REVIEW RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (Notulen)ISO 9001:2015, yang nanti direview

saat audit:

1. Pembahasan isu-isu internal dan eksternal berkaitan dengan stakeholder

dari setiap Bidang. Presentasi oleh para Kepala Bidang (Power Point dan
Laporan tertulis).

2. Pembahasan Kajian Resiko dari setiap Bidang/Unit Kerja. Presentasi oleh

para Kepala Bidang (Power Point dan Laporan tertulis).

3. Pembahasan Sasaran Mutu/Quality Objective dari setiap Bidang/Unit Kerja.

Termasuk program/aktifity plan agar tercapai sasaran mutu. Presentasi oleh
para Kepala Bidang. (Power Point, grafik dan Laporan tertulis).

4. Evaluasi Sasaran Mutu/Quality Objective tahun sebelumnya dari setiap

Bidang. Termasuk program/aktifity plan agar tercapa sasaran mutu.
Presentasi oleh para Kepala Bidang. (Power Point, grafik dan Laporan
tertulis).

5. Pembahasan Key Performance Indicator (KPI) oleh Top Manajemen (Power

Point, grafik dan Laporan tertulis).

6. Pembahasan resources (sumber daya) oleh Top Manajemen (Power Point,

grafik dan Laporan tertulis). Sumber daya: manusia, mesin/peralatan,
material/bahan baku, metode, manajemen.

7. Pembahasan kepuasan pelanggan (customer feedback) oleh Wakil

Manajemen/QMR (Power Point, grafik dan Laporan tertulis). Dilakukan analisa
hasil kepuasan pelanggan, tidak cukup questioneer ke pelanggan.

8. Pembahasan mengenai evaluasi supplier. Dipresentasikan dan dilaporkan

oleh Bidang Kerja terkait dengan proses pembelian/pengadaan/purchasing.

9. Pembahasan keluhan pelanggan (customer complaint) oleh Wakil

Manajemen/QMR (Power Point, grafik dan Laporan tertulis). Dilakukan analisa
keluhan pelanggan, dan program/aktifity agar tidak terjadi keluhan
pelanggan (complaint customer).

10. Pembahasan hasil temuan audit oleh Wakil Manajemen/QMR (Power Point,
grafik dan Laporan tertulis Audit Internal).

11. Pembahasan kelengkapan dokumen ISO, termasuk adanya

penambahan/pengurangan & revisi/perubahan oleh Wakil Manajemen/QMR bersama
dengan dokumen kontroller/sekretaris ISO/ISO officer (Power Point,
grafik dan Laporan tertulis).

12. Pembahasan improvement (peningkatan berkelanjutan/keizen) dari setiap

Bidang. Presentasi oleh para Kepala Bidang (Power Point, grafik dan Laporan
tertulis). Improvement berkaitan dengan Sumber daya: manusia,
mesin/peralatan, material/bahan baku, metode, manajemen.

Note: Notulen Rapat Tinjauan dalam bentuk laporan, dilampirkan data2,

power point, grafik..
Audit Surveillance sekarang ini menitikberatkan pada:

- Core Business (Akademik/Program Studi, Kelompok Keahlian/Penelitian,

dll)

- Post Delivery (Alumni)

- Customer Feedback

- Risk Management, Sasaran Mutu/KPI masing-masing bidang

- Quality Planning / Rencana proses belajar mengajar, QA

- Rapat Tinjauan Manajemen, Internal Audit

*Kami infokan bahwa 1st Surveillance Audit sekarang ini menitikberatkan

pada:*

- Risk Analysis utk setiap Bidang yang diaudit, termasuk isu2 internal &
external, interest party, quality objective, risk business process, risk
identification, scoring nilai risiko, program mitigasi, opportunities & need
expectation, contingency & emergency plan risk program study. Audit
berbasis analisa risiko.

-Quality Objective dari masing2 Bidang, termasuk activity plan agar

tercapai objectivitasnya.

- Core Business (Akademik/Program Studi, Kelompok Keahlian/Penelitian,

dll)

- Report Post Delivery (Alumni) & MONEV (L-R-R-P)

- List & Report Customer Feedback Analysis & MONEV.

-List & report customer complaint, corrective & preventive action.

- Risk Management, Monitoring & Evaluation (MONEV)/KPI masing-masing

bidang

- Quality Planning / Rencana Mutu proses belajar mengajar, QA.

-Design planning curriculum.

- Rapat Tinjauan Manajemen, Internal Audit utk semua Bidang di SBM ITB.
NCR audit sdh dinyatakan closed.

-Report improvement (5M).

*_Note: Untuk Supporting Unit & Bidang lain yg belum diaudit, akan di
audit pada 2nd surveillance audit thn.2020