RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

“PT MENTARI SEJAHTERA ABADI”
Nomor : 21

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-10-2021 (dua puluh enam Oktober dua
ribu dua puluh
satu);-----------------------------------------------------------------------
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian
Barat);-------------------------
- Saya, MUHAMMAD ZAKIY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta
ini;---------------------------------
- Untuk dan atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT MENTARI
SEJAHTERA ABADI" (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 21, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta pendirian
perseroan terbatas PT MENTARI SEJAHTERA ABADI yang dibuat
dihadapan ESTI WAHYUNI, S.H., Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 5
Januari 2017 sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal 05-05-2017 (lima Mei dua ribu tujuh
belas) nomor 26, Tambahan nomor 1234;----------------
- Telah berada di Ruang Prambanan, Gedung Garuda Pancasila, Jalan
Pemancingan Nomor 20, Jakarta Selatan dengan dihadiri saksi-saksi yang
sama; -----------------
- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(untuk -----
 selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta
tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini.
--------------------------------------------
- Di dalam Rapat ini hadir dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh
saksi- saksi yang sama, Direksi serta para pemegang saham Perseroan
tersebut yaitu: --------------------------------------------------------------------
1. Nyonya MINARTI TIMUR, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-
09-1970 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pondok Indah Nomor 02, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 005, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Pondok Indah,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3603230109700006, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara
berada di Jakarta;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. dalam jabatannya selaku Direksi perseroan terbatas PT
MENTARI SEJAHTERA ABADI yang untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”, berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat
di Jalan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21, yang Anggaran
Dasarnya terdapat dalam Akta Pendirian tertanggal 05-01-2017
(lima Januari dua ribu tujuh belas) nomor 26, yang dibuat
dihadapan Esti Wahyuni, S.H., Notaris. di Jakarta Utara,
sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal 05-05-2017 (lima Mei dua ribu tujuh belas)
nomor 26, Tambahan nomor
1234;----------------------------------------------------
b. selaku direktur utama
Perseroan;-----------------------------------------------
2. Tuan AMIR NASUTION, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-
1971 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
 Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Melati Indah Nomor 02, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 005, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Pondok Indah,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3603230109710006 yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
selaku Direktur
Perseroan;-----------------------------------------
3. Tuan MAMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-1972 (satu
September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mawar Indah
Nomor 02, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan
Pondok Indah, Kecamatan Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3603230109720006, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini;---------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
dalam jabatannya tersebut; demikian penghadap mewakili
Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. MINA PADI
INDUSTRI", berkedudukan di Tangerang, beralamat di
Jalan Pemancingan Raya Nomor 04 yang anggaran dasar
perseroan terbatas tersebut tercantum dalam akta pendirian
perseroan tertanggal 13-07-2018 (tiga belas Juli dua ribu
delapan belas) nomor 35, yang dibuat dihadapan Agung
Trijasa, S.H., Notaris, Di Jakarta Barat sebagaimana telah
diumumkan dalam Berita NegaraRepublik Indonesia
tertanggal 25-10-2018 (dua puluh lima Oktober dua ribu
delapan belas) nomor 2 Tambahan nomor
2234;--------------------------------------------------------------
 - yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku
pemegang atau pemilik 400 (empat ratus) saham atau
merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan;-------------------------------------------
4. Nyonya Jumarni, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-
1973 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Indah Nomor 02, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok
Indah, Kecamatan Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3603230109720006, yang fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta
ini;---------------------------------------------------.
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
selaku pemegang atau pemilik 200 (dua ratus) saham atau
merupakan 20% (lima belas persen) dari seluruh jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
5. Tuan ABDUL KADIR, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-
1974 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Daun Indah Nomor 02, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 005, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Pondok Indah,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3603230109720006, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
ini;---------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
selaku pemegang atau pemilik 200 (dua ratus) saham atau
 merupakan 20% (lima belas persen) dari seluruh jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

6. Tuan ANTHONY SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-

1975 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Akar Indah Nomor 02, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
005, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Pondok Indah, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3603230109720006, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
ini;---------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
selaku pemegang/pemilik 200 (dua ratus) saham atau
merupakan 20% (lima persen) dari seluruh jumlah saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ---------------------
- Para penghadap saya, Notaris, kenal.---------------------------------------
- Penghadap nyonya Minarti Timur dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat, yang
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan.---------------------------------------------------------------
- Selanjutnya nyonya Minarti Timur selaku Ketua Rapat
memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat, sebagai berikut:
- bahwa dalam Rapat hadir atau diwakili sebanyak 1.000
(seribu) saham yang merupakan keseluruhan dari saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan masing-
masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta
Rupiah);----------------------------------------------
- bahwa pemanggilan Rapat telah dilakukan sesuai dengan
Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan surat
 tercatat pada tanggal 05-10-2021 (lima Oktober dua ribu
dua puluh satu) nomor 20, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta
ini.--------------------------------------------------
- bahwa Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua persyaratan
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk
mengadakan Rapat telah terpenuhi; --------------------------
- bahwa agenda Rapat adalah sebagai berikut: ---------------
1. Persetujuan pengalihan saham dalam perseroan
2. Persetujuan atas penjaminan aset Perseroan
3. Pengangkatan Nyonya Martini sebagai Direktur
Perseroan -------
I. Memasuki Agenda Pertama dari Rapat, yaitu ---------------------------------
“Persetujuan pengalihan saham dalam perseroan:
-------------------------
-Setelah usul diajukan dan dengan mempertimbangkan bahwa
tidak ada pemegang saham yang mengajukan suara tidak setuju
dan abstain berkenaan dengan usul keputusan yang diajukan
dalam agenda pertama dari Rapat, kemudian Rapat dengan suara
bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat;--------
-Oleh karena agenda pertama dari Rapat telah diketahui
sebelumnya oleh seluruh peserta Rapat, maka Ketua Rapat
langsung mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan
keputusan agenda pertama dari Rapat sebagai berikut: -----------
1. Menyetujui Pengalihan 200 (dua ratus) saham atau
merupakan 20% (dua puluh -----
persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan
Perseroan milik Nyonya JUMARNI tersebut kepada tuan
ANTHONY SALIM, , lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-
1975 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Akar Indah Nomor 02, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Indah,
Kecamatan Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3603230109720006, yang fotokopinya
 dilekatkan pada minuta akta ini.
2. Menyatakan bahwa setelah pelaksanaan dan penanda-
tanganan Perjanjian Jual Beli Saham diantara Nyonya
JUMARNI dan tuan ANTHONY SALIM tersebut maka
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai
berikut: --------------------------------------------------------
a.Perseroan Terbatas PT MINA PADI INDUSTRI yang
dalam hal ini diwakili oleh tuan MAMAN selaku Direktur
Utama Perseroan tersebut sejumlah 400 (empat ratus)saham
dengan nilai nominal sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus
juta) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan atau disetor
dalam Perseroan;-----------
b.Tuan ANTHONY SALIM tersebut sejumlah 400 (empat
ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 400.000.000,-
(empat ratus juta Rupiah) atau merupakan 40% (empat
puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan atau disetor dalam Perseroan;-----------------
c. Tuan ABDUL KADIR tersebut sejumlah 200 (dua ratus)
saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000 (dua
ratus juta) atau merupakan 20% (dua puluh persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan atau disetor
dalam perseroan;-----------------------------------------------
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk memberitahukan kepada pihak
berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan
tindakan lain yang diperlukan dan disyaratkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.------------------

II. Memasuki Agenda Kedua dari Rapat, yaitu: ----------------------------------------

”Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan).” ---------------------------------------
- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Agenda Kedua dari Rapat, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Kemudian dalam Rapat dilakukan pembicaraan seperlunya berkenaan
dengan penjaminan aset perseroan. -----------------------------------------------
- Setelah selesainya pembicaraan berkenaan dengan Agenda Kedua dari
Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat agar dapat
menyetujui:---------------------------------------------------------------------------
 ”Penjaminan aset perseroan atas pengajuan fasilitas kredit modal kerja
dari koperasi simpan pinjam tekad amanah
bersama :------------------------------
- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam
Agenda Kedua dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan pemungutan
suara. ---------------------------------------
- Ternyata tuan ANTHONY SALIM pemegang dan pemilik 200 (dua
ratus) saham perseroan blanko atas penjaminan aset perseroan tersebut
- Sehubungan dengan hal tersebut, ketua Rapat menyampaikan kepada
rapat bahwa 800 (delapan ratus) saham atau sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari 1.000 (seribu) saham yang mengeluarkan suara yang sah
dalam rapat menyetujui pemindahan tempat kedudukan perseroan
tersebut dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) anggaran
dasar perseroan, keputusan tersebut telah mencapai
kuorum;----------------------
- Oleh karena itu Ketua Rapat menerangkan bahwa Rapat memutuskan
menyetujui untuk penjaminan aset perseroan atas pengajuan fasilitas
kredit modal kerja dari koperasi simpan pinjam tekad amanah;------------
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk memberitahukan kepada pihak berwenang dan untuk maksud
tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan dan disyaratkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;----------------------------------
III. Memasuki Agenda Ketiga dari Rapat, yaitu: ------------------------------------
(“Pengangkatan Nyonya Martini sebagai Direktur Perseroan “);
-------
- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Agenda Ketiga dari Rapat, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Kemudian dalam Rapat dilakukan pembicaraan seperlunya berkenaan
dengan pengangkatan nyonya Martini sebagai direktur perseroan.
-----------
 - Setelah selesainya pembicaraan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari
Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat agar dapat
menyetujui:---------------------------------------------------------------------------
”Pengangkatan nyonya Martini sebagai Direktur Perseroan:----------------
- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam
Agenda Kedua dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan pemungutan
suara. ---------------------------------------
- Ternyata nyonya JUMARNI pemegang dan pemilik 200 (dua ratus)
saham perseroan blanko atas pengangkatan nyonya MARTINI sebagai
Direktur Perseroan tersebut;------------------------------------------
- Sehubungan dengan hal tersebut, ketua Rapat menyampaikan kepada
rapat bahwa 800 (delapan ratus) saham atau sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari 1.000 (seribu) saham yang mengeluarkan suara yang sah
dalam rapat menyetujui pemindahan tempat kedudukan perseroan
tersebut dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) anggaran
dasar perseroan, keputusan tersebut telah mencapai
kuorum;----------------------
- Oleh karena itu Ketua Rapat menerangkan bahwa Rapat memutuskan
menyetujui untuk pengangkatan nyonya MARTINI sebagai Direktur
Perseroan;------------
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
memberitahukan kepada pihak berwenang dan untuk maksud tersebut
melakukan tindakan lain yang diperlukan dan disyaratkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------
Selanjutnya oleh karena seluruh agenda Rapat telah diambil keputusannya dan
tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan agenda Rapat yang hendak
dibicarakan oleh para pemegang saham, akhirnya Ketua Rapat menutup Rapat
pada pukul 13.00 WIB ( Tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat). ----
---------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten

Tangerang, pada hari dan tanggal seperti diuraikan pada

kepala akta ini dengan dihadiri oleh 2 (orang saksi akta

yaitu:--------------------------------------------------

1. Tuan Sartoyo, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal 07-07-1997 (tujuh Juli seribu sembilan ratus

sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Santai

Nomor 01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan

Bahagia, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3578090707970003; --------------------------

2. nona Sylviana, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal 03-03-1998 (tiga Maret seribu sembilan ratus

sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cepat

Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan

Kebun Raya, Kecamatan Kebun Raya, Kota Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3578090303980004; ---------------------------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada

para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris; ---

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------