03 Buku Saku MR Di Lingkungan DJBC Sebagai Panduan

Disusun oleh
Buku saku
Manajemen Risiko
Buku Saku Manajemen Risiko

Kelola Risiko sebelum Masalah menemui Anda
Kata
Pengantar

Daftar Isi
Sub Chapter A
Manajemen Risiko
Prinsip Manfaat
Terintegrasi
Terstruktur &
komprehensif
Adaptif
Inklusif
Dinamis
Berdasarkan informasi
terbaik yang tersedia
Memperhatikan SDM
& Budaya
Perbaikan
berkesinambungan
Sub Chapter B
DJBC

1. Risiko Kinerja
2. Risiko Proses Bisnis
3. Risiko Operasional

Sub Chapter C
Manajemen Risiko
1. Ikhtisar Proses Manajemen Risiko

2. Proses MR pada Risiko Kinerja, Proses Bisnis, & Operasional

Sub Chapter D
Mengelola
1. Tata Kelola
•
•
•

•

•

•

•

2. Timeline Pelaksanaan
5 & 7 Januari
31 Januari
15 HK setelah
Penetapan Piagam
•
•
• 7 & 10 April
•
7 & 10 Juli
7 & 10 Oktober

Sub Chapter E
Mengelola
1. Tata Kelola

2. Timeline Pelaksanaan

Sub Chapter F
Mengelola
Tata Kelola

Sub Chapter F
Dalam Kehidupan Sehari-Hari

1. Risiko di Sekitar Kita

•
•
•
•
•

2. Contoh Mengidentifikasi Risiko
a Risiko Keberangkatan Pesawat Udara
Sadari Risiko sebelum Risiko
menemui Anda
• •
• •
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•

b Risiko Pengawasan & Penegakan Hukum BC
1 2 3 4
Insentif Fiskal yang Dukungan Terhadap Penerimaan negara dari Sinergi pengawasan dan
Tepat Sasaran Perekonomian yang sektor kepabeanan dan Penegakan Hukum yang
Optimal cukai yang optimal Efektif
5 6
Kepatuhan pengguna layanan Kepatuhan pengguna layanan
kepabeanan dan cukai yang yang tinggi atas peraturan
tinggi kepabeanan dan cukai
PERENCANAAN PELAKSANAAN MONEV
7 8 9 10
Perencanaan dan analisis Persepsi positif dan Pemeriksaan dan Pengendalian mutu dan
formulasi kebijakan yang dukungan publik terhadap pengawasan kepabeanan pengawasan internal yang
efektif dan efisien kebijakan kepabeanan dan cukai yang efektif bernilai tambah
dan cukai
12
11
Pengelolaan keuangan, BMN,
Organisasi dan SDM yang
dan umum yang efesien,
berkinerja tinggi
efektif, dan akuntabel

•

•
•
•
•

Sub Chapter A
Ngapain Aja?
Deadline Dokumen Tujuan
•
•
•
•

1. Menetapkan Piagam MR

2. Menyusun Pernyataan Komitmen

3. Menyusun KEP Struktur UPR
•
•
• •
•
• •
•
Perbedaannya
apa ya?
• •
•

`

4. Menyusun Dokumen Pendukung Piagam MR

a Formulir Konteks Manajemen Risiko

•

b Formulir Profil & Peta Risiko serta Manual IRU
→ →
→
→
→ →

→
→
→
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• •
• •

• •
• •

•

X X

•
•
•
• •
•

X
✓ X

c Formulir Mitigasi Risiko

•

•

Sub Chapter B
Ngapain Aja?

1. Menyusun Laporan Pemantauan Risiko
a Formulir Peta Risiko Aktual
Peta Risiko <UPR>

s.d. Kuartal <I/II/III/IV> Tahun <20xx>
No Highlight Risk Event P22 Q1 Q2

1 RE#5 25 25 25
2 RE#4 25 24 24
3 RE#1 23 23 18
4 RE#2 23 21 16

PENTING !
4 5
1
6 2
Adendum

b Formulir Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko
Tren Besaran Risiko <Unit Eselon x>

s.d. Kuartal <I/II/III/IV> Tahun <20xx>
a b
Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) P<y> Q<n>
SO #<nomorSO> <nama SO>
XX RE #<nomor RE> <nama Risk Event> XX XX
c d e
Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) P22 Q1 Q2

Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan
SO # 1
dan cukai yang optimal
3 Realisasi Penerimaan Bulanan tidak mencapai 18
RE #1 23 23
trajectory yang ditetapkan.
Kepuasan pengguna layanan kepabeanan
SO # 2
dan cukai yang tinggi
Meningkatnya keluhan/pengaduan atas 16
4 RE #2 23 21
layanan kepabeanan dan cukai
SO # 3 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
Waktu penyelesaian proses kepabeanan

5 RE #3 18 16 15
(customs clearance) melebihi target
Adanya penindakan korupsi oleh Aparat
2 RE #4 21 24 24
Penegak Hukum
SO # 4 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Resistensi Fisik Dalam Proses Penindakan
1 RE #5 21
25 25 25
BKC Ilegal

PENTING !

c Formulir Penjelasan Masing-Masing Risiko
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PENTING !

2. Loss Event Database (LED)
Loss Event Database

<UPR>

Sub Chapter C
Sub Chapter Bagian B
Caranya?
1. Hal Yang Perlu Diperhatikan Jika Akan Adendum

2. Menyusun Pernyataan Adendum
_ / /

Sub Chapter A
Risiko Proses Bisnis

Mengantisipasi Potensi Krisis

1 2
3 4

Sub Chapter B
Risiko Proses Bisnis?
• •
•
•
•

Sub Chapter C
Risiko Proses Bisnis?
•
•

1. Merumuskan Isu Strategis
dan Usulan Awal Rekomendasi Mitigasi
SUMBER
Top-Down
Internal
CEK !!! Analisis Mitigasi
Bottom-Up

•

Risiko Rekomendasi Mitigasi
01 Rumusan Risiko 01 Rumusan Rekomendasi Mitigasi Tema

2. Pembahasan dalam DKO/Forum Pimpinan

3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
4. Monev Tindak Lanjut Mitigasi
•
•
•

5. Penyampaian Hasil Monev

Sub Chapter A
Risiko Operasional
Integrasi dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari
Sub Chapter B
Risiko Operasional?
Sub Chapter C
Risiko Operasional?
1. Proses Penyusunan RCM

2. Format dan Contoh RCM
•
▪
▪
▪
▪

E-Book Buku Saku MR

03 Buku Saku MR Di Lingkungan DJBC Sebagai Panduan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

03 Buku Saku MR Di Lingkungan DJBC Sebagai Panduan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Disusun oleh

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

2. Risiko Proses Bisnis

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

PERENCANAAN PELAKSANAAN MONEV

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Deadline Dokumen Tujuan

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

a Formulir Peta Risiko Aktual

Peta Risiko <UPR>

No Highlight Risk Event P22 Q1 Q2

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Tren Besaran Risiko <Unit Eselon x>

Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) P<y> Q<n>

SO #<nomorSO> <nama SO>

XX RE #<nomor RE> <nama Risk Event> XX XX

Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) P22 Q1 Q2

Waktu penyelesaian proses kepabeanan

SO # 4 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko

Buku Saku Manajemen Risiko