PROJECTO DE LEI N.

72/XII

ENRIQUECIMENTO ILCITO

Exposio de motivos

Com o objectivo de promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupo, bem como com o objectivo de facilitar e apoiar a cooperao internacional na preveno e na luta contra a corrupo e, ainda, com o objectivo de promover a integridade, a obrigao de render contas e a devida gesto dos assuntos dos bens pblicos; Considerando a gravidade dos problemas e das ameaas que a corrupo coloca estabilidade e segurana das sociedades, na medida em que mina as instituies e os valores da democracia, os valores ticos e a justia e, na medida em que compromete o desenvolvimento sustentvel e o Estado de Direito; Considerando que existem ligaes entre corrupo e outras formas de criminalidade em especial a criminalidade organizada e a criminalidade econmica, incluindo o branqueamento de capitais; Considerando que os casos de corrupo envolvem quantidades considerveis de activos, podendo representar uma parte substancial dos recursos dos Estados, e ameaam a estabilidade poltica e o desenvolvimento sustentvel desses Estados; Convencidos, tambm, que a corrupo j no mais um fenmeno local mas transnacional que afecta todas as sociedades e economias, o que torna essencial a cooperao internacional destinada a preveni-lo e control-lo, Convencidos, ainda, de que necessria uma abordagem global e multidisciplinar para prevenir e combater a corrupo de forma eficaz; As Naes Unidas formulam no artigo 20 da Conveno Contra a Corrupo, sob a epgrafe Enriquecimento Ilcito: Com sujeio sua Constituio e aos princpios fundamentais do seu ordenamento jurdico, cada Estado parte considerar a possibilidade de adoptar as medidas legislativas e de outra ndole que sejam necessrias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilcito, ou seja, o incremento significativo do patrimnio de um funcionrio pblico relativo aos seus rendimentos legtimos que no possam ser razoavelmente justificados por ele. Vem a mesma

Conveno, alargar o princpio corrupo e ao peculato no sector privado, nos artigos 21 e 22. Portugal ratificou a referenciada Conveno a 21 de Setembro de 2007, (cfr. Resoluo da AR n. 45/2007, de 21/09 e Decreto do PR n. 97/2007, de 21/09), assim se vinculando internacionalmente aos princpios e objectivos nela estabelecidos, os quais por esta forma fazem parte integrante do Direito portugus, sem prejuzo da respectiva e prvia materializao na Constituio da Repblica Portuguesa aquando da concretizao do Estado de Direito Democrtico. Neste enquadramento, reafirmando que o combate corrupo um combate cvico e de cidadania, que mobiliza a defesa do Estado de Direito Democrtico, a primazia da tica na vida pblica e poltica, a sanidade e transparncia da vida econmica e a luta pela obteno de altos nveis de desenvolvimento humano e global. hoje um dado adquirido que a disparidade manifesta entre os rendimentos de um funcionrio e o seu patrimnio ou modo de vida, resultante de meios de aquisio no lcitos, representa um foco de grave perigosidade social. Nada mina mais os alicerces do Estado de Direito e do livre desenvolvimento econmico do que o enriquecimento ostensivo e injustificado de titulares de cargos polticos ou de quem no exerccio de funes, sobre os quais impendem especiais deveres de transparncia e responsabilidade social. Este juzo to mais evidente em contexto adverso ao desenvolvimento econmico e social, sobretudo considerando que a corrupo consubstancia um factor danoso promoo do desenvolvimento econmico e social. Deve, por isso, a poltica legislativa criminal fazer corresponder a este juzo de perigosidade um tipo de crime de perigo abstracto, simultaneamente preservando os princpios conformadores do Estado de Direito Democrtico a par da garantia da operacionalidade do instrumento jurdico. Nestes termos, impe-se lei criminal a salvaguarda do princpio da presuno de inocncia e inverso do nus da prova, atribuindo acusao, a prova dos elementos do crime, isto , a manifesta desproporo entre os rendimentos do investigado, e o seu patrimnio e padro de vida, bem como o nexo de contemporaneidade entre o enriquecimento e o exerccio das funes pblicas e, bem assim, de que aquele enriquecimento manifesto no provm de um qualquer meio de aquisio lcito comprovado. Da que se tenha optado pela inscrio expressa de uma regra sobre a prova dos elementos do crime nos artigos relativos aos tipos criminais. Regra, essa, que no pode ser mais clara: Incumbe ao Ministrio Pblico a prova de que o

incremento significativo do patrimnio, ou as despesas realizadas por um titular de cargo poltico ou de alto cargo pblico, relativo aos seus rendimentos legtimos, no provm de aquisio lcita comprovada, nos termos gerais do artigo 283 do Cdigo de Processo Penal. Assim, e designadamente, para l da prova de enriquecimento manifestamente desproporcional aos rendimentos declarados, caber ao Ministrio Pblico demonstrar que tal situao no adveio de um meio de aquisio lcito comprovado. Meios de aquisio lcitos sero, tipicamente, por exemplo, a aquisio por via sucessria ou doao, as rendas e os juros, outros rendimentos do trabalho, o produto da alienao de bens de que se seja proprietrio, a realizao de mais-valias mobilirias ou imobilirias, os rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou o produto de jogos de fortuna e azar. Por outro lado, e como constitucionalmente exigido, tratando-se da aplicao de uma pena criminal, os acusados pela prtica do crime que agora se prev gozaro de todas as garantias de processo criminal, perante os tribunais. Designadamente, optou-se por, no respeito da Constituio, rejeitar decididamente quaisquer penalizaes por via administrativa ou fiscal, que atentariam contra os princpios fundamentais do Estado de Direito. Por fim, para proteger as testemunhas destes crimes, deve providenciar-se pelo alargamento do regime especial de proteco das suas testemunhas. Trata-se de facultar autoridade judiciria competente a possibilidade de usar um instrumento fundamental para assegurar a liberdade de depoimento destas testemunhas. Esta proteco especial est tambm prevista no artigo 32. da Conveno das Naes Unidas sobre Corrupo. Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicveis, os Deputados abaixo assinados, dos Grupo Parlamentares do PSD e do CDS-PP, apresentam o seguinte projecto de lei:, Artigo 1 Alterao ao Cdigo Penal A - A Seco VI do Captulo IV do Ttulo V do Cdigo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n. 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n. 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 101-A/88, de 26 de Maro, 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Maro, pelas Leis n.os 90/97, de 30 de Julho, 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de Agosto, e 108/2001, de 28 de Novembro, pelos Decretos-Leis n.s 323/2001, de 17 de Dezembro, e 38/2003, de 8 de Maro, pelas Leis n.s 52/2003, de 22 de Agosto, e 100/2003, de 15 de 3

Novembro, pelo Decreto-Lei n. 53/2004, de 18 de Maro, e pelas Leis n.s 11/2004, de 27 de Maro, 31/2004, de 22 de Julho, 5/2006, de 23 de Fevereiro, 16/2007, de 17 de Abril, 59/2007, de 4 de Setembro, 61/2008, de 31 de Outubro, 32/2010, de 2 de Setembro, e 40/2010, de 3 de Setembro, passa a designar-se Enriquecimento ilcito, sendo composta pelo artigo 386, que passa a ter a seguinte redaco: Artigo 386 Enriquecimento ilcito 1- Sempre que se verifique um incremento significativo do patrimnio, ou das despesas realizadas por um funcionrio, que no possam razoavelmente por ele ser justificados, em manifesta desproporo relativamente aos seus rendimentos legtimos, com perigo manifesto daquele patrimnio provir de vantagens obtidas de forma ilegtima no exerccio de funes, punvel com pena de priso at 5 anos. 2- Para efeitos do nmero anterior entende-se por patrimnio todo o activo patrimonial existente no pas ou no estrangeiro, incluindo o patrimnio imobilirio, de quotas, aces ou partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais, de direitos sobre barcos, aeronaves ou veculos automveis, carteiras de ttulos, contas bancrias a prazo, aplicaes financeiras equivalentes e direitos de crdito. 3- Para efeitos do n. 1 entende-se por despesas realizadas, todas as despesas com a aquisio de bens ou servios ou relativas a liberalidades realizados no pas ou no estrangeiro. 4- Para os efeitos do n 1, entende-se por rendimentos legtimos todos os rendimentos brutos constantes da declarao apresentada para efeitos de liquidao do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e, ou que das mesmas devessem constar, quando dispensadas. 5- Incumbe ao Ministrio Pblico a prova de que o incremento significativo do patrimnio, ou as despesas realizadas por um funcionrio, em manifesta desproporo relativamente aos seus rendimentos legtimos, no provm de aquisio lcita comprovada, nos termos gerais do artigo 283 do Cdigo de Processo Penal. 2 - A actual Seco VI do Captulo IV do Ttulo V do Cdigo Penal passa a ser a Seco VII, sendo composta pelo actual artigo 386, que passa a ser o artigo 387. Artigo 2 Aditamento Lei n. 34/87, de 16 de Julho

 aditado o artigo 27-A Lei n. 34/87, de 16 de Julho, alterada pelas Leis n.s 108/2001, de 28 de Novembro, 30/2008, de 10 de Julho, 41/2010, de 3 de Setembro, e 4/2011, de 16 de Fevereiro, com a seguinte redaco: Artigo 27-A Enriquecimento ilcito 1- Sempre que se verifique um incremento significativo do patrimnio, ou das despesas realizadas por um titular de cargo poltico ou de alto cargo pblico, que no possam razoavelmente por ele ser justificados, em manifesta desproporo relativamente aos seus rendimentos legtimos, com perigo manifesto daquele patrimnio provir de vantagens obtidas de forma ilegtima no exerccio de funes, punvel com pena de priso at 5 anos. 2- Para efeitos do nmero anterior entende-se por patrimnio todo o activo patrimonial existente no pas ou no estrangeiro, incluindo o patrimnio imobilirio, de quotas, aces ou partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais, de direitos sobre barcos, aeronaves ou veculos automveis, carteiras de ttulos, contas bancrias a prazo, aplicaes financeiras equivalentes e direitos de crdito. 3- Para efeitos do n. 1 entende-se por despesas realizadas, todas as despesas com a aquisio de bens ou servios ou relativas a liberalidades realizados no pas ou no estrangeiro. 4- Para os efeitos do n 1, entende-se por rendimentos legtimos todos os rendimentos brutos constantes da declarao apresentada para efeitos de liquidao do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e da declarao de patrimnio e rendimentos entregues no Tribunal Constitucional, ou que das mesmas devessem constar, quando dispensadas. 5- Incumbe ao Ministrio Pblico a prova de que o incremento significativo do patrimnio, ou as despesas realizadas por um titular de cargo poltico ou de alto cargo pblico, em manifesta desproporo relativamente aos seus rendimentos legtimos, no provm de aquisio lcita comprovada, nos termos gerais do artigo 283 do Cdigo de Processo Penal.

Artigo 3 Alterao Lei n. 93/99, de 14 de Julho

O artigo 26 da Lei n. 93/99, de 14 de Julho, alterado pelas Leis n.s 29/2008, de 4 de Julho, e 42/2010, de 3 de Setembro, passa a ter a seguinte redaco:

Artigo 26 () 1- (...) 2- (...) 3- A especial vulnerabilidade da testemunha pode ainda resultar de ela ter de depor sobre crimes do Captulo IV do Ttulo V do Cdigo Penal, o crime do artigo 368-A do Cdigo Penal, os crimes dos artigos 16 a 18, 19, 20 a 27-A da Lei n. 34/87, de 16 de Julho, alterada pelas Lei n.s 108/2001, de 28 de Novembro, 30/2008, de 10 de Julho, 41/2010, de 3 de Setembro, e 4/2011, de 16 de Fevereiro, e os crimes dos artigos 7, 8 e 9 da Lei n. 20/2008, de 21 de Abril.

Palcio de S. Bento, 15 de Setembro de 2011

Os Deputados,