Hari/Tgl.

: Kamis / 25 September 2014

Waktu : 13.00 – 14.15 WIB

Tempat : Ruang Adutorium Lantai 5

Notulen Rapat : Sosialisasi Form Perubahan Dokumen dan Alur/Flow chart pada SPO
Pimpinan Rapat : Dori Artsyanto, SE
Peserta/Hadir :
1. Supriyanto 33. SM. Yaningrum, SE
2. Joko W. 34. Ismail, SE
3. Tonny Bakri, SH 35. Oktovina Yesayas, Skep, Ners
4. Danny Mambu 36. Christina Andhiastuti, AmdKeb
5. Mumuh Muhtar 37. Yosepha, AMK
6. Domas N, SE 38. Rita Ria Manik, ANK
7. Rini Handayani, AMK 39. Rossi Irawan, AMTE
8. Ari Estu, SE 40. Nina Agustina, AMK
9. Sardjono, AMK 41. Lela Meliyana, AMK
10. Dra. Sonya Thamrin 42. Iin Gusyani, AMK
11. Nova Anggreany, S.Sn 43. Eviana Tresnayanti, AMK
12. Astri Meirinawati, S.Far, Apt 44. Ign. Alland Arifin
13. Neneng Nia Kurniasih, S.Si, Apt 45. Muftie Arif
14. Frasius, SE., MM 46. Yudi S, SE
15. Rizky Adityo, SE 47. Tina A, SE
16. Putut Chris Hadianto, SE 48. Tri Ratnasari
17. Ir. Dadang M. Yusuf, MT 49. Muh. Solih
18. Ishaam, SE 50. Asep Aan Permana, S.T
19. Nana Mulyana, S.T, MM 51. Aar Kusumawati, AMK
20. Annisa Iqlima, S.Pd 52. Fitria A, AmdRad
21. Jeannie Romulo, AmdFT 53. Kemal Fasa, Amd
22. Maria Ina W, S.Psi 54. Wawan Darmawan, AmdPK
23. Henny Hotmaida, Skep 55. Cicilia Ridiyanti, AMK
24. Petrus, SE 56. Endah Muktiatun, AmdAK
25. Julkardi N, SE 57. Meilisa Fitriana, AmdAK
26. Daniel S. Thamrin, SE 58. Fanny Qur’ani, S.Si
27. Dewi Sariningsih, Skep, Ners 59. Dallas Bilyardi
28. Eka Sandra Piasambe, Skep, Ners 60. Emma Desiani, S.T
29. Juwita Br. Bangun, Skep, Ners 61. Indri A, S.T
30. Gupta W, AmdAK 62. Meri Siti Masitoh
31. Kiki Marisa, SE 63. Sri Rejeki, Skep, Ners., MM
32. dr. TammyJ. Siarif, SH., MHKes 64. Ane Nurkamila, Amd
No Asupan/Masalah Hasil/Tindak lanjut PIC Deadline Keterangan

1. Form Perubahan Dokumen. - Tujuan :

1. Sebagai sarana untuk pengajuan
review/perubahan dokumen.
2. Sebagai dokumentasi/bukti review dan
perubahan dokumen.
3. Sebagai salah satu alat/sistem pengendalian
dokumen.
- Form perubahan dokumen menggantikan kolom
riwayat perubahan pada dokumen, sehingga letak
riwayat perubahan dokumen terpisah dari
dokumen.
- Form perubahan dokumen akan didokumentasikan
bersama hard copy dokumen asli.
2. Jenis dokumen yang menggunakan form Jenis dokumen yang menggunakan form perubahan
perubahan dokumen. dokumen :
1. Pedoman
2. Standar Prosedur Operasional (SPO)
3. Clinical Practise Guidelines (CPG)
4. Uraian tugas
3. Alur/ flow chart dalam SPO. - Tujuan :
1. Sebagai sarana untuk mempermudah
pembuatan SPO.
2. Sebagai sarana untuk memastikan bahwa
proses-proses dalam SPO berurutan.
3. Memudahkan staf untuk memahami urutan
proses dalam SPO.
- Alur/ flow chart pada SPO terletak sebelum kolom
persetujuan.
- Alur/ flow chart terdiri dari kolom alur proses,
keterangan dan catatan mutu.
4. Simbol flow chart yang akan digunakan.

5. Referensi pembuatan dokumen Untuk referensi pembuatan dokumen

SPO/CPG/Pedoman. SPO/CPG/Pedoman cari tidak hanya berdasarkan
referensi nasional tapi cari juga berdasarkan referensi
internasional, serta pastikan yang terkini.
6. Penggunaan kalimat dalam SPO (kolom Penggunaan kalimat dalam SPO (kolom Prosedur) yaitu
Prosedur). menggunakan kalimat aktif. Harus jelas siapa pemilik
prosedur.
7. Pembuatan SPO yang terkait dengan unit Pembuatan SPO yang terkait dengan unit lain harus
lain. dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unit yang
terkait. Setelah dikoordinasikan dan disepakati bersama
selanjutnya dikirimkan ke QA untuk diproses.
Bandung, 25 September 2014 Menyetujui:
Notulis, Pimpinan Rapat

Sri Maharani Dori Arstyanto, SE