PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk

Dengan ini Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk (“Perseroan”), mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 di Mata Acara Rapat II : Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 serta Pengesahan
Kempinski Grand Ballroom C, Grand Indonesia Shopping Town, West Mall, lantai 11- Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta, RUPST : Pukul 10.18 – 11.50 WIB, Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
RUPSLB : Pukul 11.53 – 11.57 WIB.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil -
Dewan Komisaris : -Suara blanko/abstain : - Nihil -

Komisaris Utama : Siswanto -Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau mewakili 100%
Komisaris : Nizar Yamanie Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Komisaris Independen : Teddy Wibisana
Keputusan Mata Acara Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program
Direksi : Rapat II: Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &
Sumargo, sesuai laporannya Nomor: 00047/2.1127/AU.2/04/0336-3/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dengan
Direktur Utama : Rusdi Rosman pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Direktur Keuangan & Human Capital : Herry Triyatno PT Indofarma (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir
Direktur Produksi & Supply Chain : Eko Dodi Santosa pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan
B. Kuorum : Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam Laporan tersebut.
RUPST:
1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, untuk Mata Acara ke 1 s/d 5 RUPS Tahunan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih Mata Acara Rapat III : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, untuk Mata Acara ke-6 RUPS Tahunan tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil -
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -Suara blanko/abstain : - Nihil -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
-Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau mewakili 100%
Dalam RUPST, dihadiri oleh sebanyak 2.507.100.355 saham, termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.507.100.354 saham Seri B atau mewakili
80,893% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan

RUPSLB: Keputusan Menetapkan tidak ada pembagian Laba Perseroan Tahun Buku 2018, karena Perseroan membukukan Rugi sebesar
Mata Acara Rapat III Rp. 32.736.482.313,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
ratus tiga belas rupiah).
Terbatas, untuk Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, serta memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017. Mata Acara Rapat IV : Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
- Dalam RUPSLB, dihadiri oleh sebanyak 2.507.127.195 saham, termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.507.127.194 saham Seri B atau 2019 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2018.
mewakili 80,894% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
Perseroan.
C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil -
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan -Suara blanko/abstain : - Nihil -
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. -Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau mewakili 100%
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan
PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Tantiem untuk Mata Acara Rapat IV tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan
Tahun Buku 2018. Komisaris untuk Tahun Buku 2019; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Program Kemitraan dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019. tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018,
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2019.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Mata Acara Rapat V : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
b) Mata acara Rapat ke-6, untuk memenuhi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-153/MBU/03/2019 tanggal 14 Maret 2019
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Utama Perseroan.
Mata Acara RUPSLB: Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : - Nihil -
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -Suara blanko/abstain sebanyak : - Nihil -
Dengan penjelasan sebagai berikut: -Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau mewakili 100%
a) Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-168/MBU/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan
b) Dalam rangka pemenuhan ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Online Single Submission (“OSS”) dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka Perseroan melaksanakan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Mata Acara Rapat V : tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan audit atas
Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usahanya. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2019, serta
menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat : audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun
1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Buku 2019.
2. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan
hanya terkait dengan Mata Acara Rapat. jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
3. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat
tangan.
Mata Acara Rapat VI Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada
petugas yang ditunjuk, selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/ kewenangannya. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 1 (satu) orang
6. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan
mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : - Nihil -
pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang -Suara blanko/abstain : - Nihil -
sedang dibicarakan.
-Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau 100%
7. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang
dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan
8. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rusdi Rosman sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS
pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut. ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Mata Acara Rapat VI
9. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap menganggu kelancaran dan Direksi Perseroan.
ketertiban acara Rapat ini. 2. Mengangkat Sdr. Arief Pramuhanto sebagai Direktur Utama Perseroan.
10. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
3. Berakhirnya masa jabatan Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sampai
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan : dengan ditutupnya RUPS Tahun Buku 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang
1. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut : 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2
RUPST: maka Direksi menjadi sebagai berikut :
a) Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
No. Nama Jabatan
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
b) Untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya 1. Sdr. Arief Pramuhanto Direktur Utama
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat. 2. Sdr. Herry Triyatno Direktur Keuangan dan Human Capital

RUPSLB: 3. Sdr. Eko Dodi Santosa Direktur Produksi dan Supply Chain
Untuk Mata Acara ke-1 RUPS Luar Biasa, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan
2. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.
3. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan mata acara Rapat Mata Acara Rapat I : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN : Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
Mata Acara Rapat I : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil -
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
-Suara blanko/abstain : - Nihil -
pada tanggal 31 Desember 2018.
-Suara setuju : 2.507.127.195 saham atau mewakili 100%
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil -
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan
Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil -
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
-Suara blanko/abstain : - Nihil -
Mata Acara Rapat I : 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan
-Suara setuju : 2.507.100.355 saham atau mewakili 100% perubahan sebagaimana dimaksud pada keputusan tersebut diatas.
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan
Keputusan Mata Acara Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
Rapat I : mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00045/2.1127/
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
AU.1/04/0336-3/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
keuangan konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
berwenang.
Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang Jakarta, 09 Mei 2019
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.
Direksi Perseroan