INVESTIGACION PRELIMINAR

Definicion

La Investigacin Preliminar, la podemos definir como la etapa anterior al

Proceso Penal, constituida por un conjunto de actos realizados
directamente por el Fiscal o por la Polica bajo su direccin en la cual con
la concurrencia de Peritos o especialistas se averigua un hecho
desconocido, que presuntamente constituye delito segn el ordenamiento
sustantivo Penal. (Wilberd Cold Espino Medrano)
Constituye una de las fases de mayor importancia en el proceso
penal, pues muchas veces decide la sentencia, comprende las primeras
declaraciones, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros
elementos de prueba.

Rgimen de denuncia

El fiscal o la PNP.

a. Conocimiento del Delito:

b. Modos de conocimiento del delito.

c. Accin de denunciar.

d. No obligados a denunciar:

De oficio.
Denuncia de parte o cualquier
persona.
Denuncia como facultad.
Denuncia como obligacin. (art. 326)
El cnyuge, parientes hasta el
4to.grado de consanguinidad y 2do.
De afinidad, los profesionales.

Identificacin del denunciante:

persona natural o jurdica
e. Contenido y forma de
la denuncia.(art. 328)

Narracin detallada y veraz de los

hechos, con posible individualizacin del
presunto responsable.

Diligencias Preliminares.

a.

Finalidad inmediata:

Comprobacin del hecho

delictivo.

b.
Aseguramiento de elementos
materiales.

c.
Individualizacin del
Involucrado

Diligencias propias de la Investigacion Preliminar

Declaraciones
policiales.

Pericias.

- Pericia Mdico Legal.

- Pericia de Alcoholemia o
dosaje etlico.
- Pericia Toxicolgica

- Pericia de Absorcin Atmica

- Pericia forense o fsica del
arma utilizada.
- Pericia grafotecnica.

Actas policiales.

Acta de
incautacin.

Acta de hallazgo

Acta de Registro
domiciliario

- Acta de
constatacin.

2.3.3.-

Informe Policial. (Art.

332.2)

2.3.4.- Intervencin Judicial y

medidas coercitivas personales y
reales.

2.3.5.-

Intervencin de la
Defensa.

2.3.6.- Plazo de la
Investigacion Preliminar.

a. Detencin preliminar
b. Allanamiento, etc.

a. Apersonare
b. Intervenir en el interrogatorio de
su patrocinado
c. Conocer las diligencias
d. Obtener copia de la
documentacin.
e. Pedir la realizacin de diligencias.

Control de plazo.

2.3.7.- Formas de
decisin del Fiscal al
culminar la
Investigacion
Preliminar.

a. Disponer la Formalizacin y
continuacin de la Investigacion
Preparatoria.
b. No ha lugar a la formalizacin y
continuacin de la Investigacion..
Preparatoria

c.- Archivo definitivo de

la denuncia.
d.- Archivo provisional
de la denuncia.
e.- Acusacin directa.

2.3.8.- Prohibicin de nueva denuncia. (Art. 335.1).

LA INVESTIGACION PREPARATORIA

I.- Finalidad. Art. 321.

a. Determinar si la conducta incriminada es delictuosa.

b. Determinar las circunstancias o mviles de su perpetracin.
c.- Determinar la identidad del autor o participe y de la victima
d.- Determinar la existencia del dao causado.

Art. 321 del NCPP, establece que la

Investigacin Preparatoria persigue:

a. La bsqueda y reunin de los elementos de conviccin de cargo

que permitan al Fiscal decidir si formula acusacin.
b. La bsqueda y reunin de los elementos de conviccin de
descargo, que permitan al imputado preparar su defensa.

II.- Caractersticas.
Se inicia al culminar la Investigacion Preliminar.
Se dispone la concurrencia de imputado, agraviado, testigos.
Se solicita informaciones complementarias.
No es jurisdiccional
Es preparatoria.
Es flexible, eficaz
Protege los derechos
Es reservada.
Rige la oralidad y la contradiccin.

Casos complejos: Art. 342

a).- requiera la actuacin de una cantidad significativa de actos de investigacin;
b) comprenda la investigacin de numerosos delitos;
c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados;
d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u
organizaciones delictivas;
e) demanda la realizacin de pericias que comportan la revisin de una nutrida
documentacin o de complicados anlisis tcnicos;
f) necesita realizar gestiones de carcter procesal fuera del pas; o,
g) deba revisar la gestin de personas
jurdicas o entidades
delprescripcin.
Estado.
Se suspende
el curso de

III.-Efectos.

- La investigacion solo podr ser archivada

por decisin judicial.

Presupuestos

V.Contenido
de la disposicin de
formalizacin y
continuacin de la
Investigacion
Preparatoria.
Art. 336.2.

- Existencia de indicios que revelan la

existencia del delito.
- Que se haya individualizado al imputado.
- Que la accin penal no haya prescrito.
- Que se hayan satisfecho los requisitos de
procedibilidad si fuere el caso.

- El nombre completo del imputado;

- Los hechos y la tipificacin especfica
correspondiente. El Fiscal podr, si fuera
el caso, consignar tipificaciones
alternativas al hecho objeto de
investigacin, indicando los motivos de
esa calificacin;
- El nombre del agraviado, si fuera
posible; y,
- Las diligencias que de inmediato deban
actuarse.

Funcin de la
Investigacin
Preparatoria

a) Autorizar la constitucin de las partes;

b) Pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que
requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de
proteccin;
c) Resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales;
d) Realizar los actos de prueba anticipada; y,
e) Controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en
este cdigo

Conclusin de la
Investigacin
Preparatoria

1. El Fiscal dar por concluida la Investigacin Preparatoria cuando considere

que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el
plazo.
2. Si vencidos los plazos previstos en el artculo anterior el Fiscal no d por
concluida la Investigacin Preparatoria, las partes pueden solicitar su
conclusin al Juez de la Investigacin Preparatoria. Para estos efectos el Juez
citar al Fiscal y a las dems partes a una audiencia de control del plazo, quien
luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictar la resolucin
que corresponda.

3. Si el Juez ordena la conclusin de la Investigacin Preparatoria, el Fiscal en

el plazo de diez das debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o
formulando acusacin, segn corresponda.