1

LA VERDAD DEL CASO

ZAPATA

La organización criminal
que se esconde detrás de las
mentiras y las amenazas
 2

• No vamos a tratar sobre la tendencia mitómana de algunos medios de

comunicación que asumieron como verdades las declaraciones de
Gabriela Zapata.

• Tampoco vamos a enfrascarnos en el papel de la oposición y el de las

redes sociales en el caso Zapata.

• Nos concentraremos en aspectos del caso Zapata que conciernen al

ámbito jurídico.

• Los delitos por los cuales se presentó la querella en primera instancia,

son insignificantes para explicar la nueva realidad que ha salido a
través de la investigación que ha realizado el gobierno nacional.

• Estamos ante delitos mucho más graves como son ASOCIACIÓN

DELICTUOSA y ORGANIZACIÓN CRIMINAL vinculados con
enriquecimiento ilícito.

• Pero es bueno dar un repaso a las mentiras y las amenazas que se

lanzaron en los últimos tres meses.
 3

LAS MENTIRAS DE
GABRIELA ZAPATA

En los tres meses que dura el caso, la Sra. Zapata ha

vertido una serie de mentiras que han sido reproducidas
por los medios y tomadas como verdades sin mediar
ningún tipo de análisis.
 4

LAS MENTIRAS SOBRE ELLA Y SUS HIJOS

21/03/2016
08:20

Gabriela Zapata nació el

18 de abril de 1986. Sin
embargo, su entorno
aseguró que ella era
menor de edad cuando
tuvo el hijo con el
Presidente Morales en
2007

Tía reitera que

Zapata era
menor al iniciar
 5

Gabriela Zapata
presentó un certificado
falso de nacido vivo
del menor

16 Marzo, 2016 - 12:25

Fiscal Guerrero: "El certificado de nacido vivo es

falso, hemos hecho una verificación, un
requerimiento y nunca ha existido un
certificado de nacido vivo del menor, por
tanto la documentación que ha presentado
esta señora (Gabriela Zapata) es totalmente
falsa"
 6

jueves, 07 de abril de 2016

Gabriela Zapata revela que tiene tres hijos
Gabriela Zapata
aseguró, en primera
instancia, que tenía
dos hijos (un niño y
una niña). Al día de
hoy, asegura que en
realidad tiene tres
hijos (dos niños y una
niña

"Tengo tres niños criados y mantenidos

por mí. No he recibido apoyo alguno de
nadie en mi vida, ni familiar ni de entidad
alguna, lo que logré hacer en mi vida fue
para mis hijos, cuyo alimento y estabilidad
siempre dependió de mí”
 7

LAS MENTIRAS SOBRE SUS TÍTULOS PROFESIONALES

Zapata presentó una fotocopia de

un título de abogada para sacar su
Zapata aseguró
C.I.
que era abogada 25 Marzo 2016 Revista Oxígeno
titulada
 8

Finalmente tuvo
que admitir que su Gabriela Zapata admite que
título era falso. su título de abogada es falso

Martes, 5 Abril, 2016 - 21:27

«La expareja del presidente Evo Morales,
Gabriela Zapata, admitió que su título de
abogada es falso…»
«…Zapata presentó un título en provisión
nacional de 2009, egresada supuestamente de
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA);
sin embargo, el documento no figura en los
registros de la UMSA entre 2000 y 2016;
además, el número de registro del título de
Zapata tiene seis dígitos y en la UMSA emiten
los títulos con cinco dígitos»
 9

Zapata aseguró que había

Revista DIVA
hecho una «Maestría en
Nº 55
Economía Política» en la Diciembre 2013
Universidad Autónoma de La
Plata (Argentina). No existe
ninguna Universidad con ese
nombre, y en la Universidad
Nacional de La Plata, que si
existe, sólo hay una Maestría
en Economía.
 10

LAS MENTIRAS SOBRE SU SUPUESTA

RELACIÓN CON EL MINISTRO QUINTANA
Zapata señaló en
reiteradas oportunidades
que conoce al Ministro
Juan Ramón Quintana, sin
haber aportado ninguna
prueba hasta ahora, salvo
unos supuestos chats
 11

Zapata asegura que

Juan Ramón Quintana
autorizó su ingreso a
las oficinas de Gestión
Social Gabriela Zapata Montaño, expareja del
presidente Evo Morales, ratificó ayer en
prisión, ante una comisión de
parlamentarios, que sí conoce y tuvo
comunicaciones con el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, pese
a que él lo ha negado. Y precisó que él
autorizó su ingreso a las oficinas de
Gestión Social
 12

Zapata dijo que «las Fecha de publicación: Miércoles 27

decisiones más de abril de 2016 -- 22:52
Zapata envia carta y pide garantias
importantes» de su vida para la prueba de ADN
han sido conducidas por También aprovecha para atacar a
Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana: “Es demasiado
el descaro y la necesidad de la no
existencia (de mi hijo), me da lástima
el proceder de tu ministro JR (Juan
Ramón Quintana), debería de decirte
la verdad a ti y a los bolivianos, en
estos últimos años las decisiones más
importantes en mi vida han sido
conducidas por él, este es el resultado
de su interés”.
 13

Zapata aseguró que

Juan Ramón Quintana la
llamó a las celdas
judiciales cuando estaba
detenida
 14

Finalmente Zapata
afirma que Juan Ramón
Quintana le pidió que
huyera al Brasil
 15

AMENAZAS Y
FALSAS PROMESAS DE
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

Desde hace tres meses, Gabriela Zapata y sus abogados, en

particular Eduardo León, se comprometieron ante la opinión
pública y la justicia de entregar las pruebas de sus
acusaciones contra el Ministro Juan Ramón Quintana.
24 DE MARZO DE 2016: 16

Eduardo León aseguró que Gabriela Zapata había mantenido contacto telefónico con el
Ministro Juan Ramón Quintana hasta diciembre de 2015. León dijo lo siguiente: “Lo
ha señalado ella, de que existe conversaciones, grabaciones, no solamente del
señor Juan Ramón Quintana sino también del Presidente del Estado, hasta
diciembre del año pasado. Lo que dice ella es que hay mensajes y hay audios“.

RESULTADOS:

Ni Eduardo León ni Gabriela Zapata han presentado hasta ahora a la Fiscalía, ninguna
conversación telefónica grabada entre Gabriela Zapata y el Ministro Quintana.
26 DE MARZO: 17

Eduardo León aseguró ante la Red UNITEL que presentarían una querella contra el
Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y que Gabriela Zapata presentaría
pruebas de los vínculos de Quintana con los contratos de CAMC. Esto fue lo que dijo
Eduardo León: “Gabriela Zapata tiene las pruebas y vamos a presentar las
pruebas en estos días”.

RESULTADOS:

Hasta el día de hoy, León y Zapata no han presentado ninguna querella contra el
Ministro Quintana, ni mucho menos han presentado ninguna prueba.
28 DE MARZO DE 2016: 18

Eduardo León afirmó que el día 29 de marzo presentaría las pruebas de la “coacción
psicológica” ejercida por el Ministro Quintana contra Gabriela Zapata. León dijo: "Se
acabaron las antesalas de decir esto dijo no dijo, esto va a suceder. Mañana
vamos a presentar, mañana vamos a entrar con evidencias”.

RESULTADOS:

El 29 de Marzo, León sólo presentó a la prensa una carta enviada por Zapata ése
mismo día y unas supuestas conversaciones de Whatsapps entre Zapata y
Quintana. Además, hasta la fecha no ha presentado estas conversaciones a la
Fiscalía a fin de que constituyan en prueba plena.
31 DE MARZO DE 2016: 19

Eduardo León en conferencia de prensa aseguró tener pruebas que muestran la

“relación política” entre Gabriela Zapata y el Ministro Juan Ramón Quintana. León dijo
que presentaría “…contratos que vinculan a Juan Ramón de la Quintana, palos
blancos que vinculan a Juan Ramón de la Quintana, números de cuentas que
vinculan a Juan Ramón de la Quintana y finalmente los contratos y uso indebido de
influencias que ha ejercitado este ministro desde el Ministerio de la Presidencia”.

RESULTADO:

A la fecha, Eduardo León, no ha presentado a la Fiscalía, ninguna de las pruebas

que prometió presentar en su conferencia de prensa.
3 DE ABRIL DE 2016: 20

En contacto con la Red ERBOL, Gabriela Zapata anunció que el lunes 4 de abril
presentaría más pruebas contra el Ministro Quintana

RESULTADOS :

El 4 de abril, ni Gabriela Zapata ni su abogado Eduardo León presentaron las

pruebas que prometieron.
5 DE ABRIL DE 2016: 21

Al salir de una audiencia en el Juzgado de Familia, Gabriela Zapata anunció que

presentaría más pruebas contra el Ministro Quintana. Zapata dijo “Voy a presentar en
su debido momento las pruebas que se tiene, no solo de mi caso, sino de otros
casos donde él está involucrado”.

RESULTADOS:
Al día de hoy Gabriela Zapata no ha presentado ninguna de las pruebas
que dice tener.
13 DE ABRIL DE 2016: 22

Eduardo León pidió que Gabriela Zapata compareciera ante la Comisión Congresal
que investiga el Caso CAMC. Sus palabras fueron: “Imploramos que den la
oportunidad de que la señora Zapata se presente ante el Congreso Nacional, nosotros
vamos a hacer los trámites para que ella tenga licencia en el ámbito judicial y así
pueda acudir a dar su declaración. La señora Zapata tiene una cantidad de pruebas
enormes en la que hay una gran cantidad de políticos implicados, empezando
por el señor Quintana”.

RESULTADOS:
La Comisión Congresal visitó a Gabriela Zapata en la cárcel de Miraflores el 15 de
abril. Al ser requerida por el Senador Oscar Ortiz para que presentara las pruebas que
involucraban al Ministro Quintana, lo único que hizo la señora Zapata fue presentar
una copia de la Ley Nº 466 o Ley de Empresas Públicas.
1 DE MAYO DE 2016: 23

Eduardo León lanzó una amenaza al gobierno con visos de chantaje; dijo que si
Gabriela Zapata habla se producirá una crisis política similar a la de Brasil. León dijo:
“Lo que ella conoce, sabe y de lo que tiene pruebas puede generar una grave
desestabilización política, similar a lo que sucedió en Brasil. Ella tiene muchos
elementos que generarían una crisis interna en el Gobierno”.”…Ella quiere
reflexionar sobre lo que se puede venir después y que no se podrá frenar. Si este
tipo de mensajes no son debidamente entendidos, tanto por el Presidente y el
ministro Quintana, que no se quejen más adelante por lo que la señora Zapata
puede presentar y decir al país”.

RESULTADOS:
Ni Eduardo León ni Gabriela Zapata han presentado hasta ahora ninguna prueba.
4 DE MAYO DE 2016: 24

Gabriela Zapata amenazó con hacer más denuncias contra el Ministro Juan Ramón
Quintana. Textualmente Zapata dijo “…voy a empezar a destapar las ollas porque
aquí el que tiene que ver en este tema es el Ministro de la Presidencia”.

RESULTADOS:

Hasta ahora nadie ha visto ninguna de las “ollas” de Gabriela Zapata, ni tampoco las
pruebas que dice tener.
 25

CONCLUSIONES:

Hasta en 9 oportunidades el abogado Ernesto León y su defendida Gabriela

Zapata han ofrecido presentar pruebas de la supuesta vinculación del
Ministro de la Presidencia con el tráfico de influencias.

Hasta la fecha, lo único que León y Zapata han presentado a la opinión

pública son tres cosas:

1. Una carta que fue enviada al Ministerio de la Presidencia por Gabriela

Zapata el 29 de marzo de 2016.

2. Unas “supuestas” conversaciones de Whatsapps presentadas también

el 29 de marzo.

3. Una copia de la Ley Nº 466 o Ley de Empresas Públicas.

Ninguna de estas tres supuestas pruebas, ni otras, han sido

presentadas oficialmente ante los fiscales que investigan el caso.
 26

LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL
 27

¿QUIÉNES LA CONFORMABAN?
 28

U.A.G.S.
ABC GABRIELA CRISTINA
GESTION
¿?? ZAPATA CHOQUE
SOCIAL

SENADO
NACIONAL EMPRESARIO
PRIMERA RICARDO ALEGRIA
SECRETARIA SEQUEIROS
EMPRESARIO
EMAGUA

EMPRESARIO
CARLOS MARVIN
RAMIREZ
EMPRESARIO

EMPRESARIO
SIGFREDO ANTELO
EMPRESARIO
 29

GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO

• Nacimiento: 18 de abril de 1986
• Cédula de Identidad: 5252939-Cochabamba
• Se hacía pasar por Abogada

Su papel en la organización:
Líder y Relacionista Pública
 30

• Propietaria de la empresa unipersonal ZAMON IMPORT EXPORT, creada

en 2009 y registrada como empresa dedicada a importaciones y
exportaciones de alimentos y telas.

• Socia Capitalista de la empresa CONSILIUM SRL. Esta empresa creada

en 2012, con sede en Santa Cruz y dedicada a ofrecer servicios en
ingeniería y arquitectura, contaba entre sus socios a Sigfredo Antelo
Suárez y Gilberto Mauricio Gutiérrez. A partir de agosto de 2014 se
convirtió en la socia mayoritaria de la empresa.

• En octubre de 2013, Gabriela Zapata Montaño, en una entrevista en el

periódico El Deber, se presentó como representante legal de TELEMENIA
RENEWABLE ENERGY BOLIVIA SRL, supuestamente dedicada a la
generación de energía eléctrica. Los socios capitalistas de esta empresa
son Hanani Ben Moshe y Hugo Claudio Aguilar Vaca.

• Gerente Comercial de la empresa CHINA CAMC ENGINEERING

CO.LTD. BOLIVIA BRANCH, desde noviembre de 2013.

• Entre 2009 y 2016 viajó a Chile, Perú, Brasil, Panamá y Argentina.

 31

Gabriela Zapata Montaño

Flujo migratorio 2008-2016
FECHA RUTA FECHA RUTA
SALIDA SALIDA LLEGADA LLEGADA
SANTIAGO/
29/08/2008 LA PAZ
LA PAZ/
12/05/2009 Conex LIMA
LIMA/
23/05/2009 LA PAZ
VIRU VIRU/
18/05/2013 SAO PAULO
BS.AIRES/
24/05/2013 VIRU VIRU
VIRU VIRU/
06/09/2013 BS.AIRES
VIRU VIRU/
02/10/2013 PANAMA
PANAMA/
08/10/ 2013 VIRU VIRU
VIRU VIRU/
29/04/2014 BS.AIRES
BS.AIRES/
30/04/ 2014 VIRU VIRU
LA PAZ/
15/07/2014 BS.AIRES
LIMA/
17/07/2014 LA PAZ
LA PAZ/
22/03/2015 BS.AIRES
BS.AIRES/
24/03/2015 VIRU VIRU
VIRU VIRU/
31/12/2015 BS.AIRES
BS.AIRES/
02/01/2016 VIRU VIRU
 32

Patrimonio:

Entre los años 2010 y 2015, Gabriela Zapata adquirió los siguientes bienes
inmuebles y vehículos:

• Propietaria de un Departamento en Cochabamba en el Edificio “Torre

Viena”, adquirido en mayo de 2014 por un valor de 257.890 bolivianos.

• Copropietaria, junto con su ex-esposo Hugo Carvajal Ayaviri, de un

departamento con parqueo y baulera, adquirido en 2010 por un valor de
45.000 dólares.

• Copropietaria, junto con su ex-esposo Hugo Carvajal Ayaviri, de un lote

de terreno de 3.000 metros cuadrados en Mecapaca, adquirido por un
valor de 136.000 bolivianos.

• Una vagoneta Nissan Patrol 2015, adquirida por la suma de 111.000

dólares en efectivo; pero colocado a nombre de Pablo Gutiérrez Lara.
 33

PASTORA CRISTINA CHOQUE ESPINOZA

• Nacimiento: 18 de junio de 1983
• Cédula de Identidad: 5928652-Cochabamba
• Licenciada en Ciencias Políticas

Su papel en la organización:

Líder, proporcionaba la fachada institucional a través de su cargo en la

Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS)
 34

• Asambleísta Constituyente entre agosto de 2006 y

diciembre de 2007.

• Miembro de la organización Trabajadores Sociales

Comunitarios de Bolivia (TSCB).

• Consultora del Viceministerio de Coordinación con los

Movimientos Sociales y Sociedad Civil entre julio de 2008 a
enero de 2009.

• Viceministra de Igualdad de Oportunidades entre marzo de

2009 y febrero de 2010.

• Jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) en

el Ministerio de la Presidencia de mayo de 2011 a febrero
de 2016.
 35

RICARDO ABELARDO ALEGRIA SEQUEIROS

• Nacimiento: 9 de junio de 1973

• Cédula de Identidad: 3061809-Oruro
• Ingeniero Civil

Su papel en la organización:

Operador Político y Enlace con empresarios

 36

• Alegría Sequeiros fue Asesor Técnico de la Primera

Secretaría de la Cámara de Senadores desde Enero de 2010
a Febrero de 2013.

• Como conoce la opinión pública, existe un registro

fotográfico de una visita que realizó Gabriela Zapata a la
oficina de la Primera Secretaría de la Cámara de Senadores.

• En mayo de 2014, Alegría fue contratado como Consultor

Evaluador de Proyectos en la Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua EMAGUA del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua. Trabajó en EMAGUA hasta el 31 de marzo de 2016.

• Entre noviembre de 2011 y diciembre de 2015 VISITÓ UNAS

30 VECES la Unidad de Gestión Social, algunas
acompañando a Gabriela Zapata Montaño.
 37

• Entre julio de 2013 y febrero de 2014, Ricardo Alegría REALIZÓ

CINCO DEPÓSITOS DE DINERO en la cuenta de Caja de Ahorros Nº
2125544013 que Gabriela Zapata poseía en el Banco BISA por un
monto total de 68.500 bolivianos.

DEPOSITOS
FECHA en BS. DEPOSITANTE

22/07/2013 20.550 Ricardo Abelardo Alegria Sequeiros

11/11/2013 20.550 Ricardo Abelardo Alegria Sequeiros

12/11/2013 6.850 Ricardo Abelardo Alegria Sequeiros

09/12/2013 6.850 Ricardo Abelardo Alegria Sequeiros

20/02/2014 13.700 Ricardo Abelardo Alegria Sequeiros

TOTAL 68.500
 38

SIGFREDO ANTELO SUÁREZ

• Nacimiento: 1 de noviembre de 1961-Riberalta (Beni)
• Cédula de Identidad: 3274615 SC
• Tiene el sobrenombre de “Pipo”
• Empresario

Su papel en la organización:

Enlace con empresarios nacionales

 39

• Socio Capitalista y Representante Legal de la empresa AMERICAN

INTERNATIONAL INVESTMENTS (BOLIVIA) LTDA, que parece estar
inactiva, y que tenía sede en Santa Cruz.

• Socio Capitalista y Representante Legal del CONSORCIO JURÍDICO

ACTIO LEGIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD con sede en Santa
Cruz.

• Socio Capitalista y Representante Legal Especial de la empresa

CONSILIUM SRL. Esta empresa creada en 2012, con sede en Santa
Cruz y dedicada a ofrecer servicios en ingeniería y arquitectura, contaba
entre sus socios a Gabriela Zapata Montaño y Gilberto Mauricio
Gutiérrez.

• Sigfredo Antelo tiene antecedentes penales, un proceso por ESTAFA en

el año 2000 y otro proceso por ESTELIONATO en el año 2011.

• Existe información que vincula a Antelo con Casas de Juegos ilegales en

la ciudad de Santa Cruz, aspecto que debe ser investigado por la
Fiscalía.
 40

• Entre noviembre de 2011 y mayo de 2014 VISITÓ UNAS 23 VECES la

Unidad de Gestión Social, algunas acompañando a Gabriela Zapata
Montaño.

• Sigfredo Antelo realizó dos viajes al exterior a los mismos lugares y en las
mismas fechas que Gabriela Zapata, lo que hace suponer que los hubiesen
realizado juntos
GABRIELA ZAPATA MONTAÑO SIGFREDO ANTELO SUAREZ
FLUJO MIGRATORIO FLUJO MIGRATORIO
2013-2016 2014-2015

FECHA FECHA RUTA NACIONA DOCUMEN NUMER

SALIDA RUTA SALIDA LLEGADA LLEGADA LIDAD TO O
02/10/ VIRU VIRU/
2013 PANAMA BOLIVIA PASAPORTE 5252939
08/10/ PANAMA/ FECHA RUTA FECHA RUTA NACIONALI DOCUMEN
2013 VIRU VIRU BOLIVIA PASAPORTE 5252939 SALIDA SALIDA LLEGADA LLEGADA DAD TO NUMERO
29/04/ VIRU VIRU/ 29/04/ VIRU VIRU/
2014 BS.AIRES BOLIVIA PASAPORTE 5252939 2014 BS.AIRES BOLIVIA C.I. 3274615

30/04/ BS.AIRES/ 30/04/ BS.AIRES/

2014 VIRU VIRU BOLIVIA PASAPORTE 5252939 2014 VIRU VIRU BOLIVIA C.I. 3274615

15/07/ LA PAZ/ 15/07/ LA PAZ/

2014 BS.AIRES BOLIVIA PASAPORTE 5252939 2014 LIMA BOLIVIA C.I. 3274615
17/07/ LIMA/ 17/07/ LIMA/
2014 LA PAZ BOLIVIA PASAPORTE 5252939 2014 LA PAZ BOLIVIA C.I. 3274615
22/03/ LA PAZ/ 05/11/ VIRU VIRU/
2015 BS.AIRES BOLIVIA C.I. 5252939 2015 LIMA BOLIVIA PASAPORTE 3274615
24/03/ BS.AIRES/ 14/11/ LIMA/
2015 VIRU VIRU BOLIVIA C.I. 5252939 2015 VIRU VIRU BOLIVIA PASAPORTE 3274615
 41

CARLOS (CARLO) MARVIN RAMÍREZ ARAMAYO

• Nacimiento: 8 de diciembre de 1965

• Cédula de Identidad: 3662944-Potosi
• Empresario

Su papel en la organización:

Enlace con empresarios nacionales y extranjeros

 42

• Socio Capitalista de la empresa REPREMAT SRL con sede en Santa Cruz y dedicada al
rubro de la construcción.

• Socio Capitalista y Representante Legal de la empresa AGROISOSO SRL con sede en

Santa Cruz y dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de la
planta conocida como “piñón” (Jatropha curcas), planta usada en la producción de
biocombustibles.

• Socio capitalista de la empresa DATUM SRL con sede en La Paz y dedicada a negocios de
minería.

• En mayo de 2010, en Asunción, junto con empresarios de Singapur de la firma llamada

HAURA BIOFUELS PTE. LTD., Ramírez sostuvo una entrevista con Fernando Lugo, el
Presidente de Paraguay. Ramírez y sus socios propusieron invertir 100 millones de dólares
en el cultivo del “piñón” para producir biocombustibles. Todo parece indicar que el proyecto
nunca se ejecutó. Ramírez parece estar vinculado con Hugo Claudio Aguilar Vaca quien es
Representante Legal de la empresa HAURA BIOFUELS BOLIVIA SRL.

• Entre noviembre de 2011 y noviembre de 2013, RAMÍREZ VISITÓ UNAS 22 VECES la

Unidad de Gestión Social, algunas acompañando a Gabriela Zapata Montaño.

• Director de la empresa LATINAMERICA ENERGY CONSULTING CORP con sede en

ciudad de Panamá. Parte de esta misma empresa es Hanani Ben Moshe quien ostenta
el cargo de Presidente, Tesorero y Secretario.
 43

Mayo de 2010:

Carlos M. Ramírez en Asunción

ofreciendo invertir 100 millones
de dólares en el Alto Paraguay
junto con empresarios de
Singapur.

Fuente: ABC Color 28/05/2010

 44
Fuente: https://opencorporates.com/companies/pa/758719
 45

¿CÓMO SE FORMÓ
Y SE DESARROLLÓ?
 46

• La base de la organización criminal fue la estrecha amistad entre Cristina

Choque y Gabriela Zapata, que se remonta a los años 2005-2006 cuando ambas
participaron en actividades políticas vinculadas con los jóvenes.

PRIMERA ETAPA (2009-2010): La gestación

• Al parecer, la organización criminal comenzó a gestarse, poco tiempo después

que Cristina Choque fuera nombrada Viceministra de Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Justicia, en marzo de 2009 hasta febrero de 2010.

SEGUNDA ETAPA (2010- abril 2011): Los primeros intentos

• La organización realizó sus primeros intentos de Uso Indebido de Influencias

entre 2010 y abril de 2011.

• De esta época data la carta que Gabriela Zapata envió a la Gerencia Técnica de
COMIBOL, como representante de la empresa CITIC Metal en agosto de 2010.

• Igualmente, en abril de 2011, Zapata, a nombre de la empresa ITC ofertó sin

éxito a la Aduana Nacional un Sistema informático de Gestión de Operaciones
Aduaneras (SIF) y una plataforma inteligente de detección de fraude en
hidrocarburos (SAS).
 47

TERCERA ETAPA (mayo 2011- agosto 2014): el Desarrollo

• Luego del nombramiento de Cristina Choque como Jefa de la Unidad de Apoyo

a la Gestión Social (UAGS) en mayo de 2011, la organización criminal parece
llegar a su momento de desarrollo.

• Los registros de visitas de Gestión Social muestran que en este periodo se

intensifican las visitas a la unidad de los miembros de la organización: Gabriela
Zapata (más de 80 veces), Ricardo Alegría Sequeiros (unas 30 veces), Sigfredo
Antelo (23 veces) y Carlos Marvin Ramírez (unas 22 veces).

CUARTA ETAPA (agosto 2014-febrero 2016): la Separación

• A mediados del año 2014, divergencias entre Cristina Choque y Gabriela

Zapata, llevaron a Choque a prohibir el ingreso de Zapata a la Unidad de
Gestión Social. La última visita registrada de Zapata a la UAGS es del 8 de
agosto de 2014. Por lo visto, Zapata comenzó a operar por su propia cuenta.

• Coincidentemente, Sigfredo Antelo y Carlos Marvin Ramírez no aparecen más

en los registros de Gestión Social.

• La única persona que sigue visitando la unidad, y a su directora Cristina

Choque, es Ricardo Alegría Sequeiros.
 48

¿DÓNDE OPERABAN?
 49

En su momento de desarrollo, la organización operaba en los

siguientes lugares:

1. En las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social

(UAGS) del Ministerio de la Presidencia, de la cual era Jefa
la Sra. Cristina Choque.

2. En la Primera Secretaría de la Cámara de Senadores,

donde trabajaba Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros y
donde Gabriela Zapata se tomó una foto.

3. Y probablemente, también en alguna repartición de la

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), donde de
acuerdo a declaraciones del ex-esposo de Gabriela
Zapata, ella asistía con frecuencia.
 50

¿CÓMO OPERABAN?
 51

Se trata de algo que tendrá que establecer de manera clara el

Ministerio Público en sus investigaciones; pero los registros de la
Unidad de Apoyo a la Gestión Social muestran lo siguiente:

• Ricardo Alegría Sequeiros, Sigfredo Antelo y Carlos Marvin

Ramírez visitaban la Unidad de Gestión Social buscando siempre
a Cristina Choque.

• En varias ocasiones, Alegría Sequeiros, Antelo y Ramírez

visitaron Gestión Social acompañados de Gabriela Zapata.

• En algunas ocasiones que Gabriela Zapata, Ricardo Alegría,

Sigfredo Antelo o Carlos Ramírez visitaron la oficina de Cristina
Choque, visitaron también la misma oficina diversos empresarios.

• Algunas personas visitaron Gestión Social buscando a Gabriela

Zapata, quien no era funcionaria de la unidad.
 52

¿Qué se puede inferir de todo esto?

• Cristina Choque permitió que Gabriela Zapata usara las oficinas

de Gestión Social para asuntos particulares.

• Cristina Choque permitió que Gabriela Zapata aparentara ser

funcionaria sin serlo.

• Se realizaron reuniones con diversos empresarios y personas

particulares, en las que estuvieron presentes Cristina Choque,
Gabriela Zapata, Ricardo Alegría Sequeiros, Sigfredo Antelo y
Carlos Marvin Ramírez.

• Estas reuniones, tenían una finalidad ajena a las funciones que

cumple la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS).

• Cristina Choque permitió la realización de estas reuniones.

 53

• El uso de los ambientes de Gestión Social era importante para la

trama, porque generaba la impresión de que las reuniones se hacían
con respaldo gubernamental.
 54

EJEMPLOS DE
POSIBLES OPERACIONES
 55

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 26-02-13

NR PERSONA HORA DE
HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMECILIO DEL VECITANTE MOTIVO UNIDAD
O. VISITADA SALIDA
1 09.10 JULIO CESAR MALLON NOLASCO 2443011 LAPAZ C.JORGE SQUIER NO. 550 C.SATELITE PERSONAL SOLIDARIDADDRA.R.SUAREZ 14.02
2 09.25 NESTOR RAUL ORELLANA ERAZO 3427102 LAPAZ C.G.LANZA NO.1056 Z.MIRAFLORES PERSONAL SOLIDARIDADLIC.G.SABA 09.35
3 09.30 ALEJANDRA CARMIÑA SOLIZ CERNADAS 2375408 LAPAZ AV.MANTARIA NO.999Z.LINDE EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.39
4 09.31 EDDY FERNANDO MILAN LUNA 2796274 ORURO AV.ECUADOR NO.1527 SOPOCACHI EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.35
5 09.32 SILVIA GISELA SURCY 4891853 LAPAZ C.MANUEL JOFRE NO.1555 TACAGUA EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.38
6 09.33 RENE DOMINGO ME.ENDRES NINA 3422416 LAPAZ C.BENEZUELA NO.549 PORTADA EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.40
7 09.34 CLAUDIA EDITH CANAZA MOYA 5994589 LAPAZ AV.PEREFERICA NO.10 A.MIRAFLORES EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.36
8 09.35 WILMA CHOQUE GARCIA 4745993 LAPAZ C.A NO. 13 SAGRADO CORAZON EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.40
9 09.36 ARIEL ANTONIO RODRIGUEZ ROBLES 5477721 LAPAZ PLAN 461 AV.PORTUGAL NO.774 C.SAT. EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.41
10 09.37 FERNANDO DAVID ZEGARRA ROSQUILLAS 6115295 LAPAZ AV.HERNANDO SILES NO.2435 OBRAJES EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.42
11 09.38 MARCELO RUIZ QUINTANILLA 475669 LAPAZ C.CATACORA NO.746 A.DE LA VIDA EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.37
12 09.39 EDWIN LUIS CHOQUE SILVA 4811813 LAPAZ AV.ANTONIO VELASCO NO.108 V.COP. EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.43
13 09.40 HUGO WINDSOR VISCAFE JOVE 6112254 LAPAZ C.CUSCO NO.1678 Z.EL TEJAR EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.32
14 09.41 ROLANDO PEREZ DURAN 3385473 LAPAZ PSJE. JUAN PATIÑO NO.590 ACHACHICALAEXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.32
15 09.41 ADOLFO ANDRES CHURA SARICORDIA 4777728 LAPAZ C.BALTAZAR DE SALAS NO.1066 V.TINTOEXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.30
16 09.42 JOAQUIN PLATA AGUILAR 4800995 LAPAZ C.ISAAC SORIA NO.880 LOS ANDES EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.44
17 09.43 RODRIGO FIDEL CLAPEZ ROLLANO 6979600 LAPAZ AV.RAMOS GAVILAN NO.1907 ACHACIC. EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.45
18 09.42 MARIE JOSEE DIJOUX NO PORTAITALIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXT. PERSONAL SOLIDARIDADDRA.R.SUAREZ 12.25
19 09.44 BRENDA PATRICIA TAPIA GOMEZ NO PORTANICARAGUA DE CONSEJO SUPREMO ELECTORAL PERSONAL SOLIDARIDADDRA.R.SUAREZ 12.26
20 09.55 EMILIO GONZALO URBANO GONZALES 8367135 LAPAZ RESD.COM.PUERTO SAN FERMIN F.T. PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 10.15
21 09.56 ANTONIO ORTIZ MENDOZA 10015565 LAPAZ RESEDE EN RURY FRANZ TAMAYO PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 10.16
22 10.15 PAMELA CORINA ORDOÑEZ TORREZ 6094557 LAPAZ C.SAPAHAQUI NO.2384 MUNAYPATA EXAMENES P.R.I. LIC.P.NAVARRO 10.45
23 10.25 ELVI CABALLERO LINARES 3528279 ORURO C.MIRAFLORES NO.253 S.XX POT. PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 11.00
24 10.35 IVAN LEDEZMA HERRERA 6564840 POTOSI CAMP.2 AVAROA NO.402 SIGLOXX POT. PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 11.05
25 11.50 JULLIETE KATTIA CRUZ PADILLA 5503698 POTOSI LOCALIDAD UNCIA POTOSI PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 12.15
26 14.45 JOSE LUIS ACEBEDO ALIAGA 3067402 ORURO C.JUAN MANUEL CACERES NO.2041 SOPOCAPERSONAL P.R.I. LIC.S.RODRIGUEZ 14.50
27 14.50 NICOLAS MAMANI RAMIREZ 438893 LAPAZ RESD. EN S. DE TANA MACHACA PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 15.15
28 14.55 JULIO CESAR MALLON NOLASCO 2453011 LAPAZ C.JORGE SQUIER NO. 550 C.SATELITE PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 15.00
29 15.15 RUTH CHAMBI MAMANI 6074173 LAPAZ C.PRADO NO.2505 A.MIRAFLORES VINT PERSONAL U.A.G.S. SRA.M.CONDORI 15.20
30 15.20 MIRTHA THANIA APACANI MAMANI 4804622 LAPAZ URB.AMANCAYA NO.82 SACABA CBBA. PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 16.50
31 16.00 CESAR JOSE MOYA VARGAS 4024225 ORURO C/. HERRERA No 478 -6 DE P. ORURO PERSONAL P.R.I. P. NAVARRO 16.39
32 16.01 FERNANDO LUIS PARTEDES CUNO 6720102 LAPAZ C/. No 15 Z. PERIFERICA PERSONAL P.R.I. LIC. P. NAVARRO 16.39
33 16.05 SHILA EVELYN ARAUCO GUTIERREZ 4924275 LAPAZ C/ 25 No URB. EL KENKO EL AL ALTO PERSONAL P.R.I. LIC. P. NAVARRO 16.40
34 16.07 MARCO ANTONIO PEÑALOZA ORELLANA 3430399 LAPAZ C/. RICARDO MUJIA No 1181 Z. SOPOC. PERSONAL P.R.I. LIC. GALLO 16.40
35 16.15 WILMA TICONA HUANCA 6011482 LAPAZ C-6-B No 1155 Z.16 DE JULIO PERSONAL P.R.I. LIC. P. NAVARRO 16.41
36 16.40 CARLOS ENDRES PEREZ BALDERRAMA 5491451 CHUQ. C.INCA MAYTA CAPAC NO.100 S.SEBAS.PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 17.07
37 16.45 IVAN LEDEZMA HERRERA 6564840 POTOSI CAMP.2 AVAROA NO.402 SIGLOXX POT. PERSONAL SOLIDARIDADLIC.M.QUISPE 17.07
38 17.42 ADRIAN PACO 9065732 LAPAZ RESD. EN CHINCHA PERSONAL U.A.G.S. CONSULTA 18.20
39 18.10 LOURDES ESPERANZA CERRUDO CEGARRUNDO 2623844 LAPAZ C/. EDUARDO AVAROA No 110 V. CARM SECRETARIA U.A.G.S. SRA.M.CONDORI 18.32
40 18.21 ENRIQUE CUELLAR ANTELO 379798 LAPAZ C. CHARCAS PASAJE RIQUIO No 7 REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 20.15
41 ´19.35 JAIME JAVIER JIMENES VILLEGAS 3719613 POTOSI C/. MEXICO No 1790 Z. CENTRAL REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.30
42 19.35 HUGO CLAUDIO AGUILAR VACA 1662517 TARIJA C/. LIBERTAD No 899 ESQ. CAÑADA REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.31
43 19.35 HANANI BEN MOSHE 7226534 PARAGUAY REPUBLICA DEL PARAGUAY REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.32
 56

41 ´19.35 JAIME JAVIER JIMENES VILLEGAS 3719613 POTOSI C/. MEXICO No 1790 Z. CENTRAL REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.30
42 19.35 HUGO CLAUDIO AGUILAR VACA 1662517 TARIJA C/. LIBERTAD No 899 ESQ. CAÑADA REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.31
43 19.35 HANANI BEN MOSHE 7226534 PARAGUAY REPUBLICA DEL PARAGUAY REUNION U.A.G.S. LIC. CRISTINA CHOQUE 21.32

• Nótese que las últimas tres personas (Jimenes, Aguilar y

Moshe) ingresan a Gestión Social a la misma hora 19: 35,
fuera del horario normal de oficina, y salen casi a la misma
hora, con intervalos de apenas un minuto, entre 21:30 y
21:32.

• Todos ellos visitaron a la Sra. Cristina Choque jefa de la

Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS).

• Veamos ahora quienes son las personas que recibió Cristina

Choque en ésa ocasión:
 57

JAIME JAVIER JIMÉNEZ VILLEGAS (19:35-21:30)

• Cédula de Identidad: 3719613-Potosí

• Abogado, especialista en Derecho Penal y Derecho Minero.

• Abogado de Gabriela Zapata

• En marzo de 2016, el periódico Opinión, le consultó acerca de su visita

a las oficinas de Gestión Social, respondió que por “secreto
profesional” no podía hablar, a menos que sea requerido. Admitió
asimismo haber sido abogado de Gabriela Zapata por un tiempo.

• Socio Capitalista y Representante Legal de la empresa MAGNUN S.R.L.

dedicada a la importación y exportación de materiales de construcción.
 58

HUGO CLAUDIO AGUILAR VACA (19:35-21:31)

• Cédula de Identidad: 1662517-TJ

• Representante Legal de la empresa HAURA BIOFUELS BOLIVIA SRL,

ubicada en Santa Cruz y dedicada a servicios agrícolas, y
supuestamente la producción de biocombustibles. Aparentemente esta
empresa es subsidiaria de una empresa de Singapur llamada HAURA
BIOFUELS PTE. LTD. Quien parece estar también vinculado con la
empresa HAURA BIOFUELS ,es Carlos Marvin Ramírez Aramayo.

• Representante Legal y Socio Capitalista de la empresa TELEMENIA

RENEWABLE ENERGY BOLIVIA SRL, supuestamente dedicada a la
generación de energía eléctrica. El otro socio de la empresa es Hanani
Ben Moshe. Además, en octubre de 2013, Gabriela Zapata Montaño,
en una entrevista en el periódico El Deber, se presentó como
representante legal de esta empresa.
 59

• Socio Capitalista de la empresa BOLIVIAN CARGO TRANSNET SRL,

supuestamente dedicada al transporte de pasajeros y cargas. Otro socio
de la empresa es Hanani Ben Moshe.

• Representante Legal y Socio Capitalista de la empresa LAMBERT &

CELLS BOLIVIA, dedicada a negocios mineros.

• Gerente General de BOLIVIAN CELL´S MINING dedicada a negocios

mineros. Esta empresa, creada en 2014, asegura poseer una concesión
minera aurífera denominada “Cóndor II” ubicada en la provincia Larecaja
y para la cual busca inversionistas.

• En marzo de 2011, junto a su socio Hanani Ben Moshe y otros

inversionistas extranjeros se reunió con el Presidente de Paraguay,
Fernando Lugo.
 60

HANANI BEN MOSHE (19:35-21:32)

Pasaporte: 7226534-Paraguay
Empresario de origen israelí

• Director General de la firma TELEMENIA RENEWABLE ENERGY LLP

Holland.

• Representante para América Latina de la firma RUS INVEST.

 61

Operaciones en Paraguay:

• En marzo de 2011, junto a su socio Hugo Claudio Aguilar y otros

inversionistas extranjeros se reunió con el Presidente Fernando Lugo.

• En 2011, Ben Moshe a nombre de TELEMENIA propuso al gobierno

paraguayo hacerse cargo de la deuda de la Represa de Itaipú a cambio
de manejar el sistema de generación de energía paraguayo por 15
años.

• La propuesta de TELEMENIA para Itaipú, FUE RECHAZADA por tener

todos los visos de una ESTAFA y provocó la caída del Presidente de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay, en
octubre de 2011.

• En 2013 en nombre de RUS INVEST, Ben Moshe propuso al gobierno

paraguayo la construcción de un Sistema de Transporte Urbano
(Monorriel) en Asunción. EL PROYECTO NO SE CONCRETÓ.
62
 63

Operaciones en Bolivia:

• Socio Capitalista de la empresa BOLIVIAN CARGO TRANSNET SRL,

supuestamente dedicada al transporte de pasajeros y cargas. Socio de la
empresa era también Hugo Claudio Aguilar Vaca.

• Socio Capitalista de la empresa TELEMENIA RENEWABLE ENERGY

BOLIVIA SRL, supuestamente dedicada a la generación de energía
eléctrica. Socio de la empresa era también Hugo Claudio Aguilar Vaca.
En octubre de 2013, Gabriela Zapata Montaño, en una entrevista en el
periódico El Deber, se presentó como representante legal de esta
empresa.

• En marzo de 2012, formó parte del lanzamiento, con mucha pompa, del
proyecto de un Ingenio Azucarero en el Municipio de El Puente en Santa
Cruz, que según dijeron iba a suponer una inversión de 320 millones de
dólares. EL INGENIO JAMÁS SE CONSTRUYÓ.
64
 65

Operaciones en Panamá:

Hanani Ben Moshe es Presidente, Tesorero y Secretario de la

empresa LATINAMERICA ENERGY CONSULTING CORP. En
esta misma empresa está también Carlos Marvin Ramírez
Aramayo quien ostenta el cargo de Director y que forma parte
de la red creada en torno a Gabriela Zapata y Cristina Choque.

-.-

CRISTINA CHOQUE Y GABRIELA ZAPATA DEBEN EXPLICAR

QUE TIPO DE VÍNCULOS SOSTENÍAN CON ESTOS
PERSONAJES DE TAN DUDOSA REPUTACIÓN.

ASIMISMO EL ABOGADO JIMENES DEBE EXPLICAR ANTE

LA FISCALÍA, CUÁLES ERAN LOS SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTÓ A GABRIELA ZAPATA.
 66

8 DE OCTUBRE DE 2012

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 08/10/2012

HORA DE
NRO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I EXPEDIDO DIRECCION MOTIVO INSTITUCION PERSONA VISITADA
SALIDA
1 8:35 LUIS FERNANDO BITRON 4772707 LA PAZ C.4 N.14 Z.BELLA VISTA OBRAJES REUNION U.A.G.S. LIC.MARIBEL JIMENEZ 8:50
2 9:35 JUAN JOSE SOLIZ CHUQUIMIA 4377494 LA PAZ C.17 N.604 Z.OBRAJES CONSULTA AREGLO FAX MARISOL CONDORI 10:10
3 9:45 NILDA ANTONIA VENEGAS PEREZ 2387485 LA PAZ AV.TEJADA SORZANO N.350 Z.F.FATIMA REUNION U.A.G.S. LIC.ADELA MONTECINOS 10:35
4 9:50 LUIS RAFAEL IRIARTE SAAVEDRA 788665 CBBA. C.JULIAN CARRILLO N.3273 B.PROFESIO REUNION U.A.G.S. GABRIELA GERALDINE 10:05
5 10:05 JHONNY ORTIOZ ILLANES 3403631 LA PAZ C.8 N.924 Z.C.SATELITE CORRESPONDEN SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 10:10
6 10:10 HECTOR ANDRES ZENTENO ESPINOZA 3374070 LA PAZ P.TAPIA N.13 Z.S.BARBARA CORRESPONDEN P.R.I. P.R.I 10:15
7 10:10 SABINO MAMANI NOA 4979832 LA PAZ AV.CIRCUNVALACION N.558 REUNION SOLIDARIDAD ARIEL VARGAS 10:25
8 10:10 GABRIELA GERALDINE ZAPATA 5252939 LA PAZ C.25 ACHUMANI REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 11:30
9 10:20 SIGFREDO ANTELO SUAREZ 3274515 STA.CRUZ AV.ARGENTINA N.280 REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 11:30
10 11:35 ELIAS COLQUE MANRIQUEZ 8310750 LA PAZ SIN C.I. CORRESPONDEN P.R.I. LIC.JORGE COX 11:40
11 11:35 EDUARDO ARAMAYO MAGIÑA 2367171 LA PAZ C.RODRIGUEZ N.352 Z.S.PEDRO REUNION SOLIDARIDAD SECRETARIA 12:00
12 12:20 RICHARD QUISBERT PATTI 4871389 LA PAZ C.PUERTO RICO N.008 REUNION U.A.G.S. LIC.MARIBEL JIMENEZ 12:30
13 12:20 RUFINO QUISBERT BENIQUE 8313853 LA PAZ Z.COTA COTA C.30 N.50 REUNION U.A.G.S. LIC.MARIBEL JIMENEZ 12:30
8 DE OCTUBRE DE 2012 67

A las oficinas de Gestión Social acudió la siguiente persona que buscó a la Sra. Gabriela
Zapata:

1.-LUIS IRIARTE SAAVEDRA (9:50-10:05)

• Cédula de Identidad: 788665-Cochabamba

• Gerente y Representante Legal de la empresa CONSULTORES

ASOC.MULTIDISCIPLINARIOS - CONAM SRL, con sede en Cochabamba.

• La empresa CONSULTORES ASOC.MULTIDISCIPLINARIOS-CONAM SRL, en junio de

2012 se adjudicó el “Estudio de identificación y estudio técnico económico, social y
ambiental del Proyecto de Construcción de la Presa de Riego Uchama” en el Departamento
de Cochabamba por 1 millón y medio de bolivianos.

• Iriarte tenía una relación con Gabriela Zapata que al menos se remonta a 2010; ya que el 28
de abril de 2010, Iriarte depositó 14.000 bolivianos a la cuenta de Caja de Ahorros Nº
2125544013 que Gabriela Zapata poseía en el Banco BISA.

Pocos minutos después, a las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que
visitaron a la Sra. Cristina Choque:

2.- GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO (10:10-11:30)

3.-SIGFREDO ANTELO SUÁREZ (10:20-11:30)

 68

EL SEÑOR IRIARTE DEBE EXPLICAR A LA FISCALIA LOS

MOTIVOS QUE LO LLEVARON A BUSCAR A LA SEÑORA
ZAPATA EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN SOCIAL EL 8 DE
OCTUBRE DE 2012, SIENDO QUE LA MISMA NO ERA
FUNCIONARIA DE DICHA INSTITUCIÓN

EL SEÑOR IRIARTE DEBE EXPLICAR ASIMISMO CUÁL EL

VÍNCULO QUE TENÍA CON LA SEÑORA ZAPATA Y LAS
RAZONES QUE LO LLEVARON A DEPOSITAR UNA
CONSIDERABLE CANTIDAD DE DINERO EN LA CUENTA DE
ZAPATA EN EL AÑO DE 2010.
 69

14 DE OCTUBRE DE 2013

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 14-10-13

NR PERSONA HORA DE
HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
O. VISITADA SALIDA
1 08.45 JAIME MAMANI MAMANI NO PORTALA PAZ DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 855
2 09.15 JESUSA MARCELINA MAMANI LAURA 9255389 LA PAZ C.NERY NO. 3228 Z. BALLIVIAN PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 09.40
3 9:50 ANTONIA GLADIS ANDRADE DE SALINAS 111760 LA PAZ C/DIEGO DE PERALTA Nº 176 PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 09.55
4 10.03 VIVIANA QUISPE DE POMA 3482576 LA PAZ C. E. NO. 467 ZONA PAMPAHASI PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 10.15
5 10.15 ORLANDO RAFAEL RINCONES MONTES E-0034500 VENEZOLANA CEDULA DE EXTRANJERO PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 10.52
6 10.20 LUIS FERNANDO VELASQUEZ VELASQUEZ 8436980 LA PAZ AV.CERCUMBALACION NO 1012 PAMP. PERSONAL P.R.I. LIC.C.DEL NUÑEZ 10.25
7 10.25 GONZALO MERCADO FLORES 1829377 TARIJA C.14 NO. 222 A.Z.IRPAVI PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 10.45
8 10.26 JUAN JOSE GUTIERREZ CALLISAYA 4263856 LA PAZ AV.LIBERTAD S.N. URB. ALAMOS 1 VCHAPERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 10.46
9 10.30 MIGUEL ANGEL MIRONES PAZ 2284356 LA PAZ C.31 NO. 131 Z,COTA COTA PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 11.00
10 10.35 VICTOR HUGO SAINZ ILLANES 4847444 LA PAZ C.JAIME ZUDAÑEZ NO. 1585 A.SUPCHI. PERSONAL P.R.I. A.CLAROS 10.40
11 10.45 YOLANDA VALERIANA FUENTES 6006571 LA PAZ C. E. NO. 467 ZONA PAMPAHASI PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 10.50
12 11.30 MARIA DE LOS ANGELESMILAN MENDOZA 3339702 LA PAZ URB. COTA C. KANTUTA NO.7 PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.40
13 11.31 CARLOS MARVIN RAMIRES ARAMAYO 3662944 S.CRUZ PASAPORTE NACIONAL DE BOLIVIA PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.41
14 11.50 GOMERCINDO PRADEL ROCA 3573691 CBBA. VILLA BOLIVAR CHAPARE CBBA. PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.20
15 11.51 ERWIN FLORES ROCA 1919067 BENI RESD. COM, SAN PABLO RIO ISIBORO PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.21
16 14.30 YULY CUEVAS MOYA 4922887 LA PAZ C.J. NO. 77 Z. PAMPAHASI PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 14.40
17 15.45 JESUS DEMETRIO APARICIO LUIZAGA 4928929 LA PAZ AV.A NO. 243 Z. VILLA PACAJES PERSONAL U.A.G.S. LIC.L.PADILLA 15.50
18 15.50 JAVIER JESUS LASCANO 3978458 POTOSI PLAN 97 MZNO.339 NO.11 V.ADELA PERSONAL U.A.G.S. LIC.S.CORI 16.02
19 15.55 CAROLINA FLORES QUISBET 4276831 LA PAZ C.NERY NO.871 Z.BALLIVIAN PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 16.00
20 16.00 BREGIDO CHIPANA CALDERON 6779026 LA PAZ C.ANICETO ARCE NO.452 V.BELEN PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 16.05
21 16.55 YULY CUEVAS MOYA 4922887 LA PAZ AV. A. NO. 243 Z. VILLA PACAJES PERSONAL U.A.G.S. SRA. O.SORIA 17.35
22 18.15 LUIS GUSTAVO AROSQUITA ALANES 2713240 LA PAZ C. SUCRE EDF.CAMI DEPTO, 2 NO.1080 PERSONAL P.R.I. LIC.P.NAVARRO 18:30
 70

27 DE JUNIO DE 2014
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 27-06-14

PERSONA HORA DE
NO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
VISITADA SALIDA
1 8:30 ROSMARY SANDOVAL CARBALLO 7922370 CBBA CANAL PATA SACABA REUNION U.A.G.S. LUCIA PARDO 9:40
2 8:30 REYNA CABRERA SANDOVAL 12619351 CBBA CANAL PATA SACABA REUNION U.A.G.S. LUCIA PARDO 9:40
3 9:45 GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO 5252939 LA PAZ C.2 Z.ACHUMANI S/N REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 10:00
4 9:45 PATRICIA ENCARNACIO LAHORE BERNAL 3345455 LA PAZ AV.ENRIQUE PEÑARANDA N.8 CONSULTA U.A.G.S. SECRETARIA 10:25
5 9:45 LUISA FLORES CAVIÑA 5994887 LA PAZ AV,BUENOS AIRES N.1249 CONSULTA U.A.G.S. SECRETARIA 10:25
6 9:45 LIZET EVELYN VILLCA GUTIERREZ 3331687 LA PAZ C.SUB TTE. AYELINO RAMAYO N.77 REUNION P.R.I. NACYRA ORTEGA 10:00
7 10:00 EVELIN BARRIETO CUEVAS 8182961 SCZ CREDENCIAL U P R E REUNION U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 11:00
8 10:15 TIBURCIO MARINO TICONA 2096591 LA PAZ V.LITORAL PROV.CARANAVI CORRESPONDE U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 10:20
9 10:55 FRANZ LANDIVAR QUEAR 4821067 LA PAZ AV.INGAVI N.15 VIACHA CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 11:00
10 10:55 GERMAN FERREL ZURITA 3729620 CBBA IVIRGAZAMA CARRASCO CBBA REUNION U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 11:50
11 10:55 EDUARDO SANCHEZ VILLARROEL 3299474 STA.CRUZ RESD.EN YAPACANI REUNION U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 11:50
12 11:08 ALBERTO MAMANI RIVERA 3465020 LA PAZ C.RICARDO BUSTAMANTE N.23 CHIJINI CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 11:10
13 11:10 ROLANDO GONZALO ARNEZ ALBA 2020673 LA PAZ C.PEDRO PADILLA N.18 V.EL CARMEN C P U U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 12:00
14 11:20 ELISABETH JOHANA JIMENEZ ESPINAL 6777646 LA PAZ C.ARACA N.2765 Z.G.VUSCH 1-1-2 CONSULTA U.A.G.S. SECRETARIA 11:30
15 11:25 EDWIN CESAR CALLE MURILLO 4802333 LA PAZ C.DETENIDO ECHAZU N.1773 EL TEJAR REUNION P.R.I. RANDELI 11:35
16 11:30 JENNY GARCIA ALCON 4305237 LA PAZ C.A.MENDOZA N.2225 Z.V.SAN ANTONIO CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 11:35
17 11:30 ALEXANDER G. CAMPOS CARTAGENA 5956681 LA PAZ C.OBISPO BOSQUE N.2493 Z.A.M.S.CRUZ REUNION U.A.G.S. CRISTIHAN POLO 11:40
18 11:35 RENE CONDORI MAMANI 2182723 LA PAZ C.CAÑAVIRI PROV.MURILLO C0NSULTA U.A.G.S. SECRETARIA 11:45
19 11:40 MARIA LUISA VARGAS LOPEZ 4312184 LA PAZ CREDENCIAl SEDEGES GOBERNACION REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 12:25
20 11:40 AGUSTINA QUISPE MACIAS 3416571 LA PAZ CREDENCIAL GOBERNACION LA PAZ REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 12:25
21 11:55 MARIA DE LOS ANGEL MILAN MENDOZA 3339702 LA PAZ URB.COTOCA C.KANTUTANI N.7 CONSULTA U.A.G.S. SECRETARIA 12:00
 71

14 DE OCTUBRE DE 2013

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que visitaron a la Sra.
Cristina Choque:

1.- MARIA DE LOS ANGELES MILAN MENDOZA (11:30-11:40)

• Cédula de Identidad: 3339702-La Paz

• La Sra. Milan Mendoza, el 1 de agosto de 2013 realizó un depósito de 34.250 bolivianos

en la cuenta de Caja de Ahorros Nº 2125544013 que Gabriela Zapata poseía en el Banco
BISA, el destino de este depósito fue “Pago de Honorarios Profesionales”.

2.- CARLOS MARVIN RAMIREZ ARAMAYO (11:31-11:41)

27 DE JUNIO DE 2014

A las oficinas de Gestión Social acudió la siguiente persona que visitó a la Sra. Cristina
Choque:

1.- GABRIELA ZAPATA MONTAÑO (9:45-10:00)

Casi dos horas después (11:55-12:00) se hizo presente MARIA DE LOS ANGELES MILAN
MENDOZA quien hizo una consulta en secretaría.
 72

CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE TIPO DE

REUNIÓN SOSTUVO CON LA SEÑORA MARÍA DE LOS
ANGELES MILAN MENDOZA Y CON EL SEÑOR CARLOS
MARVIN RAMIREZ ARAMAYO EL 14 DE OCTUBRE DE 2013.

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ANGELES MILAN MENDOZA

DEBE EXPLICAR QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE ELLA Y
LA SEÑORA GABRIELA ZAPATA Y EL SEÑOR CARLOS
MARVIN RAMIREZ ARAMAYO.

LA SEÑORA GABRIELA ZAPATA DEBE EXPLICAR QUÉ

TIPO DE “SERVICIOS PROFESIONALES” PRESTÓ A LA
SEÑORA MARÍA DE LOS ANGELES MILAN MENDOZA,
PARA QUE ELLA LE HICIERA UN DEPÓSITO DE 34.250 BS.
EN SU CUENTA BANCARIA.
 73

27 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 27-11-13

NR PERSONA HORA DE
HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
O. VISITADA SALIDA
1 08.30 JUAN CARLOS LOPEZ CONTRERAS NO PORTAORURO RESD. EN C. SAAVEDRA NO.74 CBBA. PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 09.00
2 08.31 NARCISA MOLINA ARIAS DE LOPEZ 627613 ORURO RESD. EN CBBA.Z.CHIMBA C,S,NO,70 PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 09.05
3 08.40 ANTONIA GLADYS ANDRADE DE SALINAS NO PORTALA PAZ CALLE 10 S. NO. Z. VILLLA FATIMA PERSONAL U.A.G.S. SRA. M.CONDORI 08.45
4 09.00 OSCAR ADRIAN RODRIGUEZ PEREZ 2550883 LA PAZ C.JOSE PALMA NO, 1532 Z.A.SAN PEDROPERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 09.50
5 09.05 LUCIA MERCEDES PINTO DE RODRIGUEZ 2226212 LA PAZ C.JOSE PALMA NO. 1532 Z.A.SAN PEDROPERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 09.51
6 09.15 GONZALO LUIS GUTIERREZ VELARDE 2525570 LA PAZ C.URIAS RODRIGUEZ NO. 93 LAS DELICIAS
PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 09.20
7 09.20 ROLANDO GUTTIERREZ JUSTO 3357037 LA PAZ C.OBISPO VALDERRAMA NO. 1069 O IND. PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 09.40
8 09.21 JUVINAL MENDIVIL DAVILA 8422796 LA PAZ AV.M.ITURRI NO. 7624 Z.V.SEGUENCOMA PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 09.41
9 09.40 MIGUELINA SARAVIA RUIS 2541811 LA PAZ C.10 NO. 11 CHAMUCO CHICO PERSONAL P.R.I. LIC.N.ORTEGA 09.45
10 09.45 RENE VINO TURCO 2023027 LA PAZ C.4TO.CENTENARIO NO.1427 V.N.POT. INT.40 ARCHIVADORES DE PALANCA
SRA.M.CONDORI 10.00
11 10.00 VICTOR HUGO SAINZ ILLANES 4847444 LA PAZ C.JAIME SUDAÑEZ NO. 1585 Z.A.SOP. PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 10.10
12 10.05 MIGUEL ANGEL MIRONES PAZ 2284356 LA PAZ C.31 NO. 131 Z.COTA COTA PERSONAL U.A.G.S. SRA.M.CONDORI 10.15
13 10.10 EULOGIO CHINO POMA 4373652 LA PAZ C.MAX PAREDES NO. 103 GRAN PODER PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 10.30
14 10.15 ROBERTO CASTILLO CHOQUE 467016 LA PAZ AV.SORZANO NO. 1024 MIRAFLORES PERSONAL U.A.G.S. SRA. M.CONDORI 10.20
15 10.50 MENELIO TIPO TARQUI 3301115 LA PAZ C.7 ENANOS NO.50 Z.V.TINTO PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 11.50
16 10.55 VLADIMIR CESAR PAYE QUISPE 3411036 LA PAZ C.R.CASTRILLO NO. 71 V.S.ANTONIO PERSONAL P.R.I. LIC.J.TITO 11.15
17 11.20 FLORENCIO CONDORI HIDALGO 3061446 ORURO RESD. EN POBLACION DE TOCUPI L.P. PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 11.40
18 11.55 ELENA CHIRI AMBROCIO 6684603 POTOSI C.ARCE S.NO. UNCIA POTOSI PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.20
19 12.00 TEOFILA AMARILLO CASTRO DE CHIRI 2797957 ORURO LOC.UNCIA POTOSI PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.25
20 12.05 CLAUDIA CARLA CLAROS ROCHA NO PORTALA PAZ DEL MINISTERIO DE EC. Y FINANSAS PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 12.10
21 14.30 JOSE LUIS MACIAS LOVERA 3398884 LA PAZ C.17 NO. 100 Z. OBRAJES PERSONAL U.A.G.S. LIC.N.LOPEZ 14.50
22 14.35 CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GISBERT 2064042 LA PAZ C.26 B.NO.16 Z. CALACOTO PERSONAL U.A.G.S. LIC.N.LOPEZ 14.55
23 14.40 BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA 3843046 S.CRUZ C.URBARI AV. BARRIENTOS PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 16.10
24 14.45 CARLOS MARVIN RAMIREZ ARAMAYO 3662944 S.CRUZ PASAPORTE NACIONAL DE BOLIVIA PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 16.30
25 15.15 GUILLERMO ALIAGA BARRETT 360486 LA PAZ PERSONA DE VIOLENCIA POLITICA PERSONAL U.A.G.S. SRA.M.CONDORI 15.20
26 15.35 MARIO MAMANI QUISPE 4278708 LA PAZ DE LA EMPRESA ARCOR PERSONAL U.A.G.S. LIC.N.LOPEZ 15.40
27 15.45 GERONIMO LAURENTI TARQUI 2538754 LA PAZ C.ALTO DE LA ALIANZA INDABURO NO.656PERSONAL U.A.G.S. SRA.M.CONDORI 15.55
28 16.02 LUIS FELIPE NICOLAS FIORI BELTRAN 2310989 LA PAZ C.26 B. NO,5 Z, COTA COTA PERSONAL P.R.I. LIC.A.SOLIZ 16.10
29 17.00 SEGUNDINA MARBEL CHIPRE RAMOS 3369304 LA PAZ C.SEHUENCANI NO. 1044 COSMOS 79 PERSONAL U.A.G.S. LIC.M. CANDIA 17.05
30 17.15 JUAN RENBERTO GUTIERREZ CONDORI 2692365 LA PAZ RESD, EN HUATAJATA OMASUYOS PERSONAL U.A.G.S. SRA. M.CONDORI 18.00
31 17.20 JULIO CESAR ALDANA SORIA 4287609 LA PAZ PLAN 561 C.MALLKU MAYTA NO.1271 C.S.PERSONAL U.A.G.S. LIC.N.LOPEZ 17.30
32 17.35 ALVARO GERMAN IBAÑEZ FLORES 4857851 LA PAZ C.2DO. CRUCERO NO.1679 Z.NORTE PERSONAL P.R.I. LIC.P.NAVARRO 17.45
33 18.20 VLADIMIR CESAR PAYE QUISPE 3411036 LA PAZ C.REG.CASTRILLO NO. 71 V.SAN ANTONIOPERSONAL P.R.I. LIC.J.ROJAS 18.45
 74

24 DE ENERO DE 2014

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 24-01-14

PERSONA HORA DE
HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
VISITADA SALIDA
1 08.50 DENIS ALVARO ROJAS APAZA 6816704 LA PAZ C.ENRIQUE CALVO NO. 70 Z.V.COPB. PERSONAL U.A.G.S. SRA..M.CONDORI 09.00
2 09.15 BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA 3843046 S.CRUZ B.URBARI AV. BARRIENTOS NO. 15 PERSONAL U.A.G.S. LIC.G.ZAPATA 10.00
3 09.16 SANTIAGO ESTEVAN URIOSTE VALVERDE 3260599 S.CRUZ AV.LA BARRANCA NO. C.19 4TO.ZN. PERSONAL U.A.G.S. LIC.G.ZAPATA 10.01
4 10.10 GENARO GONZALES HUANCA 198783 LA PAZ C.JUAN GRANIER NO. 1027 EXALTACION PERSONAL U.A.G.S. LIC.A.MONTECINOS 10.25
5 10.15 ROSARIO MAMANI C. 2238927 LA PAZ DE EMPRESA DE LEMPIEZA TOTES PERSONAL U.A.G.S. SOPERVISORA 10.35
6 10.45 MIGUEL FLORES QUISBERT 3379761 LA PAZ C.TIQUINA NO. 6470 ALTO LIMA PERSONAL P.R.I. LIC.M.GALLO 10.55
7 11.00 SILVER OSCAR RAMIRES JIMENEZ 6750339 LA PAZ PERSONAL
AV.31 DE OCTUBRE NO. 1846 SA. ANTONIO P.R.I. LIC.A.SOLEZ 11.05
8 11.05 JULIO CESAR MAMANI MONTENEGRO 8329231 LA PAZ DE LA EMPRESA DE E. B C PERSONAL U.A.G.S. SRA..M.CONDORI 11.10
9 11.20 ZAIDAGOLDI CLAURE CARVAJAL 6544486 CBBA. TROJES TIQUIPAYA COCHABAMBA PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.45
10 11.25 CRISEL CELESTE CLAURE CARVAJAL 65444475 CBBA. C.TUMUSLA NO. 366 Z.CENTRAL PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.46
11 11.26 JORGE CLAURE CORDERO 3360240 LA PAZ AV. SAN MARTIN NO. 368 PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.47
12 11.35 CORINA POZO CADEMA 7890660 CBBA. Z.MAICA CENTRAL PARADA 5 PERSONAL U.A.G.S. LIC.J.LIZARAZU 12.25
13 11.40 EDGAR RAMOS ANDRADE 4791559 LA PAZ DE AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS PERSONAL P.R.I. LIC.J.J.COX 12.10
 75
27 DE NOVIEMBRE DE 2013

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que visitaron a la Sra.
Cristina Choque:

1.- BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA (14:40-16:10)

• Cédula de Identidad: 3843046-Santa Cruz

• Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA., que cuenta con
el NIT 1028163029.
• En la oficina de Cristina Choque se encontró un sobre enviado por él a Gabriela Zapata.

2.- CARLOS MARVIN RAMIREZ ARAMAYO (14:45-16:30)

24 DE ENERO DE 2014

En esta fecha, las siguientes personas visitaron específicamente a la Sra. Gabriela Zapata:

1.- BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA (9:15-10:00)

2.- SANTIAGO ESTEBAN URIOSTE VALVERDE (9:16-10:01)

• Cédula de Identidad 3260599-Santa Cruz

• Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA MINERVA LTDA.

 76

NOTA:

Las empresas CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA y CONSTRUCTORA MINERVA

LTDA forman parte de la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL YAPILO junto con la empresa
española “Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U”. Esta asociación accidental se
adjudicó en septiembre de 2013 el Tramo III de la “Construcción de la Vía Férrea
Montero-Bulo Bulo-Contratación Llave en Mano”.

El Tramo I de esta vía férrea fue adjudicado a la empresa CHINA CAMC

ENGINEERING CO. LTD, empresa en la que trabajaba Gabriela Zapata.
-.-
LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE TIPO DE REUNIÓN
SOSTUVO CON EL SEÑOR BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA Y CON EL SEÑOR
CARLOS MARVIN RAMIREZ ARAMAYO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.

BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA Y SANTIAGO ESTEBAN URIOSTE VALVERDE

DEBEN EXPLICAR LAS RAZONES QUE LOS LLEVARON EL 24 DE ENERO DE
2014, A BUSCAR A LA SEÑORA GABRIELA ZAPATA EN GESTION SOCIAL
SIENDO QUE ELLA NO ERA FUNCIONARIA DE ESTA UNIDAD

BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA DEBE EXPLICAR QUE CONTENÍA EL SOBRE

QUE ENVIÓ A GABRIELA ZAPATA Y PORQUÉ LO ENVIÓ A GESTIÓN SOCIAL.
 77

19 DE MAYO DE 2014
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 19-05-14

PERSONA HORA DE
NO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
VISITADA SALIDA
1 8:45 IVE JANETH RAMIREZ FLORES 5967325 LA PAZ C.ANTONIO GALLARDO N.976 Z.G.PODER REUNION P.R.I. RORRIET RANDEL 8:50
2 9:20 PASCUAL RAMIRO CORTEZ PISAYA 3474981 LA PAZ C.ROCABADO N.111 Z.A.LIMA CORRESPONDE P.R.I. SECRETARIA 9:25
3 10:30 VIDAL SEQUEIROS ATANACIO 4050784 ORURO C.SUCRE V.MILITAR CAMIRI REUNION U.A.G.S. JUAN LIZARAZU 11:00
4 10:30 ROLANDO GONZALO ARNES ALBA 2020673 LA PAZ C.PEDRO PADILLA N.18 Z.V.EL CARMEN REUNION U.A.G.S. JUAN LIZARAZU 11:35
5 10:45 ROSA CARMINIA MALDONADO VISCARRA 4889358 LA PAZ C.6 N.30 ZONA VILLA ARMONIA REUNION P.R.I. GIOVANNA 10:55
6 11:00 LUCY NILDA CONDORI POROMA 4366599 LA PAZ C.I I N.33 Z.ALTO TACAGUA CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 11:20
7 11:05 CLEMENTE MAMANI CHURA 171909 LA PAZ C.MILLUNI N.1064 V.INGENIO EL ALTO REUNION U.A.G.S. SECRETARIA 11:20
8 11:05 FLORENCIA ALCALA CATARI 7004349 LA PAZ AV.CIRCUNVALACION N.3415 Z,16 NOV. REUNION U.A.G.S. SECRETARIA 11:25
9 11:35 RENE VALENCIA CHUQUIMIA 6965872 LA PAZ C.7 N.852 Z.KUPINI CORRESPONDE P.R.I. SECRETARIA 11:40
10 11:35 ISABEL ROCIO TARQUINO SILVA 4760569 LA PAZ C.4 N.400 Z.VINO TINTO CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 11:45
11 14:45 SOFIA LAUREANO CHOQUE 4896315 LA PAZ C.AMADO CANELAS N.2000 CALLAPA REUNION U.A.G.S. ADELA MONTECINOS 16:20
12 15:25 VICENTA PILOTO TITO 2447167 LA PAZ RESD.EN COLLA REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 16:00
13 15:30 WALTER QUISPE TAMBO 4274775 LA PAZ C.ALIANZA N.1212 Z.SAN MARTIN REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 16:00
14 15:30 HUGO CHIPANA MAMANI 2277876 LA PAZ COLLANA PROV.AROMA REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 16:00
15 15:45 RAFAEL LUIS LOPEZ MURILLO 3728458 CBBA AV.9 ABRIL S/N Z.LAS CUADRAS REUNION U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 16.00
16 16:00 ALBERTO MAMANI RIVERA 3465020 LA PAZ C.RICARDO BUSTAMANTE N.23 CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 16:20
17 16:25 EDGAR LUIS GALVEZ ALIAGA 4788957 LA PAZ C.C N.472 Z.25 JULIO SGTO.DE LACAYA REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 16:40
18 16:25 RUBER SONCO MANCILLA 4811019 LA PAZ C.13 N.2133 Z.V.SAGTO.I I CORRESPONDE P.R.I. SECRETARIA 16:30
19 16:25 XXX
LUIS FERNANDO LUNA DIAZ 4302191 LA PAZ LICENCIA DE CONDUCIR REUNION U.A.G.S. LUCIA PARDO 17:00
20 16:30 JORGE LUIS CARPIO LAVADENZ 4305517 LA PAZ C.NICARAGUA N.1576 Z.MIRAFLORES REUNION U.A.G.S. DR.MARCO A.VARGAS 17:00
21 16:40 NANCY NAYMA HUANCA CALLE DE AREQUI 4749358 LA PAZ C.JOSE MARIA ACHA N.856 Z.14 SEPT. REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 17:15
22 16:40 LIDIA GUTIERREZ MAMANI 2638543 LA PAZ C.GREGORIO MENDOZA N.111 Z.MIRAFL REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 17:15
23 16:50 GLORIA AMGELICA QUEHUI QUISPE 6987907 LA PAZ LICENCIA DE CONDUCIR REUNION U.A.G.S. MARIBEL CANDIA 16:55
24 17:05 JAVIER ALFREDO MOLINA HURTADO 4261570 LA PAZ C.MARCELO Q. STA.CRUZ REUNION U.A.G.S. SANTOS DEL SOLAR 17:35
25 17:25 TEREZA AMELIA ILUMURI ZAMBRANA 5956006 LA PAZ C.LUCIANO CABALLERO N.584 V.TINTO REUNION P.R.I. ALEJANDRA SOLIZ 17:45
26 17:50 RENE VALENCIA CHUQUIMIA 6965872 LA PAZ C.7 N.852 Z.KUPINI REUNION P.R.I. RORRIET RANDEL 18:10
27 17:55 RONALD RAMIRO HUANCA QUISPE 4283860 LA PAZ C.1 N.80 Z.ALTO CALVARIO CORRESPONDE U.A.G.S. SECRETARIA 18:00
28 17:55 GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO 5252939 LA PAZ C.2 Z.ACHUMANI S/N REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 21:30
29 17:55 RICARDO ABELARDO ALEGRIA SEGUEIROS 3061809 ORURO CREDENCIAL C.DE SENADORES REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 21:30
30 19:00 JHENNY MABEL MIRONES ALVAREZ 3429459 LA PAZ AV.PABLO SANCHEZ N.6400 Z.IRPAVI REUNION P.R.I. GIOVANNA SIÑANI 19:05
31 19:20 JUAN JOSE FLORES ROCHA SIN C.I REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 21:40
32 20:00 LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG 1522359 STA.CRUZ B.LA STA.CRUZ LAS MARAS N.8 REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 21:10
33 20:00 WALTER HUMBERTO A. ZULETA BUTRAGO 1395015-1TPOTOSI C.11 N.7813 Z.CALACOTO REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 21:10
 78

19 DE MAYO DE 2014

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que visitaron a la Sra.
Cristina Choque:

1.-GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO (17:55-21:30)

2.- RICARDO ABELARDO ALEGRIA SEQUEIROS (17:55-21:30)

3.- JUAN JOSÉ FLORES ROCHA (19:20-21:40)

• Esposo de Cristina Choque

4.- LUIS ALBERTO SÁNCHEZ HOLLWEG (20:00-21:10)

• Cédula de Identidad: 1522359-Santa Cruz

• Empresario
• Representante Legal de la empresa TRANSPORTES SATURNO S.R.L. dedicada al rubro del
transporte.
• Director General de la empresa GLOBAL RR LTDA, con sede en la ciudad de Santa Cruz y
dedicada al rubro de la construcción.

5.- WALTER HUMBERTO ZULETA BUITRAGO (20:00-21:10)

• Cédula de Identidad: 1395015-1-Potosí

• Actual Abogado de Gabriela Zapata Montaño (2016)
 79

NOTA:

La empresa GLOBAL RR LTDA se adjudicó algunos contratos de

carreteras con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
-.-

LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE TIPO DE

REUNIONES SOSTUVO CON LA SEÑORA ZAPATA, EL SEÑOR
ALEGRIA SEQUEIROS Y LOS SEÑORES SANCHEZ HOLLWEG Y
ZULETA BUITRAGO EL 19 DE MAYO DE 2014.

EL SEÑOR SÁNCHEZ HOLLWEG DEBE EXPLICAR LAS RAZONES QUE

LO LLEVARON A BUSCAR A LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE

WALTER ZULETA, ACTUAL ABOGADO DE GABRIELA ZAPATA, DEBE

EXPLICAR LOS MOTIVOS QUE LO LLEVARON A BUSCAR A LA
SEÑORA CRISTINA CHOQUE. (ZULETA VISITÓ GESTIÓN SOCIAL
TAMBIÉN EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL MISMO TIEMPO QUE
GABRIELA ZAPATA Y CARLOS MARVIN RAMIREZ).
 80

6 DE JUNIO DE 2014

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 06-06-14

PERSONA HORA DE
NO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I. EXPEDIDO DOMICILIO DEL VISITANTE MOTIVO UNIDAD
VISITADA SALIDA
1 9:55 DANTE MARINO CHACON 4375348 LA PAZ MNINISTERIO DE EDUCACION REUNION U.A.G.S. GARY BEJARANO 11:20
2 10:00 ALDO RAMIRO HINOJOSA ARMIJO 2709576 LA PAZ VILLA ADELA REUNION U.A.G.S. GARY BEJARANO 11:35
3 10:10 LUCIO JAVIER QUISPE CRUZ 4329696 LA PAZ C.CARACATO N.40 Z.MUNAYPATA CORRESPONDE P.R.I. SECRETARIA 10:15
4 10:10 LIZET EVELYN VILLCA GUTIERREZ 3331687 LA PAZ C.SUB TTE. AVELINO ARAMAYO N.77 REUNION U.A.G.S. VICTOR MORANTE 10:15
5 10:15 JUAN CABEÑO OSCO 197386 LA PAZ C.JUBILADO MUNICIPAL REUNION U.A.G.S. JUAN LIZARAZU 11:15
6 10:30 CLAUDIO ALBERTO CABEZAS GUTIERREZ 2718934 LA PAZ PLAN 175 HNOS.MORALES REUNION U.A.G.S. LIMBERT GUZMAN 10:35
7 11:25 SIGFREDO ANTEL0O SUAREZ 3274615 STA.CRUZ AV.ARGENTINA N.280 REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 13:00
8 11:25 OLGA VILLEGAS HERRERA 7018110 LA PAZ AV.JOSE M.PANDO N.8 V.BOLIVAR "E" CORRESPONDE P.R.I. SECRETARIA 11:30
9 11:30 PATRICIA ELIZABETH ARANDIA QUIROGA 5785844 TARIJA B.JUAN XXII AV.CIRCUNVALACION 2734 REUNION P.R.I. MIGUREL GUZMAN 12:20
10 11:30 JIMMY ALEX PAUCARA ASPE 4299280 LA PAZ CREDENCIAL MIN.DE JUSTICIA REUNION P.R.I. MIGUREL GUZMAN 12:20
11 11:30 ALFONSO FELIX NINA MEJIA 2302818 LA PAZ CREDENCIAL MIN.DE JUSTICIA REUNION P.R.I. MIGUREL GUZMAN 12:20
12 11:50 GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO 5252939 LA PAZ C.2 ZONA ACHUMANI S/N REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 13:00
13 12:30 JAVIER LOZADA GUZMAN 3227744 STA.CRUZ C.MANUEL IGNACIO SALVATIERRA REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 13:00
14 12:40 RICARDO ABELARDO ALEGRIA SEQUEIROS 3061809 ORURO CRDENCIAL DEL SENADO REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 13:00
 81

6 DE JUNIO DE 2014

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que

visitaron a la Sra. Cristina Choque. Coincidentemente, todos se fueron a la
misma hora, las 13:00 p.m.

1.- SIGFREDO ANTELO SUÁREZ (11:25-13:00)

2.- GABRIELA GERALDINE ZAPATA MONTAÑO (11:50-13:00)

3.- JAVIER LOZADA GUZMÁN (12:30-13:00)

• Cédula de Identidad: 3227744-Santa Cruz

• Empresario
• Representante Legal de la empresa CURUCUSI GAMES SRL.
• Esta empresa era la propietaria del “Casino Flamingo” en la ciudad de
Santa Cruz

4.- RICARDO ABELARDO ALEGRÍA SEQUEIROS (12:40-13:00)

 82

LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE

TIPO DE REUNIONES SOSTUVO CON LA SEÑORA ZAPATA,
Y LOS SEÑORES ANTELO, LOZADA Y ALEGRIA
SEQUEIROS EL 6 DE JUNIO DE 2014.

EL SEÑOR LOZADA DEBE EXPLICAR LAS RAZONES QUE

LO LLEVARON A BUSCAR A LA SEÑORA CRISTINA
CHOQUE
 83

2 DE OCTUBRE DE 2012
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 02/10/2012

HORA DE
NRO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I EXPEDIDO DIRECCION MOTIVO PERSONA VISITADA
SALIDA
1 9:45 VIRGINIA SOLEDAD CHIPANA GUERRA 2335894 LA PAZ C.JOSE PINELO N.1326 Z.V.N.POTOSI CORRESPONDEN SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 9:55
2 10:00 JIMENA AVILA GUTIERREZ 6003238 LA PAZ C.F.LOZA N.1064 CHAMOCO CHICO REUNION SOLIDARIDAD RODRIGO MACEDA 10:05
3 10:25 MIGUELINA SARAVIA RUIZ 2541811 LA PAZ C.10 N.11 Z.CHAMOCO CHICO REUNION P.R.I. DR.ORTEGA 10:30
4 11:25 VLADIMIR PEDRO APALA IGNACIO 3713192 POTOSI C.V.DE RADA N.663 A.S.PEDRO REUNION SOLIDARIDAD GAMAL SABA 11:40
5 14:45 NERCY ELIZABETH CHAVEZ NAVARRO 3459232 LA PAZ C.JUNIN N.854 Z.CENTRAL REUNION SOLIDARIDAD SECRETARIA 15:10
6 14:45 SUSAN HILDA SALAS MENDOZA 4262228 LA PAZ PLAN 107 MZNO.337 N.20 V.ADELA REUNION SOLIDARIDAD SUSETH RODRIGUEZ 15:55
7 14:45 LUDWING ALAN COSTAS GUERRERO 3499802 LA PAZ AV.S.LIMA N.2326 Z.SOPOCACHI REUNION SOLIDARIDAD SUSETH RODRIGUEZ 15:55
8 14:45 BARBEE BRITTON HAMILTON 1237/10 SIB UNAIS TECNICO EXTRANJERO REUNION SOLIDARIDAD SUSETH RODRIGUEZ 15:55
9 15:00 SUSANA MARIA HAYDEE BEJARANO AUAD 4141389 LA PAZ C.2 N.656 ZONA IRPAVI REUNION P.R.I. ANDREA CLAROS 16:40
10 15:20 ELISA POMA CALLE 4773844 LA PAZ C.M.SARACHO N.1315 Z.RIO SECO REUNION SOLIDARIDAD SUSETH RODRIGUEZ 16:00
11 15:20 CRISTINA ROJAS CARITA 6109633 LA PAZ C.S.DE MAYOR N.646 CALAJAHUIRA REUNION U.A.G.S. CRISTINA CHOQUE 16:45
12 15:30 JUAN MANUEL UGARTE B.T.V. REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 15:35
13 15:30 ROXANA MENDIOLA B.T.V. REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 15:35
14 15:35 EZEQUIEL GONZALO FLORES SANCHEZ 4156641 LA PAZ CALLE BOQUERON REUNION P.R.I. MARIELA GALLO 15:40
15 15:40 GABY MARCELINA FLORES NINA 3381912 LA PAZ AV.VALDEZ N.79 Z.URB.J.PAZ ZAMORA REUNION U.A.G.S. CRISTINA CHOQUE 16:45
16 15:50 TIBURCIO AGUILAR 1420014 POTOSI VICIMINISTRO DE EMPLEO REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
17 16:00 HENRY MANUEL ARANCIBIA DAZA 3093000 LA PAZ C.ILLAMPU N.510 Z.ROSARIO REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
18 16:00 WILLYAM SILVA PÈREZ 2524688 LA PAZ C.D-2N.100 Z.ALTO OBRAJES REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
19 16:00 LOURDES PATON CHOQUE 7003745 LA PAZ C.CARMEN N.309 V.COOPERATIVA REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:30
20 16:0O JUAN JOSE BLANCO CAZAS 421455 LA PAZ C.TEOPONTE N.1062 Z.V.FATIMA REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
21 16:00 CAROLINA PINTO BIZI 2359342 LA PAZ C.4 N.406 LAS RETAMAS REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
22 16:05 CLEVER JOSE SIBIORA TAMO 5627960 BENI B.AVAROA REUNION U.A.G.S. PATRICIA LOPEZ 16:40
23 16:05 CLAUDIA PAOLA ZUMELZU ALBARRACIN 3445035 LA PAZ GOB.AUTONOMO DE PANDO REUNION U.A.G.S. PATRICIA LOPEZ 16:40
24 16:05 WILSON MILTON ITURRI 3434416 LA PAZ M.DE TRABAJO REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
25 16:15 ALEJANDRO CARLOS MONTAÑO VALLEJOS 6805317 LA PAZ C.MODESTO OMISTE N.1377 REUNION U.A.G.S. LAUDO PADILLA 16:30
26 16:15 NICASIA QUISPE YUJRA 6734957 LA PAZ FRASQUIA P.OMASUYOS REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 18:25
27 16:15 CORINA BORDA ARDAYA 6508945 CBBA G.AUTONOMO QUILLACOLLO REUNION U.A.G.S. LAUDO PADILLA 17:20
28 16:15 EDGAR GERBACIO MALDONADO TORREZ 2348615 LA PAZ CARNET DE DISCAPACIDAD REUNION SOLIDARIDAD RODRIGO 16:25
29 16:40 VICTOR H. MERLO FERNANDEZ PRENSA RED PATRIA NUEVA REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
30 16:40 ELVIS MARTIN RAMOS CARDOZO 4288934 LA PAZ PUERTO ACOSTA P.CAMACHO REUNION SOLIDARIDAD LIC.JOSE ESCALANTE 17:00
31 17:00 OMAR GONZALO HEREDIA GONZALES 2451612 LA PAZ C.LIBERTAD N.252 V.EL CARMEN REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 18:25
32 17:00 ANTONIO MAMANI POMA 2428953 LA PAZ IRUPANA P.SUD YUNGAS REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 18:25
33 17:00 GABRIELA GERALDINE ZAPATA 5252939 CBBA C.25 ACHUMANI S/N REUNION U.A.G.S. CRISTINA CHOQUE 20:35
34 17.25 JONATHAN STEVENS MIRANDA 2150651 LA PAZ C.1 N.160 Z.BARRIO GRAFICO REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 17:35
35 17:25 EDUARDO ARAMAYO MAGUIÑA 2367171 LA PAZ C.RODRIGUEZ N.352 Z.SAN PEDRO REUNION SOLIDARIDAD UNIDAD EJECUTORA 18:25
36 17:35 BENJAMIN ANTONIO JAMES JUSTINIANO 2821170 STA.CRUZ AV.PERIMETRAL N.220 REUNION U.A.G.S. LIC.CRISTINA CHOQUE 20:35
37 18:00 OSCAR BELTRAN RAMIREZ 3108255 ORURO C.LINARES N.227 M.Y CARO ORURO CORRESPONDEN U.A.G.S. SECRETARIA 18:25
 84

3 DE OCTUBRE DE 2012
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS A U.A.G.S.

LUGAR: LA PAZ FECHA 03/10/2012

HORA DE
NRO. HORA NOMBRES APELLIDOS C.I EXPEDIDO DIRECCION MOTIVO INSTITUCION PERSONA VISITADA
SALIDA
1 08.25 JUAN CARLOS LOPEZ HUANCA 1101390 CHUQ. AV. 31 DE OCTUBRE NO.1550 V.S.ANT. PERSONAL U.A.G.S. LIC.S.CORI 08.40
2 08.35 GUSTAVO QUISBERT QUISBERT 6062957 LAPAZ PLAN361 C.2 NO.383 C.EL ALTO PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 08.45
3 09.05 EDGAR GERVACIO MALDONADO TORREZ 2348615 LAPAZ CARNET DE DESCAPACIDAD PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.G.SABA 09.15
4 09.40 ANTONIO LUIS ORTEGA RADA 3521062 ORURO AV. 6DE AGOSTO NO.625 VILLARROEL PERSONAL U.A.G.S. LIC.M.JIMENEZ 10.00
5 10.00 JOSE ANTONIO CABALLERO SALINAS 3144841 CBBA. C.BARTOLOME DE LAS CASAS NO.1225PERSONAL P.R.I. LIC.N.ORTEGA 10.10
6 10.10 SIMON CHURA HUANCA 3423720 LAPAZ C.MASAYA NO,3165 HUAYNA POTOSI PERSONAL U.A.G.S. SRA.O.SORIA 10.15
7 10.15 ROSARIO BETTY LAZARTE DE GALLO 490950 LAPAZ C.26 NO. 10 Z.ACHUMANI PERSONAL P.R.I. LIC M.A.VARGAS 10.25
8 10.20 MARIO LUIS DAVILA PONCE 1397824 POTOSI PERSONA DE VIOLENCIA POLITICA TRAMITE U.A.G.S. SRA.MCONDORI 10.25
9 10.25 GENARO CHUQUIMIA ESPINOZA 2318539 LAPAZ AV.KOLLASUYO NO.1412 M.S.CRUZ PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.G.SABA 10.35
10 10.26 FELIX CGUQUIMIA ESPINOZA 2407384 LAPAZ AV.REPUBLICA NO.2112 V.VICTORIA PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.G.SABA 10.45
11 10.45 IVAN MAMANI CARLOS 1390867 POTOSI C.COLOMBIA S.NO.SAN CRISTOBAL PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 10.55
12 10.46 DANIEL ZABALA CAMACHO 348063 LAPAZ C.D.QUISPE TITO NO.1815 PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.RODRIGO 10.58
13 10.50 ROBERTO CARLOS LANDIVAR RIVAS 4626085 S.CRUZ C.COLINAS DELURUBO MZ.10 L.15 PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 11.05
14 10.52 WILSON IGNACIO AGUILAR MARTINEZ 4527428 CBBA. AV.BEIJING NO.1971 CBBA. PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.25
15 10.54 BENJAMIN ANTONIO JAIMES JUSTINIANO 2821170 S.CRUZ AV.PEREMITRAL NO.220 S.CRUZ PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.26
16 10.55 MARIO ALBERTO BRUUN PAZ 1577463 S.CRUZ B.NORTE C.LOS MANGALES UV.63 PERSONAL U.A.G.S. LIC.C.CHOQUE 12.27
17 11.00 OMAR GONZALO HEREDIA GONZALES 2451612 LAPAZ C.LIBERTAD NO.252 Z.V.ELCARMEN PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.G.SABA 11.30
18 11.05 GUIDO GUTIERREZ FARFAN 2299857 LAPAZ C.SOCABAYA NO.240 Z.CENTRAL PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.G.SABA 11.35
19 11.15 CARLOS GABRIEL ESPRELLA FLORES NO.PORTA LAPAZ LICENCIA DE CONDUCIR CAT. M. PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.J.L.ESCALANTE 11.33
20 11.25 ELIZABETH ESTRADA MACHACA 2685896 LAPAZ C.JOSE GUTIEREZ GUERRA NO.1882 MF.PERSONAL SOLIDARIDAD LIC.O.A.YUGAR 12.05
 85

2 DE OCTUBRE DE 2012

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que visitaron a la
Sra. Cristina Choque:

1.- GABRIELA GERALDINE ZAPATA (17:00 - 20:35)

2.- BENJAMIN ANTONIO JAMES JUSTINIANO (17:35 - 20:35)

 Cédula de Identidad: 2821170- Santa Cruz

 Es probable que se trate del “Benjamín James” mencionado en las cartas
presentadas en febrero de 2016, como miembro de la empresa ITC y
representante de los productos de la empresa argentina SIF América.
 Este Benjamín Antonio James Justiniano, el año de 2012 visitó las oficinas de
Gestión Social hasta en cuatro oportunidades: el 20 de marzo, el 22 de agosto, el
2 de octubre y el 3 de octubre de 2012.

Nótese que Gabriela Zapata y Benjamín James salen a la misma hora (20:35) de la
oficina de Cristina Choque
 86

3 DE OCTUBRE DE 2012

A las oficinas de Gestión Social acudieron las siguientes personas que visitaron a la
Sra. Cristina Choque:

1.- ROBERTO CARLOS LANDIVAR RIVAS (10:50 - 11:05)

• Cédula de Identidad: 4626085-Santa Cruz
• En 2012 era Gerente Comercial de la Empresa Automotriz AUTOKORP.
• En 2014, el Ministerio de Transparencia presentó contra él, su padre Roberto
Landívar (responsable de la quiebra del Banco BIDESA en 1997) y otros
miembros de su familia, una denuncia por Legitimación de Ganancias Ilícitas.
• Landívar Rivas había visitado a Cristina Choque el 19 de septiembre de 2012.

2.- WILSON IGNACIO AGUILAR MARTÍNEZ (10:52 – 12:25)

• Cédula de Identidad: 4527428-Cochabamba
• En 2009 fue candidato a Diputado Plurinominal de Cochabamba por el MAS.

3.- BENJAMIN ANTONIO JAMES JUSTINIANO (10:54 – 12:26)

4.- MARIO ALBERTO BRUUN PAZ (10:55 – 12:27)

• Cédula de Identidad: 1577463- Santa Cruz
• Representante Legal de la Empresa ITC Servicios SRL especializada en servicios
informáticos.
 87

LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE TIPO

DE REUNION SOSTUVO CON LA SEÑORA ZAPATA Y EL
SEÑOR JAMES JUSTINIANO EL 2 DE OCTUBRE DE 2012.

LA SEÑORA CRISTINA CHOQUE DEBE EXPLICAR QUE TIPO

DE REUNIONES SOSTUVO CON LOS SEÑORES LANDIVAR
RIVAS, AGUILAR, JAMES JUSTINIANO Y BRUUN PAZ EL 3
DE OCTUBRE DE 2012.

LOS SEÑORES JAMES JUSTINIANO Y BRUUN PAZ DEBEN

EXPLICAR LA RELACIÓN DE LA SEÑORA ZAPATA CON LA
EMPRESA ITC.
 88

CONCLUSIONES:

• La señora Gabriela Zapata y la Señora Cristina Choque montaron una

verdadera organización criminal con la cual obtuvieron réditos
económicos.

• Los otros miembros identificados de la organización son Ricardo Alegría

Sequeiros, Sigfredo Antelo y Carlos Marvin Ramírez. No se excluye que
puedan existir otros miembros.

• La naturaleza, funciones y ramificaciones de esta organización deben

ser investigadas por el Ministerio Público.

• Uno de los escenarios en los que actuó la organización fueron los

ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS).

• Un conjunto de empresarios y personas particulares deben ser

llamados a declarar por el Ministerio Público, para explicar la naturaleza
de las reuniones que sostuvieron en la UAGS con las señoras Choque,
Zapata y los otros miembros de la organización.
 89

• Asimismo, se invita a los empresarios que hubiesen sido víctimas de esta

organización presentarse a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público y
coadyuvar en las investigaciones.

• El Ministerio Público debe investigar las posibles conexiones con el exterior de

esta organización; en particular las empresas ligadas a ella y posibles cuentas
bancarias de Gabriela Zapata, y de otros miembros de la organización, en
bancos del exterior.
 90

SOBRE LA INVESTIGACIÓN
• La base de la investigación han sido los Libros de Registro de la Unidad de
Apoyo a la Gestión Social (UAGS).

• Se trata, tanto de un Registro Digital de Visitas a la UAGS que era llenado por
los funcionarios de seguridad en una computadora, y Diez Libros de
“Novedades” (anillados y empastados).

• Prensa tendenciosa, en particular el periódico Pagina Siete, ha insistido en

asegurar que estos Libros de Registro habrían “desaparecido”. Al respecto
hay que aclarar lo siguiente:

• La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, secuestró la

computadora y los Diez Libros de Novedades el 8 de marzo de 2016.

• La computadora y los Diez Libros de Novedades fueron recepcionados y

puestos en custodia por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el 11
de marzo de 2016.

• La investigación que ahora presenta el Ministerio, se ha hecho con las copias

legalizadas de los Libros de Novedades y la copia impresa del Registro Digital
de Visitas, que se obtuvo en el curso del Sumario Administrativo.
 91

Acta de Secuestro de los Libros por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen FELCC
08 de marzo de 2016
 92

Acta de Recepción de los Libros en el Instituto de Investigaciones Forenses IDIF

11 de marzo de 2016