FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta)

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2011

Data, hora e local: Realizada no dia 30 de junho de 2011, s 9h00, via teleconferncia, centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n. 1.357, 6 andar, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao. Presenas: Presentes todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat e Wang Wei Chang. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: (i) Aprovar a destituio, sem justa causa, do Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Ratificar a nomeao de novo Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Eleger novo membro da Diretoria da Companhia. Deliberaes: Aps discusso e anlise da matria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberaes: (i) Aprovar a destituio, sem justa causa, do Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade R.G. n. 11.044.512-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fsicas (CPF/MF) sob o n. 032.209.829-72, residente e domiciliado na cidade de

So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na Alameda Santos, n. 1.357, 6 andar, CEP 01419-908, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi reeleito nos termos da Ata de Reunio Ordinria do Conselho de Administrao, realizada no dia 25 de agosto de 2010 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de So Paulo, em 06.09.2010, sob o n. 322.779/10-8, com efeito a partir de 01.07.2011. O Conselho de Administrao, atravs de seus membros, agradece os excelentes servios prestados pelo Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar ao longo dos anos em que esteve a frente da presidncia da Companhia. (ii) Ratificar a eleio do Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, portador da Cdula de Identidade RG n. 11.778.104-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 057.846.538-81, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na Alameda Santos, n. 1357, 6 andar, CEP 01419-908 que at ento ocupava o cargo de Diretor sem designao especfica, exercendo as funes de gesto das reas de negcios de papel, florestal, estratgia corporativa e suprimentos para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme deliberao tomada pelo Conselho de Administrao em Reunio Ordinria realizada em 24.02.2011. O Diretor Presidente ora eleito completar o prazo de mandado at 25.08.2011 quando ento poder ser reeleito. (iii) Tendo em vista as deliberaes acima, decidiu o Conselho de Administrao que as funes at ento desempenhadas pelo Diretor Presidente ora destitudo, quais sejam: direo executiva da Companhia sero exercidas, a partir de 01.07.2011 pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli que mantm, ainda, as funes de gesto de negcios de papel, gesto de riscos e estratgia corporativa. (iv) Ainda em decorrncia das deliberaes acima, decide o Conselho de Administrao eleger o Sr. Aires Galhardo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n. 24.854.223-0, inscrito no CPF/MF sob o n. 249.860.458-81, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na Alameda Santos, n.1357, 6 andar, CEP 01419-908 para o cargo de Diretor sem designao especfica, exercendo as funes de gesto da rea florestal, com efeito a partir de 01.07.2011. O Diretor ora eleito cumprir o prazo de mandato at 25.08.2011 quando ento poder ser reeleito. (v) Por fim, decide o Conselho de Administrao que as funes de gesto da rea de suprimentos at ento exercidas pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli passam a ser exercidas pelo Diretor Francisco Fernandes Campos Valrio que, a partir de 01.07.2011, exerce as funes de gesto das atividades de operaes industriais, engenharia e suprimentos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora; Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; Wang Wei Chang; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Confere com a original lavrada em livro prprio.

So Paulo, 30 de junho de 2011.

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria