Anda di halaman 1dari 3

Nomor Formulir : FORM-002/008/SO7P/HUB.

01/07/2019

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl. Diberlakukan :

UNDANGAN RAPAT

Kepada Yth :

Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen

Dengan hormat,

Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya rapat tersebut, mohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan hadir
tepat waktu.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Kepala BPTD

NB :
Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
a. Hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya
b. Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu
c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu, termasuk:
- Kepuasan dan umpan balik pelanggan/ pihak terkait yang relevan
- Pencapaian sasaran mutu
- Proses kinerja dan kesesuaian produk dan layanan
- Ketidaksesuaian & Tindakan Koreksi
- Hasil Pemantauan & Pengukuran
- Hasil Audit
- Kinerja Jasa Penyedia Eksternal
d. Ketersedian Sumberdaya
e. Keefektifan tindakan perbaikan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang
f. Peluang untuk Peningkatan/Perbaikan
Nomor Formulir : FORM-003/007/SOP/HUB.01/07/2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl. Diberlakukan :

NOTULEN RAPAT

TAHUN 2019

Tanggal : 21 November 2019 Tempat : Ruang Rapat BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

TINJAUAN MASUKAN :

No. TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN

a Status Tindakan dari hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya

Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem
b
Manajemen Mutu;

Informasi tentang kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu, termasuk


c
kecenderungannya:

1 Kepuasan dan umpan balik pelanggan/ pihak terkait yang relevan

2 Pencapaian sasaran mutu

3 Proses kinerja dan kesesuaian produk dan layanan

4 Ketidaksesuaian & Tindakan Koreksi

5 Hasil Pemantauan & Pengukuran

6 Hasil Audit

7 Kinerja Jasa Penyedia Eksternal

d Ketersedian Sumber Daya

e Keefektifan tindakan perbaikan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang

f Peluang untuk Peningkatan/Perbaikan

TINJAUAN KELUARAN :

No TINJAUAN TINDAKAN PERBAIKAN

a Peluang untuk Peningkatan/Perbaikan

b Kebutuhan untuk perubahan pada Sistem Manajemen Mutu;

c Kebutuhan Sumber Daya

Kupang, 21 November 2019

Kesekretariatan SMM
Nomor Formulir : FORM-004/007/SOP/HUB.01/07/2019

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl. Diberlakukan :

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : AUDIT INTERNAL


Hari / Tanggal : KAMIS / 21 November 2019
Waktu : 09 : 00 - 17 : 00
Tempat : Ruang Rapat BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

No Nama No. HP Email Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40