DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

• La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados

por ley. Art. IV Titulo Preliminar CP
• Los bienes jurídicos son los valores fundamentales predominantes de la sociedad, los mismos
que tienen como fuente inspiradora la protección de Derechos Humanos y los principios
constitucionales, son valores elementales sobre los que descansa la convivencia, los mismos que
sirven para delimitar al poder penal.
• Estos bienes jurídicos pueden ser personales, reales y colectivos. Esta protección es de naturaleza
preventiva (disuadir a la población de la comisión de delitos) y represiva se pretende separar al
delincuente de la sociedad con fines de resocialización.
• El bien jurídico confiere sentido, límites y legitimidad al derecho penal.
 BIEN JURIDICO: PROPIEDAD O PATRIMONIO
PROPIEDAD :Artículo 923 CC “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”
• Se analiza a) como relación de poder sobre las cosas b) como unidad jurídica que expresa vinculaciones
especiales entre la persona y las cosas.
• Se expresa en utilizar, usufructuar, poseer, disponer del bien. La ausencia o limitación temporal de alguna de
estas facultades, no hace de la propiedad un poder disminuido ya que ella se define no como una suma de
facultades sino como un poder unitario real

EL PATRIMONIO constituye una serie de derechos o bienes jurídicos particulares, propiedad, posesión, uso,
créditos, que son objeto de tutela penal.
• Si bien el concepto patrimonio es de mayor capacidad comprensiva que el concepto propiedad, en el rubro
de estos delitos solo se comprende las agresiones sobre bienes corpóreos en su mayoría, muebles e
inmuebles, no así el patrimonio intelectual, industrial.

LA PROPIEDAD: Argentina, Chile, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador

EL PATRIMONIO: Perú, España, Brasil, México, Colombia, (Doctrina Penal mayoritaria)
 EL PATRIMONIO

CONCEPTO
• Patrimonio, conjunto de bienes muebles o inmuebles susceptibles de valoración económica, de
utilidad primordial o superflua, sobre los cuales una persona tiene la garantía de ejercer todos y
cada uno de los derechos inherentes a la propiedad, Roy Freyre
• Contenido económico de las cosas y de las relaciones que la integran y que deben ser apreciadas
en dinero Raúl Peña Cabrera
• Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de una persona, que son valorados
económicamente pero siempre que estén en su poder en base a una relación jurídica tutelada por
el derecho.
 CLASIFICACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Existen diversas clasificaciones pero la más importante y que guarda relación con el
esquema utilizado por el legislador es la que tiene en consideración el núcleo de las
acciones descritas en los tipos penales:
• APODERARSE: de la cosa quitándosela a quien la tiene, (muebles) o excluyendo de ella a
quien la ocupa (inmueble): hurto, robo, usurpación
• HACERSE DAR LA COSA: obligando a la persona a entregar el bien o engañándola para
que se despoje de su patrimonio, u otro medio: estafa, extorsión, receptación
• QUEDARSE CON EL BIEN, utilizando el abuso de confianza o determinadas situaciones:
apropiación ilícita, fraude

CLASIFICACIÓN POR LA MOTIVACIÓN DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO

• Delitos con ánimo de lucro: hurto, robo, estafa, receptación ..
• Delito con ánimo de venganza: daños
 VALORACION ECONOMICA Y PRINCIPIO DE LESIVIDAD

• La ley penal peruana exige para los delitos de hurto y daños, cosas o bienes valorables
económicamente y traducibles en dinero. El art. 444 del CP establece que son faltas cuando el
valor del bien no sobrepase una remuneración mínima vital.
• Las cosas con exclusivo valor afectivo, (fotografía, imágenes, cabellos, cenizas del familiar
cremado) desprovistos objetivamente de valoración pecuniaria en el tráfico comercial-industrial-
financiero, carecen de interés para el derecho penal. Las cosas de valor afectivo personal pero
que tengan valor de cambio, si integrarán el patrimonio como bien jurídico penal.
• El consentimiento del sujeto pasivo, prestado sin vicio alguno, es jurídicamente válido a diferencia
de lo que ocurre con otros títulos, puesto que se trata de bienes jurídicos renunciables,
eliminando la tipicidad de la conducta del agente.
• En el delito de robo que es pluriofensivo, el bien objeto de apoderamiento no tiene un referente
pecuniario, pudiendo tratarse de uno de exiguo valor o de alta apreciación económica, pero
siempre de un objeto con valor patrimonial.
 EXCUSAS ABSOLUTORIAS
Art. 208 del CP. “No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que
se causen:
1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.“

• Esto es, apoderamiento mediante la sustracción del bien mueble sin violencia o intimidación.
• Busca preservar la unidad y equilibrio de las células familiares. Son de orden obligatorio y
naturaleza personal, se hallan legitimadas exclusivamente en criterios de relación parental,
matrimonial y concubinato.
• Únicamente los sujetos del delito que mantengan tales vínculos con la víctima del hurto, resultan
beneficiados con la impunidad, es decir, el autor, coautor o partícipes que intervengan en el
hecho ilícito y que posean dicha cercanía personal con el sujeto pasivo son privilegiados.
• La intervención de terceras personas como autores o cómplices será sancionada penalmente
conforme a ley.
• No se tiene en consideración los parientes consanguíneos colaterales, primos, tíos, concuñados,
consuegros, ni divorciados, así vivan juntos, tampoco los parientes consanguíneos del adoptado.
• La excusa absolutoria procede solo cuando el hecho investigado es típico, antijurídico y culpable
DELITO DE HURTO
 DELITO DE HURTO
• Artículo 185.- “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total
o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía
eléctrica, el gas, los hidrocarburos ……”

• Constituye el apoderamiento material de la cosa por parte del agente, se caracteriza por
la posibilidad que éste pueda realizar sobre el bien actos materiales de disposición y que
haya tenido su origen en la propia acción del agente.
• Hay una sustracción de la esfera de disponibilidad del tenedor que la hace pasar a la
esfera de disponibilidad del agente, lo cual implica un desplazamiento de un sujeto a
otro.
1. BIEN JURÍDICO: la propiedad, posesión
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD

2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:

2.1.1 SUJETOS:
• Sujeto activo, puede ser cualquier persona, con excepción del propietario, cuya conducta
se encuentra prevista en el artículo 191° CP.
• Sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, natural o jurídica, ya sea propietaria o
poseedora de un bien mueble. Cuando el bien está en posesión de una persona
diferente del dueño, sujeto pasivo de la acción será quien ostente la posesión y sujeto
pasivo del delito será el propietario.
2.1.2 ACCIÓN
• Constituye el desapoderamiento de la cosa del poder material de otro, este
apoderamiento material de la cosa por parte del agente, se caracteriza por la
posibilidad de que éste pueda realizar sobre el bien actos materiales de disposición
y que haya tenido su origen en la propia acción del agente, disminuyendo el
patrimonio del agraviado.
• Hay una sustracción de la esfera de disponibilidad del tenedor que la hace pasar a
la esfera de disponibilidad del agente, lo cual implica un desplazamiento de un
sujeto a otro.
OBJETO DEL DELITO

Es una cosa mueble ajena, posee corporeidad y tiene valor patrimonial. Dentro del
concepto de cosa quedan comprendidos los sólidos, líquidos, fluido, gases y la energía,
en cuando sea detectable materialmente y como tal pueda pertenecer a un patrimonio.
Cosa mueble, rige el principio de transportabilidad, incluyendo aquellos bienes que son
considerados inmuebles en el derecho civil, como aquellos que se encontraban adheridos
como hurto de tierra. Es suficiente que pueda ser desplazada de modo que permita su
apoderamiento.
Se incluye los cadáveres, las prótesis, piernas ortopédicas, brazos electrónicos, cabellos.
Energía eléctrica, térmica, magnética, radioactiva, nuclear.
Títulos de crédito, pasajes, entradas… no así billetes perforados o fuera de circulación

AJENIDAD, es toda cosa que pertenece a un patrimonio que no sea el del agente, es
totalmente ajena si éste no tiene ni una parte ideal de ella en comunidad con sus
propietarios; lo es parcialmente si tiene en propiedad parte de ella como condómino o
hereditario.
La cosa perteneciente a una sociedad constituida por una persona jurídica distinta de los
socios, es ajena para cada uno de ellos.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
• Dolo que es reforzado con un elemento subjetivo del tipo: para obtener provecho. Por ello
se considera que el dolo debe ser directo.
Esto es, voluntad de someter el bien al propio poder de disposición, querer apoderarse
de él, finalidad de goce, uso, afectación o destino, con ánimo de lucro.
“Para obtener provecho” es una tendencia del estado de ánimo del sujeto activo, esto es,
para obtener: beneficio, ventaja, utilidad
2.3 GRADOS DE DESARROLLO
• Se sanciona la tentativa y consumación que se produce en el momento que el sujeto
activo tiene un mínimo de disponibilidad del bien mueble.
2.4 AUTORIA Y PARTICIPACION
. Puede darse autoría directa, mediata, coautoría, instigación, complicidad primaria y
secundaria.
Concursos: delito continuado, aparente de leyes, con otros delitos
HURTO AGRAVADO
 HURTO AGRAVADO art. 186 CP
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto
es cometido:
1. Durante la noche.
Por el natural ritmo biológico de descanso, por la mayor facilidad de la comisión del delito y la dificultad de
en la persecución del delincuente, menos personas desolación, sensación de inseguridad. El sujeto activo
busca la noche por que facilita el delito e impunidad, una ventaja
2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
Constituye mayor peligrosidad del autor que debe vencer defensas que se oponen al apoderamiento. El
escalamiento no necesariamente requiere ascender, también puede ser descender a un subterráneo o
sótano. Se requiere que el autor tenga que superar una verdadera defensa mediante un esfuerzo físico,
actividad o artificio
3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado.
Denominado hurto calamitoso, ante un desastre, un daño de magnitud que afecta a un número
indeterminado de personas de una comunidad. Desgracia particular del agraviado, una situación de
padecimiento físico o mental que influye en el tenedor del objeto, un infortunio que aminora la vigilancia
que suele ejercer sobre él, como un desmayo, un ataque de epilepsia, inconsciencia por ingesta de alcohol
o drogas
4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
Persona que está trasladándose de un lugar a otro, puede ser antes del desplazamiento, durante o
después, antes de llegar a su destino, embarque, paradas, desembarque
5. Mediante el concurso de dos o más personas.
Se amplia la tutela penal, esto es, el acuerdo entre dos sujetos, pueden ser con menor de edad o incapaz
Solo comprende a los coautores, no así a los partícipes
 La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:
1. En inmueble habitado.
Por el posible riesgo para las personas y la lesión a la intimidad de estas en su morada
2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a
perpetrar estos delitos.
3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.
Estos bienes deben ser previamente declarados como tales
4. Derogado
5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
Esta circunstancia debe ser conocida por el agente
6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de
obstáculos.
Por la peligrosidad de los medios empleados
7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación
ilegales.
Campo de energía natural en la atmosfera terrestre a partir de 50 km, en el cual se
desplazan ondas radioeléctricas lanzadas desde la tierra para efectos de las
telecomunicaciones. Es considerado patrimonio de la Nación y su uso se haya restringido
por las concesiones que otorga.
 8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de
trabajo de la víctima.
9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de
transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de
prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o
privadas para la exploración … de hidrocarburos….
"La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa
en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a
perpetrar estos delitos.“
Dirige la organización que tiene como finalidad llevar a cabo delitos contra el
patrimonio, se sustenta en la peligrosidad social del individuo. Organización
supone una estructura funcional y de medios dispuesta causalmente hacía actos
de relevancia, característica de sometimiento del integrante a la voluntad general o
cabecilla, permanencia o duración de vínculos sociales, no es una mera
agrupación
 ACUERDOS PLENARIOS

• ACUERDO PLENARIO N° 4-2011/CJ-116 FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO:

RELEVANCIA DEL VALOR DEL BIEN MUEBLE OBJETO DE HURTO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS
AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 186º CP 6 DE DICIEMBRE DE 2011

• SENTENCIA 1-2005 DJ-301-A 30 DE SETIEMBRE DE 2005.

SENTENCIA PLENARIA DE LOS VOCALES SUPREMOS : MOMENTO DE LA CONSUMACIÓN EN LOS
DELITOS DE ROBO
HURTO DE USO
 HURTO DE USO
Artículo 187.- “El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo
y lo devuelve será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año.”

Menor penalidad por el menor grado de desvalor y peligrosidad del comportamiento, no hay
un aprovechamiento indefinido y permanente del objeto sustraído

CLASES:
1. HURTO DE USO PROPIO, cuando el agente rebasa el uso hecho sobre una cosa
mueble, poseída legítimamente en virtud de un título. Ej. Mecánico.
2. HURTO DE USO IMPROPIO, hace empleo del bien sin autorización ni consentimiento
del propietario, sustrayéndolo del ámbito de dominio y control de éste, devolviéndolo
luego de aprovecharse de él.
• BIEN JURÍDICO: Derecho de propiedad – posesión
ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
• Sujeto activo, puede ser cualquier persona, con excepción del propietario
• Sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, natural o jurídica, el propietario del bien o el
poseedor legítimo.
2.1.2 OBJETO DEL DELITO
• Es un mueble ajeno corporizado, no se incluyen las energías, gases.
• 2.2 ACCIÓN TIPICA
Sustracción, la vía material que posibilita el apoderamiento, si el bien se halla en poder
del titular no se configura el ilícito. Se descarta en el caso de bienes parcialmente
ajenos
Momentaneidad, una utilización transitoria, de corta duración, el tiempo estrictamente
necesario para usar el bien sustraído.
Devolución, entregar o restituir la cosa al propietario o poseedor legítimo una vez
usado momentáneamente, debe ser la misma cosa, no puede retenerse partes del bien
porque configurarían delito de hurto simple, esta devolución debe ser voluntariamente,
debe formar parte del plan delictivo del autor
DELITO DE ROBO

Jeannette Oyarce
 DELITO DE ROBO
"Artículo 188.- Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,
sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un
peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho años.“

Similitudes con el delito de hurto: apoderamiento y sustracción de un bien mueble total o

parcialmente ajeno
No debe considerarse una modalidad agravada de este delito, ya que sus componentes típicos son
distintos.
Algunas legislaciones consideran el delito de robo como violencia contra las cosas, nosotros
exclusivamente sobre las personas.
1. BIEN JURÍDICO: el patrimonio, específicamente la posesión, también se afecta la libertad y la
integridad física de las personas, por ello es considerado un delito pluriofensivo.

Jeannette Oyarce
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD

2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:

2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, puede ser cualquier persona menos el propietario, también los copropietarios
o condóminos.
Sujeto pasivo, el propietario y la persona que sufre las amenazas y/o violencia, que ve afectada
su libertad e integridad
2.2 OBJETO MATERIAL, el bien mueble sustraído, que tiene valor económico, corpóreo y los líquidos, gases,
energía etc. El bien debe ser ajeno o parcialmente ajeno. Es irrelevante su valor pecuniario.
2.3 ACCION:
Apoderamiento, el autor asume el dominio ilegal sobre el bien mueble y se halla en posibilidad de disponer
de él. Mediante la sustracción del poder material del agraviado éste ve disminuido su patrimonio.
Sustracción, vía ejecutiva que va a generar el apoderamiento, consiste en la aprehensión y
desplazamiento del bien del ámbito de dominio del propietario o poseedor.

Jeannette Oyarce
VIOLENCIA CONTRA LA PERSONA
• La violencia contra la persona por parte del sujeto activo, se encuentra presente en la comisión de
varios delitos, debe existir una vinculación con el apoderamiento, es un medio para obtenerlo.
Denominada vis absoluta o vis corporalis.
• Aplicar o desarrollar fuerza física o energía material contra el cuerpo de una persona para vencer su
resistencia Ej. Golpear, atar, amordazar, empujar, apretar, sujetar, herir.
• “Es el uso manifiesto de la fuerza o energía física, mecánica, química y/o tecnológica de la que hace
gala el sujeto activo para anular, reducir o dificultar la capacidad de respuesta de la víctima a efectos de
efectuar la defensa de su patrimonio” Fidel Rojas
• La violencia es la acción instrumental que permite el acceso a los bienes de la víctima neutralizando su
voluntad de conservación.
CLASES
• VIOLENCIA PROPIA, en este caso el agente despliega una energía o poder físico para impedir la capacidad de
respuesta de la víctima
• VIOLENCIA IMPROPIA, cuando el agente hace uso de medios distintos para anular la voluntad y la
motricidad de la víctima, como por ejemplo suministrar fármacos, drogas, alcohol u otras sustancias que
afecten la capacidad de actuar del sujeto pasivo, someterlo a hipnosis.

Jeannette Oyarce
• MOMENTO DE LA FUERZA Y LA VIOLENCIA

• La violencia, antes del apoderamiento para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de

cometido para procurar su impunidad.
• Requiere una conexión ideológica, que el autor las haya asumido con miras a posibilitar o hacer
menos difícil el apoderamiento.
• La violencia que se emplea con posterioridad al apoderamiento ilegitimo califica la acción de robo
cuando reúne dos caracteres: Que esos medios sean empleados inmediatamente después de
consumarse el apoderamiento y que se emplee con la finalidad de procurar su impunidad.

Jeannette Oyarce
AMENAZA DE PELIGRO INMINENTE
• Denominada vis compulsiva o coacción moral, se considera un ataque a la libertad de la persona
al infundir temor y restringir su autodeterminación a voluntad. Algunas legislaciones denominan
intimidación.
• El anuncio del propósito de causar un mal inminente, que ponga en peligro la vida, la integridad
corporal o la salud de una persona, con el objeto de vencer la voluntad contraria del sujeto contra
el que se dirige, obligándola a soportar el despojo o entregar de inmediato una cosa mueble.
• La amenaza puede dirigirse contra el titular del bien o un tercero
REQUISITOS:
Ser objetiva, a través de actos, gestos, palabras, escritos, no puede ser una mera conjetura.
Determinada y direccionada, debe ser precisa, a una o varias víctimas, con un agente emisor y un
destinatario.
Significativa e intensa, la fuerza y credibilidad se tiene en consideración de las características de los
sujetos, se descartan las bromas o advertencias de significatividad relevante
Posible e inminente, el mal anunciado debe ser realizable e inminente en un futuro inmediato.
Ej. Frases, esgrimir un arma o jeringuilla infectada, rodear varias personas a la víctima

Jeannette Oyarce
• 2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
• Con dolo directo, el agente despliega su accionar con conciencia y voluntad de apoderarse del bien,
ejerciendo violencia o amenaza.
• Elemento subjetivo, para obtener provecho, el agente debe dirigir su voluntad, una tendencia en el ánimo,
una predisposición. Este provecho (beneficio, ventaja, utilidad) es por lo general pecuniario.
No constituye cuando el bien se destruye inmediatamente o se sustrae al que lo posee ilegítimamente para
devolverlo al propietario, o para evitar que éste cometa un delito.
3. GRADOS DE DESARROLLO, se admite la tentativa.
• Se considera consumado el delito cuando el agente se apodera del bien mueble, esto es cuando tiene un
mínimo de disponibilidad sobre éste. Acuerdo Plenario 01-2005 PJ
4. AUTORIA Y PARTICIPACIÓN
Puede darse la autoría directa, autoría mediata, coautoría, instigación, complicidad primaria y complicidad
secundaria.

Jeannette Oyarce
DELITO DE ROBO AGRAVADO 189° CP

Jeannette Oyarce
 La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:
1. En inmueble habitado.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
El uso de elemento físico que facilita la realización del delito y pone en peligro la vida e integridad física de la
víctima, revela un mayor grado de peligrosidad, si el agente debe sujetar el arma, blandiendo, golpeando,
disparando, hiriendo o mostrándola es objeto de discusión.
Armas pueden ser: blancas ( cortantes o incisas que poseen bordes afilados, punzantes, penetrantes) armas
contundentes ocasionan traumatismos (martillos, maderos, fierros, combas, manoplas) armas de fuego
instrumentos que disparan proyectiles (pistolas, revólveres, fusiles, carabinas)

Concurso aparente de leyes con tenencia ilegal de armas de fuego, en este caso, se resuelve por el principio de
especialidad
4. Con el concurso de dos o más personas.
Dos o mas sujetos que actúan como coautores, superioridad numérica que es aprovechada por el agente

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales

terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de
hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines
turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.
.

Jeannette Oyarce
 6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso
de autoridad.
El agente finge ante el propietario una calidad no poseída, engaña al sujeto pasivo con visos de realismo,
logrando que este adecúe su conducta a los requerimientos de la falsa autoridad.
Mandamiento, orden, mandato disposición de cumplimiento obligatorio, que sea idóneo para vencer la
resistencia de la víctima, el agente simula ser emisario de la autoridad cumpliendo una supuesta orden,
apoderamiento que se produce en un contexto de violencia o amenazas
Concurso aparente de leyes con fe publica, se resuelve por el principio de especialidad

7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto
mayor.
Se incrementa el reproche porque presupone una evidente ventaja para el agente porque estas víctimas no se
hallan en condiciones de enfrentar al delincuente, por ello se le brinda mayor protección.
Es necesario que el agente conozca al momento de realizar la violencia o la amenaza la calidad generacional
de dichas víctimas.
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios

Jeannette Oyarce
 La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
Se sanciona la concreción del peligro a la víctima, que denota mayor peligrosidad del agente que lesiona otros
bienes de mayor valor que el patrimonio para consumar su delito. Se considera una nueva figura delictiva
compleja al haberse reunido en una sola figura tipicidades delictivas autónomas, que son sancionadas con
pena superior.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos
químicos o fármacos contra la víctima.
El agente conoce la incapacidad de la víctima y aprovecha de esa facilitación.
Mediante el empleo de insumos químicos o fármacos el sujeto ocasiona o genera la incapacidad de la víctima,
poniendo en peligro su vida.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
El sujeto deberá conocer o percibir esta variación notoria de la situación que deja a la víctima. Presupone una
disminución sustantiva de recursos, tomando en cuenta las proporciones de la economía del afectado.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

"La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización
criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a
su integridad física o mental.“
Se requiere: vinculación orgánica con la asociación delictiva, concierto de voluntades entre el agente y la
organización, así como vinculación funcional entre los actos de comisión del sujeto activo con la organización

Jeannette Oyarce
 ACUERDOS PLENARIOS
• Sentencia Plenaria 1-2005 se considera consumado el delito cuando hay posibilidad material de
disposición del bien apoderado, aunque sea fugaz, momentánea o breve, no es el caso, cuando es
sorprendido in fraganti o in situ perseguido inmediatamente y sin interrupción.
• Acuerdo Plenario 8-2007 respecto a la agravante de 2 o más personas y la agravante de integrante
de una organización criminal, en el primer caso es un concierto criminal, que es circunstancial
pero no permanente, los agentes no están vinculados con una estructura organizacional, como si
sucede en el caso de la organización criminal
• Acuerdo Plenario 3-2009 se dilucida cuando estamos ante un delito de asesinato y cuando robo
agravado:
 Asesinato (para facilitar otro delito): el asesinato implica una relación de medio-fin, en que el homicidio es el
delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer posible la ejecución del delito
 Asesinato (para ocultar otro delito): el delito cometido y que se quiere ocultar es la causa del comportamiento
del agente
 Robo agravado con subsecuente muerte: el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la
violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le
ocasiona o le produce la muerte
ACUERDO PLENARIO No 5-2015/CIJ-116 El concepto de arma como componente de la circunstancia agravante "a
mano armada" en el delito de robo.

Jeannette Oyarce
APROPIACION ILICITA
 APROPIACION ILICITA 190 CP
“Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma
de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca
obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años.
Apropiación efectuada mediante un abuso de confianza
• El agente se apropia del bien que ha recibido legítimamente
Dos momentos: a) la transmisión legítima de la posesión de la cosa con titulo que produzca la
obligación de entregarla o devolverla, y b) apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo
1. BIEN JURIDICO, el patrimonio, la propiedad, la capacidad de disposición sobre el bien,
derecho de crédito
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona que tenga una determinada vinculación
jurídica con el sujeto pasivo, el que maneja, administra o custodia los
bienes e intereses
Sujeto pasivo, cualquier persona
2.1.2 OBJETO MATERIAL bienes muebles, dinero, valores
2.1.3 ACCION: apropiación del bien que se ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título que produzca la obligación de entregar,
devolver o hacer un uso determinado
• APROPIACIÓN: el sujeto activo lleva a cabo actos de disposición o efectúa un uso determinado
sobre un bien mueble que ha recibido lícitamente, sin derecho a ello, incorporando a su
patrimonio el bien o el valor del mismo.
Se apropia al negar haberlos recibido o al simular su devolución
• VIOLACION DE LOS DEBERES en sus funciones de manejo, uso, administración o custodia. El bien o
valor es confiado al agente y este se apropia de los mismos. o los que se han producido en
relación con ellos en el ejercicio de su función, los que ha generado el propio agente al
desempeñar su función
• El título por el cual posee el autor es un título que produce la obligación de devolver o entregar
los bienes, de tal modo que no legitima al poseedor para actuar como su propietario, es un título
no traslativo de dominio
• CIERTA AUTONOMIA por parte del agente en la posesión del bien. Por tanto el cajero de un banco,
que se apropia del dinero, que no tiene autonomía sobre este, sino que actúa supeditado a
órdenes, no comete este delito, sino que encuadra su conducta en el delito de hurto. Por otro
lado, el gerente, que posee autonomía sobre el bien, que le es entregado en virtud de un título no
traslativo de dominio para que lo administre, sí cometería apropiación ilícita.
En el hurto el agente sustrae el bien mueble, en la apropiación ilícita lo retiene.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA: dolo, el agente conoce sus deberes y quiere apropiarse del bien
obteniendo un provecho para él o un tercero
2.3 GRADOS DE DESARROLLO, parte de la doctrina considera que es un delito de mera
actividad, que se configura cuando el agente realiza actos de disposición sobre el bien como si fuera
propietario, no puede darse la tentativa, ya que el acto exteriorizado, en el cual el agente incluye el
bien en su dominio patrimonial constituye su consumación.
Debe existir requerimiento de devolución
Casación 301-2011 Apropiación del cobrador de la empresa agraviada
 APROPIACIÓN ILICITA AGRAVADA

• TIPO AGRAVADO
Art. 190° CP….
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario
judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o
autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis años………

Por la calidad del agente:

• El curador está obligado a preservar la seguridad y el patrimonio del incapaz
• El tutor suple la falta de la patria potestad y protege al menor y sus bienes
• El albacea, ejecutor testamentario, designado para cumplir las disposiciones
del causante
• El síndico administra bienes relacionados con una quiebra.
• Depositario judicial, encargado de custodiar bienes embargados.
• El fundamento de la circunstancia agravante, en estos casos radica en la
violación de los deberes inherentes al cargo o labor encomendada
• La condición de profesional o industrial, con licencia o autorización oficial,
agravando su conducta por cuanto vulnera la confianza pública depositadas en
ellos
• Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio
de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres
naturales u otros similares la pena será privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de diez años.

En relación a la calidad de los bienes

• Apropiación realizada en circunstancias
calamitosas, por desastres naturales u otros
similares. Mayor reproche del sujeto que se
apropia de bienes, que son destinados al auxilio de
poblaciones que sufren estragos de desastres
 SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO

• Art. 191° El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su
poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de cuatro años.

• El delito de sustracción de bien propio, conocido con las

denominaciones de: “hurto impropio”, “hurto de posesión”,
“apropiación de cosa propia”, “sustracción de bien propio”
• El bien mueble es sustraído, pero no constituye el delito de hurto
porque el bien pertenece al agente
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, derecho de posesión de bien mueble
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, propietario del bien mueble, quien no lo posee
Sujeto pasivo, el poseedor legítimo persona natural o jurídica
2.1.2 OBJETO MATERIAL: bienes muebles
2.1.3 ACCION:
Sustracción por parte del propietario de un bien que se encuentra en posesión legítima de
otra persona

2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, actitud dolosa del agente

3. GRADOS DE DESARROLLO puede producirse tentativa
4. AUTORIA Y PARTICIPACION puede haber coautoría si son copropietarios, también cabe la
complicidad primaria o secundaria
 APROPIACIÓN IRREGULAR

Artículo 192.- Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
limitación de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones siguientes:
1. Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro, o de la parte del tesoro
correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Código Civil.
2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso
fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad.

El agente se apropia de un bien ajeno que se encuentra fuera de la esfera de custodia de su

propietario o legítimo poseedor. Se realiza actos de disposición o un uso determinado del bien,
faltando a las normas del Código Civil.
TIPO PENAL DEL INCISO 1°

1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, la propiedad

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona
Sujeto pasivo, cualquier persona natural o jurídica
2.1.2 OBJETO MATERIAL bien mueble, dinero o valor
2.1.3 ACCION: apropiarse de un bien ajeno
Bien perdido es aquel que accidentalmente se encuentra privado de su propietario
Hallazgo de objetos perdidos Código Civil
Artículo 932.- Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual
comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren tres meses y nadie lo reclama, se venderá
en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró, previa
deducción de los gastos.

Artículo 933.- El dueño que recobre lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló
la recompensa ofrecida o, en su defecto, una adecuada a las circunstancias. Si se trata de dinero, esa
recompensa no será menor a una tercera parte de lo recuperado
TIPO PENAL INCISO 1°
Tesoro: bien mueble cuyo dueño no se encuentra identificado, que posee valor económico que se
encuentra oculto o enterrado.
Búsqueda de tesoro en terreno ajeno
Artículo 934 CC.- No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado, sembrado o edificado, salvo
autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece
íntegramente al dueño del suelo.
Quien buscare tesoro sin autorización expresa del propietario está obligado al pago de la indemnización de
daños y perjuicios resultantes.
División de tesoro encontrado en terreno ajeno
Artículo 935 CC.- El tesoro descubierto en terreno ajeno no cercado, sembrado o edificado, se divide por partes
iguales entre el que lo halla y el propietario del terreno, salvo pacto distinto.
Protección al Patrimonio Cultural de la Nación
Artículo 936 CC.- Los artículos 934 y 935 son aplicables sólo cuando no sean opuestos a las normas que
regulan el patrimonio cultural de la Nación.
TIPO PENAL INCISO 2°

La tenencia por parte del sujeto activo se produce por un error, caso fortuito u otro motivo que no
depende de su voluntad.
ERROR, falso conocimiento de la realidad, pero éste debe ser espontáneo, no provocado por el
agente, ya que sería un delito de estafa.
CASO FORTUITO, cuando el agente entra en tenencia del bien respecto a hechos acontecidos por la
naturaleza, cuando no ha sido producidos con intención de los sujetos intervinientes.
POR CUALQUIER OTRO MEDIO, en este caso el legislador autoriza efectuar una analogía o extensión
del tipo penal ya que no se puede poner en todos los supuestos como por ejemplo cuando un
animal ingresa al inmueble del sujeto activo.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, dolo, el agente actúa con conciencia y
voluntad
3. GRADOS DE DESARROLLO, difícil que pueda acreditarse, al realizar
actos de disposición se consuma el ilícito
4. AUTORIA Y PARTICIPACION admite, coautoría y participación

Se diferencia del hurto porque el agente no se apodera sustrayendo el

bien de la esfera de custodia del sujeto pasivo.
 APROPIACIÓN DE PRENDA
Artículo 193.- El que vende la prenda constituída en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades
legales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
El acreedor que se apropia o efectúa actos de disposición del bien que ha recibo en garantía del
cumplimiento de una obligación

1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, la propiedad

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, el acreedor prendario
Sujeto pasivo, el deudor prendario
2.1.2 OBJETO MATERIAL el bien consistente en la prenda otorgada que ha sido desplazada
por el deudor al acreedor.
2.1.3 ACCION: el agente vende, se apropia de la prenda sin observar las formalidades
legales, esto es después de haber vencido el plazo otorgado al deudor para que cumpla con su
obligación y éste omitió hacerlo.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo
3. GRADOS DE DESARROLLO
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, cabe coautoría y participación

Si la disposición del bien mueble se realiza antes que venza el plazo

para el cumplimiento de la obligación que éste garantiza, la conducta se
subsume en el artículo 190° del Código Penal
El acreedor prendario debe proceder conforme lo dispone la Ley de
Garantía Prendaria N°28677 art. 3 enviar carta notarial…
DELITO DE RECEPTACION
 DELITO DE RECEPTACION
"Artículo 194.
El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de
cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa."

Es un delito que mantiene un estrecho vínculo con otro ilícito penal producido con anterioridad, sin
la comisión de este delito previo no puede configurarse delito de receptación.
Es considerada la prolongación de la situación posesoria antijurídica causada por una lesión
patrimonial, que impide o reduce las posibilidades de volver las cosas al estado anterior a la
comisión del delito originario

1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, es el patrimonio

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, es cualquier persona con excepción del sujeto que cometió el delito,
no debe haber participado ni material ni intelectualmente en el delito precedente
Sujeto pasivo, es la misma persona o víctima del delito precedente
2.1.2 OBJETO MATERIAL
2.1.3 ACCION: el agente adquiere, recibe, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un
bien que tiene conocimiento o presume que proviene de un delito.
• Adquirir, traslación a título oneroso
• Recibe en donación, obtiene el bien a titulo gratuito
• Recibe en prenda, el bien se desplaza de manos del autor del delito precedente que es el deudor
prendario, al autor del delito de receptación, que es el acreedor prendario.
• Guardar, recibe el bien para custodiarlo o poseerlo hasta que le sea solicitado, esto es, el hecho
fáctico de, conservar o cuidar un bien que pertenece a un tercero,
• Esconder, ocultar el bien en un lugar donde no puede ser encontrado con facilidad
• Vender, trasfiere la propiedad a título oneroso
• Ayudar a negociar, participar o intervenir como mediador en la venta del bien producto de un
delito.
Delito Precedente, por lo general son delitos contra el patrimonio, hurto, robo, apropiación ilícita,
extorsión, también puede ser asesinato por lucro.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, se requiere dolo, esto es, el agente actúa con conocimiento que el
bien proviene de un delito o debe presumirlo.
3. GRADOS DE DESARROLLO en algunas modalidades delictivas se puede dar la tentativa, pero es difícil
dada la variedad de modalidades. Si lo que pretendo es vender el bien al recibirlo o guardarlo con dicha
finalidad ya que configura el ilícito aún cuando no llegue a efectuarse la venta.
4. AUTORIA Y PARTICIPACION por lo general se presenta autoría directa o coautoría

ACUERDO PLENARIO 2-2012 del 24 de enero de 2013, respecto al delito de

receptación y extorsión de vehículos motorizados
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenari
o%20N2_2012.pdf
http://www.oreguardia.com.pe/media/uploads/BOLET%C3%8DN-
ACAD%C3%89MICO-43---EOG.pdf
 DELITO DE RECEPTACION Y DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

• ..La tipicidad subjetiva del delito de receptación del artículo 194 del CP, se agota
con el simple conocimiento de la realización de los elementos objetivos del tipo,
esto es, con el dolo. En tal medida, en lo que concierne a la tipicidad subjetiva se
exige única y exclusivamente que el autor de la receptación haya conocido o haya
debido presumir la procedencia delictuosa del bien que adquiere, recibe en
donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar, sin
necesidad de que haya deseado, anhelado, pretendido, intentado, perseguido,
esperado o ansiado evitar la identificación del origen del bien, su incautación o
decomiso.
• Quien transfiere dinero cuyo origen ilícito conoce pero sin la finalidad de evitar la
identificación de su origen, no comete delito de lavado de activos. La finalidad de
evitar la identificación del origen del dinero es un elemento subjetivo distinto del
dolo que, como tal, tiene que concurrir en la conducta, aunque no es necesario
que se materialice…”
• http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2005/doc_meini.pdf
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La comunidad internacional ha venido elaborando instrumentos y convenios a través de sus
organismos internacionales y regionales aunando esfuerzos en la lucha frontal contra el lavado de
activos, recomendándose implementar en las legislaciones normas que identifiquen este delito
como un tipo penal autónomo.
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988, se promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de
lavado de dinero
• Reglas de Control de Operaciones Bancarias de 1988 (Representantes de los Bancos centrales del
los 10 países más industrializados)
• Convención Europea sobre Blanqueado, Rastreo y Confiscación de Productos del Crimen 1990
(Consejo de Europa)
• Actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, organismo intergubernamental
1988, que tiene por finalidad promover medidas para combatir el delito. Ha elaborado
recomendaciones 40, luego ampliadas a 48. Se han creado organismos regionales GAFI CARIBE,
GAFISUD (para los países de Sudamérica)
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40- Rec-2012-
Spanish.pdf
Los países miembros de la GAFISUD se someten a una vigilancia mutilateral y a
evaluaciones mutuas para verificar el cumplimiento de las 48 recomendaciones
En nuestro país se han adoptado una serie de medidas como la legislación del delito y la creación de
la Unidad de Inteligencia Financiera 2002
 LEGISLACIÓN NACIONAL

• Asimismo se ha dictado el Decreto Legislativo 1104, que regula la perdida

de dominio que guarda relación con estas disposiciones.
• Decreto Legislativo N°1352 Consecuencias accesorias a las Personas
Jurídicas
• Acuerdo Plenario 3-2010 CJ-116 sobre Lavado de Activos – bien jurídico
• Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116 delito previo, medidas reales
• http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ba2cc98040c8e9d9a991e9726e1
ea793/D_Exposicion_22_Julio_230813.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba2c
c98040c8e9d9a991e9726e1ea793
• Casación 92-2017 Delito fuente elemento normativo del tipo objetivo
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Cas.-92-2017-Arequipa-Lavado- de-
activos-Doctrina-jurisprudencial-vinculante-LEGIS.PE_.pdf. Casación que ha
sido objeto de pronunciamiento y críticas por los Fiscales Superiores de la
Especialidad en Lavado de activos
• Casación 92-2017 de 8 de agosto de 2017
 DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Delito de lavado de activos, también denominado “blanqueo de

capitales”, “lavado de dinero”.
La comisión de delitos llevada a cabo por organizaciones
criminales, generan grandes cantidades de dinero que necesitan
adquirir una apariencia lícita de tal manera que permitan una
inversión en los circuitos económicos legales, es decir, para
emplear los capitales ilícitos, es preciso distanciarlos de su
procedencia criminal desapareciendo las huellas de su origen,
enmascarándolos para que aparezcan legítimos.
Procura justificar legalmente e incorporar al sistema económico
capitales de origen ilegal, creando una simulación transaccional
operativa que permita ver lo ilegal como si fuera legal,
convirtiendo dinero “sucio” en “limpio”
“Es un conjunto de operaciones comerciales o financieras que
procuran la incorporación al circuito económico formal de cada
país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos,
bienes y servicios que se originan o están conexos con actividades
criminales.”
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, pluralidad de bienes jurídicos afectados o puestos en peligro, de
modo simultáneo o sucesivo durante las etapas y operaciones delictivas. Los actos de colocación e
intercalación compromete la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico
financiero, los actos de ocultamiento y tenencia afecta la eficacia del sistema de justicia penal frente
al crimen organizado.
Acuerdo Plenario 3-2010 CJ-116
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N3_2010.pdf

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona incluso el agente que incurrió en la conducta
delictiva que genero el dinero lavado. Si las acciones de lavado se ejecutan a través de una persona
jurídica serán procesados los representantes o los que ejerzan los cargos jerárquicos. Puede ser una
organización criminal dedicada a estas actividades delictivas.
Sujeto pasivo, el Estado
 DECRETO LEGISLATIVO 1106
Artículo 1º.- Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso..
Conversión, esto es, emplear los caudales o bienes provenientes de una actividad ilícita en
determinados negocios o sectores económicos, no se requiere que la inversión importe una ventaja
patrimonial. Puede utilizarse en la inversión dinero, títulos vales, papeles de deuda.
Puede darse a nivel de la producción, circulación o como de bienes y servicios de la actividad
económica, puede emplearse parte de dinero lícito con el ilícito, igual se configura el delito.
También se denomina proceso de transformación de los bienes que tienen su origen en un delito,
incluso pueden sustituirse bienes. Lo importante es modificar su situación jurídica o imprimir una
apariencia de legitimidad.

Transferencia, traslado de los bienes de una esfera jurídica a otra, al margen de si existe un cambio en
la titularidad. La principal forma es a través de las transferencias electrónicas realizadas entre
entidades financieras o bancarias, nacionales o internacionales.
En la conversión como en la transferencia los activos se incorporan al tráfico comercial
Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia

El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir….

Adquirir, recibir, obtener el bien o activo a título gratuito u oneroso, equivalente a lograr la
transferencia de la propiedad.
Recibir, importa la tenencia material u efectiva del bien, no implica transferencia de la propiedad,
sino una relación material con el mismo
Custodiar, guardar con cuidado vigilar
Ocultar, desplegar maniobras par esconder o volver ineficaz la identificación del bien
Administrar, ordenar, organizar los bienes o activos
Artículo3º.- Transporte, traslado, ingreso
o salida por territorio nacional de dinero
o títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o
por cualquier medio dentro del
territorio nacional dinero en efectivo o
instrumentos financieros negociables
emitidos “al portador” cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso; o
hace ingresar o salir del país consigo o
por cualquier medio tales bienes, cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir,
con igual finalidad,
Artículo 6º.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información
económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en
el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o
deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información
falsa, será reprimido con….
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento
por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado,
o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será
reprimido con …
OPERACIÓN INUSUAL, actividad económica que presenta características
particulares que no guarda relación con el movimiento económico del cliente,
excede de los lineamientos de normalidad del mercado o no posee sustento o
justificación
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
El agente actúa dolosamente, puede ser dolo directo, indirecto o eventual. Basta
que el agente conozca o deba presumir el origen ilícito de estos activos.
Se requiere en algunas modalidades, un elemento de tendencia interna
trascendente, el agente actúa con la intencionalidad de evitar la identificación de
su origen, evitar su incautación o decomiso sabiendo que procede de una actividad
delictiva.
El agente también puede actuar por culpa cuando omite comunicar la existencia de
operaciones sospechosas
3. GRADOS DE DESARROLLO, puede darse la tentativa en algunas de las
modalidades como cuando se pretende convertir o transferir dinero.
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, pueden darse casos de autoría y participación
• Toda persona tiene la obligación de declarar el ingreso o salida del
país de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables
emitidos al portador por suma superiores a $10,000 dólares o su
equivalente.
• Prohibición de transportar dinero en efectivo o instrumentos
financieros negociables emitidos al portador cuando superan los
$30,000 o su equivalente.
• Los infractores son sancionados y deberán acreditar en el término de
72 horas su origen lícito, o se considera un indicio dela comisión del
delito de Lavado de Activos
 FASES
Se considera que son tres las etapas sucesivas del delito:
a) COLOCACIÓN, destinada a hacer desaparecer o deshacer la enorme cantidad
de dinero en metálico, derivada de actividades ilegales mediante el depósito
del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos al
portador.
Por lo general es trasladado a una zona distinta y se coloca en establecimientos
financieros tradicionales, fraccionando en pequeñas sumas, llegando a canjearse
por instrumentos monetarios y/o financieros.
El objetivo es desvincularse materialmente de las sumas de dinero o no
tradicionales como casas de cambio de moneda casinos.
En esta etapa es más fácil de detectar y descubrir el blanqueo de capitales, los
ingresos son depositados generalmente de manera fraccionada, para no levantar
sospechas de ilicitud en los órganos de control
 FASES
b) FASE DE CONVERSIÓN, intercalación o ensombrecimiento, dirigida a asegurar el distanciamiento
de esos bienes respecto de su origen lícito, borrar las huellas que lo vinculen de su origen ilegal. Se
propicia la circulación de la masa patrimonial en el mercado, convirtiéndolo en una serie de
operaciones económicas de cierta complejidad. Se trata de hacer más difícil y complicada la
detección de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones.
Se intercala sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando el instrumento de pago que
recibió del sistema financiero en la etapa de colocación, así el dinero pasa de una cuenta a otra y de
una sociedad a otra en distintas entidades financieras y en distintos países

c) INTEGRACIÓN, consumada la fase de conversión, los blanqueadores necesitan proporcionar una

explicación aparentemente legítima para su riqueza. Los productos blanqueados en la economía se
introducen en la economía aparentando inversiones normales, el blanqueador emplea los recursos
en grandes inversiones.
La integración del dinero a la economía formal implica el desplazamiento de los fondos hacia
empresas o negocios legítimos encargados de incorporarlos con los bienes obtenidos ilícitamente.
El éxito de esta actividad consiste en dominar la complejidad de las operaciones en el ámbito
financiero para eludir su detección
DELITO DE ESTAFA
 DELITO DE ESTAFA
“ Artículo 196.- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,
induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.”

Es un perjuicio patrimonial ajeno, causado mediante engaño, astucia,

constituye una forma de defraudar, el agente obtiene una ventaja económica
indebida por el error en el que se encuentra el agraviado.
“El estafador alarga la mano, no para coger los bienes como ocurre con el
ladrón, sino para que la víctima de los ponga a su alcance”
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, el patrimonio, esto es la facultad de
disposición que tiene un sujeto sobre un bien, derechos u otro objeto de
relevancia económica
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona
Sujeto pasivo, cualquier persona que sufre el perjuicio patrimonial, no
necesariamente la persona engañada
2.1.2 OBJETO MATERIAL, cualquiera de los elementos que integran el patrimonio,
muebles, inmuebles, derechos reales, derechos de crédito. Los objetos son múltiples, pero
todos ellos están referidos al patrimonio, puede crearse derechos sobre el patrimonio o
extinguirse deudas de terceros en favor de éste
2.1.3 ACCION: El agente despliega una actividad engañosa que induce a error a una
persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su
patrimonio.
PERJUICIO, la disposición debe ser lesiva, se disminuye el patrimonio, pero cuando la
disposición de la propiedad importa un valor compensatorio para el patrimonio, no se
configura el delito de estafa.
Los elementos que configuran el delito se encuentran en una relación de antecedente
consecuente, el engaño, el error traen como consecuencia la disposición patrimonial como
elemento del tipo de estafa.
ENGAÑO, simulación de lo verdadero, apariencia de verdad a hechos falsos, debe tener una
apariencia de seriedad y realidad suficiente para defraudar a personas de mediana perspicacia y
diligencia, se debe tener en consideración la idoneidad del engaño en función de las condiciones
personales del sujeto pasivo.
ARDID, indica la utilización de maniobras o artificios destinados a engañar, en cambio para el
engaño basta la afirmación o la negación contraria a la verdad
ERROR, falso conocimiento de la realidad que es producto del engaño, también el agente puede
mantener en error al agraviado, error que haya sido provocado por otra persona y el sujeto activo
fortifica o refuerza el error y impide que cese el error.
La simple utilización del error existente no configura el ilícito, Ej. La persona que compra a un
campesino piedras brillantes a bajo precio ignorante el vendedor que se trata de piedras preciosas y
sabedor el comprador de aquello.

ACTO DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL, el error lleva a realizar una disposición patrimonial, un acto
voluntario aunque viciado por el engaño. Por consiguiente, debe existir una relación causal entre el
error y la disposición patrimonial

ESTAFA EN TRIANGULO, se denomina a los casos en los cuales el sujeto que realiza la disposición
patrimonial, es diferente del sujeto perjudicado. En este caso el agente engaña a una persona con
la finalidad que le haga entrega de un bien que pertenece a un tercero
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, es necesario el dolo, conciencia y voluntad de engañar a alguien
causando un perjuicio patrimonial, debe haber la intención de obtener un beneficio o una ventaja
económica.
3. GRADOS DE DESARROLLO admite la tentativa
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, puede darse autoría directa, mediata, instigación y complicidad
 ESTAFA AGRAVADA

"Artículo 196-A. Estafa agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa,
cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o
bancario."
 CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION

Artículo 197.- La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del firmante o de
tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones
de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y
cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos

Constituyen casos especiales de defraudación que el legislador ha

considerado necesario tipificar de manera expresa.
• 1° Simulación de juicio u otro fraude procesal, en este caso además de afectarse el patrimonio del
sujeto pasivo también se afecta la administración de justicia. En este supuesto, debe existir un
proceso de diversa naturaleza, el que sufre el engaño es el Juez magistrado que emite
pronunciamiento, también puede engañarse a la parte contra quien se sigue el proceso y el
perjudicado una tercera persona.
Ej. Si simula proceso entre dos personas con la finalidad de evitar que un tercero haga
efectivo el cobro de una deuda
2°Abuso de firma en blanco, extendiendo algún documento causando un perjuicio
El agente recibe el documento firmado en blanco obtenido mediante engaño, o recibe el
documento firmado en blanco que ha sido entregado al sujeto activo para ser llenado o
simplemente custodiado, y el agente lo rellena de manera contraria a los dispuesto por el firmante
3° El comisionista que altera sus cuentas, en este caso el sujeto activo es cualquier persona que
tenga la condición de mandatario, quien altera las cuentas o las condiciones del contrato, con la
finalidad de obtener un beneficio y causar un perjuicio al mandante o a una tercera persona.
 INCISO 4° DELITO DE ESTELIONADO
4°La venta de bienes como si fueran libres a pesar de estar embargados o gravados o se encuentran
en litigio y la venta de los bienes ajenos como propios.
Artículo 1409 CC. La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:
1.- Bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan, salvo las
prohibiciones establecidas por la ley.
2.- Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa.

Si el transferente da a conocer, clara y expresamente, al adquirente que el bien a transferirse está

afectado en garantía, o está embargado, o está sujeto a algún litigio, o se trata de un bien ajeno, y,
pese a ello, el futuro transferente celebra la transacción, este contrato es válido debido a la
información brindada y a su común intención y porque Los contratos deben negociarse, celebrarse y
ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Art. 1500 y 1537 CC
El transferente asegura al acreedor que los bienes están libres, saneados, pero en realidad pesa
sobre ellos una carga que puede ser un gravamen un embargo o que el mismo bien se encuentre en
litigio. El sujeto pasivo es engañado respecto a la condición de bien que puede ser mueble o
inmueble
Efectuar actos de disposición sobre el bien ajeno como si fuera propio, se configura cuando el
agente engaña al comprador sobre la titularidad del bien siendo sujetos pasivos el propietario y el
comprador, acreedor o arrendador.
FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
JURIDICAS
“Artículo 198.- Administración fraudulenta
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años el que ejerciendo funciones de
administración o representación de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:

1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el caso o a terceros interesados, la
verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o
usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones.

4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito.

5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.

6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar o al auditor interno o externo,
acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica.

7. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica.

8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica."

• Con esta figura delictiva se busca brindar una mayor protección a aquellos intereses
patrimoniales frente a sus representantes o administradores, quienes ostentan amplios poderes
en organismos que abarcan varios sectores de la sociedad respecto a su economía y que pueden
ocasionar daños a la persona jurídica, a terceros interesados o al Estado.
• Se busca sancionar a aquellos que abusan de la posición de dominio que poseen como órganos de
representación, gestión y/o administración, quienes anteponen sus intereses personales sobre los
societarios.
• De acuerdo al principio de mínima intervención, el derecho penal debe actuar contra aquellas
conductas más lesivas que afectan intereses cuya protección haya resultado ineficaz por otros
mecanismos jurídicos, las controversias de la administración, entre accionistas y directivos serán
resueltas en la vía correspondiente, sólo interesa las conductas engañosas, falsas y que
comprometen gravemente la operatividad empresarial
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, se tutela los intereses patrimoniales de los accionistas, de los
acreedores de la persona jurídica, de los trabajadores. Algunos consideran que además de los
intereses patrimoniales individuales, también se tutela el funcionamiento de la actividad
económica, que se refleja en la actuación de la persona jurídica en el circuito socio-económico.

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona que ejerza una determinada cualidad societaria,
esto es, fundador, miembro del directorio, del consejo de administración o del consejo de vigilancia,
gerente, administrador o liquidador de la persona jurídica, se considera un delito especial
Sujeto pasivo, cualquier persona física o jurídica que resulte perjudicada con el
comportamiento del sujeto activo, puede serlo la misma persona jurídica en la que se desempeña el
agente. Al ocultar la situación de la empresa y ofertarse acciones, los postores son engañados
respecto a la situación de esta. Al falsearse los balances, las entidades crediticias y financieras
pueden otorgar préstamos que luego no pueden cobrarse
2.1.2 ACCION:
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, o a terceros
interesados, la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u
omitiendo beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que importe aumento o
disminución de la partidas contables
Conducta fraudulenta del agente al presentar una situación económica financiera que no refleja la
veracidad de la situación, lo que podría originar una menor distribución de utilidades.
Al falsear el balance se hace constar datos irreales en los libros contables o pueden omitirse otros,
por lo que puede darse el delito de comisión por omisión
2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.
El agente revela o publica una información relacionada con la situación de una persona jurídica que
puede perjudicar los intereses patrimoniales de terceros, esta información debe se relevante sobre
aspectos económicos, financieros tributarios o laborales de la empresa.
La Ley General de Sociedades establece la obligación de brindar información respecto a la situación
de la persona jurídica, tanto a los accionistas como a terceros. Se sanciona que la falta de veracidad
pueda ocasionar una lesión al patrimonio social o de terceros, se configura cuando el agente
transmite la información falsa.
 3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, títulos o
participaciones.
Las acciones constituyen partes alícuotas del capital en las sociedades anónimas, en cambio, en la
sociedades colectivas son participaciones, que constan en la escritura pública de constitución y
representen el aporte de los socios. Los títulos pueden representar derechos de los accionistas o
beneficios a los fundadores o participaciones acordadas a los trabajadores. El agente utiliza un
artificio que pueden ser mentiras o falsificaciones, operaciones ficticias.
4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como
garantía de crédito.
Se separa los intereses societarios de los estrictamente personales, se pretende evitar que el
patrimonio social corra algún riesgo cuando el sujeto activo no cumpla con su obligación crediticia.
Si tuviese que utilizar las garantías que se han procurado, en el fondo se devolvería el capital.
5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.
El balance exige la contraposición de los pasivos y activos contables. En atención a la productividad
de la empresa, al termino de cada ejercicio económico, se pueden otorgar utilidades, siempre y
cuando los balances contables resulten favorables luego de haber cumplido con todas las
obligaciones, conforme lo dispone la Ley General de Sociedades.
El agente falsea el balance, consignando beneficios no reales, que pueden dar lugar a reparto de
utilidades entre los socios, no siendo necesario que se efectivice el pago por dicho concepto
• 6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro
órgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la existencia de intereses propios
que son incompatibles con los de la persona jurídica.
Todas aquellas personas que ejercen cargos en la persona jurídica tienen una obligación de
adecuar su gestión a los parámetros societarios con lealtad, conforme a los intereses de la
empresa que representa. Por tanto tiene la obligación de comunicar situaciones que
puedan generar conflicto de intereses a fin de evitar que se afecte el patrimonio social de
la persona jurídica.
Se pretende evitar que la información respecto del manejo de la sociedad puede ser
indebidamente utilizada por sus directivos o representantes si es que a su vez también
tienen intereses en otra empresa del mismo rubro.
En la LGS se establece que los directores no pueden participar por cuenta propia o de
terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de
esta. Se configura con la omisión de información, no es necesario que se produzca un
perjuicio patrimonial para la empresa
 7. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica.
Se sanciona el accionar del agente que no observa el procedimiento establecido en la LGS, para la
obtención de créditos, prestamos o garantías. De esta manera se pretende impedir que se
adquieran deudas que resulten lesivas para los intereses económico-financieros de la persona
jurídica como por ejemplo se asumen intereses elevados o adquirir préstamo para la empresa sin
acuerdo previo del directorio
8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.
Por ejemplo dar en usufructo maquinaria, instrumentos, locales, vehículos sin observar los
procedimientos legales u otorgar en garantía los bienes de la persona jurídica como si fueran
propios

2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo

3. GRADOS DE DESARROLLO alguna de las modalidades admite la tentativa como el pretender dar
uso en provecho propio del patrimonio de la persona jurídica, el omitir comunicar al directorio la
existencia de intereses incompatibles con la persona jurídica es un delito de comisión por omisión
que no admite tentativa
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, es un delito propio en el cual puede haber complicidad
 “Artículo 198-A.- Informes de auditoría distorsionados
Será reprimido con la pena señalada en el artículo anterior el auditor interno o externo que a sabiendas de la
existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable-financiera de la persona
jurídica no las revele en su informe o dictamen.”
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, el auditor interno, esto es el contador cuya función es el control posterior de
los actos contables asumidos por la administración, pero forman parte de la organización, otorgando vigilancia
y asesoramiento continuo. El auditor externo es independiente de la organización y proporciona opinión anual
de los estados contables
Sujeto pasivo, persona jurídica y terceros interesados
2.1.2 OBJETO MATERIAL
2.1.3 ACCION: El auditor tiene la obligación de referirse al plano contable-financiero que advierte de
los libros de contabilidad y toda la documentación a la que tiene acceso, si deliberadamente omite dar cuenta
de las distorsiones advertidas y las aprueba incurre en el tipo penal
Es cuestionada la ampliación del autor en los delitos societarios a personas que no tienen el dominio de la
sociedad, no ejercen funciones importantes en los órganos de representación de la persona jurídica, esto es,
en la toma de decisiones en los actos jurídicos comerciales
Esta conducta delictiva es dolosa
 Contabilidad paralela
Artículo 199.- El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene contabilidad
paralela distinta a la exigida por la ley, será reprimido………………………………………………
.
La contabilidad muestra en números la operatividad mercantil, financiera y bancaria de la persona
jurídica, esto es, su situación patrimonial, sus relaciones crediticias y comerciales con terceros y se
hace con relación a los intereses de Estado estaríamos ante un delito tributario.
El agente cuenta con una doble contabilidad, una que exhibe ante el órgano de administración
tributaria y otra que emplea ante terceros, constando cifras que no corresponden a la realidad
mercantil o financiera de la persona jurídica, para verse beneficiado con una ventaja indebida

El artículo 33° del Código de Comercio establece que los comerciantes llevarán necesariamente:
1) Un libro de inventarios y balances.
2) Un libro diario.
3) Un libro mayor.
4) Un copiador o copiadores de cartas y telegramas.
5) Los demás libros que ordenen las leyes especiales.
Las sociedades y compañías llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán todos los acuerdos
que se refieran a la marcha y operaciones sociales, tomados por las junta generales y los consejos de
administración.
DELITO DE EXTORSIÓN
Art. 200
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a
otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra
índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de
extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones,
cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el
libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la
ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier
beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de

dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú,
participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, es un delito pluriofensivo, en primera instancia se ataca o vulnera el
patrimonio, así como también se afecta la libertad de las personas.
En la legislación comparada no existe un criterio uniforme, algunos lo ubican dentro de los delitos
contra la libertad y otros contra el patrimonio como nosotros

2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, puede ser cualquier individuo
Sujeto pasivo, cualquier persona a la que se le obliga a hacer entrega de una ventaja
económica, no necesariamente sobre el que recae la violencia, el sujeto pasivo de la acción no
necesariamente es el sujeto pasivo del delito, pero ambos serán comprendidos como agraviados si
sus bienes jurídicos han sido afectados por el accionar delictivo.

2.1.2 OBJETO MATERIAL, puede ser un bien mueble o inmueble, por lo general son sumas de
dinero
2.1.3 ACCION: Tipo penal alternativo:

1° El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al
agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será …
Consiste en obligar a una persona a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida, o de
cualquier otra índole mediante violencia o amenaza.
2°La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito, suministra
información que haya conocido con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los
medios para la perpetración del delito. .
Cómplice primario.
3. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre
tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras
legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad..
OBLIGAR: compeler a una persona a realizar algo contra su voluntad, constreñir la voluntad de un tercero. Una
voluntad contraria que el agente vence. Los medios empleados para tal efecto son la violencia, amenaza o
manteniendo como rehén a una persona.
En este caso la disposición patrimonial debe ser causada por el accionar del agente.
VIOLENCIA no es dirigida para causar una afectación sino para vencer la resistencia de la víctima, entre la
violencia ejercida sobre ésta y la obtención de la ventaja patrimonial debe mediar un lapso de tiempo, aunque
sea corto, debe ser discontinuo.
AMENAZA ver lo expuesto en el delito de robo
MANTENER DE REHEN: retención de una persona contra su voluntad, se afecta su libertad de locomoción, de
poder desplazarse
VENTAJA ECONÓMICA INDEBIDA, el sujeto activo no tiene derecho a ventaja, en caso contrario podría tratarse
un delito de coacción. Los trabajadores que toman como rehén a un funcionario público, con la finalidad que
sus derechos laborares sean atendidos, no incurren en delito de extorsión porque no hay una ventaja
económica indebida, podría ser secuestro
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo y el elemento de tendencia interna trascendente es el
ánimo de lucro.
3. GRADOS DE DESARROLLO, se consuma cuando el sujeto pasivo otorga la ventaja económica indebida. Puede
darse la tentativa.
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, pueda darse la autoría inmediata, mediata, coautoría, instigación y complicidad
 EXTORSIÓN AGRAVADA

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los
numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:

a) A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.

b) Participando dos o más personas; o,

c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción

civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la
ejecución de la misma.

d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil.

e) Simulando ser trabajador de construcción civil.

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra
índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta
años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo
anterior:

a) Dura más de veinticuatro horas.

b) Se emplea crueldad contra el rehén.
c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.
d) El rehén adolece de enfermedad grave.
e) Es cometido por dos o más personas.
f) Se causa lesiones leves a la víctima.

La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos extorsivos, usa
armas de fuego o artefactos explosivos.

La pena será de cadena perpetua cuando:

a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.

b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.

c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.

d) El agente se vale de menores de edad."

• Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 Diferencia entre receptación y
extorsión.
DELITO DE CHANTAJE
 DELITO DE CHANTAJE

• Artículo 201.- El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un
hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien
esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa
El agente conoce ciertos aspectos de la vida intima, familiar, laboral, profesional de un tercero que
quiere mantenerlo en reserva, aprovecha esta circunstancia para obtener un beneficio patrimonial
ilícito, en el cual la víctima compra su silencio.
1. BIEN JURÍDICO TUTELADO, el patrimonio, también lo es la libertad, pudiendo serlo en honor en
determinados casos.
2. TIPICIDAD OBJETIVA
2.1 SUJETOS
Sujeto Activo, puede ser cualquier persona, es un delito común
Sujeto Pasivo, cualquier persona que es obligada a efectuar un desprendimiento
patrimonial indebido.
2.2 ACCIÓN, el agente trata de determinar a o otra persona a comprar su silencio a cambio
de una suma de dinero y de esta forma omitir publicar, denunciar o revelar un hecho o
conducta que puede perjudicarlo personalmente o a otra persona con quien el sujeto
pasivo tiene un estrecho vínculo
OBLIGAR, compeler, determinar a efectuar un acto específico contra su voluntad
Hecho, es un acontecimiento efectuado por un o unas personas
Conducta a la cualidad de una persona.
El objeto de divulgación puede ser verdadero o falso, lo importante es que posea la
trascendencia y coherencia que obligue al sujeto pasivo
Publicar, difundir una noticia por cualquier medio
Denunciar, poner los hechos o actos en conocimiento de la autoridad competente
Revelar, poner de manifestó lo que es secreto u oculto
3. TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo, esto es conciencia y
voluntad de incurrir en el tipo penal
4. AUTORIA Y PARTICIPACIÓN, puede darse los tipos de autoría y
participación
4. GRADOS DE DESARROLLO, No cabe la tentativa porque la conducta
se consuma cuando el agente hace saber que se dispone a publicar o
denunciar el hecho o conducta que puede perjudicar al agraviado.
DELITO DE DAÑOS
 DELITO DE DAÑOS

"Artículo 205. Daño simple

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o
parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de tres años y con treinta a sesenta días-multa.“

Lesión al bien patrimonial de los bienes en el mercado, que pierden su

intangibilidad, ornato. Su valor económico de cambio o utilitario es reducido
lo que constituye un perjuicio patrimonial.
El sujeto activo no obtiene un beneficio patrimonial indebido, pero el sujeto
pasivo si ve perjudicado su patrimonio. No se produce un desplazamiento
que pueda significar al agente, una utilidad económica o un uso.
El bien patrimonial puede permanecer en la esfera de custodia del sujeto
pasivo, no es necesario su traslado o sustracción
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO, el patrimonio, la funcionalidad, la integridad
material del bien, su valor en el mercado, su capacidad de disposición por
parte de su propietario
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, puede ser cualquier persona con excepción del
propietario único del bien
Sujeto pasivo, el propietario del bien
2.1.2 OBJETO MATERIAL lo constituye el bien mueble o inmueble cuyo
valor supere una remuneración mínima vital y que el ordenamiento jurídico
reconozca título de propiedad a una determinada persona. Pueden ser
animales que pertenezcan a una persona. No se encuentran comprendidos
los bienes inmateriales
2.1.3 ACCION: el agente daña, destruye o inutiliza
Dañar, disminución del valor patrimonial del bien,
afecta su materia
Destruir, significa hacer desaparecer el valor
económico del bien, afectando su materia como la
función a la que estaba destinado
Inutilizar, provocar la pérdida de la capacidad del bien
para ejercer la función que le compete, sin que halla
lesión en la sustancia material.
Solo la alteración que subsiste de manera indeleble o
considerablemente fija puede ser considerada como
daños, de tal manera que reponer el bien al estado
anterior represente un trabajo.
No es necesario se produzca una destrucción total del
bien, basta con disminuir su calidad o la posibilidad de
poder utilizarlo.
Puede causarse daño al desarmar el bien cuando se
encuentra compuesto por varias piezas, en cuyo caso la
recomposición debe implicar un considerable esfuerzo
o gasto.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, es un ilícito que se realiza a título de dolo,
pudiendo en algunos casos, ser dolo eventual
3. GRADOS DE DESARROLLO puede darse la tentativa, se consuma
cuando se produce el daño o la destrucción, es un delito instantáneo
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, cabe la autoría inmediata, mediata,
instigación y complicidad
 DAÑOS AGRAVADO
Artículo 206.- La pena para el delito previsto en el artículo 205 será privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de seis años cuando:

1. Es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, siempre que por el lugar en que
se encuentren estén librados a la confianza pública o destinados al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un
número indeterminado de personas.

2. Recae sobre medios o vías de comunicación, diques o canales o instalaciones destinadas al servicio
público.

3. La acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas.

4. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.

5. Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente.

6. Recae sobre infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de
seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones."
• Circunstancias agravantes en razón del objeto material sobre el que recae la acción delictiva que poseen una
especial valoración para la comunidad con excepción del inciso 3, en el cual la circunstancia agravante se
configura porque afecta otros bienes jurídicos como la integridad física o libertad.
 DIFERENCIA CON OTROS DELITOS
• Con relación al delito de incendio, previsto en el artículo 273 CP, el
bien jurídico tutelado es la seguridad pública, no el uso y disfrute de
los bienes por parte de sus titulares. El delito de incendio no requiere
que se materialice el perjuicio patrimonial, por ser un delito de
peligro
• Con relación al delito de hurto, si el bien se destruye, inutiliza o daña
luego de haberse producido el apoderamiento, es delito de hurto y no
de daños. Asimismo en el delito de hurto el objeto material es un
bien mueble en cambio en el de daños también puede ser un bien
inmueble