Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen

Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan:

Pemegang Pemegang
Dewan Dewan
Nama Jabatan Direksi Saham Direksi Saham
Komisaris Komisaris
Pengendali Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Suwignyo Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √
Budiman
Henry Koenaifi Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √
Tan Ho Hien/ Direktur (merangkap - √ - √ - √ - √ - √ - √
Subur/Subur Tan Direktur Kepatuhan)
Erwan Yuris Ang Direktur Independen - √ - √ - √ - √ - √ - √
Rudy Susanto Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √
Lianawaty Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √
Suwono
Santoso Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √
Inawaty Handoyo Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √

3. Pernyataan Independensi Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

Bagian IX butir 1 huruf a Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa
pengungkapan penerapan tata kelola paling sedikit
meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari :
- jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
Komisaris; dan
- rekomendasi Dewan Komisaris.
Independensi Dewan Komisaris dan Direksi
Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak
memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang
Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan,
yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang
saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan,
yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI
Perseroan memiliki keberagaman komposisi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi. Keberagaman komposisi merupakan
hal yang penting karena mendukung kepengurusan,
pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris
Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah
tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan
Komisaris pada Bagian 3 tentang Komposisi dan Kriteria
Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris
Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya,
baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja,
usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan
Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung
peningkatan kinerja Perseroan.

350 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017

 Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

No Unsur/ Keberagaman
1 Komisaris Independen
2 Keahlian/Pendidikan
3 Pengalaman Kerja
4 Usia
Keterangan
Dari 5 (lima) anggota Komisaris, Perseroan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.
Para anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan
kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Teknik, Bisnis.
Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari
profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/ multinasional, konsultan,
dosen, dan pemerintah.
Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia 57 tahun sampai dengan 76 tahun.

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 68 – 71 Laporan Tahunan
Perseroan 2017 ini.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi pada Bagian 3 tentang
Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman
anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin, maupun keahlian. Masing-
masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

No Unsur/ Keberagaman Keterangan
1 Direktur Independen Dari 11 (lima) anggota Direksi, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen.
2 Keahlian/ Pendidikan Para anggota Direksi beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan
kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi, Hukum,
Teknik dan Bisnis.
3 Pengalaman Kerja Keberagaman pengalaman kerja anggota Direksi antara lain yaitu berasal dari profesional
pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen,
perusahaan akuntan, penasihat perencanaan ekonomi.
4 Usia Usia anggota Direksi beragam pada kisaran usia 42 tahun sampai dengan 67 tahun.
5 Jenis Kelamin Dari 11 (sebelas) anggota Direksi, Perseroan memiliki 2 (dua) anggota Direksi wanita dan
9 (sembilan) anggota Direksi pria.

Informasi data diri Direksi selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 58 – 67 Laporan Tahunan Perseroan
2017 ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa

1. Remunerasi Dewan Komisaris
Remunerasi Dewan Komisaris pada Perseroan telah
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan
berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator
yang menjadi dasar penetapan remunerasi.
Dasar Hukum Pengungkapan
Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan
berdasarkan:
a. Pasal 40 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
RUPS, pada laporan pelaksanaan tata kelola
Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam
Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
b. Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan
informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan
tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi bank umum.
c. Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016
tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa
Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan
Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan

PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017 351