PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM

PENGUNGKAPN
1. PPATK
2. KPK
3. Bareskrim Polri
4. Penyidik Kejaksaan
 Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri,
diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti,
lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober
2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai
tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP).
Sumber Awal Laporan TPPU
Alur Investigasi TPPU
Proses Pemeriksaan