TANDA TERIMA

Nama Dokumen : Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen ISO - 9000

Biro / Satuan & Divisi PT.Nindya Karya
No./ Tgl. Dokumen : 02/2000, Tanggal 16 Januri 2001.

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR UTAMA 1
2 DIREKTUR KEUANGAN 2
3 DIREKTUR OPERASI - I 3
4 DIREKTUR OPERASI - II 4
5 DIREKTUR OPERASI - III 5

6 SEKRETARIS PERUSAHAAN 6
7 KEPALA BIRO KEUANGAN 7
8 KEPALA BIRO SDM & UMUM 8
9 KEPALA BIRO TEKNIK 9
10 KEPALA SATUAN SPI 10
11 ASS.DIR.OPERASI I, II & III 11
12 KA.DIVISI KONSTRUKSI & PROPERTI 12
13 KABAG. LITBANG 13
14 KETUA TIM AMI PUSAT & DIVISI 14

Jakarta, 24 Januari 2001

Pengendali Dokumen,
 TANDA TERIMA
Nama Dokumen : Surat Memo Dinas Direktur Utama, tentang Penetapan -
Sasaran Mutu Cab.DKI Jkt.Raya, PT.Nindya Karya Pusat.
No./ Tgl. Dokumen : 03/DUT-I/MD/ISO/01/2000, Tanggal 17 Januari 2000.

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR UTAMA 1
2 DIREKTUR KEUANGAN 2
3 DIREKTUR OPERASI - I 3
4 DIREKTUR OPERASI - II 4
5 DIREKTUR OPERASI - III 5
6 SEKRETARIS PERUSAHAAN 6
7 KEPALA CABANG I JAKARTA 7
8 KEPALA BAGIAN TEKNIK / MMC 8
9 KEPALA BAGIAN KEUANGAN & SDM 9
10 PENGENDALI DOKUMEN CABANG 10

Jakarta, 27 Januari 2000.

Pengendali Dokumen,

TANDA TERIMA
Nama Dokumen : Pemberitahuan Audit Eksternal PT Sucofindo
No./ Tgl. Dokumen : 18 Februari 2000

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR UTAMA 1
2 DIREKTUR KEUANGAN 2
3 DIREKTUR OPERASI - I 3
4 DIREKTUR OPERASI - II 4
 5 DIREKTUR OPERASI - III 5
6 SEKRETARIS PERUSAHAAN 6
7 KEPALA DIVISI KONSTRUKSI 7
8 KABAG. TEKNIK, DIV.KONSTRUKSI 8
9 KABAG. KEU. & SDM DIV.KONSTRUKSI 9
10 KEPALA DIVISI PROPERTI 10
11 KABAG. TEKNIK, DIV.PROPERTI 11
12 KABAG. KEU. & SDM DIV.PROPERTI 12

TANDA TERIMA
Nama Dokumen : Undangan Rapat Pembukaan dan Penutupan pada
Audit Eksternal PT Sucofindo Tgl. 2 & 3 Maret 2000.
No./ Tgl. Dokumen : 18 Februari 2000

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR UTAMA 1
2 DIREKTUR KEUANGAN 2
3 DIREKTUR OPERASI - I 3
4 DIREKTUR OPERASI - II 4
5 DIREKTUR OPERASI - III 5
6 SEKRETARIS PERUSAHAAN 6
7 KEPALA DIVISI KONSTRUKSI 7
8 KABAG. TEKNIK, DIV.KONSTRUKSI 8
9 KABAG. KEU. & SDM DIV.KONSTRUKSI 9
10 KEPALA DIVISI PROPERTI 10
11 KABAG. TEKNIK, DIV.PROPERTI 11
12 KABAG. KEU. & SDM DIV.PROPERTI 12

TANDA TERIMA
Nama Dokumen : Undangan Rapat Persiapan Audit Eksternal PT Sucofindo
No./ Tgl. Dokumen : 18 Februari 2000

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR UTAMA 1
2 DIREKTUR KEUANGAN 2
3 DIREKTUR OPERASI - I 3
4 DIREKTUR OPERASI - II 4
5 DIREKTUR OPERASI - III 5
6 SEKRETARIS PERUSAHAAN 6
7 KEPALA DIVISI KONSTRUKSI 7
8 KABAG. TEKNIK, DIV.KONSTRUKSI 8
9 KABAG. KEU. & SDM DIV.KONSTRUKSI 9
10 KEPALA DIVISI PROPERTI 10
11 KABAG. TEKNIK, DIV.PROPERTI 11
12 KABAG. KEU. & SDM DIV.PROPERTI 12

TANDA TERIMA
Nama Dokumen : Sasaran Mutu Divisi Properti
No./ Tgl. Dokumen : 210/DUT/MD.Div.P/12/99

NO NAMA PARAF KET.

1 DIREKTUR OPERASI III 1

2 SEKRETARIS PERUSAHAAN 2
3 KEPALA DIVISI PROPERTI 3
4 KABAG. TEKNIK, DIV.PROPERTI 4
5 KABAG. KEU. & SDM DIV.PROPERTI 5
6 6
8 7
 PT NINDYA KARYA (Persero) FM-BAR
BERITA ACARA RAPAT (BAR) Nomor Revisi : 0.0

TOPIK RAPAT Tanggal Nomor

TINJAUAN MANAJEMEN 22 OKT. 1997 01

DIVISI KONSTRUKSI PELAKSANA RAPAT : Divisi / Biro / Cabang / Proyek

WAKIL MANAJEMEN
ACARA RAPAT / POKOK PEKERJAAN : PESERTA RAPAT Jabatan / Nama

1 Pembukaan 1. Direktur Utama

2 Pencapaian Kebijakan Mutu 2. Dikretur Operasi - 1
3 Pencapaian Sasaran Mutu 3. Dikretur Operasi - 2
4 Laporan Hasil Audit Mutu Internal 4. Dikretur Operasi - 3
5 Persiapan Sertifikasi 5. Dikretur Keuangan
6 Keluhan Pelanggan 6. Kepala Divisi
7 Peningkatan Sistem Mutu 7. Kabag. Keuangan
8 Tindakan Koreksi & Pencegahan 8. Kabag. Teknik
9 Unjuk Kerja Sub Kontraktor 9. Sekper
10 Perubahan Dokumen Mutu 10. Kepala SPI
11 Sambutan Manajemen (Dirut NK) 11. Asisten Direktur Operasi
12 Penutupan Tinjauan Manajemen 12. Wakil Manajemen

BAHASAN / URAIAN : Target Catatan

1 Rapat Tinjauan Manajemen, merupakan yang pertama dalam penerapan ISO 9000 Divisi ; - Selesai
Sesuai saran manajemen, agar Direksi diundang semua dan juga Sekper + SPI + PUTM ;
dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai QP-KON-00-01 terlambat 3 minggu dari rencana
2 Pencapaian Kebijakan Mutu, - Selesai
alinea "Meningkatkan mutu kerja" dengan mengadopsi sistem mutu standar ISO 9000
alinea "Mengembangkan kemampuan SDM" dengan adanya jadual pelatihan/kursus ISO 9000
alinea "Menghasilkan produk bermutu" dengan adanya prosedur mutu Pengendalian Proses
3 Pencapaian Sasaran Mutu, terlampir ;
a.Tidak ada proyek yang terlambat sampai diatas 5 % , dapat dicapai (lebih) - Selesai
b.Penyusunan laporan keuangan setiap bulan tidak lebih dari tanggal 10, dapat dipenuhi - Selesai

lanjutan kehalaman : 2
 LANJUTAN BERITA ACARA RAPAT halaman : 2 / 2

DIVISI KONSTRUKSI

BAHASAN / URAIAN : Target Catatan

4 Laporan Hasil Audit Mutu Internal, ada prosedur yang perlu diperbaiki dan disamping perlunya - Selesai
ada prosedur yang perlu diperbaiki , disamping perlunya penerapan prosedur secara
lebih konsisten seperti yang ditulis dalam prosedur mutunya
5 Persiapan Sertifikasi , sudah aplikasi pada 21 Oktober 1997, terlambat 2 minggu dari rencana - Selesai
6 Kajian Keluhan Pelanggan , sejak Juli 1997 belum ada keluhan pelanggan - Selesai
7 Peningkatan Sistem Mutu , - Selesai
sampai saat ini baru pada tahap peningkatan mekanisme kerja / prosedur mutu
8 Tindakan Koreksi & Pencegahan, - Selesai
perbaikan prosedur mutu sebagaimana hasil Audit Mutu Internal
9 Unjuk kerja Sub Kontraktor , terlampir ; - Selesai
sampai September, cukup baik, walau ada satu sub yang waktu pelaksanaannya terlambat
10 Perubahan Dokumen Mutu, pada Pedoman Mutu sampai Prosedur Mutu + Formulir - Selesai
11 Sambutan Manajemen (Dikretur Utama) , - Selesai
diminta dalam penanganan sistem mutu ISO 9000 secara sungguh-sungguh , dan
jangan sampai standar ISO 9000 menjadi bumerang / sebagai tugas administratif saja

Catatan Manajemen (Direksi) ;

a.Dalam penyusunan / pembahasan prosedur mutu + formulirnya, agar dilaporkan kepada
Manajemen, dan agar prosedur yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan
b.Bila ada peraturan Nindya Karya yang dianggap memberatkan penerapan ISO 9000,
agar disampaikan kepada Manajemen untuk ditinjau dan bila perlu dicabut

Maryono
 BERITA ACARA RAPAT - LANJUTAN
1/1

No. Tindak Lanjut Pananggung Jawab Target

1. Manajemen meminta setiap karyawan yang meng- Wakil Manajemen Menyiapkan konsep Memo Dinas
ikuti tugas pendidikan / seminar, setelah selesai & Direktur Keu.& S.U. s/d. ditanda-
harus membuat laporan dan mensosialisasikan - Ka.Biro SDM & Umum tangani.
nya dalam bentuk presentasi.

2. Manajemen meminta daftar "Progres Pembuatan Wakil Manajemen Akan diselesaikan / dipenuhi se -
Prosedur" dari tiap - tiap Satuan Kerja secara belum AMI - II th.2001
periodik.

3. Manajemen meminta agar semua pelaksanaan Wakil Manajemen Menyiapkan konsep Memo Dinas
Proyek yang telah selesai , dibuatkan Laporan & dari Direktur Operasi, s/d.ditanda-
Akhir Proyek (Final Project Report ) nya. Asisten Direktur I, II & III tangani.

Jakarta 20 Agustus 2001

Wakil Manajemen

Ir. Supriyanto.
PT NINDYA KARYA (Persero) FM-BAR

BERITA ACARA RAPAT (BAR) Nomor Revisi : 0.1

TOPIK RAPAT Tanggal : Nomor :

PELAKSANA RAPAT : Dept / Satuan / Sekper / Divisi / Cabang / Proyek.

ACARA RAPAT / POKOK PEKERJAAN : PESERTA RAPAT

Nama Jabatan Paraf

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

TARGET WAKTU
NO. URAIAN ANALISA / HASIL PIC KETERANGAN
PERMASALAHAN BAHASAN MULAI SELESAI
FM - BAR / Lembar : … / …

TARGET WAKTU
URAIAN ANALISA / HASIL
NO. PIC KETERANGAN
PERMASALAHAN BAHASAN
MULAI SELESAI
PT Nindya Karya , tanggal