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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Obs.: O DYB contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes sero remetidos ao juzo posteriormente.
relatrio.

APF Pimentel MATR. 3.685

ARE G,4f5 MAT(]3.655

MATR. 13. AP*

AP,KKelen 42ATR. 17.239

La

.APF Tapajs' MATR. 3.291

APFFbio MATR. 9097

ci9

PPF Silveira MATR. 13.117

4FF Mrcio MATR. 9.056

ARE Malheiro MAT1t 14.123

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C2g

- JUNTADA
Aos

120JJ, fao)ptada a estes autos dos

seguintes documentos:
bi

Eu, _______ E!sio Vaz Vieira,

Tcnico Judicirio,

Mat.J#522, lavrei este termo.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLICA EM

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ARA

Gois

EXCELENTIS5JMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA iia VARA DA SECO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS
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Autos 13279-78.2011.4.3500

Estri4a Botbna Ro'frigwn ti. V


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Set&13 -

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelo Procurador da Repblica que esta subscreve, no cumprimento de seu dever-poder constitucional e legal, vem oficiar nos seguintes termos. Trata-se de representao policial requerendo: a- deferimento da continuidade do monitoramento em curso em relao aos investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CRISTIANO RUFINO, DANILO DIAS DUTRA, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, GELYB FERREIRA CRUZ, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAJO DE SOUZA, LUISMAR BORGES FERREIRA, SILVIO, RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA, ROSALVO SIMPRIMI CRUZ, SNIA REGINA DE MELO e UZIEL NUNES DOS REIS; b- incluso de outros terminais utilizados por DANILO DIAS DUTRA, JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO e ROSALVO SIMPRINI CRUZ. e- montoramento dos correios eletrnicos e quebra de sigilo telemtico de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GELYB FERREIRA CRUZ, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAJO DE SOUZA. o relatrio. 1
2 prorrogao monitoramento JF MC (0606).doc

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PRocuaooRrA DA REPBLICA DE GOIS

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1 - . Dos elementos fticos e jurdicos ensejadores de nova interceptao telefnica

Inicialmente, registre-se que os fatos investigados inserem-se no permissivo do artigo 2 da Lei n. 9.296/96 , a saber: Art. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses: - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; li - a prova puder ser feita por outros meios disponveis; III - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno. Pargrafo nico. Em qualquer hiptese deve ser descrita com clareza a situao objeto da investigao, inclusive com a indicao e qualificao dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. H um forte esquema de corrupo montado para facilitar a explorao do jogo no Estado de Gois, com indcios de envolvimento de servidores federais, inclusive Delegados da Polcia Federal. Com efeito, o deferimento da interceptao se mostrou til para revelar a atividade criminosa, por meio dos dilogos neles interceptados. Nesse sentido, faz-se necessrio tecer alguns comentrios sobre a atuao das pessoas ora interceptadas. CARLINHOS CACHOEIRA, lder de toda a organizao, decide quem pode ter bingo funcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis, federais e militares de Gois. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado em anexo. DANILO DIAS DUTRA, possvel responsvel por pagamentos de propina a delegado da polcia civil, identificado tambm como chefe de cassino. O Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES (Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Polcia Federal em Gois) mantm estreito contato com GLEYB FERREIRA DA CRUZ, empresrio ligado a CARLINHOS CACHOEIRA e seu principal contato com os policiais federais, e com o 2

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prprio CACHOEIRA. Foi descoberto que, em princpio, tal delegado seria apelidado de NEGUINHO pelo CARLOS CACHOEIRA e GLEYB. O Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON, lotado na DELEFAZ da Superintendncia da Polcia Federal em Gois, continua se encontrando com frequncia e passando informaes para o um dos principais alvos: CARLINHOS CACHOEIRA. Conforme j frisado pela autoridade policial, CACHOEIRA faz uso constante do SKYPE, inclusive, supostamente, para conversas mais sensveis (corno, possivelmente, assim o fez com DEUSELINO VALADARES e FERNANDO BYRON). JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO proprietrio de casas de bingo e mquinas caa-nqueis e, aparentemente, scio de CACHOEIRA. Ele continua pagando propina para os policiais militares facilitaram suas atividades ilcitas. LENINE (BAIXINHO) seria gerente da quadrilha e se reporta diretamente a CACHOEIRA, sendo seu brao direito. Ele responsvel pela combinao direta dos valores de propina pagos aos policiais militares. LUISMAR BORGES (GRANDO) atua como gerente de LENINE na cidade de Aguas Lindas/GO, sendo responsvel por contatos com policiais, para pagamento de propinas, com o escopo de viabilizar a liberao de mquinas. RITA DE CSSIA responsvel pela montagem de mquinas caa-nqueis do grupo, em especial OLIMPIO. ROSALVO controla as movimentaes financeiras de OLIMPIO e outros. ROSALVO SIMPRINI CRUZ controla movimentao financeira das mquinas de jogos do investigado OLIMPIO e outros, enquanto SILVIO seria um dos fornecedores de peas das mquinas caa-nqueis para Organizao Criminosa. SNIA REGINA servidora municipal da prefeitura, cedida Polcia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em Luzinia/GO, ao lado do Delegado Regional JURACY. SNIA REGINA alm de receber propina atuaria como intermediria entre a quadrilha chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaso. SONIA travou vrios dilogos com investigado LENINE.

FIEL

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Durante o perodo GEOVANI manteve vrios contatos com CACHOEIRA. Ele responsvel pela anotao de gastos, pagamentos, lucros e etc. Em outras palavras: o controle financeiro das atividades escusas de CACHOEIRA, inclusive os utilizados para fomentar a corrupo de agentes pblicos estaduais e federais. Outrossim, aparece em alguns udios UZIEL NENUS DOS REIS, oficial superior da polcia militar do Estado de Gois, como interlocutor dos integrantes da Organizao criminosa, em especial LENINE e OLIMPIO, recebendo propina para auxiliar o grupo. No h outros meios eficazes de apurao que no a quebra do sigilo telefnico. Necessrias, portanto, as prorrogaes requeridas pela autoridade policial, pois se trata de caso complexo que exige uma investigao diferenciada e contnua. A propsito, vale salientar que o egrgio Supremo Tribunal Federal j decidiu que lcita a prorrogao do prazo legal de autorizao para interceptao telefnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigao diferenciada e contnua. Nesse sentido, vale transcrever excerto da deciso proferida nos autos do Inqurito Policial n. 2424 de relatoria do Ministro Czar Peluso "EMENTAS: 1. COMPETNCIA. Criminal. Originria. Inqurito pendente no STF. Desmembramento. No ocorrncia. Mera remessa de cpia, a requerimento do MP, a juzo competente para apurao de fatos diversos, respeitantes a pessoas sem prerrogativa de foro especial. Inexistncia de aes penais em curso e de conseqente conexo. Questo de ordem resolvida nesse sentido. Preliminar repelida. Agravo regimental improvido. Voto vencido. No se caracteriza desmembramento ilegal de ao penal, a mera remessa de cpia de inqurito, a requerimento do representante do Ministrio Pblico, a outro juzo, competente para apurar fatos diversos, respeitantes a pessoas sujeitas a seu foro. 2. COMPETNCIA. Criminal. Ao penal. Magistrado de Tribunal Federal Regional. Condio de co-ru. Conexo da acusao com fatos imputados a Ministro do Superior Tribunal de Justia. Pretenso de ser julgado perante este. Inadmissibilidade. Prerrogativa de foro. Irrenunciabilidade. Ofensa s garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Inexistncia. Feito da competncia do Supremo. Precedentes. Preliminar rejeitada. Aplicao da smula 704. No viola as garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal, a atrao, por conexo ou continncia, do processo do co-ru ao foro por prerrogativa de funo de um dos denunciados, a qual 4

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P-

irrenuncivel. 3. COMPETENCIA. Criminal. Inquritos. Reunio perante o Supremo Tribunal Federal. Avoc.ao. Inadmissibil idade. Conexo inexistente. Medida, ademais, facultativa. Nmero excessivo de acusados. Ausncia de prejuzo defesa. Preliminar repelida. Precedentes. Inteligncia dos arts. 69, 76, 77 e 80 do CPP. No quadra avocar inqurito policial, quando no haja conexo entre os fatos, nem convenincia de reunio de procedimentos ante o nmero excessivo de suspeitos ou investigados. 4. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Necessidade demonstrada nas sucessivas decises. Fundamentao bastante. Situao ftica excepcional, insuscetvel de apurao plena por outros meios. Subsidiariedade caracterizada, Preliminares rejeitadas. Aplicao dos arts. 50, XII, e 93. IX, da CF, e arts. 2, 4. 2, e 5, da Lei n 9.296/96. Voto vencido. E lcita a interceptao telefnica, determinada em deciso judicial fundamentada, quando necessria, como nico meio de prova, apurao de fato delituoso. 5. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigao diferenciada e contnua. Motivaes diversas. Ofensa ao art. 5, caput, da Lei n 9.296/96. No ocorrncia. Preliminar rejeitada. Voto vencido. E lcita a prorrogao do prazo legal de autorizao para interceptao telefnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigao diferenciada e contnua. 6. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes sucessivas pelo Ministro Relator, tambm durante o recesso forense. Admissibilidade. Competncia subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inqurito policial, objeto de superviso do Supremo Tribunal Federal, tem competncia para determinar, durante as frias e recesso forenses, realizao de diligncias e provas que dependam de deciso judicial, inclusive interceptao de conversao telefnica. 7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captao e interceptao de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos. Meio probatrio legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha ou bando ou organizao criminosa. Autorizao judicial circunstanciada. Previso normativa expressa do procedimento. Preliminar repelida. Inteligncia dos arts. 1 e 2, IV, da Lei n 9.034/95, com a redao da Lei n 10.217/95. Para fins de persecuo criminal de ilcitos praticados por quadrilha, bando, organizao associao criminosa de qualquer tipo, so permitidos a capta e a interceptao de sinais eletromagnticos, ticos e acsticc bem como seu registro e anlise, mediante circunstancia autorizao judicial. 8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental explorao de local. Captao de sinais ticos e acstic Escritrio de advocacia. Ingresso da autoridade policial, 5

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perodo noturno, para instalao de equipamento. Medidas autorizadas por deciso judicial. Invaso de domiclio. No caracterizao. Suspeita grave da prtica de crime por advogado, no escritrio, sob pretexto de exerccio da profisso. Situao no acobertada pela inviolabilidade constitucional, inteligncia do art. 5, X e XI, da CF, art. 150. 40, 111, do CP, e art. 70, II, da Lei n 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. No opera a inviolabilidade do escritrio de advocacia, quando o prprio advogado seja suspeito da prtica de crime, sobretudo concebido e consumado no mbito desse local de trabalho, sob pretexto de exerccio da profisso. 9. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Transcrio da totalidade das gravaes. Desnecessidade. Gravaes dirias e ininterruptas de diversos terminais durante perodo de 7 (sete) meses. Contedo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. impossibilidade material e inutilidade prtica de reproduo grfica. Suficincia da transcrio literal e integral das gravaes em que se apoiou a denncia. Acesso garantido s defesas tambm mediante meio magntico, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa no ocorrente. Preliminar repelida. Interpretao do art. 6, 1, da Lei n 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6, 1, da Lei federal n 9.296, de 24 de julho de 1996, s comporta a interpretao sensata de que, salvo para fim ulterior, s exigvel, na formalizao da prova de interceptao telefnica, a transcrio integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice. 10. PROVA. Criminal. Percia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaborao. Juntada imediata antes do recebimento da denncia. Inadmissibilidade. Prova no concluda nem usada pelo representante do Ministrio Pblico na denncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebvel. Preliminar rejeitada. No pode caracterizar cerceamento de defesa prvia contra a denncia, a falta de laudo pericial em processo de elaborao e no qual no se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministrio Pblico. II. AAO PENAL. Denncia. Exposio clara e objetiva dos fatos. Acusaes especficas baseadas nos elementos retricos coligidos no inqurito policial. Possibilidade de plena defesa. Justa causa presente. Aptido formal. Observncia do disposto no art. 41 do CPP. Recebimento, exceto em relao ao crime previsto no art. 288 do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser recebida a denncia que, baseada em elementos de prova, contm exposio clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, possibilita plena e ampla defesa aos acusados. 12. MAGISTRADO. Ao penal. Denncia. Recebimento. Infraes penais graves. Afastamento do exerccio da funo jurisdicional. Aplicao do art. 29 da Lei Orgnica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar n 35/79).

MINISTRIO PUBLICO FEDERAL

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PROCURADORIA DA REPBLICA DE GOIS

Medida aconselhvel de resguardo ao prestigio do cargo e a prpria respeitabilidade do juiz. Ofensa ao art. 50, LVII, da CF. No ocorrncia. No viola a garantia Constitucional da Chamada presuno de inocncia, o afastamento do cargo de magistrado contra o qual recebida denncia ou queixa. (Inq 2424, CEZAR PELUSO, STE) No que tange incluso dos terminais v-se da representao e auto circunstanciado que se tratam de novo terminais levantados pela autoridade policial, relacionados diretamente aos investigados. Por essa razo, plenamente justificada a necessidade de que estes venham a se somar ao rol de terminais interceptados. Tendo como norte premissas legais supra, tem-se que, na presente hiptese: a) h indcios de autoria em inmeras infraes penais, uma vez que dos dilogos anteriormente interceptados associados aos elementos anteriormente coligidos, revelam o relacionamento dos investigados com crimes de quadrilha com contornos de organizao criminosa (por sinal, extremamente organizada e hierarquizada, com as ordens partindo de Goinia), corrupo, alm da explorao de jogos ilcitos, sem prejuzo de outros delitos, como o de violao de sigilo funcional e, em razo da explorao das mquinas caa-nqueis, de contrabando. b) tal como em outros ilcitos dessa natureza, a prova por outros meios extremamente difcil, para no dizer impossvel, sobretudo, porque os contatos feitos com as pessoas aliciadas, ainda que por meio de intermedirios, ou se do pessoalmente ou por intermdio da internet, ou por telefones, sendo, nessa hiptese, necessria a interceptao ambiental e do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica. Destacou-se a relao de complementariedade, a fim de que se frise que sem as aludidas interceptaes, tais medidas no seriam dotadas de qualquer eficcia. c) os fatos sob investigao so punidos com recluso. Desse modo, o outro requisito legal est incontroversamente atendido, cabendo destacar, por ltimo, que a presente representao bem como a representao anterior de monitoramento telefnico foi analtica e permitiu individualizar a participao de cada um dos representados, bem como a necessidade da interceptao ambiental e do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica.

(LFIS.

REPBLICA DE

Com efeito, em hipteses tais, reconhecendo-se que o interesse pblico deve preponderar e, sobretudo, que a garantia ao sigilo, vista como dimenso da intimidade, no pode servir de escudo a facilitar a perpetrao de crimes, a jurisprudncia macia no sentido de autorizar o que ora se requer: [o] Sigilo no direito absoluto O sigilo bancrio, espcie de direito privacidade protegido pela Constituio de 1988, no absoluto, pois deve ceder diante dos interesses pblico, social e da Justia. Assim, deve ceder tambm na forma e com observncia de procedimento legal e com respeito ao princpio da razoabilidade. Precedentes. (STF. A1-AgR 655298, Relator: EROS GRAU).

3 - Pedido
Posto isso, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer sejam deferidos os pleitos contidos na representao promovida pela autoridade policial, com os delineamentos tcnicos nela formulada.

Procurador da Repblica

,:

Ay
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1
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc.

CONCLUSO Em G)61 OCO fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

ela Bohadana Rbdrigues p9 Diretora de Secretaria

CV
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA PROCESSO n'13279-78.2011.4.01.3500

O Departamento de Polcia Federal, pelo oficio 32/2011 Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF, representa pelo incio e prorrogao das interceptaes telefnicas dos nmeros mencionados no Auto Circunstanciado n 13/2011 e na prpria representao. Em sntese, narra a autoridade policial que as investigaes lograram xito em identificar ao menos oito casas de jogos ilegais localizadas na regio de Valparaso/GO, as quais constantemente mudam de endereo. Com intuito de manter o funcionamento das casas os donos destas e/ou scios continuam pagando propina a policiais civis e militares com atuao na regio. Alm disso, a organizao criminosa conta com a colaborao de policiais federais de Goinia/GO e Braslia/DF. A autoridade policial apresentou relatrio acerca dos dilogos captados, assim como representou pela continuidade das investigaes em relao aos terminais utilizados por CARLOS CACHOEIRA, CRISTIANO RUFINO, DANILO DIAS DUTRA, DEUSELINO VALADARES, FERNANDO BYRON, GEOVANI, GLEYB, JOS OLMPIO QUEIROGA, LENINE, LUISMAR (GRANDO), RITA DE CASSIA, ROSALVO SIMPRINI CRUZ, SNIA REGINA E UZIEL. Representou, tambm, pela incluso de terminais utilizados por DANILO DIAS DUTRA, JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO e ROSALVO SIMPRINI CRUZ.

Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIRIO J USTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) o breve relatrio.

FL'W'

A Lei n 9.296/96 impe os seguintes requisitos para a realizao da interceptao de comunicaes telefnicas: a) se trate de investigao criminal; b) exista autorizao concedida por Juiz competente (art. 10); c) haja indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal punida com pena de recluso; e d) que a prova no possa ser obtida por outros meios. Nunca demais ressaltar que os indcios da autoria no se referem aos usurios das linhas telefnicas, e sim das pessoas investigadas. Com efeito, levados em considerao os termos da representao, h indcios de que existe forte esquema de corrupo montado para encobrir e facilitar a explorao do jogo ilegal no Estado de Gois. Importante destacar que os elementos dos autos permitem concluir, em juzo provisrio, que os delitos no se circunscrevem regio do entorno do Distrito Federal. Nesse aspecto, o principal lder da organizao criminosa, CARLOS CACHOEIRA, reside em Goinia/GO, cidade de onde partem as principais ordens a serem executadas pelos demais integrantes do grupo. Alm disso, os Delegados de Polcia Federal FERNANDO BYRON e DEUSELINO VALADARES esto lotados na Superintendncia da Polcia Federal em Gois Conforme exposto na representao, a corrupo de policiais civis, militares e federais d amparo explorao de jogos ilegais pelos demais investigados. Com os elementos obtidos at agora possvel esquadrinhar, em juzo provisrio, a diviso de tarefas, a atribuio de cada um de seus integrantes,

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500) alm dos principais elementos de prova captados no ltimo perodo de interceptaes telefnicas, conforme descrito a seguir.

- CARLOS CACHOEIRA Ratifica-se o papel delineado nas anteriores interceptaes. Tem papel de comando, decide quem pode ter casa de bingo e responsvel pela corrupo dos policiais. No perodo em tela, h dilogos que revelam que continua cooptando o Delegado Federal FERNANDO BYRON para obteno a respeito de informaes sigilosas de investigao em curso. - CRISTIANO RUFINO. Pessoa ligada a LENINE, pagou passagem area internacional ao Delegado da Polcia Civil NITEU. - DANILO DIAS DUTRA. Identificado como possvel responsvel pelo pagamento de propinas a delegado da Polcia Civil e dono de "cassino". H dilogos que revelam que a explorao do jogo est "tranqila" em guas Lindas/GO pois o delegado desta cidade tio do investigado. - DEUSELINO VALADARES. No foram encontrados dilogos telefnicos relevantes a respeito do investigado DEUSELINO. No entanto, h necessidade de autorizar a prorrogao, ainda por mais um perodo, principalmente em decorrncia do que foi apurado at a presente data. H indcios suficientes de que DEUSELINO tem algum tipo de relao com os investigados GLEYB e CARLOS CACHOEIRA. Somente a continuidade da investigao poder esclarecer a real natureza destes relacionamentos. Ademais, a relevante e estratgica funo ocupada por DEUSELINO na Polcia Federal exige que a investigao sobre eventual conduta ilcita por este praticada seja exauriente. - FERNANDO BYRON. Continua agindo como verdadeiro informante de CARLOS CACHOEIRA mediante o empenho em revelar dados pertinentes a investigao presidida pelo Delegado De Lucca. - GEOVANI. o responsvel pelo controle financeiro da organizao criminosa. -GLEYB. Empresrio ligado a CACHOEIRA. Parece ser um dos elos com o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO. H dilogo em que GLEYB diz a CARLOS CACHOEIRA que DEUSELINO estaria num determinado restaurante comemorando o aniversrio do filho, o que demonstra relao prxima entre

(6ED/
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13 2 79-7 8.2011. 4.01.3500)

ambos. - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO. Apontado um dos lderes da organizao criminosa e proprietrio de casas de jogos ilegais. - LENINE. Brao direito de CACHOEIRA. Os udios captados evidenciam que LENINE tambm responsvel por pagamentos e recebimento de dinheiro da organizao criminosa. - LUISMAR (GRANDO). Atua como gerente de LENINE na cidade de guas Lindas/GO, sendo apontado como responsvel pelos contatos com policiais para liberao de mquinas apreendidas mediante pagamento de propinas. - RITA. Responsvel pela montagem das mquinas caa-nqueis exploradas por JOS OLMPIO. - ROSALVO. tido como um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigado OLMPIO. - SNIA REGINA. As investigaes apontam SONIA como elo entre a organizao criminosa e Delegados da Polcia Civil de Gois. H dilogo em que diz a OLMPIO que este lhe mandou "4900" a mais, o que refora as suspeitas de que realmente recebe dinheiro da organizao criminosa. - SILVIO. Identificado como possvel fornecedor de equipamentos e peas de mquinas caa-nqueis. - UZIEL. Oficial da Polcia Militar de Gois. H dilogos entre UZIEL e LENINE, gerente de CARLOS CACHOEIRA. A gravidade dos crimes investigados - corrupo ativa, corrupo passiva e formao de quadrilha - e o fato de desvirtuarem o exerccio da atividade policial, que deveria ser exemplar, faz com que o deferimento da presente medida mostre-se ainda mais urgente. Importante repisar que h fortes indcios de prticas criminosas perpetradas por policiais federais, rodovirios federais, civis e militares, o que demonstra a relevncia e sensibilidade do caso. As atividades descritas nos autos, cujas autorias so imputadas aos investigados, configuram, em tese, crimes de quadrilha ou bando; de corrupo ativa e passiva, todos eles punidos com pena privativa de liberdade de recluso.

.4/

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) Consta, ainda, que o contato telefnico entre os investigados tem sido o principal meio por eles utilizado para os ajustes ou acertos das atividades criminosas, o que, por certo, demonstra inexistirem outros meios eficazes de apurao que no a quebra e a prorrogao requeridas pela autoridade policial

(ultima rufia probatria).


Logo, presentes todos os requisitos legais e prevalecendo o relevante interesse da justia penal, a interceptao, com o incio do monitoramento
das linhas telefnicas indicadas nas representaes da i. autoridade policial medida que se impe por imprescindvel s investigaes presididas

pelo representante, mormente dada a impossibilidade da utilizao de outros meios de prova para a descoberta da verdade real e o postulado da teoria da proporcionalidade, j albergada pelo STF, ao apregoar que os direitos e as garantias constitucionais no podem constituir instrumento de salvaguarda de prticas ilcitas.
O Ministrio Pblico Federal se manifestou pelo deferimento das representaes. Tomo todo o parecer ministerial tambm como razo de decidir.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 10 e 2 da Lei 9296/96, acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n. 032/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF para: a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is ( q uinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

Usurio
DANILO DIAS DUTRA JOS OLMPIO

Telefones
61-9296-6524 61-9825-3029

Operadora
CLARO VIVO

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) ROSALVO SIMPRJNI
1

FL,

4.

61- 8118-54 26

TIM

b) autorizar a prorrogao da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96: Usurio CARLOS CACHOEIRA CARLOS CACHOEIRA DANILO DANILO DANILO DEUSELINO DEUSELINO DEUSELINO FERNANDO BYRON FERNANDO BYRON GLEYB GLEYB JOS OLMPIO LENINE LENINE LUISMAR LUISMAR RITA DE CASSIA ROSALVO SONIA REGINA Telefones (62) 9339-1661 (61) 8403-3201 Operadora CLARO 01

IMSI 316010027445095 NEXTEL

IMSI 724009001082701 NEXTEL IMSI 724009030354353 NEXTEL (62) 8416-6278 (62) 9688-9239 (62) 8220-4084 (62) 9649-9889 01 VIVO TIM VIVO

IMSI 316010027449244 NEXTEL (62) 7812-3409 (IMSI NEXTEL 7240090007844205) (62) 9208-5336 IMSI 316010027451241 VIVO NEXTEL

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IMSI 724009030471121 NEXTEL IMSI 724009020045839 NEXTEL ID 55*97*5583 IMSI 724009000615016 NEXTEL

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PODER JUDICIRIO-' } FL(-r.A' JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) SONIA REGINA JOS OLMPIO LUTSMAR RITA DE CSSIA SILVIO CRTSTIANO RUIFINO DETJSELINO DEUSELINO DEUSELINO GEOVANI GEOVANI GEOVANI SONIA REGINA UZIEL NUNES UZIEL NUNES RITA DE CSSIA (61) 9663-7031 (61) 9672-4262 (61) 8518-6371 VIVO VIVO 01

IMSI 724009030471121 NEXTEL IMSI 724009002754425 NEXTEL (61) 9922-3686 (62) 8118-6546 (62) 9215-4628 (62) 9178-7195 (62) 8103-8271 (62) 8234-9999 (61) 8424-6256 (62) 9911-1227 (62) 9622-8562 (61) 9350-9426 Vivo Tim Claro Claro Tim Tim Oi Vivo Vivo Claro

IMSI 316010027446986 NEXTEL

e) determinar que as operadoras CLARO, 01, VIVO, NEXTEL e TIM, a pedido dos responsveis pela investigao, informem: - a localizao dos terminais (ERB) - extratos e identificao das chamadas realizadas e recebidas atravs do sistema VIGIA ou afim, assim como informaes dos servios MMS, WAP, WEB e FOTOS - os cadastros dos seus respectivos assinantes, por meio de filtros de pesquisa como nmero do chip, nome, endereo ou CPF, desde que os nmeros sejam interceptados ou com estes mantiverem contato ou forem mencionados em dilogos - a partir dos cdigos utilizados para a recarga de crdito, informem os nmeros de telefones nos quais os crditos foram inseridos - extratos passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados - comuniquem imediatamente qualquer pedido de portabilidade dos

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500)

terminais interceptados d) autorizar o afastamento do sigilo telemtico das contas de email relacionadas abaixo, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial, as quais devero constar nos ofcios, p elo prazo de is (q uinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

e) autorizar o afastamento do sigilo telemtico dos terminais relacionados abaixo, utilizados em comunicaes feitas via ADSL ou 3G pelo

software Viber, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial,


as quais devero constar nos ofcios, p elo prazo de is (Quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

Usurio
CARLOS CACHOEIRA DE1JSELINO GLEYB JOS OLMPIO LENINO GLEYB

Telefones
62-9339-1661 62-9688-9239 62-9208-5336 61-9672-4262 61-9663-9223 62-3318-7100

Operadora
CLARO VIVO ViVO VIVO VIVO GVT

Dever a autoridade policial representante adotar as seguintes providncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. i). Esta providncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelos funcionrios das empresas de telefonia;

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PODER JUDICIRIO' JUSTIA FEDERAL EM GOIS


DCIMA PRIMEIRA VARA
(Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)

- dar cincia ao Ministrio Pblico Federal da realizao da diligncia (Lei 9.296/96, art. 60);

- apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado do


monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas (Lei 9.296/96, art. 60, lo e 20).

- juntar aos autos mdia contendo, separadamente, os dilogos


interceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art.

9 0 , da Lei 9.296/96.
Em atendimento ao disposto no artigo ii da Resoluo n 59, de 09/09/2008, da lavra do Conselho Nacional de Justia, fao consignar que: a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto, ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe do NIP/SR/DPF/DF, bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, DELLEN DEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO; b) os servidores do cartrio desta Vara responsveis pela tramitao dos processos em segredo de justia so ESTRELA BOHADANA RODRIGUES e ELSIO VAZ VIEIRA. Notifique-se o representante do Ministrio Pblico Federal de Gois. Goinia, 06 de junho de 2011.
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

Juiz Federal Substituto

DATA Ao de de 29 recebi este3 auton e'w secretad-. Seoe ELI


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cnico Judidrio Mal. 3-522

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011 Ofcio n188/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) IMSI 316010027445095, IMSI 724009001082701, IMSI 724009030354353, IMSI 316010027446986, IMSI 316010027449244, (62) 78123409 IMSI 7240090007844205, IMSI 316010027451241, IMSI 316010027447655 162*33704*11 , IMSI 316010027451314, IMSI 724009030471121, IMSI 724009020045839 ID: 55*97*5583 , IMSI 724009002754425 e IMSI 724009000615016, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAOES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO Rua Bela Cintra, n1.196, Bairro Cerqueira Csar, 1 andar SO PAULO/SP CEP: 01415-908
Rua 19, n' 244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

lis
(Continuao do Oficio n188/2011)

Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizada(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecar!o@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptara. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros 2

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n188/2011)

funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/0711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indiar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria.
S

8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe:
Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da Vara

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V RA A

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 189/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 9339-1661, (62) 9178-7195 e (61) 9350-9426, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicada pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. NIATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAAO DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n 1.970, 2 0 andar, Brooklin SO PAULO/SP CEP: 04.565-907
Rua 19, n244, 89 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910Fax: (62) 3226-1701

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n189/2011)

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: rnontecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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(Continuao do Ofcio n189/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Oficio n190/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Gerente,

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 8403-3201, (62) 8416-6278 e (61) 8518-6371, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n o 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AOES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n 71, 4 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n244, 8 anda r, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

FIs.'
(Continuao do Oficio n190/2011)

1100/)

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (Com endereo Completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; O caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juizo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24107/1996). S. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. 2
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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(Continuao do Ofcio n190/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever Comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe:
Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,
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PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 1 Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 06 de junho de 2011. Ofcio n191/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SRJDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9922-3686, (62) 9688-9239, (62) 9649-9889, (62) 9208-5336, (61) 9672-4262, (61) 9663-9223, (61) 9663-7031, (62) 9911-1227 e (62) 9622-8562, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua i, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

.' (Continuao do Ofcio n191/2011)

Fis.

que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada Constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n19112011)


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dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes
telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente, 7 Juiz Federal Substituto da iia Vara


PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 19212011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Rsponsvel,

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8220-4084, (62) 8103-8271, (62) 8234-9999 e (61) 8102-5444, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio d senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERENCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM S/A Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62)3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n19212011)

que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) casa no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2 //

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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(Continuao do Ofcio n192/2011)

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dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, Contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

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PODER JUDICIRIO

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Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n193/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9825-3029, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF no 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS.PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpfgov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros moriitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244,8 andar, centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n o 19312011)

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (Com endereo Completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados Cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. 2

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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(Continuao do Oficio n193/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao e outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
y$tA

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011 Ofcio n 19412011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES T ELEFNICAS , requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9296-6524, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERRDO WALRAVEN ARACJJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DA AREA DE INTERCEPTAO DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n 1.970, 2 1 andar, Brooklin SO PAULOISP CEP: 04.665-907
Rua 19, n244,8 andar, centro, GoinialGo-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701.

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As. y
(Continuao do Oficio n194/2011)

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. 2 //

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n194/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296/96, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 195/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Responsvel,

1. Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 8118-5426, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS RGOS PBLICOS DA EMPRESA TIM 8/A Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homem Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n-244, 80 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

As. i
(Continuao do Oficio n195/2011)

que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERS (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem corno dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2 z[ A

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

1<

(Continuao do Oficio n195/2011)

Ap

dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, Contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 196/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 31/0312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SRJDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), leninesouza@uol.com.br e deuselinovaladares@bol.com.br , pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de e-mail ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda Larga-ADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532, CPF n170.631.038-22, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL
GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail:

montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "UNIVERSO ON UNE SIA" NESTA
Rua 19, n244, 80 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030090.TeIefones (62)3226-1919/1910Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n196/2011)

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Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. S. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7. Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296/96, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara r

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 197/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 31103/2011 INQURITO POLICIAL I'1 08912011 - SRJDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), carlosramos@pop.com.br , pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda Larga-ADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "POP INTERNET DO BRASIL" NESTA
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62)3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

' (Continuao do Ofcio n19712011)

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As

Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/0711996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. S. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7. Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara r

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PODER JUDICIRIO

JUSTIA FEDERAL EM GOIS


DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n 198/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO I'4 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SRJDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a), 1.A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, Internet protoco; comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 9339-1661, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA
GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail:

montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a)

SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAO DA EMPRESA CLARO


Rua Flrida, n 1.970, 2 andar, Brooklin

SO PAULO/SP

CEP: 04.565-907

Rua 19, n244, 8- andar, Centro, GoiniajGa-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA


(Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ).

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(Continuao do Oficio n198/2011)

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3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O oficia resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei.

Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011. Ofcio n199/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o mortitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 30 - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 9688-9239, (62) 9208-5336, (61) 96724262 e (61) 9663-9223, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244, 80 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62)3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n19912011)

(Resoluo n o 5912008, art. 12, CNJ). 3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas bem como dos responsveis pela opera cio nalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser Cumprida dentro de 2horas p1 SMP e24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. S. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n

9.296196, que assim dispe:


Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes

telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 0 Vara

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2

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 06 de junho de 2011 Ofcio n200/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), Afim de instruras autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocoD; comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acssados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 3318-7100, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA "GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA - GVT" Rua Loureno Pinto, n299, 14 0 andar, Centro CURITIBA/PR CEP: 80.010-160
Rua 19, n244, 81 andar, centro, GoiniafGo-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 Fax: (62) 3226-1701. 19,

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

F.
(Continuao do Oficio n200/2011)

judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 6. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem

autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei.


Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da Via Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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CERTIDO
AUTOS N13279-78.2011.4.01.3500 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL - SRIDPF/DF

Certifico que, nesta data, ENTREGUEI ao Delegado de Polcia Federal Dr. Matheus Rodrigues - Mat. 10.532, os ofcios ns: 084 a 101, 103 a 114, 172 a 181 e 188 a 200/2011-SIGILOSO, conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 06 de junho de 2011.

Elsi

zV ira

Tc co J cirio Ma. /522

Recebi

/20

DPF. Matheus

JUNTADA
fao juntada a estes putos dos Aos.L4 I20 seguintes documentos:

oF2t0 3 ?/427J

Eu,{iEliiO Vaz Vieira, Tcnico Judicirio, Mat. 752^, lavrei este termo. :

EGREDO DE JU&Tit

MINTSTRIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS QUADRA 07 - LOTE 23- SEtOR POLICIAL SUL BRASILI .DF CEP, 70349-70

Oficio ii. 0371201 l-Op. Monte Carlci/Sit/DPIrflW

i4cf: Processo cautelar de 1uierceptao iclefutica n 13179-78,2011.4.01.3500, em


apariada aos amos do Processo 12023-03,20,11,4.01.3500 (11 1 1,1189/201 I-SR/DPFUF)
(OPi!.RO MONTE CMtLO)

Exmo, Si-(') Juiz(a) Federal da I.P Vara Federal de C oia aiia-GO

E?'ci!o 2chckma

O flEPRTAilENTO DE PoliciA FEIWRAL.

pOE

intcrnidio dc
de

eu5 Dekvdos de Polcia Federal ue sui yscreven; esta peca. vem, on exerccio

su;is

iriyihues leizuis. pe;aifte V. Exa.. coto uadameiito ml Lei 9.2.96. de. 24 de julho de 19 0 ' e

demais normas penais e processuais ;rbaix, descritas, apresentar o ADITAM ENTO REPRESENTAO de continuidade de inonitorainen to itiefnico (;Ir!. 3. ine. 1. da Lei 9.296/96) de: 1.. I)ANJL() MAS flUiRA 2. i)EIJSEL1N VLAI)ARES DOS SANTOS

Confnrme consia cia infnrrna5o policial fl 01112031. filie segue niwxui, foram identificados utrs telefones que esitio nesse momento sendo usados pelos invesI;wtnclos supracirados e de extrema impnrtineJa que estes jp11naLs sejam

71

EGRED DE JUS11CAI

te

t MIMSTRIO DA JUSTIA DPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


SAIS -

QUADRA O? - LOTE 23-SETOR POLICIAL SUL .BRASLIA-DF - CEP, 70349.970

niediataniciitc ad aMos no, plesenle

1110111 tOii:rfleriio

(Ibis

mesmos moldes enkos e

jtii*ieos apivsentads no ock .33120,11 de prorrogac5o. junLado aos autos) cm observAnela ao pdnepio cia iportuiudnde da 1,110 da prova pernil, sob pena de perdermos os aontedimeifios crminusos que se reiliino nas pixmas hants. Uni razlo tia urgneia da medida. prolesLamos pela posieror remessa dos aulas ao iiuisr:re represeiitniite do Ministro Pblico, pani cieiu, conforme prvc (1 ar t. capal. da Lei 9,2961%.
QUEIIR INICIAI, 1)0 SIGILO TELEFNICO:

i\.provctn11os a oporitinidade para proiesiardhe Os mais sinceros "o tos de estima e apreo, pernianeccaido esta atriordade policial clisposieflo para cuaisqiier outros esc!arctimcutos. Nestes

3 dejujhn de, 2ii.

7'II.EUS
Federal

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL N( CLEO 1w INTELIGNCIA POLICIAL INFORMACO 0011t20111 - OPERAO MONTE CARLO -NIP/SR!DPF/DF DATA: 13/06/2011 AO: Senhor Presidente da investigao ASSUNTO Solicitao de monitorantcnio telefnico REFERENCIA: Operao Monte Cario

Senhor Ptcidente: Informo a Vossa Senhoria que no presente perodo de interceptao ieleffinica o investigado DANILO DIAS DUTRA est coordenando,em beneficio da Organiza& Criminosa. uma ao para res g atar, na Delegacia de Policia Civil de guas Lindas de GowsIOO material apreendido (maquina Caa-nqueis). pela Policia Civil d. Gois, numa operao de fechamento de casas de jogos ilegais naquela cidade. realizada emde 27 dc maio de 2011 O resgate esta sendo viabilizado pelo prprio delegado titular da Dclegaca de GUAS LINDAS. Delegado HYLO MARQUES PEREIRA No einanto o investigado DANILO est utilizando outro terminal telcSico n monitorado. o de numero 61-01292531 da operadora claro, para realizar seus contatas para o >laneiamento do rsgate. Considerando, que toda a movjincrivo da quadrilha para reaver o material apreendido. est sendo acompanhada por esta equipe. inclusive os, encontros j realizados pelos lideres da quadrilha como DELEGADO 1-IYL0. sugere-se, de forma urgente, pois h indcios de que a ao de resgate ir se concretizar na madrugada detcra4eira (14/06/2W 1). que se represente a autoridade judiciria no sentido de solicitar a imediata incluso do monitoraniento deste terminal ielelhnico, Sugerindo ainda, que autoridade judiciria determine a operadora de teleonia. a implantao imediata da interceptao. Outrossim, descobriu-se iamlni que o investigado DLIJSI INO VALADARES possui outro te.nniiial telefnico :da OPERADORA 'NEXTEL lIMEI 74009002905494. o qual su g erimos, tambm, a interceptao. a inforinao, 1) APE. maL. 9097
tcLUiS CARLOS 'IML'VJEL

APF niat, 3695

JUNTADA AosJ3l/2Q.V-, fa9,jyntada a estes autos dos


seguintes documentos: t77c7 11c7 TYI P

.,k-

Eu, 4!2 7EIfsio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio, Mat(152, lavrei este termo,

Fis.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA DE 1

GOIS

- -

Posto isso, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL oficia pelo deferimento da interceptao telefnica nos terminais apresentados pela autoridade policial, em seu aditamento representao ora apresentada.

te junho de 2011.

RIBEIRO DEOLI Procurador da Repblica

. tCfl,...
Li

:7

PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1 j 2 t??7 . ctO4'4

CONCLUSO EmJ/0/2011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

steiBohadana Rdrigues Diretora de Secretaria

9
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA PROCESSO fl 13279-78.2011.4.01.3500 O Departamento de Polcia Federal, pelo oficio 37/2011 Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF, representa pelo incio das interceptaes telefnicas dos nmeros mencionados na Informao Policial n 11/2011 e na prpria representao. O Ministrio Pblico Federal se manifestou pelo deferimento da medida.

Observo que o presente pleito consiste em mero desdobramento da representao constante no oficio 32/2011 Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF. A autoridade policial traz novos nmeros utilizados pelos alvos cujo sigilo foi afastado em deciso anterior. H indcios suficientes de prtica criminosa pelos investigados. A interceptao telefnica revela-se a mais adequada ferramenta posta a disposio do Departamento de Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal no atual estgio da investigao. A Informao Policial n o 11/2011 revela que o investigado DANILO DIAS DUTRA est coordenando, com anuncia do Delegado de Polcia Civil HILO, operao para resgatar mquinas caa-nqueis na sede da Polcia Civil de guas Lindas, o que refora a urgncia e necessidade da medida.
fPaufr,A4Lorrim Lima
Juiz Federal Substituto

'1

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos i e 2 0 da Lei 9296/96, acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n. 037/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF para: a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, p elo p razo de is (q uinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

Usurio DANILO DIAS DUTRA DEUSELINO 61-9129-2531 724009002805494

Operadora CLARO NEXTEL

b) determinar que as operadoras CLARO, 01, VIVO, NEXTEL e TIM, a pedido dos responsveis pela investigao, informem: - a localizao dos terminais (ERB) - extratos e identificao das chamadas realizadas e recebidas atravs do sistema VIGIA ou afim, assim como informaes dos servios MMS, WAP, WEB e FOTOS - os cadastros dos seus respectivos assinantes, por meio de filtros de pesquisa como nmero do chip, nome, endereo ou CPF, desde que os nmeros sejam interceptados ou com estes mantiverem contato ou forem mencionados em dilogos - a partir dos cdigos utilizados para a recarga de crdito, informem os nmeros de telefones nos quais os crditos foram inseridos - extratos passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados - comuniquem imediatamente qualquer pedido de portabilidade dos terminais interceptados

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)
FLIY1

Dever a autoridade policial representante adotar as seguintes providncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. i). Esta providncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelos funcionrios das empresas de telefonia; - dar cincia ao Ministrio Pblico Federal da realizao da diligncia (Lei 9.296/96, art. 60); - apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado do monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas (Lei 9.296/96, art. 60 , 10 e 20). - juntar aos autos mdia contendo, separadamente, os dilogos interceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art. 9 0, da Lei 9.296/96. Em atendimento ao disposto no artigo ii da Resoluo n 59, de 09/09/2008, da lavra do Conselho Nacional de Justia, fao consignar que: a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto, ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe do NIP/SR/DPF/DF, bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, DELLEN DEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO; b) os servidores do cartrio desta Vara responsveis pela tramitao dos processos em segredo de justia so ESTRELA BOHADANA RODRIGUES e ELSIO VAZ VIEIRA. Notifique-se o representante do Ministrio Pblico Federal de Gois. Goinia, 13 de junho de 2011.
PAULO AUGUSTO MORE RA LIMA

44

Juiz Federal Substituto

DATA de
recebi estes autos

em

secretaria.

Seo de 10

EU
/ Mat 3-522

!:'

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA 20112011-SIGILOSO Goinia/GO, 13 de junho de 2011. Oficio no QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) do IMEI 724009002805494, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SEtOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO I ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montebarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAOES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO Rua Bela Cintra, n 1.196, Bairro Cerqueira Csar, 1 0 andar SO PAULO/SP CEP: 01415-908
Rua 19, n244, 80 andar, Centro. Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62)3226-1701.

/FE,

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

FIs.
(Continuao do Ofcio n201/2011)

Rp : ,rz

a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 2

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n201/2011)

5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida imediatamente. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros, 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

? fl9. 7

PODER JUDU ICIRIO "TI & FEDERAL M


Goinia/GO, 13 de junho de 2011. Oficio n202/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramerito do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9129-2531, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a)

SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAAO DA EMPRESA CLARO


Rua Flrida, ri 1.970, 2 andar, Brooklin Novo SO PAULO/SP CEP 04.565-907
Rua 19. n244,8 andar, centro, GoiniaiGO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n202/2011)

que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completa) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br. 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida

/1

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n202/2011)

imediatamente. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
4t97,j (

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

Relat envio fax


Data/Hora Numero fax Nome fax Nome modelo No. Nome/numero 208 6132457603 JtJN-13-2011 20:12 SEG

SCX-5x30 Series Hora inic 06-13 20:06

Hora Modo 05'12 G3

Pag 006

Result Ok

JUNTADA
/tt_?r 4.9 Aos..ff-!2O,h fao juntada a tes autos dos seguintes documentos:

c7&' -'/ct

Eu

- Elsio Vez Vieira, Tcnico Judicirio,

at. 31522, lavrei este termo.

REDODiIJUSTI-

MINIsflkt DA Ju2'I TAMENTo DE POlcrA FEDERL SLPSR1NTZJVNCM REGION No


sai -.ujp,
07 - ' LOTE -SETOR

DISTpJw FEDERAL
7034g97o

PO LICIAL SUL np JsfL44) y - eu';

ujicio Ret: Processo cautelar de lntrceptaAo tclelbnjca n 13279 -7 8.2011.4.01.3500,, em apartado aos aut6s do Processo 12023-03 2011 4013500 (IPL 089/2011-SPJDPF/DF)

Exmo. Sr( a ) Juiz(a) F ederal da Goianja-GO

lla

Vara Federal de

mzt
\...8retaria - 1

cst&a Bohadafla ,zctoIa ia i kCt :3r1 d

FEDERAL, poi- intenncl jo- de Seu Delegado de Polida Federal que subscreve esta pea, vem, no ex erccio de suas tribuies legais perante V. Eka., dm fwidarnento na Lei 9.296 de 24 dejulho de 1996 e demais normas penais e Proces suais,abaixo descritas, REP RESENTAR pela INCLUSO de monitoi'grnefo feiefflico(an 3,inc. L
1

DEPflTA1WO.DE POLCIA

da Lei 9.96/96) do tlefore abaixo.

Exrno. Sr. Juiz Federal, doutos Pr ocuradores da Repblica, conforme apurado na ligao telenica interceptada abaix, que o investigando GLEYB W FERFA DA- CRUZ, um dos bras direito de CARLflJQ CACHOEIRA est fendo uso de um outro telfon luiar.Possivelmcnte seja o terminal qu o mesmo usa- r -- - -tra#n.. -, ------- - - ...ai .I, ass untos ainda mais Secretos; em pro da Vcjams 0 resumo da ligaflo:

$\'

:5ffc/<

4WvIsflRIo .p JTsng DEPARTAMENTO DE POLICIA EDERAL SUPERINTRND!M PSGION4L NO bISTRITP FEDERAL SAIS -QUADRA 07- LTE 23.iflQ* jioj IM. SUL SRASLI.DF CEP. 70349.970

TELEFONE 6M123409

NOME DO ALVO GLEYBFERREIRA DkCkuz

Mrmco

INTERWCUTORESICOMENTRIO

DATAJHOR INICIAL LATA1FIORA FINAL DURAO 15/06/0l 118:54:21. .15106/2 011 18:54:48 00:0027 ALVO 6278123409 INTERLOCUTOR 316010027446892

ORIGEM DA LIGA O 3.1 601 O027446 g 2 R

TIPO

RESUMO MARCOS (irmo de

CACH OEIRA) pede paraLy paat (mensagem) para dnmero comum O numero seguro utilizado por GLEYI3 o 8137 8116 conforme SMS de 1 QP / ! . 1 s 18:57.11 enviada plo investigado

]sys.

PEDIDOS

Portanto. d extrema im P ortncia que este terniinal. : telefnico seja imedi atamente includo; 4 IMEI)ITJ IWTEnoprescnte tnoliitoramento (nos mesmos moldes tcnicos e jurdics prSentados .n uTcio 33/20.11: de prorrogao. juntado aos autos) cm estrita observncia ao principio da oportunidade da obtcno da prov na!, sob pena de perdermos os achtcjrnents triffiinss . 0 esto serealizand,>//

t,

MIlqISflp DA i.S,T jO DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SIMIJNTENDN1A RE -Q10~ NO DIST


SAIS - QUADRA 07-LOTE

p flrj FEDsjn
CEP.7049;g70

23 - STR b'LICtj, SUL- BRASiLMDp .

pela posteric# rernes dos autos ao ilustre representante do Mm jtrio Publico, para cincia, confo mie prev o art. 60. tpul,d Lei 9296/96

Em . razo da urgnia daniedida, protestamos

QUEBIti, INIIAL.DS IG I L O

TELEFNICO:

R REIRA DA CRUZ
^

extraio perodo dOI/Ol/2011a


'

IM

extrato dverg

si

remetido

ao

endereo eletrnico

Aproveita [n. os a Opditlnidde para protestar1 05 mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo esta autoridade policial a dusposio para quaisquer outros esclarecimentos Nestes termos.

4,

PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n1

'2,Q4

CONCLUSO

Em4 6412011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

(Estree na rigues '6Iretora de Secreria

1!

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA PROCESSO no 13279-78.2011.4.01.3500

O Departamento de Polcia Federal, pelo oficio 40/2011 Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF, representa pelo incio de interceptao telefnica. Observo que o presente pleito consiste em mero desdobramento das representaes anteriores. A autoridade policial traz novo nmero utilizado pelo investigado GLEYB FERREIRA DA CRUZ, cujo sigilo foi afastado em deciso anterior.

H indcios suficientes de prtica criminosa pelo investigado. A interceptao telefnica revela-se a mais adequada ferramenta posta a disposio do Departamento de Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal no atual estgio da investigao.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos i e 20 da Lei 9296/96, acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n. 037/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF para: a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo p razo de is (quinze) dias, nos termos do artigo 5 0 da Lei 9.296/96:

AW Juiz Federal Substituto

3(ot Lna

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n o 13279-78.2011.4.01.3500) Usurio Operadora GLEYB TIM

b)os extratos do mesmo nmero no perodo de 01/01/ 2011 a

16/06/2011, os quais devero ser encaminhados ao endereo eletrnico


montecarloc1idDf.gov.br ; c) determinar que a operadora TIM, a pedido dos responsveis pela investigao, informe: - a localizao dos terminais (ERB) - extratos e identificao das chamadas realizadas e recebidas atravs do sistema VIGIA ou afim, assim como informaes dos servios MMS, WAP, WEB e FOTOS - os cadastros dos seus respectivos assinantes, por meio de filtros de pesquisa como nmero do chip, nome, endereo ou CPF, desde que os nmeros sejam interceptados ou com estes mantiverem contato ou forem mencionados em dilogos - a partir dos cdigos utilizados para a recarga de crdito, informem os nmeros de telefones nos quais os crditos foram inseridos - extratos passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados - comuniquem imediatamente qualquer pedido de portabilidade dos terminais interceptados

Dever a autoridade policial representante adotar as seguintes providncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. i). Esta providncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelos funcionrios das empresas de telefonia; - dar cincia ao Ministrio Pblico Federal da realizao da diligncia (Lei 9.296/96, art. 60);

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)

(
F1ft

'7* As

- apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado

monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas (Lei 9.296/96, art. 6 0 , i P e 2). - juntar aos autos mdia contendo; separadamente, os dilogos interceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art. 90, da Lei 9.296/96.

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Resoluo n 59, de 09/09/2008, da lavra do Conselho Nacional de Justia, fao consignar que: a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto, ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe do NIP/SR/DPF/DF', bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, DELLEN DEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO; b) os servidores do cartrio desta Vara responsveis pela tramitao dos processos em segredo de justia so ESTRELA BO}-IADANA RODRIGUES e ELSIO VAZ VIEIRA. A urgncia do pedido cio Departamento de Polcia

Federal, manifestada na representao, impossibilitou a prvia oitiva do Parquet Federal. Assim, notifique-se o representante do Ministrio Pblico Federal de Gois.
Goinia, 16 de junho de 2011.
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

Juiz Federal Substituto

DATA recebi tua autos em tiecretaria.

T, C M at. 3-522

lIS
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 16 de junho de 2011. Oficio n203/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 31103/2011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Responsvel,

1. Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8137-8116, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel - GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM S/A Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homero Thori SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n0 244,80 andar, centro, GoiniaJGO-CEP: 74,030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio no

acima, inclusive referente ao perodo de 1/O1/2011 a 1610612011, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 81 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 2

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n203/201

5. A implementao da quebra desigilo ora requerida dever ser cumprida imediatamente. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 1 Vara

1 3

Relat envio fax


Data/Hora Nunero fax Norte fax Norte modelo No. Nome/numero 209 6132457603 JUN-16-2011 17:48 QUI

SCX-5x30 Series

Hora inic 06-16 17:45

Hora Modo 02'33 G3

Pag 003

Result OK

JUNTADA
Aost1 I205-! fao juntada a estes autos dos seguintes documentos: c?%?J-"

J842C'

A $45c?- Elsio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio, Eu, M . 3 2, lavrei este termo. -

ISEGREDO DE JUSTIA

a. e MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficio n. 03812011-0p. Monte Carlo/SRJDPFJIJF Ref.: Processo cautelar de Interceptao telefnica n 13279-78.2011.4.01.3500, em apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SR/DPFI1)F) (OPERAO MONTE CARLO)

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iia Vara Federal de Colania-GO


1eflIi ( q ) n3 ll'J(na.am_

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Esfrefa F3oha'Jzra Roc?(.s


Dir,tcra d: Screa,;z, 1

O DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 14/2011-Operao Monte Cano (anexo) relativo ao perodo anterior de monitoramento e REPRESENTAO de continuidade de monitoramcnto telefnico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296/96) de: 1. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) 2. DANILO DIAS DUTRA 3. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

REDODE JUSTIiJ

o
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4. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 5. GLEYB FERREIRA DA CRUZ 6. JOS OLIMPIO DE QUIEIROGA NETO 7. LENINE AJt&UJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" 8. LUISMAR BORGES FERREIRA, vulgo GRANDO 9. RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA 10.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 11. SILVIO JOS DE OLIVEIRA 12. SNIA REGINA DE MELO 13.UZIEL NUNES DOS REIS

Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao Exmo. Sr. Juiz Federal competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 01 de junho de 2011 a 15 de junho de 2011, conforme tabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessrio para continuidade das investigaes. iiETuMo!QRAoo - IMSP 316010027445095 - 62 9339 1661 (61) 9922-3686 (61) 8403-3201 IMS!: 724009030354353 IMSI: 724009001082701 (61) 9296-6524

2 3. 4. 5. 6. 7.

MEDO.USOSiIMENTO1 CARLOS AUGUSTO DE 21/06/2011 ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 21/06/2011 WILLIAN VITORINO 21106/2011 DANILO DIAS DUTRA DANILO DIAS DUTRA DANILO DIAS DUTRA DANILO DIAS DUTRA 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/0612011 2

IEGREDO DE JUSTIj

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8. 9.

(61) 9129-2531 (62) 8220-4084

DANILO DIAS DUTRA DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO GEOVANI PEREIRA DA SILVA GEOVANI PEREIRA DA SILVA GEOVANI PEREIRA DA SILVA CLEYB FERREIRA DA CRUZ CLEYB FERREIRA DA CRUZ JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO LENINE ARAJO DE SOUZA /CRISTIANO. LENINE ARAJO DE SOUZA LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO) LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO) LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO)

28/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011

lO. (62) 8416-6278 II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. (62)9178-7195 (62) 9688-9239 (62) 9649-9889 IMSI 316010027449244 1M SI: 316010027446986 (62)8103-8271 (62) 8234-9999 IMS1: 724009002761485 (62)7812-3409 (62) 9208-5336 (61) 9825-3029 (61) 9672-4262 IMSI: 3 16010027451241 (61)9663-9223 IMSI: 316010027447655 162*33704*11 (61) 8518-6371 (61)8102-5444 IMSI: 316010027451314

SEGREDODE JUSTIAJ

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As.

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SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL SRASILIA-DF - CEP. 70349-970

28. 29. 30. jj 32. 33.

(61) 9350-9426 IM SI: 724009030471121 (61)8118-5426 IMSI: 724009020045839 ID:_55*97*553 IMSI: 724009002754425 IMSI: 724009000615016

RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA ROSALVO SIMPRINI CRUZ ROSALVO SIMPRINI CRUZ SILVIO JOS DE OLIVEIRA SNIA REGINA DE MELO SNIA REGINA DE MELO UZIEL NUNES DOS REIS UZIEL NUNES DOS REIS

21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/0612011 21106/2011 21/06/2011

' (61) 9663-7031 (62) 9911-1227 36. (62) 9622-8562

> DA DESCOBERTA DO EQUIPAMENTO DE ESCUTA AMBIENTAL POR PARTE DO INVESTIGANDO DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

No ltimo dia 07/06/2011, por volta das 2 1horas, o DR. RABELO, Delegado de Polcia Federal - Chefe da Delegacia Executiva da Superintendncia Regional da Polcia Federal em Goinia telefonou ao DPF MATHEVS (um dos presidentes desta investigao) informando que alguns agentes da Delegacia de Represso a Entorpecentes da SR/GO (DRE/GO), no dia anterior (06/06/2011), no momento em que testavam equipamento de escuta ambiental semelhante ao mesmo, instalado ( que se encontrava instalado dentro da sala do investigando DEUSEL1NO VALADARES, aps o acionamento do controle de acionamento acabaram acionando tambm o equipamento da sala de DEUSELINO, e como no sabiam do que se tratava, se dirigiram at o local e o encontraram. Ato contnuo, segundo informes, o APF WESLEY comunicou o Superintendente da SR/GO. DPF JOAQUIM MESQUITA, ocasio que chamou o DPF 4

3REDO DE JUSTIA Fis. ,\

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RABELO para comunicar tal fato, quando este ento telefonou para o DPF MATHEUS (presidente desta investigao) para comunicar. Assim, compreendemos que a melhor maneira de preservar o trabalho todo seria o DPF MESQUISTA chamar o DPF DEUSELINO e comunicar o encontro de tal equipamento no dizendo a sua real finalidade e apenas se resumiu a dizer que iria mandar apreender o material e instaurar uma sindicncia administrativa para apurar o ocorrido, o que foi feito na manh do dia 08/06/2011. Ressalte-se que tal medida, a de informar o DPF DEUSELINO imediatamente, se deu em razo de que muitos agentes de polcia souberam desse encontro, restando de difcil sustentao a manuteno do sigilo do equipamento. Ressalte-se que o equipamento estava desligado, pois no havia prorrogao judicial da medida de escuta ambiental e, conforme padronizao da Polcia Federal, citado dispositivo geralmente desinstalado quando da realizao de busca judicial futura, no local, evitando nova entrada arriscada no ambiente privado. Conforme consta do oficio 35/2011-0p. Monte Carlo/SRIDPF/DF, j juntado aos autos, o equipamento de escuta ambiental foi instalado e acionado no dia 14/04/2011 e apenas desligado (no retirado) no dia 28/04/2011 (15 dias de monitoramento). Cumpre consignar, outrossim, que o primeiro fato do suposto envolvimento do DPF DEUSELINO e DPF FERNANDO BYRON com a Organizao Criminosa, foi descoberto em 24/03/2011 (com a vigilncia sobre CACHOEIRA no bar do TROTA), com relao ao primeiro Delegado e no dia 16/03/2011 com relao ao segundo (na ligao telefnica interceptada do investigando CARLINHOS CACHOEIRA).

1DOS FATOS E INVESTIGANDOS

Exmo. Sr. Juiz Federal. doutos Procuradores da Repblica, conforme j amplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar em
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SEGREDO DE JUSTI1A
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epgrafe, existem inmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na regio de VALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de local, em razo do receio de uma Operao Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO. LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. Identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal e servidores e policiais federais de Braslia e Gois. Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo em anexo s presentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridos nestas representaes, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informo que um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, ser apresentado ao juzo, como de praxe em operaes policiais de inteligncia desse grande porte, quando da representao final por prises e buscas. Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM.

I)a) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA)


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GREDO DE JUST1J p" Fts a.

MIMSTPJO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


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Este investigando, como j amplamente identificado nos autos da investigao, o lder de toda a ORGCRIM. Decide quem pode ter bingo funcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois, dentre outros. Nesse dilogo abaixo resta demonstrado que CARLINHOS continua utilizando GLEYB para obter informaes de "NEGUINFIO" (sabidamente que se refere ao investigando DEUSELINO - Delegado de Polcia Federal), em prol da ORGCRIM. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYH DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/06/20118:35:13 PM 02106/2011 8:35:51 PM 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 DILOGO CARLINHOS: fala NEGO onde voc ta? NEGO onde voc ta. GLEYB: to aqui no PILO e... o nosso amigo ta chegando aqui pra falar com ele. CARLINHOS: hein? GLEYB: o NEGUINHO. CARLINHOS: aonde voc ta? GLEYB: no PILO. E pertinho do BRISTOL ali. ORIGEM DA LIGAO TIPO 6278123409 R

E nessa outra conversa telefnica abaixo, entre CARLINHOS e o investigando DELEGADO DE POLCIA FEDERAL - FERNANDO BYRON, evidencia-se que CA.RLINHOS possui duas frentes de informaes vindas da Polcia Federal em Goiania, DEUSELINO e BYRON. Vejamos o dilogo que fala por si s:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO 7

FSEGREDO DE JUSTIA

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINI-IOS X FERNANDO BYRON@@@ DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/20111:22:36 PM 03/06/20111:27:24 PM 00:04:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449244 316010027445095 R RESUMO BYRON sobre cancelar Operao em Anapolis e sobre indiciamento do PREFEITO DE AGUAS LINDAS. CARLINHOS pergunta se haver Operao sobre a ORGCRIM de ARNALDO. BYRON diz que MARCELO RIBEIRO (procurador rep) confiam em mim. DILOGO CARLINI-IOS; E ai doutor, novidades? BYRON: Com relao ANAPOLIS eu conversei ontem com o ANGELINO, n? E com o RABELO n? Que o DREX ej tinha mostrado que o MARCOS tinha me dado aquele uma nota fiscal e tinha pedido pro perito dar uma olhada e tudo e colocasse num laudo e definisse n ? Ai, ele falou Ia que no tem como mais no, nacional, j no mais atribuio nossa, s que ai o ANGELINO j correu: ' por mim t beleza, no vou fazer no", s que o RABELO pediu pra pegar pelo menos a amostragem, pegar alguns pontos e pegar uma ou duas mquinas, um ou dois noteiros, n ? Eu to tentando desestimuiar esse servio. ok? To tentando desestimular, ento at la eu vou gritar que no vai fazer sevio em ANAPOLIS no, viu ? E quanto ao negcio da prefeitura pode ficar tranquilo, no tem porra nenhuma, viu? O indiciamento do prefeito de AGUAS LINDAS no vai dar em nada, no final vai desindiciar ele e fica tudo tranquilo, fica at melhor inidiciar ele sem condies de indiciar, pra ver que o negcio t sendo forao de barra mesmo, viu? No se preocupe com nada, ok guerreiro? CARLINHOS; E, bom, outra coisa o seguinte mas no tem jeito de convencer o homem a no indiciar, no? BYRON: No porque ele ta magoado, a operao foi uma merda, naquele sentido bom, n ? No teve nada, eles no conseguiram porra nenhuma, tanto que eles to forando barra, eles pediram priso de todo mundo, o desembargador disse que no tinha nada pra porra de priso, ento dos que tiveram a temporria, foi forao de barra do ministrio pblico, mas ele pediu de muitos e ningum foi, entendeu ? Ontem eu tava ouvindo que eu sou vizinho da sala dele, eles esto pressionando pra nego dizer as coisas,, pra fazer as coisas, ontem pressinou um rapaz l de CALDAS NOVAS, mostrando que o cara ta (INAUDIVEL) uma presso mesmo que o advogado tem que ficar tranquilo, no tem nada, eles esto desesperado e teve uma briga entre a polcia e o ministrio pblico, ento esse inqurito no vai dar em porra nenhuma, entendeu ? No vai dar em nada, ento a cabea dele ta que ele quer mostrar servio, como o negcio no deu certo ele t forando a barra de tudo quanto eito. t ok ? No te preocupa com nada, no vai dar em porra nenhuma, viu ? Eu que no peguei o inqurito ainda, porque ele t ouvindo Ia sozinho, ele no ta nem ouvindo com escrivo, ele t ouvindo ele sozinho, pra voc ver como ta a coisa, no t nem ouvindo com escrivo, ele t ouvindo ele sozinho mesmo, ta? Mas brigando e forando a barra, pode ficar tranquilo, no vai dar em porra nenhuma e o indiciamento, eu falei com o MARCO, o indiciamento no porra nenhuma uma forao de barra, no tem nada o indiciamento no tem nada, mesmo que voc naquele momento esteja indiciado, no tem nada, no vai pra folha, no vai pra antecedentes criminais, no vai pra nada e quebra isso depois, ok ? O advogado pediu, desindicia, no tem problema, ok ? Isso querer mostrar servio, no tem como mostrar, a operao no foi bem sucedida, tanto que os agentes que fizeram t todo mundo triste, ok? T todo mundo meio abalado, meio abatido porque no deu em nada o que eles fizeram CARLINHOS; Ah ta e o ARNALDO ? Segunda-feira faz?

REDO DE JUSTIA

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BYRON: Apesar de estar com o ministrio pblico, guerreiro. o que que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma ligao, porque a questo ir, onde est sendo feito a contabilidade. ok ? E pegar as coisas e ai o ministrio pblico quer fazer uma ligao daquilo que ta, financeiro com o jogo. ok ? E ai a gente encena, joga tudo em cima dele, ento o ministrio pblico l pedindo pacincia, principalmente pra entrar em casa, a justia federal um p no saco da porra e eu to convocando uma informao policial, eu to fazendo o PEDRO e o BRUNO fazerem uma informao policial, e a gente ainda l no trajeto, a gente vai fazer, a gente vai fazer no tempo certo, fique tranquilo, tu me da a idia e deixa a execuo pra mim, por mimha estratgia, ok ? Tu me da as idias e eu fao a coisa acontecer, agora tudo tem seu tempo bom. ok ? To reunindo de novo com o ministrio pblico, com o MARCELO, pra gente fazer a coisa direitinho, depois dessa apurada com a prefeitura. l todo mundo meio assim de querer fazer servio, entendeu? T todo mundo meio melindrado pra fazer servio e o MARCELO confia em mim que s o diacho, entendeu? Eu quero fazer a coisa bem feita mesmo, fique tranquilo, vai ser feito na hora certa e vai ser feita justamente pra interromper as coisas que estavam querendo fazer em ANPOLIS. DESPEDEM-SE ENCERRADA

Nestes dilogos abaixo identificamos CARLINHOS em conversa muito suspeita com um interlocutor chamado de JAPONES, que ao que tudo indica o Oficial da PM/GO - MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA, ou seja, CARLINHOS continua com seus "informantes" dentro da Segurana Pblica do Estado de Gois. Vejamos o dilogo:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JAPONES@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/2011 7:19:02 PM 03106/2011 7:19:37 PM 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724000004112609 R 724000004112609 DILOGO CARLINHOS: Oi, amigo! C ta aonde? JAPONES: To aqui saindo de, perto de Trindade aqui. CARLINI-JOS: Chegando aqui, acho que interessante agente falar pessoalmente. Da um pulinho aqui em casa. JAPONES: Rapaz, eu to muido hoje, rapaz! E ainda eu to fardado ainda. Vamo marcar pra outra hora ai. Pode ser no? CARLINHOS: Ento c me chama no SKYPE. JAPONES: Beleza! Te chamo ai mais tarde. Daqui um pouquinho, na hora que chegar em casa.

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3
VARN

(DESPEDEN-SE) (ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINI-IOS X JAPONES@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/2011 9:21:15 PM 03/06/2011 9:21:44 PM 00:00:29 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724000004112609 724000004112609 R DILOGO CARLINHOS: Tu no outro ai no? Vou ter que passar uma notcia ai. JAPONES: Ento. tava Ia no SKYPE Ia. Ouvi Ia e chamei, no tinha ningum CARLINHOS: Me chama ai. Tu ta ai nele? JAPONES: Jazinho eu to chegando em casa. Ai eu ligo ai. (ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JAPONES@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/201110:00:45 PM03/06/201 110:01:08 P1v100:00:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724000004112609 724000004112609 R DILOGO CARLINFIOS: Ou! JAPONES: Oi. chefe. Ta no SKYPE ai? CARLINI-IOS: J vou te ligar ai. JAPONES: Falou! (ENCERRADA)

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ISEGREDO DE JUSTIS

W
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Observe-se a continuidade dos encontros sigilosos, "no MOC", do Chefe da ORGCRIM CACHOEIRA e o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0612011 13:22:46 10/0612011 13:23:21 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449244 316010027449244 R RESUMO I3YRON diz que tem uma informao para passar para CARLINI-IOS. DILOGO (...) FERNANDO BYRON: Recebi uma informao agora pela manh. Ai eu vou confirmar ela aqui. Eu queria passar logo pra ti. Tem como a gente se encontrar hoje? E tranqui. Fica tranqilo nc! Chegou pra mim vou passar pra ti pra gente resolver o negcio. Ta ok? CARLINHOS: Eu queria falar com c tambm. Vamo encontrar naquele horrio. ta! No moc! FERNANDO BYRON: Ento ta marcado. Viu! Um abrao forte. (ENCERRADA

No h prova mais cabal do que essa abaixo acerca do recebimento de propina por parte de BYRON e o pagamento da mesma por parte de CARLINFIOS CACHOEIRA. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/06/201111:56:51 14/06/201111:57:27 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449244 R 316010027449244 RESUMO 11

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/y Fis.

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I3YRON pede 50 (mil) para CARLINHOS pra um negcio de uma casa. DILOGO CARLINI-lOS: O DOUTOR! FERNANDO BYRON: E ai, guerreiro. Falei com o caboco ontem. Fui Ia na casa da mulher, tambm, que ta vendendo a casa. E ficou acertado com 50 (cinqenta mesmo). Se der pra voc fazer isso por mim, guerreiro velho. CARLINHOS: Agora tarde o MARCO ta ai. Ta! A noite. FERNANDO BYRON: Naquele mesmo horrio? CARLINHOS: E! Ta bom? FERNANDO BYRON: Beleza, guerreiro velho. Deus te abenoe, guerreiro. Fortifique sempre. Brigado. CARLINHOS: Amm! Fica com Deus. (ENCERRADA)

I)b) INVESTIGANDO: DANILO DIAS DUTRA Este investigando teria um cassino prprio e seria o responsvel, dentre outras atribuies dentro da ORGCRIM, pelos pagamentos de propina ao Delegado da Polcia Civil HYLO, de guas Lindas-GO. Houve uma grande apreenso de mquinas caa-nqueis em LUZIANIA e os investigandos tentam resgatar os equipamentos apreendidos. No dia 16/06/2011 o investigando DANILO DIAS DUTRA foi preso em flagrante delito transportando as peas liberadas da DELEGACIA de HYLO. conforme IPL 1017/201 I-SRIDF cuja cpia juntaremos aos autos em momento oportuno. Vejamos os dilogos anteriores ao ocorrido:
TELEFONE 6191292531 NOME DO ALVO DANILO DIAS DUTRA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO WASHINGTON X DANILO@DEG DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 5106/2011 09:17:52 15/06/2011 09:23:23 00:05:31 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR A ORIGEM .DA LIGAO TIPO

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DANILO diz que conseguiu o caminho do SAMI. WASHINGTON sugere que DANILO pague R$ 1-000 aos POLICIAIS para pegar uns 30 equipamentos completos com BILHETEIROS.

TELEFONE 6191292531

NOME DO ALVO DANILO DIAS DUTRA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DANILO x JOTA @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15106/201120:10:05 1510612011 20:10:56 00:00:51 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO JOTA fala para estar l as 7:00h, mas que ligue para ele DILOGO DANILO: E ai. ta aonde? JOTA: Tamo aqui em baixo ainda. Subi daqui a pouco. Tamo mexendo com papel. DANILO: Ha . Vai subir que hora. JOTA: No. no demora no. Uma meia horinha. Ta dando, mas eu acho que no demora no. DANILO: E, deixa eu te falar. Eu espero ou deixo pra vim amanh cedo. JOTA: Acho que melhor vir amanh logo cedo ne. DANILO: Eu vou vim amanh 06:00 horas ento. Era bom, mas sabe o que que ? Que o pessoal ta cansado tambm. Eles to tudo comigo. JOTA: Beleza. 07:00 horas aqui. DANILO: Ento ta. Teu aqui 06:00 horas da manh, too aqui. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO

!)c)

INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS Delegado de Polcia

Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Polcia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar a ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quando 13

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das investigaes realizadas sob sigilo. GLEYB o contato intermedirio de DEUSELINO e estes provavelmente devem utilizar meios mais seguros de comunicao, tal como skype. No entanto descobrimos que muito provavelmente DEUSELINO sempre referido pelo apelido de NEGUINHO. Neste dialogo abaixo notamos que DEUSELINO continua se encontrando com GLEYB (um dos assessores diretos de CARLINHOS CACHOEIRA). Vejamos:
TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X GLEYB@@@ repetida DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/06/2011 8:11:15 PM 02/06/2011 8:13:02 PM 00:01:47 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Deuselino pergunta a Gleyb se ele quer falar com ele. Gleyb diz que sim, e combinam encontrar no Pilo (bar) DILOGO DEUSELINO: al! GLEYB: dotore. DEUSELINO: fala jovem ta sumido. GLEY]3: opa! Voc j viu aquela correria boa. DEUSELINO: marron n? GLEYB: ... como que ta tudo bom? DEUSELINO: bom demais sarou a mo irmo? GLEYB: am? DEUSELINO: sarou a mo j? GLEYI3: j, ta bem melhor. ta s assim. eu to usandoa luva por conta da... do queimado n. DEUSELINO: am? GLEYB: ainda ta um pouquinho inchado eta saindo uns caquinhos de vez em quando (risos) DEUSELINO: voc parou com aqueles trem? GLEYB: am? DEUSELINO: ficar andando de madrugada, de noite, todo dia, indo e voltando, indo e voltando. GLEYB: parei, parei. Diminui bastante, voc sabe n.j diminui bastante. Ta por onde? DEUSELINO: to numa reunio, aqui com o pessoal aqui da POLICIA FEDERAL aqui em GOIANIA. GLEYB:ah! Uai eu to aqui em GOINIA. DEUSELINO: am? ORIGEM DA LIGAO TIPO

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GLEYB: eu to aqui em GOINIA. DEUSELINO: ta aqui nas Goinia? GLEYB: . DEUSELINO: amanh voc vai ta aqui? GLEYB: amanh cedo no, amanh to pra BRASILIA, amanh dia de ficar l n enrolado. DEUSELINO: em BRASILIA amanh? GLEYB: . DEUSELINO: ah! Querendo falar comigo? GLEYB: era. DEUSELINO: ver como que faz. sabe aonde ali o PILO? GLEYB: PILO sei. DEUSELINO: ento aguarda no PILO. Chegar... senta l e me d um toque. GLEYB: tajia, at j. (...)

(ENCERRADA)

Nesse dilogo abaixo, minutos depois do dilogo anterior, resta demonstrado que CARLINHOS continua utilizando CLEYB para obter informaes do investigando DEUSELINO, chamado de "NEGUINHO" nos dilogos. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/06/20118:35:13 PM 02/06/2011 8:35:51 PM 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 DILOGO CARLINHOS: fala NEGO onde voc ta? NEGO onde voc ta. GLEYB: to aqui no PILO e... o nosso amigo ta chegando aqui pra falar com ele. CARLINHOS: hein? GLEYB: o NEGUINHO. CARLINHOS: aonde voc ta? GLEYB: no PILO. E pertinho do BRISTOL ali. ORIGEM DA LIGAO TIPO 6278123409 R

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RA:

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Mais uma ligao onde demonstra o contato de GLEYB com o DELEGADO DE POLICIA FEDERAL - DEUSELINO (chamado de NEGUINHO) onde falam de alguma investigao que se encontra possivelmente no Ministrio Pblico do Estado de Gois, restando claro, portanto, o vazamento, em tese, de informao sigilosa por parte de DEUSELINO. Vejamos:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORESICOMENTRIO CARLINHOS X GLEYB@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/2011 2:21:51 PM 03/06/2011 2:23:15 PM 00:01:24 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

DILOGO CARLINHOS - fala pra mim, o que que deu com NEGUINHO aqui? GLEYI3 - ele foi pro PARA hoje volta domingo de manh CARLINHOS - NEGUINHO no quer nada, com nada no hem GLEYB - ontem a tropa que chegou l era da do escritrio de]e,chegou uns oito CARLINI-lOS - ele falou o que que o assunto, com voc? GLEYB - no.s falou aquele primeiro daquele que tinha te falado queja tala no MP e outra ele no falou, a a chegou uns cara (icou conversando,a ele falou assim: "domingo de manh to aqui a a gente conversa" depois de sair daqui sem ser esta semana que vem na outra CARLINI-IOS - ele no falou o assunto no GLEYB - no, no nada conosco no CARLINHOS - mais eu queria saber o que que era GLEYB - a gente tem um comunicador que pode falar com ele, vou ver se ta atendendo ele CARLINHOS - ta um abrao. Ligao encerrada

I)d) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO (Delegado de Policia Federal SR/GO)

Este investigando, Delegado de Polcia Federal continua se encontrando com CARLINFIOS CACHOEIRA para tratar de assuntos da ORGCRIM, dentro outros, buscando informaes de Operaes Policiais. Neste dialogo abaixo notamos que 16

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As.

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DEUSELINO continua se encontrando com GLEYB (um dos assessores diretos de CARLINHOS CACHOEIRA). Vejamos:
TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X GLEYB@@@ repetida DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/0612011 8:11:15 PM 02/0612011 8:13:02 PM 00:01:47 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Deuselino pergunta a Gleyb se ele quer falar com ele. Gleyb diz que sim, e combinam encontrar no Pilo (bar) DILOGO DEUSELINO: al! GLEYB: dotore. DEUSELINO: fala jovem ta sumido. GLEYB: opa! Voc j viu aquela correria boa. DEUSELINO: man'on n? CLEYB: ... como que ta tudo bom? DEUSELINO: bom demais sarou a mo irmo? GLEYB: ara? DEUSELINO: sarou a mo j? GLEYB: j, ta bem melhor. ta s assim, eu to usandoa luva por conta da... do queimado n. DEUSELINO: am? GLEYB: ainda ta um pouquinho inchado e ta saindo uns caquinhos de vez em quando (risos) DEUSELINO: voc parou com aqueles trem? GLEYB: am? DEUSELINO: ficar andando de madrugada, de noite, todo dia, indo e voltando, indo e voltando. CLEYB: parei, parei. Diminui bastante, voc sabe n.j diminui bastante. Ta por onde? DEUSELINO: to numa reunio, aqui com o pessoal aqui da POLICIA FEDERAL aqui em GOIANIA. GLEYB:ah! Uai eu to aqui em GOINIA. DEUSELINO: am? GLEYB: eu to aqui em GOINIA. DEUSELINO: ta aqui nas Goinia? GLEYB: . DEU SELINO: amanh voc vai ta aqui? GLEYB: amanh cedo no, amanh to pra BRASILIA. amanh dia de ficar l n enrolado. DEUSELINO: cm BRASILIA amanh? GLEYB: . ORIGEM D LIGAO TIPO

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DEUSELINO: ah! Querendo falar comigo? GLEYB: era. DEUSELINO: ver como que faz, sabe aonde alio PILO? GLEYH: PILAO sei. DEUSELINO: ento aguarda no PILO. Chegar... senta l e me d um toque. GLEYB: tajia, at j.

(ENCERRADA)

Nesse dilogo abaixo, minutos depois do dilogo anterior, resta demonstrado que CARLINHOS continua utilizando GLEYB para obter informaes do investigando DEUSELINO, chamado de "NEGUINHO" nos dilogos. Vejamos:

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02106/2011 8:35:13 PM 02/06/20118:35:51 PM 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 DILOGO CARLIN.HOS: fala NE q O onde voc t? NEGO onde voc ta. GLEYB: to aqui no PILO e... o nosso amigo ta chegando aqui pra falar com ele. CARLINFIOS: hein? GLEYB: oNEGUINHO. CARLINHOS: aonde voc ta? GLEYB: no PILO. E pertinho do BRISTOL ali. ORIGEM DA LIGAO TIPO 6278123409 R

Mais uma ligao onde demonstra o contato de GLEYB com o DELEGADO DE POLICIA FEDERAL - DEUSELINO (chamado de NEGUINHO) onde falam de alguma investigao que se encontra possivelmente no Ministrio Pblico do Estado de Gois, restando claro, portanto, o vazamento, em tese, de informao sigilosa por parte de DEUSELINO. Vejamos: 18

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/ COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03106/2011 2:21:51 PM 03106/2011 2:23:15 PM 00:01:24 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

DILOGO CARLINHOS - fala pra mim, o que que deu com NEGUINHO aqui? GLEYB - ele foi pro PARA hoje volta domingo de manh CARLINHOS - NEGUINHO no quer nada, com nada no bem GLEYB - ontem a tropa que chegou l era da do escritrio dele,chegou uns oito CARLINHOS - ele falou o que que o assunto, com voc? GLEYB - no.s falou aquele primeiro daquele que tinha te falado que ja ta Ia no MP e outra ele no falou, a ai chegou uns cara ficou conversando,a ele falou assim: 'domingo de manh to aqui a a gente conversa' depois de sair daqui sem ser esta semana que vem na outra CARLINHOS - ele no falou o assunto no GLEYB - no, no nada conosco no CARLINHOS - mais eu queria saber o que que era GLEYB - a gente tem um comunicador que pode falar com ele, vou ver se ta atendendo ele CARLINHOS - Ia um abrao. Ligao encerrada

I)e) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA

Conforme consta dos inmeros dilogos colacionados no auto circunstanciado no 14/201 1-Operao Monte Cano, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandos DADA e JAIRO), dentre outras. Nesta ligao abaixo comprova-se que o investigando GEOVANI continua sendo o contador/financeiro do chefe da OROCRIM - CARLINHOS CACFIOERIA. Vejamos: 19

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS li a VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327978.2011.4.01.3500

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS


Aos 20 de Junho de 2011, procedi ao encerramento do 190 volume destes autos, s folhas 4.112.