EL ACTO JURDICO

FRAUDULENTO
INTEGRANTES:
Mego Daz Betty Magaly
Montenegro Alvites jaime
Snchez contreras juan
Vsquez Bustamante, Jorge
Salazar Llatas, miguel

CASACIONN 1712-02 SANTA. ACCIN PAULIANA

SUMILLA: el Banco demandante cumple con el mandato y adjunta
el testimonio de escritura pblica de otorgamiento de anticipo de
legtima, en donde se declara, que la recurrente, beneficiaria del
anticipo de legitima, contaba con diecisis aos de edad
Que, si bien es cierto que, al momento de la interposicin de la demanda y
hasta la presentacin de la escritura pblica de anticipo de legtima, el juez,
como sujeto procesal, a diferencia de los propios demandados, no habra
podido saber que la co-demandada era menor de edad, puesto que el anticipo
de legtima procede contra cualquier heredero forzoso, sin importar la edad de
ste; tambin lo es que, este vicio pudo haber sido advertido por la parte
actora puesto que ella tena o pudo haber tenido, anteladamente, conocimiento
de la edad de la beneficiaria del anticipo de legtima, debido a que la actora no
puede limitar su conocimiento a lo establecido en la ficha registral sino que
debe extenderse a los ttulos archivados que formaron estos

CAS. N 1712-02 SANTA. ACCION PAULIANA

Lima, catorce de octubre del dos mil dos.
LA SALA TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPBLICA, Vista la causa nmero mil setecientos catorce dos mil dos,
con el acompaado; en Audiencia Pblica de la fecha, y producida la
votacin con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia;
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casacin interpuesto por
Dense del Pilar Takamura Feria, mediante escrito de fojas cuatrocientos
dieciocho, contra la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Santa, de fojas cuatrocientos once, su fecha dieciocho de
abril del dos mil dos, que confirmando la apelada de fojas trescientos
veintitrs, su fecha doce de diciembre del dos mil uno, declaro fundada la
demanda interpuesta por el Banco de Crdito del Per;
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, la sala ha estimado declarara
procedente el recurso de casacin mediante resolucin de fecha once julio
del dos mil dos, por la causal prevista en el inciso tercero del Articulo
trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil, sustentada en que se ha
contravenido su derecho al debido proceso puesto que no se ha nombrado
Curador Procesal para la recurrente, conforme a lo dispuesto por el
artculo sesentisis inciso cuarto del Cdigo adjetivo; tenindose en
cuenta que la recurrente, al momento de la interposicin de la demanda,
era menor de edad, por lo que no pudo contestar la misma.

declararon FUNDADO el Recurso de Casacin de fojas

cuatrocientos dieciocho; y en consecuencia NULA la resolucin
de vista de fojas cuatrocientos once, su fecha dieciocho de
abril del dos mil dos; INSUBSISTENTE la apelada de fojas
trescientos veintitrs; y NULO todo lo actuado; DEBIENDOSE
renovar el acto jurdico procesal de notificacin con la
demanda a la recurrente Denisse del Pilar Takamura Feria;
MANDARON que el Juez del Primer Juzgado Civil de Santa
expida nuevo fallo con arreglo a Ley; DISPUSIERON la
publicacin de la presente resolucin en el Diario Oficial El
Peruano, en los seguidos por el Banco de Crdito del Per
sucursal Chimbote con Vctor Ricardo Takamura Salazar y
otros; sobre Accin Pauliana; y los devolvieron.
S.S. ECHEVARRIA ADRIANZEN; MENDOZA RAMIREZ; LAZARTE
HUACO; INFANTES VARGAS; SANTOS PEA C-36498

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

La palabra fraude no tiene un

significado
definido
indica
astucia,
engao,
en
una
acepcin ms amplia es una
conducta desleal.
Una
conducta
fraudulenta
persigue frustrar los fines de la
ley o perjudicar los derechos
de un tercero.

FRAUDE A LA LEY
Por el fraude a la ley se evita la aplicacin de
una
ley
llamada
(ley
defraudada),
amparndole en otra ley (ley de cobertura)
que solo de modo aparente protege el acto
realizado, en el cual debe aplicarse la ley que
se ha tratado de eludir, por lo que carece de
legalidad por haber sido realizado con el fin de
eludir una norma imperativa que lo prohbe.
Con el acto realizado en fraude la ley
persigue obtener un resultado similar o igual al
prohibido
por
una
norma
imperativa,
apoyndose en otra norma que no es
prohibitiva.
La nulidad del acto en fraude de la ley, no
necesita de especial justificacin por el
ordenamiento jurdico.

FRAUDE A LOS
ACREEDORES
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos
celebrados por el deudor con los cuales disponen o grava su
patrimonio, provocando o agravando su estado de insolvencia
en perjuicio de su acreedor que se ven impedidos de obtener
la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
El patrimonio presente y futuro de los deudores constituyen
para los acreedores, una garanta patrimonial comn del
recupero de sus crditos tambin se puede dominar prenda
general o comn.
La conducta fraudulenta del deudor que persigue evitar el
cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus
acreedores puede manifestarse de diversas maneras:
El acto simulado puede ser el medio utilizado por el deudor
para impedir que el acreedor recupere su crdito.
La renuncia de sus bienes o derechos con el propsito de
evitar que sean realizados por su acreedor

CCIN SUBROGATORIA U OBLICUA

Ha sido creada para que el
acreedor pueda asumir, en una
demanda o apersonndose en un
procedimiento
ya
iniciado,
la
defensa de sus derechos de su
deudor y en su nombre con el fin
de crear o acrecer el patrimonio de
esta y poder as hacerse el pago de
su crdito.

CARACTERE
S
Competente a los acreedores:
Perjudicados, sean estos privilegiados, cuyos
privilegios no son suficientes o garantizados.
Para que proceda esta accin es necesaria la
existencia de un crdito.
La accin compete tambin al acreedor a
plazo o condicin suspensiva, no se puede
permitir que el deudor maniobre para
perjudicarlo impunemente.
El acreedor la ejerce en
nombre:
El acreedor perjudicado con
disposicin de su deudor ejercita
su nombre y la dirige contra
celebraron.

su propio
el acto de
la accin en
quienes lo

Es individual:
La accin corresponde a todo acreedor, el resultado exitoso de la
misma beneficia al acreedor que la ejercita.
Para acreditar la accin, el acreedor no requiere el concurso de los
otros acreedores perjudicados, o que cedan sus derechos y
acciones a favor de otro.
Cada acreedor es libre de actuar separadamente.
Es subsidiaria:
Es subsidiaria en el sentido que no procede si en el matrimonio del
deudor hay bienes suficientes para satisfacer el crdito.
El poder del acreedor se justifica por no tener otro medio de hacer
afectivo su crdito debido a que el patrimonio del deudor de
encuentra exhausto.
Si la insolvencia del deudor desaparece o si el tercero adquirente o
su adquirente satisfacen o garantizan el crdito la razn de ser de
la accin desaparece.

Es un remedio indirecto:
La accin paulina contra el deudor y el
adquirente puede ser planteada antes, despus, o
simultneamente con la accin contra el deudor
para el cobro del crdito.
Tratndose de crditos sujetos a condicin o
plazo suspensivos, el acreedor podr iniciar la
accin Paulina, pero no podr accionar para el
cobro del crdito, sino a partir del momento en
que se verifica la condicin o se vence el plazo.
Es conservatoria o cautelar:
La finalidad de la accin paulina es tutelar el
crdito, limitando al deudor la facultad de
disposicin de su patrimonio.
La ejecucin de los bienes repuestos a la garanta
general se lleva a cabo en un proceso judicial
distinto: el de cobro de crdito.
.

El deudor no es despojado de su derecho de

gestionar libremente su patrimonio, pero se faculta al
acreedor para alegar la inoponibilidad de los actos de
disposicin del deudor que lo perjudican.
Es facultativa
La accin Paulina es un derecho optativo del cual el
acreedor puede valerse o no segn convenga a sus
intereses. Si el acreedor abandona puede sustituirlo
empleando la accin oblicua.
Es renunciable
Siempre que no se perjudique el derecho de terceros
acreedores.
La renuncia fraudulenta puede ser declarada
ineficaz a instancia de los acreedores del
renunciante.

Tiene cualidad patrimonial:

Recae sobre aquellos actos jurdicos cuyo objeto sea
susceptible de valoracin econmica, de transformarse en
dinero mediante su venta judicial.
Protege la buena fe:
El deudor puede gobernar su patrimonio como mejor le
parezca que conduzca de buena fe, con lealtad frente a sus
acreedores, sin violar el deber que tiene tanto de cumplir con
sus obligaciones como de no impedir el pago de las mismas.
Es de naturaleza personal:
El patrimonio del deudor considerado como prenda general
sirve para indicar que el deudor responde con sus bienes, los
que pueden ser embargados y vendidos judicialmente en la
cantidad necesaria para recuperar el crdito.
La accin pauliana de basa en el ttulo del acreedor para
demandar, que se origina en el crdito que le asiste y el deber
correlativo del obligado de pagar su deuda.

LA ACCIN PAULIANA

LA ACCIN PAULIANA

Es un derecho que tiene el acreedo

perjudicado, para solicitar una
declaracin judicial de ineficacia
respecto a l, de los actos de
disposicin o constitucin de
gravmenes reales que celebre su
deudor respecto de sus bienes
impidiendo o dificultando la
recuperacin de su crdito.

AUTORES
Messineo, seala
que la
accin
pauliana
no
importa
anulacin,
o
declaracin
de
nulidad del acto
de
disposicin,
sino declaracin
de ineficacia de
dicho
acto
y
solamente frente
al acreedor que
es
quien
la
interpone.

De Castro,
la
accin
de
revocatoria
se
produce por existir
una disminucin de
la
garanta,
al
suponer
un dao
injusto
para
el
acreedor, le permite
pedir
la
declaracin
de
ineficacia
de
ciertos
actos
jurdicos
que
adems de
serles
perjudiciales,
son
inferiores, en valor
jurdico
a
su
derecho.

Lohmann.
Es
``la
facultad que la ley
otorga al acreedor
para
pedir
la
declaracin
de
imposibilidad
o
ineficacia
respecto
de l, de ciertos
actos de disposicin
(no necesariamente
fraudulentos), que el
deudor efecte de su
patrimonio
y
que
causan perjuicio a
sus derechos de su
acreedor.

Len Barandiaran
Manifiesta
que, la
accin pauliana se
apoya en un dato
objetivo que es el
perjuicio indebido del
acreedor, sin que sea
la intencin de que
haya fraude. As
ocurre en cuanto a
los actos gratuitos;
tal como aparece de
la posicin adoptada
por
el
legislador
peruano
en
el
art.195de
C.C.
de
1984.

NATURALEZA.
En sus orgenes, se trataba de un asunto discutido, haba quienes la
consideraban como una accin real, en la actualidad la doctrina
dominante considera que la accin pauliana es de naturaleza personal.
El acreedor que la ejercita invoca un derecho personal, es decir un
crdito, y no un derecho real.
FINALIDAD.
De conformidad con lo que establece el artculo 195 de nuestro Cdigo
Civil, el acreedor puede pedir que se declaren ineficaces respecto de l
ciertos actos de disposicin de bienes del deudor, a ttulo oneroso o
gratuito, con los que disminuye su patrimonio conocido y perjudique el
cobro del crdito.
FUNDAMENTO.
frente a cualquier acto de disposicin que el deudor realice de su
patrimonio, sea con nimo de defraudar o no, que impida que el
acreedor recupere su crdito, este concurre en los requisitos que la ley
establece, donde el acreedor puede interponer la accin pauliana,
buscando la reconstruccin del patrimonio del deudor.

El acreedor
interpone una
accin pauliana
contra el acto
jurdico celebrado
entre su deudor y
el tercero

ACREEDO
R (a)

DEUDOR
(b)

(B y C)

CELEBRAN UNA COMPRA

VENTA
DEL BIEN EN GARANTA

El
acreedor
con la
accin
pauliana
busca la
ineficacia
del acto
jurdico
celebrad
o entre A
yB

TERCER
O
(C)

REQUISITOS PARA LA ACCIN

PAULINA
Si el acto de disposicin es a ttulo
gratuito son suficientes los requisitos
objetivos pero, si el acto de disposicin es
a ttulo oneroso, adems de los requisitos
objetivos se requieren los requisitos
subjetivos.

REQUISIT0S OBJETIVOS
LA EXISTENCIA DE UN CREDITO

Como

ya

indicado

la

pauliana

tiene

finalidad

se

ha

accin
por
la

reconstitucin,
aunque

sea

virtualmente,

del

patrimonio del deudor

LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE
DISPOSICIN DEL CUAL SE DERIVE
UN PERJUICIO AL ACREEDOR
(EVENTUS DAMNI)

. El perjuicio al acreedor implica que, como consecuencia

del acto de disposicin, cuya ineficacia se pretende, se
frustra la posibilidad de este de recuperar su crdito, total o
parcialmente, pues con dicho acto el deudor se ha
convertido en insolvente al haber desaparecido sus bienes o
reducido el nmero de estos de manera que resultan
insuficientes para cubrir la totalidad de sus obligaciones, es
decir sus activos son inferiores a sus pasivos

REQUISITOS OBJETIVOS
Tratndose de acto de
disposicin posterior al
crdito:
En este caso, con relacin al deudor el
acreedor no debe probar nada, es decir
no es necesario que el acreedor pruebe
que el deudor actu con intencin de
perjudicarlo ni que tuvo conocimiento de
las consecuencias daosas que el acto de
disposicin generara para l

Tratndose de un acto de
disposicin anterior al
nacimiento del crdito:

L a ley ha previsto tambin la posibilidad de

que pueda interponerse la accin pauliana

contra actos de disposicin

quien

todava

no

celebrados por

era deudor. Pero se

encontraba en camino de serlo

PRESUNCIN DE LA
ONEROSIDAD DE LAS
GARANTAS REALES.

La importancia de establecer si se
trata de un acto de disposicin a ttulo
oneroso o gratuito radican en los
requisitos que deben concurrir para
interponer la accin pauliana , pues
como sabemos
si el acto de
disposicin es a ttulo oneroso deben
concurrir los requisitos objetivos y
subjetivos

EFECTOS DE LA INEFICACIA
FRENTE AL SUB ADQUIRENTE
Art. 197. la declaracin de ineficacia del acto no
perjudica los derechos adquiridos a ttulo oneroso
por los terceros sub adquirente de buena fe.
Esta norma regula el supuesto de que el
adquirente, a su vez, transfiere el derecho
adquirido del deudor, y aun tercero sub
adquirente, he inclusive que este ltimo lo vuelva
transferir a otra persona y as sucesivamente.
Como sabemos la buena fe, es un principio que
debe de estar presente en la celebracin en
todos
los actos
jurdicos, encontrndose
protegida en distintas normas, como la que es
materia de anlisis , y por el contrario la mala fe
siempre se sanciona.

IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIN PAULINA
Art198. No procede la declaracin de ineficacia cuando se
trata del cumplimiento de una deuda vencida, si esta
consta en documento de la fecha cierta.
Lohmann, seala que la accin Paulina no est concebida
para impedir que el deudor cumpla con su obligaciones ya
vencidas.
Puede preferirse a un acreedor respecto de otro, el uno es
beneficiado y el otro no, por lo tanto aunque a este se le
cause un perjuicio, no es perjuicio ilcito. Con el
cumplimiento de deuda ya vencidas del deudor no hace
sino cumplir con su deber y la vez ejercer su derecho de
pagar13. Es por ello, que no pueden impugnarse los actos
por cuales el deudor paga una deuda vencida a otro
acreedor (siempre que conste en documento de la fecha

EFECTOS DE LA INEFICACIA
FRENTE AL ADQUIRENTE.
Art. 197. la declaracin de ineficacia del acto no perjudica los
derechos adquiridos a ttulo oneroso por los terceros sub
adquirente de buena fe.
Esta norma regula el supuesto de que el adquirente, a su vez,
transfiere el derecho adquirido del deudor, y aun tercero sub
adquirente, he inclusive que este ltimo lo vuelva transferir a
otra persona y as sucesivamente.
Como sabemos la buena fe, es un principio que debe de estar
presente en la celebracin en todos
los actos
jurdicos,
encontrndose protegida en distintas normas, como la que es
materia de anlisis , y por el contrario la mala fe siempre se
sanciona. Esta norma nos indica que , si el tercero sub
adquirente adquiri su derecho del adquirente de buena fe y a
ttulo oneroso , la declaracin de ineficacia del primer acto no

VA PROCEDIMENTAL PARA LA
ACCIN PAULINA

ARTICULO 200:La Ineficacia de los actos

gratuitos
se
tramita
como
proceso
Sumarisimo,la de los actos onerosos como
proceso de conocimiento. Son especialmente
procedentes
las
medidas
cautelares
destinadas a evitar que el perjuicio resulte
irreparable. Quedan a salvo las disposiciones
pertinentes en materia de quiebra.

PRESCRIPCIN DE LA ACCIN
PAULINA

De conformidad con el inciso 4 del

artculo 2001 del Cdigo, la accin
revocatoria (debi decir de ineficacia, por
cuestin de coherencia) de un acto
fraudulento prescribe a los dos aos. Al
disponer el nuevo ordenamiento que el
plazo corre desde que puede ejercerse la
accin, hemos de entender que es desde
que el acreedor toma conocimiento de la
disposicin fraudulenta de bienes del
deudor, quedando claro, por cierto, que
se presume conocida si la transferencia
ha sido objeto de inscripcin registra

EL FRAUDE Y LA
QUIEBRA

El fraude unas veces indica astucia y artificio, otras el engao y en una

acepcin mas amplia Una conducta desleal en fin toda accin
contraria a la verdad y a la rectitud , que perjudica a la persona contra
quien se comete. Una conducta Fraudulenta persigue frustrar los fines
de la ley o perjudicar los Derechos de un tercero.
En el proceso puede demandarse la ineficacia de los actos jurdicos ,
como consecuencia de la quiebra del deudor, pero su funcionamiento
es distinto a la ineficacia cuando est de por medio el fraude al
acreedor.
el cdigo civil ha quedado distinguir la accin Paulina que legisla de
cualquier otra accin que persiga la ineficacia de los actos de
disposicin. Por ello el articulo 200 en su segundo prrafo precisa que
quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra
La ineficacia como consecuencia de quiebra del deudor obedece a otras
razones. En general no la insta en acreedor en su propio beneficio, sino
que resulta en beneficio de todos los acreedores Por otro lado, debe
sealarse que en el derecho concursal existen otros principios que sin
duda justifican un diverso tratamiento legislativo.