BERITA ACARA RAPAT PEMBINA

YAYASAN MASJID BESAR BAITUL FATTAH SURABAYA

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 (enam belas), bulan Juni, tahun 2011 (dua ribu

sebelas), pukul 15.05 (lima belas lewat lima menit) WIB (Waktu Indonesia

Barat).------------------------------------------------------------------------------------------

-Saya,-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- HABIB ADJIE, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-------------

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - wilayah jabatan Propinsi Jawa Timur,

-Atas permintaan Pembina Yayasan yang akan disebut di bawah ini, hadir di

kantor saya, Notaris, di Surabaya, Jalan Tidar nomor 244, untuk membuat Berita

Acara/Risalah Rapat dari apa yang akan dibicarakan dalam diputuskan dalam

Rapat Pembina Yayasan MASJID BESAR BAITUL FATTAH SURABAYA

berkedudukan di Surabaya, didirikan dengan akta nomor 153, tanggal 23 (dua

puluh tiga), bulan Januari, tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh

empat), yang dibuat di hadapan Abdul Kohar, Sarjana Hukum, Notaris di

Surabaya, bertalian dengan akta nomor 28, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan

Juli, tahun 2006 (dua ribu enam), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di

Surabaya, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia nomor AHU-1300..AH.01.02.TH.2008, tanggal 27

(dua puluh tujuh), bulan Maret, tahun 2008 (dua ribu delapan), Berita Negara

Republik Indonesia nonor 694/2008, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 17 (tujuh belas), bulan Juni, tahun 2008 (dua ribu delapan),

1
nomor 49.--------------------------------------------------------------------------------------

-Bahwa berdasarkan akta yang terakhir disebut, susunan Pembina, Pengawas dan

Pengurus Yayasan Masjid Besar Baitul Fattah Surabaya, yaitu :----------------------

a. Pembina :------------------------------------------------------------------------------------

Ketua :---------------------------------------------------------------------------------------

- TUAN M. AKIL QAUDRY, SE.---------------------------------------------------

Anggota :------------------------------------------------------------------------------------

1. TUAN H. MOCH. SAIFUL BACHRI, BA.-------------------------------------

2. TUAN Drs. ROSIHAN ANWAR.------------------------------------------------

3. TUAN Drs. MAT SUGIYO, Ec.--------------------------------------------------

4. TUAN AUNUR ROCHIM.--------------------------------------------------------

5. TUAN H. YUSUF.-------------------------------------------------------------------

b. Pengawas :----------------------------------------------------------------------------------

- TUAN SYAIFUL ANAM.----------------------------------------------------------

c. Pengurus :-----------------------------------------------------------------------------------

Ketua :---------------------------------------------------------------------------------------

- TUAN Drs. H. M. LUKMAN HAKIM.-----------------------------------------

Wakil Ketua :-------------------------------------------------------------------------------

- TUAN Drs. MISBACHUL MUNIR.---------------------------------------------

Sekretaris :----------------------------------------------------------------------------------

- TUAN ACHMAD FADIL----------------------------------------------------------

Wakil Sekretaris :--------------------------------------------------------------------------

- TUAN NUR CHAYI.----------------------------------------------------------------

2
 Bendahara :---------------------------------------------------------------------------------

- TUAN ABDUS SYURKUR.-------------------------------------------------------

Wakil Bendahara :-------------------------------------------------------------------------

- TUAN AHMAD FUA, SAg.-------------------------------------------------------

Rapat mana diadakan pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas.-------------------

-Pada rapat telah datang dan oleh karena itu menghadap saya, Notaris, dengan

dihadiri oleh para saksi yang disebut pada akhir akta ini, yaitu :-----------------------

1. TUAN M. AKIL QAUDRY, Sarjana Ekonomi (SE.) Magister Manajemen

(MM.), dilahirkan di Sumenep, tanggal 09 (sembilan), bulan Januari, tahun

1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Baruk Utara 9/ND. 136, Rukun Tetangga

(RT) 001, Rukun Tetangga (RW) 007, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan

Baruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

12.5627.090146.0002.-------------------------------------------------------------------

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Ketua Pembina

Yayasan.-----------------------------------------------------------------------------------

2. TUAN H. MOCH. SAIFUL BACHRI, Bachelor of Art (BA), dilahirkan di

Surabaya, tanggal 07 (tujuh), bulan Juli, tahun 1944 (seribu sembilan ratus

empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,

Jalan Manukan Karya A-2/31, Rukun Tetangga (RT) 011, Rukun Warga

(RW) 006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, pemegang Kartu

Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5627.070744.0001.------------------

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Anggota------------

3
 PembinaYayasan.------------------------------------------------------------------------

3. TUAN Doktorandus (Drs.) ROSIHAN ANWAR, dilahirkan di Jember,

tanggal 10 (sepuluh), bulan Juni, tahun 1947 (seribu sembilan ratus empat

puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Manukan Luhur VI Blok 2-C/9, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga

(RW) 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, pemegang Kartu

Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5627.100647.0001.------------------

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Anggota

PembinaYayasan.------------------------------------------------------------------------

4. TUAN Doktorandus (Drs.) MAT SUGIYO, Ekonomi (Ec.), dilahirkan di

Kediri, tanggal 08 (delapan), bulan Maret, tahun 1960 (seribu sembilan ratus

enam puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Manukan Karya A-2/12, Rukun Tetangga (RT) 011, Rukun Warga (RW) 006,

Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, pemegang Kartu Tanda

Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5627.080360.0001.---------------------------

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Anggota Pembina

Yayasan.-----------------------------------------------------------------------------------

5. TUAN AINUR ROCHIM, dilahirkan di Mojokerto, tanggal 13 (tiga belas),

bulan September, tahun 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat),

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Candi Lontar

Blok 44-S/54, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan

Lontar, Kecamatan Sambikerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5615.130954.0002.---------------------------------------

4
 -menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Anggota Pembina

Yayasan.-----------------------------------------------------------------------------------

6. TUAN H. YUSUF, dilahirkan di Lamongan, tanggal 06 (enam), bulan

Oktober, tahun 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manukan Tama nomor 5,

Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan Lontar,

Kecamatan Sambikerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.)

nomor 12.5615.061060.0002.----------------------------------------------------------

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku Anggota

PembinaYayasan.------------------------------------------------------------------------

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya

yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.--------------------------------------------------

-Bahwa penghadap (-para penghadap) sebelum rapat dimulai telah sepakat

memilih penghadap TUAN M. AKIL QAUDRY, Sarjana Ekonomi (SE.),

Magister Manajemen (MM.) selaku Ketua Pembina Yayasan untuk

memimpin/ketua rapat.-----------------------------------------------------------------------

-Ketua rapat, membuka rapat pada pukul 15.10 (lima belas lewat sepuluh menit)

Waktu Indonesia Barat (WIB) dan menerangkan :---------------------------------------

a. bahwa rapat ini dilakukan atas permintaan 2 (dua) orang lebih anggota

Pembina Yayasan, hal ini sesuai dengan dengan Pasal 10 ayat 1 Anggaran

Dasar Yayasan. --------------------------------------------------------------------------

b. bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh Pembina.--------------------------------

c. bahwa rapat ini juga telah khusus diadakan untuk melakukan perubahan--------

5
 susunan Pembina Yayasan periode tahun 2011 – 2016.----------------------------

d. bahwa Pembina telah mengundang seluruh Pembina, dan yang hadir

memenuhi undangan sebagaimana tersebut di atas.---------------------------------

e. bahwa rapat ini dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan

yang sah mengikat tentang segala hal yang akan diajukan dalam rapat dengan

mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan, hal ini

sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan.--------------------------

f. bahwa Pembina Yayasan untuk pertama kali (periode pertama 2006 – 2011

terhitung mulai pengangkatan pertama pada tanggal 21 (dua puluh satu), bulan

Juli, tahun 2006 (dua ribu enam), dengan demikian masa jabatan Pembina

untuk periode pertama tersebut akan berakhir pada tanggal 21 (dua puluh

satu), bulan Juli, tahun 2011 (dua ribu sebelas)..------------------------------------

g. bahwa para pendiri dan juga Pembina Yayasan yaitu : TUAN M. AKIL

QAUDRY, Sarjana Ekonomi (SE.) Magister Manajemen (MM.), dan

TUAN Doktorandus (Drs.) ROSIHAN ANWAR, dan para pembina yang

lainnya telah sepakat untuk mengangkat untuk :-------------------------------------

-mengurangi jumlah anggota pembina dan menetapkan kembali beberapa

Pembina periode sebelumnya untuk tetap menjadi Pembina Yayasan terhitung

mulai tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Juli, tahun 2011 (dua ribu sebelas)

sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Juli, tahun 2016 (dua ribu

enam belas).-------------------------------------------------------------------------------

-Ketua rapat menerangkan pula, bahwa acara dalam rapat ini adalah :---------------

6
 -Pengurangan jumlah Pembina dan pengangkatan Pembina Yayasan periode

tahun 2011 – 2016.-----------------------------------------------------------------------

-oleh karena acara rapat ini telah diketahui, maka rapat menyetujui dan

memutuskan :----------------------------------------------------------------------------------

1. Pengangkatan Pembina Yayasan tersebut dengan susunan sebagai berikut :------

Ketua :----------------------------------------------------------------------------------------

- TUAN M. AKIL QAUDRY, SE.-----------------------------------------------------

Anggota :------------------------------------------------------------------------------------

1. TUAN H. MOCH. SAIFUL BACHRI, BA.-------------------------------------

2. TUAN Drs. ROSIHAN ANWAR.------------------------------------------------

3. TUAN Drs. MAT SUGIYO, Ec.--------------------------------------------------

4. TUAN H. YUSUF.-------------------------------------------------------------------

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----------------------------

2. Periode masa jabatan Pembina tersebut selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai

tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Juli, tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai

dengan tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Juli, tahun 2016 (dua ribu enam

belas).----------------------------------------------------------------------------------------

-Pembina Yayasan bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk

memindahkan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas

perubahan ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan

dan atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani

semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan

7
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-------------------------

-usul tersebut diterima baik oleh rapat dengan suara bulat.-----------------------------

-oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, maka

kemudian Ketua rapat menutup rapat ini pada pukul 15.30 (lima belas lewat tiga

puluh menit) Waktu Indonesia Barat (WIB).---------------------------------------------

-Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat sebagaimana

diterangkan diatas, maka oleh saya, Notaris, dibuatlah risalah (berita acara) rapat

ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.------------------------------------------

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :----------------------

--menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua

identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris,

dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-------------------------------

--telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum

apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.------------------------

--------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------------------------

-dibuat dan diselesaikan di Surabaya dengan dihadiri oleh :----------------------------

1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan

Desember, tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),

bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Simowau nomor 57, Sepanjang.------------

2. Rengganis, dilahirkan di Surabaya, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan

Desember, tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat

tinggal di Surabaya, Jalan Bentul 1/24.-----------------------------------------------

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.---------------------------------

8
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap)

dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para penghadap), para saksi dan saya

Notaris, menandatangani akta ini.----------------------------------------------------------

-Dibuat dengan 12 (dua belas) perubahan, yang terdiri dari 8 (delapan) coretan, 4

(empat) gantian, dan tanpa tambahan.-----------------------------------------------------

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.---------------------------------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------------------------------------

Notaris di Surabaya.-----------

Habib Adjie, S.H.,M.Hum.---