B. J. Econmico-Crediticio Constitucin Tutelado econmica
Elemento Dolo a sabiendas
subjetivo
Funcionario de una institucin bancaria Delito
ELEMENTOS S. Activo (Director, Gerente, Administrador, etc) que especial DEL DELITO opere con fondos pblicos.
S. Pasivo Sociedad o la colectividad de personas que interviene dentro
de las actividades de intermediacin financiera.
Aprobar crditos, descuentos u otros
Conducta financiamientos por encima de los lmites operativos Tpica establecidos en la ley de la materia.
Expediente: en su condicin Jefe de Operaciones de la Cooperativa Regional del Sur de
002966-2003 Ahorro , conjuntamente con el Jefe de Crdito de dicha institucin aprobaron crditos y sobregiros a favor de los socios terceros personas ocultando la situacin financiera DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO Modalidad: Instituciones Financieras Ilegales Art. 246
B. J. Sistema u ordenamiento Tutelado Econmico-Crediticio Agravante
Elemento Si para dichos fines el
Dolo subjetivo agente hace uso de los medios de ELEMENTOS Delito comunicacin social Cualquier persona Comn DEL DELITO S. Activo Art 246 S. Pasivo Colectividad
Conducta Captacin habitual de recursos del pblico bajo la forma de
Tpica depsito, mutuo o cualquier modalidad, sin contar con permiso de la autoridad competente.
*Art 196.- Estafa
Expediente: haber captado dinero de los ahorristas, pese a tener Provecho Ilcito en 003040-2001 conocimiento que la citada Cooperativa se encontraba sin perjuicio de terceros liquidez, manteniendo en error a los agraviados* mediante engao, astucia u otra forma fraudulenta. DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO Modalidad: -Concentracin de crditos Art. 244 -Obtencin fraudulenta de crdito Art. 247
Art. 244 Delito Especial Art. 247 Delito Comn
B. J. Sistema u ordenamiento Sistema u ordenamiento
Tutelado Econmico-Crediticio Econmico-Crediticio
E. Subjetivo Dolo Dolo
S. Activo Funcionario de una institucin bancaria Usuario de una Institucin bancaria
que opere con fondos pblicos. que opera con fondos pblicos.
S. Pasivo Colectividad Entidad Financiera que otorga el
crdito - Colectividad Conducta Aprobar crditos, descuentos u otros Proporcionar informacin o Tpica financiamientos por encima de los documentacin falsa para obtener lmites operativos establecidos en la ley crditos directos o indirectos u otro de la materia. tipo de financiacin.
dispusieron de los fondos de la entidad agraviada para beneficiar indebidamente a
Expediente: Directivos y ex trabajadores con prstamos de dinero en montos superiores a los 001752-2010 permitidos por el Estatuto, sin la exigencia de la documentacin sustentatoria correspondiente