NOTARIA VIGESIMA SEXTO

DEL CANTON QUITO

Dr. __Jos Vlez Loor_

NOTARIO
A su cargo el protocolo del Notario Dr. Jos Vlez Loor

TERCERA COPIA
De la escritura de: MINUTA DE CONSTITUCION DE Otorgada por... CHOKOHOUCE....S.A A favor de:..... CHOKOHOUCE....S.A El: 26 de Abril del 2012 Parroquia: San Juan Cuanta: $4.000,00 Quito, a

OFICINA:
Ciudadela Universitaria, Amrica y Av. Universitaria Telf. 2806267 / 086828918

MINUTA DE CONSTITUCIN CHOKOHOUCE S.A SEOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa, contenida de las siguientes clusulas. PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los seores: APELLIDOS Y NOMBRES ABAD CAMINOS DARWIN IVAN ACOSTA CAMPOS LESLIE SOLANGE AIMACAA ALANUCA EDISON FERNANDO BAZN OBREGN KAREN ESTEFANY COLLAGUAZO LASSO JEANNETH CALDERN ORTIZ ADRIANA BERENISSE # CEDULA 172656912-3 172288366-5 171981660-3 172354688-1 172408189-6 172601000-2 DOMICILIO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO ESTADO CIVIL SOLTERO SOLTERA SOLTERO SOLTERA SOLTERA SOLTERA

SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hace, una compaa de responsabilidad limitad, que se someter a las disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Cdigo Civil. TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAA. Ttulo I Del nombre, domicilio, objeto y plazo Artculo 1.- Nombre.- El nombre d la compaa que se constituye es __CHOKOHOUCE S.A.__. Artculo 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es el cantn __QUITO__ Podr establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetndose a las disposiciones legales correspondientes. Artculo 3.- Objeto.- El objeto de la compaa consiste en: la Elaboracin y Comercializacin al por mayor y menor de productos derivados del cacao. Para el cumplimiento de su objeto, la compaa podr importar, mquinas, equipos, implementos y repuestos para la Elaboracin y podr importar y exportar materia prima, productos semielaborados y elaborados relativos a su actividad y todos los actos y contratos permitidos por la Ley. Artculo 4.- Plazo.- El plazo de duracin de la compaa es indefinido, contados desde la fecha de inscripcin de esta escritura. La compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podr Prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. Ttulo II. Del Capital Artculo 5.- Capital y particiones.- El capital social es de: ____ CUATRO MIL DLARES__ dividido en: __ SEIS__ particiones sociales de: $800 (OCHOCIENTOS DLARES), $500 (QUINIENTOS DLARES), $200 (DOSCIENTOS DLARES), $900 (NOVECIENTOS DLARES), $600 (SEISCIENTOS DLARES), y $1.000 (MIL DLARES), cada una.

Ttulo III. Del gobierno y de la Administracin Artculo 6.- Norma General.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de socios, y su administracin al gerente y al presidente. Artculo 7.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la compaa, mediante aviso que publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto a aqul que se celebre la reunin, En tales ocho das no se contarn el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta. Artculo 8.- Qurum de instalacin.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de ms del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria. Se instalar con el nmero de socios presentes, siempre que se cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresar que la junta se instalar con los socios presentes. Artculo 9.- Qurum de decisin.- Salgo disposicin de la ley, las decisiones se tomarn con la mayora del capital social concurrente a la reunin. Artculo 10.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de compaa de responsabilidad limitada. Artculo 11.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta se entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebracin de la junta. Artculo 12.- Presidente de la compaa.- El presidente ser nombrado por la junta general para un perodo de 2 (dos) aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El presidente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas. b) Suscribir con el gerente los certificados de aportaciones, y extender el que corresponda a cada socio. c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporalmente o definitivamente. Artculo 13.- Gerente de la compaa.- El gerente ser nombrado por la junta general para un perodo de 2 (dos) aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general. b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar con el presidente, las actas respectivas. c) Suscribir con el presidente los certificados de aportaciones, y extender el que corresponda a cada socio. d) Ejercer la representacin legar, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de los dispuesto en el artculo 12 de la Ley de Compaas. e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compaas. Ttulo IV. Disolucin y Liquidacin

Artculo 13.- Norma general.- La compaa se disolver por una o ms de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley. CUARTA.- APORTES.- El capital de participantes esta determinado de la siguiente manera:
Participaciones Pagadas
(debe cubrir al menos el 25% de cada accin) (Dinero)

Nombres de los Participantes

ABAD CAMINOS DARWIN IVAN ACOSTA CAMPOS LESLIE SOLANGE AIMACAA ALANUCA EDISON FERNANDO BAZN OBREGN KAREN ESTEFANY COLLAGUAZO LASSO JEANNETH

Capital Suscrito
$800,00 $500,00 $500,00 $900,00 $200,00 $1.000,00 $4.000,00

Participaciones por Pagar

(el saldo debiera pagarse en 2 aos mximo)

Numerario 800,00 500,00 200,00 900,00 600,00 1.000,00 4.000,00

(Muebles o inmuebles)

Especies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participaciones

CALDERN ORTIZ ADRIANA BERENISSE

Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 6

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los perodos sealados en los artculos 12 y 13 del estatuto, se designa como presidente de la compaa a: DARWIN IVN ABAD CAMINOS______. Y como GERENTE de la misma a: ADRIANA BERENISSE CALDERN ORTIZ ______. DISPOSICIN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor: Andrs A. Martnez

Garca_
Profesional de derecho para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobacin del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trmite respectivo hasta la inscripcin de este instrumento. Usted, seor notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo. Abogado __Dr. Andrs A. Martnez Garca_ # Matrcula 00156 CAQ______ Se otorg ante m; en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la constitucin de la compaa __CHOKOHOUCE S.A._, sellada y firmada en __Quito_, 26 de Abril del __2012_. Dr. __Jos Vlez Loor_ NOTARIO __Vigsimo Sexto_ __Quito_-ECUADOR
RESOLUCIN No. 06.Q.IJ 2680
RAZN: Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 2do de la Resol. 2680 de la Sper. De Cas. De fecha: 26 de Enero de 2012, emitido por el Doctor Santiago Vivanco Pez, especialista jurdico de la Superintendencia de Compaas de Quito, tom nota al margen de la escritura matriz de Constitucin de _CHOKOHOUCE S.A_ celebrada el 26 de Abril del __2012_ Suscrito ante el notario Dr. __Jos Vlez Loor_ de la aprobacin de la compaa _CHOKOHOUCE S.A_ en los trminos constantes en la escritura que antecede:

Dr. __Jos Vlez Loor_ NOTARIO __Vigsimo Primera_ QUITO - ECUADOR