Consultora en Ciencias Penales,

S.C.

JOS JUAN ROSALES HERNNDEZ.

Fundamento Jurdico.

INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA

PENAL ACUSATORIO

Fundamento Jurdico.
LIC. JOS JUAN ROSALES
HERNNDEZ

UNIDAD I
1.1 REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE
2008.
Antecedentes.

Se publica el 28 de junio del 2008.

Se concede a las entidades federativas, ocho aos para que

reformen sus leyes.

Antes la investigacin de los delitos incumba al ministerio

pblico quien se auxiliara de una polica, ahora lo har con
las policas quienes actan bajo su mando y conduccin.

1.1.1 Actos de molestia

El artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos contempla una serie de disposiciones que
regulan el actuar de la polica investigadora y de sus
auxiliares para realizar sus investigaciones apegadas a la
legalidad, para el efecto se analizar el contenido del
mencionado artculo en relacin a cada una de las
actividades que se realizan dentro del procedimiento penal.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.

1.1.2 Orden de aprehensin

Artculo 16
No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad judicial y
sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley seale
como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la
probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en su
comisin.

REFORMA: Se elimina el concepto cuerpo del delito y probable

responsabilidad, para incorporar la expresin en negritas.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensin, deber
poner al inculpado a disposicin del juez, sin dilacin alguna y bajo sui
ms estricta responsabilidad. La contravencin a lo anterior ser
sancionado por la ley penal.

1.1.3 Orden de detencin por caso urgente

Artculo 16

Slo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as

calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse de la accin de la justicia,
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad
judicial por razn de la hora, lugar o circunstancia, el
Ministerio Pblico podr, bajo su responsabilidad, ordenar
su detencin, fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder.

1.1.4 Detencin en flagrancia

Artculo 16

Cualquier persona puede detener al indiciado en el

momento en que est cometiendo un delito o
inmediatamente
despus
de
haberlo
cometido,
ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms
cercana y sta con la misma prontitud, a la del Ministerio
Pblico. Existir un registro inmediato de la detencin.
REFORMA: Se elimina la Flagrancia equiparada, se
modifica autoridad inmediata por ms cercana y se
agrega lo dems en negritas.

Para que exista flagrancia se deben cubrir los siguientes

requisitos:

La existencia de un hecho delictuoso.

Que el sujeto sea detenido al momento de comer el hecho,
o inmediatamente despus con persecucin material.
Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposicin del
MP.
Que se elabore el registro de detencin.

Tipos de flagrancia.

Flagrancia. Cuando el sujeto es detenido al momento de cometer el

hecho, significa que es visto en el mismo instante en que est
desarrollando su conducta.

Cuasi flagrancia. Cuando la detencin se realiza inmediatamente

despus de cometido el hecho, existiendo una persecucin material.
La
expresin
persecucin
material
significa
persecucin
estratgica, no visual; es decir se debe argumentar cual fue la
planeacin para identificar, localizar y detener al indiciado.

Si el elemento de polica dilata en la puesta a disposicin del

detenido, cometer el delito de abuso de autoridad.

Indicar los derechos que goza el detenido (Lectura de

derechos).

El indiciado debe conocer sus derechos constitucionales y

procesales en tres momentos:

Al momento de ser detenido por los policas.

Al momento de ser puesto a disposicin ante el Ministerio Pblico.
Al momento de la primera comparecencia ante el Juez de Control.

Si la polica o el Ministerio Pblico omiten dar lectura de Derechos,

incurrirn en falta administrativa. Si el Juez omite dar lectura de
Derechos en la audiencia de control de garantas, las actuaciones
sern nulas.

Los principales derechos que deben leerse al indiciado son:

A que se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario.

Tiene derecho a guardar silencio, o a declarar con asistencia de su
defensor.
Tiene derecho a contar con un abogado titulado, con cedula profesional,
y en caso de no contar con l, se le asignar un defensor pblico.
A no permanecer incomunicado.
A una llamada telefnica a familiares o abogados.
A no ser tratado con discriminacin.
A saber de que se le acusa, as como todos los datos que obran en su
contra.
A un traductor en caso de que no hable o entienda el idioma espaol.
Aportar todos los datos de prueba para su defensa.

Aseguramiento de indicios en la persona del detenido.

Por lo general tratndose de detenciones en flagrancia o

cuasiflagrancia, es posible que la momento de que el polica
al efectuar la detencin encuentre en poder del imputado
objetos e indicios que tengan relacin con el hecho punible,
por lo cual debe proceder a su aseguramiento y realizar el
tramite de la cadena de custodia para que en su momento
se pongan a disposicin del Ministerio Pblico , y estos
objetos o indicios asegurados se conviertan dentro de la
carpeta de investigacin en un dato de prueba ms que
pueda ser desahogado dentro de la audiencia de juicio oral.

1.1.5 Registro de detencin

Artculo 16

Cualquier persona puede detener al indiciado en el

momento en que est cometiendo un delito o
inmediatamente despus de haberlo cometido,
ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms
cercana y sta con la misma prontitud, a la del Ministerio
Pblico. Existir un registro inmediato de la
detencin.

El

registro de detencin debe contener los siguientes requisitos:

Nombre y apodo del indiciado, as como su media filiacin.

Formas de localizacin del indiciado, es decir, su domicilio.
Lugar, fecha y hora en que se realiz la detencin.
Circunstancias que motivaron la detencin.
Nombre de los agentes que realizaron la detencin, as como su
cargo y adscripcin.
Nombre de la autoridad ante quien se pondr a disposicin al
indiciado, as como el tiempo aproximado de su traslado.
Si el polica no elabora el registro de detencin, comete el delito
de abuso de autoridad, y el indiciado quedar en inmediata
libertad.

1.1.6 Arraigo
Artculo 16
La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y tratndose de
delitos de delincuencia organizada, podr decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley seale, sin
que pueda exceder de cuarenta das, siempre que sea necesario para
el xito de la investigacin, la proteccin de personas o bienes
jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga de la accin de la justicia. Este plazo podr prorrogarse,
siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite que subsisten las
causas que le dieron origen. En todo caso, la duracin total del arraigo
no podr exceder los ochenta das.

ADICIN. Se adiciona el prrafo, ya no se podr argumentar la

inconstitucionalidad del arraigo

1.1.7 Delincuencia organizada

Artculo 16

Por delincuencia organizada se entiende una organizacin

de hecho de tres o ms personas, para cometer delitos en
forma permanente o reiterada, en los trminos de la ley de
la materia.
ADICIN. Se adiciona el prrafo y se eleva a rango
constitucional
el
concepto
de
Delincuencia
Organizada

1.1.8 Cateos
Artculo 16

En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr expedir,

a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y
los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe limitarse la
diligencia, levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia.
REFORMA. Se elimin el prrafo que sealaba que la polica
podra ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista
una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad
corporal de las personas.

1.1.9 Intervencin de comunicaciones

Artculo 16

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar

penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privaca
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma
voluntaria por alguno de los particulares que participen en
ellas. El juez valorar el alcance de stas, siempre y cuando
contengan informacin relacionada con la comisin de un
delito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
ADICIN. Se adicion lo que est en negritas. Se establece
una excepcin en la intervencin de comunicaciones

1.1.1.10 Investigacin de hechos punibles

Artculo 16
Los Poderes Judiciales
contarn con jueces de control que
resolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes
de medidas cautelares, providencias precautorias y tcnicas de
investigacin
de la autoridad, que requieran control judicial,
garantizando los derechos de los indiciados y de las victimas u
ofendidos. Deber existir
un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Pblico y dems autoridades
competentes.
REFORMA. Se crean los Jueces de Control. Se establece la
creacin de registros de las comunicaciones entre jueces y MP

Artculo 21
La investigacin de los delitos corresponde al Ministerio
Pblico y a las policas, las cuales actuarn bajo la
conduccin y mando de aqul en el ejercicio de esta
funcin.
REFORMA. -La polica no acta bajo la autoridad del
MP en la investigacin sino que incumbe a los 2 la
investigacin.

SISTEMA PENAL
ACUSATORIO.

PRINCIPIOS RECTORES
DEL SISTEMA.
FUNDAMENTO JURDICO.

Fundamento Jurdico.
El proceso penal ser acusatorio y oral. Adems deber regirse por
los principios de:
Publicidad. Consiste en la permisividad que debe darse al pblico
para conocer cmo se desarrollan los actos procesales y
jurisdiccionales, pues la sociedad se ve agraviada en sus intereses
por la comisin de un delito, de modo que no nicamente
participarn la vctima o el ofendido, el inculpado, sus respectivos
representantes y los testigos.
Contradiccin. Las partes tiene el derecho de aportar las pruebas
conducentes a fin de justificar su teora del caso, y la contraria el
derecho de controvertirlas, por lo que el principio de contradiccin
tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus
atribuciones procesales.

Fundamento Jurdico.
Concentracin. El material de hecho se concentra en el Juicio oral, a
fin de que la actividad probatoria se desarrolle en una audiencia nica y
en el menor nmero de sesiones.
Continuidad. Debe de haber audiencias continuas, y debe de haber un
fallo inmediatamente concluyan.

Inmediacin. Solamente se considera prueba aquella que ha sido

practicada y producida por las partes ante el juez del conocimiento, en
un juicio pblico, oral y contradictorio, con el fin de que el juez observe
directamente el comportamiento de los testigos al declarar y que pueda
valorar ms objetivamente esas declaraciones.

Principios generales del sistema penal acusatorio.

Fundamento Jurdico.

El apartado A del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos, establece cuales son los principios generales del
sistema penal acusatorio, en el cual se contienen las siguientes
disposiciones:
El proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que
los daos causados por el delito se reparen;
Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que pueda
delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin de las
pruebas, la cual deber realizarse de manera libre y lgica;
Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como prueba
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.
El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido del caso
previamente. La presentacin de los argumentos y los elementos
probatorios se desarrollar de manera pblica, contradictoria y oral;

Fundamento Jurdico.
La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la
parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes
tendrn igualdad procesal para sostener la acusacin o la defensa,
respectivamente;
Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a proceso con
cualquiera de las partes sin que est presente la otra;
Una vez iniciado el proceso penal, se podr decretar su terminacin
anticipada si el imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su
participacin en el delito y existen medios de conviccin suficientes para
corroborar la imputacin, el juez citar a audiencia de sentencia.
La ley establecer los beneficios que se podrn otorgar al inculpado
cuando acepte su responsabilidad;

Fundamento Jurdico.
El juez slo condenar cuando exista conviccin de la culpabilidad
del procesado;
Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos fundamentales
ser nula, y
Los principios previstos en este artculo, se observarn tambin en
las audiencias preliminares al juicio.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO.

Etapas del procedimiento

Fundamento
Jurdico.
ordinario.
1. Investigacin (Noticia criminal - vinculacin a proceso).
Preliminar. Incluye los actos y diligencias desde la presentacin de la
denuncia o querella o, en su caso, desde la detencin en flagrancia,
hasta la formulacin de la imputacin. Tiene como finalidad esencial
obtener informacin y recopilar datos de prueba que permitan establecer
si ha lugar o no a formular imputacin. Estar a cargo del Ministerio
Pblico, quien actuar con sus rganos auxiliares.
Complementaria. Comprende los actos procesales realizados desde la
notificacin de la acusacin y la cita para la audiencia de preparacin del
juicio, hasta el auto de apertura del juicio oral. Tiene como finalidad
ofrecer y admitir pruebas y depurar los hechos que sern materia del
juicio oral.

Fundamento Jurdico.
2. Intermedia o preparacin del juicio oral (Formulacin de la
Acusacin Auto de apertura de juicio oral).
En esta etapa cabe la posibilidad de optar por un procedimiento
abreviado, en caso de no ser as se comienza a preparar el juicio y se
realizan acuerdos probatorios.
3. Juicio oral (Alegato de apertura Sentencia).

Es en esta etapa en donde se van a desahogar todos y cada uno de

los medios de prueba admitidos a travs de los acuerdos probatorios,
inicia con el alegato de apertura y concluye con la sentencia.
4. Ejecucin.

En esta etapa es donde comienza a ejecutarse la sancin punitiva que

corresponda al delito que haya sido acreditado durante la etapa de
juicio oral.

1.2.6 Interrogatorio y Contrainterrogatorio dentro

de la audiencia de juicio.
Los interrogados

Los interrogados son aquellas personas cuyo testimonio se ha ofrecido

como prueba; y en ese sentido, sern desahogadas en la audiencia del
Juicio Oral.

As, de manera enunciativa los interrogados son:

El acusado
La victima
El ofendido
Los testigos
Los peritos

FuProcedimiento para realizar un

interrogatorio

El procedimiento para realizar un interrogatorio est dado por los siguientes

pasos:
La testimonial del interrogado ha debido ser, previamente, ofrecido como medio
de prueba.
La testimonial del interrogado debe ser admitida por el Juez de Control en la
audiencia intermedia.
El interrogatorio ser realizado en la audiencia del juicio oral, en presencia de las
partes, el acusado y del juez o tribunal del juicio oral.
Las preguntas son formuladas inicialmente por la parte quien ofreci la testimonial
del interrogado, teniendo derecho las dems parte de contra-interrogar, si as lo
desean; para luego realizar una segunda ronda de preguntas.
El juez o tribunal del juicio oral podr formular, excepcionalmente preguntas al
interrogado.
El acta del interrogatorio realizado en la audiencia del juicio oral ser anexada en
el expediente judicial.
El interrogatorio ser valorado como acto de prueba que fundamente la respectiva
sentencia.

Fundamento Jurdico.
Los testigos en la audiencia del juicio oral
La toma de declaracin del testigo durante la
audiencia del Jucio Oral, puede presentar hasta
cinco modalidades:
Interrogatorio o examen directo.
Contrainterrogatorio o contra examen
Reinterrogatorio y reexamen
Recontrainterrogatorio o recontraexamen.
Interrogatorio del Juez.

Fundamento Jurdico.
El interrogatorio
Concepto:
Laspreguntasformuladasalostestigospropiosqueseconocen
comointerrogatoriooexamendirecto.
Funcin:
Presentarlahistoria,yaseanuestrateoradelcasooladefensa,
medianteuntestimonioefectivo,lgicoypersuasivo.

Contenido del interrogatorio.

Involucrar proposiciones fcticas.

Exacto.
Completo.
Detallado.

Organizacin del interrogatorio:

En cuanto a los testigos:
Cronolgico.
Primaca y novedad.
Credibilidad.
En cuanto al testimonio:
Narracin completa y despus detalles.
Narracin y detalles de un hecho.

Tipos de preguntas:
Introductorias.
De transicin.
Abiertas.
Narrativas.
Cerradas.
Seguimiento.

Desarrollo del interrogatorio.

Acreditacin del testigo.
Preguntas sobre los hechos y
detalles.

Contrainterrogatorio.
Concepto:
El examen de los testigos o peritos
ofrecidos por la contraparte en la
audiencia de juicio oral.

Requisitos para encarar el contraexamen.

Conocer las debilidades del testigo y su
testimonio.
Saber confrontar dichas debilidades.
Saber que tipo de preguntas formular.
Dominar al testigo.
Preguntar pensando en la teora del caso y
visualizando el alegato de apertura.
Saber cundo y cmo terminar de preguntar.

Funciones:
Atacar la credibilidad del testigo, atendiendo los
siguientes aspecto personales:
Influencias.
Prejuicios.
Intereses.
Motivos.
Convicciones.
Antecedentes personales.

Atacar
la
credibilidad
del
testimonio de acuerdo con lo
siguiente:
Percepcin.
Memoria.
Comunicacin.

Tipo de preguntas en el
contraexamen:
Sugestivas.
De un solo aspecto.
Abiertas o cerradas.

Solo en caso necesario.

UNIDAD II
INVESTIGACIN CRIMINAL

2.1 MTODOS Y TCNICAS DE INVESTIGACIN

Investigar: (Del lat. investigre).

Hacer diligencias para descubrir algo.
Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo
sistemtico con el propsito de aumentar los conocimientos sobre
una determinada materia.
Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar
ilegalmente.
Investigacin criminal:
Conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemticas
integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con
el fenmeno delictivo.

Comprende:
El estudio de las tcnicas orientadas a
contrarrestar, controlar y prevenir la accin
delictiva.
El manejo de estrategias que contextualizan el
papel de la vctima, del delincuente y del delito
como tal.
Proceso metodolgico.

Cualidades del Investigador Criminal.

Suspicacia: Sospechar de cualquier factor, y nada debe dar
por sentado.
Curiosidad: Hbito de andar haciendo preguntas con el afn
de enterarse de lo que aparentemente no le concierne.
Observacin: Relacin de datos los cuales se obtienen
cuando se reconocen en hechos o suceso.
Imparcialidad: Existe la obligacin de defender la ley y no
puntos de vista personales.

 Paciencia: Denota una actitud serena o dominio de si mismo y

perseverancia al vencer obstculos y dilaciones.
Inters: Hacerlo con gusto y apostarle todos los esfuerzos a
dicha labor.
Mstica: Identificarse, gustarle lo que hace, vivir su trabajo,
sentirlo como propio, pertinente e importante dentro del
contexto investigativo que le corresponde asumir, logrando en
todo momento el crecimiento y desarrollo personal.
tica: Sus conceptos, hiptesis y conclusiones repercuten en
forma directa sobre una decisin tomada por la autoridad
competente, la cual, como es lgico, confa en este profesional.

PASOS DEL MTODO CIENTFICO APLICADOS

A LA INVESTIGACIN CRIMINAL.
MTODO CIENTFICO

INVESTIGACIN
CRIMINAL

Plantear problema.
Observacin del
fenmeno.

Noticia criminal.
Observacin del lugar de
los hechos.

Formulacin hiptesis.

Formulacin hiptesis
delictiva

Recoleccin de datos.

Planea programa
Metodolgico

Anlisis e interpretacin
de informacin
(Verificacin hiptesis)

Corrobora o desvirta
Hiptesis delictiva.

Juicio crtica cientfica

Juicio oral (consolidacin

Finalidad de la Investigacin
Investigar hechos denunciados.
Determinar si se ha cometido o no una conducta
tpica (delito).
Recolectar y conservar las pruebas intangibles.
Auxiliar a identificar con base al anlisis de
resultados tcnico-cientficos, y de diligencias
judiciales, al o a los probables responsables del
hecho investigado.

Tipos de Investigacin
Las investigaciones que pueden realizarse dentro
de la investigacin criminal podemos clasificarla
en dos tipos:

Investigacin de campo.
Investigacin de gabinete.

Las investigaciones pueden versar sobre los

siguientes temas:

De los hechos.
De personas.
Modus vivendi.
De domicilio.
De testigos.
De objetos.

Modus Operandi
(Loc. lat.; literalmente, 'modo de obrar').
Manera especial de actuar o trabajar para
alcanzar el fin propuesto.
Atendiendo al modus operando habr que
establecer los lineamientos de investigacin.
Organizado.
Desorganizado.

Desorganizado:
Delinque de manera frecuente.
Nunca deja firmas.
Jams va a cambiar su forma de operar
por miedo a lo desconocido.
Delinque frecuentemente dentro de su
comunidad.
Es desempleado.

Organizado:
Delinque de manera poco frecuente.
Puede dejar firmas.
Puede haber cambios en su actuar con la
finalidad de perfeccionar su actuar.
No delinque dentro de su comunidad.
Puede tener trabajos alternativos.

Tcnicas de
investigacin

Tcnicas de vigilancia policial

Vigilancias y seguimientos

Son operaciones bsicas de investigacin criminal

tendientes a la recoleccin de informacin sobre
el comportamiento individual y organizado de
personas
involucradas
en
actividades
delincuenciales.

Vigilancias.

Es la actividad que se realiza para ejercer control visual

sobre personas muebles o inmuebles, a fin de conocer
detalles pormenorizados de la rutina en diferentes tiempos
y espacios.

Seguimientos.

Permiten controlar los desplazamientos de personas o

elementos mviles, con el propsito de verificar la
existencia de contactos, rutinas o lugares de encuentro.

Principios generales de las vigilancias.

Ser flexible, pues cada caso al que se aplica vigilancia es diferente de

las dems.
No encontrarse nunca con la mirada del vigilado.
Ser discreto. Si un agente es descubierto durante el transcurso de una
vigilancia, debe irse y estar alerta para detectar si es seguido.
Tener en cuenta en todo momento la posibilidad de una contra
vigilancia y asegurarse de que no es objeto de seguimiento.
Nunca vigile escondido detrs de las puertas, postes, etc.
Tener siempre una explicacin para justificar la presencia en cualquier
momento y lugar.
Tomar actitudes y efectuar actividades naturales donde se encuentre.
No preguntar a los empleados en general, informacin sobre una
persona hasta no estar seguro de poder confiar en ellos.

Utilizar cubiertas (no dejarse detectar) siempre que sea

posible.
En las zonas comerciales, caminar prximos a los edificios
para el que el sujeto no vea reflexin de su perseguidor en
las vitrinas.
Ser continuo. Se dice que las vigilancias son
ininterrumpidas, hasta que, a su juicio o criterio de los
investigadores, se obtenga un resultado o no se logre.
La oportunidad. Toda actuacin para ejecutar por el
investigador dentro de la vigilancia debe efectuarse en el
momento preciso.

Condiciones personales
vigilancia.

Excelente memoria.
Sentido de la observacin.
Capacidad de descripcin.
Paciencia.
Imaginacin.

para

la

Fases de una vigilancia.

Preparacin: Consiste en el plan de accin que se
ha de seguir para las diferentes actividades que
comprende una buena vigilancia.
Ejecucin: Es aplicar las tcnicas existentes para
este tipo de trabajo.
Informe de vigilancia: Es el documento que
condensa los aciertos y resultados que son
producto de la vigilancia en lo tocante al caso
investigativo.

Tipos de vigilancia.

Cubierta. Es aquella que no debe de ser detectada. La secreca

con la que se realice es fundamental.
Abierta. Al contrario de la cerrada, los funcionarios que realicen la
vigilancia pueden ser vistos por el objetivo, toda vez que
aparentan cargos falsos; porteros, empleados de telfonos, luz,
etc.
Mvil. Sin confundirse con un seguimiento, este tipo de vigilancia
puede moverse a diversos lugares. Una vez que llega a un lugar
determinado se establece y estaciona.
Tcnica. Se hace valer de diversos medios que no sean
electrnicos.
Electrnica. Se vale de aparatos electrnicos para mantener una
vigilancia. Intervencin de telfonos, uso de internet, etc.

Fallas comunes en vigilancias.

Escasa planeacin.
Carencia de personal especializado.
Poca disponibilidad y perseverancia para el uso y
cuidado de los recursos.
Recurso econmico escaso y mal empleado.
Carencia de vehculos apropiados.
Poca utilizacin de comunicaciones.
Poca utilizacin de medios tcnicos.
Falta de imaginacin.

Seguimientos a pie.

Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe

personal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un
vigilante experimentado.
Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de
seguimiento, no se debe usar una indumentaria llamativa o
fuera de lo comn
Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje,
corbata, usando o no anteojos, etc.
Tratar en lo posible que la apariencia fsica de los
seguidores sea similar a la mayora de los lugareos de la
zona de seguimiento; es decir mimetizarse.

Seguimientos en vehculos.
Utilizar vehculos de uso comn que no tengan el sello Oficial,
que no sean llamativos ni de fcil identificacin.
Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehculo en caso
de emergencia.
Asignar un piloto experimentado y conocedor de las reglas de
trnsito, los vigilantes tambin debe tener las mismas
condiciones.
Equipar el vehculo para casos de
incendios,accidentes o climas rigurosos.

emergencia,

como

 Designar como mnimo dos efectivos, uno al

volante y otro vigilante, quien podr bajarse del
vehculo si es necesario continuar la vigilancia a
pie.
Disponer como mnimo dos vehculos, para
cambiarlos durante la vigilancia y si se cuenta
con uno, poner enjuego lacreatividadpara
cambiarle de apariencia. Contar con radio
comunicacin de onda corta en cada vehculo, para
comunicar sobre las novedades del seguimiento.

Interrogatorio y entrevista
La entrevista.
La entrevista es una tcnica de recoleccin de
datos sobre u hecho materia de indagacin, la
cual es realizada durante la etapa de
investigacin, pero que solamente tiene un valor
referencial o informativo.

c) Entrevista de testigos.

Entrevistar a los testigos presumiblemente tiles para descubrir la

verdad. Cuando los testigos sean menores de edad, debern estar
acompaados por quienes ejerzan la patria potestad, custodia o
tutela, salvo que stos no pudieren estar presentes, en cuyo caso
estarn acompaados por una institucin pblica de asistencia
familiar o de derechos humanos. Las entrevistas se harn constar
en un registro de las diligencias policiales efectuadas.
La entrevista.
La entrevista es una tcnica de recoleccin de datos sobre un
hecho materia de indagacin, la cual es realizada durante la etapa
de investigacin, pero que solamente tiene un valor referencial o
informativo.

Entrevista Policial.
Es el cuestionamiento que se le hace a una persona a quien se
cree posee informacin de inters oficial para el investigador.
El objeto de la entrevista, como tcnica de investigacin para la
recoleccin de datos de prueba, est compuesto por los
siguientes cuatro grandes temas:
Identificacin de personas.
Sustentar pedidos de imposicin, sustitucin o revocacin de
medidas cautelares.
Obtener informacin relacionada con el cuerpo del delito.
Recabar informacin sobre circunstancias que rodearon el hecho.

Quienes pueden ser

entrevistados?

El denunciante
La vctima
El imputado
Los testigos

Entrevista.
Entrevistar:
1. tr. Mantener una conversacin con una o
varias personas acerca de ciertos extremos,
para informar al pblico de sus respuestas.
2. prnl. Tener una conversacin con una o
varias personas para un fin determinado.

Tcnicas de entrevista.
Establecer
la
personalidad
del
entrevistado.
No
se
puede
obligar
a
los
entrevistados a hablar!!!!!!!!!!!!!
Si golpeo a un entrevistado, perd la
batalla sin haberla comenzado.
Tener
presente
al
apoyo
de
psiclogos.

Mitos sobre la entrevista.

No se puede ensear una tcnica.

Es una lista de preguntas.
Los entrevistadores nacen no se hacen.
La entrevista debe apegarse a los
hechos.
El escuchar es un proceso natural no una
destreza.
Repreguntar es lo mismo que entrevistar.

Objetivos de la entrevista.

Obtener informacin completa.

Detectar engaos.
Mantener el control de la situacin.
Obtener la confianza del
entrevistado.
Obtener cooperacin.

Cmo obtener una buena

entrevista?

Estructurar la entrevista.

Preparacin.
Introduccin.
Establecer compenetracin.
Establecer preguntas.
Comprobar respuestas.
Receptivos.
Salida.
Critica.

Oyendo y no escuchando.
Hacer que las personas piensen que se esta
interesado en caer bien.
Estar alerta al rechazo.
Fijar la atencin en un dato en particular y
desestimar el resto.
Ganar tiempo para prepara otra pregunta.
Buscar las vulnerabilidades del entrevistado.
Buscar puntos dbiles para estar siempre en
lo correcto o para buscar una actitud ofensiva.
No escuchar de manera integral.

Detectar emociones.
Las personas se comunican a dos niveles;
- Contenido: Hechos concretos.
- Emocin: Reacciones emocionales ante los
hechos.
Aprender a escuchar el mensaje emocional
detrs del contenido.
La reaccin emocional y la conducta posterior
a un hecho dan como resultado una crisis.
Lo que una persona siente sobre una situacin
influye fuertemente sobre sus acciones.
El control de las emociones ayuda al control
de la conducta.

Detectar valores.
Qu es importante para las personas?
Qu valoran las personas?
- Aclarar valores con la persona.
- Los valores influyen en la conducta.
- Muy probablemente el problema gira
al contorno de un conflicto de valores.

Distancias.

Pblico;
3.66 m.

Intimo; 0
a 45 cm.
Personal;
46 a 1.20
cm.

Social;
1.20 a

Interrogatorio.
(Del lat. interrogre).
1. tr. Preguntar, inquirir.
2. tr. Hacer una serie de preguntas para
aclarar un hecho o sus circunstancias.

Diferencias.
Entrevista.
Puede o no estar el M.P.
No requiere de
formalidades.
Se valora como
documental.
Varias intervenciones.
Se puede acusar sin
sustento.
El entrevistador tiene el
control.
Se pueden hacer ofertas.
Es amplio.

Interrogatorio.
Debe de estar el M.P.
Requiere de formalidades.
Se valora como
comparecencia.
Una intervencin a la vez.
Se debe acusar con
sustento.
No se puede ejercer control
sobre el interrogado.
No se pueden hacer
ofertas.
Es especifico.

Documentos policiales
Informe policial.

informe.
(De informar).
Descripcin, oral o escrita, de las caractersticas y
circunstancias de un suceso o asunto.
Accin y efecto de informar ( dictaminar).
Der. Exposicin total que hace el letrado o el fiscal ante el
tribunal que ha de fallar el proceso.

Investigacin.

(Del lat. investigato, -nis).

Accin y efecto de investigar.
La que tiene por fin ampliar el conocimiento cientfico, sin
perseguir, en principio, ninguna aplicacin prctica.

Estructura.
(Del lat. structra).
Distribucin de las partes del cuerpo o de otra cosa.
Distribucin y orden con que est compuesta una obra de
ingenio, como un poema, una historia, etc.

Estructura del informe de investigacin.

Datos de identificacin.
Proemio.
Puntos cuestionados.
Trabajo de campo.
Trabajo de gabinete.
Discusin.
Sugerencias.
Conclusiones.

Finalidad
de
los
documentos
policiales.

Preservar conocimientos.
Suministrar detalles precisos.
Documentar actividades.
Brindar acceso a la informacin.

UNIDAD III.
PRESERVACION DE EVIDENCIAS

CRIMINALSTICA.
Criminalstica
es
la
disciplina
que
aplica
fundamentalmente los conocimientos, mtodos y tcnicas
de investigacin de las ciencias naturales en el examen de
material sensible significativo relacionado con un presunto
hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los
rganos de administrar justicia, su existencia, o bien
reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de
uno o varios sujetos en el mismo.

Rafael Moreno Gonzlez

Lugar del hecho.

Sitio donde se debe comprobar la comisin de

conductas punibles, producto de un presunto
homicidio, suicidio, hurto, violacin, o de
cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo
Penal.
Mtro. Juventino Montiel Sosa.

Clasificacin

Primarios.
Lugar del hecho.
Secundarios.
Lugar del hallazgo.
Lugar de desplazamiento.
Lugar distinto al primario, en donde se descubre MSS.
Lugar de conexin.
Lugar de distraccin.

Indicios y Evidencias
La palabra indicio proviene del latn indicium y significa signo
aparente y probable de que existe alguna cosa.
Desde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indicio todo
objeto, instrumento, huella, marca, rastro seal o vestigio que se
usa y se reproduce respectivamente en la comisin de un hecho.
Evidencia, es el indicio que una vez que ha sido estudiado y
analizado, permite determinar que tiene estrecha relacin con la
comisin de un hecho presuntamente delictuoso, el cual permite la
identificacin del o los autores y la reconstruccin del mecanismo
del hecho.

Metodologa de la investigacin criminalstica

en el lugar de los hechos y/o hallazgo
Los principios fundamentales del proceso criminalstico
incluyen:
Proteccin del lugar de los hechos.
Observacin del lugar de los hechos.
Fijacin del lugar de los hechos. (descripcin escrita, fijacin
fotogrfica y planimetria de los indicios encontrados).
Levantamiento de indicios.
Suministro de indicios al laboratorio.
cadena de custodia


MANEJO DEL LUGAR DEL HECHO.

La proteccin del lugar.

Tiene la responsabilidad de realizar este primer
paso la autoridad que tenga conocimiento del
hecho
(polica
preventiva
o
ministerial),
resguardando el lugar, no debindose llevar a
cabo ningn procedimiento hasta que llegue el
agente del Ministerio Pblico y los peritos
correspondientes.

Las reglas de oro para la proteccin y

preservacin del lugar son:

Prohibir el acceso
No tocar nada.
No mover nada, hasta que sean debidamente
fijados el lugar, los indicios asociados y el
cadver si lo hubiere.


CADENA DE CUSTODIA.

Cadena de Custodia

Procedimiento que garantiza la inviolabilidad del indicio,

as como su ubicacin dentro de las diferentes etapas de la
investigacin.

Procedimiento para mantener sin alteraciones las pruebas

materiales
Implica un control, cuidado y responsabilidad de los indicios
Dar fuerza o cualidad probatoria.
Es el documento que garantiza y da certeza al manejo de la
evidencia recabada.

Procedimiento.
El perito traslada las evidencias al laboratorio en donde
son recibidas, existiendo para el efecto un procedimiento
administrativo de entrega-recepcin a peritos de las
diversas reas, quienes se encargaran de realizar los
anlisis correspondientes y una vez terminados los
mismos, se emiten los dictmenes y se devuelve la
evidencia a la oficina de control correspondiente, que a
su vez deber remitir tanto el dictamen como la
evidencia al Ministerio Pblico solicitante de ese estudio
para que la conserve en el expediente o bien remitirla al
deposito de objetos o archivo de evidencias donde
permanecer hasta ser requerido por el juez.

Artculo 20 CPP.- La cadena de custodia se integra por todas

aquellas medidas necesarias para evitar que los elementos
materiales de prueba o indicios, sean alterados, ocultados o
destruidos, y garantizar la autenticidad de tales elementos, para
su adecuado examen, asegurando que pertenecen al hecho
investigado, sin confusin, adulteracin o sustraccin. Estos
elementos de prueba o indicios se mantendrn en lugar seguro y
protegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas no
autorizadas en su manejo.
Al momento de recaudar los elementos materiales de prueba o
indicios, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia que
corresponda, haciendo la descripcin completa y discriminada,
registrando su naturaleza, lugar exacto de donde fue removido o
tomado y funcionario que lo obtiene.

Importancia de la Cadena de Custodia

Es importante la cadena de custodia de la prueba,

porque en la audiencia de juicio oral estas
evidencias tendrn valor conforme al testimonio
emitido por los que intervinieron en la recoleccin,
conservacin, pericia y custodia.
Aquellos
procedimientos
de
recoleccin,
manipulacin y custodia indebida de la evidencia,
podr traer como consecuencia su invalidez o
ausencia de valor probatorio.

Acuerdo nmero A/002/10 del Procurador General

de la Repblica.

Cmo se documenta la cadena de custodia?.

La documentacin es el conjunto de formatos,

registros manuales o electrnicos, actas, solicitudes,
autorizaciones,
informes,
oficios
remisorios,
relacionados con los elementos materiales probatorios
o evidencias fsicas halladas en el lugar de los hechos
y/o del hallazgo, que comprende inclusive hasta la
providencia con la cual se dispone su destino final.

FORMATO I
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.
PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS
HALLAZGO POR LA POLICIA.

HECHOS

Y/O

DEL

FORMATO II
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.
PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS POR LA
POLICIA FACULTADA Y/O PERITOS.
FORMATO III
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.
ENTREGA DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS AL AMPF.

Valor probatorio de los medios de prueba.

La prueba es ilegal, porque incumple

precepto formal de la ley procesal.

algn

La prueba es ilcita, contraviene a disposiciones

procesales y de derecho sustantivo que puede causar
afectaciones de difcil o imposible reparacin.

La
prueba
prohibida,
afecta
derechos
fundamentales como la dignidad humana.

GRACIAS POR SU
ATENCION
JOS JUAN ROSALES HERNNDEZ