Mtra. Nancy Villafn Prez Docente Certificada por SETEC nancyvillafan_9@hotmail.

com

Mediante el decreto constitucional del 18 de junio de 2008, Mxico inicio un cambio trascendental, pues se reformaron 10 artculos de la Constitucin, a saber, del artculo 16 al 22, el 73, 115 y 123, causando la reforma ms importante, pues con ello se busca transformar:

A) el sistema de justicia penal B) el sistema de seguridad pblica C) el sistema penitenciario

CUADRO COMPARATIVO
SISTEMA INQUISITIVO SISTEMA ACUSATORIO
Escrito Secreto Prueba Legal o tasada Oral Pblico Libertad Probatoria

No se presentan todos Existen todos los los principios principios informadores informadores del proceso del proceso

Delegacin de funciones Control jurisdiccional

Inmediacin Independencia e imparcialidad jurisdiccional

Respetuoso de los Derechos Humanos

Vulnerador de Derechos Humanos

El imputado es considerado como objeto de persecucin penal

El acusado es considerado en su calidad de persona

El Juez recibe las pruebas El Juez recibe

Se abusa de la prisin preventiva como regla. Carente de derechos del imputado.

La prisin preventiva ser la excepcin. Ofrece un amplio catlogo de los derechos del imputado.

La vctima no es considerada como parte, por lo tanto no es tomada en cuenta.

El centro del proceso es la investigacin escrita. En la etapa de investigacin prepondera el principio de legalidad.

La vctima tiene acciones propias en el proceso, adems tiene derechos.

El centro del proceso son las audiencias. En la etapa de investigacin prepondera el principio de oportunidad.

FISCALIA

JUEZ DE CONTROL

JUEZ ORAL

DEBERES Y ATRIBUCIONES INSTITUCIONES EN EL Realizar una Apegarse DE LAS a los Garantizar la SISTEMA PENAL ACUSATORIO investigacin de principios observacin a los carcter cientfico. constitucionales del principios del debido proceso. proceso.
Dirigir personal y Vigilar que no se materialmente la quebrante la investigacin y la dignidad y los prctica de las derechos de la diligencias vctima u ofendido y conducentes. del inculpado. Observar el desahogo de pruebas y valorar las mismas.

Informar al indiciado Decretar la Dictar la sentencia de sus derechos. suspensin del definitiva. proceso penal a prueba.
Aplicar los criterios Conocer y resolver Realizar la de oportunidad. los procesos individualizacin abreviados y accin judicial de la sancin. penal privada. Asesorar a la vctima Es el encargado de llevar la fase preliminar y la

Etapa de Investigacin

Etapa Intermedia

Juicio Oral

CI

CG

Noticia criminal

Auto de vinculacin a proceso

Formulacin de la acusacin

Auto de Alegato apertura de de juicio oral apertura

sentencia

Formulacin de la Imputacin Plazo de cierre de la investigacin 2m -2aos 6m +2aos Periodo de Preparacin de Juicio Oral 15 a 60 das

1. Probable comisor o probable partcipe. Se le denominar indiciado en el momento de la investigacin, imputado una vez que halla formulado la imputacin, acusado, durante la audiencia de juicio y sentenciado hasta el momento en que se le halla dictado una sentencia condenatoria y sta quede firme. principio de presuncin de inocencia 2. vctima u ofendido. Se entender como vctima, a la que halla sufrido un dao fsico o emocional de manera directa, ser ofendido, quien lo resienta de manera indirecta, el Estado deber garantizarles la reparacin del dao.

3. Fiscal de Ministerio Pblico. De conformidad con el artculo 21 de la CPEUM, deber investigar los delitos, en coordinacin con la polica, proporcionar asistencia a la vctima u ofendido, respetar los derechos fundamentales del imputado. 4. Defensa. Deber ser titulado y con cdula profesional, conocer el nuevo sistema de justicia penal, para garantizar al imputado una defensa adecuada.

1. Testigos. Solo los testigos presenciales de los hechos, no se aceptan los testigos de odas, debern acceder a ser entrevistados, e interrogados en una audiencia de juicio oral, si es necesario tendrn que presentarse a uno por uno debidamente protestado para conducirse con verdad. 2. Peritos. Son aqullos que prueban tener un conocimiento idneo o experticia sobre alguna materia en particular, debern emitir un dictamen pericial, acudir a una audiencia de juicio oral a ser interrogados y contrainterrogados.

3. Polica. Se entendern, a los oficiales de investigacin, los rganos de polica y seguridad, actuarn siempre bajo la conduccin del Ministerio Pblico, en la investigacin de los hechos constitutivos de delito. Sus funciones sern las siguientes: A) realizar detenciones en flagrancia y en caso urgente, apegadas a la ley y respetando los derechos fundamentales de cada persona. B) Garantizar la secreca de los asuntos que conozcan C) proporcionar auxilio a las personas que hayan sido vctimas u ofendidos de algn hecho D) aplicar mtodos de investigacin que garanticen la recopilacin tcnica y cientfica de indicios.

E) Utilizar los protocolos de investigacin y cadena de custodia F) abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imgenes, constancias, estadsticas, reportes, o cualquier otra informacin reservada. G) podrn recibir denuncias, informando inmediatamente al MP H) preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios I) hacer constar el estado de las personas, cosas, lugares, mediante inspecciones, planos, fotografa, video, debiendo remitirlas al MP. J) entrevistar a los posibles testigos

K) Cumplir las rdenes de aprehensin L) En toda detencin, ya sea en flagrancia, caso urgente o en el cumplimiento de toda orden de aprehensin, deber llenar un registro de detencin. M) elaborar el informe policial homologado. N) podrn entrevistar al indiciado nicamente para constatar su identidad, nunca para

obtener una declaracin.

Nota: artculos 136 al 143 del CPPCHIS.

En el Sistema Penal Acusatorio se tienen dos tipos de carpetas de investigacin: A) Carpeta de Investigacin Sin Detenido: 1. Noticia Criminal 2. Acuerdo de Inicio 3. Integracin de la Triloga Investigadora 4. Constitucin al lugar de los hechos 5. Establecimiento de la primera teora del caso 6. Bsqueda de elementos de perfeccionamiento de la Teora del Caso 7. Acuerdo de Determinacin

B) Carpeta de Investigacin Con Detenido

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Noticia criminal estando presente el indiciado. Acuerdo de inicio. Lectura de derechos. Calificacin preliminar de la detencin. Integracin de la triloga investigadora. Constitucin al lugar de los hechos. Establecimiento de la primera teora del caso. Bsqueda de elementos de conviccin para el perfeccionamiento de la teora del caso. Audiencia de conciliacin en carpeta de investigacin. Acuerdo de determinacin.

 CARPETA

DE INVESTIGACIN SIN DETENIDO

Puede ser recibida por el polica o por el Ministerio Pblico (artculo 21 prrafo primero) Al momento de recibir la denuncia debe llenar los siguientes formatos:

Formato de entrevista al denunciante Formato de reserva de datos personales Lectura de derechos a la vctima/ofendido

Fecha, lugar y hora donde se realiza la entrevista. Datos del denunciante (reservados)
Cuerpo de la entrevista Datos del entrevistador (nombre, # gafete, cargo y adscripcin) Firmas

Observaciones: todas las circunstancias que se derivaron en el desarrollo de la entrevista.

Se anotan los anexos.

Con fundamento en el artculo 16, prrafo 2 de la CPEUM, estos datos se mantendrn en reserva.

Fecha, lugar y hora donde se practic la entrevista. Datos personales de identificacin del denunciante. Datos personales de localizacin del denunciante. Datos del entrevistador.

El Acuerdo de Inicio es un documento administrativo de control interno en la Procuradura.

No es necesario que la defensa tenga a la vista el Acuerdo de inicio, ya que los datos obran dentro de la misma carpeta

La triloga investigadora se integra por:

Ministerio Pblico: Coordinador jurdico Policas: Investigador fctico (de hechos) Peritos: Investigador tcnico

a)

b)
c)


a)

El Ministerio Pblico gira oficio a:

Oficiales de Investigacin y polica: para que se constituya al lugar de los hechos, preserve y busque datos de prueba, para que siga lneas de investigacin. Servicios Periciales: puede ir en dos sentidos: el primero en remitirle indicios para su estudio; y el segundo, para que los peritos se constituyan al lugar de los hechos.

b)

El polica que tiene conocimiento de la noticia criminal, directamente del ciudadano, debe:
Llevar los formatos de entrevista al denunciante. Debe dar aviso inmediato a su superior jerrquico y al MP de la noticia criminal. Debe eliminar fuentes de peligro y/o acordonar el lugar de los hechos. Debe llenar el formato de descripcin del lugar de los hechos.

a) b) c) d)

Cadena de Custodia.- ley de la autenticidad y ley de la mismidad

a) Eliminacin de fuentes de peligro b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos c) Anlisis de la escena de los hechos para bsqueda e identificacin de indicios (identidad, estado original) d) Levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios (condiciones de recoleccin, embalaje, preservacin y traslado) e) Preservacin de los indicios (nombre e identificacin de todas las personas que hayan estado en contacto con los indicios)

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento, producto u objeto del hecho delictuoso, desde su localizacin, descubrimiento o aportacin, hasta que la autoridad competente ordene su conclusin.

La cadena de custodia es la exigencia de certeza que debe ofrecer la evidencia fsica que, al incorporarse como dato o medio de prueba para su desahogo y valoracin en las audiencias, permite determinar que se trata del mismo elemento material hallado y embalado en las distintas escenas de investigacin del hecho punible.

Artculo 275 cppchis.

Los servidores pblicos que entren en contacto con los indicios y su debida ejecucin. El personal de los servicios de salud. El personal de los servicios de proteccin civil. Toda persona que llegue al lugar de los hechos o del hallazgo.

Es a consecuencia de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, as como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que se hace obligatorio el manejo correcto de la escena del crimen, as como la preservacin de todas las evidencias hasta la culminacin de la audiencia de juicio oral. Permite proporcionar conviccin al juzgador. Permite reconstruir los hechos con base a las evidencias.

Entonces, la cadena de custodia, en el nuevo sistema de justicia penal, es trascendente, toda vez que, mediante ella, se garantiza: 1. la certeza jurdica. Respecto a la existencia de una cosa o suceso, para demostrar la verdad de lo acontecido, debe existir una evidencia material debidamente obtenida e incorporada al proceso, slo as, se podr quebrantar el derecho fundamental de presuncin de inocencia y obtener una sentencia condenatoria, minimizando el margen de error y garantizando la legalidad de la prueba.

2. permite la identificacin de los sujetos que hayan tenido contacto o acto sobre la evidencia. Se debe mencionar por medio de los registros respectivos, a cada uno de los sujetos que hayan tenido cualquier contacto con la evidencia, desde el momento de su localizacin hasta su valoracin en juicio. Toda labor como eslabn se debe desarrollar en base al principio de objetividad

3. permite determinar la relacin tripartita: vctima-lugar de los hechos-victimario. El polica en relacin a esta labor, si recaba la noticia criminal, deber realizar en el momento mismo de obtencin de la noticia criminal, todas las diligencias tendientes a la obtencin de los primeros indicios, susceptibles de desaparecer, as mismo, realizar, de manera inmediata la notificacin al MP.

Derivado del artculo 21 de la CPEUM, en el que se faculta a los policas de los tres rdenes de gobierno, como auxiliares del MP en el desarrollo de las investigaciones, as como el artculo 123 Ter del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se llevo a cabo un primer intento de homologacin de criterios para la aplicacin de la cadena de custodia, en el acuerdo A/002/2010 de la PGR, publicado el da 3 de febrero de 2010, y en ao 2012 se publico el acuerdo A/78/2012, mismo que actualmente tiene plena vigencia

Autoridad que recolecta los elementos probatorios desde el mismo momento en que se conoce el hecho. Con el Juez de la causa por resolucin judicial. En audiencia de juicio oral al dictar sentencia y esta se encuentre firme.

Los funcionarios sern responsables del CONTROL Y REGISTRO de su actuacin directa dentro del proceso penal hasta la culminacin de la misma.

Se trata de un equipo multidisciplinario integrado por: personal policial (preventivo, cientfico o de investigacin), la unidad de servicios periciales (criminalista, fotgrafo forense) y Ministerio Pblico (dirige).

1. Asistir a las personas lesionadas(tomar signos vitales y en su caso trasladarlos a un centro mdico). 2. Proteger y acordonar la escena del crimen. Suficiente, amplio y seguro. 3. Cuidar que los indicios sean conservados y que el estado de las cosas o las personas no se modifique, hasta que llegue el personal idneo. 4. Tratar de obtener las entrevistas policiales de los posibles testigos, documentando la informacin.

5. Procurar que los posibles testigos no se comuniquen entre si y garantizar su permanencia para subsecuentes entrevistas. 6. Proteger la identidad de la vctima u ofendido, as como la identidad del mismo agresor. 7. Proceder a recolectar aquellos indicios que puedan perderse o destruirse debido a fenmenos naturales inminentes, evitando su alteracin. 8. TOMAR NOTA DE TODO LO PERCIBIDO. 9. INFORMAR DE TODA LA LABOR, INMEDIATAMENTE AL MP.

1. Conocimiento, confirmacin y verificacin de un hecho 2. proteccin y preservacin del lugar de los hechos y/o del hallazgo (forma) 3. observacin, anlisis y valoracin del lugar de los hechos y/o del hallazgo (forma) 4. fijacin del lugar sujeto a investigacin 5. recoleccin, embalaje y rotulado de los indicios 6. transporte de indicios al laboratorio autorizado o al depsito de indicios 7. entrega de los indicios o evidencias al MP.

1. Observar con detenimiento. 2. NO TOCAR NI MOVER NADA, SIN QUE ANTES HAYA SIDO PREVIAMENTE FIJADO. 3. Si hay un cadver, NO SE DEBE MOVER. 4. Si es necesario, derivado de la posicin, hay que mover a la vctima para proporcionarle ayuda mdica. 5. registrar la posicin original en la que se encontr el cuerpo. 6. requerir la presencia de personal adicional. 7. proteger los indicios.

1. Llegar con rapidez al lugar. 2. verificar mediante la observacin el tipo de lugar. 3. verificar si hay heridos 4. proteger la escena con cinta 5. tomar nota de la hora exacta de llegada 6. localizar, identificar indicios. 7. colocar policas en las puertas, ventanas y accesos 8. evitar la salida de personas sin haber investigado 9. NO TOCAR NI ALTERAR NADA.

10. Evitar caminar innecesariamente en las zonas, no dejar pisadas sin proteccin, no dejar huellas de neumticos. 11. evitar desplazamiento de objetos para evitar alteraciones. 12. no tocar artculos por la superficie, que puedan producir huellas 13. no rascarse, no estornudar sin proteccin. 14. no quitar las restricciones hasta que el MP no lo ordene.

Lugar de los hechos que nos permite lograr el punto de unin entre los elementos materiales y datos de prueba del delito y la identificacin de quien participa o lo comete. Es vital para la investigacin del delito. Se divide en dos: ESCENA DEL HECHO ESCENA DEL HALLAZGO

Lugar donde presumiblemente se cometi un hecho delictivo.

Es el lugar en el que no habindose cometido el hecho, se encuentran elementos materiales que sern indispensables como datos de prueba para fortalecer la lnea de investigacin.

ESCENA PRIMARIA. Se caracteriza por el tipo de contacto entre el agresor y la vctima, donde se interviene ms tiempo y se realiza el mayor nmero de agresiones a la vctima. ESCENA SECUNDARIA. Se establece interaccin ente el agresor y la vctima pero en menor cantidad. ESCENA INTERMEDIA. Sirve para trasladar material desde la escena primaria hasta donde se van a dejar o abandonar.

ABIERTOS. Se ubica al aire libre y expuesta a las inclemencias del medio ambiente y de las personas. (va pblica, parques, estadios, playas, terrenos baldos). CERRADOS. Se encuentra delimitado por paredes y bajo techo. (viviendas locales, moteles, salones, locales). MIXTO. Presenta indicios relacionados, en un sitio cerrado y otro abierto. (interior y patio de una vivienda).

METODOLOGA DE INVESTIGACIN
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN CRIMINALSTICA I. PROTECCIN Y PRESERVACIN II. Observacin

V. Cadena de Custodia

IV. Levantamiento, Embalaje y Etiquetado

III. Fijacin

VI. Procesamiento de Indicios en Laboratorio

INFORMES Y RESULTADOS

1. Detngase, mire, escuche y comience el registro 2. coordinarse con los que tendrn el ingreso al lugar. 3. establecer un ingreso y una salida (ruta segura, ruta distinta a la del autor) 4. acordonamiento del lugar. Reglas: A) retirar del lugar inmediatamente a personas curiosas, animales, que pudieran contaminar la escena.

Se trata del nacimiento del lugar de los hechos, se trazan los lmites de espacio con la finalidad de garantizar la no alteracin de los indicios. NINGN INDICIO SE PUEDE MOVER SIN QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACORDONAMIENTO VA PBLICA. El acordonamiento debe ser ms rpido, ayudarse de rboles, postes, seales de trnsito, es sugerible usar cinta, toda vez que estas abarcan ms espacio. No permitir que se acerquen ni personas ni animales.

AREAS ABIERTAS. De preferencia se debe acordonar todo, pero si se facilita, busque un camino, accesos y solo acordone estos, coloque una persona por acceso. AREAS CERRADAS. Desaloje a habitantes y curiosos, coloque un elemento por cada acceso. AREA MIXTA. Acordonar cuadras cercanas que rodean la localizacin del indicio. TOMAR EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRALES. No inhalar, no introducir manos en sitios no iluminados, no ingiera.

ES EL LEVANTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, MEDIANTE EL USO DE TECNICAS ADECUADAS QUE IMPIDAN SU CONTAMINACION.
ES EL PROCEDIMIENTO DE MOVER (PREVIA IDENTIFICACIN) LOS ELEMENTOS FSICOS DE PRUEBA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS TENIENDO EN CUENTA LA RELACION DIRECTA O INDIRECTA CON EL HECHO QUE SE INVESTIGA, PARA SU ANLISIS CORRESPONDIENTE

ES EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA PRESERVAR Y PROTEGER EN FORMA ADECUADA LOS ELEMENTOS RECOPILADOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CON EL OBJETO DE SER ENVIADOS A LOS RESPECTIVOS LABORATORIOS CRIMINALSTICOS PARA SU ANLISIS

1 NUMERO NICO DEL CASO 2 FECHA Y HORA DE RECOLECCIN 3 MUESTRA. a) Nmero del hallazgo, b) Cantidad, c) Unidad
de medida.

4 a) SITIO O LUGAR DEL HALLAZGO, b) Nombre y apellidos de la persona a quien se le encontr el elemento 5 DESCRIPCIN. 6 RECOLECCIN: a) Nombres y apellidos, b) nmero oficial, c) entidad, d) Cargo, e) firma.

La teora del caso tiene 3 elementos a saber:

Teora fctica: se trata de una narracin cronolgica de los hechos. Teora probatoria: Enumeracin de datos de prueba. Teora jurdica: Hiptesis de Derecho.

1.

2.

3.

Consiste en la ubicacin de nuevos datos de prueba en su gran mayora localizados en el lugar del hallazgo siempre y cuando tengan relacin con los hechos investigados y fortalezcan la lnea de investigacin planteada

TEORA FCTICA

TEORA PROBATORIA

TEORA JURDICA

ARGUMENTACIN

Archivo definitivo Archivo temporal

Criterio de oportunidad Formulacin de la imputacin

 CARPETA

DE INVESTIGACIN CON DETENIDO

La providencia precautoria de la detencin se da en flagrancia o caso urgente.

La flagrancia tiene su fundamento en el Artculo 16, Prrafo 5 de la CPEUM y 212 del CPPCHIS. El caso urgente tiene su fundamento en el artculo 16, prrafo 6 de la CPEUM y 213 del CPPCHIS.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Nombre del detenido, apodo y media filiacin. Descripcin de su estado fsico y de los objetos que le fueron encontrados. Datos de localizacin del indiciado. Fecha, lugar y hora en que se realiza la detencin. Circunstancias que motivaron la detencin. Nombre de los agentes quienes realizan la detencin, cargo y adscripcin. Nombre de la autoridad ante quien se pondr a disposicin al detenido, y tiempo aproximado de traslado y en que se realizo el traslado.

La noticia criminal (de fuentes formales o informales) la puede recibir el polica o el Ministerio Pblico. Si el polica recibe la denuncia y realiza la detencin debe inmediatamente remitir al MP y llenar los siguientes formatos: Entrevista al denunciante (anexo de datos personales) Registro de detencin Lectura de derechos Exploracin fsica

El formato de lectura de Derechos tienen los siguientes elementos:

Fecha, lugar y hora. Datos del detenido. Derechos del detenido Nombre del entrevistador, cargo y adscripcin. Firmas. Observaciones.

1. 2. 3. 4.

5.
6.

Cuando el Ministerio Pblico reciba a una persona detenida, debe:

Cerciorarse si lleva consigo el registro de detencin. Verificar cules son los datos de prueba que pone a disposicin el Polica. Dar lectura de derechos. Permitir que nombre a su abogado defensor. Dar acceso de los datos de la detencin al abogado defensor.

1. 2. 3.

4.
5.

Asignacin del nmero de carpeta y registro en el libro de gobierno. Fecha, lugar y hora en que se da inicio a la Carpeta. Datos del denunciante (reserva). Datos del denunciado si se tuviesen. Circunstancias que motivaron el inicio de la Carpeta de Investigacin.

1.

2. 3.

4. 5. 6.

Derecho a que se le presuma su inocencia hasta que exista sentencia condenatoria en contra Derecho a contar con un abogado defensor A declarar o guardar silencio, toda declaracin deber llevarse ante el Juez y en presencia de su abogado defensor A aportar datos de prueba para su defensa A saber quien lo acusa y por que lo acusa A no estar incomunicado

El MP, una vez que haya dado lectura de derechos, verificar que se cubran todos y cada uno de los elementos de la flagrancia o del caso urgente.

La triloga investigadora se debe integrar durante el trmino de las 48 horas, a fin de localizar los datos de prueba contundentes para lograr la judicializacin de la investigacin y la aplicacin de medidas cautelares al imputado.

a) Eliminacin de fuentes de peligro

b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos

c) Anlisis de la escena de los hechos para bsqueda e identificacin de indicios (identidad, estado original)
d) Levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios (condiciones de recoleccin, embalaje, preservacin y traslado) e) Preservacin de los indicios (nombre e identificacin de todas las personas que hayan estado en contacto con los indicios)

Es en este momento cuando el MP le da a conocer a la defensa el contenido de toda la carpeta de investigacin a fin de que prepare sus argumentos con los cuales deber llegar ante el Juez de Control Los datos de prueba sern objeto de discusin en la audiencia de control de garantas, los no anunciados se podrn incorporar hasta despus de que el Juez de Control haya decidido sobre la vinculacin.

Los elementos de perfeccionamiento se pueden practicar en todo momentos siempre y cuando el Juez de Control autorice la realizacin de actos de molestia. Sirven para fortalecer una sola lnea de investigacin.

Se llevar a cabo ante el Ministerio Pblico Conciliador en los siguientes supuestos: Que se trate de bienes jurdicos disponibles de carcter personal Lesiones no graves Prevalezca la voluntad de la vctima Que se persigan a peticin de parte ofendida Se deber firmar un acuerdo conciliatorio La consecuencia ser concluir con la investigacin.

Puede ir en los siguientes sentidos:

Archivo definitivo Archivo provisional Criterios de oportunidad Solicitud para la formulacin de la imputacin

1.

2.
3. 4.