IK SUKADARWATI, SH NOTARIS JAKARTA SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 22 Desember 2011 No. AHU-116.AH.02.02-Tahun 2011 SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UNPRe_UDANIA MANDIRI_UBAIA NOMOR eu0eee = TANGGAL 09 Juli 2020 4 Keamanan No. 47, Jakarta Barat 11130 Telp (021) 6396178 - (021) 63855569 HP. 0878 8734 3536 - 0822 2077 9777, Email: nniniksukadarwati@yahoo.comPERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT “PT. UDANIA MANDIRI UTAMA” oe Nomor : 02.- [vada hari ini, Kamis, tanggal 09-07-2020 (scmbilan Juli duaribu --~ duapuluh), pukui 15.10 WIB (limabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -Hadir dihadapan saya, NINIK SUKADARWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi, yang akan disebut -- dalam akhir akta i -Tuan Insinyur SAHAT HAMONANGAN HUTAGALUNG, lahir Pontianak, pada tanggal 12-09-1959 (duabelas September seribu -~ sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ~ Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Hibiskus 2/ B2-1, Kemang Pratama 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, untuk sementara -- berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275051209590012. -- -Menvrut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ~ keduducannya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas yang akan -- disebut aan kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan -- Pernegang Saham di Luar Rapat dari Perseroan Terbatas yang akan disebut, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani para pemegang saham tertanggal 08-07-2020 ~ (delapan Juli duaribu duapuluh), yang aslinya dilekatkan pada minuta - akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh - | pemegang saham Perseroan Terbatas PT. UDANIA MANDIRI UTAMA, | berkedudukan di KOTA BEKASI, yang anggaran berikut -- ~ perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan --- Terbatas nomor : 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) berdasarkan akta saya, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal s S12-09-2008 (duabelas September duaribu delapan), nomor : 20 serta-- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi = Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat- 7 Keputusannya tertanggal 23-10-2008 (duapuluh tiga Oktober -- duaribu delapan) nome: : AHU-77487.AH.01.02.Tahua 2008 dan -. Daftar Perseroan nomer : AHU-0100199.AH.01.09.Tahun 2008,--- berturut-turut dirubah dengan akta : 4 tertanggal 31-01-2013 (tigapuluh satu Januari duaribu tigabelas) --- nomor : 07, dan telan diterima dan dicatat dalam database Sistem ---- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-02-2013 (duapuluh lima - Februari duaribu tigabelas) nomor : AHU-AH.C1.10-06184 dan--- Paftar Perseroan nomor : AHU-0914653.AH.01.09.Tahun 2013; |b. tertanggal 09-02-2016 (sembilan Februari duaribu enambelas) nomor : 02, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ---- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak: Asasi ------ Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-02-2016 (sepuluh -------.. Februari duaribu enambelas) nomor : AHU-AH.01.03-0021051 dan-- Daftar Perseroan nomor : AHU-0017723.AH.01.11.TAHUN 2016 |c. tertanggal 05-08-2019 (lima Agustus duaribu sembilanbelas) nomor : 04, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-—- dari Surat Keputusannya tertanggal 14-08-2019 (empatbelas --- Agustus duaribu sembilanbelas) nomor : AHU-0051244.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Daftar Perseroan nomor : AHU-0137456.AH.01.11.TAHUN 2019 ; - -ketiganya dibuat dihadapan saya, Notaris ; ~dan menurut keterangan penghadap yang menjalani sebagaimana tersebut, sampai saat ini selain akta tersebut belum mengalami-- weay “selanjutnya disebut juga “Perseroan”. -Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu--- | menerangkan : -Bahwa berdasarkan ketentuan pasai 91 Undang-undang Nomor : 40--- tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para---------- pemegang saham pérseroan dapat membuat keputusan pemegang----— saham di luar rapat perseroan (untuk selanjutnya disebut -- “Keputusan”) yang memiliki kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -Bahwa Keputusan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh ---- seluruh pemegang saham perseroan, yang mewakili 100% (seratus----- persen) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah --~ dikeluarkan, yaitu sebagai berikut :~ 1). Tuan Insinyur SAHAT HAMONANGAN HUTAGALUNG, lahir di --- Pontianak, pada tanggal 12-09-1959 (duabelas September seribu --- sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Hibiskus ~ 2/B2-1, Kemang Pratama 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---- 013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang- Nomor Induk Kependudukan : 3275051209590012. -Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan pemilik dari ---- | 1.000 (seribu) saham dalam perseroan.- |2). Nyonya DEVI AFRIYANI, lahir di Bekasi, pada tanggal 07-94-1994 - (tujuh April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Mutiara Baru Jalan Mutiara 3 Blok C nomor : 24, Rukun- Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -- 3216064704940016. - \{Dalam hal in bertindak selaku Direktur dan pemilik dari 100-------- —a Za |{(seratus) saham dalam perseroan, 3). Tuan PURWONO, lahir di Palembang, pada tanggal 12-04-1988----- (duabelas Apri! seribu sembilanratus delapanpulut delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,- | Perumahan Mutiara Baru Jalan Mutiara 3 Blok C nomor : 24, Rukun- Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan. Sepanjang Jaya; Kecamatan Rawalumbu, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-- 3302221204880002. --- -Dalam hal ini bertindak selaku Komisaris dan pemilik dari 100. (seratus) saham daiam perseroan. - |4), Tuan FAHRUL ROJI, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-09-1981 (duapuluh lima September seribu sembilanratus delapanpuluh ----- satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Pusat, Jalan KH Hasyim Ashari nomor ; 126, Rukun --- Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan-- Gambir, pemegang Nomor Induk Kependudukas 3171012509810002. - -Dalam hal ini hadir dalam rapat atas undangan Direksi Perseroan. - |5). Tuan ARTADI RUSDIYANTORO, Sarjana Teknik, lahir di - - Wonosobo, pada tanggal 08-09-1976 (delapan September seribu---- sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat di Kabupaten Bantul, Besalen Ngipik, Rukun Tetangga --- 006, Rukun Warga 000, Desa Baturetno, Kecamatan Bangun Tapan,- pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471130809760004. ------ -Dalam hal ini hadir dalam rapat atas undangan Direksi Perseroan. - -Bahwa keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini. -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut - - menerangkan dengan ini menyatakan keputusan yang telah disetujui -- ‘glen para pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut :---------- heie Penjualan saham milik : |1. Penghadap Tuan Insinyur SAHAT HAMONANGAN -. | HUTAGALUNG sebanyak 1.900 (seribu) saham seluruhnya dijual - masing-masing kepada : ~ - 'a. Tuan FAHRUL RO}! tersebut sebanyak 840 (delapanratus ----- |empatpuluh) saham ; |b. Tuan ARTADI RUSDIYANTORO, Sarjana Teknik tersebut |sebanyak 160 (seratus enampuluh) saham. - |2.a. Nyonya DEVI AFRIYANI tersebut sebanyak 100 (seratus) - |saham ; b, Tuan PURWONO tersebut sebanyak 100 (seratus) saham ; -seluruhnya dijual kepada Tuan ARTADI RUSDIYANTORO, |Sarjana Teknik tersebut. -- -Sehingga nantinya setelah dilakukan penjualan atas saham, maka selanjutnya susunan para pemegang saham dalam Perseroan - menjadi sebagai berikut:: - 'a, Tuan FAHRUL ROJI tersebut : --- sejumiah 840 (delapanratus empatpuluh) - saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .. | (delapanratus empatpuluh juta rupiah). {b. Tuan ARTADI RUSDIYANTORGO, Sarjana -. | Teknik tersebut : sejumlah 360 (tigaratus enampuluh) --- saham dengan nilai nominal seluruhaya --~ sebesar .... (tigaratus enampuluh juta rupiah). -sehingga seluruhnya berjumlah 1.200 (seribu --- duaratus) saham, dengan nilai nominal -— <— sebesar .... . Rp. 1.200.000.000,-an duaratus juta rupiah). - It. Menyetujui Perubahan Pengurus Perscroan dengan cara sebagai----- berikut :-- — -Memberhentikan dengan hormat penghadap Tuan Insinyur ------- SAHAT HAMONANGAN HUTAGALUNG, Nyonya DEVI AFRIYANI-- tersebut dan Tuan PURWONO tersebut masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Perseroan dan telah diadakan perhitungan mengenai bagian yan; cukup dalam Perseroan, serta telah diadakan pembebasan dan -- pelunasan (acquite et de charge) atas segala tindakan yang telah ---- dilakukan dalam masa Jabatannya sepanjang tercantum dalam ------ buku kas Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal keputusan tersebui, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. -- -Mengangkat Tuan FAHRUL ROJ} tersebut dan Tuan ARTADI ------ RUSDIYANTORO, Sarjana Teknik tersebut masing-masing dan—--- berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris perseroan yang baru, berlaku terhitung sejak rapat ini ditutup sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-- Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan -- mulai berlaku efektif terhitung sejak keputusan rapat tersebut, ----- hingga tanggal 09-07-2025 (sembilan Juli duaribu duapuluh lima) ;- -sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---~ menjadi sebagai berikut : - DIREKTUR Tuan FAHRUL ROJ! tersebut. - - KOMISARIS . Tuan ARTADI RUSDIYANTORO, Sarjana -- [Teknik tersebut— -Selanjutnya penghadap kembali menerangkan bahwa -Penjualan atas saham dari : 1. Penghadap Tuan Insinyur SAHAT HAMONANGAN HUTAGALUNG -kepada Tuan FAHRUL ROJI tersebut dan Tuan ARTADI RUSDIYANTORO, Sarjana Teknik tersebut --- le. Nyonya DEVI AFRIYANI tersebut dan Tuan PURWONO tersebut -- \kepada Tuan ARTADI RUSDIYANTORG, Sarjana Teknik tersebut ;- -telah dilakukan, demikian sebagaimana ternyata dalam jual beli - saham, yang dibuat dibawah «angan, bermaterai cukup tertanggal 08-07-2020 (deiapan Juli duaribu duapuluh). -~ -Selanjutnya penghadap tersebut dengan ini memberi kuasa kepada---- Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang dikuasakan untuk :~. a, Melakukan penyampaian pemberitahuan atas perubahan data -- perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi- | Manusia Republik Indonesia. |b. Melaksanakan segala sesuatu tindakan yang mungkin diperlukan, lagar maksud pemberian kuasa tersebut dapat tercapai.~ --- DEMIKIANLAH AKTA INI -- Diselesaikan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: | 1). Tuan SUDARNO SUWIRYO, lahir di Kebumen, pada tanggal---- 25-03-1959 (duapuluh lima Maret seribu sembilanratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris,- | bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kebun Rumput, -~- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Pasir Jambu, —~ Kecamatan Sukaraja, untuk sementara berada di jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3201042503590001. |2). Tuan MOCHAMAD ZAENUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal —~ 25-01-1970 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus --- tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tanah Sereal XIII nomor :74, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanah- Sereal, Kecamatan Tambora, pemegang Nomor Induk- Kependudukan : 3173042501700006 | -Keduanya sebagai saksi-saksi, -Segera setelah akta ini dibacakan oieh saya, Notaris, kepada ~ penghadap dan para saksi, maka penghadap, para saksi dan saya, ------- Notaris, menanda-tanganinya. -Dilangsungkan dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian. — -Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya.--.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JMR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Noor: AHU-AH.01.03-0287315 Kepada vth, Notars NINIK SUKADARWATI SH JL, KEAMANAN NO, 47 JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT Lampiren Perinal. : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT UDANIA MANDIRI UTAMA Scsin dengan data dalam formation Perubanan yang dsinpan di dalam sistem Administra fadon Hekum berdasarkan Atta Notars Nomar 02 Tanggal 09 jul 2020 yang dose oleh Notaris NIN SUKADARWAT. SH, berkedudukan i JAKARTA BARAT, mengenai perubahen Direksi Dan Komisors,Peraihan Saham, PT UDANIA MANDIRI UTAMA, berkedudukan vi xoTa BEKASI, telah ‘teria dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di jakarta, Tanggal 14 Jui 2020, 2p. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, ly ly Cahyo Rahadian Muzhar, 5.H., LLM, 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2020 Penner RERSEROAN NOMOR AHU-0112222.AN.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 14 Jul 2020 Pembertahuan ini hanya merupakanketerangan bukan produit Tata Usaha Neguresick Dari Ant 2 Notaris