YENI MARICE, S.H., M.Kn. NOTARIS i DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00145,AH,02.01-Tahun 2015, Tanggal 6 Maret 2015 Tanggal =; (06-11-2019 Naor 01 (SATU) BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MITRA LURUS ABADI JI, Soekarno-Hatta KM.31 Samboja-75271, Kabupaten Kutai Kartanegara Telp : 081351825222, 081330731773 Email ; yenimarice.notaris2015@gmail.com‘YENI MARICE, S.H., M.Kn, NOTARIS| KABUPATEN KUTA) KARTANEGARA 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum —~ BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA. PT, MITRA LURUS ABADI Nomor : 01 —y==Fada hari ini, Rabu, tanggal 06-11-2019 -- (enam November duaribu sembilanbelas), pukul 10.00 WITA (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia agian tengah) .— sss, iadir dihadapan saya, YENI MARICE, Sarjana --- lHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di — Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dihadiri --—-- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir nerbatas P.?. METRA LURUS ABADI, berkedudukan di - Kabupaten Kutai Kartanegara, yang anggeran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 19-04-2018 -. (sembilanbelas April duaribu delapanbelas) Nomor: - 02, yang dibuat dihadapan YENI MARICE, Sarjana ---~ qukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara Telah mendapat pengesahan dari -~ yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -- 27-04-2018 (duepuluh tujuh April duaribu — delanbelas), nomor: AHU-0022474.AH.01.01. Tahun —-=erseroan Terbatas. Menurut keterangan penghadap — tidak terdepat akta perubahan selain yang tersebut jiatas. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”); |-- Bersidang di kentor PT. MITRA LURUS ABADI, di —- Kabupaten Kutai Kartanegara, Untuk membuat berita - lacara dari segala sesuatu yang hendak ~~ dibicarakan dan diputusken dalam Rapat Umum —~. lPemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini. -- telah hadir dalam rapat dan demikian telah hadir Jdihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh ----- lsaksi-saksi yang tersebut pada bagian akhir akta -~ Jind |. Tuan AMRAN, lahir di Samboia, pada tanggal 22-03-1986 (duapuluh dua Maret seribu —- sembilanratus delapanpuluh enam), Warca Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalen Soekarno Hatta Kilo Meter 34, Rukun Tetangga 012, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai ~ Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ———- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK): 6402130203860003. - |--Menurut keterangannya dalam hal ini -------- bertindak selaku:------------—------------- Js. Direktur ; -------------------------------- lb. Pemegang/Pemilik; ---- ~2. teen YUSRAN EFFENDI, lahir di Hulu Sungai --~[ vewmince SH. ABUPATEN KUTA KARTANEGARA fa, pade tanggal 02-02-1982 (dua Februari - seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Werga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ~ tinggal di Jalan Sungai Merdeka, Rukun irotangga 018, Kelurahan Sungai Merdeka, - Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai ---------—- Kartanegare, Provinsi Kalimantan Timur, - Pemegang Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): }6402130202820003. - j--Menurut keterangannya dalam hal ini --~ [bertindek selaku ja. Wakil Direkts >. Pemegang/Pemi1ik---+-——— |3. Tuan HERY ESTAMAN Sarjana Sastra, lahir di —— Samboja, pada tanggal 02-08-1983 (dua Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat — tinggal di Gang Beringin, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Margomalyo, Kecamatan Samboja, ----~ Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi --~----~ Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda -~ Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NEK): 6402130208830001. ---------~ J--Menurut keterangannya dalam hal ini -------- [bertindak selaku:----—----—— Ir Konisaris Utama;--------------- Jb. Pemegang/Pemilik---—- 4. Tuan YASIN, lahir di Balikpapan, pada tanggal04-1975 (duapuluh April seribu sembilan --- ratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Kilo Meter 33, Rakun - itetangga 011, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai — Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ~~ Pemegang Surat Keterangan Nomor : ----------~ 6402131020/SURKET/01/221217/0002 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6402132004750002, — --Menurut keterangannya dalam hal ini -- | bextindak selaku: je. Komisari: Jb. Pemegang/Pemi1ik--------—— -- Pare penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------------- == |-- Penghadap Tuan AMRAN tersebut, dengan bertindak lsebagai Direktur Utama Perseroan menerangkan dengan lind membuka rapat ini sebagai ketua rapat sesuai -- ldengan ketentuan pasal 9 ayat (5) dari Anggaran ——~ lbasar Perseroan tersebut, dengan memberitahukan -—~ terlebih dahulu kepada rapat: --------- = Bahwa seluruh saham hadir dan diwakili --------- sebanyak 1000 (seribu) lembar saham, yang ----- merupakan Keseluruhan dari saham yang dikeluarkan - dan disetor dalam Perseroan tersebut sampai hari —- ani, -—----~ nanan - =- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan - epada saya, Notaris, tetapi ketua rapat menjamin ~—Jadanya kepemilikan saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan diatas. a KABUPATEN KUTALKARTANEGARA, -- Bahwa ketentuan yang berkenaan dengan Rapat --- Umum Pemegang Saham, baik yang diatur dalam lUndang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 ataupun yang---~ diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain - ketentuan yang mengatur tentang tempat dan waktu --~ penyelenggaraan rapat, pemanggilan, pimpinan rapat - Jsebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (3) — Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2007 yang menyatakan - lbahwa “Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -- (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara -- Republik Indonesia”, pasal 76 ayat (4)Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merlyatakan bahwa "Jika ---~ dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang -~ saham dan semua pemegang saham menyetujui ----—— diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” dan pasal 62 --~ ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang ---- Imenyatakan bahwa “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham” tersebut diates tetap sah walaupun tanpa pemanggilan terlebih dahulu karena semua pemegang ~~ saham dengan hak suara hadir (diwakili) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan keputusannya - disetujui dengan suara bulat”, dan pasal’9 ayat (5) Anggeran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa’ “RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu ---- —Isepagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ——“Direktur Utama”. Telah terpenuhi, maka rapat ini -- diadakan secara sah dan dapat mengambil keputusan- - kKeputusan yang mengikat. Bahwa rapat pada hari ini - diadakan dengan acara sebagai berikut: |=. Menyetujui perubahan Pasdl 3 MAKSUD DAN TUSUAN — SERTA KEGIATAN USAHA Perseroan menjadi sebagai - berikut: ---- Maksud dan Tujuan Perseroan adalah ].. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---~ atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: JA. Menjalankan usaha di bidang Jasa, meliputi: --~ [+ ARTIVITAS KEAMANAN SWASTA (80100) .----------- Kelompok ini mencakup usaha jasa ---------—- Penyelidiken, pengawasan, penjagaan dan -~ kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan — perorangan dan harta milik, Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan — membawa barang berharga, bodyguard, patroli -- jalan raya, penjagean gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan --- dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimesukkan delam kelompok 662102, ---— |* ANTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU -----~ TERTENTU (78200) . Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan ----YENI MARICE, SH, Min, [woranis} ‘KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA “[Eehege kerja untuk pember! kerja pada jangka - waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang ------ membantu suatu unit. Keglatan yang ——— diklasifikasikan di sini tidak menyediakan --- pengawas langsung untuk pekerja yang --~---~ od ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya -- seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand - pameran, --~- KONSTRUKSI JALAN RAYA (42111). --------------~ Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, —-——- peningkatan, pemeliharaen dan perbaikan jelen, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga ——-—- kegiatan pembangunan, peningkatan, ----------- pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok ——— penshan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu, -------~---~-------------------- |* PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON (43302). - Kelompok ini mencakup keqiatan pengerjaan ~ lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung - tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. -- Termasuk aplikasi bangunan atau proyek -- konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)--~ interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan — lathing yang berkaitan, penyelesaian interior—]seperti langit-lengit, pelapisan dinding -- dengan kayu, partisi/sekat yeng dapat - dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, - penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, - dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergembar) dan pelapisan —~ lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan kerpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai - atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). - [+ Pe;rrapaN tAHAN (43120). Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan -- untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, -- seperti jalan raya, pekerjaan gedung, - pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan ~ penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan ~ bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, - pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembustan saluran drainase. Kegiatan yang ---- termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, - pengurukan, perataan lahan konstruksi, ------- penggalian parit, pemindahan, penghancuran -—- atau peledakan batu dan sebagainya), - penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geoloai lees hepertann sejenis, persiapan lahan untukYENI MARICE, $.H., MLK. KABUPATEN KUTA KARTAVEGARA —]Pefambangan meliputi pemindahan timbunan dan - pengembengan serta persiapan lahan dan - properti mineral, tidak termasuk penyiapan --- lahan untuk pertembangan minyak dan gas. -~ Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan. ~ DEKORASI INTERIOR (43304). -~ Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan —— tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi - interior mencakup eplikesi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester ------- (pelapisan) interior, térmasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi stau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan - pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan Lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan --—- sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian - interior seperti langit-langit, pelapisan ---- dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan -- atau pemasangan dalam bangunan atau proyek -—- konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, -~ termasuk karet atau plastik, tereso, mammer, ~granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk -—------- pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain- dain. | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA — (43309). --------------- Kelompok ini mencakup kegiatan pembersinan --~ atau perapihan gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk toko, - rumah bergerak, perahu dan lain-lain dan — pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan -- dainnya ytdi. —- + PEMASANGAN KERANGKA BAJA (43904). ----- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus penasancan kerengks baja sebagei bagian dari - pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar ---~ subkontrak. ----------— |* PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR - (43905) Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat -—- atau mesin konstruksi dan perlengkapannya ---- dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi -- dan perlengkapannya tanpa operator, lihat - 1730. ------—-- -- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3), - pasal 76 ayat (4), dan 82 ayat (5) Undang-Undang —- Nomor 40 Tahun 2007, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas tetap sah walaupun tanpa -——-YENIMARICE, SH, NLKh, NOTARIS KABUPATEN KUTAIKANTANEGARA ‘Pemanggilan terlebih dahulu karena semua pemegang saham dengan hak suara hadir (diwakili) dalam Rapat Unum Pemegang Seham tersebut dan keputusannya ----- disetujui dengan suara bulat. Rapat memberikan —--- kuasa kepada Direksi Perseroan dan Pegawai Kantor - Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hek untuk menindshkan kekuasaan ini kepada - orang lain, dikuesakan untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan dalam akta ini kepada ---—--- instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan - menandatengani semua permohonan dan dokumen —~- lainnya yang diperlukan, untuk memilih tempat --- kedudukan dan untuk melaksanaken tindakan lain -—~- yang mungkin diperlukan. -- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak -— dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat ini --- pada pukul: 11.00 WITA (sebelas titik nol-nol Waktu Indonesia bagian Tengah) . ketua rapat menyatakan dengan ini menjamin akan -—- kewenangan dan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal —- tersebut dan selanjutnys para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -~— ink. Dari semua yang dibicarakan dan diputuskan, ~- dibuatlan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa ini untuk dapat diperounakan sebagai --- buktibilamana diperlukan, -----~--------— DEMIKIANLAH AKTA INI - jDibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Kutai — Kartanegara, pada hari dan tanggal tersebut ---- diatas, dengan dihadiri oleh : --—---------- Nona ARIANDINI, lahir di Samarinda, tanggal 07- 95-1999 (tujuh Mei seribu sembilanratus - sembilapuluh sembilan) Warge Wegars - Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat ~~ tinggal di Jalan Sungai Merdeka, Rukun --------- Tetangga 016, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai --------—---- Kartanegara, pemegang Kartu Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6402134705990006 ; dan +-----------—-. |---myonya azrZaH, lahir di Tenggarong, 02-01-1996 (Dua Januari Seribu Sembilanratus -—~ Sembilanpuluh Enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan --- Soekarno Hatta KM.39, Rukun Tetangge 017, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, --- Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan ‘Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : — 6402134201960001; -Keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai - kantor Notaris, sebagai saksi-saksi: Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ~Lini ditandatangani oleh para penghadap, sakei-‘YENI MARICE, S.H., MK, [NOTARIS KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA Saket dan saya, Notaris serta para penghadap membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanannya pada halaman lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi dan saya, Notaris dan diletakkan pada minuta akta ini untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. ---- |- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- . | semestinya. | Dilangeungkan dengan tanpa perubahan. -------—---