Anda di halaman 1dari 19

148

---------------- AKTA PERUBAHANPERSEROAN TERBATAS ----------------


----------------------------------- PT.KAMANDANU -------------------------------------
----------------------------------------- Nomor:10 ------------------------------------------
-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-05-2015 (tigabelas Mei duaribu
limabelas);--
- Pukul 10.00(sepuluh Waktu Indonesia Barat).
------------------------------------Menghadap kepada saya, KELOMPOK
ENAM, Sarjana Hukum,berdasarkan Surat KeputusanMajelisPengawas
Daerah Kota Semarang Nomor : 09/MPD-SMG/VIII/2011, tanggal 10-13-
2014 (sepuluh Desemberduaribu empat belas), diangkat sebagai Notaris
Pengganti, yangmenggantikanHANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta
ini :-----------------------
1. Tuan SAMSUDIN, lahir di Semarang, pada tanggal 10-09-
19(sepuluhSeptember seribu Sembilan ratus tujuhpuluh dua),
WargaNegara Indonesia,Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Pahlawan,Rukun Tetangga 001, RukunWarga 002, Kelurahan
Candi,Kecamatan Candisari, Kota Semarang,pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 33.7411.100972.0001; --------------------------------------
2. Nyonya KURNIASIH, lahir di Semarang, pada tanggal 15-04-
1976(limabelasApril seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga
Negara Indonesia,Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Candi,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda
Penduduknomor : 33.7411.150476.0002; ---------------------------------------
3. Tuan Insinyur KARNADI, lahir di Semarang, pada tanggal 19-02-1970
(Sembilanbelas Februari seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga
NegaraIndonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Rukun
Tetangga 001,Rukun Warga 002, Kelurahan Jatingaleh,
KecamatanCandisari, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda
Penduduknomor : 33.7411.190270.0001; ---------------------------------------
149

4. Tuan JAYA ABADI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada


tanggal02-04-1968 (dua April seribusembilanratus enampuluh
delapan), WargaNegaraIndonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Semarang,Jalan AnggrekNomor 12,Rukun Tetangga 005,
RukunWarga 006, Kelurahan Ngesrep,Kecamatan
Banyumanik,pemegang Kartu TandaPenduduk
Nomor:33.7411.020468.0003; -----------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Utama dari perseroan yangakan disebut dibawah
inisah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama
perseroan terbatas PT. MAJU KARYA, berkedudukan di Salatiga,yang
anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor : 16,tertanggal 06-04-
2014 (enam April duaribu empatbelas),dibuat dihadapan
JAELANI,Sarjana Hukum, Notaris di Salatiga, anggaran dasar mana
telahmemperoleh status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
:AHU-3456.AH.01.01.Tahun 2014, tanggal 07-10-2014(tujuh -Oktober
duaribu empatbelas); -------------------------------------
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ----------------------------------------
-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam tindakannya
tersebut diatas sebagai berikut : -------------------------------------------------------
--bahwa dengan akta tertanggal 05-11-2005 (lima Nopember duaribu
lima), Nomor 13, dibuat dihadapan SUSILOWATI, Sarjana Hukum,
Notaris di Semarang, oleh para penghadap Tuan SAMSUDIN,Nyonya
KURNIASIHdan TuanInsinyur KARNADI, telah didirikan sebuah
perseroan terbatas bernama PT. KAMANDANU, berkedudukan di
Semarang, yang telah diubah dengan akta nomor 10, tanggal 05-03-2008
(lima Maret duaribu delapan), dibuat dihadapan MUHYIDIN, Sarjana
Hukum, Notaris Pengganti dari SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris
di Semarang, yang hingga saat ini belum mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----------------
-bahwa atas persetujuan semua pendiriperseroan: -------------------------------
150

- Bahwa Nyonya KURNIASIH mengundurkan diri sebagai pendiri


Perseroan Terbatas PT.KAMANDANU dan telah menerima
bagiannya dengan
cukup;-----------------------------------------------------------
- Bahwa PT. MAJU KARYA, berkedudukan di Salatiga, masuk
sebagai pendiri dalam perseroan terbatas PT.KAMANDANU; ----------
-Bahwa Susunan Direksi dan Komisaris perseroan diubah dengan
mengangkat : ----------------------------------------------------------------
a. Tuan Doktorandus JONY JOHAN, lahir di Semarang, pada ------
tanggal 29-01-1981 (duapuluh sembilan Januari
seribuSembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pleburan Raya 12, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kertanegara,Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7412.290181.0001;-
---------------------------- sebagai Direktur Perseroan;---------------------------
b. Nyonya LEDJAR, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada
tanggal10-06-1970 (sepuluh Juni seribu Sembilanratus
tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Pleburan Raya 10, RukunTetangga 001, Rukun Warga
002, Kelurahan Kertanegara, KecamatanSemarang Selatan, Kota
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
33.7412.10067.0002;------------------------------------------------------------
------------------------------sebagai Komisaris Perseroan;-------------------------
- Bahwa Seluruh anggaran dasar perseroan diubah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,sebagaimana diuraikan dibawah ini. --------------------------------
- Bahwa hal-hal tersebut diatas hendak dinyatakan dalam akta ini.-------
Berhubung dengan apa yang telah diterangkan (diberitahukan) lebih
dahulu itu, maka para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas
selanjutnya dengan ini menerangkan merubah seluruh anggaran dasar
151

perseroan demikian rupa sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai


berikut : --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------------


-----------------------------------------Pasal 1.---------------------------------------
1. Perseroan terbatas ini bernama PT.KAMANDANU,(selanjutnyadalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Perseroan"),berkedudukandi KotaSemarang.---------------------------------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan,baik
didalam maupun diluar wilayahRepublik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan olehDireksi,dengan persetujuan dari Komisaris.---------------
------------------JANGKAWAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----------------
-----------------------------------------PASAL 2---------------------------------------------
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas tahun lamanya.------
----------------MAKSUD DAN TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA--------------
-----------------------------------------PASAL 3---------------------------------------------
1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:------------------------------------------
Menjaankan usaha dibidang angkutan laut.--------------------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha:----------------------------------------
a. Mendirikan pabrik kapal pabrik suku cadanng dan pabrik mesin
kapal.-----------------------------------------------------------------------------
b. Menyelenggarakan angkutan laut dengan mengunakan kapal.---
--------------------------------------------MODAL-------------------------------------------
-------------------------------------------Pasal 4.--------------------------------------------
1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah) terbagi atas1.000 (seribu) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.1.000.000,-(satu jutarupiah).-----------------------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu;-----
a. Dari 1000 (seribu) saham tersebut NyonyaKURNIASIH sebanyak 250
(dua ratus lima puluh) saham, bernilai nominalRp. 250.000.000,- (dua
artus lima puluh juta rupiah).---------------------------------------------------------
152

b. Dari 1000 (sribu) saham tersebut Tuan Insinyur KARNADI sebanyak


250 (dua ratus lima puluh) saham, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah).---------------------------------------------------------
c. Dari 1000 (seribu) saham tersebut Perseroan Terbatas PT. MAJU
KARYAsebanyak 500 (lima ratus) saham, sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).----------------------------------------------------------------
3. dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 50 %
(persen) atau sejumlah 500 saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).----------------------------
--------------------------------------------
SAHAM--------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 5.---------------------------------------------
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
nama.---------------------------------------------------------------------------------------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas sahamhanyalah
Warga Negara Indonesia dan/atau Badan HukumIndonesia.---------------
3.Persroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum yang
memiliki satu saham.-------------------------------------------------------------------
4. apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang
maka meerka yang memiliki bersam-sama itu diwajibkan untuk
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
meraka bersama dan yang ditunjuk atau kuasa itu sajalah yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersbut.---
5.Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksankan maka para
pemegang saham tersebut tidak behak mengeluarkan suara dalam
rapat umum pemegang saham, sedangkan pembayaran deviden untuk
saham itu ditangguhkan.--------------------------------------------------------------
6. Seroang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Umum Pemegang Saham beserta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----------------------------------------------
7. Perseroan mempunyai sedikitnya mempunyai dua pemegang saham.---
153

-------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM---------------------------


---------------------------------------------Pasal 6.------------------------------------------
1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan
surat saham pengganti.----------------------------------------------------------------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dimusnahkan
dan dibuat berita acara olehDireksi untuk dilaporkan dalam RUPS
(Rapat Umum Pemegang Saham) berikutnya.----------------------------------
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat sahampengganti
setelah menurut pendapat Direksikehilangan tersebut cukup dibuktikan
dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
tiapperistiwa yang khusus.------------------------------------------------------------
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakanhilang tersebut, tidak berlakulagi terhadap perseroan.-------
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung
oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----------------------------------
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ini mutatis-mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektifsaham pengganti.-------------------
---------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------------
----------------------------------------- Pasal
7.----------------------------------------------
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan aktaPemindahan hak
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan ataukuasanya yang sah.--------------------------------------------
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau
salinannya disampaikn kepada Perseroan.--------------------------------------
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperoleh apabila semua
ketetentuan dalam anggaran dasar sudah terpenuhi.-------------------------
154

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai


dengan haridilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,pemindahan
hak atas saham tidak diperkenankan.----------------------------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lainsaham tidak lagi
menjadi milik warga NegaraIndonesia atau Badan Hukum Indonesia,
maka dalamjangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang
bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepadaWarga
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia,sesuai ketentuan
Anggaran Dasar.----------------------------------------------------------
6. selama ketetnuan dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksankan maka
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas
saham itu ditunda.----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------DIREKSI-----------------------------------------
---------------------------------------------Pasal 8.---------------------------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksiyangterdiri dari seorang
Direksi atau lebih, Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.--------------
2. Anggota Direksi hanyalah warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun, dengan tidakmengurangi hak Rapat
Umum PemegangSaham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.---
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan,
harus diselenggarakanRapat Umum PemegangSaham, untuk mengisi
lowongan itu denganmemperhatikan ketentuanperaturan perundang-
undangan dan AnggaranDasar.----------------------------------------------------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, untuksementara Perseroan diurus olehanggota Komisaris
yang ditunjuk olehrapat
Komisaris.-----------------------------------------------------
155

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya


dengan------memberitahukan secara tertuliskepada Perseroan paling
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran
dirinya.----------------------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir,
jika:--------------------------------------------
a. Kehilangan Kewarganegaraan
indonesia.-------------------------------------
b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat
(6).-------------------------------
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturanperundang-
undangan;----
d. Meninggal
dunia;---------------------------------------------------------------------
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
UmumPemegang
Saham.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI------------------------
---------------------------------------------Pasal 9.------------------------------------------
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluarPengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain danpihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segalatindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupunkepemilikan, dengan pembatasan bahwauntuk:---------------------
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan(tidak termasukmengambil uang perseroan di
Bank);-----------------------------
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan
lain baik di dalammaupun diluar negeri, harus dengan persetujuan
dari
Komisaris.------------------------------------------------------------------------------
156

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindakuntukdan atas


nama Direksi serta mewakili Perseroan;---------------------------------------
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atauberhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salahseorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk danatas nama Direksi serta
mewakiliPerseroan.-------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi
yang lain dalamAnggaran Dasar ini berlaku pula baginya.------------------
-------------------------------------RAPAT DIREKSI--------------------------------------
----------------------------------------Pasal 10 ---------------------------------------------
1.Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :-------------
a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota
Direksi;----
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebihanggota
Komisaris.
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang
saham ataulebih yangbersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak
suara.-----------------------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggotaDireksi yang
berhak bertindakuntuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal
9 Anggaran Dasar
ini.--------------------------------------------------------------------
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang
disampaikanpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat.-----------------------------------------------------------------------------
157

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau


tempat kegiatanusaha
Perseroan.-----------------------------------------------------------
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulutersebut tidak diisyaratkandan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga danberhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.----------------------------------------------------------------------------------
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak dapat- hadir atau berhalangan hal mana tidak
perludibuktikan kepada pihak ketiga, maka RapatDireksi akan dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota
Direksi yang
hadir.---------------------------------------------------------------------------------------
-
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam RapatDireksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat
kuasa.-----------------------------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikatapabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakilidalam rapat.------------------------------------------------------
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkanmusyawarah
untuk
mufakat.-----------------------------------------------------------------------------------
-
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil denganpemungutan
suaraberdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua)
dari jumlahsuara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----------
10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuberimbang, ketuarapat
Direksi yang akan menentukan.---------------------------------------------
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhakmengeluarkan 1 (satu)
suara dantambahan 1 (satu)suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya.-------------------------------------------------------------
158

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat


tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal laindilakukan secara lisan kecuali ketua
rapatmenentukan lain tanpa adakeberatan dari yang hadir.------------
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggaptidak dikeluarkan
secarasah dan dianggap tidak adaserta tidak dihitung dalam
menentukan jumlahsuarayang dikeluarkan.----------------------
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan
RapatDireksi, dengan ketentuan semuaanggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dansemua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenaiusul yangdiajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut.-------------------------------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyaikekuatan
yangsama dengan keputusan yang diambildengan sah dalam Rapat
Direksi.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
KOMISARIS---------------------------------------
---------------------------------------------Pasal 11.-----------------------------------------
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka
seorangdiantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga
NegaraIndonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------------------------
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untukjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
UmumPemegang Saham- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.------
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Komisarislowong, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya
lowongan, harusdiselenggarakanRapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itudengan memperhatikan ketentuan ayat 2
pasal ini.--------------
159

5. Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya


denganmemberitahukan secaratertulis mengenai maksud tersebut
kepada Perseroansekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.------------------------------------------------------------------
6. Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu - waktu
berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan
alasannya.------
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris
sebagaimanadimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.-----------------------------------------------------------
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota
Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan
keputusan diluar RapatUmum Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 91 UUPT (Undang-
undang Perseroan Terbatas), anggota Komisaris yang bersangkutan
diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana.------------------------------------
9. pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri
sebelum diambilkeputusan
pemberhentian.------------------------------------------------
10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat 7tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan
tidak berkeberatan
ataspemberhentian.------------------------------------------------
11. Jabatan anggota Komisaris berakhir
apabila:---------------------------------
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----------------------------------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;--------------------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;--
d. meninggal dunia;-------------------------------------------------------------------
160

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang


Saham.-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----------------
----------------------------------------------Pasal 12.----------------------------------------
1. Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantorPerseroan berhak
memasukibangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasaioleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat, alat buktilainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.--------
2. Dalam menjalankan tugas, Komisaris berhak memperoleh
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal
yang diperlukan oleh
Komisaris.----------------------------------------------------------
3. Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam
halseluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara
atauPerseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam
hal demikian, Komisaris berhak untukmemberikan kekuasaan
sementara kepadaseorang atau lebih diantara mereka atas
tanggungan Komisaris.--
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris maka segala
tugas danwewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula
baginya.----------------
------------------------------------RAPAT KOMISARIS---------------------------------
--------------------------------------------Pasal 13.------------------------------------------
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis
berlaku bagirapat Komisaris.--------------------------------------------------
----------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------
---------------------------------------------Pasal 14.-----------------------------------------
161

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS


adalah :-
a. RUPS Tahunan;--------------------------------------------------------------------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar inidisebut juga RUPS
LuarBiasa.-------------------------------------------------------------------------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berartikeduanya, yaitu RUPS
Tahunandan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. Dalam RUPS Tahunan:----------------------------------------------------------------
a. Direksi
menyampaikan:------------------------------------------------------------
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk
mendapat persetujuan RUPS;------------------------------------------------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.------------
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang
positif.---------------------------------------------------------------------------
c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang
telahdiajukan sebagaimanamestinya dengan
memperhatikanketentuan Anggaran
Dasar.-----------------------------------------------------------------------------------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporankeuangan oleh
RUPSTahunan berarti memberikanpelunasan dan pembebasan
tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
dan Komisaris ataspengawasan yang telah dijalankanselama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakantersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan.--------------------------------------
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktuberdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan acara rapat kecuali
mata acara rapat yangdimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b,dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganserta
Anggaran Dasar.-----
----------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM--------
162

-------------------------------PEMEGANG
SAHAM-----------------------------------------------------------------------------Pasal
15.-----------------------------------------------
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan
perseroan.------------------------------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih
dahulu kepadapara pemegang saham dengan surattercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar.----------------------------------------------------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari
sebelum tanggalRUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggalRUPS
diadakan.------------------------------------------
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang
saham hadirdan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan
disetujui dengan suara bulat.---------------------------------------------------------
5. RUPS dipimpin oleh Direktur
Utama.----------------------------------------------
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi.------------------------------------------------------
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris.------------------------------------------------
8. Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
RUPS dipimpin olehseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka
yang hadir dalam
rapat.------------------------------------------------------------------------------
---------------KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
RUPS--------------
163

---------------------------------------------Pasal 16.-----------------------------------------
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana
disyaratkandalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi.-----------------------------------------------------------------------------------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat tertutup
yangtidak ditandatangani danmengenai hal lain secara lisan, kecuali
apabila ketuaRUPS menentukan lain tanpa ada keberatan
daripemegangsaham yang hadirdalam RUPS.----------------------------------
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitungdalam menentukan jumlah suarayang dikeluarkan dalam
RUPS.---
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk
mufakat atau berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua)
bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana
ditentukan dalamUndang-Undang--------------------------------------------------
-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-------
----------------------------------------------Pasal 17.----------------------------------------
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat jugaanggaran
tahunanPerseroan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum tahun buku dimulai.-------------------------------------------------------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang.------------------------------------------------------
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengantanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember.--------------------------------
4. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup dan
Untuk pertamakalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta
pendirian ini dan ditutup pada tanggal lima Nopember duaribu lima
belas (05-11-
2015).-----------------------.--------------------------------------------------------------
164

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor


Perseroanuntuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggalpanggilan Rapat Umum Pemegang SahamTahunan.-----

-----------------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----------


-----------------------------------------Pasal 18.---------------------------------------------
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugiyang telah disahkan oleh
Rapat Umum PemegangSahamTahunan, merupakan saldo laba yang
positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.--------------------------------------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan
kerugian yangtidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatatdan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi dan dalamtahun buku selanjutnyaperseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dandimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum samasekali tertutup seluruhnya.---------

------------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN ------------------


---------------------------------------------Pasal 19.----------------------------------------
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlahmodal ditempatkan dan
disetor hanya bolehdipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain. -------------------------------------------------------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
persen), RapatUmum Pemegang Saham dapat memutuskan agar
jumlah kelebihannyadigunakan bagi keperluan
Perseroan.--------------------------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Sahamharusdikelola dengan
165

cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,setelahmemperoleh


persetujuan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-
undangan.-------------------------------------------------

----------------------------------KETENTUAN PENUTUP-------------------------------
-------------------------------------------Pasal 20.-------------------------------------------
- segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
dasar ini maka Rapat Umum Pemegang Sahamyang akan memutusakan.
- Selanjutnya para pengahadap menerangkan bahwa :--------------------------
I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi danKomisaris, telah diangkat sebagai:-----------------------
DIREKTUR UTAMA : Tuan Doktorandus JONY JOHAN,
Sarjana Hukum tersebut diatas;-
KOMISARIS : Nyonya LEDJAR, Sarjana Hukum,
tersebut diatas;
Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima
olehmasing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat
umum pemegang sahamyang pertama kali diadakan.
Setelah akta pendiran ini mendapat pengesahan dari Mentri Hukum Dan
Hak Asai Manusia Republik Indonesia.-----------------------------------------------
II. Tuan Doktorandus JONI JOHAN, dan nyonya LEDJAR,
bertempat tinggal sebagaimanaa tersebut diatas baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasan ini pada orang lain dikuasakn untuk memohon
pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan utnuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin di perlukan.
166

----------------------------------DEMIKIAN AKTA INI------------------------------------


Dibuatsebagaiminuta, dandilangsungkan di Semarang, padahari,tanggal,
bulandantahuntersebutdalamkepalaaktaini, dengandihadirioleh:
---------------------------------------------------------------------------------
1. Nona MYRNA KUSUMA, SarjanaHukum, lahir di Jakarta pada tanggal
15-04-1986 (limabelas April seribu Sembilanratusdelapanpuluhenam),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan
DendoniumNomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,
Kelurahan Gajah, KecamatanGayamsari, pemegang Kartu
TandaPenduduk Nomor: 33.7411.150486.0001; -------------------------------
2. Nyonya LARIDA MAHARANI, SarjanaHukum, lahir di Semarang pada
tanggal 10-02-1987 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Semarang, Jalan Gelombang Cinta Nomor 13, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 006, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
33.7411.100287.0002;-------------
-Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi;----------------------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dansaya, notaris. ---------------------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.---------------------------------------