1. Ketentuan Umum
1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris dan membantu Dewan
Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi
tugasnya.
2. Maksud
Maksud
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
pasar modal.
Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
Komisaris;
1
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun
Dewan Komisaris;
2) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon
Dewan Komisaris;
5) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi
kepada RUPS.
a) struktur Remunerasi;
2
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
Dewan Komisaris.
Komisaris;
Dewan Komisaris.
a. gaji;
b. honorarium;
c. insentif; dan/atau
(4) Pasal ini harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang
3
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
4. Keanggotaan
1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota,
dengan ketentuan:
Independen; dan
sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib
memenuhi syarat:
c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integrasi yang tinggi,
kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang
4
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
5. Pengangkatan dan/
dan/atau pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 2 (dua)
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari
Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota
6. Penye
Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Rapat diluar rapat berkala dapat diadakan jika dipandang perlu oleh Ketua dan/atau
anggota.
1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
dan
2) salah satu dari mayoritas jumlah merupakan Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi.
3. Panggilan rapat untuk setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal
emergensi, periode ini bisa diperpendek. Acara rapat wajib disampaikan bersama
panggilan rapat.
5
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
4. Pada prinsipnya, Rapat diselenggarakan di kantor pusat Perseroan, namun dalam hal
elektoronik lainnya.
6. Jika dipandang perlu, Ketua Rapat, atas konsultasi dengan anggota yang lain, dapat
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama/berimbang maka Ketua
pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan
pendapat tersebut.
9. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat wajib
10. Risalah rapat wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Laporan
jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan
6
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam situs web Perseroan
Komite Nominasi dan Remunerasi dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan
8. Larangan
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan
1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan
10. Sekretariat
Remunerasi dan bertanggung jawab antara lain untuk melaksanakan panggilan Rapat,
membuat Notulen Rapat dan mendokumentasikan Notulen Rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi.
7
PT Mandom Indonesia Tbk GCG
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini telah disetujui oleh Rapat Dewan
Komisaris Perseroan yang diadakan pada tanggal 23 April 2015, dan mulai berlaku pada