: T gl. . Nomor = AKTA | OTR, ATH Sh SRA KUTV ENTER UK AKASH REPL ROOUES ‘NO. = AHL AH.0202-TAHUN 2017 TL. 2 Desember 17 : TERDAFTARSEBAGA PROFESI FeO AOA, NOMOR : STTD.N-SIPM.22/2018 TGL: 27 FEBRUARI 2018 ~_ WENARA SUOIRMAN LANTAI Lot ABD puluh sembilan koma empat lima nol nol - persen) dari total seluruh saham yang sah —— yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. — MATA ACARA KEDUA RAPAT ~~ Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara ——~ Kedua Rapat adalah sebagai berikut i a. Pemegang saham yang menyatakan abstain ~~~ yaitu sebanyak 1.361.700 (satu juta tiga - vatus enam puluh satu ribu tujuh ratus) —- saham atau sebesar 0,0158% (nol koma nol ~ satu lima delapan persen) dari total — seluruh saham yang sah yang hadir dalam —- 30Rapat. —— |b. Pemegang saham yang menyatakan tidak -——— setuju yaitu sebanyak 50.840.716 (lima —- puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam belas) saham atau -. sebesar 0,5899% (nol koma lima delapan sembilan sembilan persen) dari total —.—— seluruh saham yang sah yang hadir dalam —- Rapat. — c. Pemegang saham yang menyatakan setuju ——— sebanyak 8.565.857.216 (delapan miliar ~~. lima ratus enam puluh lima juta delapan —- ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas) saham atau sebesar 99,3943% ~~ (sembilan puluh smebilan koma tiga ~~ sembilan empat tiga persen) dari total — seluruh saham yang sah yang hadir dalam —- Rapat. — a Sesuai dengan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap —~— mengeluarkan suara yang sama dengan suara ~~ mayoritas, dengan demikian total suara — setuju berjumlah 8.567.218.916 (delapan ~~~ miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam belas) saham atau 99,4101% (sembilan puluh — swebilan koma empat satu nol satu persen) ~~ dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ~~ aLkeputusan Mata Acara Rapat Kedua. Demikian hasil pemungutan suara secara elektronik yang disampaikan oleh saya, Notaris. Selanjutnya oleh saya, Notaris dibacakan hasil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut: — - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah ~ sebagai berikut:— 1. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMED — ADLAN BIN AHMAD TAJUDIN dari jabatannya ~~~ sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 1 (satu) November 2020 (dua ribu dua puluh) dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan ~. - tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de —— Charge) kepada Tuan MOHAMED ADLAN BIN AHMAD TAJUDIN sebagai Direktur atas segala ~ tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan 1 (satu) November 2020 (dua — vibu dua puluh), sepanjang tindakan-~~ tindakan tersebut tercermin di dalam buku-— buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan ~~ Perseroan yang akan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan — untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan bukan merupakan tindakan kriminal; |e. Mengangkat Tuan BUDI PRAMANTIKA sebagai —— | Direkeur Perseroan menggantikan Tuan ~ 32woes op MOHAMED ADLAN BIN AHMAD TAJUDIN terhitung - sejak 1 (satu) November 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan berakhirnya masa ———~ jabatan Direksi pada penutupan RUPS —~~--— Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua ——— puluh empat) ; Mengangkat Tuan I GEDE DARMAYUSA sebagai — Direktur Perseroan terhitung sejak 4 ----~ (empat) November 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan berakhirnya masa jabatan ——~ Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada —- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) .-~~—. Dengan demikian, susunan anggota Direksi —- Perseroan per tanggal 4 (empat) November —. 2020 (dua ribu dua puluh), menjadi sebagai berikut: Presiden Direktur : Nyonya DIAN — | sxswarast— Direktur Tuan ABHIJIT JAYANT — | navanexar— Direktur : Nyonya YESSIE DIANTY | voserva. a Direktur : Tuan DAVID ARCELUS —~ ae Direktur : Tuan BUDI PRAMANTIKA— Direktur : Tuan I GEDE —— | pasomvusa. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ———-. substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ~ 33melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak —~~—~ berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan —— permohonan pemberitahuan atas perubahan ——- susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik — Indonesia maupun instansi berwenang — terkait lainnya, membuat atau serta — menandatangani akta-akta dan surat-surat —- maupun dokumen-dokumen lainnya yang — diperlukan atau dianggap perlu, hadir di — hadapan Notaris untuk dibuatkan dan — menandatangani akta pernyataan keputusan — Yapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal —-— lain yang harus dan/atau dapat dijalankan - untuk dapat terealisasi/terwujudnya — keputusan rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah — sebagai berikut: ~. 1, Menyetujui perubahan Anggaran Dasar — Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor — 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ——~ Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham — Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali | seluruh Anggaran Dasar Perseroan — sehubungan dengan penyesuaian Peraturan —- 34iscsi soni sie Selanjutnya oleh saya, Notaris, Rapat ~ dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. | 15/POUK.04/2020 tentang Rencana dan .. Otoritas Jasa Keuangan Nomor — Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 7 Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ~ melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak —--—— berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan —- permohonan persetujuan dan/atau — pemberitahuan atas perubahan Anggaran ~ Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta- akta dan surat-surat maupun dokumen-— dokumen lainnya yang diperlukan atau — dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris ~- untuk dibuatkan dan menandatangani akta —— pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan —- melaksanakan hal-hal lain yang harus — dan/atau dapat dijalankan untuk dapat —-—— terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.——- Oleh Pimpinan Rapat, Rapat ditutup pada pukul — 11.27 WIB (sebelas lewat dua puluh tujuh menit —— 35Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ——— Saham Perseroan serta hadirin sekalian. — Dari Sekretaris Perusahaan, Perseroan menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu: — - daftar pemegang saham yang hadir secara |. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa — | secara elektronik; — |. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum — | keputusan; dan — |. vekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara | elektronil yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, ~ Perseroan tetap bertanggung jawab untuk —~—. menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara ——— elektronik, — Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —~ ini, untuk dipergunakan di mana perlu. — Para penghadap saya, Notaris, kenal. — —-DEMIKIANLAH AKTA INT ~ dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di — Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: — dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:— 1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) November 36nae Dilangsungkan tanpa perubahan. 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ~~ dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang Bahagia, Rukun —— Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan — | Eger Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten —— Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk —— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) — 1403094811928858, untuk sementara berada di — | Jakarta; -~ Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di — Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) | Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ~~ puluh dua), Asisten Notaris, bertempat ~~ | tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor - | 09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, — Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto — Tangah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda — Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371116906920003, untuk sementara — berada di Jakarta; - keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai — saksi. — - Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris —— persiapkan. 37- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ~~~ sempurna. - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.———~