Anda di halaman 1dari 9

NOTULEN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


PT. PANCA KREASITAMA ABADI

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Kreasitama Abadi

(“Perseroan”) ini diselenggarakan dan dilaksanakan pada hari ____________, tanggal

__________________________ Pukul _____________, bertempat di Kantor Perseroan

Jl. Raya Kebayoran Lama 19-A, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

-Hadir dalam Rapat:-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal

17-05-1977 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat

tinggal di Depok, Jalan Haji Bara I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan

Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan: 3276031705770001;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Direktur Utama dalam Perseroan;

b. Pemilik/pemegang dari 50 (lima puluh) lembar saham dalam Perseroan.

2. Tuan SLAMET SUYATNO, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 28-05-

1980 (delapan puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan P.1 Nomor 59, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon

Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan: 3173052805800001;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Direktur dalam Perseroan;

b. Pemilik/pemegang dari 50 (lima puluh) lembar saham dalam Perseroan.

3. Tuan RIO APRIANSYAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Batu Sangkar, tanggal 20-04-

1980 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di

Depok, Permata Mansion Blok ED 3 nomor 3A Jalan Serua Raya, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 006, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3276112004800003;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:


a. Direktur dalam Perseroan;

b. Pemilik/pemegang dari 50 (lima puluh) lembar saham dalam Perseroan.

4. Nyonya CINTAMIA, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 18-04-1984 (delapan

belas April seribu sembilanratus delapan puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di

Tangerang, Jalan Cemara Kaveling 1436 Perumahan Bukit Nusa Indah, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 014, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

3674045804840008;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Direktur dalam Perseroan;

b. Pemilik/pemegang dari 50 (lima puluh) lembar saham dalam Perseroan.

5. Nona STEPHANIE ALIWARGA, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 16-01-

1983 (enam belas Januari seribu sembilanratus delapan puluh tiga), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Alam Asri III/SC 21, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015,

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174055601830001;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

a. Komisaris dalam Perseroan;

b. Pemilik/pemegang dari 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham dalam Perseroan.

Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN selaku Direktur Utama Perseroan memimpin Rapat sebagai

ketua rapat (“Ketua”) sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar perseroan.

-Ketua membuka Rapat dengan mengemukakan bahwa Rapat diselenggarakan dengan dihadiri

oleh 2.000 (dua ribu) lembar saham dalam Perseroan atau seluruh saham yang telah dikeluarkan

oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

-Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 anggaran dasar perseroan,

rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat para pemegang saham

mengenai semua hal yang tercantum dalam acara rapat, walaupun tidak diadakan pemanggilan

terlebih dahulu.

-Acara Rapat:
Acara dalam Rapat ini adalah:

I. Persetujuan untuk jual beli saham dalam perseroan dan persetujuan perubahan susunan

pemegang saham perseroan;

II. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan;

III. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

IV. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam

perseroan;
V. Persetujuan atas hak dari para pemegang saham untuk mengambil bagian saham baru
perseroan;
VI. Hal-hal lain bila dianggap perlu.

Keputusan :

-Oleh karena acara Rapat telah diketahui oleh para peserta rapat, maka rapat dengan suara bulat

sebagai berikut :
I. Terhitung mulai tanggal rapat tersebut, maka rapat menyetujui untuk jual beli saham dalam
perseroan dan persetujuan perubahan susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:
-Nona STEPHANIE ALIWARGA, selaku pemilik dari 1.800 (seribu delapan ratus)
lembar saham dalam perseroan yang merupakan seluruh saham miliknya dalam
perseroan, menjual seluruh sahamnya kepada:
a. Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)
lembar saham dalam perseroan.
b.Tuan SLAMET SUYATNO, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham
dalam perseroan.

c. Tuan RIO APRIANSYAH, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar
saham dalam perseroan.
d.Nyonya CINTAMIA, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dalam
perseroan.
-Sehingga dengan demikian pemegang sahamnya menjadi sebagai berikut:

a. Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN-------

tersebut, sebanyak 500 (lima ratus) ------

lembar saham dengan nilai------------------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);----------------------

b. Tuan SLAMET SUYATNO------------------

tersebut, sebanyak 500 (lima ratus) ------

lembar saham dengan nilai------------------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);----------------------


c. Tuan RIO APRIANSYAH--------------------

tersebut, sebanyak 500 (lima ratus) ------

lembar saham dengan nilai------------------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);----------------------

d. Nyonya CINTAMIA tersebut, sebanyak--

500 (lima ratus) lembar saham ------------

dengan nilai nominal atau sebesar-------- Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);----------------------

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----------------------------------------------------------------

2.000 (dua ribu) lembar saham, dengan----------

nilai nominal atau sebesar--------------------------- Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah).--------------------------------

II. Terhitung mulai tanggal rapat tersebut, maka anggota rapat menyetujui, menerima,

mengesahkan dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama

serta rapat memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) sepenuhnya dari

segala tanggung jawab atas segala tindakan-tindakan mereka, dan mengangkat anggota

Direksi dan Komisaris perseroan yang baru. Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris

perseroan berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan 5 (lima) tahun

mendatang dengan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan sebagai berikut :

-Direktur Utama : Nyonya CINTAMIA.

-Direktur : Tuan RIO APRIANSYAH.

-Direktur : Tuan SLAMET SUYATNO.

-Komisaris : Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN.

III. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sehingga menjadi sebagai

berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:

a. Jasa;

b. Kontraktor/pemborongan;

c. Perdagangan;

d. Perindustrian;

e. Pengangkutan umum, ekspedisi dan perbengkelan;


f. Perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan;

g. Konpeksi/garment;

h. Katering;

i. Percetakan;

j. Real estate dan Developer.

6. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut:

a. Jasa

1. Jasa Periklanan dan Reklame serta promosi dan pemasaran yaitu melalui media

komersil, televise, radio, surat kabar, meliputi billboard, logo, brosur, design

grafis dan design pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis foster

dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran kartu istimewa (privilege card)

dan melaksanakan pemeriksaan, penelitian, research pasar, dan kegiatan usaha

terkait;

2. Event Organizer meliputi mengundang dan mendatangkan artis untuk

mensuport, medatangkan artis untuk mensuport acara, menyewakan alat-alat

acara, memproduksi sarana acara (backdrop, banner, sign, tempat pameran),

percetakan, membuat program acara, memberikan proposal, saran-saran program

dan mengeksekusikan program yang ditawarkan, memfasilitasi penyiapan kamar

rombongan yang mengadakan acara, melakukan koordinasi terhadap acara yang

di rencanakan, memfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan yang

memerlukan aspek protokoler.

3. Konsultasi bidang bisnis, management dan administrative.

b. Kontraktor/pemborongan meliputi: melaksanakan pekerjaan

kontraktor/pemborongan antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan dan

pengawasan, pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, landasan, saluran,

irigasi/pengairan, pengurugan/pemerataan tanah, pemasangan instalasi listrik,

pesawat telepon, kabel-kabel, pipa-pipa, dan jasa penunjang pengeboran minyak dan

panas bumi, baik darat maupun lepas pantai, dan mengerjakan pekerjaan

pemborongan secara umum;

c. Perdagangan meliputi: Menjalankan usaha perdagangan barang segala macam

kebutuhan, secara lokal maupun interinsulair, eksport, import, baik untuk


tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak orang lain secara komisi

bertindak sebagai komisioner, supplier/leveransir, agen/perwakilan, grosir dan

distributor/penyalur;

d. Perindustrian meliputi: Menjalankan usaha dibidang perindustrian,

denganmendirikan pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku

menjadi bahan barang siap pakai atau barang komsumsi;

e. Pengangkutan umum, ekspedisi dan perbengkelan, meliputi: Menjalankan usaha

angkutan darat, antara lain dengan menggunakan bus, truk, taksi, serta menjalankan

pekerjaan perbengkelan kendaraan bermotor;-

f. Perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan meliputi:

Melakasanakan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang perkebunan,

peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan;

g. Konpeksi/garment, meliputi: Menjalankan usaha dalam bidang jahit menjahit

konpeksi/garment);

h. Katering, meliputi: Menjalankan usaha dalam bidang katering, dengan menyediakan

makanan dan minuman;

i. Percetakan, meliputi: Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan,

penjilidan, periklanan;

j. Real estate dan Developer, meliputi: Melaksanakan usaha pembebasan tanah untuk

dikelola menjadi pembangunan perumahan, apartement, kondominium, dengan tidak

mengurangi ijin dari pihak/instansi yang berwenang, membangun perumahan, unit-

unit perumahan, rumah susun, apartement, kondominium, yang untuk dijual kepada

perorangan, karyawan swasta maupun pemerintah;

IV. Menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan peningkatan modal

ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang diambil bagian saham oleh para

pemegang saham yang telah memiliki saham sesuai dengan prosentasi saham.

-Sehingga dengan demikian merubah bunyi Pasal 4 dan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar

Perseroan, selanjutnya berbunyi sebagai berikut:


1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas

10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen)

atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah

mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada

akhir akta.

IV. Menyetujui atas hak dari para pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian atas

saham baru yang masing-masing diambil bagian oleh Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN

sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, Tuan SLAMET SUYATNO sebanyak 2.000 (dua

ribu) lembar saham, Tuan RIO APRIANSYAH sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham dan

Nyonya CINTAMIA sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham.

-Sehingga dengan demikian Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, selanjutnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini, maka telah disetor penuh

dengan tunai melalui kas perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham atau

seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu

oleh para pemegang saham:

a. Tuan YUSUF BASUKI SETIAWAN-------

tersebut, sebanyak 2.500 (dua ribu lima--

ratus) lembar saham dengan nilai----------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);---------

b. Tuan SLAMET SUYATNO------------------

tersebut, sebanyak 2.500 (dua ribu lima--

ratus) lembar saham dengan nilai----------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah)----------

c. Tuan RIO APRIANSYAH--------------------

tersebut, sebanyak 2.500 (dua ribu lima--


ratus) lembar saham dengan nilai----------

nominal atau sebesar------------------------- Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);----------

d. Nyonya CINTAMIA tersebut, sebanyak---

2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham

dengan nilai nominal atau sebesar--------- Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);----------

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----------------------------------------------------------------

10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dengan-----

nilai nominal atau sebesar----------------------------- Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah).-------------------------------------

V. Hal-hal lain bila dianggap perlu;

Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa kepada Nyonya CINTAMIA diberikan

kewenangan untuk menghadap kepada Notaris, untuk menyatakan sebagian atau semua hasil

Rapat tersebut di atas (apabila perlu), untuk melaporkannya kepada Menteri Hukum dan

Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan

pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, untuk melaporkannya kepada pejabat-

pejabat lainnya yang berwenang di Republik Indonesia (apabila perlu), untuk

menandatangani akta dimaksud dan membuat setiap akta, serta untuk melakukan setiap dan

semua hal dan tindakan yang dianggap perlu atau sesuai dalam rangka melaksanakan hasil

Rapat tersebut di atas.

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat

pada Pukul_______________________________WIB

KETUA RAPAT

Meterai Rp.6.000,-

(YUSUF BASUKI SETIAWAN)


PARA PEMEGANG SAHAM

(CINTAMIA) (STEPHANIE ALIWARGA) (SLAMET SUYATNO)

(RIO APRIANSYAH)
DAFTAR HADIR
PT. PANCA KREASITAMA ABADI

No. Nama Jabatan Kepemilikan Saham Tanda tangan

01 STEPHANIE Komisaris 1.800 lembar saham


ALIWARGA

02 YUSUF BASUKI Direktur Utama 50 lembar saham


SETIAWAN

03 SLAMET SUYATNO Direktur 50 lembar saham

04 RIO APRIANSYAH Direktur 50 lembar saham

05 CINTAMIA Direktur 50 lembar saham