Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
RECAPITULACIÓN: La LED coadyuvará en el combate del crimen organizado; La LED debe ser armonizada con nuestros principios constitucionales y conceptos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico; Deben corregirse inconstitucionalidades; Debe modificarse el Arto. 41 CPRG; Debe incluirse entre las causas de nulidad la de falta de prueba que permita sustentar la ilicitud de los bienes y derechos afectados, para que no resulte completamente conculcado el derecho a la presunción de inocencia; Debe reestudiarse el régimen de los recursos; Debe replantearse el régimen de las medidas cautelares; El Proyecto de ser aprobado, no debe ser aplicado retroactivamente. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS - LED PROPUESTA Arto. 4: “Son causales de acción de extinción de dominio, las siguientes: Se propone: Sustituir el Pasaje por (…).- b) Cuando exista incremento la frase “a partir de la vigencia de patrimonial (…) de las personas que, a esta ley”, porque atenta contra el sabiendas o debiendo presumir principio constitucional de razonablemente, hayan podido lucrar o irretroactividad de la ley del Arto. beneficiarse de los bienes, frutos, 14 constitucional. Además violaría productos, ganancias, rendimientos, o la presunción de inocencia del Arto. permutas provenientes, que se originen 15 constitucional. o deriven de actividades ilícitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que demuestren suficiente y fehacientemente el origen lícito de los mismos.”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS - LED PROPUESTA Arto. 6: “Presunción Legal. Para los efectos de la presente ley, se Se propone: Sustituir el Pasaje por presume, salvo prueba en contrario, la frase “a partir de la vigencia de que los bienes, dinero, productos, esta ley”, porque atenta contra el frutos o ganancias que hayan sido principio constitucional de adquiridos o negociados, en irretroactividad de la ley del Arto. 14 constitucional. cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio, provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se trate.”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (2) Arto. 8: “Asistencia y Cooperación Se propone: Agregar al Pasaje la Internacional. (…).- (…). La frase “(…), una vez se cumplan los información o documentos obtenidos requisitos señalados por la Ley del Organismo Judicial para los podrán presentarse ante el Juez o documentos provenientes del Tribunal que conozca del caso en extranjero”. De lo contrario, Guatemala y tendrán valor vulneraría la garantía del debido probatorio.”. proceso del Arto. 12 constitucional.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (3) Arto. 11: “Comparecencia. Quienes Se propone: La eliminación de este (…) ejerciten sus derechos, deberán artículo. El énfasis está en los comparecer en forma personal ante bienes, la comparecencia personal la autoridad (…), bajo pena de no tiene sentido sino en el contexto declararse su rebeldía y el de asegurar su indefensión. abandono, (…).- La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios (…), sino por circunstancia de impedimento excepcional y justificado, (…).”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (4) Arto. 14: “Cooperación Interinstitucional. La Intendencia de Se propone: Agregar el siguiente Verificación Especial de la pasaje: “(…), aunque sin violar su Superintendencia de Bancos, (…), obligación constitucional del secreto bancario.”. deberá informar de manera amplia y fundamentada al Ministerio Público cuando (…), tenga sospechas razonable de transacciones financieras que den lugar a iniciar (…) proceso de acción de extinción de dominio y, a la vez, coadyuvar en la investigación correspondiente.”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (5) Arto. 20: “Acceso a la información oficial. La [SAT, SIB, RGP, RM, RPI, Se propone: Sustituir el Pasaje por RGM, Munis] (…) y cualquier otra el texto: “(…), autorizados por entidad pública, deberán prestar su orden de juez competente.”. colaboración inmediata y de manera gratuita al Ministerio Público cuando le sean requeridos informes para la investigación la materia regulada en la presente ley, sin necesidad de orden judicial. (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (6) Arto. 21: “Medidas cautelares. Se propone: Aclarar que no puede Durante la fase de investigación, a haber secuestro de fondos y solicitud del Fiscal (…), el juez agregar al final el texto: “(…) y competente decretará (…), las que sea proporcional e idónea a medidas cautelares pertinentes, que juicio de juez competente.”. No comprenderán: (…), inmovilización o debe perjudicarse más allá de lo necesario al afectado, pues las secuestro (…), de fondos depositados medidas son provisionales y no en cuentas o cajas de seguridad del deben pretender su indefensión. sistema bancario o financiero (…), así como cualquier otra medida cautelar que se considere pertinente”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (7) Arto. 21: “Medidas cautelares. Se propone: Aclarar que no puede Durante la fase de investigación, a haber secuestro de fondos y solicitud del Fiscal (…), el juez agregar al final el texto: “(…) y competente decretará (…), las que sea proporcional e idónea a juicio de juez competente.”. De lo medidas cautelares pertinentes, que contrario se violaría derecho de comprenderán: (…), inmovilización o defensa según Arto. 12 secuestro (…), de fondos depositados constitucional. en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o financiero (…), así como cualquier otra medida cautelar que se considere pertinente.- (…)”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (8) Arto. 21: “Medidas cautelares. (…).- Se propone: Eliminar todo el En casos de urgencia, las medidas párrafo. Es un juez el que debe cautelares podrán ser ordenadas por impartir ese tipo de órdenes. Nadie el Fiscal (…), quien procederá a puede ser privado de un derecho informar al juez dentro de las sin haber sido citado, oído y veinticuatro (24) horas siguientes, vencido en proceso legal ante juez competente, según el Arto. 12 para que éste las confirme o las constitucional. anule (…) directamente los avisos a quien corresponda.”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (9) Arto. 22: “Del ejercicio de la acción Se propone: Eliminar el Pasaje. No y su procedimiento. (…).- 4. Toda garantiza el derecho a ser citado, decisión jurisdiccional se tendrá por oído y vencido en proceso legal comunicada en el momento de la ante juez competente, según el audiencia oral en que se emita, sin Arto. 12 constitucional. necesidad de acto posterior alguno. Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia.- (…).”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (10) Arto. 22: “Del ejercicio de la acción Se propone: Agregar la posibilidad y su procedimiento. (…).- 10. La de excepcionar la incompetencia. única excepción previa que se podrá De lo contrario no se garantiza el interponer es la de falta de derecho a ser citado, oído y vencido en proceso legal ante juez personalidad, (…).”. competente, según el Arto. 12 constitucional, además del derecho al juez natural, según Arto. 29 constitucional.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (11) Arto. 22: “Del ejercicio de la acción Se propone: Eliminar el Pasaje. Es y su procedimiento. (…).- 18. En la excesivo restringir el alcance de la sentencia, la Sala de Apelaciones apelación, cuando se prohíbe confirmará, modificará o anulará la también la casación. De lo contrario resolución de primera instancia; sin no se garantiza el derecho a ser embargo, no podrá revisar de nuevo citado, oído y vencido en proceso o hacer mérito de las pruebas, ni de legal ante juez competente, según el Arto. 12 constitucional. los hechos que el juez o tribunal hayan declarado probados.- (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (12) Arto. 28: “De las Nulidades. Si los interesados interpusieren nulidad, Se propone: Agregar al final el ésta deberá ser resuelta en la texto: “(…), salvo la relativa a la sentencia de Primera o Segunda falta de requisitos en la solicitud inicial del Ministerio Público.”. Pues Instancia, según corresponda.- No se de lo contrario, se violaría el admitirá ninguna nulidad de previo debido proceso garantizado por el pronunciamiento.”. Arto. 12 constitucional.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (13) Arto. 29: “Causales de Nulidad. Las Se propone: Agregar al catálogo únicas causales de nulidad en el de nulidades la de falta de prueba proceso de extinción de dominio, por parte del Ministerio Público. La serán las siguientes: (…).”. sola presunción del Arto. 6 no es suficiente. Pues de lo contrario, se violarían el debido proceso garantizado por el Arto. 12 constitucional y la presunción de inocencia según Arto. 14 constitucional.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (14) Arto. 39: “Integración. (…).- Las decisiones que adopte el Consejo Se propone: Eliminar el Pasaje o aumentar a un número impar el Nacional de Administración de Bienes total de los integrantes del Consejo. en Extinción de Dominio deberán ser consensuadas por sus integrantes para su aprobación. En el caso de no alcanzar el consenso, las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los integrantes.- (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (15) Arto. 40: “Administración de bienes. Los Se propone: Reconsiderar el Pasaje, bienes que representen un interés pues las facultades que se otorgan económico sobre los que se adopten sobre los bienes sujetos a medidas medidas cautelares o precautorias cautelares propiciarán confusiones quedarán de inmediato a disposición de y pleitos que es necesario anticipar la Secretaría Nacional de Administración y prevenir. de Bienes en Extinción de Dominio, la que procederá a constituir fideicomisos de administración en las entidades bancarias o financieras sujetas a la supervisión por la Superintendencia de Bancos. En su defecto, podrá arrendar o celebrar otros contratos a precio justo con personas.- (…).”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (16) Arto. 46: “Destino de los dineros Se propone: Reconsiderar el Pasaje, extinguidos. De acuerdo a lo pues según la Asociación de Jueces señalado en el artículo anterior, la y Magistrados, ésta atentaría en Secretaría Nacional de contra del 2º párrafo el Arto. 213 Administración de Bienes en Extinción constitucional. de Dominio distribuirá los recursos de la manera siguiente: (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (17) Arto. 52: “Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas. El Se propone: Eliminar el Artículo, Consejo Nacional de Administración atenta contra la soberanía de Bienes en Extinción de Dominio garantizada por el Arto. 121 a) constitucional. podrá autorizar compartir los bienes o recursos cuya extinción de dominio fuese declarada con otros Estados (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (18) Arto. 62: “(…): „Para los efectos de esta ley, se establece la presunción Se propone: Reconsiderar la de que el dinero, producto o bienes redacción del Pasaje, pues el plazo provienen de transacciones derivadas es demasiado amplio. de los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete (7) años anteriores al procesamiento respectivo, dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley comenzará a contarse desde la vigencia de la presente ley.‟.”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010. CAMBIOS (19) Arto. 64: “(…): „“Artículo 75. (..). Se propone: Reconsiderar la Salvo que en sentencia el tribunal redacción del Pasaje, pues la acción competente de conformidad con la de extinción de dominio está ley de la materia haya declarado supuesta a ser autónoma. Por lo tanto, no debe ser conocida por el que no declare la extinción de tribunal que conozca del delito. dominio, los bienes incautados en procesos por delitos cometidos (…).‟.”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (20) Arto. 73: “Transitorio. Se establece Se propone: Eliminar el Artículo, el plazo de dos (2) años, (…), para pues contradice el Arto. 70 de la que las sociedades anónimas y las Iniciativa y regula de manera sociedades en comandita por retroactiva las emisiones al acciones, (…), que hayan emitido portador registradas antes de su acciones al portador antes de la entrada en vigencia, en violación el Arto. 14 constitucional. vigencia del mismo, procedan a efectuar el respectivo cambio por acciones nominativas.- (…).”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (21) Se propone: Incluir un artículo así: “Se adiciona el Artículo 418 Bis del Código Penal, el cual queda así: „ARTICULO 418 Bis.- Abuso agravado de autoridad. El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, en relación a la Ley de Extinción de Dominio, será sancionado con prisión de cinco a siete años. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios.”.
Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.