RISALAH

RAPAT UM UM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PT LEN INDUSTRI (PERSE RO)

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN

LA PORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU 201 7

• Nomor: RIS-9fD3.MBUl0512018

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Len Industri (Persero) yang berkedudukan
d i Bandung dengan a1amat Jalan Soekarno Hatta Nomor 442 Bandung, Jawa Barat
di selenggarakan pada:

Hari. tanggal : Jllm ' at. 4 Mei 2018

Waktu Pukul 14.00 WIB s.d Selesa;

Tempat Kantor Pusal PT Len Industr; (Persero)

JI. Soekarno Halta 442 Bandung 40254

Agenda 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan
dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2017:
" Pengesahan Laporan Ke uangan Perseroan Tallun Buk u 2017
sekaligus pem berian pelunasan dan pembebasan tanggllng
jawab sepenuhnya (vo/ledig acquit el decharge) kepada
Direksi dan Dewan Kom isaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang lelah dijalankan selama Tahun
Buku 20 17;
5. Pengesahan Laporan Tahllnan Program Kemitraan dan Bi na
Lingkungan Tahun Buku 2017 sekaliglls pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et dechorge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tah un Buk u 2017;
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku
20 17.
5. Persetujuan penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Tahun Buku 20 17 dan gaji atau honora rium berikut
fasi litas dan tunjangan lainnya tah un buku 2018;
6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Keuangan PKBL Tahun Buku 201 8.
 -2­

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL
Indonesia. PT Len Industri. PT Dahana. PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia.
PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi
Indonesia, dan PT Len Industri dan pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan. Tugas
dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Perusahaan Umum (PERUM ) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri
Badan Usaha Mil ik Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pend irian, Pengllrusan.
Pengawasan dan Pembllbaran Badan Usaha Milik Negara :
f. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri berdasarkan Akta
Notaris Masri Husan, SH Nomor 18 tanggal 7 Oktober 199 1, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Akla Notaris Nllrgana Hennania. S.H. Nomor
03 tanggal 10 Oktober 201 4:
g. Surat Kuasa Menteri Badan Usaha Milik Negara selakll Pemegang Saham Perseroan
kepada Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dengan
hak substitusi Nomor: SKU -97/M BUl04/20 18 tanggal 23 April 201 8.
h. Undangan Direksi PT Len Industri (Persero) NomoI': I 920/LenlDU /IV/20 18 tanggal
18 April 20 18 perihai Undangan RUPS Tahun Buku20 17.

3. Peserta Rapal Umum Pemegang Saham :

I. Kuasa Pemegang Saham :

• Fajar Harry Sampumo Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
Dewan Komisaris :
• Leonardi Komisaris Utama
• Wis nu Aji Nugroho Kom isaris Independen
• Muradi Komisaris
• Bin Nahadi Kom isaris
3. Direksi :
• Zakky Gamal Yasin Direktur Utama
• Linus Andor Mulana Sijabat Direktllf Operasi I
• Adi Sufiadi Y lIsur Abdurrajak Direktur Operasi II
• Priadi Ekatama Sahari Direktur Keuangan dan SDM
4. Staf Keasdepan Usaha Pertambangan. Industri Strategis dan Media. Kementerian
BUMN dan PT Len lodustri (Persero) sebagaimana daftar hadir tcrlampir.
 ll. JA LANNYA .. ./3
,
- J­

II. JALANNY A RUPS

I. RU PS dibuka oleh Komisaris Utama dan kem udian di limpahkall kepada Pemegang
Saham untuk memimpin RU PS.
2. Pimpinan rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai
Anggaran Dasar Perusahaan. maka RUPS sah dan berhak untuk mengambil keputusan
•
mengikat.
3. Pemaparan Direksi PT Len Industri (Persero) mengenai Lapa ran Tahunan dan
pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Li ngkungan Tahun Buku 2017.
4. Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan dan pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
S. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas laporan Direksi dan Dewan Kom isaris
mengenai Laporan Tahunan dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Li ngkungan Tahun Buku20 17.
6. Pembacaan Ke putusan RU PS.
7. Penandatanganan Risalah RUPS.
8. Penutup.

III. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas Laparan Tahunan dan Laporan
Ke uangan Tahun Buk u 2017, RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Agenda 1 :
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
se lama Tahun Buku 201 7 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris se lama Tahun Buleu 2017.

Kepulusan RUPS :

a . RU PS menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya

Perseroan selama tahun buku 20 I 7.
b. RUPS menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun buku 201 7.

2. Agenda 2 :
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 201 7 sekaJi gus pemberian
pel unasan dan pembebasan tanggung jawab sepenubnya (volledig acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah d ijalankan selama Tahun Buku 2017.

Keputusan RUPS:
RUPS mengesahkan La poran Keuangan Perseroan PT Len Industri (Persero) Tahun
H uku 20 17 yang te.lah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani sebagaimana di muat
dalam laporannya Nomor : A023/GSHII8NTS tanggal 23 Februari 201 8 yang
mem berikan opini laporan keuangan menyajikan seeara wajar dalam semua hal yang
material, pasisi keuangan konsalidasian PT Len Industri (Persero) dan enti tas anak
langgal 3 1 Desember 201 7. serta kineIja keuangan dan arus kas untuk tahun yang

fd -Jp~~A~_

 berakhir .. ./4
-4­
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi kellangan di Indonesia
sekali gus memberikan pel unasan dan pembebasan tanggllng jawab sepenuhnya
(volledig acquit et decharge ) kepada Direksi dan Dewan Ko misaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah di lakukan selama tahun buku 2017, sepanj ang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan
prosedur huk um yang berlakll serta tereatat pada Laporan Keuangan Pe rseroan dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t) Laporan Posisi Keuangan (Neraea) Konsolidasian
Uraian Tahun 2017
Asct
AscI Laneat' Rp 4.016 miliar
- Asct Tidak Laneur Rp 1.423 miliar
Jumlab Rp 5.439 miliar
Liahilitus dan Ekuitas

I.iabilitas Jk Pcndek Rp 3.839 milia!"

l.iahi litas .Jk Panjang Rp 817 miliar
- !:k uitas Rp 783 miliar
Jumlah Rp 5.439 miliar

2) Laporan Laba Rugi KomprehensifKonsolidasian

Uraian Tah un 2017
Pcndapatan Usaha Rp 4.253 mi liar
Beban Pokok Pcndapautn Rp 3.647 111 i liar

I.aba B rUhl Rp 606 mi liar

- nehan Usaha & Heban l3unga Rp 393 miliar
PcndapatanfHcbnll Lain- lain [krsih Rp 5& miliar
Laba Sebcl um Pajak Rp 155 miliar
Luba Rcrsih Talmn Ilcrjalan Rp 122 miliar
l,aba lkrsib yang dupal di aLri busikan Rp 61 milieU
kcpaua Pcmilik Enlitas Tnduk

3. Agenda 3 :
Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingk ungan Tahlln Buku
2017 sekalig us pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawa b (voffedig acqllit
et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
Kepillusan RUPS :
RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
tahun b uk u 2017 yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani sebagaimana
dimuat dalam laporannya Nomor : A-022/GSH/18NT S tangga l 23 Februari 2018
dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Len Industri (Perscro) untuk tahun yang
berakh ir pada tanggal 3 1 Desember 201 7, laporan akti vitas, serta arus kas untuk tahun
yang berakhir pacla tanggal terse but sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (vofledig acquit et decharge) kepada Direksi dan ~wan

/J ~~4~?

 atas .. ./5
-5­

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
20 17. sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana alau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlak u serta tercatat pada Laporan Ke uangan
PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I) Laporan Posisi Keuangan
AscI

AscI Lanear Rp 1.342.078.893

AscI Tidak I.ancar Rp 6

!umlah Asel Rp 1.342.078 .899

I.iabi litas dan Ekuilas
I.iabilitus Rp 20.629 .450
Asc! Ikrsih Rp 1.32 1.449.449
.lum lah Liahi litas dan AscI Bcrsih Rp 1.342. 078.899

2) Laporan Aktivitas
r'endapalan Rp 36 1.062.267
Bcban Rp 636.503.456
Pcnurunan Asc! 13crsih Rp 275.441. 189
Ase! Bers ih Awal Tahun Rp 1.596.890.638
AscI 13crsih Akh ir Tahun Rp 1.32 1.449.449

4. Agenda 4 :
Penelapan penggunaan laba bersih tahun buk1l 2017.
Kepulusan RUPS :
RUPS menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat dia lribusikan kepada pe milik
entitas ind uk sebesar Rp 61. 23 3.148.592,- (enam pullih salu miliar dua m IllS liRa
puluh liga jWG serallls empa/ pulllh delapan ribll lima ralUS semhilan p /lluh duo
rupiah) digunakan untllk:
a. Dividen sebesar Rp 1.850.000.000,- (sa/II miliar delapan mIllS lima puluh j1lfa
rupiah).
b. Cadangan sebesar Rp 59.383.148.592.- (lima plIluh sembilan miliar liga ralils
delapan puluh liga jl/la sera/us empal puluh delapan ribu lima m lus sembi/all
puluh dua rupiah ).
5. Agenda 5 :

Persetujuan penetapan tantiem untuk Direk si dan Dewan Komi saris Tahun Buku 20 17
dan gaj i atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2018.
Keputusa n RUPS :
Penetapan tentang tantiem atas kinerja tahun bllku 20 17, gajiihonorari um. tunjangan
dan fasilitas tahun 2018 bagi Direksi dan Dewan Ko misaris Perseroan akan ditetapkan
seeara tersendi ri.
6. Agenda 6:
Persetujuan pen eta pan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 20 J 8.
 Keputusan .. ./6
-6­

Keputusan RUPS :

RUPS menyetujui:

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gani Sigiro & Handayani untuk
mengaudit Lapo ran Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Kemitraan dan S ina Lingkungan PT Len Industri (PerSero) untuk tahun buku 20 18.
b. Melimpahkan wewenang ke pada Dewan Ko misaris Perseroan untuk meneta pkan
honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang lelah ditelapkan lidak dapat
melanjutkan atau melaksanakan rugasnya karena sebab a papun, lermasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan.

IV. Arahan Pemegang Saham

I. Direksi diminla unluk melakukan penyampaian data. laporan dan dok umen kcpada
Kemenlerian BU MN secara elektronik, tepal waklu dan konsisten serla memenuhi
sel uruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai PeralUran Menteri BUMN Nomor :
PER-I SIMBU/l 012014. Di reksi agar melakukan monitoring ddan updating data pada
5 (lima) portal BUMN. yakni Portal Financial Ii!formation System. Portal Asel, Portal
SDM. Portal P KBL dan Portal Publik secara berkala dan berkelanjutan.
2. Direksi agar mengllpayakan penyampaian laporan keuangan tahun bllku 20 IS yang
telah di audit selambat-Iambatnya pada akhir bulan Maret 2019.
3. Direksi agar menjaga ketepatan wal<tu penyelesaian prod uk dan meningkalkan fungsi
manajemen resiko agar lerhindar dari denda atau penalti .
4. Seti ap perjanjian yang dibual Perseroan agar dikaji lebih detail kembali agar li dak
menjadi permasalahan Perseroan dikemudian hari.
S. Direksi agar segera menyelesaikan lemuan-temuan BPK maupun Kanlor Akuntan
Publik sesuai dengan rekomendasinya agar meminimalisir pOlensi kerugian dimasa
mendatang.
6. Standard Operating Procedure Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkwlgan (PKBL) agar diselaraskan dengan l'eraturan Menleri B UMN Nomor :
PER-02/MBU17/20 17 langgal S Juli 2017 tentang Perubahan Ked ua atas Peraturan
Menteri BUMN Nomor: PER-09/M BU/07/20 1S tentang PKB L BU MN.
7. Kerjasama BUMN agar diselaraskan Nomor PER-031M BU/OS/20 17 tentang Pedoman
Kerja Sama Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-041MBU/09/20J7 tentang perubahan
alas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/M SU/OS/2 0 17
tentang Pedoman Kerja Sarna Badan Usaha Milik Negara,
S. Direksi agar dapat mengoptimalkan fungsi pengadaan dengan memperbaiki suppzv
chain .Iystem dimana seliap proses pengadaan atas material produksi diutamakan
diperoleh langsung dari produsen) pabrikan lokal dalam upaya peningkatan TKDN
dengan telap mengoptimalkan manaj emen persed iaan.
9. Direksi agar segera melaksanakan proyek-proyek yang telah diperoleh kontraknya,
sehingga larget waktu penyelesaian proyek (on time delivery) dapat tercapai dan dapat
menghindari terjadinya risiko terkena dendalpinalty, cost overrun. dan risiko bisnis
lainnya.
oj j,,-4
If'J ~~1l1
 10. Direksi .. .17
-7­

10. Direksi agar tems berupaya untuk meningkatkan profitabili tas setiap unit bisnis
perusahaan dan mendorong pengurus Anak Perusahaan wlTuk marnpu mengembangkan
bisnisnya secara .\·ustainable. menj adi profil cenler serta memberikan kontribusi yang
optimal bagi perusahaan secara konsol idasi .
•

11. Direksi agar berupaya meningkatkan kcmarnpuan likuiditas pemsahaan antara lain
melalui penagihan piutang secara intensi f serta mencari proyek-proyek dengan margin
keuntungan yang tinggi serta kepastian pembayaran tepat waktu.
12. Direksi agar melakukan inovasi dalam hal pembiayaan proyek-proyek yang ada,
sehingga dapat diperoleh alternatif sum ber pembiayaan dengan cosl of./illld atau
tingkat bunga yang lebih efisien.
13 . Agar pengelolaan PKBL tahun 201 8 lebih optimal dan lebih tepat sasaran. maka
Direksi diminra mengupayakan :
a . Penyaluran dana PK (tingkat efekti fitas ) sebesar 100% dari anggaran dana yang
tersedia . Dengan demikian. untuk rencana penyaluran yang tidak sarna dengan dana
tersedia, maka dapat melakukan revisi penyaluran dengan terlebih dahul u meminta
persetujuan Dewan Komisaris, kecuali apabila ada perubahan kebijakan
pengelolaan PK BUMN .
b. Tingkat pengembalian (kolektibilitas) dana PK 2 (dua) tahun terakhir minimal
sebesar 80%.
c. PenyaJuran dana BL (tingkat efektifitas) sebesar [00% dari anggaran dana tersedia,
termasuk anggaran dana yang masih tersisa di tahun 2017.
d. Pelaksanaan program yang berasal dari beban perusahaan tahun 2018 sebagai biaya
untuk Program PKBL, agar memisahkan CharI ()l Accuunl (COA). COl'porale
Social ResponsibililY (C SR) dan Program PKBL serta menarnbahkan COA pada
sistem Akuntansi/pencatatan Perusahaan sesuai dengan sektor-scktor penyaluran
Program.
14. Risalah Rapat Pembahasan Laporan PK BL Audit 2017 dan tanggapan tertulis Dewan
Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kcputusan RUPS ini yang
harus ditindak lanjuti oleh Direksi.

V PENUTUP · . ./8
 V. PENUTUP
Berhubung tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dal am Rapat , maka Pimpinan Rapal
mcnutup Rapat Umum Pcmegang Saham Perseroan pada pukul WIB dan selanjutnya
kepada Dewan Komisari s dan Dircksi diminla agar melaksanakan keputusan RUPS ini
dengan scbaik-baiknya.

• Bandung, .J Mei 201 8

KUASA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT LEN I ' UST RI (PERSERO)

FAJAR HARRY SAMPURNO

DEPUTI BIOANG USAHA PERTAMBANGAN,

INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA

PERUSAHAAN PE RS EROAN (PERSERO)

PT LEN IN DUSTRI

DEW AN KOMlSARIS DIREKSI

~&ril~
~.,.QQ 15' 3
LEONARDI ZAKKY GAMAL Y ASIN
KOM ISARIS UTAMA D1 RE KTUR UTA MA