MEGAWATI, SH, M.Kn NOTGRIS Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : AHU - 325.AH.02.01 -Tahun 2009 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor: 1 - XVII - PPAT - 2009 KOTAMADYA PEKANBARU |] PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER Judul : PEMEGANG SAHAM PT. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT Nomor Ws Tanggal +] 12 april 2021 Para Penghadap -Ny. YANI PERMANA, Kantor : Jl. Nenas / Utama No. 12A, Pekanbaru Telp./ Fax. 0761-40613 email : mega_mknui@yahoo.co.id.PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM “ PT. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT “ Nomor : 9. Pada hari ini, Hari Senin, tanggal 12 (dua belas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu), pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat. — -Hadir dihadapan saya, MEGAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pekanbaru, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -Nyonya YANI PERMANA, lahir di Bangkinang, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Karya Bakti Riau Ujung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 1471085110890001.. |-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa yang termuat dalam Keputusan ‘Sirkuler Pemegang Saham, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 01 (satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan dengan demikian sah mewakili untuk 10f1 dan atas nama para pemegang saham Perseroan Terbatas “ P.T. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT “, berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang anggaran dasamya didirikan berdasarkan akta tertanggal 16 (enam belas) Nopember 2016 (dua ribu enam belas), Nomor : 10, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 ( enam belas ) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0001632.AH.01.01.Tahun.2017, kemudian diubah dengan akta tertanggal 15 (lima belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor : 18, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima serta dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia, sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT Nomor : AHU-AH.01.03-0201538, tertanggal 15 (lima belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). —- -Penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan dalam akta ini : -Bahwa pada tanggal 01 (satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) oleh Perseroan Terbatas “ P.T. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT“, berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah diadakan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT seperti diuraikan dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. ANUGRAH HALABAN SEPAKAT, yang dibuat dibawah tangan, bermetarai cukup, tertanggal 01 (satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu). -Bahwa penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mendapat kuasa dari Para Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Keputusan = Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tersebut, untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dihadapan Notaris yang berwenang. — -Bahwa penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas bermaksud untuk menyatakan isi Keputusan Sirkulerfara Pemegang Saham dan Dewan Komisaris tersebut sebagai berikut : -Dalam keputusan Sirkuler tersebut telah ditanda tangani oleh : —— I. 1. -Tuan JONLI AZRI, lahir di Bangkinang, pada tanggal 01 ——- (satu) Januari 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Jalan Jendral Sudirman Nomor : 45, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 1401010101770005. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : a. selaku pemegang sebanyak 425 (empat ratus dua puluh - lima) lembar saham, atau bernilai sebesar Rp. 106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah). b. selaku Direktur Utama Perseroan. \2. -Tuan TRI SUGIARTO, lahir di Pati Jateng, pada tanggal 08 — (delapan) Desember 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TI NI), bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Jalan BGD Aziz Chan Nomor : 80, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 1374020812580002. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Selaku Kuasa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2021 (dua ribu‘dua puluh satu), dibawah Nomor : 4/L/I/2021, dari dan oleh karena itu menguatkan, mengikatkan diri, bertanggung jawab penuh, guna menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan serta sah mewakili untuk dan atas nama : -Tuan RINTO PRAMONO, lahir di Bangkinang, pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Jalan K.H Agussalim Nomor : 31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK ) : 1401011410720001. -Dalam hal ini bertindak : a. selaku pemegang sebanyak 425 (empat ratus - dua puluh lima) lembar saham, atau bernilai sebesar Rp. 106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah). |b. selaku Direktur Perseroan. H.4. -Tuan EKARINALDI, lahir di Padang Tangah, pada tanggal — 04 (empat) Januari 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh 'tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh, Guguak, Kelurahan Guguak VIL Koto, Kecamatan Guguak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1307021401770001. -Dalam Hal ini bertindak selaku Wali NAGARI HALABAN, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh kota, demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 56 Tahun 2019, tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas). —- Tuan AGUSTI, lahir di Halaban, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Tangah, Kelurahan Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1307092808580002. | -Dalam Hal ini bertindak : ja selaku Kerapatan Adat Nagari Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh kota, demikian berdasarkan Surat Keputusan Pucuak Adat Nagari Halaban Lima Puluh Kota Nomor : 01/PA-NH/XI- 2017, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas). |b. selaku Komisaris Perseroan. ——-———----_—_ | 3. -Tuan MUSLIM SYAM, lahir di Halaban, pada tanggal 05 —— (lima) September 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Aia Baba Lima Puluh, Kecamatan Lareh.Sago Halaban, pemegang Kartu ‘Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1307050509550002. -Dalam Hal ini bertindak : sera a. selaku Badan Permusyawaratan Nagari, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh kota, demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 185 Tahun 2015, tertanggal 07 (tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas). b. selaku Komisaris Perseroan. -Menjalani jabatan mereka sebagaimana tersebut diatas idemikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 545/313/NH- 2020, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua