SONY THIO, S.H. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT ) WILAYAH KABUPATEN BERAU S.K. Menteri Kehakiman R.l. Tanggal 29 Agustus 1994 03. S.K. Menteri Negara Agraria / Kopala ‘Badan Pertanahan Nasional Tanggal 04 Maret 1996 Nomor : 03 - Xi - 1996 KANTOR JALAN PANGERAN DIGUNA. TELP. ( 0554) 22418 FAX ( 0554 ) 25283 TANJUNG REDEB - BERAU TANGGAL : ...10.8 AKTA NOMOR =... TURUNANPERSEROAN TERBATAS “BERAU MANDIRI INDONESIA" Nomor : 23 Pemasangan komponen bangunan berat/heavy ~-~ Liftings ~ ~ Pemborong bidang percetakan sawah dan pembukaan Lahan. lc. Perdagangans — T Menjalankan usahawusaha dibidang ~~ perdagangans > Import-eksport dan perdagangan bahan bakar ~ minyak tanah dan gasy — Tmport-eksport dan perdagangan minyak ~ pelumass ~ Feniualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotors > Penyalur bahan bakar minyak tanah, minyak diesel, solar, pelumas dan gass ~ ~ Penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar); ~ > Import dan @ksport, yang meliputi ~ Perdagangan import dan eksport, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang — hasil produksi sendiri dan hasil produksi ~~ perusahaan Lains Import keport dan perdagangan Hasil Huwtany~ perkebunan, pertanian, kehwtanan, peternakan, perikanan darat/laut d. pertambakan j)— > Import-eksport dan perdagangan peralatan aLwertaniany perkebunan, kehutanan, |ieieamenr iat eceehian patie ani F Impart-eksport: dan perdaganaan bibit ~ pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan termasuk pupuk organik, pupuk non organik dan penyubur tanaman dainnyas Perdagangan besar, yaitu perdagangan besar ~ dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan ~ sepeda motor selain eksport dan imports 7 Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision houses ~ Bertindak sebagai distributor dan sebagai ~~ perwakilan dari badan~badan perusahaan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeris > Perdagangan yang berhubungan dengan real — estat, yaitu penjualan dan pembelian ~ bangunan~bangunan rumah, gedung perkantoran. gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondeminium, ruangan ~ kantor, ruangan pertokoans Tmport~eksport dan perdagangan crude palm ~~ oil (minyak nabati), kelapa sawit, kelapa -- (coconut), coklat, kopi, biji kopi, biofuel, dan biodesel: ~ Tmport-ekport dan perdagangan hasil tanaman~ industri, bahan bakar padat/batubara dan bahan bakar minyak nabatig —~ [= taport-eksport dan perdagangan beton siap —Pakai (ready mix), prestressing, mesin dan mesin perkapalany ~ Import-eksport dan perdagangan peralatan ~ informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, peralatan ~ elektronik, komputer, peralatan navigasi, ~~ peralatan telematika, peralatan olah raga, ~ peralatan telekomunikasi, peralatan alat — tulis kantor, peralatan pengolah air bersih~ dan limbah (water treatment); ~ ~ Inport-eksport dan perdagangan bahan —~ konstruksi dan bahan bangunan termasuk perdagangan hasil pertambangan yang meliputi timah, pasir besi, biji besi dan mangany — d. Perindustrians Menijalankan usaha dibidang perindustrian yang- meliputi ~ Industria makanan dan minumany ~ ~ Industri pengolahan hasil peritanan (coldstorage) dan hasil-hasil laut; — ~ Industri kayu Ctidak termasuk furniture) dan barang anyaman, antara lain industri kayu, ~ barana~harang dari kayu (tidak termasuk — furniture) dan barang=barang anyamang ~ ~ Industri kera man tangang ~~ > Industri pengolahan hasil hutan tanaman — [industri dan non tanaman industeds ~ Industri pertanian yang meliputi, industri — pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan_hortikulturasTndustri alat tulis kan tor ¢———-——— ee > Industri alat~alat rumah tanqgay — ~ Industra keramik dan tanah liats -~ > Industri meubel dan tekstils ~ Industri kimia dan barang-barang dari bahan~ kimias ~ “Industri qarment dan pakaian iadis ~ Industri pengolahan kelapa sawit, crude palm oil (minyak nabati), coklat, kelapa dan ~ kopis ~ Industri barang-barang hasil pertambangans ~ ~ Industri bahan bakar padat, biodiesel, biofuel dan industri bahan bakar nabatis -—~ > Industri aspals > Industri sparapart kendaraan bermotors ~ ~ Industri beton siap pakai (ready mix), — prestressing, batu bata dan gentengs > Industri pakan ternak dan ikany ~ : Industri pembuatan oksigen. Pertanian: ~ > Menjalankan usaha~usaha dibidang pertanians~ ~ Perkebunan kelapa sawit, kelapa, coklat dan- leprae. > Perkebunan tanaman industrig Ferkebunan tanaman keras (palawiia)s ~ Perkebunan tanaman pangan dan holtikulturas > @qrobisnis dan Aqroindustris — - Kehutanan dan pemungutan hasil hutany ~ ~ Ferikanan darat/lawt antara lain perikanan ~ darat/laut, budidaya pertambakan, pengolahanalpen faeath - Fenangkaran dan pengembangbiakan satwas ~ Peternakant ~ Rumah pemotongan ternak dan unggas > Perkebunan tanaman jatrova (iarak pagar)s ~ Reboisasi dan rehabilitasi tanah/lahany ~ Pengangkutan Darat; ~ Menjalankan usaha dibidang transportasi, ~--=~ yaitur ~ Ridang transportasi menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat ~ lainnyay ~ ~ Ekspedisi, cargo dan pergudangans ~ Transportasi pertambangan dan perminyakang — ~ Transportasi pertambangan batu bara ~ Transportasi hasil~hasil pertanian, ea kehutanan, peternakan dan — perikanany ~ Transportasi penqangkutan barang melalui |aarat, aut dan udara ercetakans hlenialankan usaha dibidang percetakan yang meliputis — > Penjilidan, penerbitan buku~buku, design dan | cetak aratisg ~ > Offset, hard cover, kartonage dan | Pengepakana Sea > Pencetakan dokumen, buku-buku, majalah dan — j|tabloids Penerbitan pers berkala, majalahy surat[he Perbenakenang ~ Menjalankan usaha dibidang perbengkelan yang ~ meLiputig > Ferawatan, pemeliharaan dan perbaikan | (maintenance) kendaraan bermotor herbagai —~ jienis mesin~mesing IP Penyediaan suku cadang kendaraan bermotor ~~ dan sukw cadang alat-alat berat termasuk —-— peniualan berikwt pemasangan accessories ~ kendaraany ~ > Penyewaan alat-alat berats ~ ~ Nenjalankan usaha show room kendaraang > Pengecatan kendaraan bermotor. Jin Jasas Penialankan usaha dibidang jasa yang meliputis ~ dasa peniahitan pakaian (taylor); ~ dasa bogay —~ > dasa sablon, bordir, spanduk, reklame dan ~~ |baninos ~ dasa penquiian dan kalibrasis ~ dasa Pemeliharaan, reparasi mesin dan | peralatan industris — ~ dasa Pelatihan dan ketrampilan tenaga kerias ~ dasa agen property; ~ ~ dasa binatu/laundrys ~ dasa franchises ~ Ekspedisi, cargo, pengepakan dan pergudangan | Coukan veems ~ pel etionaultasy bidang konveksi dan garmentsNOTARIS & PAT LP DIGUNA = “TANJUNG: Konsultasi manaiemen dan administrasig -—~-~ ~ Hiburany promosi, agency dan manajemen serta produksig — ~ dasa komputer dan kegiatan yang terkait, konsultasi piranti keras dan lunak; ~ dasa kebersihan mencakup cleaning services ~ ~ dasa konsultasi teknik engineering antara lain, kegiatan rekayasa dan tekniks ~ dasa konsultasi arsitek antara lain, kegiatan teknik arsitek, grafik dan interior, landscape buildings ——~~ ~ dasa konsultasi manajemen, pemberdayaan ~ sumber daya manusia, tenaga kerja dan ~ marketing « ~ dasa persewaan alat-alat berat: ~ ~ dasa pengangkutan darat (trucking) s ~ dasa pengadaan alat-alat kantor dan alat alat rumah tanggas ~ dasa bidang konstrukei pertambangan penuniang kegiatan pertambangans > dasa pengadaan alat tulis, alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, alat teknik — pendidikan, alat peraga, alat visualisasi, alat kesenian, alat olah raga air dan darat, ~ dasa pengadaan alat~alat pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ~ kehutanan termasuk pengadaan bibit-bibit pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanans =~ = dasa pengadaan alat~alat keselamatan keria ~ ss | | |Geared tiara aan. eee pemadam= kebakaran termasuk alat~alat Sal dasa pengadaan dan refiiling alat pemadam —~ apis — dasa pelatihan dan penanggulangan bahaya kebakarans Jasa pelayanan dan perawatan alat~alat rumah sakits dasa pengadaan pupuk, pestisida, obat-obat ~ pertanian dan bahan makanan ternaks Jaga pengadaan hewan ternaks Jasa pengadaan alat-alat kesehatan, alat alat kedokteran, alat-alat farmasi, alat alat laboratorium, alat-alat telekomunikasi, alat~alat navigasi, alat-alat visiualisasi,~ alat-alat telematika, alat-alat studio, alat-alat survey, alat-alat timbangan, alat~ alat meteorologi, alat-alat geofisika, alat- alat klimatologi dan alat~alat hidrologis ~ dasa pengadaan alat-alat instalasi distribusi zat cair dan gast dlasa pengadaan komputer, hardware dan — peripherals ~ Jasa instalasi dan maintenance komputer, Jaringan komputer dan peripherals dasa pembuatan perangkat lunak softwares Jaga pengadaan mesin~mesin berikut suku cadan| dasa pengadaan kendaraan bermotor roda dua ~ gan mobi;|= Jasa penaadaan alat~alat dan suku cadang ~~ serta perlenakapan untuk pembangkit Listrik, gardu induk, gardu distribusi, jaringan ~ transmisi dan jaringan distribusis ~ dasa pengolahan air bersih dan limbahs ~ dasa pengolahan panas dan permukaan Logam ~~ | (head and surface treatment)s |= gasa penyelenagaraan pameran dan seminar. ~~ moDAaL Pasal 4 Modal dasar Perseroan ini beriumlah ~ p.20.000.000.000,~ (dua puluh milyar rupiah), —~ terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ~ Rp.1.000.000,= (satu iuta rupian). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ~ disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah ~ 5,000 (Lima ribu) saham dengan nilai nominal ~ seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,~ (Lima === milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah ~ mengambil bagian saham dan rincian serta nilai —~ nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. “ Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan~ oleh perseroan menurut keperluan modal Ferseroan, dengan persetuiuan Rapat Umum Pemegang Saham. ~~ Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ~ Daftar Femegang Saham mempunyai hak terlebih —-—~ dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ——~ hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat ~ cluaee) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan | ‘ | |Be Se beet nominal sahams =e He OMT te masing~masing pemegang saham berhak*mengambil ~~ ca bagian seimbang dengan jumlah Saham yang mereka ~ miliki (proporsional) baik terhadap saham yang —~ menjadi bagiannya maupun térhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)— hari tersebut. ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil, bagian maka Direksi berhak ~ menawarkan saham tarsebut kepada pihak ketiga. —~ sananM Pasal 5. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ~~ saham adalah Warga Neqara Indonesia dan/atau ~ badan hukum Indonesia. —~ Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ~ Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan.—~ oleh Perseroan. ~ Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ~ surat saham diberi sehelai surat saham. ~ Surat kolektit saham dapat dikeluarkan sebagai —~ bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang —~~ dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: — a. nama dan alamat pemegang sahams b. nemer surat sahamNOTARIS & PPAT | SONY THIO, SH. } cP. DIGUNA w (055) 22418 TING ~ tanqgal pengeluaran surat saham. |@ Pada surat kolektif saham sekurangnya harus — dicantumkans ~ a. nama dan alamat pemegang sahams ~ b. nomor surat kolektif sahams cs nomor surat saham dan junmlah sahams d. nilai nominal sahams e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. | Surat gaham dan surat kolektif saham harus | ditandatangani oleh Direkes. — —_—____—. PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6 4. dika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,~ | atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ~ setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ~ dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ~ Direksi. ~ Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ Pp harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ~ Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya/ ~ 3. dika surat saham hilang, atas permintaan mereka ~ yang-berkepentingans. Direkst eengelusrtan surat - saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi: kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ~ jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ~ tiap peristiwa yang khusus. — 4. Setelah surat saham penqganti dikeluarkan, surat~ saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ~~ berlaku lagi terhadap Perseroan.Yang telah dijalankan selama tahun buku yang Lalu, seijauhvtindakan tersebut tercermin dalam — Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ~ e RUPS | luak\-biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan ~ dan memuetuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a ~ huruf by dengan: memperhatikan peraturan perundang undangan serta @nqgaran Dagar. ~ TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 9% dy RUPSidiadakan ditempat kedudukan Perseroan« 2. RUPS diselenqgarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulw kepada para pemegang saham ~ dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabare 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ~ belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan~ tidak) memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ~ tanggal RUPS diadakan. ~ 4. RUFS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu — sebagai alternatif Jain RUPS dapat dipimpin oleh~ Komigaris Utama. ~ o Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ~ karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUFS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ~ Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden ~ Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab~ apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ~ketiga RUFS dipimpin oleh salah seorang Direktur~ yang ditunijuk oleh Direktur Utama atau wakil ~ Direktur Utama. ~ Tika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan— karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ~ kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ~ seorang anqgota Dewan Komisaris. ~ tidak hadir -~ Tika semua anggota Dewan Komisar: atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ~ perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ~ diantara mereka yang hadir dalam rapat. ~ ———— KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 10. RUFS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang ~ tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Femungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ~ dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ~ apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ~ keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ~ RUP Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUFS. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ousyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ~ setuiu dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ~ RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.~ee DIREKSI piareva 1 '1- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direkei yang ~ terdiri dari 3 (tiga) anggota direksi atau lebih. » Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ~ seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. — anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Femegang Saham, untuk jangka waktu § (lima) tahun dengan ~ tidak menqurangi hak Rapat Umum Pemegang Gaham ~~ untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ~ 4. dika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ~ dalamojangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak --~ teriadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Unum Femegang Saham. untuk mengisi Lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ~ perundang-undangan dan @nggaran Dasar. ~ S. dika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggata Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Angaota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis~ kepada Perseraan paling kurang 30 (tiga puluh) ~ hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ~ | 24 dabatan anggota Direksi beraknir, Jikas a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan | svat ce — jak lagi memenubi persyaratan peraturan-{rerandang-undangans ~ c. meninagal dunia: d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat —~-~ | arm Femegang Saham. ~ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12, 1. Direksi berhal mewakili Perseroan didalam dan di- luar Pengadilan| tentang segala hal dan dalam segala keijadian, mengikat Perseroan dengan pihale- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ~ kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ~ dengan pembatasan bahwa untuk ¢ As Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ~ Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Ferseroan di banks t b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar -—~ negeris ~ harus dengan persetuijuan komisaris perseroan. 7 |= a» Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -~ ei = b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ~~ berhalangan karena sebab apapun juga, yang ——~ tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya ~~~ berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas~ nama Direksi serta mewakili Perseroan. lena raiess RAPAT DIREKSIPras al 13. le Penyelenqaaraan Rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perl a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksis — bsoatasy permintaan tertulis dari seorang atau ——~ [repin anggota Dewan Komisariss atau —~ [e+ atas permintaan tertulis dart 1 (satu) arang — ataw lebih pemegang saham yang bersama~sama ~~ mewakild 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. —~ @ Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar~ ini. 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat~ tercatat atau dengan surat yang disampaikan ~ lanasung kepada setiap anqgota Direksi dengan ~~~ mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) ~ hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-tanggal panggilan dan tanggal Rapate = Fanggilan rapat itu harus mencantumkan acara,y ~ tanggal, waktu, dan tempat rapat.~ [Ss -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Ferseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-~ Apabila semua anqgota Direksi hadir atau ~ divakili. panqagilan terlebih dahulu tersebut ~ tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun: juga dan berhak mengambil ~ keputigsan yang sah dan mengikat.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ~ berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -— pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ~ Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya~ berdasarkan surat kuasa. | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ~~ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir~ atau -diwakili dalam Rapat. ~ 2. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mupakat. Apabila tidak tercapai- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -~ berdagarkan suara setuiu paling sedikit lebih ~ dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -~ dikeluarkan dalam rapat. [29 Apabila suara yang setuiu dan yang tidak setuiy~ berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan . |tt.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai ~~~ hal=hal lain dilakukan secara lisan kecuali ~Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanke dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ~~~ tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ~ L2. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah~ tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ~~ persetuiuan mengenai usul yang diajukan secara ~ tertulis dengan menandatangani persetuiuan — tersebut. Keputugan yang diambil dengan cara demikian ~ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -~ yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --~ DEWAN KOMISARTS Pasal 14, 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ~ anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ~ dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ~ PD « Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang mamenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan —~ perundang-undangan yang berlaku. ~ 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum= Pemegang Saham untuk jangka waktu 8 (Lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ~Fenegang Saham untuk memberhentikan sewalctu walctin, dika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah teriadinya lowongan, ~~ harus diselenggarakan Rapat Umum Femegang Saham ~ untuk mengisi Lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. ~ + Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan divi dari jabatannya dengan memberi~ tahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut~ kepada (Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanqgal pengunduran dirinya. ~ |S» dabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabilat a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesiag ~ bs mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Javat CO)9 . tidak lagi memenuhi persyaratan perundang [undangan: yang berlakus d.-meninggal dunia; ~ = e+ diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat [kieratseggaroie tes or TUGAS DAN MEWENANE DEWAN KOMISARIS Bea-senqlal 15%. 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ataw tempat lain yang dipergqunakan atau ~ yang dikuasai oleh Ferseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ~ memerikea dan mencocokkan keadaan uang kas dan ~tindakan: yang telah dijalankan oleh Direksi. ~ serta berhak untuk mengetahui segala~ [2+ Direksi- dan setiap angqota Direksi wajib untuk ~~ memberikan penielasan tentang segala hal yang ~ ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ~ | 5+ Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ~ sementara dan Perseroan tidak mempunyai ~ seorangpun ‘anggota Direksi maka untuk sementara ~ Dewan Komisaris diwaiibkan untuk mengurus Perseroan.s Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan~ Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, seqala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ~~~ Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku~ pula baginya. RAPAT DEWAN KOMISARIS Paes 1s) 16. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 metatis mutandis berlakw bagi rapat Dewan Komisaris. . RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAFORAN TAHUNAN —— Placa | 172 as Direksi: menyampaikan rencana keria yang memuat —~ Jjuga anggaran tahunan Ferseroan kepada Dewan ~ Komigaris untuk mendapat persetuiuan, sebelum -—— tahun buku dimulai. ~ Rencana keria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rsecegobesnengeritemral aa sescotcoaan tniun)teEEG SEe: (ng nip TORRES inctu unvaricesican perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ———— datana. Talun: buku Perseroan berjalan dari tanggal 4 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember — tiap tah buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari- akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal ~ Bi-12-2008 (tiqapuluh satu Desember duaribu delapan). Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan~ nya dikantor Ferseroan untuk dapat diperiksa ~ oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal~ panggilan RUPS tahunan. ~ PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 18. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ~ aba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan ~ dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ~~ menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ~ RU tersebut. dike perhitungan aba rugi pada suatu tahun buku~ menuniukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ~ tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan =~ laba rugi dan dalam tahun buku selanijutnya — Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian, yang tercatat dan dimasukkan dalam ~Prertutup. __—— PENGBUNAAN CADANGAN febaes cscteset Ri apeial 1 > 19. i. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ~ sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari ~ jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh~ diperqunakan untuk menutup kerugian yang tidak —~ dipenuni oleh cadangan lain. ~ [2+ dika jumlan cadangan’ telah melebini 20 % (dua -—- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah~ kelebihannya digunakan bagi keperluan Ferseroan.~ Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang~ belum diperqunakan untuk menutup kerugian dan ~ kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh pesetuiuan Dewan Komisaris dan — memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ~ memperoleh laba. ~ KETENTUAN PENUTUP ———————_—— ea sia 20. ——________ = Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ~ diatur dalam @nggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS« = —akhirnya,) para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwat — dy Untuk pertama kalinya telah diambil dan disetor ~ _fpenumdengan, tang: tunad gelalut kas Pereeroan —-Sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau selurubnya dengan nilai nominal Rp.5.000.000.000,- (lima ~~~ milyar rupiah) yaitu oleh para pendiris ~ Tuan Haji BAHRI HAJI BAKKAR, tersebuts ~ seiumlah 4.000 Cempat ribu) saham dengan nilai~ nominal seluruhnya sebesar empat milyar ~ rupiah ~ Rp.4.000.000.000,~ > Nyonya Hajjah DARLIA, tersebuts ~ sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai ~~ nominal selurubnya sebesar lima ratus juta rupiah ~ —~ Rip.500.000.000,~ = Tuan-FITRIAL NOOR, tersebuts ~ ; sejumlah 800 (lima ratus) saham dengan nilai ~~ nominal seluruhnya sebesar lima ratus juta rupiah ~ Rp-500.000.000,~ sehingga seluruhnya berjumlah §.000 (Lima ribu) ~ saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ~ Rps5-000.000.0004- (Lima ‘milyar rupiah). ~~~ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara = pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebaga ~ DIREKTUR UTAMA : Tuan FITRIAL NOOR, tersebuts = DIREKTUR : Nyonya Hajjah DARLIA, tersebut ~ DIREKTUR Tuan MUHAMMAD MUCHSIN SALEH, Warga ~ Negara Indonesia, lahir di Sukan, ~~ tanggal 21-10-1988 (duapuluh satu ~~ Oktober seribu sembilanratus ~ delapanpuluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Tanung Redeb,~Jalan @ndika, Blok II, Rukun Tetangaa 104 Pemegang Kartu Tanda ~~ Penduduk, Nomor: 0642006/5584/1784/2006. ~ KOMISARIS © Tuan Haji BAHRI Haji BAKKAR, tersebuts ~ Pengangkatan anagota Direksi dan Dewan Komisaris — tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ~ bersangkutan « Turut pula menghadap pada saya, Notaris, dengan ~ dihadiri oleh saksi~saksi yang samaz ~ Tuan MUHAMMAD MUCHSIN SALEH, tersebuts ~ “yang saya. Notaris, kenal dan yang menerangkan ~~~ dengan ini menerima baik pengangkatan dalam akta ~~~ ini. + Selaniutnya para penghadap dengan ini menyatakan ~ dan menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai ~~ tahda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal — tersebut idan para penghadap menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. ~ DEMIKIANLAH AKTA INI @ibuat dan diresmikan’di Tanjung Redeb, pada hari dan tanggal seperti’ tersebut pada bagian awal akta indy dengan dihadiri: ole ~ Nyonya Kasmawati, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 5-6-1976 (lima Juni seribu~ sembilanratus tujuhpuluh enam), dan ~ ~ Nona Tis Yesanthy Padaun Ahli Madya, Warga Negara~ indonesia, Lanir di, Tansung Redebs tanoga ~ptINDONE T=10-1982 (satu Okteber seribu sembilanratus ~---~ delapanpuluh dua)s Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat -~ tinggal di Taniung Redeb, sebagai saksi Saks @lah akta ini oleh Saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi_tersebut, maka segera~ alta dnd: ditandatangand oleh para penghadap, para -~ saksi tefSebut dan saya, Notaris. - Dilanasunqkan dengan tanpa tambahan, coretan ~~~ maupurrganti ar. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Jom DIBERIKAN SEBAGAT TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA — Notaris di Taniung Redeb, SONY THIO, S.-H.