RUBRIK ASSIGNMENT

Bincangkan kesahihan tindakan yang dilakukan oleh juruwang tersebut dan tindakan
seterusnya yang boleh diambil mengikut undang-undang, jika ada.
Perbincangan anda juga boleh diperluaskan kepada sumber-sumber undangundang perbankan.

1. ISSUE
i ) Adakah tindakan yang diambil oleh juruwang adalah sah dari segi undang-undang ?
Sah atau tidak sah nyatakan penjelasan/huraian dan di sokong oleh sumber2 undangundang perbankan.
Topik 1 : Introduction, 2.1 Source of Banking Laws
Contoh : AMLA Anti-Money Laundering Act 2001

ii) Apakah tindakan lanjut dibuat oleh juruwang tersebut ?

contoh : Memaklumkan kepada Senior/ Operation Officer / CSO / ABM

APPLICATION - SOLVING

i) Pengenalan
Sumber-sumber undang-undang perbankan

ii) Prinsipal
Undang-undang ( Law )
Contoh Kes ( Case Law )
Bincangkan isu di atas Juruwang melaporkan tentang deposit RM500,000 ke akaun
Amy.
Point :
Amy seorang pelajar berusia 18 tahun dan model sambilan.
Baki purata akaun pada kebiasaaannya RM1,000 sahaja.
Sumber RM500,000 adalah bayaran dari agensi model tempatan.

Amy ingin mengirimkan wang kepada saudaranya di Labuan.

Action 1

Action 2

SUMMARY
Ringkaskan semua di atas