IElLCAITTEX

SBham ELASTICOS CENTROAMERICANOS m Y

TEXTILES, S. A. de C. V.

Instructions: Veuillez remplir le questionnaire et le formulaire de complément suivants et

les renvoyer à Elcatex.

QUESTIONNAIRE SUR LE PROFIL DE SÉCURITÉ C-TPAT

Type d'article :
Nom de l'entreprise :
Manofactura

Adresse :

Années d'activité : Installations douanières :

# Nombre # N° de licence de courtier en
d'employés : douane :
Personne de contact : E-mail :
Téléphones : Fax :
Inscrire un "X" dans la colonne appropriée pour chaque OUI NON
élément.
A. CONTRÔLE D'ACCÈS
1. Existe-t-il un système de visites ?
2. Existe-t-il des registres des visiteurs ou sont-ils tenus à jour ?
3. les visiteurs sont-ils accompagnés à l'entrée ou à la sortie ?
4. Les visiteurs doivent-ils présenter une pièce d'identité avec photo ?
5. Des procédures ont-elles été mises en place pour interpeller et expulser les
personnes non autorisées des locaux ?
6. Existe-t-il un parking séparé pour le personnel ?
7. Les colis entrants sont-ils contrôlés régulièrement ?
B. SÉCURITÉ PHYSIQUE DES ZONES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES CARGAISONS
1. Le stationnement des véhicules privés est-il situé à proximité de la zone de
manutention ou de stockage du fret ?
2. L'établissement dispose-t-il d'un système d'alarme et de surveillance ?
3. est-il possible d'entreposer le fret hors site ?
4. Dans l'affirmative, dispose-t-il d'une clôture extérieure ?
5. Les portes et les fenêtres sont-elles protégées par des dispositifs de
verrouillage ?
6. Tous les portails et clôtures sont-ils protégés par des dispositifs de
verrouillage ?
7. Les installations sont-elles construites avec des matériaux qui résistent à un
accès non autorisé ?
8. Les aires de stationnement et les zones de stockage et de manutention de la
cargaison sont-elles suffisamment éclairées ?
9. La zone d'attente des conducteurs et des visiteurs et la zone de manutention et
de stockage des cargaisons sont-elles sûres ?
C. IDENTIFICATION DES EMPLOYÉS
1. Une pièce d'identité avec photo est-elle exigée ?
2. Le personnel non autorisé n'a-t-il pas le droit de pénétrer dans les zones
d'accès restreint ?
3) Des photographies des employés présents dans la zone de réception des
marchandises sont-elles conservées ?
D. POLITIQUES D'EMBAUCHE ET DE LICENCIEMENT
1) Les candidats à l'emploi doivent-ils présenter une demande d'emploi
détaillée ?
2. les candidats à l'emploi sont-ils interrogés ?
3. Les informations contenues dans les candidatures et les entretiens sont-elles
vérifiées ?
4. Les antécédents de tous les employés sont-ils vérifiés ?

5. Les employés font-ils l'objet d'une vérification périodique et d'une nouvelle

sélection en fonction de la sensibilité de leur poste ?

6. Des procédures ont-elles été mises en place pour supprimer l'identification et

faciliter l'accès au système à la fin de votre contrat ?
E. FORMATION DES EMPLOYÉS
1) Disposez-vous d'un programme de sensibilisation à la sécurité ?

2. Le programme est-il conçu pour inclure le maintien de l'intégrité de la

cargaison, la reconnaissance des complots internes et externes ?

3. Existe-t-il des registres indiquant les dates des cours de formation et d'assiduité
pour les employés ?

4. Les employés connaissent-ils les procédures d'urgence et d'évacuation ?

5. Existe-t-il un manuel C-TPAT comprenant les procédures de l'entreprise

destinées à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ?

6. Existe-t-il des traces d'audits internes aléatoires des procédures de sécurité ?

7. Les violations de la sécurité et les mesures correctives sont-elles consignées ?

8. Existe-t-il une auto-évaluation régulière de toutes les procédures de sécurité

afin de déterminer si les processus doivent être mis à jour ou améliorés ?

F. SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

1) Avez-vous mis en place des politiques, des procédures et des normes de
sécurité ?
2. Les employés sont-ils formés à ces procédures de sécurité ?

3. Le programme de sécurité offre-t-il des incitations à la participation des

employés ?
4. Les systèmes automatisés nécessitent-ils l'attribution de comptes individuels
dont le mot de passe doit être modifié périodiquement ?
5. Les mots de passe combinent des lettres, des chiffres et des symboles pour
déjouer les logiciels de piratage ?
6. Les employés sont-ils informés que le courrier électronique et son utilisation
interne ne sont pas confidentiels ?
7. Les serveurs sont-ils protégés par des mots de passe ?
8. Des sauvegardes du système sont-elles disponibles ?
9. Des logiciels, un antivirus et un pare-feu sont-ils installés sur tous les
équipements ?
G. ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES
1. Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que toutes les
informations utilisées pour le dédouanement du fret sont complètes et exactes,
et qu'elles sont protégées contre les informations erronées ?
2. Des procédures ont-elles été mises en place pour protéger l'accès des
ordinateurs aux systèmes d'échange de données informatisées ?
3. Existe-t-il des audits réguliers des données pour garantir la sécurité des
systèmes de données électroniques ?
H. PROCESSUS DE SÉLECTION DES PARTENAIRES COMMERCIAUX
1. Existe-t-il des procédures écrites et vérifiables pour la sélection des partenaires
commerciaux ?
Tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, tels que les fabricants
étrangers, les groupeurs, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, les
autorités portuaires, les transporteurs routiers et les courtiers en douane sont-ils
pris en compte ?

3) Des questionnaires sont-ils envoyés aux partenaires commerciaux actuels et

potentiels afin de déterminer s'ils sont certifiés C-TPAT ou s'ils respectent les
exigences du C-TPAT ?
4. L'entreprise a besoin d'une déclaration d'un haut responsable du partenaire
commercial pour étayer la déclaration de sécurité ci-dessus ?

5. Les questionnaires remplis sont-ils consignés ?

6. Des copies des certificats C-TPAT / du numéro SVI des partenaires commerciaux
sont-elles conservées ?
7. Sur la base de l'évaluation des risques, ne visitez-vous pas le site de l'entreprise
de conduite pour vérifier que le partenaire commercial respecte les lignes
directrices du C-TPAT ?
I. PROCÉDURES DE SÉLECTION DES CLIENTS

1. Des procédures documentées sont-elles en place pour vérifier la validité des

clients potentiels, leur solidité financière, leur capacité à se conformer aux
exigences contractuelles en matière de sécurité et leur capacité à identifier et à
corriger, le cas échéant, les lacunes en matière de sécurité ?

2. Les procédures de sélection des clients sont-elles fondées sur une approche
basée sur le risque ?

DÉCLARATION DE CERTIFICATION
Je certifie que les informations que j'ai fournies dans ce questionnaire sont, à ma connaissance, exactes
et correctes.
En cas de modifications importantes de notre programme, nous en informerons Mohawk par écrit.