Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 25 - 5215 A 5326

PODER JUDICIRIO
eta JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
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(Continuao do Oficio n22412011)
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as informaes abaixo especificadas inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERS (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de 2
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
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li responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 80 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011 Ofcio no 225/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01,3500 (N ANTERIOR 1202303.20 1 1 ,4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/OPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
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SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 9339-1661, (62) 9178-7195 e (61) 9350-9426, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532. CPF n 170.631.038-22 e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarIodpfgov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAO DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n 1.970, 2 andar, Brooklin SO PAULO/SP CEP: 04.565-907
Rua 19. n244, 8 andar, Centro, GojnjaJG0CEp 74,030090TeIefQnes (62) 3226-191911910
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Fax (62) 3226-1701.
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b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s) tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 59/2008, ad, 12. CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10 1 ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. 2
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Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever Comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 a Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Ofcio n226/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 12023032011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPFIDF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Gerente,
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8416-6278, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AOES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n71,4 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n244,8 andar, centro. GoiniaJG Q-CEP:74,030-090-Telefones: (62) 3226191911910 - Fax: (62) 3226-1701.
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/ L) (Continuao do Ofcio n226/2011)
a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ), 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento.
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(Continuao do Ofcio n226/2011)
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Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria.
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8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 3 Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011 Oficio n227/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 31103/2011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA se Senhor(a) Diretor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia 1 que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 9688-9239, (62) 9649-9889, (62) 9208-5336, (61)9825-3029, (61) 9672-4262, (61) 9663-9223, (61) 9663-7031, (62) 9911-1227 e (62) 9622-8562, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62)3226-1701.
que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados;
fl caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e
mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24107/1996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2
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dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, Contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296/96, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Ofcio n 228/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Responsvel
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8220-4084, (62) 8103-8271, (62) 8234-9999, (62) 8137-8116, (61) 8147-3924 e (61) 8118-5426, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf.gov ,br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM SIA Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n244,8 andar, Centro. Goinia/GO-CEP: 7 4.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.
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acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; fl caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 2 //
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5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, Contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6, Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria.
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8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
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SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) IMSI 316010027445309 e IMSI 724009002805494, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: m ontecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAOES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO Rua Bela Cintra, n 1.196, Bairro Cerqueira Csar, P andar SO PAULO/SI' CEP: 01415-908
Rua 19, n244, 8- andar. centro, GoiniaIGOCEp 74,030.090TeIefones ( 62) 3226. 1919fl910_ Fax :(62)32261701
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a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN)
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monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9296, de 24107/1996). 2
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5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio.
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7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara
As.
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Oficio n 230/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 31/0312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA s Senhor(a) Supervisor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9133-6733, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532. CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN
KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro
autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) CEP: 04.565-907
SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAAO DA EMPRESA CLARO SO PAULOISP

Rua Flrida, n o 1.970, 2 0 andar, Brooklin
Rua 19, n244, 6 andar, centro. Goinia/GQ-CE p : 74030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910- Fax: (62) 3226-1701.
? (Continuao do Oficio n230/2011)
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b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (Com endereo Completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos manitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com as nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento.
Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011. Ofcio n231/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLECIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Responsvel,
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8117-5237, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Or. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf,gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel - GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM S/A Rua Alexandre de Gusmo, n 29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n244, 8- andar. centro, Goinia/GO-CEP:
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que mantiverem Contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo Completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s) tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados;
fl caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e
mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecario@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 2410711996). S. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA
dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Oficio n 23212011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 31/03/2011 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), leninesouza@uol,com.br e de uselinovaladares@bol.com.br, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de e-mail ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda LargaADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n170.631.03822, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61)2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. Ilustrssimo(a) Senh&) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE S/A" NESTA
Rua 19, n244,8 andar, Centra, Goinia/GO-CEP: 74.03M90-Telefones: (62)3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701. /
(Continuao do Oficio n o 23212011)
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2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. 5. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7. Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe:
Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,
PAULO AIJUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Ofcio n 233/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 31103/2011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), carlosramos_esp@pop.com.br , bem como a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s) carlosramos@pop.com.br , pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de e-mail ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda LargaADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.03822, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "POP INTERNET DO BRASIL" NESTA
Rua 19, n244, 8 andar, Centro, Goina/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701.
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(Continuao do Ofcio n o 23312011)
autorizados por este Juzo. 2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juizo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. 5. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7. Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. ID. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

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Goinia/GO, 04 de julho de 2011. Oficio n234/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA e Senhor(a) Supervisar(a), A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 9339-1661, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Policia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEIJS RODRIGUES, matricula n10.532, CFF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA
GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail:
montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a)
SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAAO DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n o 1.970, 2 0 andar, Brooklin Novo SO PAULO/SP CEP: 04.565-907
Rua 19. n244. 8 andar, centro, Goina/G0-cE p : 74.030-090-Telefones (62) 3226-191911910- Fax: (62) 3226-1701.
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(Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ).
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3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2horas p1 SMP e 24 horas p/demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 6. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n
9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes
telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MREIRA LIMA

Juiz Federal Substituto da 1? Vara
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011. Oficio n235/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4013500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA ry Senhor(a) Diretor(a), Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao edo monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocoD; comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 9688-9239, (62) 9208-5336, (61) 9672-4262 e (61)9663-9223, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Policia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532, CPF n170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244, 8- andar. Centro, Goinia/GO-CEP: 74,030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 Fax: (62) 3226-1701, '
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(Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ).
3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas 1 com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso rr no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juizo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros.
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8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe:
Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes

telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei.
Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Atenciosamente,
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elerones:iuz;3226 . 191911910
Fax:(62)3226-1701
judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 6. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n
9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes
telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Atenciosamente,
Juiz Federal Substituto da iia Vara

2
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011. Ofcio n237/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 3245-1282, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AOES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n71,4 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n*244, 8- andar. Cerum, Gmnia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910Fax: (62) 3226-1701,
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(Resoluo no 5912008, art. 12, CNJ).
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3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24107/1996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso
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no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. S. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n
9.296196, que assim dispe:
Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Atenciosamente,
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 Vara
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 04 de julho de 2011. Ofcio n238/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da AOSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (61) 3226-9087, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AOES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n71,4 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n244, 8 andar, centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701.
cc
Relat envio fax

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REDODE JUSTIA1
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Eis. '\
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF- CEP. 70349-970
16
Ofcio n. 04712011-Op. Monte Carlo/SR/DPFIDF n.

Ref.: Processo cautelar de Jntcrceptao telefnica n 0 13279-78.2011.4.01.3500, em
apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRIDPF/1)F) (OPERAO MONTE CARLO) II
Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da i p Vara Federal de Goiania-GO

Do s rito recebido em .JJ p t/2O1 1, h. Regina Ferr&a uimares
C\ Analista Jud j cij j,j< Matr. 31637
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 1612011-Operao Monte Carlo e o AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMTICA N 16/2011 (anexos a esta pea) relativos ao perodo de monitoramento e REPRESENTAO de continuidade de monitoramento telefnico e telemtico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296196) de: 1. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINI-IOSCAChOEIRA)
/11
SEGREDO DE JUSTIN ds.

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
2. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 3. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 4. GLEYB FERREIRA DA CRUZ S. JOS OLJMPIO DE QUEIROGA NETO 6. LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" 7. RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA S. ROSALVO SIMPRINI CRUZ 9. SNIA REGINA DE MELO 10. UZIFJL NUNES DOS REIS
Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao Exmo. Sr. Juiz Federal competente o resultado do monitorameiflo telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 01 de julho de 2011 a 13 de julho de 2011, conforme tabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessrio para continuidade das investigaes.
S1
EFNES
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VENCIMENTO
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NEXTEL Claro 01 Mvel
ALME[DA RAMOS CARLOSAUGUSTODE ALMEIDA RAMOS 73. I)EUSELINO VALADARES DOS SANTOS 4. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS S. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 6. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS [
IMS1: 316010027445095 19/07/2011 (62p19-1661 (62) 8416-6278 19/07/2011 19/07/2011
L 1 1
(62) 9178-7195
19/07/2011
Claro
(62) 9688 .9239
19/07/2011
Vivo
IMSI: 724009002805494 19/07/2011
NEXTEL n
gGREDO DE JUSTT
fls

7. DEUSELINO VALADARES DOS 8. DEUSELINO VALADARES DOS FERNANDO ANTONIO 9. HEREDA BYRON FILHO 10. FERNANDO ANTONIO HEREI)A BYRON
(62) 8117-5237
19/07/2011
Tim Mvel
(62) 8220-4084
19/07/2011
Tini Mvel
(62) 9649-9889
19/071201:1
Vivo
IMSI 316010027449244 19/07/2011
NEXTEL Tim Mvel Tim Mvel fTEL [NEXTEI.. [XTEL Vivo Tini Movei NEXTEL Vivo CLARO Vivo NEXTEL Vivo NEXTEL Claro 3
11. GEOVANI PEREIRA (62) 8103-8271 19/07/2011 DA SILVA 12. GEOVANI PEREIRA (62) 8234-9999 19/07/2011 DA SILVA 13. GEOVANI PEREIRA MS1: 19/07/2011 316010027446986 DA SILVA 14. GLEYB FERREIRA DA IMSI:724009002761485 19/0712011 (62)7812-3409 CRUZ 19/07/2011 15. GLEVU FERREIRA DA 316010027445309 CRUZ 1.9/07/2011 16. GLEYB FERREIRA DA (62)9208-5336 CRUZ 19/07/2011 17. GLEYB FERREIRA DA 1(62)8137-8116 CRUZ 18. JOS OLMPIO DE JMS1: 316010027451241 19/07/2011 QUEIROGA NETO 19/07/2011 19. JOSOLMPIO DE (61) 9825-3029 QUEIROGA NETO 19/07/2011 20. JOS OLIMP1O DE (6:1) 91.33-6733 QUEJ ROGA NETO 19/07/2011 21. JOS OLMPIO DE 1(61)9672-4262 QIJEIROGA NETO 22. LENINE ARAJO DE (IMSI: 316010027447655 19/07/2011 (162*33704*11 SOUZA 19/07/2011 23. LENINE ARAUJO DE (61) 9663-9223 SOUZA / CRISTIANO. 1 24. RITA DE CSS1A IMSI: 724009030471121 19/07/2011 MOREIRA DA SILVA 19/07/2011 25. RITA DE CSSIA (61) 9350-9426 MOREIRA DA SILVA
ISEGREDO DE JUSTIA
1 F
at
26.RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA 27.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 28..ROSALVO SIMPRINI CRUZ 29.SNIA REGINA DE MELO 30- SNIA REGINA DE MELO 31. UZIEL NUNES DOS REIS 32.UZIEL NUNES DOS REIS
(61) 8147-3924
19/07/2011
Tira Move! NEXTEL Tini Movei NEXTEL Vivo Vivo Vivo
IMSI: 724009020045839 19/07/2011 ID: 55*97*5583 (61) 8118-5426 19107/2011
IMSI: 724009000615016 19/07/201:1 (61) 9663-7031 (62) 9911-1227 (62) 9622-8562 19/07/20:11 19107/2011 19/07/2011
1DOS FATOS E INVESTICANDOS Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme j amplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar em epgrafe, existem inmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na regio de VALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de local, em razo do receio de uma Operao Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINI-IA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTON1O), continuam atuando cm parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas de jogos, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que 4
SEGREDO DE JUSTILA

atuam na regio. Identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal e servidores e policiais federais de Braslia e Gois. Cumpre mais urna vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo em anexo s presentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridos nestas representaes, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informo que um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, ser apresentado ao juzo, como de praxe em operaes policiais de inteligncia desse grande porte, quando da representao final por prises e buscas. Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM.
fla) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo

CARLINHOS CACHOEIRA)
Este investigando, como j amplamente identificado nos autos da investigao, o lder de toda a ORGCRIM. Recebe percentual de todo lucro com os jogos e decide quem pode ter bingo funcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois, dentre outros. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade deliliva desse investigando.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARUNHOS X FERNANDO BYRON@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
ISEGREDO DE JUSTIAj
/' FE0
(!
i4)

10/07/201110:36:37 10/07/201110:38:05 00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR
316010027445095
316010027449244
ORIGEM DA LIGAO TIPO R 316010027449244
RESUMO CARLINHOS diz que quer urna cpia de um papel de NERF'OLIS que I3YRON deixou com CARLINHOS. DILOGO CARLINHOS: doutor, sumiu, uai. FERNANDO IIYRON: ( ... ) essa semana t sem escrivo rapaz. ai fazendo tudo at mais tarde (...) s depois que ele voltar que eu posso olhar alguma coisa, viu ? Mas com relao a tu, qualquer coisa voc pode me ligar 1 arn bm. CARLINHOS: No, tranquilo, eu queria era a cpia daquele papel que voc deixou comigo que eu acabei rasgando ele, e eu precisava mostrar pra uma pessoa, voc podia arrumar pra mim. FERNANDO BYRON: (...) quer agora? CARLINI-IOS: 01? FERNANDO BYRON: Pra que dia voc quer! CARLINI-IOS: Aquele papel que voc deixou comigo, voc lembra? De NEROPOLIS. FERNANDO BYRON: Lembro, voc quer agora 7 Pra que horas voc quer ENCERRADA
J)b) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS
DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS Delegado de Polcia Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Polcia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar a ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quando das investigaes realizadas sob sigilo. GLEYB o contato intermedirio de DEUSELINO e estes provavelmente devem utilizar meios mais seguros de comunicao, tal como skype. Neste perodo de monitoramento, segundo informaes da SR/GO, DEUSELINO estaria cm gozo de licena mdica e est fora de GOIANIA h dias sem muito contato telefnico.
ISEGREDO DE JUSTIJ

A interceptao de seu e-mail demonstra que o mesmo seria realmente scio-administrador da Empresa de Segurana IDEAL e que h negcios com membros da ORGCRIM (CLEYB, etc). Vejamos os e-maus trocados.
Assunto Resumo da Folha de Pagamentos dos Funcionrios Ideal Segurana idea1seguranealtdagmai1.corn De construi o racvn(Dhotm a ii .com Para Ieybcruz(Zirnsfl.com Data 12/07/2011-17:02
IEGREDO DE JUSTIA

fla MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
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arquivei 4 responder -4k responder a todos -. * encaminhar. -- -.-- -________ ..-__-- .-..--.-.- rIs Ideal Segurana .c idealsegurencaltda@grnail.cDrfl> ti 12107/2011 t702 aunlo Resumo de Folha de Pagamentos dos Funcionrios Ideal Segurana - ReFerenda Junho de 2011 outras aes para construtoracvn@hotmaii.cmt, gtsybcrLntmen.com, deuselinovaladaresboi.cOm .brC Bom dia! Segue as informa0es do Resumo da Folha de Pagamento. Att. Marcelo Vieira Gerente operacional ideal Segurana Uda 62-3097-7701 62-9818-5470 e-mal: ldealseguracaltda@gmail.com
l anexo: Resumo da Folha de Pagarrserstos Julho 2011.xlsis 4L3KB
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Evento 2 Assunto Nova Proposta parta Deita Brasi jdeasegurancaItda)grnaiLcom De Para Ieybcruz@)msn.Com co nstru toracvnii otmail .com deusel 1 oovalada res(hoI .com. b r 113/07/2011 - 09:41 8
Data
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4 responde 4$ responder a todos . 4 encaminhar arquivar - ris Ideal Segurana c -,deaIsegurancaItdagnasl.rom> ti 13/07/2011 041 tstunt- Nova Proposta parta Deita Brasilia para gleybcruz@nuncomc?. const i utorarvnahotmailcom, deutelinovaladaresbol.com .brtD outras atAca cc admIuizaidsaIcompIeta.com.br Y Bom dial Gleyb, segue o valor da Nova Proposta para Deita Brasflia, houve um reajuste salino e Alimentak da categoria do Porteiro no Distrito Federal, conforme a ultima Conven2o coletiva. Ali. Marcelo Vieira Gerente Operacional Ideal Segurana Ltda 62-3097-1701 62-9918-5470 e-mal; ldealseguracoltda@gmail.com
anexo: Propoat:Economica Agente de Porteria para Deita Braailia4sx t172K8
4 salvar -
Evento 3 Assunto ENC: Controle de Notas de Prestao de rnaiI .com .idea1seuranca1 tda De g1c0cruz(6)msn.com Para 9
EGREDO DE JUSTJ p. E E -'2 As.

Data
- 10:08
anc,,,har 0- arquivar 4 re.ponder , responder a todo.' * '--_- ----- -- no Ideat Segurana c .drekegurancattdfltgmril.com> a 13/07/2011 100S a,sorsto ENC Contada da Notaa dc Prestaio de Servio outras aes uir gIeybcru7rntn.con"). toritrutorecvnhotmaiI.com!. deuseHnovaladare.boitom.br Bom dia! Segue o contrc!e de Recebimentos de Notas e Notas em atraso.
Evento 4 Assunto De Avenida So Francisco e Avenida Brasil 10
SEGREDO DE JUSTIA
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Eis.
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Para
construtoracvnhotmaiI.com &evbcru z(a)msn .com deuselinoval a dares()hol.com . br adm 1 u iza(i)idealcom p1 eta.com . br 113/07/2011-10:25
Data
. responder 0. responder a lodos-- 4 encaminhar arquivar - . de Ideal Segurana a- ,deaIegurancaltdafgrnail.rom 5) --------------- 1310712011 102$ e;ttinlo Proposta Econmica para Avenida So Etndsco e Avenida Braail pera gIeybcrurQmmcom). conttrutoracvn hatmaiI.comC, deus&inovaladaresbolcornbrt otatrsaoes c.c admluizaouidealcompleta.coanbr, mari!enedalta construcaocombrTii
Bom dia! Segue as informa5es da Proposta para Avenida Brasil e Avenida
sk Francisco.
Att. Marcelo Vieira Gerente Operacional Ideal Segurana ttda 62-3097-7701 62-9918-5470 e-mal: ldealseguracaltdagagmail.com
I2anexos IISKti
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11
SEGREDO DE JUSTI]
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Fis.
Em razo disso, necessrio se faz a manuteno de seu monitoramcnto telemtico e telefnico visando identificarmos mais provas de seu envolvimento com a ORGCRIM.
I)c) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO I-IEREDA BYRON FILHO (Delegado de Polcia Federal SR/GO)
Este investigando, Delegado de Polcia Federal continua se encontrando com CARLINHOS CACHOEIRA para tratar de assuntos da ORGCRIM, dentro outros, buscando informaes de Operaes Policiais. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
NOME DO ALVO TELEFONE 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0712011 10:36:37 10/07/2011 10:38:05 00:01:28 ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR ALVO R 316010027449244 316010027445095 316010027449244 RESUMO CARLINHOS diz que quer uma cpia de um papel de NERPOUS que BYRON deixou com CARLIN 1-lOS. DILOGO CARLINHOS: doutor, sumiu, uai. FERNANDO BYRON: ( ... ) essa semana 16 sem escrivo rapaz, ai fazendo tudo at mais tarde (...) s depois que ele voltar que eu posso olhar alguma coisa, viu ? Mas com relao a tu, qualquer coisa voc pode me ligar tambm. CARLINI-IOS: No, tranquilo, eu queria era a cpia daquele papel que voc deixou comigo que eu acabei rasgando ele, e eu precisava mostrar pra um apessoa, voc podia arrumar pra mim. 12
SEGREDO DE JUSTIA FI
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RP

FERNANDO BYRON: (..) quer agora? CARLINHOS: O!? FERNANDO BYRON: Pra que dia voc quer? CARLINHOS: Aquele papei que voc deixou comigo, voc lembra? De NEROPOLIS. FERNANDO BYRON: Lembro, voc quer agora ? Pra que horas voc quer (-.-) ENCERRADA
I)d) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA
Conforme consta dos inmeros dilogos colacionados tio auto circunstanciado o 16/2011-Operao Monte Cano, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandos DADA e JAIRO). dentre outras. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
TELEFONE 3160.10027446986
NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTER LOCUTORES/COMENTRIO CLAUDIO x GE0vANI@(P'rx) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/07/201! 16:54:23 01/07/2011 16:56:48 00:02:25 ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR ALVO R 316010027446986 316010027459804 316010027446986 RESUMO CLAUDIO pergunta qual o saldo que tem ainda? GEOVANI responde 490 e pouco. CLAUDIO pede para ele fazer o mais rpido possvel. GEOVANI diz que no pode, que tem que ser 100 por dia. DILOGO 13
SEGREDO DE JUSTIA
ulo.
C.
CLUDIO: quanto que [alta ainda pra voc acer... quanto voc tem de saldo a pra acenar com a gente? GEOVANi: parece que QUATROCENTOS E NOVENTA. CLUDIO: voc tem QUATROCENTOS E NOVENTA pra passar pra ns? GEOVANI: . Hoje entrou o ieslante n, cia, duma, complementou uma nota hoje entrou s UM SETE MEIA n aDENISE te falou, ela disse que falou pra voc n? CLUDIO: ta, ento QUATROCENTOS E NOVENTA mais essa de UM SETE MEIA que vai d mais ou menos CENTO E SESSENTA mi] n? GEOVANI: no, j Ia computado com UM SETE MEIA. Por que tinha vindo TRS SETE DOIS, e a veio UNI SE1'E MEIA, d CINCO MEIA OITO parece, a ela cai pra QUATROCENTOS E NOVENTA e pouco. CLUDIO: no, ela soma QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE E DUZENTOS, a ela cai pra QUINHENTOS e, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO mais ou menos. GEOVANI: isso. E esse o saldo n? CLUDIO: ta. Ver se voc consegue fazer ela o mais rpido possvel pra mim cara ser que d conta de fazer ela em dois dias? GEOVANi: num tem jeito n cara, por que num tem jeito deu sacar mais de CEM por dia n? CLUDIO: ta bom, valeu entjo, um abrao ento. GEOVANI: ele falou a pra voc n, QUATROCENTOS E NOVENTA e pouco n? CLUDIO: ele ta falando aqui QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO DUZENTOS E OITENTA. GEOVANI: ah, aproveitar que voc me ligou, o DADA me ligou pedindo SEISCENTOS Reais que tinha falado com voc pra pagar uma pessoa l, ta certo. SEISCENTOS Reais? CLUDIO: pode, pode d os SEISCENTOS reais pra ele. GEOVAN.l: ta beleza ento, obrigado amigo.
(ENCERRADA)
1)e) INVESTIGANDO: GLEYB FERREIRA DA CRUZ GLEYB o intermedirio de contatos de CACHOEIRA entre policiais federais, civis e/ou militares, seu assessor direto para assuntos pessoais e profissionais. GLEYB , por exemplo, o intermedirio nos contatos do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO com CACHOEIRA. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
NOME DO ALVO TELEFONE 316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO 14
DE JUSTIA EGREDO Ia.,. ( e

Eis. LW
GLEYI3 X CARLINI-IOS@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06107/2011 12:10:10 06107/2011 12:11:06 00:00:56 ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR ALVO R 316010027445095 316010027445095 316010027445309 RESUMO CARLINHOS diz a GLEYB que vo entrar de scio com a DELTA. Colocar tudo em nome da DELTA porque tem peso. DILOGO GlEYB: 01 CARLINHOS: No, rapaz a DELTA vai entrar, pe ns e a DELTA de scio. ta 7 E ento o C LU DIO j t ai. o HERALDO j t ai, pra pilotar isso ai. ento voc leva o HERALDO na reunio, j fecha com a empresa mexicana, senta ai, com eles. GLEYI3:1' bom ento, a eu converso como CLUDIO antes de a gente conversar com o VALD].R, certo CARLINHOS: DELTA t, DELTA, pr o nome da DELTA que tem peso. GLEYI3: E pode abrir as outras coisas tambm pro CLUDIO 7 Do nibus aqueles trem tudinho? CARL1NHOS: Tudo eles, ai, tudo ns tamo de scio, t 7 J fecha ai. ENCERRADA
1)1) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO
Corno j amplamente demonstrado em toda a investigao at o momento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio de CARLINHOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaso. O pagamento de propina a policiais continua, mesmo aps a mudana de governo e chefes de polcias locais. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados tias dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 15, anexo. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade dclitiva desse investigando.
TELEFONE 316010027451241
NOME DO ALVO Jose Olimpio de Oueiroga Neto- MONTE CARLO 15
SEGREDO DE JUSTIA!
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SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP 70349-970
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/07/2011 09:46:43 04107/2011 09:49:30 00:02:47 INTERLOCUTOR ALVO 55-97-5583 31601002745.1241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 3:16010027451241 R
RESUMO Falam sobre valores de dvidas com CLAUDIO KRATKA. OLIMI'[O avisa que o BINGO de CARTELA fechou no sbado.
J)g) INVESTIGANDO: LENINE ARAIJJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" Durante esse ltimo perodo de monitoramento, LENINE continua com suas atividades dentro da Organizao Criminosa, pois o brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA, no comando da OROCRIM. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 15, anexo. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GRANDAO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/071201109:36:07 04/071201109:38:21 00:02:14 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO pagar o bigodinho dia 5. Falta 7200. DILOGO 16
SEGREDO DE JUSTIA t * *
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
6Q. r::r 7
(...)
LENJNE:..) no lana pagamento cia recarga no, a recarga nossa ta sendo paga agora diria. GRANDO: Ah, vai ser paga tudinho. ento? LENINE: J ta sendo paga. desde a semana passada l sendo paga iodo dia, ai voc no precisa mexer com nada, s lana s, o tanto tIve de recarga, pagamento no. GRANDAO: Ah, ento cii posso deixar quieto o pagamento da recarga, toda segunda que no tem mais no, n ? pra deixar que vocs lanam tudo. LIENJNE:Criar uma conta minha pra pagamento de recarga aqui em VALI'ARAIZO (...) mas VOU gerar ela s rio final do ms. l..ENINE:(...) ai o seguinte: vou ter que pagar o sistema hoje, (INAUDVEL) junta o que der pra juntar ai e traz pra mim tarde. GRANDAO: (...) tem o BIGODJN.HO e tem o cara. n ? Tem os dois, n? LENINE:E, o BIGODINHO , que dia que ? GRANDO: Dia S. Ai 7200 falta. LENINE:No, eu levo daqui tambm. ENCERRADA TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X REGINA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/07/2011 12:38:07 13107/201112:40:36 00:02:29 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009000615016
RESUMO Desenrolar da situao da priso da Courier prata/ Confirmar a idade 1-JYLO para PLANALTINA! Mandar o dinheiro do LEANDRO. DILOGO LOGO
REGINA: Oi. LENINE: E ai? [udo bem? REGINA: Tudo. LENINE: (inaudvel) o seguinte. As duas pessoas que caram l ontem, abriram ojogo. Primeiro eles falaram que era o OLIMPLO. Falaram no nome do ANDR e do MRCIO, a depois eles falaram que era o MARCELO DE SA..: que trabalham para o MARCELO DE S... eles roubam para o MARCELO DE SA, a o MARCELO DE S pega cada equipamento e vende por 300 reais. Que tem um tal de MARCO, que o intermedirio deles.., eles abriram o jogo tudo j . A eles esto com medo de ter retaliao em cima dele do MARCELO DE S, do XUXA... falaram que se acontecesse alguma coisa eles matava eles, ne? Mas eles abriram o jogo de tudo, viu? 17
SEGREDO DE JUSTIA!
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REGINA: Pois , o GOMES ia l hoje. Ontem ele no podia ir, a hoje que ele ia l-To esperando... LENINE: E bom o GOMES ir l conversar cora o Delegado, ta? REGINA: Ele falou que "t em BRASILIA, que uma sogra minha morreu, a hora que eu chegar eu falo com ele, que ele falou que a hora que chegasse ele me procurava". LENINE: Outra coisa, fiquei sabendo de uma informao... Voc falou para mim que o 1-IYLO ia para PLANALTINA. E certa essa informao? REGINA: At ontem a tarde era certssima. LENiNI3: Certssima, ne? O PROFESSOR j ta l em GUAS LINDAS. REGINA: E, ele ia hoje l... receber dele. LENINE: No... ta bom ento. Ta jia. Depois voc confirma essa informao se vai mesmo para PLANALTINA... para eu poder ficar sabendo. REGINA: Quem me falou foi o PROFESSOR, que o... o PROFESSOR que lava... que ta aqui, ne? Que me falou ontem que ele ia para Ia. A o outro, se chegou era AGUAS LINDAS no me ligou, porque ele falou que ia chegar l hoje, e na hora que chegasse me ligava... No ligou ainda. A qualquer coisa eu te ligo. Olha, no esquece de mandar o negcio do LEANDRO no, porque se no o menino do NOVO GAMA chega e eu tirei do dele. LENINE: Ah ta, ta , e. la bom. Pode deixar que eu... at sexta-feira chega a.
(ENCERRADA)
J)h) INVESTIGANDO: RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA
Essa mulher a responsvel pela montagem das maquinas caa-nqueis exploradas por OL.IMPIO e seus irmos. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado anexo. A investiganda
15.
CASSIA continua com sua atividade de montadora das mquinas
caa-nqueis da ORGCRIM. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade deliuiva desse investigando.
TELEFONE 6181473924
NOME DO ALVO Rita dc Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO
INTER LOCUTOR ES/COM ENTARIO CSSIA X SILViO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06107/201111:57:49 06107/201112:06:06 00:08:17 18
ISEGREDO DE JUSTj a n
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF- CEP. 70349-970
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52fl)
ALVO 6181473924
INTERLOCUTOR 6281570298
ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Pergunta seSILVIO conseguiu os monitores. Falam da incompatibilidade dos monitores com as mscaras (gahiiictcs). SILVIO fala que arrumou 30 CABOS dos BILHETEIROS, que j colocou junto com os cabos (le som, as 30 placas e 50 bornes que estavam fatiando.
1)1) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRIN1 CRUZ
Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta do auto circunstanciado 16, anexo. ROSALVO, um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. O investigando ROSALVO continua atuando em prol do funcionamento dos cassinos, conforme observamos na ligao abaixo. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/071201114:37:38 05/07/201114:38:23 00:00:45 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009010855988
RESUMO Acertos financeiros. PGX 19.000 em dinheiro e 11.000em cheque avista.
TELEFONE
NOME DO ALVO
1.9
SEGREDO DE JUSTIAJ

55975583
ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTER LOCUTOR ES/COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI @ DATA/I-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/071201108:41:41 13/07/2011 08:44:44 00:03:03 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA UGAO TIPO R 316010027446986
RESUMO PGX Acertos financeiros. O que paga em GUAS LINDAS de 8.000 caiu para 5.000 somente neste ms.
Di) INVESTIGANDO: SONIA REGINA DE MELO

REGINA, pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em Luzinia/GO, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA alm de receber propina da ORGCRIM, atuaria corno urna espcie de intermediria entre a Organizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X REGINA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/07/201112:38:07 13/07/201112:40:36 00:02:29 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 7240090006150:16
RESUMO Desenrolar da situao da priso da Counier prata/ Confirmar a ida de FIYLO para PLANALTINA/ Mandar o dinheiro do LEANDRO.
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SEGREDO DE JUSTIA]
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SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349.970
DILOGO
REGINA: Oi, LENINE: E ai? Tudo bem? REGINA: Tudo. LENINE: (inaudvel) o seguinte. As duas pessoas que caram l ontem, abriram o jogo. Primeiro eles falaram que era o OLIMPIO. Falaram no nome do ANDR e do MRCIO, a depois eles falaram que era o MARCELO DE S..; que trabalham para o MARCELO DE S... eles roubam para o MARCELO DE SA, a o MARCELO DE S pega cada equipamento e vende por 300 reais. Que tem um tal de MARCO, que o intermedirio deles... eles abriram o jogo tudo l. A eles esto com medo de ter retaliao em cima dele do MARCELO DE S. do XUXA... falaram que se acontecesse alguma coisa eles inalava eles, ne? Mas eles abriram o jogo de tudo, viu? REGINA: Pois . o GOMES ia l hoje. Ontem ele no podia ir, a hoje que ele ia l. To esperando... LENINE: E bom o GOMES ir l conversar com o Delegado, ta? REGINA: Ele falou que "t em BRASILIA, que urna sogra minha morreu, a hora que eu chegar eu falo com ele, que ele falou que a hora que chegasse ele me procurava". LENINE: Outra coisa, fiquei sabendo de urna informao... Voc falou para mim que o HYLO ia para PLANALTINA. E certa essa informao? REGINA: At ontem a tarde era certssima. LENINE: Cerlssima, ne? O PROFESSOR j ta l em AGUAS LINDAS. REGINA: E, ele ia hoje l... receber dele. LENINE: No... ta bom ento. Ta jia. Depois voc confirma essa informao se vai mesmo para PLANALTINA... para eu poder ficar sabendo. REGINA: Quem me falou foi o PROFESSOR, que o... o PROFESSOR que lava... que ta aqui, ne? Que me falou ontem que ele ia para Ia. A o outro, se chegou em AGUAS LINDAS no me ligou, porque ele falou que ia chegar l hoje. e na hora que chegasse rue ligava... No ligou ainda. A qualquer coisa eu te ligo. Olha, no esquece de mandar o negcio do LEANDRO no, porque se no o menino do NOVO GAMA chega e eu tirei do dele. LENINE: Ah la 2 la. ta. Ta bom. Pode deixar que eu... at sexta-feira chega a.
(ENCERRADA)
1)k) INVESTIGANDO: UZIEL MINES DOS REIS UZ1EL NUNES DOS REIS surgiu, algumas vezes, como interlocutor dos integrantes da Organizao Criminosa, os lderes LENINE e OLIMPIO, havendo meno de UZIEL receber regularmente "propina" da Organizao. Pesquisas indicam que UZIEL NUNES DOS REIS Major da Polcia Militar do Estado de Gois.
21
SEGREDO DE JUSTIA
fl
1.j.
Vejamos exemplo de ligao telefnica que comprovam a continuidade delitiva desse investigando.
TELEFONE 6299111227
NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTER LOC UTOR ES/COM E NTR lO UZ1EL X TEL CCL ANDERSON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/07/201110:58:04 08/07/2011 11 :00:48 00:02:44 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
Pergunta se ANDERSON mandou trocar a viatura da daigonal. UZIEL pergunta onde a FORA TAREFA vai atuar esse fds. ANDERSON fala que vai ser no NOVO GAMA. E o pessoa da FORA NACIONAL vai atuar no NOVO GAMA.
TELEFONE 5299111227
NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTER LOCUTORES/COM ENT RIO UZIEL X LENINE@ REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12107/201108:53:56 12/07/2011 08:55:24 00:01:28 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO UZIEL fala que foi para MOZARLANDIA pescar. LENINE pede para UZIEL procur-lo quando chegar de
viagem.
Assim, os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que 22
EGREDO DE JUSTI
fl.
1:? As. P\

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-EM' - CEP. 70349-970
recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando seqestro, apreenso e perdimento dos bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo (ativa e passiva) e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao fiscal/tributria, formao de quadrilha, violao de sigilo funcional. No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos, o que gera certa periculosidade ao trabalho quando da realizao de diligncias iii loca e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao telefnica e telemtica, ou seja, h fortes indcios de quem so os autores da infrao penal; a prova no tem como restar robustecida se no for pelo monitoramento telefnico e; como dito, h reiterada prtica de vrios crimes punidos com pena de recluso (corrupo ativa e passiva, ele), alm da contraveno de explorao de jogo de azar. Transcrevemos o artigo 2 da Lei 9.296196:
Ar! 2 0 "o ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando acorrer qualquer das seguintes hipteses: no houver indicias razoveis da autoria ou participao eu, infrao penal: II - a piava puder ser feita por outras 'nelas disponveis; 111 - afeto investigado constituir infrao penal punida, no nziflIO. CO!)' pena de deteno.
23
EGREDO DE JUSTI
o MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
ii - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO
CRIMINOSA (para efeito do inciso
VII,
do art. 1, da Lei 9.613/98)
Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido peia Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.015/2004 (vide: chttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/dSO 1 5.htm>). Em sua aliena "a", do art. 2 0 a Conveno diz que: a) "Grupo criminoso organizado' - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadainente com o proposito de cometer urna ou ,nat infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter. direta ou indiretamente, um beneficio econmico ou outro beneficio material; Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas e informantes de aes policiais, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses, at anos que agem concertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa), lavagem de dinheiro, violao de sigilo funcional e; d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvo melhor juzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRIM.
Iii -
DO PEDIDO DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS

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GREDO DE JUSTIA
CFs.

Consigno a este digno Juzo, nos termos do Ari. 2, da Lei n 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio,
REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazo

de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, imagens, das informaes dos seguintes servios: MMS, WAP, WEB, FOTOS) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, extratos telefnicos, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); c) o acesso a bancos de dados, mediante senha assim como todas as informaes supracitadas sejam transmitidas, direta e reservadamente ao Delegado de Polcia Federal MATI-IEUS MELA RODRIGUES ou aos Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO
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FS GREDO DE JUSTIA
74' ri-

WALRAVEN ARAJO ou outro autorizado pela Autoridade Policial, por escrito ou atravs do e-mail: montecarIodpf.gov.br . d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI, IMSI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal; f) Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DO BRASIL, NEXTEL, GVT e NET que forneam as informaes sobre a disponibilidade de servios de internei fixa ou mvel dos investigados a partir de solicitao dos policiais supracitados; tendo como parmetro de pesquisa CPF, telefone fixo, telefone mvel, IP ou logradouro de instalao. A medida, objetiva, se necessrio, posterior solicitao de interceptao telemtica.
III.a. PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:
IMSI: 1. CARLOS AUGUSTO DE 316010027445095 ALMEIDA RAMOS 2. CARLOS AUGUSTO DE (62)9339-1661 ALMEIDA RAMOS 3. DEUSELINO VALADARES (62) 8416-6278 DOS SANTOS 4. DEUSELINO VALADARES (62)9178-7195 DOS SANTOS S. DEUSELINO VALADARES (62) 9688-9239 1)05 SANTOS 6. DEUSELINOVALAI)ARES IMSI: 724009002805494 DOS SANTOS 7. DEUSELINO VALADARES (62) 8117-5237 DOS SANTOS
NEXTEL Claro
Dl Mvel
Claro
Vivo
NEXTEL
Tini Mvel 26
EGREDO DE JUSTIA
,<:Ci FEk
Hs.

8. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 9. FERNANDO ANTONIO HEREI)A RYRON FILHO lo. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILI-I() - II. CEOVANI PEREIRA DA SILVA 12. CEOVANI PEREIRA DA SILVA
(62) 8220-4084 (62) 9649-9889 IMSI 316010027449244 (62) 8103-8271
TiIn Mvel Vivo NEXTEL Tini Mvel
(62) 8234-9999 Tim Mvel
13. GEOVANI PEREIRA DA IMSI: 31601002744698 NEXTEL SILVA 6 IMSI:72400900276 14. CLEYB FERREIRA DA (62)7812- NEXTEL 1485 CRUZ 3409 31601002744530 NEXTEL 15. CLEYB FERREIRA DA CRUZ 9 16. CLEYB FERREIRA DA Vivo (62) 9208-5336 CRUZ 17. CLEYB FERREIRA DA Tim Movei (62) 8137-8116 CRUZ IMSI: 18. JOS OLMPIO DE NEXTEL 316010027451241 QUEIROGA NETO 19. JOS OLMPIO DE Vivo (t'I) 9825-3029 QUEIROGA NETO 20. JOS OLMPIO DE CLARO (61) 9133-6733 QUEIROGA NETO 21. JOS OLMPIO DE Vivo (61) 9672-4262 QUEIROGA NETO IMS!: 22. LENINE ARAJO DE 31(010027447(55 NEXTEL SOUZA 162*33704*11 23. LENINE ARAJO DE Vivo (51) 9663-9223 SOUZA / CRISTIANO. 24. RITA DE CSSIA MOREIRA IMSI: NEXTEL 724009030471121 DA SILVA 25. RITA DE CSSIA MOREIRA (61) 9350-9426 Claro DA SILVA 26. RITA DE CSSIA MOREIRA (61) 8147-3924 Ti Movei DA SILVA 27
ISEGREDO DE JUSTIA
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VARA-

27.ROSALVO S1MPR1NI CRUZ IMS!: 724009020045839 NEXTEL ID: 55*97*5583 Tim Movei 28.ROSALVO SIMPRINI CRUZ (61) 8118-5426 29.SNIA REGINA DE MELO IMSI: NFXTFI 724009000615016 Vivo 30.SNIA REGINA DE MELO (61) 9663-7031 Vivo (62) 9911-1227 31.UZIEL NUNES DOS REIS 32.UZIEL NUNES DOS REIS (62) 9622-8562 Vivo
III.b. INCLUSO DE MONITORAMENTO DE VOZ Excelncia, Doutos Procuradores da Repblica, em razo de estarmos caminhando, salvo melhor juzo, para a preparao da representao final e, em razo de somente agora o Departamento de Polcia Federal conseguiu mais verba para trazer outros policiais em misso, em auxlio a este subscritor, conseguiremos neste momento da investigao retornar o moniroramento de outros envolvidos, bem como incluso de novos investigandos para formarmos todo o conjunto probatrio e demonstrar como a ORGCRIM est entranhada em diversos rgos do Estado de Gois (PM, POLICIAL CIVIL, SECRETARIA DE SEGURANA, ele). Assim, alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones que identificamos que esto sendo usados pelas pessoas investigandas citadas acima, bem como outros supostos membros da ORGCRIM, conforme abaixo veremos. Conforme descrito no auto circunstanciado 16, que segue em separado, o acompanhamento e analise das aes da Organizao Criminosa, fez emergir a necessidade de retorno de monitoramcnto dos investigados, para consolidao probatria de suas atividades ilcitas: ANSELMO BARBOSA CAMARA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, LUISMAR BORGES FERREIRA, 28
REDO DE JUSTIA
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MARCELO ZEGAIB MAUAD, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, VALMIR JOSE DA ROCHA. De acordo com o monitoramento, necessitamos a incluso, na presente investigao, dos seguintes investigados:
a) ANDRE LUIS FREITAS PINHEIRO - at o presente momento. ANDRE atua como scio de LENINE e WILLIAN na atividade de explorao de maquinas caca-niqueis em diversas cidades da regio do entorno Brasilia, principalmente em bares e casas noturnas, ANDRE tambm tem relacionamento com a investigada REGINA. Por meio dela, o investigado realiza o pagamento de propina a diversos policiais da regio. Segue trecho de dialogos:
ANDRE: Ta. e aquele outro assunto que c falou que aquele amigo da Ocidental ia resolver. Ser que ele mexeu hoje j? LENINE: O SANTOS? ANDRE: No, Amigo da Ocidental, aquele carequinha. LENJNE: Qual ANDRE? ANDRE: TONNI! LENINE: A no. Vou ligar pro CRISTIANO aqui agora. (DESPEDEM-SE) LENINE: J ia resolvendo la. viu! Vai, vai. Acho que vai deixar lu pio EUVIO. AN DRE: Vai deixar tudo la? LENINE: La! Da outra vez iamhni deixou tudo Ia. ANDRE: Ele vai tirar so o recheio? LENINE: No! No! No! No! (ENCERRADA) LENINE: Tudo. ANDRE: Ta bom. Ta, de nada (ENCERRADA) ANDRE: Oi! LENINE: Tem que mandar fechar o Ing e o Valparaso agora L. ANDRE: Ing tambm.
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SEGREDO DE JUSTIAI

Fis.
LENINE: log e Valparaso. E outra coisa, mas j arrumou a soluo, ta! Mas soque essa da -Ora no tem jeito no. ANDRE: Ta bom. (ENCERRADA)
b) AREDES CORREIA PINTO - Ex-Delegado-Geral da PCGO, at o presente momento atravs do monitoramento do investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA", constatamos que AREDES atua como forte aliado de CARLINHOS CACHOEIRA, como uma espcie de consultor nas questes referentes a nomeaes, exoneraes e remoes de pessoal na instituio Polcia Civil do Estado de Gois. E isto tem conseqncia direta nos interesses da ORGCRIM no que tangc corrupo de Policiais para a manuteno das estruturas de explorao ilegal de jogos de azar, especialmente atravs de mquinas caa-nqueis. Tambm h indcios da atuao de AREDES informando a CARLINHOS sobre as aes e estratgias da Polcia Civil do Estado de Gois que visem coibir a prtica da explorao de jogos de azar no estado. Segue trechos de dilogos:
DATAII-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL 16/05/201108:53:00 16105/2011 08:54:17 00:01:17 CARLINHOS: l bom amigo? Voc podia ver pra ns l se tem jeito de 'cercar? AREDES: Cercar? Aonde? CARLINI-IOS: Como LVARO u.Fazer os outros assim ire. Tem que ser diretamente com o ALVARO.Voc no se d bem com ele ou no? AREDES: Sim, tranquilo, eu vou conversar com ele e te falo t? CARLINHOS: Chama ele, explica a conversa que eu tive com o MAIOR, entendeu? Eu preciso cercar embaixo. V com ele se ele d conta? AREDES: Ok. ento l bom, eu falo com ele. Vou ver se falo hoje ainda, ele l em GOtANIA. CARLINHOS: Chama ele agora de manh, porque eu no sei se eu retiro ou no, entendeu? AREDES: Segunda de manh um inferno l naquela (inaudvel) dele l. Vamos ver se consegue t.? Eu te falo, vamos ver se consigo de manh ai. CARLINI-lOS: Fecha s com ele, sem ningum ficar sabendo, v l pra ns. Dai voc explica a conversa Que eu tive l? Um abrao DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 30105/2011 20:29:53 301051201120:33:30 00:03:37
CARIJNI-IOS: doutor, tem uma portaria ai designando o ALEXANDRE ele da 0T3 ? AREDES: . Ele o... no ALEXANDRE no. ALEXANDRE no, designando... ALEXANDRE l do 12, o maior p no saco do BRASIL. CARLINHOS: quem esse cara ALEXANDRE de qu? AREDES: fugiu o sobrenome dele ali. E... l do 12 0 o cara mais chato que existe, ia 30
GREDO DE JUSTI a stt0:

e
LA & RA
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL 5 UPERINTENDNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CE?. 70349-970
designando ele pra qu? CARLINI-IOS: ALEXANDRE PINTO LOURENO. AREDES: esse ai mesmo, esse a ... um xaro... uni rio de xarope pouco perto dele. CARLINI-IOS: ele que vai cuidar desse trem de jogos agora, a mandou fazer os jornais, a pra... pra... pra dizer que... pra d reforo tal (ininteligvel). AREDES: esse cara o cara mais chato que eu conheo, maior (ininteligvel) esse cara num tem nem... rapaz. o maio chato, que ningum nem conversa com esse cara, ele um chato,
ele lava l no 12 0 DP l. por que ningum suporia ele, lava escondido l. Pode, pode preparar
a, chato sem tamanho, problema. CARLINHOS: ento l num tem chance nenhuma de sobrevivncia. AREDES: no, esse a, zero, zero, o maior.., cara complicado, ele ... olha intratvel, ele num d nem pra conversar com esse cara. CARI.,INHOS: ah a difcil. Ento ta vamos ver o qu que a gente faz. AREDES: foi bem achado viu, acharam o cara. O cara, tem que ver quem vai trabalhar com ele por que ningum suporta esse cara, as vezes ele acaba ficando sozinho no processo, amanh eu do... essa portaria circulou hoje, por que amanh eu do uma olhada e vejo, quem se tem mais gente acompanhando pra ver como que fica. CARLINHOS: mais fcil ver com quem ele vai trabalhar n? ento quer dizer que eles tiraram o GT3 concorda? AREDES: no, ele no do GT3. esse ai no do GT3, num tem nada a ver como GT3 no, o GT3 vai ser usado s pra finalizar, esse a deve ser o cara encarregado de fazer a investigao ta.ele num.., esse cara eu acho at que ele veado, eu tenho uma impresso que ele meio... assim de muita genle no, num tem nada com meio hoiola sabe? Ele num chegado cru GT3 no fora disso. CARLINHOS: no, eu sei, ele vai fazer s a investigao ou vai aparecer? Prender? Por que... designou ele pra fazer o todo o servio. o qu que isso. AREDES: no ai quem vai fazer a apreenso vai ser o GT3, ele s vai fazer a parte de TCOs e de investigao, deve ser isso. Mas a manh eu olho direitinho e te falo. Ele num tem a menor condio de fazer outra coisa o negcio dele esse, ele deve colocar o pessoal do GT3 tambm, ta pra d apoio. (...) IA INICIAL DATA/HORA FINAL 16:36:33 31/05/2011 16:39:09 00:0: CARLINHOS: mapeou a? AREDES: o pessoal da inteligncia la vindo pra c agora, vamos ver se agente decifra tudo. Mas parece que um trabalho mais ou menos j delineado ia, pra fazer mesmo. E vai usar o GT3 essa a informao, at agora essa. E foi indicao do ALVARO, que quem conhece esse cara o ALVARO, ele j trabalhou com o LVARO CAO l em APARECIDA e ele carne de pescoo bicho. O cara ... 6 esse cara nem os DELEGADOS num gostam dele de to xarope que ele . Os colegas num tem boa convivncia com ele. E a indicao foi o LVARO que indicou, ele lava num DP aqui, foi tirado pra fazer s isso. Ento parece que ta caminhando, pra ser isso mesmo, pra fazer efetivamente. CARLINHOS: o LVARO, voc num tem condies de trazer pro nosso... lado no?
AREDES: j falei com ele. Fa borrando m acho que ele
L
morrendo de medo do
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EGREDO DE JUSTIA
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(5S - VApJ'

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
EDIMUNDO e do ANTNIO CARLO DE LIMA sabe, eu num sei o que que eles conversaram com ele no, mas ele Ia. Borrando de medo, primeiro momento l Ia muito cedo, comeo tem que mostrar servio e tal, mas eu percebo que agora ele vai fazer o que o EDIMUNDO determinar sabe, o que o EDIMUNDO mandar e o ANTNIO CARLO DE LIMA o que ele vai fazer, acho que ele ficou meio ilhado ali, com o MARCELO que o assessor dele de planejamento. ANTNIO CARLO DE LIMA de uma lado e o EDIMUNDO 110 outro, acho que ele num vai ter muito, ele num vai d conta no. E se for num resolve, num d conta. mas no primeiro momento ele caiu fora. CARIJNI-IOS: ento num tem soluo pra ns no. AREDES: , o futuro Ia prenunciando aqui n brilhante no La. Mas eu to checando aqui, o pessoal da... ta vindo, vamos ver aqui, principalmente at com relao ao ENTORNO... se tem mais alguma coisa e ver aqui tambm. CARLtNHOS: ver o que tem hoje a. Ento ta. obrigado. ARE.DES: ento ta. um abrao. (...) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
31105/2011 17:35:35 31105/2011 17:38:06 00:02:31

CARLINHOS: pegou o caminho das pedras a no? AREDES: isso mesmo, isso mesmo ta. Vai utilizar o servio aqui da... pessoal da inteligncia e ele que vai fazer.., se precisar de representar, ele que vai presidir tudo, se precisar de representar por alguma cautelar.., sigilo bancrio, telefnico, fiscal, alguma coisa, alm de simples apreenses que se precisar ele que vai fazer os TCOs todos tambm, mas vai centralizar tudo nele, vo d urna estruturazinha pra ele mais a inteligncia pra fazer os levantamentos e o GT3 pra fazer as apreenses, pra fazer mesmo, fazer, fazer tudo, fazer o servio pra valer mesmo, ele ainda num comeou por que ta montado a estrutura, ta pegando s o servio que Linha sido levantado j anteriormente, pela... o servio j tinha feito, a inteligncia j tinha sido feita eles repassaram ele hoje e com base nisso ele j vai fazer o resto do servio. CARLINHOS: fizeram um l no centro agora foi o primeiro foi o ALEXANDRO (ininteligvel). AREDES: h eu acho que j deve ter sido, botado na parede sabe, deve ter ido junto, eu avisei isso prn seu amigo, aqueles lugares l que j so mais visados, problema, ali problema grave, num tem como manter aquilo ali porque j lava levantado, eu avisei pra ele ontem, no, esse ai no adianta. no adianta, aqueles antigos tradicionais num tem jeito no tem que mudar. CARLINHOS: e no VAL? AREDES: eu tenho que conversar com o pessoal da inteligncia de l. L tem um grupo grande que nava fazendo o servio. Mas num ta previsto pra esse final de semana no ta. Mas tem servio em andamento, isso eu te falo por que ele ainda,., eu num tenho detalhe aqui pra te passar no, tem que aguardar.
DATA/HORA 1
/2011 08:54:48 32
REDO DEJSTIAI As.
1. Qk

CARLINHOS: Dai, quem vai pra ANPOLIS? AREDES: TEIXEIRA. CARLINHOS: aquele l de CATALO? AREDES: aquele que foi regional em CATALAO aquela poca e por ultimo agora lava na CPP e tambm , o por ultimo, por ultimo mesmo ele lava na BOT, ele que vai pra l. Ele que na poca foi at cotado pra ser Delegado Geral, o JOO CAMPOS indicou o nome dele l naquela poca. cARLINHOS: eu sei ele bom n? AREDES: gente boa, cara bacana bom colega. firme duro, mas bacana, bom, trabalhador, de acordo o que precisa, agora bom mesmo foi o da PM rapaz, at que em fim vai salvar a PM viu? CARUNHOS: quem que o IIAPONES voltou? AREDES: o KATAGRAMA ai voltar rapaz, foram La em RIO VERDE e buscaram ele at que cm fim, o seu amigo NONATO deu uma dentro a, por que de lava caminhando pro brejo, com a cordinha no pescoo, agora com o KATA]AMA vai melhorar bastante, perigoso at ele motivar a tropa rapaz, o povo gosta dele, os Policiais gostam dele, ento acaba motivando, vai acabar salvando a administrao do NONATO aqui. CARLINI-IOS: verdade, ento ta deixa eu te falar, entreguei pra FABIANA FONTENELE viu o negcio do rapaz a, vamos ver se explode a. AREDES: eu vou falar pra voc, vocs so bonzinho demais, o homem ta de frias cm SAO LUIS DO MARANHAO. o mundo ta pegando fogo, cinqenta e trs homicdios no ms vinte e quatro furto de veculo num dia, os Delegados sendo mudados a torta e a direita, o cara la de frias l em SAO LUIS DO MARANHO. quinze dias de frias depois de cinco ms de servio, ningum fala nada, vocs num to com nada no, vocs so devagar demais, la doido. CARUNI-JOS: no uai, tera feira ele foi no avio do LEREIA fazer um culto evanglico l em MINAU, num foi, tera feira passada, ai depois disso ele saiu de frias? AREDES: ele chegou, no outro dia ele no trabalhou, no outro, que ele lava preparando a mala, no outro dia ele saiu de frias pra SAO LUIS DO MARANHO meu amigo, depois de cinco meses desgastantes ele ta de frias em SO LUIS DO MARANHO rapaz, o mundo! aqui ta pegando fogo, ta caindo a cabea de todo mundo, segurana pblica ia indo pro lixo, rapaz, eu fiquei at injuriado por que na poca do ERNESTO, o ERNESTO foi no encontro de Secretrio Nacional, vocs batem nele a pra valer, dizendo que ele ao encontro Nacional por que lava tendo vinte homicdios por ms em GOINIA, agora tem cinqenta e trs rapaz, e vocs, no ta tudo bem ta tudo certo, ah ta protegendo o homem ele deve ta bom. CARLINUOS: ah num sabia disso no, tem que falar poxa, essas coisas tem que falar, passei pra FABIANA l, vamos ver se ela explode l, agora (ininteligvel) melhora ainda ia bom? Precisamos encontrar a. AREDES: falou, ento ta bom, ele ia desde a semana passada ele foi sexta feira parece quinla, num sei se ele foi pra SO LUIS, ele e a mulher, to l de frias, por que depois de cinco meses assim trabalhando j te esgotado. Ta fudido, esse pais nosso, vamos ver se sai alguma vrgula a. CARLINHOS: tem que chamar o WLADMIR a e apresentar o TEIXEIRA pra ele pode ser? AREDES: no... o TEIXEIRA eu administro num precisa nem apresentar no eu converso com ele ia, tranqilo. CARLINHOS: ta o WLADMIR ai a, um abrao tchau. obrigado. AREDES: uma abrao.
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SEGREDO DE JUSTILA
O
C) ARNALDO RUBlO NETO - Durante o perodo de monitoramento houve contato de JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO corri ARNALDO RUBlO NETO. Pelos dilogos foi possvel constatar que ARNALDO e OLIMPIO atuam numa espcie de parceira cm relao s casas de jogos ilegais. As mquinas instaladas nas lojas possuem sistema de leitura onde se apuram as movimentaes financeiras dos equipamentos, devendo os donos da lojas uma porcentagem desta movimentao financeira repassar, as que se localizam na regio do entorno de BRASILIA a OLIMPIO e as da regio de GOINIA a ARNALDO. Segue trecho de dialogo:
ARNALDO: ( ... ) Aqueles negcios meus l pronto j viu! OLIMPIO: . o FERNANDO falou, ai eu t programando pra semana que vem pra ele, L? Porque ele tem unia pendenciazinha aqui que ele l se ajustando com o ROSALVO aqui bicho, ele deve 100.000 cara. At falei pra ele: oh, isso aqui o nosso amigo "ai ter que fazer unia diviso comigo aqui porque eu no vou aguentar prejuzo seu no, ai ele: No. pelo amor de Deus, no pe o ARNALDO nisso no. ARNALDO: , eu falei pra ele...(...) OLIMPIO: Oh. amanh eles esto entregando os monitor, ai eu ... entregando ai eu vou fechar o negcio com voc. l? S estou esperando eles entregarem o resto ai que a gente j resolve tudo. ARNALDO: Ti o VALMIR te ligou agora de tarde a hora que ele Lava no meu escritrio? OLIMPJO: Ligou, ligou, Ligou, ai o que eu falei com ele, falei: oh. VALMIR, no se mete nisso ai no, isso ai no tem nada a ver no. isso ai, depois que apurar o que veio e o que deixou de ir que ele vai lanar um dbito, mas isso normal uai. ARNALDO: E, no, eu no lava l no, mas minha secretria me falou. E porque aqui, rapaz eles gritaram muito alto e eu falei... ameaaram at de tinir eu do jogo hoje pra mim no te cofiar o que eu lava te contando, falei: tem problema no, o dinheiro L na minha mo, j est descontado e o troco l aqui oh, agora, vocs vo me tirar do mercado? Vai sair junto? Ento vo... me? OLIMPIO: (Risos) Ai. ai... cada uma bicho, tem que ouvir ARNALDO: . a palavra . tem que ouvir, rapaz. quem esse povo pra tirar tio mercado algum hoje? O LIMPIO : . complicado bicho, complicado.., tem que engolir a seco ARNALDO: Rapaz. eu no ando engolindo muito no, eu t falando no mesmo po. Hoje mesmo foi um quebra pau, eu falei: oh, o dinheiro l na minha mo, no ta na sua, loma aqui o troco e leva embora. OLIMPIO: (Risos) toda n bicho. ARNALDO: E mas vamos ver OLIMP1O: Tem que ir levando, oh ento beleza, mas eu acho que amanh l resolvido esse negcio ai, eu acho que ... me prometeram que amanh ta resolvendo, l? Se no resolver at amanh, o que eu vou fazer, devolvo o que pegou e a gente debita o resto, pronto, rodas ARNALDO: Exatamente, vamos fazer os clculos e debitar o resto. OLIMPIO: Valeu. (ENCERRADA)
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FSEGREDO DE JUSTIAj
)
d) JAIRO MARTINS DE SOUZA - No transcorrer do monitoramento foi identificado que JAIRO, policial militar do Distrito Federal, membro da organizao criminosa, recebendo mensalmente propina paga por LENINE Sua funo auxiliar a organizao criminosa passando informaes sobre casa de jogos de concorrentes e posteriormente fechando-as. Segue trecho de dialogo:
LENLNE:oi JAIRO: doutor, agora tu ta indo almoar n? LENINE:No, eu vim buscar o menino aqui, eu to no plano cara. Eu vou ficar por aqui at por volta das 3horas JAIRO:Vc vai voltar aqui no VAL, cheguei aqui agora. LENJiNE:Se vc quiser pegar aquele negcio, pega com a LU l, j ia liberado la. JAIRO:Ah ento eu passo la antes de decer ai. Diz que o homem chega }ij, LENINE:No, amanh, amanh. JAIRO:Ah beleza ento. tranquilo. LENtNE:Tava com o Ct-IICO aqui agora, s vou pegar o menino no MARISTA. Vou almoar com ele, vou voltar com ele que ele tem uma prova no outro MARISTA. Ento vou enrolar aqui at duas e meia. Ai eu vou decer ai,. mas to achando que vou decer por ANPOLIS porque minha tia ta la, eu vou Ia nela, mas fala com a LU ai. ta liberado ai. Beleza, tranquilo. tchau. ENCERRADA
e) MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA - Tenente Coronel da PMGO, nomeado

recentemente para ser o Comandante do Policiamento da Capital, at o presente momento atravs do monitoramento do investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA", constatamos que KATAYAMA atua corno aliado de CARLINHOS CACHOEIRA tias questes pertinentes instituio Polcia Militar do Estado de Gois, no interesse da OROCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA inclusive assuntos referentes empresa DELTA Construes, possivelmente envolvendo contratos firmados, uma vez que KATAYAMA faz visitas freqentes sede da empresa DELTA CONSTRUOES. Segue trechos de dilogos:
SEGREDO DE JUSTIA Fis.

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL ERASLIA-DF - CEP. 70349-970
14:28:24 2910612011 14:28:59 CARLINI-lOS marca encontro DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 01107/201115:50:16 01/07/201115:50:55 00:00:39 RESUMO CARLINFIOS diz que esteve com o VALTECI hoje lia rea e pergunta se a rea est no nome da PM. DILOGO CARLINI-IOS: Comandante, ns tivemo Ia hoje. Ta eu e o VALrECI aqui, naquela rea Ia. Mas aquela rea la no Ia no nome de vocs no, ne? COMO. KATAYAMA: No, no nome nosso no. Mas Ia ns pretende utilizar aquela rea Ia. Aquilo Ia rea abandonada (INCOMPREENSIVEL) ligou. CARLINHOS: Aquela rea do estado, ne? COMI). KATAYAMA: E (INCOMPREENSI VEL) estado. CARLINHOS: A rea do estado, ne? Ela faz parte do Serra Dourada? COMO. KATAYAMA: Como que ? CARUNHOS: Faz parte do terreno do Serra Dourada aquela rea?
DATA/HORA INICIAl.. DATA/HORA FINAL 041071201118:59:07 04107/201119:00:44 00:01:37 ANANIAS diz que um funcionrio da DELTA foi preso com uma viatura caracterizada. CARLINHOS diz que para avisar o JAPONS (KATAYAMA) que isso expe a DELTA. Diz alie o CI.AUDIO manda o cara embora. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 0310712011 09:33:39 05/07/2011 09:34:18 00:00:39 ARLlNi-IOS diz que ontem foi preso um cara da DELTA dirigindo um carro oficial da POLICIA MILITAR. CLUDIO pergunta quem. CARLINI-IOS diz que o KATAYAMA sabe e que no foi feito o Ilagrante. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 12107/201112:09:34 12107/201112:10:53 00:01:19 CARLINHOS diz que o mandante MARCELO DE S, que est colocando a culpa no OLIMPIO. ANANIAS diz que est com o endereo do galpo e que vai ver com o TENENTE para mandar uma viatura e vai ligar para o JAPONES (KATAYAMA) para ele autorizar. DILOGO ANANIAS diz que o galpo cm VALPARASO. CARLINFIOS diz que para mandar l nroente e flue p ara oassar nara LENINE agora o endereo e que elesque tem sue tirar.
36

SEGREDO DE JUSTILA
Fc It,j.
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kA1 RA E

O ROBERTO - A partir do quanto constatado pelas investigaes at o momento, tambm foi identificada a pessoa de nome ROBERTO como sendo o tcnico de mquinas caa-nqueis do investigando ARNALDO RUBlO NETO, na cidade de GOIANIA. Portanto, visando-se localizar os cassinos naquela cidade, requeremos a incluso dessa pessoa nas investigaes, cujo nmero telefnico segue abaixo.
QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:
37
SEGREDO DE JUSTI
^5. m U ^$
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL. BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
19.LUISMAR BORGES FERREIRA 20.LUISMAI4 BORGES FERREIRA

21. LUISMAR BORGES FERREIRA 22. MARCELO ZECAIR MAUAI) 23. 24. 25. 26. VALMIR JOSE DA ROCHA VALMIR JOSE DA ROCHA VALMIR JOSE I)A ROCHA ROBERTO
(61) 8518-6371
(61)8102-5444
01 MOVEL
TIM
NEXTEL 316010027451314 NEXTEL 724009010334144
316010027449754
(61) 9133-3333 (61)9555 -5541 55*936*15386
NEXTEL CLARO CO EL
iv - DO PEDIDO DO MONITORMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS

Com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente ofcio,
REPRESENTAR
pela expedio de ordens
judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEMTICO, pelo prazo de 15 dias, dos endereos eletrnicos abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar: > s empresas abaixo (UNIVERSO ON UNE S/A e POP INTERNET BRASIL), para que: i) informe dados cadastrais relacionados aos emails abaixo, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser de ADSL Empresarial, fornecer o nmero de IP fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL Residencial, reservar um nmero de IP exclusivo ao endereo acima especificado; ii) desvie todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via Internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate-papo, MSN) atravs do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o 38
DO
EGREDO DE JUSTIA

-,
.. F 7
nJ

rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientfico) e a companhia telefnica; iii) disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para
implementao da medida, sem nus para a Unio; iv) permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que
fornea: 1) um ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e uni endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de porias ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores ligados rede Internet); v) no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP,
mscara de sub-rede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial;
PRORROGAO 1)0 MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS:
INVESTIGANDO LENIINE ARAJO DE SOUZA DEUSELINO VALADARES
eletrnico Wuol.com.br de
INVESTIGANDO CARLINHOS CACHOEIRA CARLINHOS CACHOEIRA
carlosramos carlosram
eletrnico
V - DO PEDIDO DO MONITORAMENTO TELEMTICO (sobre IP Internet Protocol)
39
IEGREDO DE JUSTIA
6 r.
VL'AP.P' .
o
Conforme consta do auto circunstanciado 15, h fluxo telemtico que gera provas s investigaes. De rigor, portanto, a prorrogao do prazo para continuidade de monitoranlento. . venho, Assim, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, respeitosamente, no corpo do presente ofcio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEMTICO, pelo prazo de 15 dias, dos servios telemticos contratados junto s linhas telefnicas abaixo citadas, requerendo que o juzo: > DETERMINE s operadoras abaixo citadas que disponibilizem, em razo do afastamento do SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VoIP ( voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagem instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (lnternet banda larga) possibilitando a captura dos sinais (pacotes) por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais.
V.a. PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEMTiCA (sobre IP):
40
SEGREDO DE JUSTIAJ
1? Fls. -,
w

ROSALVO SIMPRINI CRUZ
(61)3226-9087 01
Problema
VM. PEDIDO DE INCLUSO DE MONITORAMENTO TELEMTICO (sobre 1V): Durante as investigaes identificamos um terminal telefnico que est sendo usado pelos investigandos LEN1NE e WILLIAN, e possivelmente pode estar sendo objeto de transmisso de fluxo telemtico. Portanto, requeremos a incluso do terminal abaixo relacionado:
LENINE ARAUJO 1W SOUZA WILLIAM VITORINO
(61) 3627-4976
________________
01
Obs) Acompanha, cada auto circunstanciado de interceptao telefnica, uma mdia (CDDVD) contendo todas as ligaes monitoradas do perodo respectivo, para ser juntada aos autos e objeto de anlise futura pelas partes e magistrado. Tambm segue um CD que acompanha o auto circunstanciado de interceptao telemtica, onde constam outros dados alm dos impressos, para anlise.
CONCLUSO
Assim, tambm solicitamos que: a) que todos os ofcios expedidos pelo juzo sejam entregues nas mos deste subscritor (ou pelo fax 61.3799-4000) ou ainda a policial que o represente, para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo; b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou 4:1
ISEGREDO DE JUSTIA]

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970
pessoa de sua absoluta confiana e dos membros tio Ministrio Pblico.
Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo esta autoridade policial disposio para quaisquer outros esclarecimentos.
Nestes
DF, 15 d1flho de 2011.
THEUS Rt'DIjJGUES ad de E era cc / /
42
tr' fC,
C!r
czT)
ti:;
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPF MATHEUS RODRIGUES INVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fbio, APF Guerra, APF Kelen, APF Tapajs e APF Mrcio. REFERNCIA: Processo n. 12023-03.2011.4.01.3500 VARA JUDICIAL: 11' Vara Federal de Goiania-GO DATA: Braslia-DF. 15/07/2011
1- MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS:
No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEFNICA N. 15/2011 - Operao Monte Cano de 1 de julho de 2011 foi solicitado o afastamento de sigilo das comunicaes via e-mail dos seguintes investigados:
Seguem abaixo os e-maus mais importantes para a investigao, relacionados em ordem cronolgica:
ME
SEGREDO DE JUSTIA
UVi^RN'
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1.1 - LENINE ARAJO DE SOUZA
Evento 1 (113)
d Conrado Cido <ciado@wnneesport.conibr S,untc RcCafl_ port undisclosed-recipients;*
Lt_P01.! 4.
responderatodos'j
.* enc&ninhr! a arqurvd
0310712011 21:50 outrn aes -
Hi GeoFi,
Justio be dea lhe Winner is not lhe LRS, is also not the Kallbrax or Electochance (www.eiectrochance.com ), which are companfes in the newproup, we are aconsuing cornpany that is trying todo everything to enable ' lhe business and let everyone involved, directtv ano indirectly, as well. Wouid notwantto keep writinq, a cail an Skvpe wauid be more pradilcal and direct, you can tak now2 l'Ii be online in lhe coming hours.
1 just taik to Siqueira, who is also awaiting lhe progress a payrnents and signatures to sigo what he needs.
The new group wIl make payments during that week, including lhe financial officer has introduced them to James Chapman twa weeks .ago. We spent a week Hrl Curacao ano we are triggered to stait with everyUling, but before any return we want to make ali payments and sigo ali lhe paperwork. 1 await your return. Cordiafly, Conrado Em 03107/2011, s 15:28, Geoff Collins escreveu:
Helio Conrado, We were expecting payment prior to July 1 deadftne for shutdown of the ste, This has roi vet been received, lhe site will probablv be shutdown this week 1r nor received.
-2-
SEGREDO DE JUSTIA
/Z' 1:;'
As. ',,
IJ
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Evento 1 (2/3)
Conrado Caiado ccaiadocswnnerrspertca com br> aesuncc RcCaIL pare undirclosed-redpients

de
t reeponder <te responder a todos
4 encaminhar:
arquiva
O3712011 21:50 outrso a&ac
linHo Conrado, We were expecting payment prior toiuly 1 deadllne forhutdown ofthe site. This has not yet beco received. The site will probaby be shutdown this week it payment Is not received.
With regards to future ectelty, we have requested that Vou provided turther intormation aboutthe new corrrpany and
pertners. Th,, alto has n1 been received.
Please ensure thatell oulstanding payments are mede ~ediateiV, and repty to our previous reqtresl.s foradditcsnal information about new partners. Thn extended delay in responding te Ihese requesis, and failing to tatUe outstanding payments has our board very rervous and concerned aboot tunure businese. Tharikyou Regards, --geoff Frum; Conrado Caiado [mailto :caiadowinneresportes.corn.br] Sent Saturday, 2 July 2011 21:25 Tu: undisdosed-recipients; Siabject: Ccli,,.
Geoti, We need a mil to you Mth some ugency. The new group wants to pay, but need some reassurance, you also need more information and take
-3-
SEGREDO DE JUSTIA
Eis. v
Evento 1 (313)
da Conrado Caiado ccaiadowinnerapofte.com.br> a:ajntc Re: CaL. pan undhcIoaed-rcipienls
t rponder
* encaminhar arquivar 03101/2011 2150 outras a6es
1 and concerned about future busness.

Ttsank you Regards, -geoff
Fiem: Conrado Caiado (rnalto:caiado@vnneresportes.com.br ] Sent: Saturday, 2 JuIy 2011 21:25 Te: undirclosed-redpients; Subject: Cali...
Geoff, We need a cali te you wilh some urgency The new group wanis to pay, boi need some reassurance, you also need more inormation and take langor. IRS rnay nolwant lhe business and we wil aU beata Foss. In Curacao we have hired new employees, we provido repair Lhe engines a popcorn rnachine and have lefi ali dressed up for lhe restart. We are naw returning to BraziI and will be available again toniarrow (03107) nghi. Greetings. Conrado iu
-4-
-c.
SEGREDO DE JUSTIA
4.
RA
Evento 2 (112)
de Conrado Caiado <caiadc@winneresportes.com.hr > tr arsunto Re Catl_. para undidosed-racipients
4, mponde
t.responderetodos:0447120110856
outras acs -
Geoff, 1 understand already, but as 1 said before. 1 sent what 1 have documentaton and information and is not J who have lhe rnoney. Tflis new group has opened a new company and are slilI sending me lhe docurnents. As for payrnent it vias to have been seni to VueTec account, butthere was a problem transferring ao account in Portugal and will now do everything for Brazil to avoid further delays. Now m back to Brazil will provide lhe missing data and advise lhe payment, (ogelherwith Jarnes Chapman. 1 think lhat solves everythirig until tomorrow. Ai lhe end ol lhe day 1 write again, but even still like (o CaII one. Cordiaily, Conrado Em 04/07/2011, s 03:37, Geoff Collins escreveu:
lii Conrado, A phone reli will make no difference. Just to be clear, VueTec hat a contractwith ias. There are oulstanding payments on that rontrect, which vueTec expect to be paid immediately, orthe sito will be shut down. We understand that vou wish to move fcrwards wlth other partners, and we have repeatedly requested intormation about lhe people involved, suctr that we knowand understand who we n,ightbe dealing with. Vou heve continually ignored lhese
-5-
f41; F<
19
Mi - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 2 (212)
de Conrodo Caiado <caiadowinnerssporkscombr> aounto Re: CaIL para undiecIosed-recipients
4, responder -44e responder a todos - * encaminhar 1
arquiva
0410712011 O8:56 outras aeo -
1 ttiink that soes everything until tornorrow. At lhe end of Lhe day 1 wilte again, but even suB like to Cahl une. CordiaHy, Conrado
Em 04/07/2011, s 03:37, Geofi Collins escreveu: lii Conrado, 4 phone cali will make no diferente. Just to be clear, VueTec frsas a contract with LES. There are outslandingpayments onlhat contract, whidi VueTer expect tubo paid inmediateIy, orthe sitewull he shutdown. We understandthat vou wlsh tu move forwads with other partners, and we have repeatedly requested information aboul lhe people involved, such Fhal we know and understand who we might be dealing with. You have continuatly ignoredthese requesi, ano have feiled to provido lhe sequested informabon. Withouf this in forma tion and sett tem ent oz lhe oolstanding payments, we will fluI pemilt lhe transfer a lhe current contract nor will ate enterinto a new contra ct with yuu. You rnentlon in this email ver anolher company, Electrochan, that has never before been mentloned. Please be ~are thatJames Chapruan does no[ represent Vuolec in any way otherthen fatilitating lhe paymentsto VueTec. tio does nos work for VueTec, and stiould not be included in anyuammunications. will be available afta, 10am lJKlime on Skype. Regards, --geoff
SEGREDO DE JUSTIA
L s;)/
e
Evento 3
da Adriano Soura cdectrochance2drianogmaiI.con1 armaria w& FW:SabRflO3/O1/2OI1 para Snasuza@uo.combr
4 raponder
4*. responder a todos -:4 encaminhar'.

O5a7/2Oi1 16:26 outras aes -
Lenine voc ter que me orientar em como acompanhar estes relatrio do Alberto, pode dar urna olhada e me chamar para vermos a melhor forma de exercer o controle geral distncia das casas? Abrao! Adriano. Forwarded message From: Alberto G. bontempi Bontempi cagb4swhotmail.com> Date: 20111714 Subject: FW: Sala RPT 0310712011 To: Adriano Souza <electrochance.adriano@gmail.com >
To: agb48hotmail.com >Subject: Sala RPTO3/07/2011 Date: Mon, 4 Jul 201107:02:51 -0700 > C:\windows\system32\ecaudit\ecSrvCAA\rptBeneficio20110703.xls
Adriano Aprigio de Souza. Tel. (55 62) 9628-0322. e-mail: electrochance.adriano(prnail.com
Si aneso: rptBeneficio20110703sh 14.6!<E
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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 4(1/2)
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SEGREDO DE JUSTIA
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Evento 4(2/2) - Anexo: WorkFlow_appPBS-I.pdf
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SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 5
responderatodo- - E 4 cncarninhar arquar v--- ----------4 responder [ ) '---- -' -------- - -- ----' ----- -------de Cocadinha - <atend,mento.cocadInhagrnaEI,com> t' swnto Novidades Cocadinha para undiecIosed-rrcipients; 06101/2011 20:00 outras aes -
Senhores,
A partir de sexta-feira para acessar o Cocadinha, ser necessria a utilizao de uma segunda senha, que ser gerada atravs de um Token. Tokeros sero -enviados em breve para todos os usurios e, enquanto eles no chegam, a senha fixa: 123456.
O sistema tambm contar com mais uma novidade, no permitindo que os usurrios criem senhas com o nvel de segurana considerado baixo, Ser obrigatria a definio -de senha com no mnimo seis dgitos, utilizando pelo menos uma caractere alfa e um caractere numrico. Exemplo: wedri2, uh348ds, eesd98.
O usurio que n5o atender aos novos requisitos de senha sero obrigados a alterar sua senha, adequando- a aos mesmos.
Boa noite,
Atenciosamente.
Suporte Tcnico
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 6(1/3)
de Wesley Carneiro cwesleyghtour@hctrnailcom> Cz e,eunto FW;Cont.Voetec & [-commerce ParicCursao pura caiadoinnererportescom.be cc Lenine Sorna cIenrnesounuol.com .bre Ci' Comado, Bom Dia, Fvr informar os valores que deverao ser enriado em cada conta Abs 6W Tu,,o Wesley 1. SarDeiro/Guito wSeyechturjsmo, com. br +5562 33270033 +5562 84243177 5133'1560 Nextel
t reuponded 4$. responde a todos' 4 encaminhari arquiver
07101/2011 00:34 uutras aes -
Date: Wed, 6 Jul 2011 00:33:12 -1200 Subjed: Fvad: Conta Vuetec & E-commerce Pari. Curaao From: 900vanips43@gmailcom To: wesfeyghtourchotrnaif.com
Mensagem encamtnhad- ---------De: geovani silva Coeovanios430onlaiI.com > Dato: 5 de julho de 2011 09:27 Assunto: Fwd: Conta Vuetec & Ecornmerce Fark Curaeo Para: weslpvohtoejr@hotmail,com
anexo: Bank deteilu ECPpdf 19KB
selver
11 -
SEGREDO DE JUSTIA
'VARA'
a
Evento 6 (213)
dt Wesley Carneiro <wesleyghtourhotmaF.corn>Ci omunlo FW: Conta Voetec & E-co.nnerce Park Curaeo p'a 1 caiadoOwirrneresportrs.ccm,bri cc Lenne Souza clenjneaouza@uol,com,br> l -. Mensagem encaminhad---------De: cIenineshowdebinoocom.br> Data: 5 de julho de 2011 18:19 Asainto: Fwd: Conta Vuetec & E-cornmerce Park Curaao Para: oeovariios430nmaiLcom
4 ceoponder 4$, respondera todoi4encarninhar1
arquiva
0710112G11 W.34 outras a8ts
-- -- OriginalMessag- ---fruiu: "Conrado Caiado" ccaiadoi&wrnnerecoortescombr, To: teninetshowdebftipp.corn,br Sent: Seg, Jun 13, 2011, 11:02 AM Subject: Conta Vuetec & E-commerce Parit CAJraao Boa tarde Leniie, Suem as contas:
Vuetec (parceira na ptaforma):

BNK NlE: Bank of Iretana BANK ADDRES5: 87-69 Pembroke Road, Balsbridge, Dubkl 4, irebnd ACCount Name: Vuetec Ltd IBAN: 1E51 BOR 9009 7326 4690 93 SW!FT 8K W0E: BOFBE2D Sort code: 900973,
E'-commerce Park Buitding (atguei estdios e crr):

Si anerot Banir detail, ECP.pdf 1$K6
-12-
SEGREDO DE JUSTIA a
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 6 (313) - Anexo: Bank detais ECP.pdf
BarA 01 Amertca Address: 100 Southea 20<1 See Si1t 3100, MF3TOI, a 33f31-21S6 U.S.A. &*V5IC OFAIJS,W 5A no.: G5600751 ORCO 63nk N.V. LafldhzJl Cerrt, curacao E-commercepa* N.V. tttc O5.SMNCU Ao?oI1tno: iO316-0012U50
RoyaI 5011k o? Scottand 5'MV5ICC RaosfLzA ACCOlflt no.: 42,14.86.824 IJtD 5A1t NL53 ROSO4214E&2& fr.tcouitno: 539I211&5 EURO SAN: NL45 EOG0539l5l lS D ORCO Bant Nir. -L Fer9usonw!9 10, Curacao Nelh, AnW& E-cornmercepafl N.V. Accoigitno. 10.3I6'OD12 USO Aocotrit fio : 13I6-O95 EURO
JP Morg01 Chaae Hew Yor*
AOeotfflt iW-1 74Z 444 629 4Ct,SlC: CKASUS33 ASA4 021 009M1 URO Oank fl.V Sttlarlooweg 35, Curacao N&l1. Mes E-Commeroepait N,V. PtCOIr1 110, 22,2i97 Uso)
- 13-
flrIrt e
LI-
Evento 7 (112)
de Conrado Caiado ccaiadoinnereportea.com.br's ;,ssur:.t Re Conta Vuctec & (-cominerce Park Curean Wesley Carneiro wesJeyghtourthotmaiLcontd cc. Lenine Souza cleninesouza@uol.com.br
t rerponder
1*, reepondta lodo, , 1 * encanintsar, a

07,10712011 01:41
outrei an
Bom dia Wesley. VUETEC = E 90 mil Euros. A conta segue abaixo e o site deles wwj.vuetec.com CONTA VUETEC BANK NAME: Bank of Ireland BANKADDRESS: 87-89 Pentroke koad, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland Vuetec Ltd ACcount Nome: SAN: 1E51 SOEI 9009 1326 469093 SWIFT BIC CODE: SOF1IE2D
Sort
code: 900973.
infovuelcc.corn
Email: Fax:
+24 7030 dQ 4176

VueTec Ltd. Les Henielins Rue du Cat,llor. Guernsey 6V79HF unfted Kingdom
Addres:
E-Cornmerce Park LJSS 49 mil Dlares, podendo escolher uma das 3 contas do arquivo anexo para o depsito. Site deles htlp://wwwe-commercepark.corn Ainda h 53.459,00 Loros de crditos constantes nas contas dos ciubes e clientes a serem pagos, porm para
MEIE
SEGREDO DE JUSTIA e
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Rs. -
Evento 7 (212)
ds Contado Caiado <caiadowmnneresportescombr> O asun,o Rc Conta Vsaetec & [-comnerce Pane Curaao para Wesley Carneiro cwnJcyghtourhotn,aiI.com >O cc Lenine Souza cIeninesouza@uolcombr\)
4 responder :I* respondera 07,0712011 01,41 outras aes
Ainda h 53.459,00 Eu nos de crditos Constantes nas contas dos clubes e Clientes a serem pagos, porm para esse depsito no solicitei uma conta. J posso solicitar? Peo a gentileza de me enviar o quanto antes o comprovante de envio e,ou de depsito. Esses comprovantes so mais importantes que a prpria chegada do dinheiro na atual circunstnda, pois estamos com prazos bem apertados e algumas aes s iro evoluir aps o envio desses comprovantes. Estou a disposio para ajudar no que for necessrio. Cordialmente,
Conrado Caiado Brasilia / RJ
0 winner
Next& 383900 Tel + 55613326-6185 Cd - 5561 8428-6305 CeI-55 217867-0027
-15-
SEGREDO DE JUSTIA e,
rOi
Evento 8 (112)
de Conrado Casado ccaiadowinnereeportes.corn.br > 3 csssntc Transferncia feita pela Bancada Alemanha para Vuetec
4 responder 0 responder a todos', 4 encaminhar
'-
arquivar
09,t712011 02.49 outras ees
para WerleyCam&o <wmIeyghtourhotrnsiI.com >', Lenirse Souza cIeninesoun@uol.com .br1' Boa madrugada Wesley,
Anexo uma imagem de uma das ltimas transferncias que fizemos pela LRS (antiga empresa proprietria) por meio de sua conta na Alemanha. Qualquer dvida me escreva. Abrao e bom final de semana. Conrado
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SEGREDO DE JUSTIA
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Evento 8 (212) - Anexo: PastedGraphic-7.gif
Detalis foi order cai 807M Citck ti,, order b&ore vou n Ir. Ultimate narre OnIer CC 1 RO7M Sub,,rns on Apf 7, 2QLI L1r1547 AH flor, MV00376fl(IStAW QCfIsliVon Der Voem Sigrted lo r 7 20.0 11;1$;45 AM from MV00347G)flISTAW W1,ta Von Otrvoen) GUTSCHRfT[N Dotei- ID OrderE3lJ&85S56519746g& DoIun/Leit r O7G42h1/1S:S;4,625t UAN DEIoS123OSOOOOOOO5?SS W1REO[MM
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Srn,Terro(erenr 0rder9313t8Sa%91974E90 CCT-1 Rank-Code W1R(OE)3XX IContoeu,er 0fl65173t023300S2518 Auitroggoberdotcr US Inberr.ationot I.V Ai-,zt1 dn Zoh1ungsso.tze 1 tn, der troce (Ul) G93.01 *usuohrunsternin 07e42011
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Purpose < -Mdi detaM5
Paso,enr Ut8OIY -( Canozij Payneof1
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SEGREDO DE JUSTIA
Evento 9 (112)
de Conrado Caiado e caiadovsinnerespotes.com.br > essunto I'wd: Pagamento pra Lenine Souza colo ouzeuoLcom.br> i
trnpcnder: L< responderetodos' *encamindser. 12/07/201100.15 outras aes -
Boa noite Lenine, Conforme conversamos, encaminho e-mail do dia 02106 que traz o clculo do profissional que costuma prestar servios desse tipo para mim. O atraso no envio se deu porque s agora que minha internet estabilizou na nova residncia. Caso queira usar os ser-vios dele, posso pegar uma conta vlida e checar o cmbio. Da ltima vez ele cotou a 1.73. Abrao, Conrado Inicio da mensagem encaminhada: De: Conrado Caiado <caiadocao1.00mtr> Data: 2 de junho de 2011 18:53:00 BRT Para: leninesouzauol.com ,br Assunto: Pagamento 01 Lenine, Para o pagamento do E-commerce ficou acertado o valor de tJS$ 42.000,00, conseguimos um desconto de US$ 7.000,00.
-18-
SEGREDO DE JUSTIA y v2 e
ri s.
3: CP
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 9 (2/2)
- de Conrado Caiedo <caradot2winneresportes.corn.br > si

:u:to fwd: Pagamento para tenine Souza <Ieninesouaauotcom.br> -
4 responder 4*' respondera todos 1 * encaminha
erquiver
12)07/2011 :lS outras aes
Para o pagamento do L-comrnerce ficou acertado o valor de 115$ 42.000,00, conseguimos um desconto de 05$ 7.000,00. O clculo esse: US$ 42.000 + 50x 1,76 = 8$ 14.008,00 JB COMERCIO E SERVIOS LTDA. CNPJ: 24.898.397/0001-4g BANCO BRADESCO AGENCIA 1990 CONTA CORRENTE 6480-7 R$ 74.008,00 Abrao,
Conrado Caiado Brasilia / RJ
'9ner win
Nextel: 383500 Td:+5561 3326-6185 Cei + 55 618428-6305 CeF 55 217867-0027
SEGREDO DE JUSTIA
iS
Evento 10 (113)
sie Conrado Caiado ccaiadocrfuol.com.r assunto E-MAIL WROSVUUIS. Fwd: Integrao - ~nds e Ri - [demais... para Lenine Souza e leninesouza@uol.com.br> Boa tarde Lertice, Coloquei com destaque vermelho... Abrao, Contado Inicio da mensagem encaminhada: De: Conrado Caiada ccaiado(winneresportes.combr> Data: 5 de julho de 201115:59:34 BRT Assunto: Integrao- Playbonds e RJ - E demais... Lenine,
+5
a todos . 4 encaminhar
12i0712011 16:21 outras aes -
Segue relatrio das atividades desenvolvidas at o momento e o que falta para com a ln1egrao coma Plataforma do Paiva. Com a plataforma do lo esta tudo 0K tecnicamente falando. A Vuetec me cobrou hoje novamente a documentaodos scios, a conta bancria e um resumo dos negcios da empresa e dos scios. Sugiro incluir a Electrochance nesse resumo de portflio.
1,74 = R$ 226a1133...
Quanto ao depsito dos royatties da Vuesee... No sSte de paridade nesse momento % ar ' 529.899,04, Dessa forma: 129.899,04 50 Para roda complicado esse valor...
Hoje tambm transferimos para outro servidor todos os dados relativos a 1R5, ou seja, agora temos um servidor dedicado na lsle of Man que no compartilha outros dados com outros grupos. Esse servidor nos custa menos de R$ 200,00 por ms, tomo pagamos em Libra precisamos aguardara cotao que vem no meu carto a cada cobrana pata termos o valor exato. Em dlar so 05$ 108,76.
-20-
SEGREDO DE JUSTIA
* -'
fls%
.-
e
Evento 10 (2/3)
+. responde de Concedo Caiado <caiadocif*Ltol,contbrs '. ____________ 1 ' responder asunto E-MAIL LOROS VUEITS.,. Fwd: lntegrao -Playboaadsc Ri - (demais... pare Lenine Souza <leninesouiauoI.com.br > dlarsk US$108,76.
4 cracaminhar: 8 arquiva 12107/201116:21 outras ats
cfl
nU soa .5 2'
r,,z
Abrao, Conrado
Assunto: Integrao - Playbonds Paiva Passamos todos os procedimentos de requisiZo que precisamos para a integrak. Eles tern que desenvolver de forma quese adeque ao nosso, portanto, o nosso, salvo alguns pontos, est pronto
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SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 10(3/3)
,respander 4+ responder a todos de Conredo Caiado ccaiadocrf@uol.cornbr, assunto LEU ROS VUETES... Fwd:lnteqraio - Pteybondse Ri - E demais.. para Lenine Souza cicninesouzauoLcom.br>C' Conrado
4 encaminhar ;
S lrqLaivai
1210712011 16:21
outras e6ea -
Assunto: Integrao - Playbonds Paiva Passamos todos os procedimentos de requisilo que precisamos para a integrao. Eles teroque desenvolver de forma que se adeque ao nosso, portanto, o nosso, salvo alguns pontos, est pronto para utilizao. Ficou resolvido que: - Winner fia enviar o worktlow da integrao para a equipe de desenvolvimento da playbonds ato final do dia de hoje; - Wanner Ir enviar a parametrizao para o sistema da integrao at o final do dia de hoje; Winner ir desenvolver requisitos especficos para a playbonds na qual compreende a quantidade de apostas que um determinado jogador fez, enviando playbonds o dado para fornecimento e processamento dos valores de apostas e bnus: - winner entrar em contato com a Projeta para envio doworkfiow que foi previamente desenvolvido- Contato efetuado, estamos aguardando e-mail no periodo da tarde de hoje - 0510712011; - Winner ka criar o ambiente - Clubplaybonds - com as contas de integrao para o ambiente de produo. Enquanto isso, Iremos utilizar o ambiente de teste- CiubWinner- com as credencias de acesso ao mesmo, para desenvolvimento e testes da integrao. Arnaldo e Bennets iro na tarde de hoje providenciaras pendncia previstas nos Itens acima para envio equipe de desenvolvimento da PlayBonds.
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SEGREDO DE JUSTIA
e
Evento 11(1/3)
4 respondari:*resj de Contado Caindo ccasado@winnermportes.com.br >t!esun10 Conversa com Siquefra... pera LenTes Souza tleninssouza@uol.corn.br > tenine, Segue conversa que tive com o Siqueira agora de noite...
todos .1 4 encaminhar
S arquiva'
12101/2011 1153 outras aes
luiz carlos siqueira 20:34 Conrado,estou aguardando comprovante de pagamentos para o GeofF e o Rob, alem da posio pra Vara. Conrado Caiado 21:08 O Wesley, responsvel deles pela transao, vai me ligar assim que me enviar o comprovante da Vuetec... Imediatamente encaminho pra eles com copia pra vc ... 21:E9 Estou no aguardo e disse que ficaria acordado ate madrugada trabalhando no site deles juiz carlos siqueira 21:10 Eu quero uma copia do enviado, este o Juruba entrega no dia seguinte ao envio. Conrado Caiado 21:13 verdade, o ir muito rpido... Bom, hoje o Lenine me deu o radio do Wesley para eu falar direto, ento j o cobrei da importncia do comprovante mais do que a prpria remessa para seguirmos em frente... Ele entendeu e prometeu ligar no instante que me enviar o email 21:14 Ele estava fora e ficou de me enviar de casa juiz carlos siqueira 21:23 O Conrado eu no estou gostando deste negocio, vc me falou que o tinha acertado com o Junior e que ele mandou fazer o recolhimento em carro blindado.E agora no mais ele, at agora eu s ouvi mentira. Conrado Caiado 21:26 Siqueira, eu copiei a conversa que tive com o ir, porm eles acharam o ir caro e fizeram co 21:26
-23 -
SEGREDO DE JUSTIA . r
As.
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Evento ii (213)
de Conrado Csado ccaiadowinneresportescorn.br> assunto Convena com SiquefrL_ pra Lenine Souza <leninesoun@uol.com.br >
4. rponder- 4, rmpondera todos' 4 encansinherC arquivar: 12107.2911 21:53 outras aeu
Conrado Caiado 21:26 Siqueira, eu copiei a conversa que tive com o Ir 21:26 Com esse Wesley 21:27 Eu posso te passar o radio dele 21:27 Falei com ele duas vezes hoje 21:27 No foi o Jr que fez a remessa Juiz carlos siqueira 21:28
porm eles acharam o ir caro e fizeram co
Eu sou uma pessoa que no gosta de ser enganado, at agora tudo que vc me disse no se concretizou e o tempo esta passando,no contrato existe uma clausula de cancelamento por falta de pagamento.ser que esto esperando isto?Vou falar com o Geoff e com os demais e dar uma soluo para isto,j estou recuperado financeiramente(vendi propriedades) e no vou permitir isto. Conrado Caiado 21:29 E esse Wesley providenciou a remessa desde a semana passada, acho que quinta feira luiz carlos siqueira 21:29 As consequencias de uma traio pode no ter dimenes. Conrado Caiado 21:30 Vou te passar o radlo dele ento pra vc se certificar do que estou falando 21:31 5Sl33155O Juiz rarlos siqueira 21:32 Boa Noite, estou esperando o comprovante,mais vou fazer os contatos com as pessoas que tem a receber.No acredito em mais nada que no seja docussentddo. conrado caiado 21:32
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CrO)
Evento 11(3/3)
Conrado Caiado <reiadotwinneresportesxom.br> 'i arsunto Convena com Siqe&ra... er Lenine Soura <Ienjneeouracuotcombr,C>
4 rmponder. 44. responder e todos - 4 encaminhar a irquisai 12/071201121:53 outras aes -
Conrado Caiado 21:29 E esse Wesley providenciou a remessa desde a semana passada, acho que quinta feira lo!: carlos siqueira 21:29 As consequencias de uma traio pode no ter diaenes. Conrado Caiado 21:30 Vou te passar o radio dele ento pra vc se certificar do que estou falando 21:31 S51331s6e luiz carlos siqueira 21:32 Boa Noite, estou esperando o cooprovante,mais vou fazer os contatos com as pessoas que tem a receber.No acredito em mais nada que no seja documentado. Conrado Caiado 21:32 Tenho te passado como acontece... Eu falei com esse cara tem 1 hora, caso queira ligar pra ele... E ele ficou de me enviar esse comprovante ainda hoje. Conrado Caiado 21:35 Siqueira, eu te repasso o que vejo, leio e escuto e sou funcionrio deles, mas no respondo por certas decises como mudar o doleiro que indiquei e coisas parecidas, ento fico na espera de certas providencias que no sou eu quem fao, 21:36 Se fosse com o )r j teria isso, mas no foi com ele. luis carlos siqueira 21:32 Boa Noite Conrado, Conrado caiado 21:40 Bom, se vc estiver inseguro quanto ao deposito, pode falar direto com esse cidado que o responsvel deles pra isso... Eu s posso te dizer que desde a semana passada fizeram, mas no enviaram o comprovante
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SEGREDO DE JUSTIA
e
Evento 12 (1/2)
e Contado Caiado ccaadoasnneresportes com br>" artuno Depoit__ ri undidosed- recipants::
L_!f'
respcnderatodos
4 encaminhar
arquwar
1310772011 0045 outras aes
1-li Geoff, 1 altaCh lhe anly proof 1 have received so far from now
FUNDS TRANSFER (AI)VICE
3/2010
Qffier
1 requested a more detailed proo lhey were Ieft inibe morning. 1 can say that lhe money carne oul of a lis. bank account. Piso stUl waihng on lhe bank account and lhe passporls of mernbers of Koffbrax. CordiaIy,
Conrailo Caiado Braslia/ Ri
(D winner
-26-
Nextel 323*500
SEGREDO DE JUSTIA
Fk. -
RARA
Evento 12 (212)
de Conrado C^iado <caiedowinnereeporte.combr>t?? an,unto Deposit. para tindEscIosed-recipients;

Cel. 5999 660-5440 Skvpe: caiado999
respondei
1!
encam inhar l F
arquivar
13/07/2011 0045 outraea6a -
MSN: caiadocrf&iobna1rom
mad:
caiadoffntneresportescomlar
Sito: wwwtneresportes.combr Inicio da mensagem encaminhada: De: Wesley Carneiro Data: 13 de julho de 2011 00:26:46 8kv Para: <caiado(winneresportescombr>
Concedo,
O meu pagador ao me encaminhou o rir. dos Wire .... acabei de enaiar um email pedindo para eles me mandar uma copia do Wire o mesmo copia do extrato com salda da cont&. amanha pela manha estou recebendo e ja te mando... Alis 1(2010 FRANSFER (.ADVICE
EH
Wesley J. Carneiro/Culto
ranimo
27-
IH'
Rs.
LIA
y\
Evento 13
de Conredo Ca!ado <casadowinnercsportez.com.br > tt assunto Re Acompanhamento de Crditos para leandro C&mo cleandro.carmo@piojetanrkn
[ t responded * respondera todos-;: 4 reis

13,U7120111730 mitras eea -
cc Carlos Lugenio ccarlos.eugenio@projeta.net > O jfc123gmail.com, Joo Carlos Pinto -jc-pintouoLcombr>
Di Leandro, Seguem os dados: Site: https://wwwbrazilbingonet/adrpjn usurio: botafogo senha: 123456 ClubBotafogo O sistema pedir para o usurio mudar a senha no primeiro login. Cordialmente,
Conrado Caiado
01 winner
Brasilia RJ ?txtel 383500 TeL4 55613326-6185 Cal: 55 618428-6305
28-
SEGREDO DE JUSTIA
e
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 14 (112)
is Wesley Carneiro <wesl'ghtourChotmail.com>

Cflfl! ia FW:
4 responder, 4$., responder a todosi
-L4 encaminhar 5 arquivei

13/0772011 2317 ousrau aes -
- cc ienirrn Souza clen inseouu@uol.com.br > Ci Comado, Segue Swit... Pis nau se esqueca esse credito go deve liquidar em 7dias..... como sai do USA ... usou o bco correspondente americano .... leva mais ... tempo.. Amigo vou ficar on-line ate mais tarde caso precise e so chamar...
671 Twtmo Wesley J. Caneirofuuito
v,eslev(eghturismo.corn.br +5562 33270033 +5562 94243177 55*133*1560 tiextel
Frei,,: intertransfer To: wesleyghtour@hobraaiLm Subject: RE: Date: Wed, 13 Jul 2011 5:10:14 -0300
' 61 anescc SWiFf 574c'J.pdf 53Cu
salvar -
-29-
rc,Jx
SEGREDO DE JUSTIA
e
Evento 14 (2/2) - Anexo: SWIFT 57400.pdf
FUNCTION FFPI SELECT
07/11/2011 15:1620
pw
FUNDS PROCESSING SYSTE PAYMENT INQUIRY
TAG: P20021332996 ACCT: Dm00009949992 TYP: UNE: NAME: INTERTRANSFER INC DATE: 07111/2011 1DB BANK PASSPORT NEW YORK, NY 10017 AMT: 126,000,00 USD CC: WVE FEE: N MT 100 TYPE: F (F,CS,H) STATUS: TRANSMUT REASON: CONFIRMED TCN: 1912561 REF: 0513510X081X000746 SWFIT BIC BOFIIE2D BANK OF IRE!.ANiD IBAN 1E51 BOFI 9009 7326 4690 93 BANE ADDRESS BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IRELAND 3PTY VUETEC LTD 452140801880530227 CODE: SEC: MISG:
REFE RENCE: PAYMENT INOUIRY
PRIMARY ACCT: WACI-IOVIA: 2000.090704.000 INTERNAL NOTE: N CD: ACTION: ENTITY TYPE: DATE/TIME STAMP: SOURCE:
ENTER N(EXT), S(KIP), P(REV), M(ENU) OR E(X)IT
ACTION -
30-
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS ii VARA FEDERAL
PROCESSO NR:
1327978.2011.4.01.3500
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 18 de Julho de 2011, procedi ao encerramento do 250 volume destes autos, s folhas 5326.
-1
O C O li flOfi o'GU
AnaisIa Juicrjo Mal. 3-637

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 25 - 5215 A 5326

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PODER JUDICIRIO

eta JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n22412011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 Vara

Fax (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n225/2011) e

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n225/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 a Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

/ L) (Continuao do Ofcio n226/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n226/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 3 Vara

SEGREDO DE JUSTIA se Senhor(a) Diretor(a),

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n227/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n227/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n228/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

' (Continuao do Oficio n228/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n229/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

JUSTIA FEDERAL EM GOIS

SEGREDO DE JUSTIA s Senhor(a) Supervisor(a),

SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAAO DA EMPRESA CLARO SO PAULOISP

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

? (Continuao do Oficio n230/2011)

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n230/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n231/2011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n o 23212011)

PAULO AIJUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n o 23312011)

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1? Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PAULO AUGUSTO MREIRA LIMA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n235/2011)

Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes

Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n236/2011)

Juiz Federal Substituto da iia Vara

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

9.296196, que assim dispe:

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 Vara

IMSI: 724009020045839 19/07/2011 ID: 55975583 (61) 8118-5426 19107/2011