ACTA N 547-2011 Siendo las 17:30 horas del da 11 de Julio del 2011, en el local Institucional de la Asociacin Pro-Vivienda FAP

JORGE CHVEZ (AVIFAP), sito en el Jirn Porta N 170 Piso 10mo. Miraflores, bajo la Presidencia del TSP FAP HUMBERTO VIERA ROBLEDO, y actuando como secretario el TC2. Carlos Alberto Pintado Calle, se inicio la Sesin Ordinaria correspondiente a la fecha con la intervencin de los siguientes integrantes del Consejo de Administracin: MIEMBROS TITULARES
-. HUMBERTO VIERA ROBLEDO -. WALTER DAVID TORNERO MONROY -. CARLOS ALBERTO PINTADO CALLE -. TOMAS MARCOS JESUS VELAZCO CASTRO -. LUIS ALBERTO MARCHENA RODRIGUEZ -. PABLO WALTER ESTEBAN CAMARA PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL DE FINANZAS VOCAL DE ADMINISTRACIN

1. El Secretario di cuenta al Presidente la asistencia y Qurum de los directivos titulares, estando seis presentes y un ausente el Vocal de Crdito ISAIAS NICOLAS COAQUIRA LIMA, quien justific su inasistencia. I. AGENDA.a) b) c) d) Exposicin de la TC3. FAP Mery Gutierrez Enriquez, sobre el rea de crditos. Revisin de Currculum de los postulantes al cargo de Ing. Supervisor de Obras. Informe sobre la sensibilizacin (PENTA), Srta. Maria del Carmen de la Flor. Nombramiento de Comisin Investigadora AVIFAP.

II. DESPACHOS Sin novedad III. INFORMES a) Se recibi la visita de la TC3. FAP Mery Gutierrez Henriquez miembro del Comit de crditos de la AVIFAP, quien expuso la problemtica del rea de Crditos, con relacin a que no se esta cumpliendo con el reglamento del rea de crditos AVIFAP, puesto qe se viene otorgando crditoa a los asociados que no cumplen con los requisitos, especialmente con el respaldo economico, otorgandose prestamos a los asocidos, tales como son los sobregirados y los garantes sobregirados, personal que no cuenta con la suficiente liquidez, reciben prstamos superiores a los S/. 1,600.00, y afectando a sus garantes y dems cooperativas y/o asociaciones afines a la FAP. b) La TC3. Mery Gutierrez Hernandez, presento al Consejo de Administracin una nueva tabla de crditos, en donde se resalta la posibilidad de entregar prestamos a los asociados sobregirados que cuente con un garante con

El seor Presidente del Consejo de Administracin informo a los miembros del Consejo, que existiendo proyecto de carta intencin y contrato, estos documentos deben ser analizados por todos los miembros del Consejo, con la participacin de la Gerencia General y rea Legal con el soporte del Estudio Jurdico Pardo Figueroa. C) Revisin de trabajos realizados del Estudio Pardo Figueroa y pago de haberes. El seor Presidente inform los trabajos realizados del Estudio Pardo Figueroa, quienes vienen analizando el contrato prximo a firmarse con la Empresa PENTA, quienes se comprometen ha realizar un trabajo minucioso para que el contrato no tenga objeciones a posteriori por lo que pide al consejo el avance del estudio realizado, y respecto al pago esta en funcin al avance del contrato y la carta de requerimiento de dicho estudio para su aprobacin de pago, de acuerdo a la liquidacin por realizar. D) Resolucin del contrato del Estudio de Abogados Rodman & Asociados y Nombrar Nuevo Asesor Legal Permanente El presidente del consejo inform que el Estudio de Abogados Rodman & Asociados ha fenecido su contrato respecto al servicio que venan prestando a la Asociacin como Estudio de abogados externos, dicho estudio ha presentado una carta pidiendo la aprobacin del pago por derechos, y que la AVIFAP cumpla en pagar el monto que a la fecha le adeuda por dichos servicios ms el 8% de la utilidad obtenida por cada caso concluido. Asimismo se solicita los servicios profesionales del Abogado Luis Snchez Garca, quien prestar servicios a partir del mes de julio en forma constante de acuerdo al horario establecido por la AVIFAP, el mismo que estar sujeto a su aprobacin y/o desaprobacin. IV. PEDIDOS Sin novedad. V. ORDEN DEL DIA Sin novedad. VI. APROBACIONES Y ACUERDOS Del informe a), b), c) y d) de agenda se acord y aprob lo siguiente: a) Situacin legal de la Seora ISABEL CHUFANDAMA. El Consejo acord que la propuesta presentada por la servidora Isabel Chufandama sea debidamente analizada, a fin de evitar problemas posteriores, ordenando al Asesor Legal tome acciones del caso, y que presente su informe para en una fecha prxima tratar el tema para su aprobacin correspondiente.

b) Estado real del Centro Comercial PENTA El Consejo acord que tenga en cuenta el memorando de entendimiento entre AVIFAP y PENTA, el mismo que dar origen al contrato definitivo, por tal razn las reas involucradas deben poner mayor nfasis y celos en dichos documentos para el objetivo principal, considerando que el contrato principal esta muy prximo a firmarse. c) Revisin de trabajos realizados del Estudio Pardo Figueroa y pago de haberes. El Consejo acord prorrogar la fecha para el anlisis del contrato con PENTA que esta a cargo del Estudio Pardo Figueroa, responsable el Dr. Pedro Mendizbal, quien viene analizando dicho contrato, que en una prxima fecha se evaluar para su aprobacin y las firmas correspondientes. d) Resolucin del contrato del Estudio de Abogados Rodman & Asociados y Nombrar Nuevo Asesor Legal Permanente El Consejo aprob prescindir del los servicios de asesora del Estudio de Abogados Rodman & Asociados, disponiendo que el rea legal de la AVIFAP coordine con dicho estudio a cargo del Dr. Mario Chvez quien proceda a relevarse de manera exhaustiva con todos los expedientes judicializados, debidamente actualizados, del mismo que el Asesor Legal de AVIFAP informar del avance de dichos expedientes en coordinacin con el rea de recuperaciones, asimismo aprobaron que la AVIFAP cumpla en pagar el monto que a la fecha se adeuda por los servicios prestados, y de acuerdo al contrato se proceda con el incremento del 8% de la utilidad obtenida por cada caso concluido. Dejando en claro que dicho pago se efectuar posterior al relevo y al informe final y la conformidad del rea legal de AVIFAP. Asimismo el Consejo aprob se contrate los servicios profesionales del Abogado Luis Alberto Snchez Garca, quien prestar servicios a partir del mes de julio del presente ao, en forma constante de acuerdo al horario establecido por la AVIFAP, responsabilizndose del rea legal como asesor principal, fijndosele sus honorarios profesionales por la suma de S/. 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales, comunicando al departamento de personal para el cumplimiento del mismo. No habiendo ms puntos a tratar, se levant la sesin a las 21:00 horas del mismo da.

TSP.FAP HUMBERTO VIERA ROBLEDO PRESIDENTE

TIP.FAP WALTER DAVID TORNERO MONROY VICE-PRESIDENTE

TSP.FAP(R) TOMAS MARCOS VELAZCO CASTRO TESORERO

TIP. FAP LUIS ALBERTO MARCHENA RODRIGUEZ VOCAL DE FINANZAS

TC3.FAP PABLO WALTER ESTEBAN CAMARA VOCAL DE ADMINISTRACION