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CASO ODEBRECHT

¿DE QUE TRATA EL CASO ODEBRECHT?

 El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia


de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América
Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla
que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a
presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12
países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela,1 durante los últimos 20 años, para obtener
beneficios en contrataciones públicas.
Caja ¨B¨

 Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el


nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la
maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y
empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal
departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su
despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había
levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la
justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la
investigación.
REVELACION DE CORRUPCION

 El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los


Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el
alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por
Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina,
incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al
Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en
marcha la investigación penal
APERTURA DE
INVESTIGACION
 En diciembre de 2016, el procurador general de la
República inició inmediatamente la investigación de
los sobornos por 92 millones de dólares a
funcionarios dominicanos que la empresa brasileña
Odebrecht habría confesado haber pagado, según
las informaciones reveladas a la comunidad
internacional por el Departamento de Justicia
estadounidense. La Procuraduría Especializada de
persecución de la corrupción administrativa, bajo el
Despacho del procurador general, desarrollaría las
pesquisas aperturadas de conformidad con la
normativa institucional.
APERTURA DE LA INVESTIGACION

 El 26 de diciembre del mismo año, el procurador


comunicó que el Ministerio Público habría
emprendido la evaluación de la información
hecha pública por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos y ordenó a todas las
instituciones del Estado la entrega inmediata de
todos los contratos suscritos con la compañía
Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha,
estableciendo un plazo máximo de 48 horas
para que los funcionarios que encabezan los
ministerios y entidades correspondientes
entregaran personalmente toda la
documentación requerida en la Procuraduría
General de la República
APERTURA DE INVESTIGACION

 n enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de


Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que
duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de
documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa
para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del
local contentivos de información potencialmente sensible
Investigación e interrogatorios

Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas


han sido cuestionadas y llamadas para presentar
informaciones sobre el caso, incluidos el representante
de Odebrecht en República Dominicana; los principales
funcionarios de entidades gubernamentales bajo cuyas
gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron
contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales
presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas
gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras
asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos
presidentes de comisiones congresuales con potencial
incidencia en la toma de decisiones sobre el tema
Investigación e interrogatorios

 En esos 90 días, también


fueron interrogados Ángel
Rondón, el lobbista y
representante comercial de la
multinacional en República
Dominicana, así como
abogados involucrados en las
operaciones mercantiles y
auditores de la firma Stanley
Consultants vinculados a la
compañía
Investigación e interrogatorios

 Según informaciones oficiales,


Rodríguez solicitó la
suspensión de Odebrecht
como proveedor del Estado y
que la Dirección General de
Contrataciones Públicas había
dispuesto la referida
suspensión provisional del
registro, impidiendo su
participación en futuras
licitaciones
Investigación e interrogatorios

 El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó


oficialmente que el Ministerio Público había logrado la firma de la
multinacional en un acuerdo que agilizaría la investigación local,
garantizando la entrega de material probatorio por parte de la empresa
y manteniendo abierta la investigación y persecución penales contra
todos los involucrados locales.
Investigación e interrogatorios

 El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr


sometidos y condenas en contra de los implicados, obliga a la
empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los
US$92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en
sobornos,48 siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No.
448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,49 lo que
constituye un beneficio de condena sin agotar años de un proceso
judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente
en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve de los
acordados en los países de la región.
Investigación e interrogatorios

 El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría


pidió copias certificadas de las
confesiones de los ejecutivos de
Odebrecht, homologadas el 30 de enero
por la Corte Suprema de Justicia de
Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el
procurador general dominicano solicitó
una reunión a su homólogo de la
República Federativa de Brasil, Rodrigo
Janot Monteiro de Barros.
Investigación e interrogatorios

 Los días 15 a 17 de febrero, el procurador Jean Rodríguez viajó a


Brasil para reunirse con las autoridades que investigan el caso “Lava
Jato” y con representantes de los ministerios públicos de varios países
en los que operó Odebrecht, con la finalidad de intercambiar
información sobre las prácticas de corrupción de la empresa. La
República Dominicana, a través de Rodríguez, se constituyó en
signatario de la Declaración de Brasilia en la que los procuradores de
once países acordaron establecer “la más amplia, rápida y eficaz
cooperación” sobre los asuntos de corrupción en que se implicó la
empresa
Investigación e interrogatorios

 El 1 de marzo las investigaciones seguidas a la constructora


Odebrecht fueron declaradas complejas por el juez coordinador de los
Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional,52 por solicitud de la
Procuraduría General realizada el 8 de febrero, obteniendo así plazos
más amplios para la investigación y que la aplicabilidad del criterio de
oportunidad, un instrumento contenido en el artículo 34 del Código
Procesal Penal dominicano53 para agilizar los procesos en caso de que
el imputado colabore con las pesquisas.
Investigación e interrogatorios

 En marzo de 2017, el procurador general


sostuvo un encuentro de seguimiento con el
fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación
del Ministerio Público Federal de Brasil,
Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha
participado en la investigación del caso Lava
Jato, una investigación que guarda estrecha
relación con las investigaciones sobre los
sobornos de Odebrecht en República
Dominicana.
Investigación e interrogatorios

 El magistrado Rodríguez
ponderó el encuentro y dijo
que con el mismo se
fortalecen las indagatorias
que se llevan a cabo sobre
este caso, al tiempo que
destacó que la colaboración
internacional es importante
para someter a la justicia a
todos los implicados.
 En los 90 días tras el estallo del escándalo, Rodríguez ha encabezado
más de una veintena de comunicados de prensa, ruedas de prensa
oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las
labores en curso y particularidades del proceso investigativo y penal
del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general ha informado en
diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos
serán revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar
entorpecer la investigación.
Publicidad de las investigaciones

 La investigación continúa mientras se espera la entrega de la


referida documentación por parte de la justicia brasileña. En
reiteradas ocasiones el Procurador General ha garantizado que
serán sometidos los implicados y que existe un compromiso “de
llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas
las herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los
responsables de las acciones criminales que haya cometido
Odebrecht en la República Dominicana
Sentencia

 El juez de la instrucción
especial, Francisco Ortega,
envió el 7 de junio la cárcel
a ocho de los 10 arrestados
por el caso Odebrecht y a
dos los dejó bajo arresto
domiciliario, como medida
de coerción preventiva
Sentencia

 El procurador general Jean Rodríguez, calificó como


trascendental para la lucha contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la
Instrucción Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el
caso y que dispone la imposición de medidas de coerción
contra los 14 imputados que hasta el momento han sido
identificados por participar en forma particular en los sobornos
que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país
para obtener contratos de obras de infraestructura pública.
Sentencia

 Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia
lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida
luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los
imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores,
coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos
incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento
ilícito y lavado de activos
Sentencia

 Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue


impuesto un año de prisión preventiva, en la
Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra Víctor
Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron impuestos
nueve meses de prisión, en el Centro de
Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan
Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y
Ruddy González seis meses de prisión, igualmente
en el Centro de Corrección de Najayo, mientras
que contra César Domingo Sánchez y Máximo De
Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser
cumplidos en el CCR de Najayo.
Sentencia

 gualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario por


espacio de nueve meses en contra de Radhamés Segura y Roberto
Rodríguez Hernández.
 En tanto que una garantía económica de $5 millones e impedimento de
salida del país fueron impuestos como medida de coerción al senador por
San Cristóbal, Tommy Galán, al senador por Santiago Julio César Valentín, y
al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco Osoria
CASO ODEBRECHT EN PERU

 l Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país


del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa
constructora brasileña Odebrecht, que forma a la vez parte del Caso
Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y
empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha
empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico
de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las
campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado
de activos). Ha ocasionado graves consecuencias en el
ambiente político y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la
República se hallan comprometidos en el caso:
CASO ODEBRECHT EN PERU

 Alejandro Toledo Manrique se


encuentra prófugo, en los Estados
Unidos, con orden de captura
internacional, por tráfico de
influencias, colusión y lavado de
activos (se le acusa de recibir una
coima de 31 millones de dólares
para favorecer a Odebrecht en la
licitación de la Carretera
Interoceánica Sur)
CASO ODEBRECHT EN PERU

 Alan García se hallaba con impedimento de salida del país y bajo


investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo
gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la
carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de
Uruguay, en cuya embajada en Lima estuvo hospedado durante dos
semanas, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno
uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena
independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se
ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019,
García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un
fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció
horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios
CASO ODEBRECHT EN PERU

 Ollanta Humala se halla con comparecencia


restringida por lavado de activos, luego de haber
estado nueve meses con prisión preventiva (acusado
de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia,
dinero ilícito para financiar sus campañas electorales
de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía
formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de
prisión para Humala y su esposa, respectivamente.
Además, otras 10 personas del entorno de la expareja
presidencial, así como el Partido Nacionalista
Peruano, fueron incluidos en la acusación
CASO ODEBRECHT EN PERU

 Pedro Pablo Kuczynski se halla con detención domiciliaria por 36


meses por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en
el gobierno de Toledo. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-
2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho
consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que
fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a
dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado
a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían
intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para
favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.
CASO ODEBRECHT EN PERU

 También fueron involucrados la presidenta del partido Fuerza


Popular, Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula de su partido,
como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa; así como
dos dirigentes del Partido Popular Cristiano: su expresidenta Lourdes
Flores(por supuestos aportes recibidos en los comicios electorales del
2006 y 2010); y el árbitro en litigios empresariales Horacio Cánepa (quien
falló a favor de la empresa en varias oportunidades perjudicando al
Estado).
CASO ODEBRECHT EN PERU

 También han sido involucrados tres ex presidentes regionales por


recepción de coimas (Félix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el
primero prófugo con orden de captura, y los dos restantes con prisión
preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (con 18 meses de
prisión preventiva por recibir dinero ilícito en la campaña del No a la
Revocatoria y en su campaña de reelección, con su ex gerente
municipal, José Miguel Castro)
CASO ODEBRECHT EN PERU

 los ex ministros Mariano González, Enrique Cornejo, Luis Nava


Guibert, Carlos Paredes, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, el
ex ministro de Estado y ex presidente del Congreso, Luis Alva Castro: los
dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ
Camet, ICGSSA, etc.); funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la
Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2
de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016
(Caso Club de la construcción)
CASO ODEBRECHT EN PERU

 Congresistas de la República de diversos partidos como Hildebrando


Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, etc.; empresarios
pertenecientes a la clase alta limeña como el abogado José Zaragozá, el
expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar; el
exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala; la banquera
internacional, Susana de la Puente Wiese; el exdirector del diario El
Comercio y expresidente de Graña y Montero, José Graña; el empresario
israelí, Josef Maiman; y el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño.
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

 Marcelo Odebrecht (ex


presidente de la constructora)
y Jorge Barata (director
ejecutivo de la empresa en el
Perú), se acogieron a la
delación premiada o
colaboración eficaz para
reducir sus condenas y
empezaron a colaborar con la
justicia de Brasil y Perú.
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

 A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú,


encabezada por Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de
colaboración eficaz, de carácter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y
Barata empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las declaraciones
de estos personajes han comprometido a expresidentes y funcionarios
peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa
brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes
«fantasmas» para financiar las campañas electorales de diversos
candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de lavado
de activos).
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

 El caso más resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien


Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de
la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra
revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares
a Nadine Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.5
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un


cuestionario de veinte preguntas al fiscal peruano Germán
Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al
expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega
de tres millones de dólares a favor de la campaña electoral de
Humala del 2011, pero que también hizo aportes a otros
candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos


interrogó por segunda vez a Marcelo Odebrecht en Curitiba,
sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre el
caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a
otros políticos peruanos. Odebrecht confirmó que su empresa
entregó dinero a favor de la candidatura fujimorista, aunque
dijo que el monto exacto lo sabía Barata.7
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y
Jorge Barata

 A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales


peruanos sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la
campaña electoral de Humala del 2011 y sobre las anotaciones en la
agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que trascendió, Barata habría
reconocido la entrega de dinero a favor de las principales candidaturas
presidenciales de 2011, así como a la campaña por el No a la
revocatoria del 2013 a favor de Susana Villarán, confirmando así sus
anteriores declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precisó los
montos y mencionó los nombres de los intermediarios en la recepción de
los dineros.
Interrogatórios a Jorge Barata (abril de
2019)

Durante cuatro días, entre el 23 y 26 de abril de 2019, el


Equipo Especial de Lava Jato interrogó a Jorge Barata en
Curitiba, Brasil, un interrogatorio que había sido muy esperado
por las precisiones o aclaraciones que el ex directivo de
Odebrecht debía hacer, especialmente en los casos
relacionados a Alan García, quien días antes se había
suicidado al conocer la orden de detención preliminar en su
contra.
Interrogatórios a Jorge Barata (abril de
2019)

 El primer día del interrogatorio fue dedicados a los aportes de las


campañas electorales. El segundo, a las carpetas relacionadas con el
Metro de Lima, Miguel Atala, Luis Nava y el ex presidente Alejandro
Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El tercer
día, al Club de la Construcción, la Vía de Evitamiento en el Cusco,
depósitos en la Banca de Andorra y el caso arbitrajes, entre otros. El
cuarto día, a las carpetas relacionadas con el No a la revocatoria y la
reelección de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como los
expedientes de la Interoceánica tramo 4, entre otros
Interrogatórios a Jorge Barata (abril de
2019)

El primer día se produjo un incidente con el ex abogado de


Alan García, Erasmo Reyna, quien al finalizar la diligencia se
acercó a Barata, para intimidarle a que dijera que García
nunca le pidió nada. El hecho, que fue grabado y difundido en
los medios de comunicación, fue muy criticado, incluso por el
mismo abogado de Barata
Interrogatórios a Jorge Barata (abril de
2019)

En el balance final, Barata confirmó sus anteriores declaraciones y dio


detalles contundentes en casos como el de Alan García, confirmando
que este había utilizado como testaferros para recibir las coimas del
Metro de Lima y la Interoceánica sur a Luis Nava y a Miguel Atala.
Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibió por la
Interoceánica Sur fue de US$ 31 millones y no US$20 como había
dicho antes.
El sistema de pagos de Odebrecht. La
Caja 2 o DOE. My Web Day

 Las coimas, sobornos y otros pagos ilícitos de la empresa Odebrecht


se hacían a través del Departamento de Operaciones Estructuradas
(DOE) o Caja 2, que administraba la contabilidad paralela de la
compañía. Para su uso se creó un software corporativo, llamado My
Web Day B, donde se archivaban todas las transferencias de dinero,
el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la
obra de la que salía el dinero. Su acceso era exclusivo para un
diminuto equipo de no menos de cinco personas, a excepción de
Marcelo Odebrecht, que recibía informes periódicos. Se estima que el
DOE alcanzaba cifras récord de 10 millones de dólares en
movimientos en un solo día. Hoy se sabe que por cada dólar que
gastaba la empresa en sobornos, recuperaban el triple en utilidades
El sistema de pagos de Odebrecht. La
Caja 2 o DOE. My Web Day

Otro sistema informático usado era el llamado Drousys, que


era un sistema de correos electrónicos utilizado por los del
DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de
divisas), testaferros y operadores financieros. La justicia de
Brasil estableció que el material proveniente de My Web Day y
Drousys solo podrá ser compartido para usos de la
investigación fiscal, no para fines políticos.
El sistema de pagos de Odebrecht. La
Caja 2 o DOE. My Web Day

Los fiscales del Perú aceptaron las condiciones impuestas


desde el Brasil y los primeros archivos extraídos de My Web
Day llegaron a sus manos: uno referente al caso Cócteles, que
involucraba a Keiko Fujimori en la recepción de dinero ilícito
para su campaña electoral de 2011;29 y otro referente al pago
de 100.000 dólares a favor de Alan García por una
conferencia.
Informe final de la Comisión Lava Jato del
Congreso

 el 5 de noviembre de 2018, la Comisión


Lava Jato del Congreso, presidida
por Rosa Bartra, y encargada de
investigar los presuntos
Informe final deactos
la Comisiónde
Lava Jato del Congreso
corrupción del caso Lava Jato (uno de
ellos referidos a Odebrecht), presentó su
informe final ante el pleno del Congreso.
Dos días duró la sustentación y tres
fueron de debate. El informe señalaba
responsabilidades en tres expresidentes:
Alejandro Toledo, Ollanta Humala y
Pedro Pablo Kuczynski.
Informe final de la Comisión Lava Jato del
Congreso

Pese a las evidencias existentes, exculpaba de


responsabilidad a Keiko Fujimori por no haber sido gobierno y
a Alan García porque la Comisión Lava Jato pidió informe del
caso Alan García a la fiscalia mediante cuatro oficios y no hubo
respuesta de esta, por lo que fue apodada como Comisión
Lava Keiko o Lava Alan
Informe final de la Comisión Lava Jato del
Congreso

El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó


un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades
en Alan García y Alberto Fujimori, pero fue rechazado por la
mayoría. En el debate se produjeron incidentes verbales entre
los miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No
está demás recordar que el informe final es solo de carácter
político y no tiene connotación judicial.
7 ¿DE QUE SE LO ACUSA
AL EXPRESIDENTE DE PERU
ALEJANDRO TOELDO
,ALAN GARCIA Y OTROS?
SUS PROYECTOS

 En el Perú
 La Contraloría General de la República determinó que las
irregularidades en las ejecuciones de obras públicas a
cargo de Odebrecht generaron un presunto perjuicio
económico de 283 millones de dólares al Estado entre 1998
y 2015, periodo que comprende los gobiernos de Alberto
Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
 En este lapso, la brasileña Odebrecht ejecutó 23 proyectos
en el Perú de manera individual y en consorcio.
 El contralor general, Edgar Alarcón Tejada, informó que su
equipo de trabajo investigó 16 de los 23 proyectos que
ganó Odebrecht desde 1998, último periodo de Alberto
Fujimori, y al menos seis informes finales en los que detalla
las irregularidades encontradas fueron derivados al Ministerio
Público.
 Lo mismo sucedió con Toledo. Según
infomes de la Fiscalía, el expresidente
convino con el exrepresentante de
Odebrecht en Perú una suma de
aproximasamente US$36 millones
para entregarle la concesión de las
obras de la vía Interoceánica.
 ALEJANDRO TOLEDO (2001 - 2006)

Fue el primer jefe de Estado al que la empresa Odebrecht sindicó de haberle


pagado coimas. De acuerdo con Jorge Barata, ex directivo de la firma
brasileña, Toledo pidió US$35 millones para conceder a la compañía la
ejecución exclusiva de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. Sin
embargo, según Barata, no se abonó al ex presidente el dinero ilícito exigido por
“falta de capacidad de influenciar en Proinversión”, organismo que realizaba la
licitación y elaboraba el contrato. Debido a los retrasos, señaló el ex ejecutivo, le
desembolsaron US$20 millones a Toledo, quien ha negado lo dicho por el
empresario.
 En 2005, Odebrecht obtuvo la concesión de la Carretera
Interoceánica del Sur, Tramos II y III. El mismo año se adjudicó
la concesión de la Carretera Interoceánica del Norte. Para
estos casos, la Comisión Lava Jato estableció los sobrecostos de la
etapa de construcción que aquí mostramos:
INTEROCEÁNICA
 Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, el director de Odebrecht
Latinvest en Perú Jorge Barata; y José Graña Miro Quesada, entonces
presidente del directorio de la constructora peruana Graña y
Montero, firmaron como representantes del Consorcio de
la Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Consorcio de la Interoceánica Sur
Tramo S.A. los contratos de concesión del tramo vial Urcos - Inambari
del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú - Brasil , del tramo 2
y del 3. Ambos consorcios eran conformados por la Constructora
Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A. y JJC Contratistas
Generales S.A.
 El tercer firmante fue Nestor Palacios Lanfranco, exviceministro de
Transportes.
 Barata está actualmente procesado por la justicia de Brasil y
colabora con la Policía de ese país en la investigación del caso Lava
Jato. Lo último que se sabe de su declaración a los fiscales peruano,
quienes viajaron para tomar su testimonio, es que pagó 3 millones de
dólares a Nadine Heredia para financiar en 2011 la campaña
electoral de su esposo, Ollanta Humala.
IIRSA NORTE

 Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, la carretera que


une Yurimaguas con Paita, estuvo a cargo de
la concesionaria IIRSA Norte S.A., que estaba formada por
Odebrecht, Graña y Montero S.A el grupo Andrade Gutierrez
Y . El vicepresidente de esta última constructora brasileña
era Ronaldo Alves Pereira. Junto a Barata firmó en 2005
el contrato con el Estado peruano. Este documento también
fue firmado por el viceministro Palacios, como representante
del Gobierno de Alejandro Toledo.
Sobornos para asignar contratos de carreteras, lavado de activos y
financiamiento de campañas presidenciales entre los delitos más
comunes

 Desde noviembre del año pasado


García, quien fue presidente de Perú
entre 2006 y 2011, tenía prohibición salir
del país porque estaba siendo
investigado por colusión, lavado de
dinero y tráfico de influencias. Su
caso puntual estaba vinculado con la
asignación de la concesión para
construir la Línea 1 del Metro de Lima, la
cual daría preferencia a la firma
brasileña Odebrecht.
 ALAN GARCÍA (2006 - 2011)

La Fiscalía investiga al ex mandatario por la concesión de la Línea 1 del Metro de


Lima, obra que se adjudicó Odebrecht durante su gobierno. Barata señaló que
se pagaron más de US$8 millones en coimas para ganar la licitación. Por este
caso, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y los ex servidores Edwin
Luyo y Miguel Barrientos se encuentran detenidos. García ha negado haber
recibido soborno alguno.

 Uno de los mayores sobrecostos detectados
proviene de la construcción de los tramos I y II de la
Línea 1 del Metro de Lima. En los dos casos, Odebrecht
– que actuó en consorcio– estuvo a cargo tanto de la
elaboración del expediente técnico como de la
construcción de la obra.
O En los dos tramos hubo un incremento entre el valor
adjudicado en la buena pro y el presupuesto de
obra determinado por el expediente técnico. En el
tramo I el incremento fue del 26.5%, mientras que
en el tramo II fue de 54.4%. Sobre el primer tramo, la
Contraloría emitió un informe en el 2013,
donde indica que “se aprobó el estudio técnico
que incluía un presupuesto de obra superior al
ofertado, pese a que no contaba con el sustento
técnico y legal”.
HIDROELÉCTRICA CHAGLLA

 Durante el Gobierno de Alan García, la empresa Generación Huallaga S.A. (de


Odebrecht Latin Finance) logró la concesión para la Central Hidroeléctrica
Chaglla en 2011. El contrato para esta obra tuvo a cuatro firmantes.
 El primero fue Jorge León Ballén, quien entonces era el director de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Entre 2009 y 2010 fue
presidente del Instituto Nacional Penitenciario Peruano. Hoy es consultor en la
empresa Kapak que asesora entidades públicas y privadas.
 El segundo fue Orlando Chávez Chacaltana, director general de electricidad
en el Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el ingeniero sigue en el mismo ministerio
como director de la Dirección Normativa de Electricidad.
 El tercero en firmar fue Julio Carrasco Carrasco, como representante de la
Empresa de Generación Huallaga S.A. Era entonces también el director de
Odebrecht Energía Perú. Su cargo en la constructora brasileña empezó en el
2010 y se hubiera acabado en agosto del 2016.
 El último fue Erlon Arfelli, como representante de la Empresa de Generación
Huallaga S.A. Era el gerente general de Odebrecht Energía Perú.
 Por último, en el caso de Humala, su
acusación es por aportes irregulares
de Odebrecht a su campaña de
2011.
 OLLANTA HUMALA (2011 - 2016)

El ex jefe de Estado y su esposa Nadine Heredia son investigados por el delito de


lavado de activos. Barata señaló que la constructora desembolsó US$3 millones a la
ex pareja presidencial para que financien su campaña de 2011. El propio Marcelo
Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, confirmó a fiscales peruanos
que ordenó el pago. De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados no
declararon este ingreso y se habrían quedado con parte del dinero, que tendría
procedencia ilícita. Esta hipótesis fue rechazada por el ex presidente y su cónyuge.
CHAVIMOCHIC
 Durante el Gobierno de Ollanta Humala, el proyecto hídrico
Chavimochic (La Libertad) fue adjudicada a la Concesionaria
Chavimochic S.A.C.
 José Murgía Zannier firmó entonces como presidente del Gobierno
Regional de La Libertad. Ha sido Ministro de Transportes y Comunicaciones
durante el primer gobierno de Alan García, entre 1985 y 1987.
 Juan Sevilla Gildermeister ratificó el documento como Jefe de La
Autoridad Nacional del Agua. Javier Illescas Mucha firmó como director
ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión). Desde el año 2015 hasta el 2016 trabajó en la Municipalidad
de San Isidro.
 Ana Claudia Oliveira aprobó el documento como la gerente de
Chavimochic. Ella hubiera ocupado ese cargo hasta julio del 2016,
cuando fue nombrada Gerente de Concesiones del Grupo ICCGSA.
 La firma de Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, miembro entonces de
Odebrecht y director de Chavimochic, también aparece en el
documento.
 Durante el Gobierno de Ollanta Humala, en julio 2014, el contrato de
concesión del Gasoducto Sur Peruanao fue adjudicadó a la
GASODUCTO SUR concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A, conformada por Enagás
Internacional, Graña y Montero y Odebrecht Latinvest. En representación
del Estado Peruano firmó Juan Ortiz Guevara, entonces director general
de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas.
 En representación de la concesionaria firmaron Rodney Rodrigues de
Carvalho, director de Odebrecht Latinvest y miembro de Gasoduto Sur
Peruano S.A.; Luiz Cesar Lindgren Costa, gerente general y representante
legal de la empresa Gasoduto Sur Peruano S.A. y David San Frutos Tome,
representante de la empresa Enagas Internacional S.L.U. Los tres están
dentro del proceso de investigación abierto por el fiscal anticorrupción
Reynaldo Abia, sobre el presunto favorecimiento a Odebrecht en la
adjudicación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
 En el 2014, un informe de Perú21 reveló que Eleodoro Mayorga, entonces
ministro de Energía y Minas en el Gobierno de Ollanta Humala, se había
reunido varias veces con representantes de Odebrecht meses antes de la
adjudicación del Gasoducto Sur. En estas reuniones estuvieron los
anteriormente mencionados Rodney Rodrigues De Carvalho (director de
Odebrecht Latinvest y miembro de Gasoducto Sur Peruano S.A.), Erlon
Arfelli (empresa de Generación Huallaga S.A. y gerente general de
Odebrecht Energía Perú) y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes (miembro de
Odebrecht y director de Chavimochic).
 En diciembre 2014, durante la COP20, la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático en Lima, Mayorga y Rodrigues, junto con
otros representantes de empresas ligadas a la energía en el país, fueron
panelistas de un evento en el que presentaron el proyecto del Gasoducto
Sur.
 En enero pasado, la Fiscalía abrió una investigación también a Eleodoro
Mayorga por supuestamente favorecer a Odebrecht la licitación del
Gasoducto Sur.
 En el caso de PPK, el delito lo habría
cometido cuando era Ministro de
Administración de Alejandro Toledo.
Se le investiga por otorgar dos
contratos: la carretetera
Interoceánica Sur y el proyecto de
Irrigación e Hidroenergético
Olmos. Kuczynski gobernó poco
tiempo, entre julio de 2016 y marzo
de 2017, pues renunció en marzo de
2018 debido al escándalo. También
se le señala de haber sido consultor
de Odebrecht mientras era ministro.
POSTULANTE A PRESIDENCIA

 Hay otras figuras de gran peso en


Perú implicados en este escándalo
de corrupción como la excandidata
presidencial Keiko Fujimori, quien
desde octubre de 2018 tiene prisión
preventiva por 36 meses. Fujimori es
investigada por lavado de activos
también con asesorías hechas a
Odebrecht
El esquema financiero que utilizó Odebrecht para hacer transferencias
de dinero desde y hacia el Perú en 2007, durante el segundo gobierno
de Alan García
8-¿QUE OTROS IMPLICADOS HAY EN
LATINOAMERICA?
 JORGE GLAS - ECUADOR (2013 -
2017)

A mediados de diciembre, el
vicepresidente de la República del
Ecuador fue sentenciado a seis años
de prisión por recibir sobornos
de Odebrechta cambio de
conceder obras públicas a la
constructora. El Congreso
ecuatoriano también decidió abrirle
un juicio político a Glas por este
caso, medida con la que fue
destituido de su cargo.
 El nombre de Alexis Mera ya había trascendido previamente en el proceso judicial
de Odebrecht que llevó al exvicepresidente Jorge Glas a prisión en 2017, con una
condena de seis años por asociación ilícita. En la colaboración premiada de Luiz
Mameri, el exvicepresidente para América Latina de la constructora brasileña
declaró haber autorizado pagos por 4,8 millones de dólares a favor del responsable
jurídico del Gobierno ecuatoriano anterior. Mera siempre lo ha negado, pese a que
Mameri y el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição, presentaron ante
las autoridades brasileñas los depósitos de dinero realizados a través de empresas
pantalla en Bahamas.
 Juan Manuel Santos La Comisión de
Acusaciones de la Cámara de
Representantes de Colombia abrió
una indagación preliminar contra el
ex presidente Juan Manuel
Santos (2010-2018) para establecer su
presunta vinculación con el caso de
corrupción de Odebrecht.
 Ese contrato le fue otorgado a Odebrecht por el Instituto Nacional de Concesiones
(Inco) en el 2012 luego de pagar 6,5 millones de dólares en sobornos a varios
funcionarios del Gobierno.
 En mayo pasado, el ex gerente de la campaña presidencial de Santos en 2014,
Roberto Prieto, fue condenado a una pena de cinco años de prisión por recibir dineros
de Odebrecht.
 Según documentos publicados en diciembre del 2017 por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países
de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11
millones de dólares entre 2009 y 2014.
 Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente
pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 25,4 millones
de dólares de hoy).
Michel Temer (78 años, Brasil)

 El hombre que gobernó el país más


grande de nuestra región por casi dos
años y medio (entre agosto del 2016 y
diciembre del 2018) fue mencionado 43
veces en las delaciones premiadas de
uno de los ejecutivos de la empresa
constructora.
 En esas declaraciones, ofrecidas como
parte de un acuerdo especial con la
fiscalía brasileña, dicho empresario
afirmó que Odebrecht había hecho
contribuciones ilegales a las campañas
de varios políticos, incluyendo a Michel
Temer.
 Actualmente , Temer está incluido en una investigación del Supremo Tribunal Federal
(STF) brasileño por sospechas de transferencia de sobornos de Odebrecht para
campañas electorales de su partids, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Se
habla de un aporte de 3,6 millones de dólares.
 En marzo fue detenido por la policía en una operación vinculada a la red de
corrupción Lava Jato. En concreto, se lo acusa de desviar fondos destinados a la
construcción de una central nuclear. Pero a los pocos días fue puesto en libertad. El 9
de mayo volvió a prisión, pero cinco días más tarde el Tribunal Superior de Justicia
decidió que continuará su proceso bajo arresto domiciliario.
Lula da Silva (73 años, Brasil)

 El histórico líder del Partido de los


Trabajadores (PT), que estuvo al
frente de Brasil entre los años 2003 y
2010, se encuentra en prisión desde
abril del año pasado, condenado en
dos instancias por corrupción y
lavado de dinero, ya que recibió un
departamento de la empresa OAS
como compensación por negocios
con la estatal Petrobras. Es
investigado por otras cinco acciones
provenientes de investigaciones de
Lava Jato.
 El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que
conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la
compañía, como medidas provisorias y líneas de crédito.

 Emilio Odebrecht reveló información que generó otros juicios contra el ex


presidente, en los que este es acusado de haber sido beneficiado con la
reforma de una residencia en el interior de Sao Paulo en la que la empresa fue
sindicada por comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. Su defensa
señala que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó
en su creación.
 Además, Lula también fue involucrado por Odebrecht en el caso del ex
mandatario Ollanta Humala, ya que habría sido el veterano líder brasileño
quien intercedió para que la constructora aportase 3 millones de dólares
a la campaña del Partido Nacionalista.
Mauricio Funes (59 años, El
Salvador)

 De acuerdo con un ex directivo de


Braskem, filial de Odebrecht, dicha
compañía abonó US$ 1,5 millones a
la campaña presidencial de
Mauricio Funes, quien alcanzó la
presidencia de El Salvador en junio
del 2009. Su mandato terminó cinco
años después.
 Actualmente, Funes se encuentra en Nicaragua, país que le otorgó el asilo político y
al que viajó antes de ser sentenciado, en noviembre del 2017, por enriquecimiento
ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, 420 mil dólares a las arcas públicas.
 En junio del año pasado, la fiscalía general de El Salvador ordenó la captura del ex
mandatario, de varios de sus ex funcionarios y de familiares suyos, acusados todos
de haberse quedado con fondos del pequeño país centroamericano por 351
millones de dólares.
Ricardo Martinelli (67 años, Panamá)

 Odebrecht admitió que pagó


coimas, entre los años 2009 y 2010,
a dos hijos del ex jefe de Estado
panameño Ricardo Martinelli,
quien gobernó desde julio del 2009
a julio del 2014.
 De acuerdo con la fiscalía del país
canalero, la constructora brasileña
realizó el desembolso para facilitar
trámites burocráticos relacionados
a la construcción de una autopista
y el saneamiento de la bahía de
Panamá.
 Las sospechas de apoyo a la campaña electoral de Martinelli ya habían sido
destacadas por Barbara Stephenson, quien fue embajadora de EE.UU. en Panamá, en
uno de los tantos cables filtrados por WikiLeaks.
 En abril del 2017, un departamento de la familia Martinelli en Miami fue embargado por
la justicia estadounidense, en una medida relacionada con el Caso Odebrecht.
 Y el diario brasileño “Estadao” ha informado que uno de los delatores
de Odebrecht identificó a uno de los hijos de Martinelli como el receptor de US$ 6
millones de los 59 millones pagados en sobornos en tal nación.
 En junio del 2017, el ex gobernante fue arrestado en EE.UU. tras emitirse una orden de
detención del Departamento de Justicia estadounidense como respuesta a la
petición del Gobierno Panameño por otros casos de corrupción y escuchas ilegales.
Un año después se aprobó su extradición y fue devuelto a su país natal, donde viene
siendo sometido a juicio.
Juan Carlos Varela (55 años,
Panamá)

 No es todavía un ex mandatario,
pero ya casi. En menos de un mes,
Juan Carlos Varela dejará la
presidencia de Panamá (que
alcanzó hace cinco años) y le
cederá el poder a Laurentino Cortizo.
 La posible entrada de dinero ilícito
de Odebrecht en las campañas
electorales de Varela continúa
siendo investigada. Se calcula que
sería por un monto superior a los 700
mil dólares, según declaraciones del
ex cónsul panameño en Corea del
Sur, Jaime Lasso.
 A fines del 2017, Varela reconoció que su campaña para la vicepresidencia -en el
2009- recibió aportes de la empresa brasileña a través de una tercera persona y
recalcó que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito.
También se defendió diciendo que en el 2009 nada se sabía de los trapicheos
de Odebrecht, y que en la campaña presidencial del 2014 no recibió aportes
directos de la empresa.
 También aseveró que, hasta entonces, su gobierno había licitado 10.000 millones de
dólares en proyectos de infraestructura, de los cuales Odebrecht “apenas tendrá el 1%
de lo licitado”.
 Rodrigo Tacla Durán, antiguo abogado de la constructora, reveló a mediados del 2017
que el gobernante sí recibió donaciones en la última campaña. A lo mejor el Ministerio
Público avanza más en el caso a partir del 1 de julio, cuando Varela se convierta en ex
presidente.
Enrique Peña Nieto (52 años, México)

 Los multimillonarios sobornos


de Odebrecht a Emilio Lozoya, ex
director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), se canalizaron a campañas
electorales del PRI, entre ellas la de
Enrique Peña Nieto para la
presidencia en el 2012, según el ex
fiscal electoral Santiago Nieto.
 En un libro publicado en febrero de este año, Nieto documenta el ‘modus operandi’ de
la transnacional brasileña y revela que esta obtuvo 42 contratos de Pemex. “Si bien los
delitos electorales ya prescribieron, el ex presidente Peña Nieto, quien actuó con una
visión de clan para proteger a sus amigos, todavía puede ser juzgado por cohecho”,
apuna el ex fiscal y actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pese a las graves irregularidades en las que
incurrió Odebrecht, el gobierno de Peña Nieto -que dejó el cargo en diciembre del año
pasado- otorgó por asignación directa más contratos millonarios a la constructora.
SOBORNOS DE ODEBRECHT
EN LATINOAMÉRICA

 La empresa constructora brasileña, que adelantaba en el país y en por lo menos otras once
naciones, gigantes obras de infraestructura, habría pagado más de US$700 millones en
sobornos para lograr los contratos.
 Colombia
 Soborno: US$ 11 Millones Multa: US$ Millones Acusados: 2 Detenidos: 2
Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de la era del ex presidente Álvaro
Uribe, ha sido detenido acusado de haber recibido US$ 6.5 millones para garantizar que
Odebrecht fuera la firma escogida para la obra vial del tramo Ruta del Sol, de acuerdo
a un informe de la Fiscalía. En el caso de Colombia los sobornos ascienden a 11 millones
de dólares entre 2009 y 2014. El ex senador Otto Bula fue detenido por su presunta
vinculación a un soborno de 4.6 millones de dólares pagado al ex congresista para
asegurar el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Recientemente, ha surgido la sospecha
de que el ex candidato presidencial por el opositor Centro Democrático, Óscar Iván
Zuluaga, haya recibido financiamiento de Odebrecht para las elecciones del 2014.
 En Argentina
 Soborno: US$35 Millones Multa: 0 Acusados/investigados:1 Detenidos:0
En la nación sudamericana, Odebrecht pagó más de 35 millones de dólares en el
periodo 2007-2014 a "intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían,
en parte, a funcionarios del Gobierno en Argentina", señala el documento reproducido
por la agencia de noticias Reuters. El Fiscal General Federico Delgado, decidió investigar
al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas,
para determinar si habría recibido 600,000 dólares provenientes de la empresa
SOBORNOS DE ODEBRECHT
 México
EN LATINOAMÉRICA
 Entre 2010 y 2014 la empresa sobornó con US$10,5 millones a funcionarios mexicanos,
incluyendo por lo menos un “
alto funcionario de una empresa estatal”, según lo establecido por
las autoridades de EE.UU.
 Panamá
 Soborno: US$59 Millones Multa: US$59 Millones (garantía inicial) Acusados: 17 Detenidos: 0
Odebrecht ha ejecutado y en la actualidad ejecuta proyectos importantes en Panamá, tales
como la Línea 1 y 2 del Metro, la Carretera Panamericana, la Tercera Línea de Transmisión
Eléctrica, Sistema de Riego Remigio Rojas, Cinta Costera, Hidroeléctrica Dos Mares, etc. La
Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, ha decidido enfrentar la corrupción y ha acusado a
17 personas, entre ellos 3 ex funcionarios, 8 empresarios locales, 5 extranjeros y un oficial de la
banca privada local, luego de Suiza haber levantado la confidencialidad de estos clientes.
Suiza puso a disposición del gobierno 22 millones de dólares depositados en cuentas de dos
hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli. Los proyectos que ejecuta Odebrecht en
ese país, superan los 3,000 millones de dólares. El 28 de enero del 2017, Panamá notificó a
Odebrecht el fin de la concesión sobre el proyecto hidroeléctrico Chan II. Además, los últimos
tres gobiernos panameños serán investigados, ya que Juan Carlos Varela, presidente del país,
aceptó que su gobierno sea investigado junto a los de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo
Martinelli (2009- 2014).
 Perú
 Soborno: US$29 Millones Multa: US262 $Millones (por incumplimiento) Acusados: 3 Detenidos:
3
Odebrecht, empresa que en Perú ejecuta proyectos tales como la Central Hidroeléctrica
Chaglla (Huánuco) y el Trasvase Olmos (Lambayeque), habría pagado en este país más de 29
millones de dólares en sobornos. Esto surge del informe de los Estados Unidos, comprendiendo
las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y
Ollanta Humala (2011-2016). Miguel Ángel Navarro Cruz, ex funcionario del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, ha sido detenido, al
igual que el ex funcionario Edwin Luyo. Jorge Cuba, tercer acusado y ex viceministro de
comunicaciones, hasta hace poco se encontraba prófugo, pesando sobre él una orden de
captura internacional y una recompensa de unos 9,140 dólares. De acuerdo a la agencia de
noticias Andina, Odebrecht habría pagado 7 millones de dólares a Luyo y Cuba. Odebrecht
acaba de pagar 262 millones de dólares como penalidad por incumplir el contrato de
construcción del Gasoducto del Sur que se construye en Perú..
GOBIERNOS DE LATINOAMÉRICA AMENAZAN CON
CANCELAR PROYECTOS DE ODEBRECHT

 En Panamá
 el ministro Álvaro Alemán, quien es portavoz de la
presidencia, dijo que el gobierno hará lo posible para
finalizar un contrato ganado por Odebrecht en 2014
para levantar la hidroeléctrica Chan II en la costa del
Pacífico. La empresa también había ganado la opción
pera operar esa planta por 50 años.
 En Perú
 el mismo presidente Pedro Pablo Kuzcynski amenazó
con cancelar el plan de Odebrecht para edificar un
gasoducto que ha sido esperado por años en el sur del
país. La licitación de ese proyecto –uno de los más
costosos de Perú debido a que también contemplaba
un polo petroquímico de unos 6,000 millones de dólare
RENTABILIDAD DE LAS COIMAS DE
ODEBRECHT

 La rentabilidad del soborno aparece Perú, en donde Odebrecht asegura que pagó a
funcionarios cerca de 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014 por los que
obtuvo un beneficio de 143 millones de dólares. Cinco veces más si se compara con el
monto de los sobornos. Esa misma proporción de utilidad se revela en los casos de Brasil
(con 349 millones de dólares en coimas y mil 900 millones de dólares de beneficio),
Angola (con 50 millones de dólares en coima y 261 millones de beneficio) y Colombia
(con 11 millones de dólares de soborno y 50 millones de ganancias). En este último país, el
gobierno advirtió que cancelará todos los contratos de Odebrecht una vez que se
"demuestre de manera clara que hubo pago de sobornos". En Ecuador, el último 22 de
diciembre, dos oficinas de la compañía brasileña fueron allanadas por miembros de la
Policía y Fiscalía. En este país, Odebrecht aseguró que pagó 33 millones y medio de
dólares, entre 2007 y 2016, y obtuvo un beneficio de 116 millones de dólares, es decir 3
veces más
ODEBRECHT GANÓ HASTA OCHO VECES MÁS
DE LO QUE PAGÓ EN SOBORNOS

 La empresa brasileña, que protagoniza el mayor escándalo de corrupción en


América Latina, aseguró que a cambio de pagar cerca de 788 millones de dólares
en sobornos entre 2001 y 2016 en 12 países (incluido Brasil), ganó por encima de 3
mil millones de dólares, de acuerdo al documento difundido por el Departamento
de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, por lo menos cuatro veces más. En ese
mismo documento, aparecen detallados los montos del beneficio obtenido por
Odebrecht en diez países: Brasil, Argentina, Angola, Panamá, República
Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, México y Guatemala. En el caso de
Venezuela y Mozambique solo se da cuenta del monto de los sobornos y los
periodos, no de la ganancia.
 Después de Brasil, Argentina fue el país donde Odebrecht obtuvo la mayor
rentabilidad por el pago de coimas. Entre 2007 y 2014, la empresa pagó a
funcionarios, a través de “intermediarios”, 35 millones de dólares que le permitieron
obtener un beneficio de 261 millones 700 mil dólares. Ocho veces más de ganancia
en relación al monto de la coima confesada. En esos años, Cristina Fernández de
Kirchner estaba en el gobierno.
 “Odebrecht ganó varias licitaciones públicas durante los gobiernos kirchneristas en
las áreas de infraestructura, transporte y energía, como el soterramiento del
ferrocarril Sarmiento (junto a la empresa de Angelo Calcaterra, primo del
presidente Mauricio Macri), la central hidroeléctrica Pichi Picún Leifú y la ampliación
de los gasoductos San Martín y Neuba, entre otras”, aseguró Perfil de Argentina
4.- Modalidad de Corrupción en
Perú por Odebrecht
OFICINA PARA GESTIONAR LOS SOBORNOS EN EL PERÚ
Y EN OTROS PAÍSES

Empleado 1
 En el acuerdo de colaboración con Estados Unidos hecho público la semana pasada no se
identifica a los responsables de este sistema secreto. Solo se indica que era manejado por el
"Empleado 1" y "Empleado 2" de Odebrecht. En el Perú, los sobornos fueron gestionados por el
"Empleado 6".
 "Empleado 1" se encargaba de aprobar los pagos de coimas propuestos por la División de
Operaciones Estructuradas y el "Empleado 2" de gestionar los pagos en efectivo, a través de
los colaboradores llamados "doleiros".
 Este sistema secreto manejaba un fondo creado con dinero que Odebrecht sacaba de su
contabilidad y transfería a una red de empresas ficticias y cuentas secretas en paraísos
fiscales.
 Entre estas empresas ficticias aparecen Smith y Nash Engineering Company, en Islas Virgenes,
Arcadex Corporation, en Belice y Golac Projects and Construction, también con sede en Islas
Vírgenes.
OFICINA PARA GESTIONAR LOS SOBORNOS EN EL PERÚ
Y EN OTROS PAÍSES Mochilas y maletines
 Las coimas se pagaban a través de transferencias bancarias, para lo que
pasaban por hasta cuatro escalas en paraísos fiscales antes de llegar al
beneficiario final.
 En otros casos los pagos eran en efectivo, para lo que se utilizaba a los
"doleiros". En esta modalidad el dinero se entregaba en maletines o mochilas
en el lugar indicado por el beneficiario o por sus intermediarios.
 La división de Operaciones Estructuradas se manejaba "en las sombras" a
través de dos programas informáticos: el sistema MyWebDay, con base en
Suiza para registrar los pagos, y un sistema llamado Drousys, para las
comunicaciones entre los funcionarios que coordinaban el pago de las
coimas.
 MyWebDay le permitía controlar los pedidos de pagos, procesar las
transferencias y controlar el presupuesto oculto. Además, con ese programa
se podían generar unas hojas de cálculo con el nombre del funcionario
corrupto que recibía el dinero, identificado solo con un apodo, el responsable
de la negociación y la contraseña para anotar los realizados.
 El sistema de comunicación permitía a los integrantes de estructura
comunicarse las transacciones, con correos electrónicos seguros y mensajes
instantáneos, con nombres en código y claves.
 Este sistema financiero oculto permitía manejar millones de dólares para
pagos a partidos políticos, funcionarios y candidatos de grupos políticos para
asegurarse ventaja e influencia a la hora que se decidiera la entrega de los
contratos de obras públicas.
 El fiscal Hamilton Castro y los otros representantes del Ministerio Público han
solicitado a Brasil información al detalle que permita identificar qué directivos
de Odebrecht intervinieron en los pagos de sobornos en el Perú.
 La contraloría precisa que entre el 2004 y 2014 se
dieron 11 leyes que viabilizaron obras de
constructoras hoy investigadas

ONCE NORMAS PERMITIERON OBRAS DE ODEBRECHT Y OTRAS


FIRMAS
ONCE NORMAS PERMITIERON OBRAS DE ODEBRECHT Y OTRAS FIRMAS

 La Ley 28670 declaró de necesidad pública la Interoceánica Sur


 Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal
de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La Contraloría General de la
República detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las
obras de las constructoras ahora investigadas.
 Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la contraloría en el proceso de
emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia 047-
2008, dado el 18 de diciembre del 2008, que consideró “disposiciones extraordinarias”
en el contexto de la “crisis financiera internacional” El decreto se aplicó, por ejemplo,
en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic,
ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos podía ser
otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría
remitido a la Comisión Lava Jato del Congreso.
 En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de
interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se
estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de
la ley prevalecen sobre cualquier norma”
—LA LEY MADRE—
 En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex
congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión
Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo año.
 La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declaró de necesidad
pública la construcción de los tramos 1 (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur. En la audiencia del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe
del Estado, el juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio
integrado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena
pro, pese a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras
mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos
judiciales pendientes.
 “El Estado varió las reglas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre
propio y cuyo fin fue subsanar defectos legales del proceso en el que se otorgó la
concesión”, enfatizó Concepción.
 En diálogo con El Comercio, Díaz negó que su proyecto de ley haya tenido como finalidad
favorecer a Odebrecht. Explicó que su intención fue impulsar el proyecto Majes Siguas II,
pues beneficia directamente a la región Arequipa, por la que él fue electo.