DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2823 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com AKT eee seve RISALAH RAPAT UMUN PEMEGANG SAHAM KEDUA "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHT KARYA dieingkat "PP ADHT KARYA (PERSERO) Tbk" 4 Mei 2018 Tanggal si a Nomor Turunan GrosseRISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" Nomor : 11 -Pada hari ini, Jumat, tanggal 4-5-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas).. -Pukul 14.42 WIB (empat belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia — bagian Barat) Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di — Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: — -untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat — “PT ADHI KARYA (Persero) Tbk”; suatu perseroan terbatas yang -~ didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkea. ‘an di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung PT ADHI KARYA --- (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar - Minggu, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasamya telah diubah secara ——---- keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Republik —-- Indonesia nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -- (Selanjutnya disebut dengan “UUPT”) sebagaimana telah diumumkan dalam - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-3-2009 (dua puluh empat — Maret dua ribu sembilan) nomor 24, Tambahan nomor 8682/2009, Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: { ~ akta tanggal 28-4-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas) iggal ip nomor 58, yang minutanya dibuat dihadapan Insinyur NANETTE ----- CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ~tertanggal 29-4-2014 (dua puluh sembilan April dua ribu empat belas) nomor AHU-02123.40.20.2014; -selanjutnya telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan ——~ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJKK”) nomor - 32/POSK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum — Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor — 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ~—— Perusahaan Publik, seBagaimana telah dimuat dalam akta tanggal — 11-5-2015 (sebelas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, yang minutanya — ibuat dihadapan Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI - ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, dan pemberitahuan atas -—-—- perubahan Anggaran Dasamya telah diterima dan dicatat oleh Menteri —~ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suramya —— tertanggal 13-5-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor -—---———— AHU-AH.01.03-093171 4; ——————_--—___——______ ~Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali —~ sebagaimana dimuat dalam: - _akta tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima ~ elas) nomor 35, yang minutanya dibuat dihadapan FATHIAH -—-—- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas ~ perubahan Anggaran Dasamya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ~ tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0990446; ~ _akta tertanggal 5-8-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) —————— nomor 05, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan ————- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasamya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —-—-- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-9-2016 ;pat September dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0077404; ——| + akta tertanggal 24-4-2018 (dua puluh empat April dua ribu delapan — belas) nomor 46, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal — 15-5-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor —~ AHU-0010716.AH.01.02.TAHUN 2018; -susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut ~ | sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 24-4-2018 (dua puluh empat - April dua ribu delapan belas) nomor 47, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 21-3-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) nomor - 35, yang kedua minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; (untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI --- KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tersebut ——- dapat disebut juga dengan "Perseroan", “ADHI” atau “Perusahaan”); -telah berada di Ruang Auditorium, Gedung PT ADHI KARYA (Persero) Tbk ——~ Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta —-- Selatan; = -untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Kedua Perseroan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, - tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ~ dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu: —-——~ 1 Tuan MOCHAMAD FADJROEL RACHMAN, lahir di Banjarmasin, — pada tanggal 17-1-1964 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam —— puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kawaluyaan Regency nomor D-2, Rukun Tetangga 006, — Rukun Warga 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota ----—---Bandung, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --——----- 3273221701 640003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -—~ untuk sementara berada di Jakarta;~ -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -~- Komisaris Utama Perseroan; Tuan WICIPTO SETIADI, lahir di Purbolingga, pada tanggal 11-9-1957 (sebelas September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat Dalam LV —~ G/14, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Barat, -~ Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk —— nomor 3174011109570005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --- Komisaris Perseroan; Tuan RILDO ANANDA ANWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal —- 17-4-1958 (tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), —~ Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palem nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete -—-- Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ——~ Penduduk nomor 3174061704580002, yang fotokopinya dilekatkan pada - minuta akta ini; ~ -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku — Komisaris Perseroan; Tuan MUCHLIS RANTONI LUDDIN, lahir di Bandung, pada tanggal ~ 7-5-1960 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara —- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pratama 4 Blok V --- nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 021, Kelurahan Bojong ----- Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu - Tanda Penduduk nomor 3275050705600007, yang fotokopinya dilekatkan | pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku —~ Komisaris Independen Perseroan; Tuan HIRONIMUS HILAPOK, pada tanggal 30-5-1978 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mawar nomor III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3174103005781001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; — -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku — Komisaris Independen;--— _ Tuan BUDI HARTO, lahir di Boyolali, pada tangeal 11-9-1959 (sebelas - September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Taman Laguna Blok M nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan --------- Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3275101109590015, yang fotokopinya dilekatkan pada - minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -—~ Direktur Utama Perseroan; —~ Tuan BUDI SADDEWA SOEDIRA, lahir di Wonosobo, pada tanggal 19-2-1961 (sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh -—--- satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pangandaran Raya nomor 53, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, —- Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275051902610008, yang -~ fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -- Jakarta; - -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasi I Perseroan; - Tuan PUNDJUNG SETYA BRATA (dalam Kartu Tanda Penduduktertulis PUNJUNG SETYA BRATA), lahir di Purworejo, pada tanggal -- 20-11-1965 (dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -—-—-—- Mohamad Kahfi I Kaveling 72 nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317409201 1650004, yang -~ fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku — Direktur Operasi 2 Perseroan; Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON, lahir di Pandeglang, pada tanggal - 24-6-1962 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), - ‘Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan - Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, ~ Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275022408620008, yang ~ fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -—~ Jakarta; | -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku — Direktur Keuangan Perseroan; a ‘Tuan AGUS KARIANTO, lahir di Kediri, pada tanggal 16-6-1968 (enam belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kemang Soka Raya - Blok E-1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 036, Kelurahan Bojong —- Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu -----—- Tanda Penduduk nomor 3275051606680012, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku — Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan; Tuan PARTHA SARATHI, lahir di Medan, pada tanggal 2-2-1962 (dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga NegaraIndonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Express 5 BIk/UU-07, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 024, Kelurahan Bojong ~ Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu ————~ Tanda Penduduk tanggal 10-11-2014 (sepuluh Nopember dua ribu empat - elas) nomor 3275052202620005 yang fotokopinya dilekatkan pada —---- ‘minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --- Direktur Quality, Health, Safety, and Environment dan —- Pengembangan Perseroan; Tuan AHMAD BAMBANG, lahir di Kediri, pada tanggal 5-7-1962 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Pas Kalibata Tengah nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174080507620008, --- yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -—-— berdasarkan “Surat Kuasa” yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12-4-2018 (dua belas April dua ribu delapan belas) nomor -—-----—- SKU-87/MBU/04/2018, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta - ini, selaku kuasa dari —- = nyonya RINI MARIANI SOEMARNO, lahir di Amerika ---—- Serikat, pada tanggal 9-6-1958 (sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Menteri --- Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat —--- tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra V nomor 8, Rukun ~ Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3174024906580003; --yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, demikian bertindak — untuk dan atas nama serta sah mewakili Negara Republik ~ Indonesia; yang dalam hal ini diwakilinya selaku —~ pemegang/pemilik | (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 1,816.046,623 (satu miliar delapan ratus enam belas juta empat —-- puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga) saham Seri B atau merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh ——- saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. — 13. Masyarakat selaku pemegang/pemilik dari 927.094,963 (sembilan ratus —- dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau merupakan 26,035% (dua puluh enam koma nol tiga lima persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh -———- Perseroan, yang nama-nama dan identitasnya dirinci di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, —— -Para penghadap saya, Notaris kenal. — -Sebelum Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat, dalam Rapat disampaikan Kondisi Umum Perseroan -——- sebagaimana dalam tayangan video serta telah dibacakan Pokok Tata Tertib -~ Rapat oleh tuan WIESMA MARA RANGGA. -Penghadap tuan MOCHAMAD FADJROEL RACHMAN tersebut, dalam —------ Kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan Keputusan, Dewan Komisaris, sebagaimana termuat dalam Surat Dewan Komisaris tertanggal 25-4-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas) nomor 057/DK-AK/2018 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang dibuat dibawah tangan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ‘Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut —-—----—- “POJK 32/2014”) dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-halsebagai berikut: ~ _ bahwa Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan - ‘Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yaitu sebagai berikut: — = Direksi Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat kepada para — Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia, serta situs web Bursa — Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada —— tanggal 17-4-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas).-—~ -bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda dari Rapat adalah sebagai berikut: — |.1. Persetujuan Spin Off Departemen Transit Oriented Development (untuk --- | selanjutnya disebut “TOD”) dan Hotel. ~ | 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. | -bahwa sesuaiketentuan: | = Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Rapat Pertama, sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat -- dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham —- Jainnya_ yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) -— bagian dari jumlah scluruh saham dengan hak suara yang sah dan ——------ keputusannya adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwama dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili - lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.~ ~ Pasal 29A POJK 10/2017, Agenda Rapat Kedua, sah dan berhak -- ‘mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena —-- dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari —- | scham dengan hak suara yang hadir dalam Repat.~ dalam Ray dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak —--—~_ 2.743.141.587 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh ~ satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) saham atau merupakan 77,0361590% ~~ (tujuh puluh tujuh koma nol tiga enam satu lima sembilan nol persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ~ sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 3.560.849.376 (tiga miliar lima ratus —~ enam puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh —- enam) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.560.849.375 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu -~ tiga ratus tujuh puluh lima) saham seri B; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16-4-2018 (enam belas April dua ribu delapan — belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia bagian -—--- Barat), Dengan demikian telah memenuhi ketentuan kourum sebagaimana disyaratkan -- dalam Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 28 POJK 32/2014 - untuk Agenda Pertama dari Rapat, dimana dalam Rapat turut hadir Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwama dan telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana --- disyaratkan Pasal 29A huruf b angka 2 POJK 10/2017 untuk Agenda Kedua dari - Rapat yang dihitung dari jumlah seluruh saham, yang dikeluarkan dalam ----—------ Perseroan pada Klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham. ~ -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul ~ 14.42 WIB (empat belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia bagian -- Barat). 1. Memasuki Agenda Pertama dari Rapat, yaitu: ~ | “persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.” -Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON dalam -~ kedudukannya selaku Direktur Keuangan Perseroan memberikan penjelasan berkenaan dengan Agenda Pertama dari Rapat. --~ -Selanjutnya tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON tersebut bertindak dalam — Kedudukannya tersebut menyampaikan kepada Rapat berkenaan dengan Agenda ~[Pertama dari Rapst yang pada pokoknya sebagai berikut: “Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung -—— perkembangan Perseroan ke depan, Perseroan akan melakukan restrukturisasi tethadap salah satu lini bisnisnya yaitu Departemen TOD & Hotel dengan --- cara Pemisahan atau yang sering disebut dengan istilah Spin Off atas sebagian aktiva dan pasiva yang ada pada departemen tersebut.~ as Secara garis besar mengenai Rencana Restrukturisasi Spin Off (Pemisahan) — Departemen TOD & Hotel dengan rancangan sebagai berikut: Latar belakang dilakukannya Spin Off (Pemisahan) berdasarkan aspek ‘eksternal antara lain adalah: - Pembangunan Light Rail Transit (untuk selanjutnya disebut “LRT” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan - mempermudah mobilitas masyarakat.~ ~ Wilayah pembangunan LRT akan menjadi pusat perekonomian baru —~ sehingga proyek-proyek properti dan hotel akan menjadi daya tarik yang — baik bagi investor dan berdampak secara positif kepada Perseroan, —------ Sedangkan berdasarkan aspek internal antara lain adalah: - Departemen TOD dan Hotel memiliki kelebihan berupa potensi sinergi --—- dengan Perseroan dan entitas anak dalam efisiensi biaya produksi atau — pengembangan proyek. ~ ~ Jaringan bisnis yang sudah mapan yang dimiliki oleh Perseroan juga —~ mendukung Departemen TOD dan Hotel dalam memperolch potensi —---- | proyek-proyek pengembangan properti dan hotel. ---——- Manfaat dilakukannya Spin Off (Pemisahan) adalah: 1, Akselerasi Pengembangan Usaha Properti disepanjang jalur LRT dan ——- 4. Membuka Kesempatan untuk Meningkatkan Struktur Permodalan -- 5. Memberikan Manfaat Bagi Pemegang Saham -Dapat kami sampaikan bahwa kondisi lini bisnis sebelum dilakukannya Spin - Off didukung oleh 7 (tujuh) departemen operasional dan 3 (tiga) anak perusahaan, ~ Setelah dilakukan Spin Off; Perseroan akan memiliki 6 (enam) departemen -- operasional dan empat anak perusahaan yang terdiri dari PT ADHI --~ PERSADA GEDUNG, PT ADHI PERSADA PROPERTI, PT ADHI PERSADA BETON, dan PT ADHI COMMUTER PROPERTI. Spin Off (Pemisahan) Departemen TOD dan Hotel merupakan salah satu mekanisme restrukturisasi intemal Perseroan yang dipilih oleh Perseroan ----- untuk mengembangkan bisnis Perseroan.- Spin Off Pemisahan) Departemen TOD dan Hotel yang dialihkan ke dalam — PT ADHI COMMUTER PROPERTI (“ACP”) dengan menggunakan nilai ---- buku Direksi telah menunjuk Konsultan Konsorsium antara lain MANDIRI SEKURITAS, SIAHAAN ANDARUMI & REKAN (SIAR) sebagai ~ Konsultan hukum, dan DEX sebagai konsultan pajak untuk melakukan Spin Off Pemisahan) Departemen TOD dan Hotel. Setelah ditandatangani Akta Pemisahan, Perseroan akan meminta persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut “DJP”) atas — penggunaan nilai buku dalam proses ~ Spin-Off (Pemisahan), maksimal 6 (enam) bulan setelah Spin Off (Pemisahan) berlaku efektif. PT ADHI COMMUTER PROPERTI diwajibkan untuk melakukan - Penawaran Umum Perdana Saham - Initial Public Offering (untuk selanjutnya disebut “IPO”) selambat~ lambatnya | (satu) tahun dari diterimanya persetujuan DJP untuk melakukan - Spin Off (Pemisahan) dengan menggunakan nilai buku dan atas persetujuan -- DIP dapat diperpanjang | (satu) tahun. Departemen TOD & Hotel dibentuk pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) -- seiring ditunjuknya ADHI sebagai kontraktor LRT oleh Pemerintah. —Departemen TOD dan Hotel berfokus membangun properti di sekitar jalur — LRT. Proyek-proyek TOD antara lain: - Kawasan Easter Green Lot 1, Bekasi Timur - Jaticempaka, Jatibening — - Kawasan Royal Sentul Park, Sentul — ~ Ciracas ‘Sedangkan untuk Proyek-proyek pengembangan hotel antara lai - Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta ~ - Hotel Grandhika Setiabudi Medan - Hotel Grandhika Pemuda Semarang ~ Total aset Departemen TOD & Hotel per Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai dengan rancangan Spin Off Pemisahan adalah sebesar Rp1,625 triliun - (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) sedangkan total nilai — aset yang dialihkan pada ACP adalah Rp1,178 triliun (satu triliun seratus -——- tujuh puluh delapan miliar Rupiah) karena tidak termasuk bangunan, — inventaris kantor dengan nilai bersih sebesar -Rp447 miliar (empat ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah). Atas pelaksanaan Spin Off (Pemisahan) dimaksud tidak ada pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap Departemen TOD dan Hotel. Pada tanggal 9-2-2018 (sembilan Pebruari dua ribu delapan belas), Direksi —- Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terkait reneana — Pemisahan Departemen TOD dan Hotel dan mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.~ Perseroan telah mendirikan anak perusahaan yang khusus dibentuk untuk ——— ‘tujuan Spin Off dengan nama PT ADHI COMMUTER PROPERTI (ACP) -—- yang didirikan berdasarkan Akta No 103 tanggal 9-3-2018 (sembilan Maret — dua ribu delapan belas) yang dibuat oleh Insinyur NANETTE CAHYANIE ~ HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ~sebagaimana telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018477.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ADH] COMMUTER PROPERTI.~ Kemudian pada tanggal 19-2-2018 (sembilan belas Pebruari dua ribu delapan belas), Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Rancangan ---—--- Pemisahan Departemen TOD dan Hotel di surat kabar harian Bisnis Indonesia, untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 UUPT.-. Demikian penjelasan kami atas rencana Spin Off Departemen TOD dan Hotel dan selanjutnya mohon kepada Rapat untuk dapat menyetujui Rancangan ‘Spin Off (Pemisahan) dan Pemisahan aktiva dan pasiva Departemen TOD dan Hotel, sebagai bagian dari restrukturisasi internal Perseroan dengan ketentuan: | a. Aset tetap tidak termasuk ke dalam aktiva yang dilakukan Spin Off — | (Pemisahan) | b, Menggunakan mekanisme nilai buku dalam proses Spin Off (Pemisahan), dimana dalam jangka waktu paling lambat | (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan DJP untuk melakukan Spin Off (Pemisahan) ~ dengan menggunakan nilai buku harus dilakukan IPO oleh ACP dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) tahun atas — persetujuan Dirjen Pajak;-—~ ‘Tidak terdapat pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap — Departemen TOD dan Hotel atas pelaksanaan Spin Off (Pemisahan) — dimaksud. ‘Sehubungan dengan pelaksanaan Spin Off diusulkan pula memberikan -——------ kewenangan secara penuh kepada Pengurus Perseroan untuk ~ melaksanakannya.” -Setelah mendengarkan penjelasan Direksi berkenaan dengan Agenda Pertama --- dari Rapat tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada | para pemegang saham dan atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, —tanggapan atau usul atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut. -Oleh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasa/wakilnya yang ~ ‘mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda — Pertama dari Rapat. ~ -Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Agenda Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat menghimbau agar usul keputusan yang diajukan dalam — Agenda Pertama dari Rapat, atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui dengan suara bulat atau secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau —~ kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain schubungan ~ dengan usul yang diajukan dalam Agenda Pertama dari Rapat. ---——- -Oleh karena terdapat pemegang saham atau kuasa/wakilnya yang memberikan -- ‘suara tidak setuju atas usul keputusan Agenda Pertama dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan —— suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil —---———--- pethitungan suara sebagai berikut: Dalam Agenda Pertama dari Rapat a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 308.976.793 (tiga ratus delapan — juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) ——— saham menyatakan Tidak Setuju atau merupakan 11,2636108% (sebelas koma dua enam tiga enam satu kosong delapan persen) dari seluruh suara yang ~ dikeluarkan dalam Rapat; b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.434.164.794 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 88,7363892% - (delapan puluh delapan koma tujuh tiga enam tiga delapan sembilan dua ———- persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;~ -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ~ menyimpulkan bahwa dalam Agenda Pertama dari Rapat: Rapat dengan suara terbanyak 2.434.164.794 (dua miliar empat ratus tiga —puluh empat juta serratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan ---—- puluh empat) atau merupakan 88,7363892% (delapan puluh delapan koma — tujuh tiga enam tiga delapan sembilan dua persen) dari seluruh jumlah - suara yang dikeluarkan dalam Rapat, termasuk Pemegang Saham Seri A -— Dwiwarna memutuskan:- Menyetujui: ‘Spin Off (Pemisahan) dan Pemisahan aktiva dan pasiva Departemen TOD — dan Hotel, sebagai bagian dari restrukturisasi internal Perseroan dengan --—- ketentuan: | a. Aset tetap tidak termasuk ke dalam aktiva yang dilakukan Spin Off (Pemisahan) ; b. Menggunakan mekanisme nilai buku dalam proses Spin Off - (Pemisahan), dimana dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Spin Off (Pemisahan) dengan menggunakan ni buku harus dilakukan Initial Public 1PO oleh PT ADHI COMMUTER PROPERTI dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) tahun atas persetujuan Direktorat — Jenderal Pajak; Tidak terdapat pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap ——- Departemen TOD dan Hotel atas pelaksanaan Spin Off (Pemisahan) -- dimaksud. dan memberikan kewenangan secara penuh kepada Pengurus Perseroan untuk melaksanakannya. | Il. Memasuki Agenda Kedua dari Rapat. | “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan AGUS KARIANTO selaku Direktur Sumber Daya Manusia untuk menyampaikan penjelasan beserta usulan Agenda Kedua - dari Rapat.~-Selanjutnya tuan AGUS KARIANTO bertindak dalam kedudukannya tersebut — menyampaikan penjelasan kepada Rapat berkenaan dengan Agenda Kedua dari — Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: — “Sehubungan dengan program standarisasi anggaran dasar Badan Usaha Milik ‘Negara Terbuka, kami sampaikan pokok-pokok rencana perubahan atas ~ anggaran dasar sebagai berikut: 1 PASAL 5 TENTANG SAHAM—~ Menambahkan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwama dalam hal: ~ 1. Mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham;~ 2. Persetujuan penggunaan laba;-—- 3. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham: Il PASAL 14 TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN --- DIREKSI-- Menambahkan tindakan-tindakan Direksi yang harus mendapat -~ persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarma, dan/atau RUPS antara lain sebagai berikut: 1, Menetapkan dan mengubah logo Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; 2. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi — dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan -— kontribusi signifikan kepada Perseroan dar/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.— 3. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengal/panjang yang tidak -- bersifat operasional dengan persetujuan Dewan Komisaris, kecuali ~ pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan --- Komisaris. 4. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan - Anggaran Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.=------—-Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah - ‘mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, | Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk: | 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan program standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara —- ‘Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal, -~ sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan dalam Rapat;-— | 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam — Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;-~ | 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk --- mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan — perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika ~ dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan ~~ perundang-undangan.” -Setelah mendengarkan penjelasan Direksi berkenaan dengan Agenda Kedua dari Rapat tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, ~ tanggapan atau usul atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut. —~ -Oleh Karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasa/wakilnya yang ~ mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Kedua dari Rapat. -Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau —kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain schubungan dengan usul yang diajukan dalam Agenda Kedua dari Rapat. -Oleh karena terdapat pemegang saham dan atau kuasa/wakilnya yang, memberikan suara tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Agenda Kedua -—- dari Rapat terscbut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk —~ ‘melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata — diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: Dalam Agenda Kedua dari Rapat a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 449.067.276 (empat ratus empat - | puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham_ ‘menyatakan Tidak Setuju atau merupakan 16,3705468% (enam belas koma —~ tiga tujuh nol lima empat enam delapan persen) dari seluruh jumlah suara — yang dikeluarkan dalam Rapat; — b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.419.500 (dua juta empat ratus - sembilan belas ribu lima ratus) saham menyatakan Abstain atau merupakan —~ 0,0882018% (nol koma nol delapan delapan dua kosong satu delapan persen) - dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ¢. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.291.654.810 (dua miliar dua — ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) saham menyatakan Setuju atau merupakan 83,5412515% (delapan —- puluh tiga koma lima empat satu dua lima satu lima persen) dari seluruh —— jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ~ menyimpulkan bahwa dalam Agenda Kedua dari Rapat "'Rapat dengan suara terbanyak 2.294.074.310 (dua miliar dua ratus ~ sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sepuluh) atau - merupakan 83,6294532% (delapan puluh tiga koma enam dua sembilan ‘empat lima tiga dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan — dalam Rapat memutuskan menyetujui: 1, Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan schubungan dengan -program standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal, sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan dalam Rapat; Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam - | Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;~ Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---- keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan dan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan —- persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu - dan berguna dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk --- untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan perundang-undangan. -Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas — seluruh Agenda Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 15.03 WIB (lima belas lewat tiga menit Waktu Indonesia bagian - Barat -- DEMIKIANLAH A K T A INI; -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ~ disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: - _ Nyonya SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal 16-6-1990 (enam belas Juni — seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat - tinggal di Bandung, Jalan Senam IX nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun - Warga 012, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 27-10-2012 (dua puluh tujuh —— Oktober dua ribu dua belas) nomor 3273245606900002, untuk sementara ---berada di Jakarta; dan - = | - Nyonya MYRACH GADIS AYUNINGTIAS, Sarjana Hukum, Magister ——- Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-11-1991 (lima Nopember ——-—- seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling Taman Palem Nomor 14, Rukun ----- Tetangga 007, Rukun Warga 005, Keturahan Kebagusan, Kecamatan Pasar - Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ~ 3174044511910002; keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, ~Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-- saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat - sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, --—---—-. | -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuma.—- | -DIBERIKAN SEBAGAT SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.