EQUIPO CK9
INSTITUTO DE DERECHO DEL
EJÉRCITO
NATIONAL MOOT COURT
COMPETITION
2016
ANTE EL HONORABLE
TRIBUNAL SUPREMO DE BAMBIA
RAMPON.......................................................................................APELANTE
V.
PROVINCIA..........................................................................RESPONDENTE
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
I
-Índice -Recurrente-
ÍNDICE
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
I
-Índice de abreviaturas -Recurrente-
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
1. § SECCIÓN
2. ¶ PÁRRAFO
3. & Y
4. Anuncios ANUNCIOS
5. AIRE PERIODISTA INDIO
6. Anexo. ANEXO
7. Anr. OTRO
8. Art. ARTÍCULO
9. BPC CÓDIGO PENAL DE BAMBIA
10. Cl. CLÁUSULA
11. Cr. CRIMINAL
12. CrLJ REVISTA DE DERECHO PENAL
13. CrPC CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,
1973
14. CS HOJA DE CARGOS
15. SDF FUERZA DE DEFENSA DEL SUELO
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
II
-Índice de abreviaturas -Recurrente-
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
III
-Índice de abreviaturas -Recurrente-
ESTATUTOS
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
IV
-Índice de abreviaturas -Recurrente-
LIBROS
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
V
-Índice de Autoridades- -Recurrente-
ARTÍCULOS
1. 305º Informe de la Comisión Jurídica del Reino Unido, Assisting and Encouraging
Delincuencia/participación en la delincuencia, apartado 2.49, 2007.
2. ANIL KALHAN, GERALD P. CONROY, MAMTA KAUSHAL, SAM SCOTT
MILLER, AND JED S. RAKOFF "Colonial Continuities: Human Rights, Terrorism,
And Security Laws InIndia" Colum. J. Asian L. 93 2006-2007.
3. RAMANAND GARGE,Lucha contra la financiación del terrorismo: An Indian
Perspective , Fundación Internacional Vivekananda.
4. GAFI (2015), Emerging Terrorist Financing Risks, GAFI, París www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-
risks.html.
5. J. Venkatesan, "Binayak Sen obtiene la libertad bajo fianza en el Tribunal Supremo",
The Hindu, 15 de abril de 2011,
http://www.thehindu.com/news/national/article1698939.ece?homepage=true.
6. MINORÍAS EN LA INDIA, 11 Socio-Legal Rev. 103 2015.
7. ROBERT E RIGGS, "Substantive Due Process Of Law", 1990 Wis. L . Rev. 941
8. ROLLIN M. PERKINS, PARTIES TO CRIME, 89 U. Pa. L. Rev. 581 1940-1941.
9. SANTOSH EJANTHKAR, La creciente amenaza del blanqueo de capitales,
Capgemin 2011.
10. Sedition Laws & The Death Of Free Speech In India, Centre for the Study of Social
Exclusion and Inclusive Policy, National Law School of India University, Bangalore &
Alternative Law Forum, Bangalore, febrero, 2011.
11. SHYLASHRI SHANKAR, "Judicial Restraint In An Era Of Terrorism" 11 Socio-
Legal Rev. 103 2015.
12. SRIJONI SEN ET. AL, "Anti-Terrorism Law in India- A Study of Statutes and
Judgements, 2001-2014", Vidhi - Centre for Legal Policy, junio de 2015.
13. VIVEK CHADDHA, "Life Blood of Terrorism", Bloomsbury Publishing India Pvt.
Ltd., 2011.
ENLACES DINÁMICOS
1. www.manupatra.com
2. www.scconline.com
3. www.heinonline.org
4. www.westlawindia.com
5. www.lexisnexis.com
6. www.ebscohost.com
DEFINICIONES IMPORTANTES
CASOS
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
VI
-Índice de Autoridades- -Recurrente-
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
VII
-Índice de Autoridades- -Recurrente-
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
VIII
-Declaración de Jurisdicción- -Recurrente-
DECLARACIÓN DE JURISDICCIÓN
s
El Honorable Tribunal Supremo de Bambia tiene jurisdicción inherente para juzgar, conocer y
resolver el presente caso en virtud del artículo 136 de la Constitución de Bambia.
I
Bambia es uno de los mayores países del mundo con diversidad cultural, lingüística y religiosa,
y un rico patrimonio. Es un país casi federal, sólo democrático, y uno de los principales actores
económicos de la región asiática.
El Gobierno de Bambia autorizó a las empresas a extraer minerales. La población de la
provincia central en general y de los distritos predominantemente tribales en particular se opuso
a gran escala a la iniciativa. El gobierno desplegó fuerzas policiales y paramilitares (PMF) para
reprimir las protestas; pero poco a poco éstas se fueron organizando y los manifestantes
lanzaron una resistencia armada (SDF) contra las iniciativas del gobierno. En el conflicto
subsiguiente entre las Fuerzas de Autodefensa y las fuerzas gubernamentales se registraron bajas
en ambos bandos. Ribon continuó con sus negocios en Dhatu y Karol, incluso después de la
disputa.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
IX
-Declaración de Hechos- -Recurrente-
II
1 de marzo de 1993- Personal de las PMF merodeando cerca de la localidad de Ribon. Hacia
las 2 de la madrugada, cuando su familia dormía, unos hombres vestidos de PMF llamaron a su
puerta y preguntaron por Ribon al criado, que les abrió. A continuación, Ribon fue interrogado
sobre algunas personas de las Fuerzas de Autodefensa que compraban en su tienda durante el
día, y se lo llevaron para realizar más averiguaciones. A la mañana siguiente, a las 10.00 horas,
cuando Ribon no regresó a casa, sus familiares intentaron localizarlo, pero la policía encontró su
cadáver en las afueras de la cordillera forestal de Dathu.
Después de una semana (7 u 8 de marzo de 1993) - las PMF fusilaron a todos los miembros
de la familia, Rampon escapó y vivió con su tío Akande. Gestionaba los estudios y el trabajo en
común. Individuo deprimido pero brillante estudiante en el mundo académico influenciado por
la escritura de diferentes interpretaciones a los textos de Marx, Engles y Mao.
III
2002- Rampon solicitó una beca de la Common Wealth y consiguió entrar en una prestigiosa
universidad inglesa para cursar estudios superiores, eligiendo el tema "La democracia
mayoritaria y la difícil situación de las minorías indígenas: Una perspectiva socialista de la
justicia" para su proyecto de investigación. A partir de entonces, la vida de Rampon cambió.
Con sus conversaciones y discusiones se hizo muy popular entre sus compañeros de hornada.
Comenzó a dirigirse a los reunidos en los salones comunales locales y les transmitió diferentes
ideas sobre los ideales socialistas. Pronto, muchas personas populares e influyentes empezaron a
acudir a los lugares donde Rampon se dirigía al público. A finales de 2005 se creó una página de
fans en Facebook, seguida de una cuenta a su nombre. Rampon y sus seguidores pensaron en
propagar la esencia del socialismo en el mundo occidental a mayor escala, por lo que realizaron
talleres en diversos lugares de Norteamérica y la Unión Europea.
IV
2009- Rampon se convirtió en un nombre popular entre los países comunistas. Sus opiniones se
hicieron virales en todas las redes sociales y contaba con cerca de medio millón de seguidores
en Twitter Rampon se hizo con un dominio truesocialism.org para mantener informados a sus
seguidores de la evolución y programación de sus actos y programas.
Quattics, una empresa de Virginia (EE.UU.), le ofreció ser embajador de sus iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Quattics se dedica a la investigación y fabricación
de armas nucleares y otras armas tecnológicamente avanzadas y realiza transacciones
comerciales en todo el mundo para suministrar y entregar armas a gobiernos y otras
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
X
-Declaración de Hechos- -Recurrente-
organizaciones.
V
14 de agosto de 2010- trueisocialism. org ha superado la barrera de los 20 millones de
seguidores. También creó una ONG con el mismo nombre True-Socialism. El Verdadero
Socialismo recibió fondos de todo el mundo y entre sus contribuyentes figuran políticos, jefes de
Estado, empresas, etc. Entre sus colaboradores figuran algunos que están en la lista negra de
algunos países occidentales. Sin embargo, la organización se convirtió en una plataforma para
todo tipo de contribuciones monetarias. Quattics sacó a bolsa un capital suscrito de 20 millones
de dólares. True-Socialism se unió a Alberico Co. Ltd. (Jamaica), un canal de noticias por
televisión, y más tarde adquirió la mayoría del capital de Quattics, que había salido a bolsa. A
partir de entonces, los fondos recibidos por el verdadero socialismo se desviaron para otros
fines.
VI
5 de diciembre de 2012- Rampon y su grupo de seis seguidores visitaron a la población tribal
de las zonas selváticas de la provincia central de Bambia. Rampon fue recibido con los brazos
abiertos. Rampon visitó por casualidad Karol, donde se sintió abrumado por los recuerdos de su
infancia, y una medianoche se le vio llorando y gritando en las afueras de la cordillera forestal
de Dathu.
VII
Seis meses después (provisionalmente en junio de 2013), Rampon se casó con Amati, una
doctora de allí que resultó ser la hijastra de uno de los líderes del SDF, Memboya. Rampon se
desplazaba tanto para propagar sus ideas como para hacer negocios. Pero principalmente residía
en Bambia. A través de su ONG True-Socialism abrió el Instituto de Estudios del Socialismo
Científico en Mayowa y Makrona (distritos).
VIII
5 de junio de 2013- 4 personas con armas de grueso calibre fueron detenidas por intentar atacar
una comisaría en el distrito de Naipur, en las Provincias Centrales. Durante el interrogatorio, dos
de ellos masticaron cianuro y los dos restantes confesaron ser antiguos alumnos del Instituto de
Estudios del Socialismo Científico de Mayowa, y a los cuatro se les recuperaron pruebas de
identidad de nacionalidades neolandesas.
Dos semanas más tarde (19 y 20 de junio de 2013), durante la medianoche, en un ataque
contra el campamento de las PMF en una zona remota del distrito de Wharkhand, en la
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
XI
-Declaración de Hechos- -Recurrente-
provincia Central, murieron 136 personas, entre civiles y personal de las PMF, y se recuperaron
armas grabadas con Quattics en el lugar de los hechos.
23 de agosto de 2013- Estallan disturbios tribales en Jagganagar y mueren unas 100 personas de
otras provincias.
IX
25 de noviembre de 2014- El Parlamento de Bambia fue atacado por 20 personas armadas,
murieron 3 jardineros y 4 miembros del personal de seguridad. Posteriormente, con la
intervención de las fuerzas de seguridad, 18 intrusos resultaron muertos y 2 fueron detenidos por
la policía. Una investigación detallada reveló la implicación de True-Socialism y los fondos
recibidos de TrueSocialism. No se llevaron a cabo más investigaciones porque Rampon llevaba
dos meses en Chindesh dando conferencias sobre socialismo.
X
11 de febrero de 2015: Rampon fue detenido en el aeropuerto de Makrona, en la provincia
Oriental. El Tribunal de Sesiones le condenó a cadena perpetua. A raíz de un recurso de la
provincia, el Tribunal Superior confirmó los cargos, pero elevó el castigo a la pena de muerte.
Rampon presentó una petición ante el Honorable Tribunal Supremo de Bambia en abril de 2016.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
XII
-Cuestiones de Derecho- -Recurrente-
f
CUESTIONES DE DERECHO
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
XIII
-Resumen de argumentos- -Recurrente-
3. NO SE HAN RESPETADO LAS GARANTÍAS PROCESALES
El abogado de Rampon(en lo sucesivo, " recurrente") alega muy humildemente que el Estado no
ha respetado las garantías procesales. La Constitución de la India de 1950 otorga a todos los
ciudadanos el derecho fundamental a la vida, la igualdad y un juicio justo. Todos estos derechos
fundamentales han sido sobrepasados por el Estado y el recurrente ha sido acusado de las
disposiciones de la draconiana UAPA, 1967, que se ocupa de las actividades terroristas. Así
pues, en el presente caso, el recurrente ha sido objeto de parcialidad por parte del Estado, que no
ha respetado los derechos fundamentales expresamente garantizados por la Constitución de la
India.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
XIV
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
F=,
ARGUMENTOS AVANZADOS
Según el artículo 121 del Código Penal de Bambia,"Quienquiera que haga la guerra contra el
[Gobierno de Bambia], o intente hacerla, o instigue a hacerla, será castigado con la pena de
muerte o [cadena perpetua] [y también podrá ser multado]".
Sección 1211, 121-A2 del Código Penal de Bambia, 1860 enumera sobre la realización de la
guerra contra el Gobierno. Para demostrar que están haciendo la guerra, es el propósito y la
intención, el objeto que tienen en mente lo que los congrega y los reúne, lo que les da el impulso
para armarse y levantarse, lo que constituye la traición y distingue el crimen de los disturbios o
de cualquier otro levantamiento con fines privados que pueda imaginarse.3
Para constituir alta traición por hacer la guerra, debe haber una insurrección, debe haber fuerza
que acompañe a esa insurrección; y debe ser para la realización de un objeto de naturaleza
general.4
1 §121, Código Penal de Bambia, 1860.[Quienquiera que haga la guerra contra el Gobierno de la India, o intente
hacerla, o instigue a hacerla, será castigado con la pena de muerte o con cadena perpetua y también podrá ser
multado].
2 §121A, Código Penal de Bambia, 1860. [Quienquiera que, dentro o fuera de la India, conspire para cometer
cualquiera de los delitos castigados por el artículo 121, o conspire para intimidar, por medio de la fuerza criminal
o la exhibición de fuerza criminal, [al Gobierno central o a cualquier Gobierno estatal, será castigado con cadena
perpetua o con pena de prisión de cualquier tipo, que podrá llegar a diez años, y también podrá ser multado].
3 Según Lord President Hope en R v. Hardie, (1820) 1 St. Tr. (N.S.)765.
4 R v. Frost, (1839) 4 St. Tr. (N.S) 85; Maganlal Radha Kishan v. Emperor, AIR 1946 Nag. 173.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
1
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
1.1.1 El ataque a la comisaría de Naipur, el atentado contra las PMF y los disturbios
tribales de Jagganagar no equivalen a librar una guerra
La implicación de los acusados en estos incidentes no está demostrada ni probada, e incluso si
no se tiene en cuenta este hecho, la acusación de librar una guerra se ha formulado
erróneamente, ya que estos incidentes pueden considerarse, como máximo, disturbios9.
En este caso, el objeto común de la asamblea debe ser sin duda ilegal, ya que no puede haber
disturbios cuando se emplea la fuerza para reivindicar un derecho legítimo, cuando dicho uso no
sólo es lícito sino encomiable.13 Por lo tanto, las pruebas necesarias para establecer un caso en
virtud de la S.121 deben dirigirse a probar los siguientes puntos:
1. Que el acusado hizo la guerra o intentó hacerla o fue cómplice de la misma.
2. Que dicha guerra era contra el Gobierno de Bambia.14
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
2
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
Está bien establecido que un acusado no puede ser condenado, si existen improbabilidades
inherentes en las pruebas de cargo relativas a la participación en el delito. 15 Por lo tanto, es deber
pruebas15 16
del Tribunal escudriñar cuidadosamente las , que en el presente caso son sólo hechos
autoproclamados, y aunque se crean ciertos, no implican directamente la culpabilidad del
acusado.
La mera reunión o asociación de los acusados no bastaría por sí sola para deducir la existencia
de conspiración criminal, por lo que la mera prueba de la misma no es suficiente para imputar el
delito de conspiración criminal.17 La privacidad y el secreto son características de la
conspiración18, por lo que si el recurrente hubiera formado parte de esta conspiración, habría
pasado a la clandestinidad y no se habría presentado ante nadie más. 19 Sin embargo, sacó una
procesión congregacional y salió en las noticias de máxima audiencia por sus movimientos pro-
tribales. Tiene que haber pruebas contundentes contra cada uno de los acusados del delito de
conspiración.20 La concurrencia de acuerdo no puede deducirse de un conjunto de hechos
irrelevantes, ingeniosamente dispuestos de modo que ofrezcan una coherencia superficial. Por lo
tanto, tales sucesos e incidentes inocuos e inadvertidos no deben entrar en el veredicto judicial. 21
Se afirma que el caso de la fiscalía, en el mejor de los casos, da lugar a una sospecha, sin
embargo, una versión diferente de los hechos es igualmente posible. Es pertinente tener en
cuenta que el delito de conspiración no puede establecerse sobre la base de meras sospechas y
conjeturas o inferencias que no estén respaldadas por pruebas convincentes. 22 Se ha sostenido
que la ley de conspiración criminal es un instrumento de opresión gubernamental. 23 Incluso el
Honorable Tribunal Supremo de la India ha sugerido la máxima diligencia al tratar la acusación
de conspiración criminal. En este caso, el Tribunal debe protegerse contra el peligro de injusticia
para el acusado.24
En el presente caso, los tribunales inferiores no han demostrado que esté comprendida en las
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RECURRENTE-
3
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
disposiciones pertinentes. Dado que las pruebas aportadas son de carácter circunstancial y
carecen de corroboración, no existe conflicto bélico en el presente caso.
Un conjunto fortuito de hechos en los que se basa la acusación no puede considerarse suficiente
para relacionar al acusado con la comisión de un delito de conspiración criminal. Debe
demostrarse que todos los medios adoptados, incluidos los actos ilegales cometidos, tenían por
objeto la consecución del objetivo de la conspiración urdida. 25 A este respecto, se alega que la
conducta de la recurrente no es coherente para demostrar la existencia de una intención común.
Además, la reunión de las mentes es crucial para que se ejecute cualquier conspiración y, puesto
que no hay reunión de las mentes entre el recurrente y los atacantes, no se le puede acusar de
dicha conspiración ni de ninguna parte de la misma.26
1.1.2 Publicar en las redes sociales y responder a ello no equivale a hacer la guerra
Se reconoce explícitamente que mientras un hombre sólo intente inflamar sentimientos o excitar
un estado de ánimo, no es culpable de nada más que de sedición. Sólo cuando incita definitiva y
claramente a la acción es culpable de instigar y, por tanto, de instigar a hacer la guerra. El
objetivo principal de la instigación debe ser hacer la guerra.28
En el caso Ganesh D Savarkar29se observó que mientras un hombre sólo intente inflamar
sentimientos, excitar un estado de ánimo, no es culpable de nada más que de sedición. La
palabra "sobrecoger" implica claramente algo más que la creación de aprensión, alarma o
miedo. La consigna de que el Gobierno puede cambiarse mediante una revolución armada no
significa que haya una conspiración para cambiar el Gobierno por la fuerza criminal; como
mucho significa que los peticionarios quieren educar a la gente en que sólo por la fuerza podría
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
4
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
cambiarse el Gobierno.30 La sección 124-A del BPC31 menciona el delito de sedición. Artículo
19 de la Constitución de
El Tribunal Supremo35observó que, dado que la sedición no estaba incluida en el Art. 19(2) 36,
implicaba que era necesaria una interpretación más liberal en el contexto de una democracia.
Hicieron una distinción entre una fuerte crítica al gobierno y aquellas palabras que excitan con
la inclinación de causar desorden público y violencia. También distinguieron entre "el gobierno
establecido por la ley" y "las personas que por el momento se ocupan de llevar a cabo la
administración". Una de las pruebas más significativas que han surgido tras los casos de Lohia37
y Kedarnath38 es la analogía de la "chispa en un barril de pólvora" 39. En S. Rangarajan Etc v. P.
Jagjivan40 el tribunal sostuvo explícitamente que si bien tiene que haber un equilibrio entre la
libertad de expresión y las restricciones por intereses especiales, ambas no pueden equilibrarse
como si tuvieran el mismo peso. Por lo tanto, abogar por la revolución, o abogar incluso por el
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RECURRENTE-
5
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
derrocamiento violento del Estado, no equivale a sedición, a menos que haya incitación a la
violencia y, lo que es más importante, que la incitación sea a la violencia "inminente". Así, en el
caso Balwant Singh contra elEstado de Punjab41, el Tribunal Supremo anuló las condenas por
"sedición" y "fomento de la enemistad entre grupos diferentes por motivos de religión, raza,
etc.",42 y absolvió a las personas.
Por lo tanto, en el presente caso, los abogados del recurrente alegan respetuosamente que el
recurrente estaba ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de expresión al hacer
declaraciones contra determinadas políticas antitribales del Gobierno y que no incitaba a la
multitud a la violencia inmediata e inminente. El recurrente ha sido implicado sobre la base de
una publicación en las redes sociales que dice: "Vayan a los lugares de donde han venido, las
actividades antitribales no serán toleradas por la procesión del Congreso en Badheli;
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
6
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
seguramente se tomará venganza." El recurrente era un firme defensor del socialismo dedicado
a la causa de los derechos tribales y de los sectores desfavorecidos de la sociedad. Cuando se
produjo un gran caos en relación con los derechos tribales, criticó y mostró tolerancia cero hacia
el gobierno por sus políticas tribales contrarias a. La particular injusticia de condenar a una
persona que simplemente ha ejercido su
El Tribunal debe ser cauteloso a la hora de adoptar un enfoque que tenga el efecto de incluir en
el ámbito del artículo 12150 todos los actos violentos y fuera de la ley que tengan como resultado
la destrucción de propiedades públicas, etc., y todos los actos de resistencia violenta al personal
armado para lograr determinados objetivos políticos. En el momento en que se comprueba que
el objeto que se pretende alcanzar es de carácter público general o tiene un matiz político, los
48 Página 6, ¶16, Moot proposition, Army Institute of Law National Moot Court Competition 2016.
49 Venu Nair v. Travancore - Cochin State, AIR 1955 Tra-Co 33.
50 Código Penal de Bambia, 1860.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
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-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
actos violentos ofensivos dirigidos contra las fuerzas armadas y los funcionarios públicos no
deben calificarse de actos de guerra. La expresión "hacer la guerra" no debe ampliarse
demasiado para sostener que todos los actos de alteración del orden público y la paz,
independientemente de su magnitud y repercusiones, podrían considerarse actos de hacer la
guerra contra el gobierno. Es preciso adoptar un enfoque equilibrado y realista a la hora de
interpretar la expresión "hacer la guerra", independientemente de cómo se considerara en el
pasado.
Una vez leídos los principios anteriormente expuestos, podemos extraer 9 principios generales
que deben aplicarse como se mencionó en el caso de Afzal Guru.51
"En este caso debe probarse que una persona que no es el principal delincuente ha sido
cómplice. La relación entre conspiración y responsabilidad secundaria también merece
atención, ya que puede ser especialmente compleja".
La conspiración se concibe como algo que tiene tres elementos: (1) un acuerdo; 53 (2) entre dos o
más personas que lleven a cabo el acuerdo; y (3) un objeto delictivo que puede ser el fin último
del acuerdo o constituir el medio o uno de los medios para alcanzar dicho fin. Es irrelevante que
se encuentre en los objetos últimos.54
Un delito se consuma en cuanto se realiza el acuerdo 55, pero no termina con la realización del
acuerdo. Continuará mientras haya dos o más partes que pretendan llevar a efecto el diseño.56
51 Estado (N.C.T. de Delhi) contra Navjot Sandhu @ Afsan Guru, AIR 2005 SC 3820.
52 Código Penal de Bambia, 1860.
53EG Barsay v. Estado de Bombay, (1962) 2 SCR 299; Yashpal v. Estado de Punjab (1977), SCR 2433;
Mohammad Yusuf Monin v. Estado de Maharashtra, (1971) 1 SCR 119; R.K Dalmia & Anr v. Administración de
Delhi, (1963) 1 SCR 253; Lennari Schussler & Anr v. Director of Enforcement & Anr (1970) SCR (2) 760.
54Ajay Agarwal v. Union of India & Ors, AIR 1993 SC 1637.
55 Hussain Umar v. Dalip Singhji, AIR 1970 SC 45.
56 Supra nota 52.
57 Barinder Kumar Ghose contra el Emperador AIR 1925 PC 1.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
8
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
En Arup Bhuyan contra el Estado de Assam59, aun suponiendo que el recurrente fuera
miembro del ULFA, que es una organización prohibida, no hay pruebas que demuestren que
realizara actos de la naturaleza mencionada. Por lo tanto, aunque fuera miembro del ULFA, no
se ha demostrado que fuera un miembro activo y no meramente un miembro pasivo.60
La responsabilidad secundaria sólo surge cuando se comete el delito principal. Para considerar
responsable a la parte secundaria, es necesario el actus reus de instigar, ayudar, procurar o
asesorar con la mens rea pertinente. Se requiere la intención de ayudar y el conocimiento de las
circunstancias relevantes que hacen delictivo el acto del delincuente principal. Las mens rea de
la parte secundaria son complejas, pero pueden resumirse así:
1. La parte secundaria debe tener la intención de ayudar o alentar la conducta del
delincuente principal o, en el caso del proxenetismo, de llevar a cabo el delito.
2. La parte secundaria debe tener conocimiento de los elementos esenciales del delito del
principal (incluidos los hechos por los que el principal es responsable objetivamente).61
Conocimiento de los elementos esenciales en la complicidad en un delito de responsabilidad
objetiva, el autor principal puede ser condenado pero el secundario no puede serlo sin mens
rea.62 Debe haber conocimiento del tipo de delito que va a cometer el delincuente principal. El
mero conocimiento de que se contemplaba alguna ilegalidad no es suficiente. 63 En DPP for
Northern Ireland v. Maxwell64, si una parte secundaria presta asistencia a un delincuente
principal, sabiendo que el delincuente tiene la intención de cometer un delito, pero sin estar
seguro del tipo, la parte secundaria será responsable en este caso.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
9
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
clase de personas con las que se le acusa de haberse comunicado o asociado se dedican a
ayudar de cualquier manera a terroristas y perturbadores.
En el presente caso, el recurrente ha sido acusado de librar una guerra contra el Gobierno que es
inútil por naturaleza. El letrado alega humildemente que la conducta anterior del recurrente
muestra claramente su intención e interés en los derechos tribales. Como ya se ha dicho, la
intención y el conocimiento del inductor deben probarse... Es razonable atribuir un elemento
mental (como el conocimiento de que la persona acogida estaba implicada en un acto terrorista)
como indispensable para que sea un acto delictivo. 67Además, durante toda su vida propagó la
idea del socialismo y la concienciación sobre los derechos de las tribus, y criticó acérrimamente
la política gubernamental contraria al bienestar de la comunidad tribal. Nunca tuvo la intención
de insurreccionar una guerra contra el gobierno. Nunca utilizó la violencia para luchar por los
derechos tribales.
El abogado del recurrente sostiene humildemente que los cargos que se le imputan en virtud de
la UAPA de 1967 y de la PMLA de 2002 no son ciertos. No existen pruebas sustanciales que
demuestren más allá de toda duda razonable la culpabilidad del recurrente.
66 Nota 49 supra.
67 Kalpnath Rai contra el Estado, (1997) 8 SCC 732.
68 P.Nedumaran contra el Estado de Tamil Nadu y otros, 1999 (1) LW (Crl.) 7; C.J.Rajan contra el Superintendente
Adjunto de la Policía, publicado en (2008) 3 MLJ 926.
-MEMORANDUM para EL
RECURRENTE-
10
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
fuerte y generalizada como para dar color al material teórico, por lo demás ambiguo, relativo a
las enseñanzas del partido comunista.69
El artículo 1570 define un acto terrorista. El recurrente nunca tuvo intención de amenazar o de
amenazar la unidad, la integridad, la seguridad o la soberanía de Bambia, ni de sembrar el terror
en la población o en cualquier sector de la población de Bambia o de otros países. No hubo
ningún acto manifiesto en relación con el artículo 15 (a) (b) (c) de la Ley71.
69 El Juez Harlan del Tribunal Supremo de EE.UU. observó en Noto contra EE.UU., 367 US 290 (297, 298).
70
70
Ley de Prevención de Actividades Ilegales de 1967. [Quien realice cualquier acto con la intención de amenazar
o amenazar la unidad, integridad, seguridad o soberanía de India o con la intención de aterrorizar o aterrorizar a
la población o a cualquier sector de la población en India o en cualquier país extranjero].
71 Id.
72 Elfbrandt v. Russell 384 US 17(1966) (Como se discutió en Indra Das v. Estado de Assam, (2011) 3 SCC 380).
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RECURRENTE-
11
-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
decisión del tribunal supremo de EE.UU. en Scales v. U.S. que hacía una distinción entre un
miembro activo y un miembro pasivo de una organización. En el caso Scales, el Sr. Juez Harlan
"la cláusula (de la ley McCarran de 1950) no convierte en delictivas todas las
asociaciones con una organización de la que se haya demostrado que realiza
actividades de promoción ilegal. Debe haber pruebas claras de que un acusado "tiene
la intención específica de lograr los objetivos de la organización recurriendo a la
violencia".77
La mera pertenencia a una organización prohibida no puede incriminar a una persona a menos
que se demuestre que ha recurrido a actos de violencia o ha incitado a la gente a la violencia
inminente, o realiza un acto destinado a crear desorden o alteración de la paz pública mediante
el recurso a la violencia inminente. En Arup Bhuyan contra el Estado de Assam78, aun
suponiendo que el recurrente fuera miembro del ULFA, que es una organización prohibida, no
hay pruebas que demuestren que realizara actos de la naturaleza mencionada. Por lo tanto,
aunque fuera miembro del ULFA, no se ha demostrado que fuera un miembro activo y no
meramente un miembro pasivo.79 Si no existiera una Constitución con derechos fundamentales,
entonces, por supuesto, se podría dar un significado simple y literal a la Sección 3(5) de TADA
o a la Sección 10 de la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) de 1967. Pero dado que en
nuestro país existe una Constitución que establece la democracia y los derechos fundamentales,
no podemos dar a estas disposiciones legales un significado que las convertiría en
inconstitucionales. En el presente caso, la Organización ni siquiera fue prohibida por el
Gobierno Central en virtud del artículo 3 de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas de
1967. Sin haber sido declarada organización ilegal, la imposición de tales disposiciones penales
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RECURRENTE-
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-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
El Estado no podía castigar a una persona que pronunciara un discurso lícito simplemente
porque el discurso estuviera patrocinado por una organización subversiva. La Constitución es la
ley suprema del país y ninguna ley puede violarla. Si hay una ley que parece violarla, podemos
declararla inconstitucional o leerla a la baja para hacerla constitucional. El primer intento del
tribunal debería ser tratar de sostener la validez del estatuto mediante su lectura a la baja. Este
aspecto ha sido debatido con gran detalle por este tribunal.80
81
En State Of Maharashtra and Ors. v. Bhaurao Punjabrao Gawande, este tribunal observó:
"La libertad personal es un derecho precioso. Así lo creyeron los padres fundadores
porque, si bien su primer objetivo era dar al pueblo una Constitución por la que se
estableciera un gobierno, su segundo objetivo, igualmente importante, era proteger al
pueblo contra el gobierno. Por eso, al tiempo que conferían amplios poderes al
gobierno como el de declarar una emergencia, el de suspender la aplicación de los
derechos fundamentales o el de dictar ordenanzas, aseguraron al pueblo una
declaración de derechos mediante la Parte III de la Constitución, protegiendo contra el
despotismo ejecutivo y legislativo aquellos derechos humanos que consideraban
fundamentales. La necesidad imperiosa de proteger estos derechos es una lección que
nos enseñan toda la historia y toda la experiencia humana. Los artífices de nuestra
Constitución habían vivido años amargos y habían visto cómo un gobierno extranjero
pisoteaba los derechos humanos que el país había luchado denodadamente por
preservar...82
La sección 383 define el blanqueo de capitales. El principio general es que una persona así
implicada debe ser encontrada prestando ayuda financiera a los acusados de actividades
terroristas/disruptivas, o puede ser razonablemente sospechosa de participar en tales
actividades.84 El artículo 24 de la Ley impone la carga de la prueba al acusado. Dicha carga
puede cumplirse demostrando una preponderancia de probabilidades.85
Según lasección 105 de la Ley de Pruebas de Bambia, la carga de probar que el caso del
acusado entra dentro de las excepciones - Cuando una persona es acusada de cualquier delito,
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-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
la carga de probar la existencia de circunstancias que hacen que el caso entre dentro de
cualquiera de las Excepciones Generales del Código Penal de Bambia, (45 de 1860), o dentro
de cualquier excepción especial o salvedad contenida en cualquier otra parte del mismo
Código, o en cualquier ley que defina el delito, recae sobre él, y el Tribunal presumirá la
ausencia de tales circunstancias.
En Babulal v. State86, se discutió que la carga de establecer una excepción se traslada al acusado
cuando alega la excepción, esta carga puede ser descargada ya sea estableciendo
afirmativamente la alegación hecha por una persona acusada o provocando tales circunstancias
que crearían una duda en la mente del tribunal de que no se elimina la posibilidad razonable de
que el acusado actúe dentro de la protección de la excepción alegada.
Mientras que en Mohd. Ramzani v. State of Delhi87, fue discutido por el Honorable Tribunal
Supremo que la carga que recae sobre el acusado en virtud del artículo 105 no es tan onerosa
como la carga no transferible que recae sobre la acusación para establecer cada ingrediente del
delito del que se acusa al acusado más allá de toda duda razonable.
En Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. v. Amin Chand Pyarelal88 se sostuvo que
"El demandado, demostrando la preponderancia de las probabilidades de que la
contraprestación indicada en el pronote, en la notificación de la demanda o en la
demanda no existe y, una vez refutada la presunción, dicha presunción "desaparece". A
efectos de refutar la carga probatoria inicial, el demandado puede basarse en pruebas
directas o circunstanciales o en presunciones de hecho o de derecho. Una vez
presentadas y aceptadas por el Tribunal esas pruebas de refutación convincentes,
teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y la preponderancia de las
probabilidades, la carga de la prueba vuelve a recaer en el demandante, que también
tiene la carga legal. A efectos de refutar la carga probatoria inicial, el demandado
puede basarse en pruebas directas o circunstanciales o en presunciones de hecho o de
derecho. Una vez aportadas y aceptadas por el Tribunal esas pruebas de refutación
convincentes, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y la preponderancia
de las probabilidades, la carga probatoria vuelve a recaer en el demandante, a quien
también incumbe la carga legal".
En el presente caso, aun cuando exista una única posibilidad de que el recurrente sea culpable y,
en tal caso, si el recurrente demuestra cualquier faceta que declare que no es culpable del hecho
86Babulal v. State, AIR 1960 All 223, Véase también State v. Kolis Hira, AIR 1961 Guj 8; Lakshmanan v.
Lakshmanan, AIR 1964 MAD 418; Nishikanta v. Calcutta Corporation, AIR 1953 Cal 401; Raghbir Singh v.
State of Haryana, AIR 2009 SC 1223, 1223-26 (para 7) ; Arun v. State of Mahrashtra, 2009 CrLJ 2065, 2068-
69(para6).
87 Mohd. Ramzani v. Estado de Delhi, AIR 1980 SC 1341; Yogendra Moraji v. Estado de Gujrat, AIR 1980 SC 60;
Pratap V. Estado de U.P, AIR 1976 SC 966; Rafiq v. Estado de Maharashtra, AIR 1979 SC 1179 ; Omkar Nath
Singh v. Estado de U.P, AIR 1974 SC 1550; Estado de M.P v. Ahmadulla, AIR 1961 SC 998.
88 Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. contra Amin Chand Pyarelal (1999) 3 SCC 35.
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Mens Rea es un ingrediente esencial de un delito penal. No cabe duda de que una ley puede
excluir el elemento de mens re a, pero es una buena norma de interpretación adoptada en
Inglaterra y también aceptada en la India interpretar una disposición legal que crea un delito de
conformidad con el common law y no en contra de él, a menos que la ley excluya expresamente
o por implicación necesaria el mens rea. El mero hecho de que el objeto de la ley sea promover
actividades de bienestar o erradicar un grave mal social no es decisivo en sí mismo para
determinar si el elemento de culpabilidad está excluido de los ingredientes de un delito. 90
Los fondos recibidos de algunas organizaciones incluidas en la lista negra declarada por los
países occidentales, no lo fueron en Bambia. Aunque el capital recibido fuera dinero negro, el
recurrente no tenía conocimiento de ello. Además, la organización fue incluida en la lista negra
89 (1994) 3 SCC 569.
90 Nathulal v. Estado de M.P., AIR 1966 SC 43; Srinivas Mall Bairoliya v. Rey-Emperador, AIR 1947 PC 135;
Ravula Hariprasada Rao v. Estado, AIR 1951 SC 204.
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Además, Maneka Gandhi v. Union of India100 enumera el debido proceso legal y el Art. 21 se
ha convertido en la fuente de muchos derechos sustantivos y garantías procesales para las
personas.
Cualquier ley que interfiera en la libertad personal de una persona debe satisfacer una triple
prueba;
1. Debe prescribir un procedimiento.
2. El procedimiento debe superar la prueba de uno o más de los derechos fundamentales
conferidos en virtud del artículo 19 que puedan ser aplicables en una situación
determinada, y también debe poder someterse a la prueba del artículo 14. 101 Un
procedimiento irrazonable no puede estar en consonancia con el Art. 21. 102 Este derecho
se extiende no sólo al procedimiento judicial propiamente dicho, sino que incluye
también la investigación policial previa.103
3.1.1 No se ha concedido un juicio justo al acusado
La celebración de un juicio justo para los acusados de delitos penales es la piedra angular de la
democracia. La celebración de un juicio justo es beneficiosa tanto para el acusado como para la
sociedad. Una condena resultante de un juicio injusto es contraria a nuestro concepto de
justicia.104 El derecho a un juicio justo en un proceso penal está consagrado en el Art. 21. Por
ejemplo, el artículo 142 de la Ley de Pruebas no faculta a la acusación para formular preguntas
tendenciosas al acusado. De este modo, se vulnera el derecho del acusado a un juicio justo
consagrado en el Art. 21. No se trata de una irregularidad curable.105
97 Per Bhagwati J., Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 Per Bhagwati J.
98 Francis Coralie v. Union Territory of Delhi, AIR 1981 SC 746.
99 P.S.R Sadhanantham v. Arunachalam, AIR 1980 SC 856.
100 Maneka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248.
101 District Registrar and Collector v. Canara Bank, (2005) 1 SCC 496.
102 Supdt & Remembrancer, Legal affairs, WB v. S Bhowmick, AIR 1981 SC 917,923.
103 Vakil Prasad contra el Estado de Bihar, AIR 2009 SC 1822.
104 Estado de Punjab contra Baldev Singh, AIR 1999 SC 2378.
105 Varkey Joseph contra el Estado de Kerala, AIR 1993 SC 1892.
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recurrente se encontraba en Chindesh desde hacía dos meses para dar conferencias sobre
socialismo. Por lo tanto, existían lagunas procesales que vulneraban su derecho a la vida y a la
libertad personal. Sin seguir el procedimiento, el Tribunal de Sesiones y el Tribunal Superior
impusieron cadena perpetua y pena de muerte, respectivamente, lo que está fuera del alcance de
un juicio justo106.
Además, para los delitos contemplados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y
Actividades Ilícitas de 1967, es necesario establecer un Tribunal Especial que aborde la cuestión
con urgencia y con el debido proceso, tal y como exigen los artículos 43 y 44 107. No se tuvo en
cuenta para dar una oportunidad justa para un juicio justo
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Si repasamos los hechos del presente asunto, podemos deducir que no se ha dado al recurrente
una oportunidad sustancial de defender su caso, vulnerando así su derecho a ser oído. En este
caso, la Provincia interpuso un recurso, ante el cual el Tribunal Supremo confirmó los cargos y
elevó la pena a la de muerte. 113 La incapacidad del Tribunal de Justicia para encontrar lagunas
procesales en el juicio permite inferir ipso facto que hubo un error judicial. La concesión de la
pena de muerte sin ninguna oportunidad razonable de defenderse es mala a los ojos de la ley.
3.2 Los cargos presentados contra el acusado no han sido probados más allá de toda duda
razonable
En el caso OMA@ Om Prakash & Anr. contra elEstado de Tamil Nadu, el Tribunal Supremo
de la India declaró que:
"Las opiniones, predilecciones, aficiones, inclinaciones o proclividades de los jueces o
académicos sobre cualquier tema, por muy eminentes que sean, no deben influir en el
proceso de toma de decisiones, especialmente cuando los jueces deben decidir sobre un
caso penal que se basa únicamente en las pruebas presentadas por la acusación y la
defensa y en precedentes judiciales establecidos.114
Esta afirmación nos ilustra sobre el requisito de la prueba más allá de toda duda razonable 115 que
sólo podía hacerse sobre la base de las pruebas aportadas. No se hizo mucho hincapié en el tema
de las pruebas, ya que sólo se llevó a cabo una investigación detallada y no se realizaron más
investigaciones porque el recurrente se encontraba en Chindesh.116 La hoja de hechos guarda
silencio sobre las pruebas aportadas y la analogía que establecieron para demostrar la
implicación del recurrente en dicho asunto.
Un acusado tiene el derecho fundamental a no ser condenado por un delito que no haya sido
112 Ashubha Bharatsinh Gohil contra Estado de Gujarat (1994) 4 SCC 353.
113 Página 6, ¶17 Moot proposition, Army Institute of Law National Moot Court Competition 2016.
114 OMA@ Om Prakash & Anr. v. Estado de Tamil Nadu AIR 2013 SC825.
115 Commonwealth v. John W. Webster, 5 Cush. 295, 320 (1850) -."
116 Página 6, ¶16 Moot proposition, Army Institute of Law National Moot Court Competition 2016.
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probado "más allá de toda duda razonable". Este Tribunal en Krishnan and Anr. v. State117,
sostuvo que las dudas se llamarían razonables si están libres de un afán de especulación
abstracta. El derecho no puede permitirse otro favorito que la verdad y, para constituir una duda
razonable, debe estar libre de una respuesta excesivamente emocional. Las dudas deben ser
dudas reales y sustanciales sobre la culpabilidad de los acusados que surjan de las pruebas, o de
la falta de ellas, y no meras aprensiones vagas. Una duda razonable no es una duda imaginaria,
trivial o meramente posible, sino una duda justa basada en la razón y el sentido común. Debe
surgir de las pruebas del caso. 118
En nuestro sistema de justicia penal, para que conste la culpabilidad del acusado no es necesario
que la acusación pruebe el caso con certeza absoluta o matemática, sino sólo más allá de duda
razonable. Los Tribunales Penales, mientras examinan si alguna duda está más allá de toda duda
razonable, pueden llevar en su mente, alguna "duda residual", aunque los Tribunales estén
convencidos de la culpabilidad de las personas acusadas más allá de toda duda razonable.119
El tribunal subraya que la pena de muerte es una excepción y no la regla, y que sólo debe
imponerse en los "casosmás graves de culpabilidad extrema" y en los "casos más rar os",
cuando la opción alternativa esté incuestionablemente descartada. 120 La pena de muerte sólo
debe imponerse cuando "la cadena perpetua parezca ser un castigo totalmente inadecuado
teniendo en cuenta las circunstancias pertinentes del delito y siempre, sólo siempre, que la
opción de imponer la pena de cadena perpetua no pueda ejercerse en conciencia 121 teniendo en
cuenta la naturaleza y las circunstancias del delito y todas las circunstancias pertinentes".
Una decisión reciente de este tribunal sobre la cuestión de la sentencia se recoge en Ram
Naresh y otros c. Estado de Chhattisgarh122. Los principios establecidos en ella se han
resumido "al determinar las cuestiones relativas a la política de imposición de penas, el tribunal
tiene que seguir ciertos principios y esos principios son el loadstar además de las
consideraciones anteriores en la imposición o no de la pena de muerte.
El tribunal tiene que aplicar la prueba para determinar si el presente caso era el caso "más raro
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-Argumentos Avanzados- -Recurrente-
de los raros" para la imposición de una pena de muerte. Es muy evidente que la cadena perpetua
es la norma y la pena de muerte una excepción. El método y la forma del acto imputado deben
ser tales que la gravedad del delito pueda verse y observarse fácilmente. En el presente caso, sin
aducir ninguna prueba directa, el honorable Tribunal Superior, así como el Tribunal Supremo, se
basaron en las pruebas circunstanciales y en la misma nota implicaron al recurrente dictando tal
sentencia que se dicta en el "más raro de los raros casos".
y *
ORACIÓN
I -
TRIBUNAL QUE:
SUPERIOR.
IMPUTABAN.
EQUIDAD, LA JUSTICIA
Y LA BUENA CONCIENCIA.
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