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Corso di Specializzazione

preparazione di figure professionali ad alta qualificazione sulla gestione e applicazione del D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231

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In attuazione della direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di recepire i contenuti della direttiva 2006/70/CE contenente le misure di esecuzione, lo Stato Italiano ha emanato il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Lattuazione del D.lgs. 23172007 ha introdotte per le persono giuridiche, nella vita quotidiana di tutti i cittadini e nelle transazioni economiche per diversi soggetti. Intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, le banche, Poste italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica, le societ di intermediazione mobiliare (SIM), le societ di gestione del risparmio (SGR), le societ di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione che operano in Italia, gli agenti di cambio, le societ che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB, le succursali italiane dei soggetti aventi sede in uno Stato estero nonch le succursali italiane delle societ di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; Cassa depositi e prestiti S.p.A., le societ fiduciarie, i promotori finanziari iscritti nell'albo, gli intermediari assicurativi, i mediatori creditizi, gli agenti in attivit finanziaria, gli iscritti al'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro, i periti, consulenti e altri soggetti, i notai e gli avvocati e molti altri soggetti hanno sempre pi urgente bisogno di professionisti specializzati nellambito delle norme antiriciclaggio. Il presente corso finalizzato alla formazione di una figura professionale spendibile nellambito delle attivit di contrasto al riciclaggio e si svolge in 96 ore di attivit suddivisi in 8 moduli di 12 ore ciascuno, il venerd pomeriggio e lintera giornata del sabato. Il corso si pone come obiettivo la lotta ad attivit criminose e terroristiche colpendone una delle modalit di finanziamento, con lausilio delle istituzioni pubbliche, le forze di contrasto nazionali e internazionali. Il costo di partecipazione di Euro 1.000 (IVA esclusa).

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Programma Didattico
Tempo Unit Didattica Tema

ore 12 ore 3 ore 3 ore 3 ore 3

Modulo 1 UD 1 UD 2 UD 3 UD4

La Legislazione Antiricilaggio
Unit Didattica 1 le direttive dellU.E. 2005/60/CE e 2006/70/CE Unit Didattica 2 D.lgs. 231/07: la struttura della norma Unit Didattica 3 D.lgs. 231/07: i soggetti Unit Didattica 4 D.lgs.: effetti sulle persone giuridiche

ore 12 ore 2

Modulo 2 UD 1 UD 2 UD 3

Analisi Comparata
Unit Didattica 1 Antiriciclaggio in Europa Unit Didattica 2 Antiriciclaggio fuori dallEuropa Unit Didattica 3 la white list e alcuni problemi 1. il modello americano 2. il caso Russo 3. Il azioni e gli accordi del Vaticano 4. Le societ offshoree

ore 2
ore 8

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Programma Didattico
Tempo Unit Didattica Tema

ore 12 ore 3

Modulo 3 UD 1

Finanziamento delle Organizzazioni Criminali


Unit Didattica 1 le organizzazioni criminali nazionali

ore 3
ore 3 ore 3

UD 2
UD 3 UD4

Unit Didattica 2 riciclaggio nellaccumulo di patrimoni illeciti


Unit Didattica 3 Usura e riciclaggio Unit Didattica 4 riciclaggio e traffico degli stupefacenti

Tempo

Unit Didattica

Tema

ore 12 ore 3 ore 3 ore 3 ore 3

Modulo 4 UD 1 UD 2 UD 3 UD4

Finanziamento delle Organizzazioni Terroristiche


Unit Didattica 1 le organizzazioni terroristiche internazionali Unit Didattica 2 la normativa Europea e italiana antiterrorismo Unit Didattica 3 il ruolo degli intermediari finanziari Unit Didattica 4 mappatura dei fondi e circolazione del denaro

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Programma Didattico
Tempo Unit Didattica Tema

ore 12 ore 3

Modulo 5 UD 1

Riciclaggio da frode fiscale


Unit Didattica 1 riciclaggio del denaro e accertamenti fiscali

ore 3
ore 3 ore 3

UD 2
UD 3 UD4

Unit Didattica 2 la falsa fatturazione


Unit Didattica 3 ricettazione, riciclaggio e trasferimento dei valori Unit Didattica 4 lotta contro il riciclaggio di danaro in Svizzera

Tempo

Unit Didattica

Tema

ore 12 ore 3 ore 3 ore 3 ore 3

Modulo 6 UD 1 UD 2 UD 3 UD4

Le azioni di contrasto
Unit Didattica 1 il congelamento dei fondi Unit Didattica 2 tecniche di indagine nei reati di riciclaggio Unit Didattica 3 indagini bancarie e patrimoniali Unit Didattica 4 repressione giuridica del riciclaggio

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Programma Didattico
Tempo Unit Didattica Tema

ore 12 ore 3

Modulo 7 UD 1

Riciclaggio nella cyber finanza


Unit Didattica 1 i nuovi rischi della cyberfinanza

ore 3
ore 3 ore 3

UD 2
UD 3 UD4

Unit Didattica 2 lofferta dei servizi finanziari in internet


Unit Didattica 3 Anagrafe tributaria centralizzata telematica Unit Didattica 4 Internet e criminalit: smart card e diritto penale

Tempo

Unit Didattica

Tema

ore 12 ore 3 ore 3 ore 3 ore 3

Modulo 8 UD 1 UD 2 UD 3 UD4

Aspetti di responsabilit politica


Unit Didattica 1 responsabilit di amministratori e sindaci Unit Didattica 2 controllo e privacy: responsabilit delle indagini Unit Didattica 3 il segreto professionale nellUnione Europea Unit Didattica 4 innovazioni possibili nella politica di contrasto

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Riferimenti:

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Svolgimento delle attivit formative

L'attivit formativa strutturata in un corso di 96 ore. Il corso strutturato per ore formative in relazione alle tematiche trattate. Il costo di partecipazione di Euro1.000 IVA esclusa, per lintera attivit formativa e per ogni partecipante per un minimo di 20 partecipanti

I corsi sono tenuti da esperti dei vari settori, con esperienza senior, a livello universitario, e/o esponenti delle istituzioni e delle forze dellordine, management. e/o di direttori di ricerca, e/o di top

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Prospetto Economico
Capitolo Voce di spesa Specifiche Q Costo unitario lordo mese Costo totale lordo 2.000 1.500 9.600 2.000 15.100 1.920 1.920 1.000 1.000 2.000

A - Team

Resp. Scientifico Coordinamento Docenze Segreteria

settimane settimane ore mesi

8 8 96 2

100 1.000 Totale A 20% Totale B

B - Quota Universit

C - Attivit

Spese di viaggio Spese vitto e alloggio

forfettario medio forfettario medio

1 1

1.000 1.000 Totale C

D - Funzionamento Totale D E - Promozione Comunicazione Totale E Totali A - Team B - Quota Universit C - Attivit D - Funzionamento E - Direzione imponibile I.V.A. 20% TOTALE 15.100 1.920 2.000 1.000 20.020 4.004 24.024 75,4% 9,6% 10,0% 0,0% 5,0% 100,0% 1.000 1.000