Ingreso incorrecto
de valores en el Desconcentración Distracciones
sistema
Realizar varias
transacciones al
Pensar en otras
mismo tiempo
No revisa la actividades ajenas al
cantidad de billetes banco
o monedas que Problemas Conversar entre
ingresa al sistema personales compañeros
o laborales FALTANTES Y
SOBRANTES EN
Mucha confianza CAJA
No contar No borra los
con clientes y no Competir en
dos veces lo acumuladores en
cuentan lo que transacciones
que reciben cada transacción
reciben entre Dar cambios
compañeros mentalmente sin
Querer bajar utilizar acumulador o
rápido la fila calculadora
Exceso de Vuelto incorrecto
confianza Rapidez al
transaccionar
MATRIZ IMPACTO - FRECUENCIA
RIESGO FINANCIERO : FALTANTES Y SOBRANTES EN CAJA 1. Ingreso incorrecto de valores
en el sistema
2. Desconcentración
ALTA
1 2 3 3. Distracciones
I
M 4. Exceso de confianza
P
MEDIA
5. Rapidez al transaccionar
A 5 6
6.Vuelto incorrecto
C
T Mediante la matriz se observa
BAJA
FRECUENCIA