LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 25 de abril de 2012, s 17 horas, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Andr Fernandes Berenguer, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Cristiano Correa de Barros, Rutelly Marques da Silva, Jos Carlos Aleluia e Carlos Alberto da Cruz. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Wilson Borrajo Cid, Carmen Lcia Claussen Kanter e Jos Augusto Gomes Campos. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Eleio do Diretor de Comunicao. Tendo em vista a alterao do Estatuto Social da Companhia, para a criao da Diretoria de Comunicao, bem como para determinar as suas atribuies e responsabilidades, conforme deliberao da Assembleia Geral Extraordinria realizada hoje, 25 de abril de 2012, s 17 horas este Conselho, por unanimidade, elegeu o Sr. Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n MG-885.773, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 110.627.386-91, residente e domiciliado na Avenida Celso Porfrio Machado, 548, Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-400, para ocupar o cargo de Diretor de Comunicao, pelo prazo remanescente do mandato dos Diretores da Companhia em exerccio, ou seja, at 07 de agosto de 2012, com as atribuies e responsabilidades definidas pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor eleito declara - antecipadamente - que no incorre em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, no tendo nem representando interesse conflitante com o da Companhia. 3.2. Eleio da Diretora de Gente. Tendo em vista a renncia do Diretor de Gente da Companhia, Sr. Fernando Antnio Fagundes Reis, este Conselho, por unanimidade, elegeu a Sra. Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20080-002, para ocupar o cargo de Diretora de Gente, pelo prazo remanescente do mandato, ou seja, at 07 de agosto de 2012, com as atribuies e responsabilidades definidas pelo Estatuto Social da Companhia. A Diretora eleita declara - antecipadamente - que no incorre em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupa cargo em Sociedade que possa ser

Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 25 de abril de 2012, s 17h (continuao).

considerado concorrente com a Companhia, no tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia. 3.3. Eleio do Diretor de Desenvolvimento de Negcios. Tendo em vista a alterao do Estatuto Social da Companhia para a modificao da denominao da Diretoria de Novos Negcios e Institucional para Diretoria de Desenvolvimento de Negcios, conforme deliberao da Assembleia Geral Extraordinria realizada hoje, 25 de abril de 2012, este Conselho, por unanimidade, elegeu o Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, para ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, pelo prazo remanescente dos Diretores da Companhia em exerccio, ou seja, at 07 de agosto de 2012, com as atribuies e responsabilidades definidas pelo Estatuto Social. O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que no incorre em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, no tendo nem representando interesse conflitante com o da Companhia. 4. Composio da Diretoria: 4.1. O Presidente esclareceu que a Diretoria da Companhia ficou assim constituda: Diretor-Presidente: Jerson Kelman; Diretor de Finanas e Relaes com Investidores: Joo Batista Zolini Carneiro; Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza; Diretor de Gesto Empresarial: Paulo Carvalho Filho; Diretor: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Distribuio: Jos Humberto de Castro; Diretor de Desenvolvimento de Negcios: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Diretor Jurdico: Fernando Antnio Fagundes Reis; e, Diretor de Comunicao: Luiz Otvio Ziza Mota Valadares. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretria, e por todos os conselheiros presentes. Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. Conselheiros: Andr Fernandes Berenguer, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Cristiano Correa de Barros, Rutelly Marques da Silva, Jos Carlos Aleluia, Carlos Alberto da Cruz, Wilson Borrajo Cid, Carmen Lcia Claussen Kanter e Jos Augusto Gomes Campos. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da LIGHT Servios de Eletricidade S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio.

Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio

Ata RCA Light S.E.S.A 25.04.12 Pgina 2 de 2