No ASPEK DAN PARAMETER PERIODE SATUAN BOBOT RENCANA REALISASI NILAI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Aspek Pengawasan (Pendapat dan Saran) 1 Memberikan penilaian dan persetujuan terhadap : a. Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Tahunan Surat 10 1 1 10 Telah disetujui Dewas Anggaran b. Revisi Rencana Bisnis Tahunan Surat 5 *)PM 1 5 Telah disetujui Dewas Anggaran 2 Rapat Dewan Pengawas 4 2,5 Dilakukan setiap 3 bulan 1 a. Jumlah rapat Tribulanan Kali 2,5 4 kali b.Kehadiran Rapat Tribulanan % 2,5 100 80 2 Kehadiran 80% c. Penyelesaian notulen rapat Tribulanan Risalah 2,5 4 4 2,5 Diselesaikan tepat d.Materi Rapat Dewas : Dibahas dalam Rapat Dewas Bulan : Maret i. pelaksanaan kendali mutu Bulanan Risalah 2,5 4 4 2,5 (Pembahasan Laporan dan kendali biaya; Kinerja dan Laporan Keuangan ) Dibahas dalam Rapat Dewas Tanggal : 30 Mei ii. hak dan kewajiban pasien; Bulanan Risalah 2,5 2 2 2,5 2018 dan 12 September 2018 (Evaluasi penerapan JKN) FORM SELF ASSESMENT KINERJA DEWAN PENGAWAS
No ASPEK DAN PARAMETER PERIODE SATUAN BOBOT RENCANA REALISASI NILAI KETERANGAN
Dibahas dalam Rapat
Dewas Tanggal : 30 Mei iii. hak dan kewajiban Rumah Bulanan Risalah 2,5 2 2 2,5 2018 dan 12 September Sakit; 2018 (Evaluasi penerapan JKN) Dibahas dalam Rapat iv. kepatuhan penerapan Dewas Tanggal : 30 Mei etika Rumah Sakit, etika Bulanan Risalah 2,5 2 2 2,5 2018 dan 12 September profesi, dan peraturan 2018 (Evaluasi penerapan perundang-undangan JKN) Dibahas dalam Rapat Dewas Tanggal : 30 Mei v. organisasi dan SDM Bulanan Risalah 2,5 2 2 2,5 2018 dan 12 September 2018 (Evaluasi penerapan JKN) Dibahas dalam Rapat Dewas Tanggal : 30 Mei vi. koordinasi dengan pihak- Bulanan Risalah 2,5 2 2 2,5 2018 dan 12 September pihak lain 2018 (Evaluasi penerapan JKN) 3 Monitoring tindak lanjut : a. Temuan Eksternal Audit Telah di pantau (BPK) Setahun Surat 5 1 1 5 b. Rekomendasi Mutu dan Triwulanan Surat 5 4 4 5 Telah ditindaklanjuti Keselamatan Pasien
4 Kunjungan Lapangan Setahun Kunjungan 2,5 4 4 2,5
Dilakukan kunjungan FORM SELF ASSESMENT KINERJA DEWAN PENGAWAS
No ASPEK DAN PARAMETER PERIODE SATUAN BOBOT RENCANA REALISASI NILAI KETERANGAN
Sub Total I 50 49,5
II. Aspek Pelaporan
5 Laporan Dewan Pengawas a. Jumlah Laporan Semesteran Laporan 5 2 1 2,5 Selalu dibuat Laporan b. Materi Laporan - Neraca - LAK Dituangkan dalam Laporan - LO Semesteran Laporan 20 2 1 10 Dewas dan telah dilakukan - LRA analisa sesuai ketentuan - Laporan Kinerja RS c. Telaah Lap Dewas oleh PKBLU (berdasarkan penilaian periode Tahunan Indeks 10 4 0 0 semester I )*) Sub Total II 35 12,5 III. Aspek Dinamis Peningkatan Kompetensi melalui 6 Setahun Kali 5 2 0 0 Pernah mengikuti 1 x seminar/workshop dll Memberikan Masukan kepada 7 Setahun Surat 10 2 1 10 Pernah dibuat 2 surat Pemilik/Bupati Sub Total III 15 10 100 72 CUKUP TOTAL (I+II+ III) *)PM : belum bisa diprediksi terkait perubahan RBA