a POLTAK PARDOMUAN, S.H ‘SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-00034,AH.02.02-Tahun 2017 NOTARIS KOTA TANGERANG KANTOR : Jalan Proklamasi Raya, Perumahan Cimone Permai Gang Cimone Perma Ill Kav.59 Karawacl - Kota Tangerang HP, 0812 1283 1073 / 0812 5115 9075 e-mail : poltak_pardomuan@yahoo.co.id e-mail : pardomuanpoltak@gmail.com eB=-—————————————— Akta ; PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. DEROSE ANUGERAH TRANSPORT Tanggal : 09 MARET 2020 Nomor 1 4b. SoooPERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT.DEROSE ANUGERAH TRANSPORT Nomor : 44.~ [-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-03-2020 (sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh) .- | “Puksl 09.50 WIB (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). - “Hadis dihadapan saya, POUEAR PARDOMUAN, Sarjana Mukum, ~ Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah kerja Propined Banten, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang --- | saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir -- Jakta ina; -- | ~ Tuan AWALUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 70-12-1972) sepuluh Desenber seribu sembilan ratus - [essa puts ay, marge nents Sense Kervonen ~ | Swasta, tempat finggal di Jakarta Selatan, Kalibata ~. | Timur I/F Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga - | 908, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Nomor -. | TRduk Kependudukan : 3174081012720005,- (Le Myonya RJ. RIZALIAH RUSUMAWATI + Sarjana Ekonomi, lair |di Jakarta, pada tanggal 12-08-1972 (dua belas Agustus | tahun seriba Sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat | tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, kp -- | Kedung Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, ~[Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, - | pekerjaan Karyavan Swasta, Warga Negara Indonesia, --~. | pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216065208720023,~ (> Selaku pemilik/pemegang saham 2.000 (dua ribu) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam ~---. Perseroan. - | - Selaku Direktur Utama. - | 2. Tuan DENIS EKA ROSLIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal | 13-12-1992 (tiga belas Desember tahun seribu sembilan - | xatus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di = | Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kp Kedung Gede, Rukun Tatangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan/Desa --- Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, pekerjaan -- Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, pemegang --- [Kartu Tanda Penduduk Nomor + 3216061312920015, | ~ Selaku pemilik/pemegang saham 500 (lima ratus) lembar Saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam ----- Perseroan, ~~ - Selaku Direktur.- {3- Tuan H. DIDIN ROSIDIN Sarjana Ekonomi, Magister ------. [Merajemen, lahir di Brebes, pada tanggal 24-03-1968 --« | (Gua puluh empat Maret tahun seribu sembilan ratus enam | puluh delapan), bertempat tinggal di Provinsi Jawa ---- | Barat, Kabupaten Bekasi, Kp Kedung Gede, Rukun Tatangga }001, Rukun Warga 016, Kelurahan/Desa Setiamekar, - | Kecamatan Tambun Selatan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk - |Warga Negara Indonesia, | Nomox + 3216062403680015.---_ | Selaku pemilik/pemegang saham 2,500 (dua ribu lima -- | ratus) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor | ke dalam Perseroan, — | ~ Selaku Komisaris,-—--____ae [~#elaku seluruh pemegang sahan Perseroan Terbatas | PT. DEROSE ANUGERAH TRANSPORT, berkedudukan di Kabupat: | | Bekasi .- “SNetu Perseroan terbatas yang Anggaran Dasarnya didirikan | dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.DEROSE ---. |“ ANUGERAH TRANSPORT homor 05 tertanggal 14-11-2007 (empat = | belas November tahun dua ribu tujuh), yang dibuat di - | |Badapan cur RIANY, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bekasi Gan telah mendapat pengesahan dari bepartemen Hukum dan -~ | Mak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-05-2008 | Gina elas Mei tahun dua ribu delapan), Nomor -- | AHU-18655.AH.01.01.raHUN 2008, - |-Juncto, Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta nomor | G1 tertanggal 18-02-2019 (delapan belas Februari dua ribu Sembilan belas), yang dibuat di hadapan Dept GUNAWAN, Sarjana Hukun, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten | Kerawang dan telah mendapat pengesahan dari Departemen --~ Hukum dan Hak Reasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-02-2019 (sembilan belas Februari dua ribu sembilan -. |Belas) Nomor aHU-0009023.aH.01.02, TAHUN 2019, - | (Selanjuenya dalam akta ini cukup disebut PERSEROAN) . - | -Penghadap yang bertindak Sebagaimana tersebut diatas - Terlebih dahulu menerangkan bahwa : -- | -Berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-undang nomor 40 - Gengan menandatangani keputusan tersebut. -- ~Bahwa penghadap yang bertindak Sebagaimana tersebut Giatas hendak menyatakan Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputu n Sitkuler tersebut, dalam akta —--Tini. Berhubung dengan sagala sesuatu yang diuraikan di ini. Bez | enghadap dengan ini menyatakan, bahwa berdasarkan — atas p i in dalam Keputusan - | sebagaimana yang telah disebutka Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas --- PI.DEROSE ANUGERAH TRANSPORT, yang dibuat dibawah tangan yang Bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam asii | Akta ini telah menetapkan dan memutuskan sebagai | Persetujuan Penyesuaian KBLI 2017. ~ Persetujuan merubahan Direksi dan Komisaris perseroan | dalam pasal 20 anggaran dasar perseroan, ~ Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, para Penghadap, memutuskan sebagai berikut: 1. Menyetujui Penyesuaian KBLI 2017 dalam pasal 3 - |Anggaran Dasar yang utuk selanjutnya berbunyi sebagai jberikut : ~ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------- Pasal 3 ~~ fr. Maksud dan tujuan Perseroan ialah; | 2+ 49216 - ANGKUTAN BUS KHUSUS.—-------------- Ib. 79111 - AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA,-~-~--~----. ¢- 78200 - AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU ~---- TERTENTU, - | ¢- 49432 - ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK Baral |e. 49422 - ANGKUTAN sEwa,— ~Berusaha dalam bidang lain meliputi;POLTAK PARDOMUAN, 5 Notaris a Kota Tange! ] 1 dan/atau tujuan tetap, meliputi - angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan -- | Permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil | bus umum (be. r/sedang) ,~- [+ Kelompok ini mencakup usana yang kegiatannya s |Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh -- anan tiket --~ Piro perjalanan wisatay melakukan pem angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan - Golam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan | akomodasi, restoran dan tiket Pertunjukan seni --- budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik ----- “tsaca; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan |Perupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan dalam rangka penanbahan tenaga kerja, di mana ------- Penyedi: atau sementara yang membantu suaty unit. Kegiatan -- n tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap - Kegiatannya seperti 4 tenaga penjaga stand paneran, angkutan dart pintu ke pintu, yang tidak dibatasi oleh wilay, tarif berdasarkan oai + ekskursi, Tpenyedia angkutan. Termasuk layanan carter, eksk) penyedi. dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan ~ | o yi peny a mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir, --- | atau angkutan | Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, - kancil, bentor dan lain-lain, Kelompok ini tidak motor (49424) .---- : Persetujuan merubah Direksi dan Komisaris dalam pasa 20 anggaran dasar perseroan, yaitu: -----------------<= [> Menyetujui mengangkat Nyonya HJ. NILALIAH RUSUMAWATI, | Sarjana Ekonomi tersebut menjadi Komisaris Perseroan,-- |~ Menyetujui mengangkat Tuan H. DIDIN ROSIDIN Sarjana - | eronoms, Magister Manajemen tersebut menjadi Direktur | Utama perseroan. -------~--------------------------- ee -Dan Menyetujui merubah ketentuan dalam pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan akhirnya berbunyi sebagai berikut :--- --- PERATURAN PENUTUP - Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam - |Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----- “Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---- sebagaimana tersebut di atas 1. Menerangkan, bahwa : ----~--~ Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor | penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah | 500 (lima ratus) lembar saham atau sel uruhnya dengan -- nilai nominal Rp.500.000.000, - lima ratus juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri; — la Tuan H. DIDIN RosrprN, | Manajemen, Magister --- (dua ribu lima -| Rp-250.000.000, ~ (dua ratus lima puluh juta - | Rupiah). |b. Nyonya HJ, HILALIAH KUSUMAWATI, Sarjana Ekonomi, ~ | tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham --= | dengan nilai nominal sebesar Rp.200,000.000,- (dua | Fatus juta Rupiah) . Je Tuan DENIS EKA ROSLIAN tersebut sebanyak 500 (lima - | tatus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar -- | Rp-50.000.000,~ (lima puluh juta Rupiah) .---------- | ~Sehingga seluruhnya berjumlah 5,000 (lima ribu) lembar | Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal ------------ | Rp.500.000.000,- (1ima ratus juta Rupiah) ,------------- | 2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 8 © |dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---- | pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah ----- diangkat sebagai : -- [7 Pizektur Utama; Tuan H. DIDIN ROSIDIN Sarjana --- Ekonomi, Magister Manajemen, ---- tersebut; |- Direktur ? Tuan DENIS EKA ROSLIAN, tersebut | diatas; |- Komisaris Nyonya HJ, HILALIAH KUSUMAWATI, - Sarjana Ekonomi, tersebut - diatas;- | -Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. | “Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----. | kebenazen keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pinak | Yang namanya tersebut dalam akta ini dan selu | yang menjadi dasar dibuatnya akta in, | dikecualikan, i tanpa ada yang yang disampaikan kepada saya| -Pilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan -- tanpa tambahan. ~ -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, --~ agai salinan yang sama bunyinya.----~ Notaris Kota Tangerang os PARDOMUAN, SH.