disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ----

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ------------------

Perseroan Terbatas (”UUPT”) sebagaimana terdapat ----

dalam: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Akta Nomor 73 tanggal lima belas September --------

dua ribu delapan (15-9-2008), dibuat di -----------------------

hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada ----------------

waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah --------------------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------------------------------

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ------------

Nomor AHU-83986.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal --------

sebelas Nopember dua ribu delapan --------------------------------------------

(11-11-2008), dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal tiga Juli --------

dua ribu sembilan (3-7-2009) Nomor 53, ---------------------------

Tambahan Nomor 17377;--------------------------------------------------------------------------------------------

-Akta Nomor 01 tanggal tiga Juni dua ribu tiga

belas (3-6-2013), dibuat di hadapan saya, ----------------

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------------

Keputusan Nomor AHU-32349.AH.01.02.Tahun 2013,

tanggal empat belas Juni dua ribu tiga belas -----

(14-6-2013), dan telah diumumkan dalam Berita -

Negara Republik Indonesia tanggal tujuh belas -

September dua ribu tiga belas (17-9-2013) ----------------

Nomor 75, Tambahan Nomor 105759;----------------------------------------------------

-Akta Nomor 30 tanggal delapan Nopember dua --------

ribu tiga belas (8-11-2013), dibuat di hadapan

2
 saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -

Surat Keputusan Nomor ----------------------------------------------------------------------------------------

AHU-60017.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal dua ----------------

puluh Nopember dua ribu tiga belas -----------------------------------------

(20-11-2013) dan pemberitahuannya telah -----------------------

disampaikan kepada dan diterima oleh ----------------------------------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------------------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -

surat Nomor AHU-AH.01.10-50660 tanggal dua ------------

puluh lima Nopember dua ribu tiga belas -----------------------

(25-11-2013), dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal --------

tujuh belas Desember dua ribu tiga belas --------------------

(17-12-2013), Tambahan Nomor 133660;-------------------------------------

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir -----------------------------

sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 30 tanggal -----------

delapan Nopember dua ribu tiga belas (8-11-2013),

dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ----------------------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --------

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ------------------

ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----------------------------------------------

AHU-60017.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal dua puluh --------

Nopember dua ribu tiga belas (20-11-2013) dan ---------------

pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ---------------

diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --------

dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-50661 tanggal dua ----

puluh lima Nopember dua ribu tiga belas ------------------------------------

3
 (25-11-2013), dan telah diumumkan dalam Berita -----------

Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal tujuh

belas Desember dua ribu tiga belas (17-12-2013), ----

Tambahan Nomor 133660; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya --------

yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor

03 tanggal empat Desember dua ribu tujuh belas -----------

(4-12-2017), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang

pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ---------------

diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---------------

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --------

dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0197527 tanggal -----------

lima Desember dua ribu tujuh belas (5-12-2017) -----------

(selanjutnya disebut “Perseroan”).----------------------------------------------------------

-Penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya ------------------------------------

sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih ------------------

dahulu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar

Perseroan, pada tanggal dua puluh empat April dua ribu

delapan belas (24-4-2018), seluruh pemegang saham ------------------

Perseroan pada saat itu telah mengambil keputusan di --------

luar rapat yang dimuat dalam “Keputusan Para Pemegang ----

Saham PT BRAHMAYASA BAHTERA Berkedudukan Di Jakarta -----------

Pusat (”Keputusan Para Pemegang Saham”)”, yang dibuat ----

di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ditandatangani

oleh:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK., suatu perseroan------------------

terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum

negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta

Utara, beralamat kantor di Jalan Gaya Motor Raya ----

4
 Nomor 8, Sunter II, Jakarta 14330, selaku pemilik

99.600 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) ----

saham yang mewakili 60% (enam puluh persen) saham

yang dikeluarkan Perseroan (selanjutnya disebut --------

”AI”);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. HONGKONG LAND GROUP LIMITED, suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan hukum Daerah Administratif ----

Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, ----------------------

berkedudukan di Hong Kong, beralamat kantor ----------------------

terdaftar di One Exchange Square, Lantai 8, ----------------------

Central, Hong Kong, selaku pemilik 66.400 (enam --------

puluh enam ribu empat ratus) saham yang mewakili ----

40% (empat puluh persen) saham yang dikeluarkan --------

Perseroan (selanjutnya disebut ”HKLG”);----------------------------------------

yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan --------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini ----------------------------------------

(selanjutnya disebut ”Keputusan Pemegang Saham”).----------------------

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap ----------------------

diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan

dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para -------------------------

pemegang saham dalam akta Notaris;----------------------------------------------------------------------------

-bahwa penghadap sekarang ini bermaksud untuk --------------------------------

menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang ------------------

terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham, khususnya ---------------

keputusan nomor 3 huruf a, sebagai berikut:--------------------------------------------

- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan --------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---------------

terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang ---------------

Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 (dua ribu ------------------

5
delapan belas), dengan menyampingkan ketentuan -----------

Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar

Perseroan, para pemegang saham menyetujui -----------------------------

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----

Perseroan sebagaimana usulan AI dan HKLG, sehinga

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----------------------

Perseroan adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------------

-DIREKSI:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Presiden Direktur : Tuan WIBOWO MULJONO, ----------

lahir di Jakarta, pada ---

tanggal sepuluh Juli ----------

seribu sembilan ratus -------

tujuh puluh lima ------------------------

(10-7-1975), warga -----------------

negara Indonesia, ---------------------

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di Jalan Pluit ---

Utara VI/26, Rukun -----------------

Tetangga 004, Rukun --------------

Warga 005, Kelurahan ----------

Pluit, Kecamatan ------------------------

Penjaringan, Jakarta ----------

Utara, pemegang Kartu -------

Tanda Penduduk dengan -------

Nomor Induk -------------------------------------------

Kependudukan ---------------------------------------

3201021007750018;------------------------

-Direktur : Tuan PANJI NURFIRMAN, ---------

lahir di Palembang, --------------

pada tanggal tiga belas

6
 Juli seribu sembilan ----------

ratus enam puluh ------------------------

delapan (13-7-1968), ----------

warga negara Indonesia,

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di Jalan Ampera

I Nomor 36, Rukun ---------------------

Tetangga 004, Rukun --------------

Warga 009, Kelurahan ----------

Ragunan, Kecamatan -----------------

Pasar Minggu, Jakarta -------

Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan -------

Nomor Induk -------------------------------------------

Kependudukan ---------------------------------------

3174041307680013;------------------------

-Direktur : Tuan LEE TONG VOON, ----------------

lahir di Malaysia, pada

tanggal tiga Juli ---------------------

seribu sembilan ratus -------

enam puluh dua --------------------------------

(3-7-1962), warga ---------------------

negara Singapura, ---------------------

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di Apt Blk 544,

Jelapan Road, #06-92, -------

Singapura 570544, ---------------------

pemegang paspor negara ---

Republik Singapura -----------------

Nomor E6515000H;----------------------------

7
 -Direktur : Nyonya ONG LAY KUAN, ----------

lahir di Singapura, --------------

pada tanggal delapan ----------

belas Pebruari seribu -------

sembilan ratus enam --------------

puluh sembilan (18-2-----------

1969), warga negara --------------

Singapura, swasta, -----------------

bertempat tinggal di ----------

Apartemen Blok 892K, ----------

Tampines Avenue 8, #11----

20, Singapura 521892, -------

pemegang paspor negara ---

Republik Singapura -----------------

Nomor E4420939H. ----------------------------

-DEWAN KOMISARIS:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Presiden Komisaris: Tuan BAMBANG WIDJANARKO

EDDY SANTOSO, lahir di -----

Semarang, pada tanggal ---

dua puluh satu Mei -----------------

seribu sembilan ratus -------

lima puluh sembilan --------------

(21-5-1959), warga -----------------

negara Indonesia, ---------------------

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di Perum Royal ---

GD Mansion RG-5/3, -----------------

Rukun Tetangga 003, --------------

Rukun Warga 024, ------------------------

Kelurahan Pegangsaan ----------

8
 Dua, Kecamatan Kelapa -------

Gading, Jakarta Utara, ---

pemegang Kartu Tanda ----------

Penduduk dengan Nomor -------

Induk Kependudukan -----------------

3172062105590001;------------------------

-Komisaris : Tuan JOHANNES LOMAN, ----------

lahir di Bandung, pada ---

tanggal dua Juli seribu

sembilan ratus lima --------------

puluh sembilan --------------------------------

(2-7-1959), warga ---------------------

negara Indonesia, ---------------------

swasta, bertampat ---------------------

tinggal di Jalan Kelapa

Puan TMR III NB-3/26, -------

Rukun Tetangga 003, --------------

Rukun Warga 012, ------------------------

Kelurahan Pegangsaan ----------

Dua, Kecamatan Kelapa -------

Gading, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan -------

Nomor Induk -------------------------------------------

Kependudukan ---------------------------------------

3172060207590001;------------------------

-Komisaris : Tuan SIMON COLLIER -----------------

DIXON, lahir di -------------------------------

Adelaide, pada tanggal ---

dua puluh sembilan -----------------

Januari seribu sembilan

9
 ratus tujuh puluh tiga ---

(29-1-1973), warga -----------------

negara Australia, ---------------------

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di Flat 9B, --------------

Branksome Grande, 3 --------------

Tregunter Path, Mid---------------

Levels, pemegang paspor

negara Australia Nomor ---

E4084618;-----------------------------------------------------

-Komisaris : Tuan TAN WEE HSIEN, ----------------

lahir di Singapura, --------------

pada tanggal dua puluh ---

tiga Pebruari seribu ----------

sembilan ratus tujuh ----------

puluh satu (23-2-1971),

warga negara Singapura,

swasta, bertempat ---------------------

tinggal di 10 Faber --------------

Crescent, Singapura --------------

129458, pemegang paspor

negara Republik ----------------------------

Singapura Nomor ----------------------------

E5754541L.--------------------------------------------------

Untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal -------------------------

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------------------

Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ---------------

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua

puluh).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10
-Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam ------------------------------------

kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan

dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan ----

hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses ---------------

pemberitahuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana -------------------

dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum dan --------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------------------

diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang --------

berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua ----

tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu --------

dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.---------------------------------------------------

-Penghadap, saya, Notaris kenal.-----------------------------------------------------------------------------------

DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal

dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal -----------

akta ini dengan dihadiri oleh:------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga ----

puluh September seribu sembilan ratus enam puluh ----

(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ----------------------

Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, ------------------

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----------

dengan Nomor Induk Kependudukan 3174053009600004;

dan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh ---------------

delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, -----------

Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,

Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, ----------------------

11