Anda di halaman 1dari 8

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


"PT. AMIDEF REKATEHNIK INDONESIA"
Nomor : 03,-
.-
- Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-12-2021 (tujuh
Desember dua ribu dua -
- Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh
menit) Waktu
- Hadir dihadapan saya, RESELVI SILABAN, Sarjana
----Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Cimahi dengan dihadiri saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebut pada ----bagian akhir akta ini :
-----------------------------
- Tuan GANDHI PHARMACISTA, Lahir di Kulon Progo,
--pada tanggal 12-12-1988 (dua belas Desember
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),
Dosen, --- Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Cimahi, Komplek Palm Indah Q-9,
Rukun Tetangga --001, Rukun Warga 022, Kelurahan
Cipageran, ------Kecamatan Cimahi Utara,
Pemegang Kartu Tanda ----Penduduk Nomor :
3277031212880010. --------------
- Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama
dalam perseroan terbatas yang akan disebutkan di
bawah ini dan berdasarkan kuasa sebagaimana yang
tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham PT. AMIDEF REKATEHNIK INDONESIA yang
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal
08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh
dua), dengan ---demikian sah bertindak untuk dan
atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT.
AMIDEF REKATEHNIK INDONESIA, berkedudukan di

1
Kota Cimahi, yang ----anggaran dasar dan
perubahannya sebagaimana dimuat dalam :
-----------------------------------------
- Akta nomor : 8 tanggal 02-11-2016 (dua
November dua ribu enam belas) dibuat
dihadapan ELIS ---NURHAYATI, Sarjana Hukum,
Magister -----------Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
0056170.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal ----17-
12-2016 (tujuh belas Desember dua ribu enam
belas).
--------------------------------------
- Akta nomor : 3 tanggal 09-08-2019 (sembilan
--Agustus dua ribu sembilan belas) dibuat
------dihadapan YUPI NURLIA DEWI, Sarjana
Hukum, ---Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
0055092.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21-08-
2019 (dua puluh satu Agustus dua ribu
sembilan belas). --------------------
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
-------
A. Bahwa Tuan SUDARYOMO HARTOSUDARMO, yang memangku
jabatan selaku Komisaris dalam perseroan
terbatas PT. AMIDEF REKATEHNIK INDONESIA telah
meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan ---Kematian yang dikeluarkan oleh
Kelurahan/Dinas Pencatatan Sipil Nomor :
.... tanggal ....

2
dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
------perseroan terbatas PT. AMIDEF REKATEHNIK
INDONESIA yang dimuat dalam Akta Nomor : 8
tanggal 02-11-2016 (dua November dua ribu enam
belas) dibuat --dihadapan ELIS NURHAYATI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
0056170.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 17-12-2016
(tujuh belas Desember dua ribu enam belas),
----- sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14
ayat 6 huruf d anggaran dasar perseroan yang
berbunyi :-
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir,
apabila:
a. kehilangan kewarga negaraan Indonesia;
------
b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5
---(pada pasal 14 anggaran dasar perseroan);
---
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
---perundang-undangan yang berlaku;
------------
d. meninggal dunia;
----------------------------
e. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham.
--------------------------------------
B. Bahwa berdasarkan yang tertuang pada huruf A,
---serta memenuhi ketentuan pada Pasal 14 ayat 6
---anggaran dasar perseroan, pada tanggal 08-07-
2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua)
bertempat di Komplek Palm Indah Q9, Jalan
Kolonel Masturi KM 1,2, Kota Cimahi, Provinsi

3
Jawa Barat, telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
"Rapat"). ------------
C. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh
para pemegang saham, yang bersama-sama mewakili
150 (seratus lima puluh) saham atau 100 %
(seratus persen) dari seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
perseroan. ------
- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam
Pasal 10 anggaran dasar perseroan telah
dipenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan
berhak ---untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam
acara ----Rapat.
------------------------------------------
D. Bahwa untuk acara Rapat tersebut telah dibuat
---Risalah Berita Cara Rapat, sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. AMIDEF REKATEHNIK INDONESIA
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup
tanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua
puluh dua). ----------
E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil
keputusan antara lain untuk mengubah Susunan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
------------------
F. Bahwa Keputusan Perubahan Data Perseroan yang
---telah diambil dalam Rapat tersebut perlu
--------diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
---------------------
G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut diatas
---perlu dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat
yang terlepas dari Berita Acara Rapat Umum

4
Pemegang --Saham (RUPS) Luar Biasa sebagaimana
tersebut ----diatas.
-----------------------------------------
- Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penghadap
--bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut
------diatas, dengan ini menyatakan kembali suatu
bagian --keputusan yang telah diambil dalam Rapat
tersebut, khususnya agenda Rapat sebagaimana dalam
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tersebut, yaitu sebagai berikut :
-----------------------------------
1. Memberhentikan secara hormat Tuan GANDHI
--------PHARMACISTA dari jabatannya selaku
Direktur Utama sekaligus mengangkat kembali Tuan
GANDHI --------PHARMACISTA selaku Direktur dalam
perseroan -----terbatas PT. AMIDEF REKATEHNIK
INDONESIA terhitung sejak tanggal Berita Acara
Rapat Umum Pemegang --Saham ini ditandatangani.
-----------------------
2. Memberhentikan secara hormat Tuan BAGUS
MIFTAKHUL FAJAR dari jabatannya selaku Direktur
sekaligus mengangkat kembali Tuan BAGUS
MIFTAKHUL FAJAR ---selaku Komisaris dalam
perseroan terbatas -------PT. AMIDEF REKATEHNIK
INDONESIA terhitung sejak tanggal Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham ini ditandatangani.
---------------------------------
- sehingga setelah dilakukannya perubahan susuan
----Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi
sebagai berikut :
-------------------------------------------
- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal
11 anggaran dasar perseroan mengenai tatacara
-------pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan

5
Komisaris, ---telah diangkat sebagai :
----------------------------
- Direktur : Tuan GANDHI PHARMACISTA
-------
tersebut; --------------------
- Komisaris : Tuan BAGUS MIFTAKHUL FAJAR,
---
lahir di Kediri, pada tanggal
13-08-1984 (tiga belas Agustus
seribu sembilan ratus delapan
puluh empat), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Kota ----
Cimahi, Komplek Taman Bukit --
Cibogo Blok A. 14 Nomor : 30,
Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 017, Kelurahan
Leuwigajah, ---Kecamatan
Cimahi Selatan, ----pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
3506161308840001. ----
- Dengan demikian para pemegang saham membebaskan
---Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama
dari --tanggung jawab dan tuntutan dari pihak
manapun serta segala akibat hukum yang timbul
(acquit et decharge) dalam melakukan pengurusan dan
pengawasan terhadap --perseroan selama menjalani
jabatannya selaku Angota Direksi dan Dan Komisaris
perseroan yang tercatat ---dalam pembukuan
perseroan. --------------------------
- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya
-------sebagaimana tersebut diatas dengan ini
memberikan ---kuasa kepada Notaris dan Pegawai
Kantor Notaris baik masing-masing atau bersama-
sama untuk menyampaikan --pemberitahuan perubahan

6
data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ------dan/atau instansi
lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun
yang dikecualikan, sesuai dengan dan ----sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan perundang - --undangan.
------------------------------------------
- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya
-------sebagaimana tersebut diatas dengan ini
menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini.
-------------------------------------------
--------------- DEMIKIANLAH AKTA INI
----------------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota --
Cimahi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut
---dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
-------
1. Tuan TARYUDI, lahir di Pemalang, pada tanggal
----03-07-1985 (tiga Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Bertempat --- tinggal di Kabupaten Wonogiri,
Ngasinan, Rukun --- Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Selogiri,
Pemegang Kartu Tanda --------- Kependudukan :
3327050307850003; -----------------
2. Nona NITA NURHASANAH, lahir di Bandung, pada
----- tanggal 10-05-1997 (sepuluh Mei seribu
sembilan -- ratus sembilan puluh tujuh), Warga
Negara -------- Indonesia, Bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung, Cingcin Permata Indah Blok G
Nomor : 23/A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga

7
018, Kelurahan Cingcin, Kecamatan Soreang,
Pemegang Kartu Tanda ----------Kependudukan :
3204375005970006; -----------------
- Untuk sementara keduanya berada di Kota Cimahi;
---
- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan
----kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera
-------penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,
-----------menandatangani akta ini sesuai dengan
ketentuan -----undang-undang Republik Indonesia
nomor : 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan
undang-undang Republik -----Indonesia nomor : 2
Tahun 2014, penghadap membubuhkan cap jarinya pada
kertas tersendiri yang dilekatkan --pada minuta akta
ini. -------------------------------
- Dilangsungkan dengan