QA & LEA Dept.

QA & LEA Dept.

NO REALISASI KINERJA 2022 PIC

1. Melaksanakan pemenuhan laporan GO AML, SIGAP, SIPENDAR, APOLO Modul APU PPT, dan PEDAL sesuai SLA Eli, Ventho,
Nadia,Irvan
Per 30 November 2022 tercatat, sbb

GO AML SIGAP SIPENDAR APOLO PEDAL

1141 12 963 2 77

2. Melakukan pengumpulan data wajib lapor LHKPN untuk database Bank Dika, Nadia
Per 30 November 2022 telah tercatat, sbb :
Jumlah Jumlah Non
Jumlah Nasabah Total Database
Permintaan Nasabah
77 218 206 424

3. Melaksanakan pemenuhan inquiry permintaan dari Regulator & Apgakum Eli, Ventho, Nadia,
Irvan
Per 30 November 2022 telah tercatat, sbb :
Permintaan
PPATK Data KPK BNN POLRI Bea Cukai Densus 88 Total
1045 76 26 1 1 1 1150

Pemblokiran, Pembukaan Blokir, Penghentian Sementara Transaksi

Densus
JENIS KPK BNN PPATK 88
Blokir 28 4 - 12
Buka
15 2 - -
Blokir
Henti - - 38 -
 QA & LEA Dept.

NO REALISASI KINERJA 2022 PIC

4. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi serta memberikan pembekalan dan pendampingan terhadap pegawai Bank (jika yang Eli, Ventho, Nadia
bersaksi adalah pegawai Cabang) dalam pemeriksaan Regulator & Apgakum serta saat pelaksanaan geledah SDB
Per 30 September 2022 tercatat, sbb:
JENIS KPK BNN Densus 88 POLRI
BAP 17 3 1 1
SIDANG 1 2 1 -

5. Melakukan koordinasi dan pendampingan terkait kunjungan khusus PPATK Eli, Ventho,
Nadia,Irvan
Per 30 November 2022 telah tercatat, sbb :
Koordinasi Pendampingan
16 16

6. Menjalin hubungan yang baik dengan Regulator dan Apgakum Dika, Eli, Ventho,
Nadia
a. Menerima apresiasi implementasi aplikasi PEDAL yang disampaikan oleh Wakil Ketua dan Deputi Pencegahan KPK
b. Kunjungan kepada Staf Ahli Manajemen Kapolri
c. Kunjungan kepada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Polri
d. Mengundang narasumber ahli untuk sharing session, yaitu
1). Kepala Unit 1 Subdit Dittipidsiber Bareskrim
2). Kepala Unit Analis Densus 88
 QA & LEA Dept.

NO REALISASI KINERJA 2022 PIC

7. Melaksanakan reminder kewajiban pelaporan di lingkungan Bank Mandiri Nadia
a. Reminder kewajiban pelaporan ke regulator periode Triwulan III kepada seluruh Group
b. Reminder kewajiban pelaporan ke regulator periode bulanan di lingkungan Compliance & AML-CFT

8. Melaksanakan validasi pelaporan di lingkungan Compliance & AML-CFT Nadia

Pelaksanaan validasi Laporan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

9. Melaksanakan review hasil temuan ISO 9001: 2015 Ventho

Pelaksanaan Juli 2022

10. Melaksanakan review ketentuan Eli, Ventho, Nadia

a.Pelaksanaan review PTO Pemblokiran Rekening Produk Dana
b.Penyusunan PTO Pelaporan APU dan PPT
 QA & LEA Dept.

1 Financial Perspective

NO FINANCIAL PERSPECTIVE NOMINAL* RENCANA KEGIATAN PIC

1. Biaya Umum Administrasi 388 a.Melaksanakan pemberian keterangan dalam pemeriksaan Regulator & Apgakum a.Eli, Ventho
(BUA)
b.Melaksanakan kegiatan kunjungan pemeriksaan PPATK b.Eli,Ventho,Irvan
c.Melaksanakan resertifikasi ISO 9001:2015 c.Nadia
2. CAPEX IT 300

*Dalam Satuan Rupiah, dalam juta

2 Customer Focus

NO RENCANA KERJA UKURAN DAN TARGET PIC

1. Menjadi liaison officer terkait penanganan TPPU & TPPT Adanya apresiasi dan terjalinnya hubungan baik dengan Regulator dan Apgakum Dika
dengan Regulator & Apgakum Target : Continous

2. Melakukan pemenuhan inquiry permintaan data Nasabah Terpenuhinya seluruh inquiry permintaan data Nasabah terkait TPPU & TPPT Eli, Ventho, Irvan
dari Regulator & Apgakum Target : Continous

3. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam a.Memberikan keterangan sebagai saksi (dhi. Saksi pegawai CPL) Eli, Ventho, Irvan
pemeriksaan Regulator & Apgakum
b.Memberikan pembekalan dan pendampingan kepada pegawai Cabang yang
dipanggil sebagai saksi
Target : Continous
 QA & LEA Dept.

2 Customer Process

NO RENCANA KERJA UKURAN DAN TARGET PIC

4. Memberikan advis dan review a.Memberikan advis terkait proses pelaksanaan permintaan regulator & apgakum Eli, Nadia, Ventho
b.Memberikan review terhadap ketentuan terkait permintaan data dan pemblokiran
Target : continous

5. Melaksanakan perintah pemblokiran, pembukaan Terlaksananya pemblokiran, pembukaan pemblokiran, penghentian sementara Eli, Ventho, Irvan
pemblokiran penghentian sementara transaksi, penyitaan, transaksi, penyitaan dan geledah SDB sesuai waktu yang ditentukan Apgakum
dan geledah SDB oleh Apgakum
Target : continous

6. Melaksanakan pelaporan melalui goAML, SIGAP, SIPENDAR, Pelaksanaan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir Eli, Ventho, Nadia
PEDAL dan APOLO Modul APU PPT Bank terkena sanksi dan denda dari regulator.
Target : continous

3 Business Process

NO RENCANA KERJA UKURAN DAN TARGET PIC

1. Melakukan pengumpulan data wajib lapor LHKPN untuk Tersedianya database wajib lapor LHKPN yang berasal dari Permintaan PEDAL KPK Dika, Nadia
database Bank
Target : continous

2. Memastikan ketentuan internal kelolaan Compliance AML- Ketentuan internal direview minimal 1x dalam setahun Nadia
CFT direview secara berkala
Target : Desember 2023
 QA & LEA Dept.

3 Business Process

NO RENCANA KERJA UKURAN DAN TARGET PIC

3. Monitoring penyampaian pelaporan di lingkungan Bank a.Pembuatan database laporan Nadia
Mandiri b.Pelaporan sesuai format yang ditentukan regulator
b.Reminder pelaksanaan pelaporan sesuai dengan tenggat waktu
Target : continous

4. Melaksanakan resertifikasi ISO 9001:2015 Lulus audit resertifikasi ISO 9001:2015 Nadia
Target : sesuai jadwal

4 HC Score

NO RENCANA KERJA UKURAN DAN TARGET PIC

1. Mengajar, sharing knowledge dan update informasi Melaksanakan kegiatan mengajar atau sharing minimal 2 (dua) kali setahun Dika
Target : Desember 2023

2. Development Dialogue Melaksanakan development dialogue kepada GH, dan tim minimal 1 (satu) kali Dika
setahun
Target : Desember 2023

3. Masterclass Mengikuti kegiatan masterclass minimal 3 kali setahun Dika

Target : Desember 2023

4. Keikutsertaan L4 Mengikuti training minimal 3 kali dalam setahun Dika, Eli,

Ventho, Nadia
Target : Desember 2023