KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) dengan Sirkuler
PT. CNBM INTERNATIONAL ENGINEERING

Keputusan Pemegang Saham pengganti RUPS ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,

sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No.40/2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT No.40/2007).

- PT. CNBM INTERNATIONAL ENGINEERING, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu
suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara
Republik Indonesia, khususnya dalam rangka Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 Jungto Undang-
undang Nomor : 11 Tahun 1970 jungto Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Asing dan segala peraturan pelaksanaannya, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana termuat dalam akta
pendirian tertanggal 12-10-2016 (dua belas Oktober dua ribu enam belas), Nomor 14, dibuat dihadapan
KEVIN HUTAMA SUTANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan,
yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2016 (sembilan belas Oktober dua ribu
enam belas), Nomor : AHU-0046360.AH.01.01.TAHUN 2016.

- Perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal 09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas),
Nomor : 09, dibuat dihadapan KHANIEF, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, akta
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor : AHU-0020875.AH.01.02.Tahun 2017,
dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar tertanggal Nomor : AHU-AH.01.03-0179186 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Nomor :
ketiganya tertanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh belas).
- (selanjutnya disebut ”Perseroan”).

Dan menurut keterangan penghadap tidak pernah diadakan perubahan Anggaran Dasar sebelumnya
(selanjutnya disebut ”Perseroan”).

Sirkuler ini telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, yang terdiri dari :

1. CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD, Berkedudukan di Shanghai City,

sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan dikelola di bawah undang-undang Republik Rakyat
China;
- selaku pemilik dan pemegang dari 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham
dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.33.500.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
yang telah disetor dan ditempatkan ke dalam Perseroan.

2. PT. SEMBILAN SEMBILAN, Berkedudukan di Kotamadya Medan, sebuah Perseroan Terbatas yang
didirikan dan dikelola di bawah undang-undang Republik Indonesia;
- selaku pemilik dan pemegang dari 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan
nominal keseluruhan sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang
telah disetor dan ditempatkan ke dalam Perseroan.
- Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai
Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.000,-
(lima puluh miliar Rupiah), dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;

Setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dalam rangka Penyesuaian dan penambahan KBLI tahun 2020, sehingga merubah ketentuan Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan dalam Perseroan.
- Bahwa hal tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat karena kesibukan sebagian besar para
pemegang saham Perseroan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT No.40/2007, Direksi dapat mengadakan RUPS secara
Sirkuler dan untuk itu pemegang saham telah setuju dan mengetahui maksud RUPS ini oleh karenanya
menandatangani RUPS ini sebagai tanda persetujuannya.
- Bahwa oleh karena itu Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ini
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.

Dengan ini memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima pengambilan keputusan para pemegang saham tanpa menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham secara resmi dan mengabaikan semua prosedur yang berkaitan
dengan hal tersebut; Keputusan Sirkuler ini memiliki dampak kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 91
UUPT No.40/2007;

2. Menyetujui dan menerima penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020,
sehingga merubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
tujuan menjadi sebagai berikut :

“MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3
1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dibidang Konstruksi dan Instalasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
- 41013 : KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI;
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik,
gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan
bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- 43291 : INSTALASI MEKANIKAL;
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal
alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta
bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan
(conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk
pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.
- 43299 : INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL;
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang
belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan
pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and
discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces
 dan coke oven; pemasangan instalasi system pengolahan dan peralatan pemurnian
air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.
- 43213 : INSTALASI ELEKTRONIKA;
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika padabangunan
gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta
teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan system teknologi informasi), seperti
pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial
management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access
control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan
fasilitas elektronik lainnya.
- 41011 : KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN;
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal
sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.
- 41012 : KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN;
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah
kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan
oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan
renovasi gedung perkantoran.
- 41019 : KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA;
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d.
41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara,
kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental,
gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar
pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung
bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah
pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal,
gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- 46491 : PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan
memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi,
perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat
penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan
sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari
gabus, karpet dan sebagainnya.

3. Keputusan-keputusan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.

4. Menyetujui dan menerima untuk memberikan kuasa kepada Direktur Perseroan dan/atau Tuan WANG
LINGUO, yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk bertindak baik secara bersama maupun
sendiri-sendiri untuk mengajukan Keputusan Sirkuler ini untuk dituangkan ke dalam akta notariil, dan
melakukan segala tindakan yang perlu termasuk melakukan pemberitahuan mengenai keputusan
tersebut ke instansi pemerintah yang berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia) jika diperlukan.
Demikian Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
dengan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagai tanda bukti
yang sah.

Pemegang Saham PT. CNBM INTERNATIONAL ENGINEERING

Materai Rp.10.000
Cap perusahaan

(………………………………………..) (………………………………………..)
qq. CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL qq. PT SEMBILAN SEMBILAN
ENGINEERING CO., LTD