Criminalidad Organizada

 CONCEPTO:
CUALQUIER AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS QUE SE
REPARTEN DIVERSAS TAREAS O FUNCIONES, CUALQUIERA SEA
SU ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE ACCIÓN, QUE, CON CARÁCTER
ESTABLE O POR TIEMPO INDEFINIDO, SE CREA, EXISTE O
FUNCIONA, INEQUÍVOCA Y DIRECTAMENTE, DE MANERA
CONCERTADA Y COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE
COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES.
Sujeto Agente:
un grupo de individuos organizado para cometer delitos graves. Esta organización
supone una estructura, la división de roles, la jerarquización de los miembros
que intervienen y vocación de permanencia en el tiempo.
Sujeto Pasivo:
-Estado
-Sociedad
 Bien jurídico protegido:

 VIDA, CUERPO Y SALUD

 PATRIMONIO
 PROPIEDAD
 INFORMACION
Principales manifestaciones delictivas

 DELITOS FINANCIEROS
 LAVADO DE ACTIVOS
 TRATA DE PERSONAS
 INMIGRACIÓN ILEGAL
 CONTRABANDO
 TRÁFICO DE DROGAS E INSUMOS QUÍMICOS
 TRÁFICO DE BIENES ROBADOS (VEHÍCULOS, OBRAS DE
 ARTE,PATRIMONIO CULTURAL, ETC.)
 CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIVADA
 DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA
 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Características de la ley 30077

 1. ES UNA LEY ESPECIAL, INTEGRAL Y SOBRECRIMINALIZADORA QUE SIGUE A LA CONVENCIÓN

DE PALERMO.
 2. DE ESTRUCTURA SIMILAR A LAS LEYES EXISTENTES EN OTROS PAISES DE LA REGIÓN COMO
MEXICO, COLOMBIA, NICARAGUA, VENEZUELA Y COSTA RICA.
 3. REÚNE NORMAS PROGRAMÁTICAS, SUSTANTIVAS, PROCESALES Y DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.
 4. DA VIGENCIA PLENA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA DELITOS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA.
 5. REGULA UN AMPLIO CATÁLOGO DE DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA CONSIDERANDO
21 MODALIDADES.
 6. CONCENTRA EN LOS ORGANÓS DE LA SALA PENAL NACIONAL LA COMPETENCIA DE
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS COMPLEJOS.
 7. DEFINE REGLAS DE DETERMINACIÓN DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A
PERSONAS JURÍDICAS INCORPORANDO EL ARTÍCULO 105° A.
 8. FUE MODIFICADA POR LA LEY 30133 Y ESTÁ VIGENTE DESDE JULIO DE 2014
¿en que ámbitos se puede desarrollar la
criminalidad organizada?
 ACTIVIDAD ECONÓMICA
 EJERCICIO DEL PODER POLÍTICO
 EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Elementos de la estructura de la
organización criminal son:
 Elemento personal: es que la organización este integrada por 3 o mas
personas.
 Elemento temporal: el carácter estable o permanente de la organización
criminal.
 Elemento teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un programa
criminal.
 Elemento funcional: la designación o reparto de los roles de los integrantes de
la organización criminal.
 Elemento estructural: como elemento normativo que engarza y articula todos
los componentes.
El tratamiento de la criminalidad organizada
en la legislación peruana
 1. EN PRIMER LUGAR, UN TIPO PENAL AUTÓNOMO, DE PELIGRO ABSTRACTO,
QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA EN EL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL.
 2. LUEGO, LA CONFIGURACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS
QUE OPERAN CON LA COMISIÓN MATERIAL DE DETERMINADOS DELITOS CUANDO
SON EJECUTADOS POR QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIÓN DELICTIVA REGULADAS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO
PENAL O EN LEYES PENALES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS.
 3. FINALMENTE, AQUELLAS NORMAS ESPECIALES DE NATURALEZA SUSTANTIVA,
DE PROCEDIMIENTO Y DE EJECUCIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 30077 O
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.