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REUNIÓN DE TRABAJO

JUEVES 7 MARZO 2019


ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO AGROINDUSTRIAL UPAO
MARTES 01 AGOSTO 2006

• En Trujillo siendo las 16:30 del 01 de Agosto de 2006 se reunieron en la sede social sito en Autopista a
Salaverry KM 25 s/n Salaverry el Directorio de la empresa AGROINDUSTRIAL UPAO S.A. con la presencia
de los siguientes Directores:
• Ulises Quevedo Berastain
• Pedro Cisneros
• Luis Enrique Reyes Sánchez
Actuó como Presidente el Ing.Ulises Quevedo Berastain, por ausencia del Presidente de Directorio
Ing.Rafael Quevedo Flores, el cual luego de verificar el quorum necesario para sesionar declaro
válidamente constituida la presente Sesión.

Posteriormente al Presidente pasó a tratar la Agenda propuesta, misma que había sido comunicada a los
señores Directores con la invitación de participar en el presente Directorio.
• Revisión de Inversiones Ejecutadas

El Presidente informó a los señores Directores sobre las Inversiones realizadas. Como podía
apreciarse ya se habían realizado en su gran mayoría las inversiones necesarias para llevar adelante
el cultivo de espárrago, las mismas que había sufrido algunas desviaciones por la subida del precio
internacional del petróleo y sus derivados, el incremento legal de los costos por mano de obra y
debido a las condiciones propias del terreno que obligaron a realizar la siembra a través de
plantines y no como usualmente se realiza, con siembra directa. Esto había modificado el
presupuesto de inversiones, incrementándolo a US $ 1'300,000.00 a US $1'630,000.00, esto significó
un incremento en US $ 330,000.00 adicionales a lo presupuestado inicialmente.
ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO AGROINDUSTRIAL UPAO
16 ENERO 2007
• Agenda:
1. Informe situación financiera de la empresa
2. Informe agrícola
3. Decisión de cosecha como espárrago verde o blanco
1) Informe situación financiera de la empresa

Prosiguiendo con la sesión el Presidente pasó a tratar el punto primero, para lo cual procedió a informar
que el Banco de Crédito aprobó el financiamiento solicitado por un total de US$500,000 con el aval de la
UPAO.

El préstamo ha sido otorgado en partes iguales ya desembolsadas, una a crédito agrícola a mediano plazo
a pagar en 3 años en cuotas semestrales para ser cubiertas con los flujos generados por la operación.
SESIÓN DE DIRECTORIO

En Salaverry, siendo las 09:00 horas del día 20 de octubre de 2008, se reunieron en el local de la
sociedad ubicado en la Autopista a Salaverry KM 25, en sesión de Directorio de la empresa
AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C., los siguientes directores:

1. RAFAEL QUEVEDO FLORES, identificado con DNI Nº 08247614;

2. SERGIO MAURO GIOVANNI CUNEO LOBIANO, identificado con DNI Nº 17823811

3. OLEGARIO DAVID FLORIAN VIGO, identificado con Nº 18165036

INASISTENCIA

Se deja expresa constancia de la inasistencia del director señor Ulises Rafael Ramon Quevedo
Berastian.
PRESDENCIA Y SECRETARIA

Elegidos por los directores asistentes actuó como presidente de la sesión el señor Rafael Quevedo
Flores y como secretario el Señor Sergio Mauro Giovanni Cuneo Lobiano.

QUÓRUM Y APERTURA

El presidente verificó la existencia del quórum exigido para la instalación del directorio, conforme lo
dispone el artículo 41º del estatuto social, por lo que declaró válidamente instalada la sesión de
directorio de la empresa AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C., aceptando en forma expresa los asistentes
su voluntad de realizarla y tratar la siguiente agenda:

1. Delegación de facultades al señor Ulises Rafael Ramon Quevedo Berastian, en su calidad de


gerente general de AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C. para la firma de un pagaré por
US$818,290.00 ante el Banco de Crédito del Perú.
2. Otros asuntos de interés

Asimismo, el presidente dejó constancia que la convocatoria a la presente sesión de directorio se


efectuó mediante esquelas recepcionadas por todos los directores de la sociedad, con la
anticipación y formalidad a que hace referencia el artículo 40º del estatuto social y el artículo 167º
de la Ley General de Sociedades.

ORDEN DEL DÍA

1. Delegación de facultades al señor Ulises Rafael Ramon Quevedo Berastian, en su calidad


de gerente general de AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C. para la firma de un pagaré
por US$818,290.00 ante el Banco de Crédito del Perú.

Tomando el uso de la palabra, el señor presidente intervino indicando que se ha efectuado una
operación financiera ante el Banco de Crédito del Perú, según el detalle siguiente:
OPERACIÓN:

DEUDOR: AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C

IMPORTE: US$ 818,290.00

DESTINO: CANCELACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DE CRÉDITO DEL


PERÚ A LOS ACCIONISTAS, (i) TAL S.A., POR US$ 300,363.00 Y (ii)
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO, POR US$ 517,927.00; QUE A SU
VEZ SERÁN
COMPENSADAS CON LAS DEUDAS QUE AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C. MANTIENE
CON ESTOS ACCIONISTAS POR EL MISMO IMPORTE.

PLAZO: 42 MESES CON 14 PAGOS TRIMESTRALES


AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.:

a) PRODUCCIÓN:

Los volúmenes cosechados en el 2010 comparado con años anteriores fueron:


2007 2008 2009 2010
BLANCO (TON) 1,686 3,716 3,247 3,568
VERDE (TON) - - 291 -
TOTAL (TON) 1,686 3,716 3,538 3,568
HAS 136 136 136 136
TON/HA 12.4 27.3 26.0 26.2
El integro de la producción fue vendida a TAL S.A. bajo el marco del contrato de abastecimiento de
materia prima.

Desde el 2009 se está apreciando una creciente escasez de personal, tanto para las actividades
agrícolas como para las de procesamiento, lo que está generando mayores costos laborales, tanto
por el incremento de la remuneración a pagar, como por la baja en productividad al tener que
incorporar personal sin experiencia en estas labores.

Se avanzó la habilitación y siembra de 26 HAS adicionales de espárrago acordada en junta general


de accionistas del 31 de mayo 2008, las cuales tendrán su 1era cosecha a partir de abril de 2011.
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas

Extraordinarias 908,259

Participaciones -

Impuesto a la Renta
--------------------

Resultado Antes de interés Minoritario 908,260

De la revisión de los EEFF se aprecia que la rentabilidad ha disminuido respecto al ejercicio 2011;
ello debido a la disminución en los rendimientos agrícolas por la antigüedad de los campos. A la
fecha se están cumpliendo con las obligaciones de los pagares bancarios, pago puntual de
remuneraciones, pago de letras de proveedores, pero mantenemos atrasos en el pago de facturas y
AFP.
2. INFORME SOBRE SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

La disminución de los rendimientos de los campos y la continua revaluación del sol


hace que la rentabilidad haya disminuido, además se sigue apreciando una escasez
de mano de obra, lo que repercute en los costos de mano de obra al tener que
contratar a personal con poca experiencia en labores agrícolas.