El magistrado Rodríguez
ponderó el encuentro y dijo
que con el mismo se
fortalecen las indagatorias
que se llevan a cabo sobre
este caso, al tiempo que
destacó que la colaboración
internacional es importante
para someter a la justicia a
todos los implicados.
En los 90 días tras el estallo del escándalo, Rodríguez ha encabezado
más de una veintena de comunicados de prensa, ruedas de prensa
oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las
labores en curso y particularidades del proceso investigativo y penal
del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general ha informado en
diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos
serán revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar
entorpecer la investigación.
Publicidad de las investigaciones
El juez de la instrucción
especial, Francisco Ortega,
envió el 7 de junio la cárcel
a ocho de los 10 arrestados
por el caso Odebrecht y a
dos los dejó bajo arresto
domiciliario, como medida
de coerción preventiva
Sentencia
Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia
lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida
luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los
imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores,
coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos
incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento
ilícito y lavado de activos
Sentencia
En el Perú
La Contraloría General de la República determinó que las
irregularidades en las ejecuciones de obras públicas a
cargo de Odebrecht generaron un presunto perjuicio
económico de 283 millones de dólares al Estado entre 1998
y 2015, periodo que comprende los gobiernos de Alberto
Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En este lapso, la brasileña Odebrecht ejecutó 23 proyectos
en el Perú de manera individual y en consorcio.
El contralor general, Edgar Alarcón Tejada, informó que su
equipo de trabajo investigó 16 de los 23 proyectos que
ganó Odebrecht desde 1998, último periodo de Alberto
Fujimori, y al menos seis informes finales en los que detalla
las irregularidades encontradas fueron derivados al Ministerio
Público.
Lo mismo sucedió con Toledo. Según
infomes de la Fiscalía, el expresidente
convino con el exrepresentante de
Odebrecht en Perú una suma de
aproximasamente US$36 millones
para entregarle la concesión de las
obras de la vía Interoceánica.
ALEJANDRO TOLEDO (2001 - 2006)
A mediados de diciembre, el
vicepresidente de la República del
Ecuador fue sentenciado a seis años
de prisión por recibir sobornos
de Odebrechta cambio de
conceder obras públicas a la
constructora. El Congreso
ecuatoriano también decidió abrirle
un juicio político a Glas por este
caso, medida con la que fue
destituido de su cargo.
El nombre de Alexis Mera ya había trascendido previamente en el proceso judicial
de Odebrecht que llevó al exvicepresidente Jorge Glas a prisión en 2017, con una
condena de seis años por asociación ilícita. En la colaboración premiada de Luiz
Mameri, el exvicepresidente para América Latina de la constructora brasileña
declaró haber autorizado pagos por 4,8 millones de dólares a favor del responsable
jurídico del Gobierno ecuatoriano anterior. Mera siempre lo ha negado, pese a que
Mameri y el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição, presentaron ante
las autoridades brasileñas los depósitos de dinero realizados a través de empresas
pantalla en Bahamas.
Juan Manuel Santos La Comisión de
Acusaciones de la Cámara de
Representantes de Colombia abrió
una indagación preliminar contra el
ex presidente Juan Manuel
Santos (2010-2018) para establecer su
presunta vinculación con el caso de
corrupción de Odebrecht.
Ese contrato le fue otorgado a Odebrecht por el Instituto Nacional de Concesiones
(Inco) en el 2012 luego de pagar 6,5 millones de dólares en sobornos a varios
funcionarios del Gobierno.
En mayo pasado, el ex gerente de la campaña presidencial de Santos en 2014,
Roberto Prieto, fue condenado a una pena de cinco años de prisión por recibir dineros
de Odebrecht.
Según documentos publicados en diciembre del 2017 por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países
de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11
millones de dólares entre 2009 y 2014.
Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente
pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 25,4 millones
de dólares de hoy).
Michel Temer (78 años, Brasil)
No es todavía un ex mandatario,
pero ya casi. En menos de un mes,
Juan Carlos Varela dejará la
presidencia de Panamá (que
alcanzó hace cinco años) y le
cederá el poder a Laurentino Cortizo.
La posible entrada de dinero ilícito
de Odebrecht en las campañas
electorales de Varela continúa
siendo investigada. Se calcula que
sería por un monto superior a los 700
mil dólares, según declaraciones del
ex cónsul panameño en Corea del
Sur, Jaime Lasso.
A fines del 2017, Varela reconoció que su campaña para la vicepresidencia -en el
2009- recibió aportes de la empresa brasileña a través de una tercera persona y
recalcó que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito.
También se defendió diciendo que en el 2009 nada se sabía de los trapicheos
de Odebrecht, y que en la campaña presidencial del 2014 no recibió aportes
directos de la empresa.
También aseveró que, hasta entonces, su gobierno había licitado 10.000 millones de
dólares en proyectos de infraestructura, de los cuales Odebrecht “apenas tendrá el 1%
de lo licitado”.
Rodrigo Tacla Durán, antiguo abogado de la constructora, reveló a mediados del 2017
que el gobernante sí recibió donaciones en la última campaña. A lo mejor el Ministerio
Público avanza más en el caso a partir del 1 de julio, cuando Varela se convierta en ex
presidente.
Enrique Peña Nieto (52 años, México)
La empresa constructora brasileña, que adelantaba en el país y en por lo menos otras once
naciones, gigantes obras de infraestructura, habría pagado más de US$700 millones en
sobornos para lograr los contratos.
Colombia
Soborno: US$ 11 Millones Multa: US$ Millones Acusados: 2 Detenidos: 2
Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de la era del ex presidente Álvaro
Uribe, ha sido detenido acusado de haber recibido US$ 6.5 millones para garantizar que
Odebrecht fuera la firma escogida para la obra vial del tramo Ruta del Sol, de acuerdo
a un informe de la Fiscalía. En el caso de Colombia los sobornos ascienden a 11 millones
de dólares entre 2009 y 2014. El ex senador Otto Bula fue detenido por su presunta
vinculación a un soborno de 4.6 millones de dólares pagado al ex congresista para
asegurar el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Recientemente, ha surgido la sospecha
de que el ex candidato presidencial por el opositor Centro Democrático, Óscar Iván
Zuluaga, haya recibido financiamiento de Odebrecht para las elecciones del 2014.
En Argentina
Soborno: US$35 Millones Multa: 0 Acusados/investigados:1 Detenidos:0
En la nación sudamericana, Odebrecht pagó más de 35 millones de dólares en el
periodo 2007-2014 a "intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían,
en parte, a funcionarios del Gobierno en Argentina", señala el documento reproducido
por la agencia de noticias Reuters. El Fiscal General Federico Delgado, decidió investigar
al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas,
para determinar si habría recibido 600,000 dólares provenientes de la empresa
SOBORNOS DE ODEBRECHT
México
EN LATINOAMÉRICA
Entre 2010 y 2014 la empresa sobornó con US$10,5 millones a funcionarios mexicanos,
incluyendo por lo menos un “
alto funcionario de una empresa estatal”, según lo establecido por
las autoridades de EE.UU.
Panamá
Soborno: US$59 Millones Multa: US$59 Millones (garantía inicial) Acusados: 17 Detenidos: 0
Odebrecht ha ejecutado y en la actualidad ejecuta proyectos importantes en Panamá, tales
como la Línea 1 y 2 del Metro, la Carretera Panamericana, la Tercera Línea de Transmisión
Eléctrica, Sistema de Riego Remigio Rojas, Cinta Costera, Hidroeléctrica Dos Mares, etc. La
Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, ha decidido enfrentar la corrupción y ha acusado a
17 personas, entre ellos 3 ex funcionarios, 8 empresarios locales, 5 extranjeros y un oficial de la
banca privada local, luego de Suiza haber levantado la confidencialidad de estos clientes.
Suiza puso a disposición del gobierno 22 millones de dólares depositados en cuentas de dos
hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli. Los proyectos que ejecuta Odebrecht en
ese país, superan los 3,000 millones de dólares. El 28 de enero del 2017, Panamá notificó a
Odebrecht el fin de la concesión sobre el proyecto hidroeléctrico Chan II. Además, los últimos
tres gobiernos panameños serán investigados, ya que Juan Carlos Varela, presidente del país,
aceptó que su gobierno sea investigado junto a los de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo
Martinelli (2009- 2014).
Perú
Soborno: US$29 Millones Multa: US262 $Millones (por incumplimiento) Acusados: 3 Detenidos:
3
Odebrecht, empresa que en Perú ejecuta proyectos tales como la Central Hidroeléctrica
Chaglla (Huánuco) y el Trasvase Olmos (Lambayeque), habría pagado en este país más de 29
millones de dólares en sobornos. Esto surge del informe de los Estados Unidos, comprendiendo
las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y
Ollanta Humala (2011-2016). Miguel Ángel Navarro Cruz, ex funcionario del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, ha sido detenido, al
igual que el ex funcionario Edwin Luyo. Jorge Cuba, tercer acusado y ex viceministro de
comunicaciones, hasta hace poco se encontraba prófugo, pesando sobre él una orden de
captura internacional y una recompensa de unos 9,140 dólares. De acuerdo a la agencia de
noticias Andina, Odebrecht habría pagado 7 millones de dólares a Luyo y Cuba. Odebrecht
acaba de pagar 262 millones de dólares como penalidad por incumplir el contrato de
construcción del Gasoducto del Sur que se construye en Perú..
GOBIERNOS DE LATINOAMÉRICA AMENAZAN CON
CANCELAR PROYECTOS DE ODEBRECHT
En Panamá
el ministro Álvaro Alemán, quien es portavoz de la
presidencia, dijo que el gobierno hará lo posible para
finalizar un contrato ganado por Odebrecht en 2014
para levantar la hidroeléctrica Chan II en la costa del
Pacífico. La empresa también había ganado la opción
pera operar esa planta por 50 años.
En Perú
el mismo presidente Pedro Pablo Kuzcynski amenazó
con cancelar el plan de Odebrecht para edificar un
gasoducto que ha sido esperado por años en el sur del
país. La licitación de ese proyecto –uno de los más
costosos de Perú debido a que también contemplaba
un polo petroquímico de unos 6,000 millones de dólare
RENTABILIDAD DE LAS COIMAS DE
ODEBRECHT
La rentabilidad del soborno aparece Perú, en donde Odebrecht asegura que pagó a
funcionarios cerca de 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014 por los que
obtuvo un beneficio de 143 millones de dólares. Cinco veces más si se compara con el
monto de los sobornos. Esa misma proporción de utilidad se revela en los casos de Brasil
(con 349 millones de dólares en coimas y mil 900 millones de dólares de beneficio),
Angola (con 50 millones de dólares en coima y 261 millones de beneficio) y Colombia
(con 11 millones de dólares de soborno y 50 millones de ganancias). En este último país, el
gobierno advirtió que cancelará todos los contratos de Odebrecht una vez que se
"demuestre de manera clara que hubo pago de sobornos". En Ecuador, el último 22 de
diciembre, dos oficinas de la compañía brasileña fueron allanadas por miembros de la
Policía y Fiscalía. En este país, Odebrecht aseguró que pagó 33 millones y medio de
dólares, entre 2007 y 2016, y obtuvo un beneficio de 116 millones de dólares, es decir 3
veces más
ODEBRECHT GANÓ HASTA OCHO VECES MÁS
DE LO QUE PAGÓ EN SOBORNOS
Empleado 1
En el acuerdo de colaboración con Estados Unidos hecho público la semana pasada no se
identifica a los responsables de este sistema secreto. Solo se indica que era manejado por el
"Empleado 1" y "Empleado 2" de Odebrecht. En el Perú, los sobornos fueron gestionados por el
"Empleado 6".
"Empleado 1" se encargaba de aprobar los pagos de coimas propuestos por la División de
Operaciones Estructuradas y el "Empleado 2" de gestionar los pagos en efectivo, a través de
los colaboradores llamados "doleiros".
Este sistema secreto manejaba un fondo creado con dinero que Odebrecht sacaba de su
contabilidad y transfería a una red de empresas ficticias y cuentas secretas en paraísos
fiscales.
Entre estas empresas ficticias aparecen Smith y Nash Engineering Company, en Islas Virgenes,
Arcadex Corporation, en Belice y Golac Projects and Construction, también con sede en Islas
Vírgenes.
OFICINA PARA GESTIONAR LOS SOBORNOS EN EL PERÚ
Y EN OTROS PAÍSES Mochilas y maletines
Las coimas se pagaban a través de transferencias bancarias, para lo que
pasaban por hasta cuatro escalas en paraísos fiscales antes de llegar al
beneficiario final.
En otros casos los pagos eran en efectivo, para lo que se utilizaba a los
"doleiros". En esta modalidad el dinero se entregaba en maletines o mochilas
en el lugar indicado por el beneficiario o por sus intermediarios.
La división de Operaciones Estructuradas se manejaba "en las sombras" a
través de dos programas informáticos: el sistema MyWebDay, con base en
Suiza para registrar los pagos, y un sistema llamado Drousys, para las
comunicaciones entre los funcionarios que coordinaban el pago de las
coimas.
MyWebDay le permitía controlar los pedidos de pagos, procesar las
transferencias y controlar el presupuesto oculto. Además, con ese programa
se podían generar unas hojas de cálculo con el nombre del funcionario
corrupto que recibía el dinero, identificado solo con un apodo, el responsable
de la negociación y la contraseña para anotar los realizados.
El sistema de comunicación permitía a los integrantes de estructura
comunicarse las transacciones, con correos electrónicos seguros y mensajes
instantáneos, con nombres en código y claves.
Este sistema financiero oculto permitía manejar millones de dólares para
pagos a partidos políticos, funcionarios y candidatos de grupos políticos para
asegurarse ventaja e influencia a la hora que se decidiera la entrega de los
contratos de obras públicas.
El fiscal Hamilton Castro y los otros representantes del Ministerio Público han
solicitado a Brasil información al detalle que permita identificar qué directivos
de Odebrecht intervinieron en los pagos de sobornos en el Perú.
La contraloría precisa que entre el 2004 y 2014 se
dieron 11 leyes que viabilizaron obras de
constructoras hoy investigadas