AKTA PENDIRIAN PT.

NUSANTARA EKSPEDISI
Nomor :004 Pada hari ini, hari Senin Tanggal 1 Juni 2008 Pukul

09.00WITA(Pukul Sembilan Waktu Indonesia bagian Tengah).menghadap di hadapan saya, Syahrir Baso Lukkasa. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut Ika di pada Hardianti pada bahagian Pokatong tanggal di Tanda akhir akta ini.-----------------------------------------------Nyonya lahir Sarjana enam Pendidikan, tahun Jalan nomor Manado, bertempat pemegang Agustus

seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (06-08-1972), swasta, Bontoala, tinggal Kartu Makassar, Penduduk Penganyoman, Nomor 11, Kelurahan Pandang, Kecamatan

21.5303.0608.1915,Warga Negara Indonesia;------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya nama puluh selaku Direktur Utama yang mewakili di dua direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas Perseroan yang satu Terbatas anggaran dua (PT). dasarnya ribu di Berkedudukan tertanggal Makassar,

Januari

delapan(21-01-2008) yang telah HAM

Nomor, yang dibuat dihadapan Syahrir Baso Lukkasa, Sarjana mendapat Hukum, Notaris Makassar, Menteri pengesahan dari Hukum dan

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empat belas Februari tahun dua ribu delapan(14-02-2008) Nomor : AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008;----------------------------------akta tertanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu delapan(28-01-2008) Nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008 (14-02-2008) Nomor AHU . 90256 . AH . 01 .

01 TH 2008;------------------------------------------Yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris berturut-turut yaitu :----------Tuan ratus Syamsudin enam Kasiano, puluh di lahir di Makassar, pada tanggal tujuh belas Februari tahun seribu sembilan lima(17-02-1965), Jalan Metro swasta, Bunga bertempat Warga 009, tinggal Tanjung

Nomor empat puluh tujuh,Rukun Tetangga 008, Rukun Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 737112.170265.4265, Warga Negara Indonesia;---------------------------Tuan enam Kurniawan puluh dua Saleh, lahir di Makassar, pada tanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus (15-07-1962), swasta, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu, Nomor dua ratus lima puluh tiga Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 737112.150762.4573, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama serta menandatangani minuta akta ini sebagai tanda persetujuan;--------------------------------------Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris---------Para penghadap bertindak telah sebagaimana dan tersebut untuk

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, sepakat suatu setuju bersama-sama mendirikan perseroan terbatas

dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------- PASAL 1 -----------------------1. Perseroan ini diberi nama Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Nusantara

Ekspedisi (Persero), Pongtiku

disingkat nomor 176,

PT. dan

Nusantara berkantor Sulawesi

Ekspedisi di Jalan Selatan,

berkedudukan

Makassar,

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan.------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan peraturan Dewan Komisaris, serta yang mengindahkan --------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN---------------------------------- PASAL 2 -----------------------Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 28-01-2008 (dua puluh (enam delapan belas Januari tahun tahun dua dua ribu ribu delapan) delapan) dan serta memperoleh status badan hukum sejak tanggal 16-02-2008 Februari didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------ PASAL 3------------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan jasa ialah di bidang perundang-undangan

berlaku.--------------------------------------------

pelayanan

pengiriman

barang.------------------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:--------------------------------------------a. Pengiriman barang dagangan

material/proyek;-------b. Pengiriman barang saat pindah rumah/kantor, kendaraan dan lain

lain.--------------------------Dengan tujuan pengiriman Indonesia bagian timur, yaitu Ambon, Sorong, Fak-Fak, Biak, Nebire, Serui, Jayapura, Timika, dan Marauke melalui laut.---------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------- PASAL 4 -----------------------1. Modal dasar Perseroan (Empat ini puluh sebesar delapan Rp. miliar Rp.

48.000.000.000,00 puluh ribu)

rupiah) terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan saham dengan ribu nilai rupiah) nominal per 100.000,00 (seratus lembar

saham.----------------------2. Dari modal tersebut telah ditempatkan oleh para

pendiri, yaitu: a. Nyonya IKA HARDIANTI

POKATONG.--------------------Tersebut Rp. sebanyak 80.000 (delapan (delapan puluh ribu milyar

rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar 8.000.000.000,00 rupiah).-------b. Tuan SYAMSUDIN KASIANO.---------------------------Tersebut sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lebar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)-------------c. Tuan KURNIAWAN SALEH.-----------------------------Tersebut sebanyak 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lebar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).----------d. Tuan DONO INDROANTO.------------------------------Tersebut sebanyak 20.000 (dua puluh milyar rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).--------------

Sehingga

seluruhnya saham

berjumlah atau dengan

200.000 nilai

(dua nominal

ratus Rp.

ribu)lembar

20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) 3. 50% (lima yang puluh telah persen) Rp. dari nilai nominal di setiap

saham milyar saat

ditempatkan telah

tersebut penuh

atas,atau (sepuluh uang

seluruhnya

berjumlah

10.000.000.000,00

rupiah),

disetorkan akta ini, persen) oleh

dengan

tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada penandatanganan 50% (lima uang sedangkan atau sisanya Rp. sebesar penuh pada puluh tunai sebesar

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan disetor dengan saat masing-masing ini telah sendiri mendapat anggaran dasar

pengesahanan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--------------------------4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh dengan perseroan saham saham menurut Rapat yang keperluan Umum hak modal Perseroan, Saham. dalam dahulu hari Para untuk sejak Daftar persetujuan Pemegang tercatat terlebih

pemegang Pemegang mengambil itu dalam tanggal jumlah

namanya

mempunyai waktu di mereka belum

bagian atas saham yang hendak dikeluarkan jangka 14(empat lakukan belas) dan penawaran masing-masing

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan saham yang yang masih 14 miliki(proporsional).-----bagian maka setelah terhitung oleh Direksi lewat sejak ada Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada saham-saham saham jangka sisa yang waktu diambil berhaK menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang berminat. pemegang tidak harus berminat Apabila hari (empat belas) saham diambil

penawaran saham saham, setelah

kepada yang yang

tersebut bagian kepada dahulu

masih

pemegang karyawan dan bila

Direksi

menawarkan terlebih

perseroan

penawaran pada karyawan perseroan itu masih

ada

sisa

saham

yang

telah

diambil sisa

bagian, saham

Direksi tersebut

berhak

secara

bebas

menawarkan

kepada pihak lain.--------------------------------------------------------------SAHAM--------------------------------------------------PASAL 5-----------------------1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah

saham atas nama.-------------------------------------2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanayalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-------------------------------------------3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---------------------4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik

beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau yang berhak seorang ditunjuk lain atau sebagai diberi hak kuasa kuasa yang mereka itu bersama sajalah oleh dan yang hukum

mempergunakan

diberikan

atas saham tersebut.---------------------------------5. Selama berhak ketentuan dalam ayat 4 di atas belum

dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu ditangguhkan.------------------------------6. Seorang diambil pemegang dengan saham menurut Rapat hukum Umum harus Pemegang tunduk Saham

kepada anggaran dasar dan kepada semua keuptusan yang sah dalam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2(dua) pemegang saham.
-------------------------SURAT SAHAM--------------------------

-------------------------PASAL 6 -----------------------1. Perseroan dapat mengeluarkan surat

saham.-------------

2. Apabila

dikeluarkan

surat

saham,maka

untuk

setiap

saham diberi sehelai surat saham.-------------------3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----------------------------4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus

dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang

Saham;-------------------b. Nomor saham;--------------------------------c. Tanggal pengeluaran surat surat

saham;------------------d. Nilai saham.------------------------------5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus nominal

dicantumkan:-----------------------------------------a. Nama dan alamat Pemegang

Saham;-------------------b. Nomor surat kolektif

saham;-----------------------c. Tanggal pengeluaran surat kolektif

saham;---------d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif

saham;-----e. Jumlah -----6. Surat saham dan surat kolektif saham harus saham dan nomor surat saham yang

bersangkutan.-------------------------------

ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.---------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM------------------------------------------ PASAL 7 ------------------------

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----------------------a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis

penggantian surat saham adalah pemilik saham tersebut.----------------------------------------b. Perseroan rusak.--c. Asli surat saham rusak tersebut wajib telah menerima surat saham yang

dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.---d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan surat penggantian ------2. Dalam saham hal surat saham hilang, penggantian surat

saham.--------------------------------------

tersebut

dapat

dilakukan

jika:-----------------------a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.--------------b. Perseroan atas c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham cukup memberikan oleh jaminan direksi yang dipandang Perseroan telah hilangnya mendapatkan surat dokumen saham

pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia tersebut.-----------------------------------

dan------------------------------

d. Rencana dimana sebelum -

pengeluaran saham

pengganti

surat

saham dalam surat

yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek Perseroan dicatatkan pengganti waktu paling kurang 14 (empat belas) hari pengeluaran saham.--------------------------------------

3. Semua biaya pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.--4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai

pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.----------------------------------------------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS------------------------------- PASAL 8 -----------------------1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakan di tempat kedudukan Perseroan.---------------------------------2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya

dicatat:---------------------------------------------a. Nama dan alamat para Pemegang

Saham;--------------b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;--------------------c. Jumlah yang disetor atas setiap

saham;------------d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau

tanggal

pendaftaran

jaminan

fidusia;----------------------------------e. Keterangan lain penyetoran saham dalam bentuk selain

uang;--------------------------------------f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----------------------------------------3. Dalam anggota Daftar Khusus dan dicatat Dewan keterangan Komisaris pada mengenai beserta perseroan

kepemilikan Saham dan/atau perubahan kepemilikan Saham Direksi dalam keluarganya Perseroan dan/atau

lain serta tanggal saham itu diperoleh.--------------4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat belum tinggal dengan maka alamat surat yang disertai pemanggilan Saham yang tanda itu dan paling penerimaan kepada Direksi. Selama segala Pemegang pemberitahuan

dilakukan, pada

pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----------5. Direksi Daftar berkewajiban Pemegang untuk dan menyimpan Daftar dan memelihara sebaik-

Saham

Khusus

baiknya.---------------------------------------------6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam Kerja Kantor Perseroan.---------------------------------------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------

------------------------ PASAL 9 ----------------------1. Pemindahan pemindahan memindahkan hak atas saham harus berdasarkan oleh akta yang

hak

yang

ditanda-tangani

dan yang menerima pemindahan atau wakil

mereka yang sah.-------------------------------------2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

atau

salinannya

disampaikan

kepada

Perseroan.--------------3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-------4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara apabila 1(satu) Indonesia seorang tahun untuk orang atau badan hukum Indonesia jangka hak atau waktu atas pemegang atau dan saham dalam badan hukum kehilangan tersebut

kewarganegaraan diwajibkan suatu

Indonesianya,maka menjual

memindahkan menurut

tanah itu kepada seorang warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ketentuan Anggaran Dasar.---------------------------------------------------------------DIREKSI------------------------------------------------ PASAL 10 ----------------------1. Perseroan terdiri diurus dari dan dipimpin oleh 3 Direksi (tiga) yang

sekurang-kurangnya

orang.

Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.---------------2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti

ketentuan:-----------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----------------------------------------------

c. Peraturan dengan

perundang-undangan kegiatan

yang

terkait usaha

Perseroan.-------------------------3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:------------------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan Perseroan bersalah menyebabkan suatu pailit; dinyatakan

atau---------------------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau keuangan yang Negara dan/atau dengan BUMN sektor berkaitan

keuangan.------------4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dan 3 pasal ini, dibuktikan dengan surat oleh pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Direksi surat tersebut disimpan Perseroan.--------------------5. Akibat adalah yang berlaku.--------------------------------------------6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar hukum sesuai dari tidak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini dengan peraturan perundang-undangan

ini.------------------------------------------------7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon dari yang diajukan seorang pemegang yang dan bagi saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) jumlah dengan seluruh hak saham Perseroan yang sah, ditempatkan pencalonan -8. a Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang RUPS mengangkatnya tahun ke dan 6 berakhir (enam) pada penutupan tanggal setelah suara

tersebut

mengikat

RUPS.-----------------------------------------------

pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.----------------------------------------b. Pemberhentian ditentukan ----c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.--------------------------9. Dalam anggota hal RUPS tidak menetapkan dan saat mulai dan mulai demikian lain berlaku sejak oleh

penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila RUPS.-----------------------------------

berlakunya pemberhentian

pengangkatan Direksi, maka anggota

pemberhentian tersebut

pengangkatan,

Direksi

berlaku sejak ditutupnya RUPS.--------10.RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan

alasannya.----------11.Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud apabila yang bersangkutan:---------------------------------------a. Tidak dapat melaksankan tugas dengan pada ayat 10 pasal ini dilakukan berdasarkan kenyataan, anggota Direksi

baik;--------b. Tidak melaksanakan ketentuan dan/atau peraturan ketentuan

perundang-undangan

Anggaran Dasar;-------c. Terlibat Perseroan dalam tindakan yang merugikan dan/atau

Negara;----------------------------------d. Dinyatakan Pengadilan bersalah yang dengan kekuatan putusan hukum

mempunyai

yang tetap.--------------12.Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan oleh RUPS alasan demi lainnya kepentingan yang dan dinilai tepat

tujuan Perseroan.-----13.Keputusan pada ayat pemberhentian 11 pasal diberi ini sebagaimana diambil dimaksud yang

pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud setelah untuk bersangkutan kesempatan membela

diri.-----------------------14.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.--------------------

15.Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan sedarah sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-------------------------16.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal salah ini, RUPS di berwenang antara memberhentikan seorang

mereka.----------------------------17.Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas oleh dan/atau dan tunjangan wewenang kepada lainnya tersebut termasuk dapat Dewan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan RUPS dilimpahkan -----18.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan tidak lowong yang Direktur mengakibatkan Utama jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau adanya sebagaimana ditentukan terjadi untuk lowong tersebut.-------------------------------------------19.Apabila seluruh puluh) pada suatu waktu oleh sebab apapun dalam Pasal 11 ayat 1, maka dalam harus diselenggarakan anggota Direksi RUPS yang

Komisaris.--------------------------------------

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah lowongan, mengisi jabatan

jabatan hari

anggota

Direksi

Perseroan harus

lowong, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam setelah RUPS terjadi untuk lowongan, mengisi diselenggarakan lowongan

jabatan Direksi tersebut. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum

mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud Perseroan pada ayat ini, maka untuk sementara dengan diurus oleh Dewan Komisaris,

kekuasaan dan wewenang yang sama.-------------20.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri secara kepada Perseroan---------------------------------------b. Perseroan memutuskan Direksi wajib menyelenggarakan pengunduran Dewan anggota RUPS diri untuk anggota dalam dari jabatannya dengan memberitahukan tersebut tertulis mengenai maksudnya

permohonan

dan/atau

Komisaris

jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.------c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib melaporkan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.--------------------------------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi dengan yang Anggaran bersangkutan Dasar dan tetap berkewajiban perundangmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan undangan yang berlaku.---------------------------e. Direksi tanggung yang mengundurkan setelah diri baru bebas dari

jawab

memperoleh

pembebasan

tanggung jawab dari RUPS Tahunan.----------------f. Dalam hal anggota Direksi jumlah mengundurkan anggota diri

sehingga

mengakibatkan

Direksi

masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah

ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.------------------21.Jabatan berakhir apabila:--------------------------------------------a. Meninggal Dunia;----------------------------------b. Masa jabatannya anggota Direksi dengan sendirinya

berakhir;-------------------------c. Dinyatakan pengampunan pailit atau ditaruh suatu di bawah

berdasarkan

keputusan

pengadilan;-----------d. Pengunduran dimaksud dirinya dalam ayat efektif 20 sebagaimana pasal ini;

atau---------------------e. Tidak anggota lagi memenuhi persyaratan sebagai peraturan

Direksi

berdasarkan

perundanganperundangan.-------------------------------------22.Bagi anggota Direksi yang berhenti dunia, sebelum yang yang oleh

maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal wajib atas maka bersangkutan pertanggungjawaban belum RUPS.-23.Anggota sementara mereka Dasar ini Direksi waktu atau bertindak dapat oleh diberhentikan Komisaris dengan indikasi melalaikan untuk apabila Anggaran melakukan kewajiban diterima menyampaikan

tindakan-tindakan

pertanggungjawabannya

Dewan

bertentangan terdapat atau

kerugian

Perseroan

atau

terdapat

alasan

yang

mendesak

bagi

Perseroan, ketentuan

dengan

memperhatikan

ketentuansebagai

berikut:-------------------------------------a. Keputusan pemberhentian dilakukan Dewan sesuai Komisaris anggota tata dengan mengenai Direksi cara

sementara

pengambilan keputusan Dewan Komisaris.--b. Pemberhentian diberitahukan bersangkutan menyebabkan sementara secara disertai tindakan dimaksud kepada alasan tersebut harus yang yang dengan

tertulis

tembusan kepada Direksi.-c. Pemberitahuan huruf paling b ayat lambat sebagaimana ini 2 (dua) dimaksud dalam hari dalam waktu setelah sementara

disampaikan

ditetapkannya

pemberhentian

tersebut.-------------------------------d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak dalam ------e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh RUPS lima) oleh hari Dewan setelah harus Komisaris pemberhentian diselenggarakan yang akan sementara dimaksud berwenang maupun menjalankan di pengurus luar perseroan serta mewakili perseroan baik di pengadilan.---------------------------------

memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan ------f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan pemberhentian sementara tersebut.-----------------------------------

diberi

kesempatan

untuk

membela

diri---------------------g. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Saham yang dipilih oleh Saham dan Pemegang ------h. Dalam huruf hal e RUPS di RUPS sebagaimana tidak dimaksud dapat dalam Pemegang antara yang dari

hadir.--------------------------------------

atas tidak

mengambil maka

keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud diselenggarakan, anggota pemberhentian sementara Direksi

menjadi batal.--------------------i. Pemberhentian alasan yang sementara sama, apabila batal tidak dapat

diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan pemberhentian sebagaimana sementara dinyatakan

dimaksud pada huruf h ayat ini.-------j. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian

sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.-----------------------------24. Anggota Direksi dilarang tersebut memangku di jabatan ini,

rangkap

sebagaimana

bawah

yaitu:-----------a. Anggota Negara, Usaha -------b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Direksi Badan pada Milik Badan Milik Usaha Daerah, Milik Badan Swasta;

Usaha

dan/atau-----------------------------------

Milik

Negara;

dan/atau----------------------------------c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;d. Pengurus kepala e. Jabatan benturan lainnya yang sesuai dapat dengan menimbulkan dan/atau ketentuan yang jabatan dalam partai politik dan/atau calon kepala

calon/anggota

legislatif, daerah/wakil

dan/atau

daerah;------------------------------------

kepentingan

peraturan perundang-undangan.-----25. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk diperlukan dalam ketentuan ayat dari 24 pasal ini Dewan persetujuan Rapat

Komisaris.-------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI------------------------------ PASAL 11 -----------------------1. Direksi bertugas dengan menjalankan segala tindakan yang untuk

berkaitan

pengurusan

Perseroan

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan kejadian diatur Anggaran dengan dalam Dasar pembatasan-pembatasan peraturan dan/atau perundangKeputusan sebagaimana undangan,

RUPS.-----------------------2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :-----------------------------a. Direksi berwenang

untuk:--------------------------a Menetapkan kebijakan kepengurusan

Perseroan;-------------------------------a Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada atau orang di dalam dan atau di luar pengadilan untuk itu seorang kepada pegawai maupun beberapa atau baik atau badan

orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk seseorang Perseroan bersama-sama atau beberapa kepada

sendiri-sendiri

orang

lain;--------------------------------a Mengatur kepegawaian ketentuan-ketentuan Perseroan termasuk tentang penetapan

gaji, pensiunan atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;---------------------a Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan dan memberhentikan peraturan pegawai Perseroan yang berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan perundangan-perundangan berlaku;-----------------------------------a Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan

(Corporate Secretary);---------------------a Menghapus selanjutnya dipertanggungjawabkan buku piutang dilaporkan dalam macet yang dan Laporan

Tahunan;-----------------------------------a Tidak menagih lagi sebagian pokok atau seluruh rangka kepada cara

pituang namun Dewan

diluar dengan

dalam melaporkan

restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit kewajiban yang Komisaris ketentuan tata

pelaporannya

ditetapkan

oleh

Dewan

Komisaris;---------------------------------a Melakukan Segala tindakan dan perbuatan

lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau dengan pihak lain dengan Perseroan, pembatasan-pembatasan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.---------------------------------------b. Direksi untuk:-----------------------b Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;---------b Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja serta kepada lainnya, berikut paling untuk perubahannya baru dimulai menyampaikannya Dewan Komisaris berkewajiban

lambat 60 (enam puluh)hari sebelum tahun buku mendapatkan persetujuan;--------------------b Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;----b Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan, Perseroan serta dokumen tentang sebagaimana pengurusan keuangan dalam Dokumen dimaksud

Undang-Undang ------b

Perusahaan;---------------------------

Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;----------------

Menyusun oleh buku

Laporan

Tahunan

setelah

ditelaah waktu untuk

Dewan

Komisaris berakhir

dalam

jangka RUPS

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun Perseroan kepada disetujui dan disahkan;---------------------b Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai

Laporan Tahunan;----------------------------b Menyampaikan yang telah Neraca dan Laporan oleh Laba Rugi

disahkan

RUPS

kepada

Menteri;------------------------------------b Memelihara Khusus, Tahunan Daftar Pemegang Saham, Rapat Daftar Dewan

Risalah dan

RUPS, dokumen

Risalah

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan keuangan Persero debagaimana dimaksud pada huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;----b Menyimpan RUPS, Risalah dokumen di tempat Rapat Direksi, kedudukan Dewan Perseroan: dan dan

Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Risalah Rapat Komisaris Tahunan serta Laporan

keuangan

Perseroan

dokumen

Perseroan lainnya;--------------------------b Menyusun Standar pemisahan sistem akuntansi sesuai dengan

Akuntansi fungsi

Keuangan pengurusan,

berdasarkan pencatatan

prinsip-prinsip pengendalian intern terutama penyimpanan dan pengawasan;-----------------b Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;-----------------------b Menyiapkan susunan organisasi Perseroan

lengkap dengan perincian dan tugasnya;-------

Memberikan

penjelasan

tentang

segala

hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;----------b Menjalankan sesuai RUPS dengan kewajiban-kewajiban ketentuan yang lainnya dalam

diatur

Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh berdasarkan peraturan perundangundangan.-----------------------------------3. Dalam melaksanakan tenaga, tugasnya, pikiran, Direksi perhatian wajib dan tujuan

mencurahkan pencapaian --

pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan Perseroan.------------------------------------------

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi prinsip serta kewajaran.------------------------------------------5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung usaha jawab menjalankan dengan tugas untuk yang kepentingan Perseroan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan efisiensi, dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, transparasi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

perundang-undangan berlaku.---------------------6. Setiap secara atau usaha anggota pribadi Direksi apabila bertanggung yang tugasnya untuk jawab

penuh

bersangkutan anggota

bersalah yang dapat

lalai

menjalankan

kepentingan

Perseroan,

kecuali

Direksi

bersangkutan

membuktikan:------------------------------------

a. Kerugian atau

tersebut

bukan

karena

kesalahan

kelalaiannya;------------------------------------b. Telah sesuai melakukan dengan pengurusan maksud dengan dan itikad tujuan

baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan Perseroan;----------------------c. Tidak mempunyai yang benturan kepentingan baik

langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan mengakibatkan kerugian; dan-----------------------d. Telah timbul mengambil atau tindakan untuk mencegah kerugian

berlanjutnya

tersebut.-------------------7. Dengan dan memperhatikan di Direksi di peraturan Pasar dari bawah perundang-undangan Modal, harus Dewan perbuatanmendapat Komisaris

ketentuan

bidang

perbuatan persetujuan

ini

tertulis

untuk:-----------------a. Melepas tertentu atau yang menjual dan menghapus oleh Rapat aktiva Dewan

tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah ditetapkan Komisaris;------------b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak Bangunan Operate perjanjian dari 3 manajemen, Guna and lain Serah Bangun yang tahun kerjasama (Built, Guna dan Milik lisensi ang (Built, yang Operate

Transfer/BOT),

Own/BOO)

perjanjiansifat

mempunyai atau

sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih (tiga) perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3

(tiga) tahun;-----------c. Mengambil bagian baik sebagian atau

seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan penyelamatan ketentuan berlaku;---------------------------d. Melepaskan badan lain, sebagian membubarkan atau atau Untuk badan dan oleh batas batas seluruhnya melikuidasi melepaskan lain dalam sampai yang baru yang piutang, tidak dalam rangka dengan yang sesuai

penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau perusahaan atau badan lain dimana Perseroan memiliki dalam rangka piutang, dengan untuk pernyertaan. atau sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan perusahaan penyelamatan dilakukan jumlah jumlah atau atau penyelesaian Direksi tertentu yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan melebihi ditetapkan Dewan kewenangan Direksi ------8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan lengkap atau penjelasan Direksi, dan dokumen Komisaris secara harus dari Dewan Direksi sebagaimana

oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh dengan persetujuan tertulis Komisaris.----------------------------------

memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.9. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan melepaskan atas :--------------------------------a. Piutang pokok macet atas dalam rangka kredit; hak

restrukturisasi

penyelesaian

atau--------------------b. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam oleh rangka Direksi penyelesaian dengan kredit.Dilakukan tertulis persetujuan

terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dengan ketentuan RUPS dari waktu kewaktu menetapkan jumlah piutang selisih maksimum pokok antara dan (limit) macet nilai hapus tagih hapus dengan atas yang tagih nilai piutang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih maupun pokok hak

pengalihan menetapkan persetujuan dapat dalam Perseroan dengan berlaku.-10.Perbuatan-perbuatan dengan dibidang

pelepasan

pokok macet tersebut diatas. Dewan Komisaris kebijakan/tata hapus tagih cara tersebut pengajuan diatas. lain

Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris melakukan perbuatan-perbuatan rangka sepanjang tidak percepatan piutang bertentangan yang

penyelesaian/restrukturisasi peraturan

perundang-undangan

dibawah ketentuan Pasar

ini

hanya

dapat

dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan memperhatikan perundang-undangan Modal,

untuk:----------------------------------a. Melakukan ditentukan transaksi dalam material peraturan sebagaimana perundang-

undangan yang ;---------b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan peraturan c. Melakukan peraturan sebagaimana ditentukan dalam yang memenuhi yang perundang-undangan transaksi lain, guna

berlaku;------------------perundang-undangan

berlaku;------------------11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS

untuk:-------a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1(satu) tahun buku; atau-------------------------b. Menjadikan jaminan utang kekayaan

Perseroan.------Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.----------------------------------12. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan:-----------------------------------------a. Direktur mewakili Perseroan;--------------------------------------b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan seorang untuk kepada Direktur dan atas pihak yang nama ketiga, maka salah Utama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

ditetapkan berwenang Direksi

berdasarkan bertindak serta

keputusan

Direksi mewakili

Perseroan.---------------------------------

------13. Direksi lebih untuk perbuatan wakil atau tertentu atau kepada yang atas tanggung dengan surat

jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau untuk 14. Pembagian tugas dan wewenang dan setiap anggota tersebut, keputusan sebagai kepadanya kuasanya, mereka dalam memberikan kekuasaan

perbuatan

tertentu

diatur

kuasa.----------------------------------------------

Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan ditetapkan pembagian tugas wewenang maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi berdasarkan Direksi.----------------------15. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan

keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dan/atau dengan peraturan Anggaran perundang-undangan Dasar

ini.------------------------16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-------------------------------------------a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau---------------------------------------------b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.------------c. Dalam yang hal terdapat keadaan mewakili sebagaimana Perseroan

dimaksud dalam ayat 16 huruf b pasal ini, berhak adalah:-------------------------

d. Anggota mempunyai

Direksi benturan

lainnya

yang

tidak dengan

kepentingan

Perseroan;------------e. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi dengan -------f. Pihak lain yang ditunjuk Direksi benturan RUPS dalam hal mempunyai benturan kepentingan Perseroan;

atau---------------------------------------

seluruh Komisaris

anggota mempunyai

atau

Dewan

kepentingan

dengan Perseroan.-----------------------------------RAPAT DIREKSI-------------------------------------------- PASAL 12 ----------------------

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:---------------------------------------a. Dipandang anggota perlu oleh seorang atau lebih

Direksi;

atau-------------------------------------b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;--------------------------c. Dengan menyebutkan hal-hal yang akan

dibicarakan.-2. Rapat direksi yang dianggap utama sah apabila diadakan di di

tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya wilayah atau ditempat lain dalam Republik

Indonesia.----------------------------------3. Pemanggilan apapun oleh Perseroan Rapat dan Direksi dilakukan yang djangka dengan waktu sarana paling

anggota

Direksi

berhak

mewakili

disampaikan

lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam -4. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------------------------------------5. Pemanggilan disyaratkan dalam rapat dijadwalkan Rapat apabila atau Direksi semua untuk terlebih anggota rapat-rapat dahulu Direksi yang tidak hadir telah Rapat keadaan mendesak.-------------------------------------------

berdasarkan

keputusan

Direksi.-----------------6. Dalam rapat hal anggota rapat Direksi maka tidak dapat menghadiri dapat media

secara

fisik,

anggota

Direksi

menghadiri

dengan

melalui

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.----7. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota lainnya.-----------------------------8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang dibikan khusus untuk keperluan itu.------------------------------------------------9. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota yang Direksi diwakilinya.----------------------------10.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Direksi

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih

dari (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.------------------------------------------------11.Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur tidak Utama tidak ada atau berhalangan pihak ketiga, untuk maka menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana perlu dibuktikan kepada Wakil Direktur yang mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan perlu Rapat karena sebab apapun, pihak hal mana maka tidak salah Rapat dibuktikan Direksi kepada tersebut ketiga,

seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam dapat mengetuai Direksi.--------------12.Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.----------------------------13.Dalam hal keputusan mufakat, tidak dapat diambil diambil dengan dengan untuk

musyawarah

maka

keputusan

pemungutan suara setuju lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam tersebut.--------------------------------14.Apabila yang jumlah sesuai suara yang setuju dan yang tidak Ketua rapat

setuju sama banyaknya maka keputusan rapat adalah dengan pendapat Rapat.-------------------------15.Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung transaksi, dalam mana mempunyai kontrak Perseroan kepentingan atau kontrak menjadi salah dalam yang satu suatu pihaknya diusulkan,

harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat

Direksi

dan

tidak

berhak

untuk

ikut

dalam

pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 16.Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan dalam Rapat

mengeluarkan Direksi.--------

suara

blanko

17.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang Rapat dikeluarkan dalam

Direksi.---------------------18.Dalam Rapat yang setiap yang hadir, Rapat Direksi harus oleh dibuat Risalah dan

ditandatangani yang berisi

Ketua yang

Rapat

seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Direksi hal-hal dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting

opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-------19.Salinan risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 untuk pasal asli ini disampai Risalah kepada Dewan Direksi Rapat Komisaris menyimpan diketahui, sedangkan

Direksi.--------------------------20.Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan

yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dengan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis tersebut.-----------------------DEWAN KOMISARIS-------------------------------------------- PASAL 13 ----------------------1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 mengenai serta usul yang diajukan secara menandatangani persetujuan

(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota sebagai Komisaris Utama.----------------------------------------------2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiriDewan sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris seorang Utama, diantaranya dan apabila diangkat diperlukan

seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil

Komisaris.-----3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengkuti ketentuan:------------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan dengan perundang-undangan kegiatan yang terkait usaha

Perseroan.-------------------------4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah sebelum pernah :---------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan Perseroan bersalah atau Perum menyebabkan dinyatakan suatu pailit; orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun pengangkatannya

atau----------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau keuangan yang Negara dan/atau dengan BUMN sektor berkaitan

keuangan.------------d. Pemenuhan pada ayat persyaratan 3 dan 4 sebagaimana pasal ini, dimaksud

dibuktikan

dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut ------5. Akibat adalah -6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.----------------------------------7. Para dari anggota calon Dewan atau Komisaris saham yang diangkat yang mewakili oleh RUPS, oleh hukum sesuai dari tidak dipenuhinya persyaratan disimpan oleh Perseroan.----------------------------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini dengan peraturan perundang-undangan berlaku.--------------------------------------------

calon-calon

diajukan

seorang

pemegang

sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.-------------------------------------------8. a. Para anggota waktu oleh Dewan RUPS Komisaris sejak yang diangkat tanggal untuk yang dan

jangka

terhitung

ditetapkan setelah

mengangkatnya namun

berakhir pada penutupan RUPS tahunan tanggal pengangkatannya,

ke 5 (lima) dengan

tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir-----------------b. Pemberhentian demikian berlaku sejak

penutupan

tersebut,

kecuali

apabila

ditentukan lain oleh RUPS. c. Setelah anggota masa Dewan jabatannya Komisaris berakhir, dapat para

diangkat

kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.---------------------10.Dalam Dewan hal RUPS tidak menetapkan saat mulai dan

berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris, anggota maka Dewan pengangkatan Komisaris pemberhentian tersebut

mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 11.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan yang kenyataan, anggota Dewan Komisaris antara bersangkutan

lain:----------------------------a. Tidak baik; dan/atau-----------------------------------------b. Tidak Anggaran ------c. Terlibat Perseroan dalam tindakan dan/atau yang merugikan Negara; melaksanakan ketentuan dan/atau Dasar peraturan ketentuan ini; dapat melaksanakan tugasnya dengan

perundang-undangan

dan/atau------------------------------------

dan/atau-------------------------d. Dinyatakan Pengadilan bersalah yang dengan kekuatan putusan hukum

mempunyai

yang tetap.--------------12.Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris

dapat

diberhentikan yang

oleh

RUPS tepat dan

berdasarkan oleh RUPS

alasan demi tujuan

lainnya

dinilai

kepentingan

Perseroan.--------------------------------13.Rencana pemberhentian dimaksud kepada secara anggota pada anggota lisan ayat Dewan atau Dewan 9 Komisaris pasal ini yang oleh

sebagaimana diberitahukan bersangkutan Pemegang

Komisaris tertulis

Saham.----------------------------------------------14.Keputusan 11 pasal pemberhentian ini diambil kesempatan sebagaimana setelah yang untuk dimaksud pada

ayat 9 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat bersangkutan membela diberi

diri.-----------------------15.Pemberhentian pada ayat 11 pemberhentian hormat.-------------------16.Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara karena huruf c alasan dan d sebagaimana pasal ini dimaksud merupakan tidak

dengan

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garas lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).----------------17.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini, salah maka seorang RUPS di berwenang antara memberhentikan

mereka.----------------------18.Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan

tunjangan/fasailitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan berlaku.---------------------19.Pembagian Komisaris kelancaran Dewan kerja diatur tugasnya diantara oleh mereka Dewan para anggota dan dapat

yang

Dewan untuk dibantu

sendiri,

Komisaris

oleh Sekertaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Komisaris. Bagi Sekretaris Dewan Komisaris yang bukan pegawai Perseroan, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jenis serta jumlahnya ditetapkan Perseroan.20.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan oleh Dewan Komisaris atas beban

Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan

tersebut.---21.Apabila dalam karena sebab apapun juga Perseroan tidak paling lambat 60 (enam puluh) hari

mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka waktu setelah terjadi lowongan, harus diselenggatakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.-------------------------------------------22. a. Seorang anggota diri Dewan Komisaris jabatannya berhak dengan

mengundurkan

dari

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----------------------b. Perseroan untuk diri wajib menyelenggarakan pemohonan dan/atau RUPS

memutuskan anggota

pengunduran anggota

Direksi

Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling

lambat

60

(enam

puluh) surat

hari

setelah

diterimanya diri.------c. Dalam hal

pengunduran

Perseroan

tidak

menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS , namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.-------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap dan berkewajiban tanggung menyelesaikan sesuai tugas dengan jawabnya

Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.-------e. Dalam jumlah masing hal anggota Dewan Dewan Komisaris masing(tiga)

mengundurkan diri sehingga mengakibatkan anggota menjadi Komisaris dari 3 kurang

orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan anggota Komisaris Dewan yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah Komisaris.-------------------------23. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:-----------------------------------a. Meninggal dunia;----------------------------------b. Masa jabatannya

berakhir--------------------------c. Dinyatakan pengampuan pailit atau ditaruh suatu di bawah

berdasarkan

keputusan

pengadilan;-----------d. Pengunduran efektif;----------------------e. Tidak anggota peraturan -------24.Ketentuan yang dilarang.---------------------------------------25.Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun berhenti tindakannya setelah karena masa jabatannya berakhir maka kecuali yang meninggal yang dunia, belum sebagaimana ayat 26 huruf c pasal ini lagi memenuhi persyaratan sebagai dirinya

Dewan

Komisaris

berdasarkan perundang-

undangan.----------------------------------

termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan

bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakanditerima oleh pertanggungjawabannya

RUPS.-------------------------------------------26.Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:-------------------------------------a. Anggota Negara, Usaha ------b. Pengurus legislated partai politik dan/atau calon anggota kepala Direksi Badan pada Badan Milik Usaha Daerah, Milik Badan Milik

Usaha

Swasta;-------------------------------------

dan/atau

daerah/wakil kepala daerah;--

c. Jabatan peraturan

lainnya

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan;

dan/atau----------------------d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.--------------------------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---------------------------- PASAL 14 ----------------------1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan dan/atau -2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:------------------------------a. Dewan Komisaris berwenang untuk:--------------a.1 Memeriksa persediaan mencocokan buku-buku, keadaan surat-surat uang kas buku, dan (untuk tugas yang secara khusus diberikan keputusan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan RUPS.-----------------------------------------------

barang-barang,

memeriksa

keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-----a Memasuki halaman bangunan-bangunan atau atau dan halamanyang oleh

tempat-tempat

lain

dipergunakan

dikuasai

Perseroan-------------------------------a Meminta segala memberikan yang keterangan/penjelasan persoalan Perseroan semua yang dan dari

Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai menyangkut Direksi harus pengelolaan

keterangan/penjelasan dengan Perseroan

berkenaan

sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;--a.4 Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;--------------------------------a.5 Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Komisaris; a.6 Mengangkat Sekertaris dan Dewan memberhentkan Komisaris, seorang usul

atas

RUPS;-----------------------------------a.7 Memberhentikan sesuai dengan sementara ketentuan anggota Direksi Dasar

Anggaran

ini;------------------------------------a.8 Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;------a.9 Menggunakan tenaga ahli untuk hal

tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;--------------------------------a.10 Melakukan tindakan pengurusan Perseroan

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-------------------------------

a.11 Menghadiri

Rapat

Direksi

dan

memberikan

pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;----------------------------a Melaksanakan lainnya dengan kewenangan tidak pengawasan bertentangan

sepanjang peraturan

perundang-undangan

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----------b Memberikan nasihat kepada Direksi dalam

melaksanakan pengurusan Perseroan;------b.2 Memberikan Rencana Rencana disiapkan pendapat dan dan persetujuan dan yang Tahunan dengan

Jangka Kerja serta

Panjang rencana

Perseroan lainnya,

Anggaran sesuai

Perseroan,

Direksi,

ketentuan Anggaran Dasar ini;-----------b.3 Mengikuti, kegiatan dan masalah saran mengawasi kepada RUPS perkembangan pendapat setiap bagi mengenai penting

Perseroan, yang

memberikan

dianggap

kepengurusan Perseroan;-----------------b.4 Melaporkan dengan segera kepada RUPS

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;----------b Mengusulkan Akuntan kepada yang RUPS akan penunjukan melakukan

Publik

pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;---b.6 Meneliti tanggapan Laporan dan menelaah yang serta memberikan dan Direksi

atas

laporan

berkala

Tahunan

disiapkan

serta menandatangani Laporan Tahunan;---b.7 Memberikan penjelasan, pendapat dan saran

kepada

RUPS

mengenai

Laporan

Tahunan,

apabila diminta;------------------------b Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;-------------------b.9 Melaporkan pada kepada Perseroan dan mengenai Perseroan

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya Perseroan tersebut lain;-----------------------------------b.10 Memberikan pengawasan laporan yang telah tentang dilakukan tugas selama

tahun buku yang b.11 Melaksanakan rangka nasihat, dengan undangan, tugas

lampau kepada RUPS;----lainnya dan dalam

kewajiban pengawasan

pemberian perundang-

sepanjang ketentuan,

tidak peraturan

bertentangan dan keputusan

Anggaran Dasar,

RUPS;-----------------------------------3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan harus:-------------------------------a. Mematuhi Anggaran Dasar serta efisiensi, dan peraturan Komisaris

perundang-undangan profesionalisme, kemandirian, pertanggungjawaban, -------b. Beritikad bertanggung pengawasan Direksi sesuai ------baik, jawab dan dengan

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta

-kewajaran;---------------------------------

penuh dalam

kehati-hatian menjalankan nasihat dan Perseroan

dan tugas

pemberian kepentingan maksud

kepada dan tujuan

untuk

Persero.------------------------------------

4. Setiap penuh

anggota secara atau

Dewan pribadi lalai yang

Komisaris apabila

bertanggung yang tugasnya

jawab untuk dapat

bersangkutan

bersalah Komisaris

menjalankan

kepentingan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan berangkutan membuktikan:-----------------------a. Telah sesuai melakukan dengan pengawasan maksud dengan dan itikad tujuan

baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan Perseroan;----------------------b. Tidak mempunyai kepentingan yang pribadi baik

langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi mengakibatkan kerugian; dan----------c. Telah untuk memberikan mencegah nasihat timbul kepada Direksi

atau

berlanjutnya

kerugian tersebut.-----------------------------------------------------------RAPAT DEWAN KOMISARIS----------------------------------------- PASAL 15 ---------------------1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------------2. Penyelenggaraan dilakukan Rapat Dewan setiap Komisaris dapat waktu,

apabila:-------------------------------a. Dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota -b. Atas permintaan atau secara tertulis dari Dewan Komisaris;---------------------------------

seseorang

lebih

anggota

Direksi.----------------------------3. Dewan setiap Komisaris bulan mengadakan dalam dapat rapat rapat paling sedikit Dewan

sekali,

tersebut

Komisaris

mengundang

Direksi.----------------------------4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Republik kegiatan usaha yang utamanya atau ditempat lain di dalam Wilayah Indonesia.--------------------------5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Pemanggilan rapat dewan Komisaris dilakukan dengan sarana apapun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-------------------------------------------6. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan rapat.------------------------------------7. Pemanggilan tidak Rapat Dewan Komisaris semua terlebih anggota dahulu Dewan tempat

disyaratkan

apabila

Komisaris hadir dalam rapat atau untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------------8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat

menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan

Komisaris media

dapat

menghadiri

rapat

dengan

melalui

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya.----------------------------------9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.-------------10.Seorang dalam Komisaris diberikan anggota lainnya Dewan Komisaris seorang kuasa untuk dapat diwakili Dewan yang

rapat

hanya

oleh

anggota tertulis

berdasarkan

khusus

keperluan

itu.--------------------------11.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.----------------------------12.Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari (satu perdua) jumlah anggota Dewan Komisaris ayat -13.Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. 5 atau wakilnya dan yang ayat sah 6 dengan pasal memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini.------------------------------------------------

Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, serta Wakil Komisaris Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka hadir salah dan seorang dipilih dapat anggota dalam Dewan Rapat Komisaris Dewan Rapat yang Dewan Komisaris

tersebut

mengetuai

Komisaris.--------------------------------

14.Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.---------------------15.Dalam hal keputusan mufakat, tidak dapat diambil diambil dengan dengan

musyawarah

maka

keputusan

pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.--------------------16.Apabila yang jumlah sesuai suara yang setuju dan yang tidak ketua

setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah dengan pendapat Rapat.------------------17.Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, transaksi, dalam harus mana mana mempunyai kontrak Perseroan kepentingan kontrak menjadi salah dalam yang satu suatu pihaknya suatu harus dalam atau sifat diusulkan,

mengatakan Perseroan dan

kepentingan salah berhak satu

dalam

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam menjadi tidak pihaknya ikut menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris untuk pengambilan suara mngenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.-------------------------------------18.Setiap anggota dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan -19.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan dalam jumlah Rapat suara yang Dewan dikeluarkan suatu blanko dalam rapat dewan Komisaris.------------------------------------------

Komisaris.--------------

20.Dalam risalah

setiap Rapat

Rapat Dewan

Dewan

Komisaris yang

harus

dibuat

Komisaris

ditandatangani

oleh Ketua rapat Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan hal-hal ketidaksetujuan/ yang dissenting opinion anggota Dewan Komisaris jika ada) diputuskan.-------------------------21.Salinan risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan risalah asli dewan Komisaris.--------------22.Dewan Komisaris yang dapat dan juga mengambil tanpa keputusanmengadakan

keputusan

sah

mengikat

rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang asal-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---------------RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN-------------------------------- PASAL 16 ----------------------1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya, memuat:---------------a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program Dewan Komisaris.------------------------------------------

kerja/kegiatan;-----------b. Anggaran anggaran perseroan yang dirinci atas setiap kerja/

program

kegiatan;-----------------c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak

perusahaannya; dan----------------------------------------------d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.---------------------------------------2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.-------------------------------------------3. Rancangan Perseroan Komisaris, persetujuan -4. Rancangan Perseroan rencana disetujui kerja oleh dan Dewan Anggaran Komisaris Tahunan paling selanjutnya Rencana yang Kerja dan Anggaran oleh Tahunan Direksi Dewan hari Dewan

telah

ditandatangani oleh 60 direksi (enam

disampaikan paling

kepada puluh)

lambat

sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan Komisaris.------------------------------------------

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun Anggaran Perseroan berjalan. 5. Dalam hal rancangan dalam 3 kurun Rencana waktu Kerja dan Anggaran dimaksud dan yang

Tahunan Perseroan Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris pada ayat Anggaran sebagaimana Rencana pasal ini, maka Kerja

Tahunan

Perseroan

sebelumnya

diberlakukan.-----------------------------TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN----------------------------------- PASAL 17 ----------------------1. Tahun buku Perseroan adalah pada akhir bulan

Desember

tiap-tiap

tahun

dan

buku

Perseroan

ditutup.----------2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurangkurangnya :---------------------------------a. Laporan kurangnya lampau sebelumnya, perubahan Keuangan neraca dalam yang akhir laba serta terdiri tahun rugi atas buku dari sekurangyang tahun tahun baru buku buku

perbandingan

dengan

laporan

yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ekuitas, catatan atas laporan keuangan tersebut;------------------------------b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;------------c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan;-------------------------------------d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----e. Laporan mengenai oleh tugas Dewan pengawas Komisaris yang selama telah tahun

dilaksanakan

buku yang baru lampau;--------------------------f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris;--------------------------------------g. Gaji dan tunjangan/ fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun baru yang bersangkutan).-----------------h. Rancangan yang telah Laporan Tahunan termasuk seluruh Laporan anggota

Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, ditandatangani oleh

Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.--------------------------3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan tersebut tersendiri Tahunan.----4. Dalam Dewan dan hal terdapat yang anggota tidak Direksi atau anggota Laporan yang alasannya dinyatakan yang secara oleh tertulis Direksi atau dalam alasan surat Laporan

dilekatkan

dalam

Komisaris tidak

menandatangani secara

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini memberi alasan tertulis, bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.-------5. Persetujuan Laporan laba Laporan Tahunan, tahunan termasuk pengesahan tugas oleh

Keuangan

serta

laporan

pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan ditetapkan RUPS.---------------------------6. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.------7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Anggota Keuangan Dewan oleh RUPS, berarti memberikan dan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan Komisaris atas Pengurusan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan sesuai Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta yang dengan ketentuan

berlaku.-------------------------------

8. Laporan disediakan

Tahunan di

termasuk

Laporan sejak

Keuangan tanggal Pemegang

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus kantor untuk Perseroan pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya kepentingan saham.--------------------------9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/ Rugi diatur dalam surat kabar dalam berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional, menurut tata cara sebagaimana peraturan perseroan.--------------------------------------------PELAPORAN----------------------------------------------- PASAL 18 ----------------------1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -2. Laporan pasal berkala sebagaimana laporan dimaksud triwulan pada dan ayat 1 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.------------------------------------------

ini

meliputi

Laporan

Tahunan.---3. Setelah laporan berkala sebagaimana khusus dimaksud pada Dewan

ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan kepada Komisaris.----4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.------------------------5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.-------perundang-

----------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 19 ----------------------1. RUPS dalam Perseroan

adalah :------------------------a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal

17.---------------------------------------------b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran kebutuhan

Dasar disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan sebagaimana diatur dalam pasal 21.--------------2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini

berarti kecuali

yaitu

RUPS dengan

Tahunan

dan tegas

RUPS

Luar

Biasa,

dinyatakan

lain.----------------3. RUPS

dengan

mata

acara

lain-lain

tidak

berhak

mengambil keputusan.----------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN---------------------------------- PASAL 20 ----------------------1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap

tahun.---------------2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan buku Tahunan yang

diadakan paling lambat dalam bulan Agustus setelah penutupan Tahun bersangkutan.------------------------3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi

menyampaikan :---a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada pasal 17;---------------------------------------------b. Usulan penggunaan laba Perseroan;---------------c. Usulan penetapan buku Kantor Akuntan yang Publik untuk

mengaudit

Perseroan

sedang

berjalan

berdasarkan memberikan

usulan kuasa

dari

Dewan Dewan

Komisaris Komisaris

atau untuk

kepada

menetapkan Kantor Akuntan Publik;---------------Dalam yang rapat, RUPS telah Tahunan diajukan tidak dapat diputuskan hal-hal lain dalam dalam

sebagaimana mengurangi

mestinya ketentuan

dengan

Anggaran dasar ini.--------------------------------4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usulusul yang diajukan oleh:-----------------------------a. Dewan (satu Komisaris dan/ atau seorang dari atau lebih

Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 persepuluh) bagian jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;---------------------------------b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.-----------------------5. Persetujuan Laporan Laporan Tahunan termasuk tugas pengesahan pengawasan

Keuangan

serta

Laporan

Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dijalankan tindakan penipuan kepada selama para tahun anggota buku Direksi yang dan Dewan sejauh Tahunan pidana Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah lalu, tersebut tercermin dan dalam tindak laporan

dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, lainnya.-------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-------------------------------- PASAL 21 -----------------------RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-------------------

--------TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-----------------PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM----------------------------- PASAL 22 -----------------------1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :----------------------------a. Tempat Perseroan;-----------------------b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan kedudukan

usahanya;-----2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.-------------3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat tanggal pengumuman dan tanggal

belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -4. a. Pemanggilan belas) RUPS hari dilakukan sebelum paling lambat 14 pemanggilan.----------------------------------------

(empat

RUPS,

dengan dan

tidak

memperhitungkan

tanggal

pemanggilan

tanggal

RUPS.--------------------------------------------b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling RUPS lambat kedua RUPS 7 (tujuh) hari dengan sebelum tidak dilakukan dan

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal tetapi ----------c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan disertai informasi mencapai bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tidak kuorum.---------------------------------

tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan dibicarakan kantor dalam bidang ----------d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.---------------------e. Tanpa mengurangi Dasar oleh ketentuan Direksi Anggaran lain atau dalam harus Dewan Dasar bahwa dalam bahan RUPS kecuali yang tersedia diatur akan di lain di Pasar

Perseroan peraturan

perundang-undangan

Modal.----------------------------------

Anggaran dilakukan dalam

ini,

pemanggilan

Komisaris menurut cara yang ditentukan ini.-------------------------f. Pengumuman dengan cara kurangnya berbahasa terbit di dan dalam pemanggilan iklan satu 2 (dua) dilakukan sekurangkabar diantaranya Perseroan oleh

memasang

surat

Indonesia, tempat

memiliki peredaran luas dan satu yang kedudukan ditentukan sebagaimana -----g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan pertama -h. Pengumuman memutuskan dan pemanggilan yang RUPS untuk telah diselenggarakan tetapi tidak RUPS mencapai

Direksi.--------------------------------

kuorum.---------------------------------

hal-hal

berbenturan

kepentingan, dilakukan dengan mengikuti

peraturan pasar modal.-----------5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:-----------a. Seorang atau lebih pemegang saham yang

mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau;-----------------b. Dewan Komisaris.----------------------------------6. Permintaan ini disertai alasannya.------------------------------------------7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada:---------------a. Direksi sesuai tidak melaksanakan RUPS Tahunan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal

diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat

dengan

ketentuan

berlaku;--------------------b. Masa jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau;--------------------c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada

pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.---------8. Surat tercatat sebagaimana disampaikan dimaksud pada ayat 6

pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya Komisaris.------9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman dan kepada Dewan

pemanggilan dan

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 4 pasal

ini :----------------------------------------a. Permintaan ayat 7 penyelenggaraan a pasal RUPS oleh

Pemegang Saham sebagaimana dmaksud pada huruf ini, diajukan kembali atau-----b. Dewan ayat Komisaris 7 melakukan huruf pemanggilan b pasal kepada Dewan Komisaris;

sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ini.---------------------------------------------10.Dewan dalam RUPS diterima.------------------------------------------PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM---------------------------- PASAL 23 --------------------1. RUPS dipimpin yang oleh seorang semua anggota Dewan atau oleh anggota Komisaris waktu wajib melakukan 30 pemanggilan puluh) RUPS hari

sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini paling lambat (tiga terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

Komisaris Komisaris. Dewan

ditunjuk hal RUPS tidak

oleh hadir

Dalam

Komisaris

berhalangan,maka

dipimpin

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.Dalam hal semua anggota Direksi tidak RUPS hadir dipimpin atau oleh berhalangan,maka

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.--------------------------2. Dalam hal anggota Komisaris yang

ditunjuk mempunyai hal yang

oleh benturan akan

Dewan

Komisaris atas dalam tidak yang

kepentingan diputuskan yang kepentingan Dewan

RUPS,maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris mempunyai ditunjuk Apabila mempunyai RUPS Dalam lainnya benturan oleh semua dipimpin hal salah oleh

Komisaris. Komisaris salah satu yang yang yang

anggota oleh satu

benturan

kepentingan,maka

Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Direktur atas hal ditunjuk benturan dipimpin tidak Direksi salah pemegang Direksi mempunyai

kepentingan oleh anggota

akan diputuskan dalam RUPS,maka RUPS Direksi mempunyai semua mempunyai RUPS seorang yang saham pemegang ditunjuk yang lainnya benturan anggota benturan dipimpin oleh saham oleh hadir

kepentingan.Apabila kepentingan,maka independent

dalam RUPS.--------3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.-----------------4. Berita 3 pasal pihak acara ini yang berlaku dibuat sebagai sesuai bukti dan dan

dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat yang sah untuk semua pemegang saham dan ketiga tentang saham pihak segala ketiga tentang yang keputusan terjadi

sesuatu

dalam

rapat.--------------

----------KUORUM,HAK SUARA,DAN KEPUTUSAN DALAM--------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 24 ----------------------1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar

ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ketentuan:--------------------------------a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;-------------b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana mengikuti

dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai,maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;--c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak untuk tercapai,maka mengambil atas permohonan suara Perseroan,kuorum kehadiran,jumlah

keputusan,pemanggilan,dan

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.------------2. RUPS untuk mengalihkan jaminan hutang kekayaan kekayaan Perseroan Perseroan atau yang

menjadikan

merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak RUPS berkaitan,harus dengan ketentuan mendapat sebagai peretujuan

berikut:---------------a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS;-b. Dalam tidak hal kuorum ayat kehadiran 2 huruf dalam a sebagaimana pasal RUPS ini kedua

dimaksud

dalam

tercapai,

maka

keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dengan bagian dari jumlah sah seluruh dan saham hak suara yang keputusan

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (tiga perempat) saham dengan bagian dari jumlah seluruh suara sah hadir dalam hak

RUPS;dan--------------------------c. Dalam tidak untuk waktu Ketua hal kuorum ayat kehadiran 2 huruf atas b sebagaimana pasal ini permohonan suara oleh

dimaksud

dalam

tercapai,maka mengambil

Perseroan,kuorum

kehadiran,jumlah RUPS ditetapkan

keputusan,pemanggilan,dan Bapepam-

penyelengaraan

LK.---------------------------------------3. RUPS untuk menyetujui transaksi dilakukan yang dengan mempunyai ketentuan

benturan sebagai

kepentingan,

berikut:-------------------------------------a. Pemegang keputusan disetujui independen ------b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham jika perdua) pemegang ------c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam apabila perdua) ayat 3 huruf b pasal ini tidak saham saham tercapai,maka dalam RUPS kedua,keputusan sah dihadiri bagian dari oleh pemegang seluruh independent yang mewakili lebih dari (satu jumlah dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih oleh dari (satu saham perdua) independen bagian yang dari hadir jumlah seluruh saham yang sah yang dimilki pemegang dalam RUPS; dan-------------d. Dalam tidak hal kuorum ayat kehadiran 3 huruf atas c sebagaimana pasal ini permohonan independen disetujui bagian dan keputusan adalah sah oleh dari pemegang seluruh saham saham saham saham yang yang yang sama mempunyai telah benturan memberikan yang saham benturan

kepentingan

dianggap oleh para tidak

dengan

keputusan

pemegang mempunyai

kepentingan.--------------------------------

independen yang mewakili lebih dari (satu jumlah dengan hak suara yang sah yang dimilki oleh independen;---------------------------------

dimaksud

dalam

tercapai,maka

Perseroan,kuorum untuk Ketua mengambil

kehadiran,jumlah

suara

keputusan,pemanggilan,dan Bapepam-

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh LK.---------------------------------------4. Direksi dilakukan dan/atau dengan perubahan Dewan Komisaris sebagai

ketentuan

berikut:--------------------a. Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakilwakil saham mereka yang sah hak secara bersama-sama yang sebanyak (satu perdua) dari jumlah seluruh dengan suara sah;-----------------------------------b. Dalam hal kuorum dalam dihadiri suara 4 para sebagaimana huruf a yang tidak saham

dimaksud apabila

pasal oleh

tercapai,maka dalam RUPS kedua keputusan sah pemegang dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama sebanyak 1/3 mewakili (satu paling sedikit dari pertiga) bagian

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;----------c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,maka perseroan,kuorum untuk mengambil atas kehadiran, permohonan jumlah suara

keputusan,pemanggilan,dan

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Pemegang Saham seri-A,dengan ketentuan harus dihadiri lainnya sah.---------------------------5. RUPS untuk perubahan dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai dan disetujui pemegang saham yang

ditentukan

ketentuan

berikut:----------

a. Pengubahan

Anggaran

Dasar

ditetapkan

oleh

RUPS, yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dan hak suara yang sah;---------------------b. Dalam hal kuorum kehadiran suara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a tidak tercapai, sah maka dalam RUPS oleh kedua para keputusan pemegang apabila dihadiri

saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama-sama mewakili paling sedikit sebanyak sah;---c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,maka kuorum atas permohonan jumlah perseroan, untuk kehadiran, suara 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh seorang pemegang dihadiri lainnya sah.---------------------------6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, agar perseroan Pemisahan, dinyatakan Pengajuan dan permohonan Pembubaran, sebagai pailit, saham, dan dengan disetujui ketentuan pemegang harus saham yang

hanya dapat dilakukan dengan keputusan RUPS, dengan ketentuan berikut :-------------------------a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersamasama mewakili paling sedikit sebanyak (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah;--b. Dalam huruf para a hal tidak kuorum yang tercapai, saham sah kehadiran dalam maka dalam suara pasal 6 RUPS

sebagaimana

dimaksud

kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang yang dan/atau secara wakil-wakil bersama-sama mereka

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;--c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk oleh mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan seorang lainnya sah.--------------------------7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pemanggilan Efek -8. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham yang yang berlaku.--------------------------------------------9. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada lain atau pihak ketiga peraturan dengan surat kuasa dengan memperhatikan perundang-undangan di 1 (satu) RUPS tempat hari kerja sebelum tanggal peraturan perseroan dengan dimana memperhatikan saham-saham pemegang RUPS saham, ditetapkan dengan ketentuan yang

harus dihadiri dan disetujui pemegang saham

perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Bursa dicatatkan.-----------------------------------------

waktu diadakan.--------------------------------10.Dalam rapat tiap untuk saham memberikan hak 1

Rapat

kepada (satu)

pemiliknya

mengeluarkan

suara.--------11.Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat dengan ketentuan dalam pemungutan suara,yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.--------------------------------------12.Semua untuk keputusan diambil berdasarkam musyawarah untuk diatur Dasar

mufakat.Apabila suara

keputusan

musyawarah yang

mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil dengan menggunakan dalam setuju sebagaimana Anggaran

ini.--------------------------------------------------------PENGGUNAAN LABA-------------------------------------------- PASAL 25 ---------------------1. Penggunaan termasuk untuk diputuskan RUPS.--------2. Seluruh untuk ayat 1 laba bersih setelah kerugian dalam dibagikan ditentukan oleh laba jumlah cadangan bersih penyisihan kerugian oleh

dikurangi sebagaimana

dengan cadangan

penyisihan

dimaksud ini

pasal

kepada pemegang saham sebagai dividen, lain --------------kecuali

RUPS.------------------------

3. Selain pembagian laba bersih sebagaimana dapat laba lain serta untuk tiap yang dimaksud penggunaan pembagian untuk Komisaris pegawai, Perseroan oleh dalam ayat 2 pasal ini, RUPS menetapkan bersih seperti dan bonus untuk Dewan untuk

tantiem

Direksi

serta penempatan laba bersih perluasan tahun yang persentasinya ditentukan RUPS.------------------------------------4. Dividen dapat sebagaimana dibagikan jika yang saldo

dimaksud dalam ayat 2 hanya laba perusahaan dalam keadaan positif.------------------------------------5. Penggunaan laba untuk bonus

dan tantiem sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, dilakukan sepanjang hal tersebut dan sebagai tidak biaya dianggarkan dalam tahun tidak diperhitungkan

berjalan.---6. Apabila perhitungan laba rugi pada tidak suatu dapat tahun kerugian ditutup buku yang dengan menunjukkan

dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan perseroan dan dalam

tahun

yang

akan

datang

Perseroan akan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat dengan mengurangi peraturan yang berlaku.--------------------7. Deviden 5 yang tidak tahun kedalam khusus diambil setelah dana yang untuk itu belum tertutup, sama sekali tidak ketentuan perundang-undangan

secara berturut-turut selama (lima) disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan cadangan diperuntukkan

itu.------------------------8. Dividen yang telah dimasukkan kedalam dana cadangan khusus seperti ayat dalam 7, yang akan jangka dimaksud menjadi waktu dalam milik 10

Perseroan jika tidak diambil (sepuluh) tahun.----------------------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN--------------

------------------------- PASAL 26 ---------------------1. Perseroan dana dan membentuk wajib cadangan

cadangan

lainnya.-------------------------------------------2. Penyisihan laba bersih

untuk sebagaimana berlaku Perseroan saldo laba

cadangan dimaksud apabila mempunyai yang

dalam ayat 1 pasal ini

positif.---------3. Penyisihan laba bersih untuk sebagaimana pasal sampai tersebut paling (dua puluh ini cadangan yang dilakukan cadangan mencapai sedikit 20% persen) dan

dimaksud dalam ayat 1

dari jumlah modal yang ditempatkan disetor.-------------------------------------------4. Cadangan sebagaimana pasal ini yang wajib yang belum jumlah yang dimaksud digunakan tidak oleh

dimaksud dalam ayat 1 mencapai seperti hanya

dalam ayat 3 pasal ini dapat untuk menutup kerugian Perseroan dapat cadangan lainnya.---------------------yang dipenuhi

5. Apabila wajib melebihi (dua

dana

cadangan yang 20% yang

seperti jumlah

dimaksud ayat 1 telah puluh persen)

sebagaimana RUPS agar tersebut untuk dapat

dimaksud ayat 3, maka memutuskan kelebihan digunakan kepentingan

Perseroan.------------------------------6. Direksi mengelola cadangan cadangan memperoleh dengan dianggap Direksi persetujuan Komisaris memperhatikan ketentuan undangan -----------------7. Laba yang diperoleh dalam laba perundangyang cara baik agar harus dana dana laba, yang oleh dengan Dewan dengan tersebut

berlaku.--------------

dari dana cadangan itu dimasukkan perhitungan --------------------------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR---------------

rugi------------------

------------------------ PASAL 27 ----------------------1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UU PT dan/atau peraturan Pasar Modal.----------------------2. Acara mengenai perubahan Anggaran dalam Dasar wajib

dicantumkan RUPS.--------

dengan

jelas

panggilan

3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus pasal 24.--------------------------------------------4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor wajib mendapat oleh persetujuan Menteri.----------------------------5. Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 cukup diberitahukan kepada Menteri.------6. Ketentuan peraturan Modal.-----PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN,DAN PEMISAHAN------------------------- PASAL 28 ----------------------1. Penggabungan,Peleburan Pemisahan Persero dan Pengambilalihan oleh RUPS dan dengan mengenai pengurangan di modal mengikuti Pasar disetujui oleh para pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya perundang-undangan bidang

ditetapkan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 6.---------------------------------------------------

2. Ketentuan Peleburan, sebagaimana

lebih

lanjut

mengenai dan

Penggabungan, adalah perundang-

Pengambilalihan, dimaksud dalam

Pemisahan

peraturan

undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Perseroan.------------------------------------------------------------PEMBUBARAN, LIKUIDASI-----------------------------DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM---------------------------------- PASAL 29 ---------------------1. Pembubaran keputusan tercantum Perseroan RUPS dalam dapat dilakukan ketentuan Pasal berdasarkan sebagaimana 24 ayat

dengan

6.-------------------------------2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan maka bubar berdasarkan penetapan oleh Pengadilan, -3. Likuidator pengadilan Perseroan bertanggung yang jawab kepada atas RUPS atau yang harus diadakan likuidasi

Likuidator.-----------------------------------------

mengangkatnya

Likuidasi

dilakukan.--------------------------------------4. Ketentuan berakhirnya dengan yang mengenai status pembubaran, badan hukum peraturan likuidasi, Perseroan di dan

adalah bidang

memperhatikan berlaku,

perundang-undangan

khususnya

ketentuan

Perseroan.----------------------PERATURAN PENUTUP------------------------------------------- PASAL 30 ----------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar,maka RUPS yang akan memutuskannya.-------DEMIKIANLAH AKTA INI------------------------------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Makassar, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian

awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Mustam Arief, Sarjana bertempat Hukum, dan Tuan di Yusuf Makassar Muchtar sebagai Telluati, saksiSarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan tinggal saksi.-------------------Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap akta dan ini saksi-saksi, oleh para maka ditandatanganilah penghadap

tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----------------

Penghadap 1

Penghadap 2

Penghadap 3

(Ny. Ika Hardianti)

(Tn. Syamsudin Kasiano)

(Ny. Kurniawan Saleh)

Persetujuan Saksi Saksi

(Mustam Arief, S.H)

(Yusuf Muchtar Telluati, S.H)

Notaris

(Syahrir Baso Lukkasa, S.H, M.Kn.)